标题 | 股东会决定 |
范文 | 股东会决定(精选15篇) 股东会决定 篇1合肥_有限公司股东会决定 时间:20__年7月9日 地点:本公司 会议室参会人员:、会议内容:变更公司住所的决定。经公司股东会决定:公司住所由原:变更为。同意修改公司章程第_章第_条。 同意委托公司的作为申办本公司变更登记注册手续的'具体经办人。 合肥市_有限公司 ____年7月9日 股东会决定 篇2会议时间:X年XX月XX日 会议地点:公司会议室 会议性质:临时会议 出席人员:赵一、孙三(系股东钱二的委托代理人,在授权范围内行使表决权)、法人股东建筑工程公司委派代表李四、周五 列席人员:吴六(公司办公室主任)、郑七(公司财务部负责人) 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司本次会议由提议召开,执行董事于会议召开15日以前以方式通知全体股东,应到会股东XX人,实际到会股东XX人,代表%表决权。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由执行董事主持,形成决议如下: 一、审议通过并承诺严格遵守本公司章程(或审议通过公司章程XX年第X次修正案); 二、免去执行董事职务,选举为公司执行董事; 三、免去监事职务,选举(、)为公司监事; 四、解聘经理职务,聘任为公司经理; 五、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请办理登记。 出席股东签名或盖章: 20xx年XX月XX日 股东会决定 篇3会议时间:X年XX月XX日 会议地点:公司会议室 会议性质:临时会议 出席人员:赵一、孙三(系股东钱二的委托代理人,在授权范围内行使表决权)、法人股东建筑工程公司委派代表李四、周五 列席人员:吴六(公司办公室主任)、郑七(公司财务部负责人) 根据《公司法》及本公司章程的.有关规定,本公司本次会议由提议召开,执行董事于会议召开15日以前以方式通知全体股东,应到会股东XX人,实际到会股东XX人,代表%表决权。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由执行董事主持,形成决议如下: 一、审议通过并承诺严格遵守本公司章程(或审议通过公司章程XX年第X次修正案); 二、免去执行董事职务,选举为公司执行董事; 三、免去监事职务,选举(、)为公司监事; 四、解聘经理职务,聘任为公司经理; 五、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请办理登记。 出席股东签名或盖章: 20xx年XX月XX日 股东会决定 篇4X有限公司股东会决议(20xx年3月6日公司临时股东会通过) 20xx年3月6日10时,X有限公司在公司会议室召开临时股东会,应参加股东2名,实际参加2名,代表股权的100%,会议由召开并主持,会议在15日前用书面方式通知各股东到会,符合公司章程的规定,股东大会决议通过如下内容: 一、同意执行董事兼经理职务解职,同时聘任为本公司执行董事兼经理,并确定执行董事为本公司法定代表人。 二、同意监事职务连任。 三、同意委托为本公司办理变更登记申请手续。 参加会议股东(签字、盖章): 年 月 日 股东会决定 篇5第 届第 次股东会决议 20___年___月___日在 路 号 层 单元召开了*公司第___届第___次股东会,会议应到___人,实到___人,会议在召集和表决程序上符合公司章程及《公司法》的有关规定,会议形成决议如下: 增加股东:同意增加新股东。 增加注册资本:同意增加注册资本为*万元, 其中 由新股东增加知识产权出资万 修改章程:同意修改章程(章程修正案)。 全体股东签字或盖章: 亲笔签字) (亲笔签字) (亲笔签字) (亲笔签字) (亲笔签字) 年 月 日 股东会决定 篇6会议时间:20xx年3月20日 会议地点:(公司会议室) 会议性质:会议 参加会议人员: 1、原(全体)股东(或者股东代表):、。 2、新增股东(或股东代表):、。(无新股东的,删除该项) (可以补充说明:会议 通知 情况及到会股东情况) 会议议题:协商表决本公司 事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议: 一、同意公司原股东 将所持有公司%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东、放弃优先受让权。) 股权转让后,现有股东出资情况如下: 1、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。 2、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。 二、同意将公司名称变更为X有限公司。 三、同意将公司住所由 变更为 。 四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。 五、公司董事、监事(、经理)的任免决定: 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去、董事职务,同意免去、监事职务;选举、为新董事,继续选举原董事会成员、担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由、组成;选举、为新监事,继续选举原监事会成员担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由、和职工代表出任的监事、组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用) 2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的'董事、监事、经理。同意免去执行董事职务,同意免去监事职务,同意免去经理职务;本公司由、组成新股东会,选举(或聘任)为执行董事,选举(或聘任)为监事,选举(或聘任)为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用) 3、同意免去、董事职务,增补、为公司董事;免去、监事职务,增补、为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司) 4、同意免去执行董事职务,重新选举为公司执行董事;免去监事职务,重新选举为公司监事;免去经理职务,重新聘用为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司) 六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下: 1、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %; 2、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %; 3、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %。 七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。 八、同意公司类型由 变更为 。 九、同意公司股东()的名称(或者姓名)变更为()。 十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。 十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由、组成,其中由()担任组长、由()担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定) 十二、其它需要决议的事项请逐项列明: 十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。 