| 标题 | 董事会会议通知 |
| 范文 | 董事会会议通知（精选11篇） 董事会会议通知 篇1各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，召开x科技股份有限公司股东会x6年第一次会议，现将有关事项通知如下： 一、会议时间：x6年11月26日下午14:00开始，根据报名情况分批举行会议(时间和人员分配另行通知); 二、会议地点：兴达国贸18楼大会议室; 三、参会人员：全体股东分批参加; 四、会议拟审议事项 x科技股份有限公司融资方案。 五、会议召开和表决方式 股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。 六、会议登记办法 1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至11月18日前与会议联系人办理出席会议登记手续; 2、公司登记在册的全体公司股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，股东未出席会议，又未委托代理人代为出席者，视为放弃本次会议表决权; 3、自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证原件和《股权托管备案证明》复印件，委托代理人出席会议的，该股东代理人应该出示本人身份证原件、授权委托书原件、股东身份证和《股权托管备案证明》复印件。 七、会议联系方式 联系人：
电子邮箱： 请届时按时参加，特此通知。 x科技股份有限公司 x年十一月六日 董事会会议通知 篇2尊敬的田董事长、朱董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：x2年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，x集团有限公司新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报华电公司的发展战略。 三、讨论审议华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山电公司组织构架。 五、审议山电公司岗位职责。 六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山电公司三项费用。 八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。 专此致函 山电教育传媒有限公司 x年五月二十一日 董事会会议通知 篇3尊敬的田董事长、朱副董事长、所副董事长并各位董事及相关成员: 因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下: 1、时间:x年5月23日上午九时。 2、地点:**市建设南路25号，书店集团有限公司x大酒店四楼会议室。 3、会议内容: 一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报华电公司的发展战略。 三、讨论审议华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山电公司组织构架。 五、审议山电公司岗位职责。 六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山电公司三项费用。 八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。 专此致函。 山电教育传媒有限公司 x年五月二十一日 董事会会议通知 篇4各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：x年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 x有限公司 二x年五月十七日 董事会会议通知 篇5各位董事及相关人员: 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下: 一、参会人员:公司各董事。各监事、副总经理孙、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间:x年5月23日上午9:00 三、会议地点:公司三楼会议室 四、会议内容:审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项: 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 泸物资有限公司 x年五月十七日 董事会会议通知 篇6尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员: 因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下: 1、时间:x年5月23日上午九时。 2、地点:**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容: 一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。 三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山电公司组织构架。 五、审议山电公司岗位职责。 六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山电公司三项费用。 八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。 专此致函。 山电教育传媒有限公司 x年五月二十一日 董事会会议通知 篇7尊敬的田董事长、朱副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：X2年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报X公司的发展战略。 三、讨论审议X公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山电公司组织构架。 五、审议山电公司岗位职责。 六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山电公司三项费用。 八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。 专此致函。 山电教育传媒有限公司 X年五月二十一日 董事会会议通知 篇8关于召开董事会会议的通知 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：20xx年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 泸州安翔民爆物资有限公司 二〇一一年五月十七日 董事会会议通知 篇9各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：X1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 民爆物资有限公司 X年五月十七日 董事会会议通知 篇10xx市客运有限公司定于x年十二月二十六日下午 14:00时在xx市海阳楼七楼会议室召开客运有限公司董事会成员会议，公司监事会成员列席本会议。会议议程如下: 1、关于x年度xx公司有关财务费用的说明。 2、关于明确综合办公室职责议案。 3、关于公司进行ISO9002质量认证议案。 4、关于免去李亚峰董事长、董事、总经理职务议案。 5、关于推选公司董事长、聘任总经理议案。 6、关于增补公司董事、监事议案。 7、其它有关事宜。 希参会董事、监事准时到会(参会董事如因故不能参加会议，请委托他人参会，并出具书面委托书)。 特此通知 董事会会议通知 篇11关于召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事会会议的通知 尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：20xx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。 三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山电公司组织构架。 五、审议山电公司岗位职责。 六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山电公司三项费用。 八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。 专此致函。 山电教育传媒有限公司 二○一二年五月二十一日 |
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