| 标题 | 年度股东大会纪要 |
| 范文 | 年度股东大会纪要（精选3篇） 年度股东大会纪要 篇1一、会议时间：x年3月12日 二、会议地点： 三、会议召集及主持人： 四、出席会议股东代表： 五、记录人： 六、会议议程： 1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。 2、总裁/董事长做x年工作总结和x年工作计划的报告。 3、 行政总监关于x年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。 4、 财务总监关于公司、x年度财务决算、预算的报告。 5、 监事会工作报告。 6、 提案。 7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。 8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。 9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。 10、宣布会议结束。 七、会议审议事项及结果： (一)会议审议批准《关于审议x年度董事长工作报告的提案》。 (二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。 (三)会议决定聘用会计师事务所承办公司审计业务。 八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名： x年三月十二日 年度股东大会纪要 篇2一、时 间：20xx年10月26日 二、地 点：长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋x04室 三、出席股东：王、长沙广告有限公司(胡、刘、戴)、彭、吴 主 持 人：王 四、会议决议事项： 1、公司名称：长沙广告有限公司。 2、公司注册资本：100万元 股东姓名 出资额 出资比例 出资形式 王 40万元 40% 货币 长沙广告有限公司 30万元 30% 货币 彭 20万元 20% 货币 吴 10万元 10% 货币 3、公司经营范围： 4、通过公司章程。 5、公司设董事会，推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。 6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事。 7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋(地址在长沙市经济开发区x04室)作为公司住所。 8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。 年度股东大会纪要 篇3时间： 地点： 出席人： 主持人： 会议内容：一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过《公司章程》 会议决议：经股东会讨论，形成如下决议： 一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为： 姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式 金额 比例 金额 比例 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资 二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市 三、 同意推举为公司董事会成员。 四、 同意推举为公司监事，为公司经理。 五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 七、 同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。 八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。 九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。 全体股东签名： 我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多. 我们公司刚变过。我知道。 股东会决议 关于x公司变更住所和经营范围的决定 根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下： 1、 同意公司住所变更为： 2、 同意公司经营范围变更为： 全体股东签字并盖章： |
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