原股东签字、盖章: 新增股东签字、盖章: (无新股东的,删除该项) ( 自然 人股东签字、非自然人股东盖章) XX有限公司 20xx年XX月XX日 股东会决定 篇7股东决定 张三经研究,决定独资成立上海张氏贸易有限公司,公司基本情况如下:1、公司名称为:上海张氏贸易有限公司2、公司住所:上海市南京路88号3、经营范围:电子产品。4、注册资本:100万元,张三认缴货币出资100万元,于20xx年9月9日前全部缴付至公司的临时账户。5、公司不设董事会,设执行董事一名,任命张三为执行董事(公司法定代表人)。6、公司不设监事会,设监事一名,任命李四为监事。7、聘任张三为公司经理。8、通过公司章程。 股东签字: 年9月9日 股东会决定 篇8X有限公司股东会决议(20xx年3月6日公司临时股东会通过) 20xx年3月6日10时,X有限公司在公司会议室召开临时股东会,应参加股东2名,实际参加2名,代表股权的100%,会议由召开并主持,会议在15日前用书面方式通知各股东到会,符合公司章程的规定,股东大会决议通过如下内容: 一、同意执行董事兼经理职务解职,同时聘任为本公司执行董事兼经理,并确定执行董事为本公司法定代表人。 二、同意监事职务连任。 三、同意委托为本公司办理变更登记申请手续。 参加会议股东(签字、盖章): 年月日 股东会决定 篇9召集人和主持人: 时间:x年十二月零一日 地点:公司办公室 经全体股东表决,一致同意通过以下事项: 一、同意增加公司注册资本人民币40万元,增加部分由金以货币出资,为人民币4万元。由 以货币出资,为人民币36万元。上述增资资金在x年12月2日之前缴入本公司的银行帐户中。 二、增资后公司的注册资本和实收资本变更为人民币50万元。 三、增资后公司股本结构为: ……,以货币出资,为人民币 5万元,占10%。 ……,以货币出资,为人民币45万元,占90%。 四、经营范围变更为:服装服饰、鞋帽、玩具、文具、工艺品、五金交电、机械设备、电子产品、汽车配件、日用百货、塑胶和橡胶原料及制品、密封材料和垫片的批发、零售等。 五、同时修改公司章程相关条款。 股东签名: x年十二月零一日 股东会决定 篇10根据《公司法》和公司章程的规定,本公司于20xx年 月 日召开了公司股东会,参会股东占公司表决权的100%。经表决,代表100%表决权的股东赞同,通过如下决议: 一、重新调整经营管理机构人员。 1、免去公司执行董事、法定代表人职务,同时任命为公司执行董事、法定代表人。(身份证:,联系电话:)。 2、免去公司经理职务,选举为公司经理职务。(身份证:,联系电话:)。 3、公司其他人员职责不变。 二、修改公司章程第全体股东签字: X有限公司 年 月 日 股东会决定 篇11根据和本公司章程第章第______条的决定,本公司与______年______月______日召开了第______次股东会,会议召集人、会议共______人参加,代表______%表决权,经代表______%表决权的股东通过,做出如下决议: 1、同意公司名称变更为:__________________ 2、同业公司住所变更为:__________________ 3、同意公司经营范围变更为:__________________ 4、同意公司延长经营期限,为长期或自______年______月______日到______年______月______日止 ; 5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元,由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元,其中: 原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资; 新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资; 6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资,共计____________(大写)万元,以____________(大写)万元转让给______(填写姓名); 7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下: ____________(股东姓名)出资____________(大写)万元,其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%; 8、同意变更出资方式,股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元,变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资; 股东______(姓名) 9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事,免去____________(姓名)执行董事职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事,免去____________(姓名)监事职务;聘任______(姓名)为经理,免去______(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长,免去(姓名)董事长职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事,免去____________(姓名)董事职务;选举______(姓名)共数字人为监事,免去(姓名)监事职务。 全体新老股东签字并盖章: ____________年____________月____________日 股东会决定 篇12根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于 年 月 日召开了公司股东会,会议由代表 %表决权的股东参加,经代表 %表决权的股东通过,作出如下决议: 1、同意本次增资的总额为 万股,增资价款在 年 月 日前到位。 2、 原拥有本公司 股股份,现追加投资 股股份,追加投资方式为 ,前后共出资 万股,占注册资本的 %,……;(同意接收 为本公司新股东,同意该股东对本公司投资 万股,投资方式为 ,占注册资本的 %,……)。 3、股东增加注册资本后,其最新股本结构如下: ,出资额为 万股,占注册资本的 %; …… 4、同意修改本公司章程,具体修改内容见“公司章程修正案”或见“年月日修改后的公司新章程”。 5、…… 公司股东会 法人(含其他组织)股东盖章: 自然人股东签字: 年 月 日 股东会决定 篇13时间: 地点: 股东: 列席人员: 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本股东决定如下事项: 1、设立有限责任公司。 公司名称: 公司住址: 2、公司注册资本为人民币 万元。 3、公司不设董事会。任命 为公司执行董事(法定代表人),兼任经理,任期三年: 身份证: 住 址: 4、聘任 为公司监事,任期三 年。
xx年xx月xx日 股东会决定 篇14根据《 公司法 》和公司章程的规定,本公司于20xx年 x月 x日召开了公司股东会,参会股东占公司表决权的100%。经表决,代表100%表决权的股东赞同,通过如下 决议 : 一、重新调整经营管理机构人员。 1、免去公司执行董事、法定代表人职务,同时任命为公司执行董事、法定代表人。(身份证:,联系电话:)。 2、免去公司经理职务,选举为公司经理职务。(身份证:,联系电话:)。 3、公司其他人员职责不变。 二、修改公司章程第全体股东签字: XX有限公司 xx年 x月 x日 股东会决定 篇15关于同意公司的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了公司股东会,会议由代表100 %表决权的股东参加,经代表100 %表决权的股东通过,作出如下决议: 1、------ 2、------- 法定代表人签字: 公司盖章: 日期:年月日 |
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