| 标题 | 变更监事的议案 |
| 范文 | 变更监事的议案 监事是公司中常设的监察机关的成员，又称"监察人"，负责监察公司的财务情况，公司高级管理人员的职务执行情况，以及其他由公司章程规定的监察职责。下面第一范文网小编给大家带来变更监事的议案，供大家参考! 变更监事的议案范文一 新奥特数字技术股份有限公司20xx年第二次临时股东大会于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。到会股东(股东代表)2人，代表股份 3871 万股，占公司总股本5400万股的71.68 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。 会议通过投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更公司董事的议案》 (1)刘保东辞去副董事长职务 同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。 (2)孙季川辞去董事职务 同意 3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。 (3)曹令一辞去董事职务 同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。 (4)吴晓隆辞去独立董事职务 同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。 (5)伍江瑜辞去独立董事职务 同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。 (6)选举刘万英为董事 同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。 2、审议通过《关于变更公司监事的议案》 (1)任乐时辞去监事职务 同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。 选举黄琼为监事 同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。 (2)吴正斌辞去监事职务 同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。 选举汪传宝为监事 同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。 (3)吴卫东辞去监事职务 同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。 选举李清海为监事 同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。 3、审议通过《关于修改公司章程的议案》 (1)修改公司章程第五章第一百零五条为：公司董事会成员中应当有至少一名独立董事，独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受侵害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或者个人影响。 同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权 0股。 (2)修改公司章程第五章第一百一十二条为： 董事会由五名董事组成，其中独立董事一名;董事会设董事长一人。 同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权 0股。 (3)修改公司章程第五章第一百一十七条为：董事长由全体董事过半数选举产生。 同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权 0股。 新奥特数字技术股份有限公司 董事会 20xx年6月24日 变更监事的议案范文二 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监洪健敏女士辞职说明 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于20xx年3月24日收到公司财务总监洪健敏女士的书面辞职报告，洪健敏女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪健敏女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪健敏女士的辞职申请自送达董事会时生效。 公司董事会对洪健敏女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任李芳女士担任公司财务总监的说明 经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪健敏辞职并聘任李芳担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李芳女士担任公司财务总监职务。李芳女士简历附后。 三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明 经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。孙莹先生简历附后。 广东金莱特电器股份有限公司董事会 李芳女士个人简历 李芳，女，1985年出生，汉族，江西财经学院九江分院专科毕业，中山大学MBA在读。20xx年8月至20xx年，历任吉事多卫浴有限公司账务会计、税务会计;20xx年3月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司成本专员、证券事务代表、财务经理。 其他情况说明： 1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员; 2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 3、没有持有公司股份; 4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 孙莹先生个人简历 孙莹，男，1979年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，无境外居留权。1998年6月至20xx年5月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理;20xx年6月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司装配部经理，现任公司制造总监。 其他情况说明： 1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员; 2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 3、没有持有公司股份; 4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 变更监事的议案范文三 烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，作为公司独立董事对董事会提出的《关于修改公司章程相关条款的议案》事项发表如下独立意见： 1、该议案对《公司章程》中关于经营范围的条款即第十三条做了修改，增加“石油及天然气勘探、开采、销售;石油及天然气勘探开采技术咨询及工程服务;石油及天然气相关专业设备的研发、生产及销售;能源产业投资、开发、经营;新能源产品技术研发、生产、销售;矿业投资、开发、经营”业务，有利于进一步提高公司的综合竞争力，培育新的利润增长点，不存在损害公司及公司股东利益的情况。该新增业务范围最后将以工商行政主管部门核准的经营范围为准。 2、该议案对《公司章程》中关于监事会成员组成人数即第一百四十三条做了修改，由原来的“监事会由5名监事组成”修改为“监事会由3名监事组成”。该修改不存在损害公司及公司股东利益的情况。 3、同意将修改公司章程的相关条款提交公司20xx度股东大会审议。 独立董事：郭明瑞、马海涛、柳喜军 三月十七日 |
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