标题 | (设董事会监事会)股东会决议 |
范文 | (设董事会监事会)股东会决议(精选28篇) (设董事会监事会)股东会决议 篇1股东会决议 出席会议股东: 、 、 …… 本次股东会于 年 月 日在(地点)召开,本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 公司股东会成员 人,出席本次会议的股东 人,代表公司股东 %表决权,所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下: 一、同意 。 二、同意 。 …… 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。 全体股东:(签名或盖章) 年 月 日(公司盖章) (设董事会监事会)股东会决议 篇2________________公司(以下简称公司)股东于__________年__________月__________日在公司会议室召开了股东会全体会议。 本次股东会会议于__________年__________月__________日通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为持有公司100%的股权,会议合法有效,由公司总经理奇如海主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就公司下―步经营发展事宜,全体股东一致同意如下决议:_________________ 1:_________________全体股东一致通过有关公司章程。 2:_________________股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3:_________________同意公司下―步经营发展事项。 盖章及签署:_________________ _______________年_______________月__________日 (设董事会监事会)股东会决议 篇3股东会决议 时间: 年 月 日 地点:公司会议室 会议内容:同意公司将名下财产对外转让表决 本公司于 年 月 日召开股东会会议,应到股东 人,实际参加会议股东 人,符合《公司章程》规定。经审议,以 票赞成, 票反对,通过以下决议: 。 本公司对以下股东会成员签章的真实性、合法性、有效性负责,并承担相关的法律责任。 股东签字: 公司(盖章): 年 月 日 (设董事会监事会)股东会决议 篇4一、时间:_______年______月______日 二、地点:_______________公司会议室 三、与会股东:_______________。 股东会会议应到股东名,实到股东名,符合公司法及本公司章程规定。 四、议题:________________关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议:________________与会股东经审议,表决一致通过以下决议: 1、股东会同意向__________市中小企业信用担保中心申请委托贷款(由__________市__________受托放贷)__________万元,借款期间为______年,借款用途为生产经营流动资金周转。 2、股东会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 股东签章:________________ _____市_____公司(公章) _______年______月______日 (设董事会监事会)股东会决议 篇5一、会议基本情况: 会议时间:_____________年_____月_____日 地点:_________________ 会议性质:_________________ 内容:_________________ 二、会议通知情况及到会股东情况:_________________年_________________月_________________日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。 三、会议主持情况:_________________召集主持会议。 四、参加人:_________________ 五、经全体股东一致通过,决议如下: 1、股东会决定原股东耿杰退出安徽富兴金融服务有限公司。 2、股东会决定将原股东耿杰所持有公司49%的股份(认缴_________________万元人民币)转让给_________________,其他股东放弃优先购买权。 3、受让人杨州接受转让后,持有公司100%股权。 4、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。 5、公司类型变更为一人有限责任公司。 6、公司住所不变更。 7、经营范围不变更。 8、公司注册资本不变更。 六、会议讨论并通过了公司章程修正案。 七、会议决定立即生效,并委托耿杰办理公司变更手续。 原自然人股东亲笔签字:_________________新自然人股东亲笔签字:_________________ 法人单位股东加盖公章:_________________法人单位股东加盖公章:_________________ __________年__________月__________日__________年__________月__________日 (或全体股东签字):_________________ __________年__________月__________日 (设董事会监事会)股东会决议 篇6_________________有限公司 __________年第_____次股东会决议 _______________九年_____月_____________日,在_______________小区_______________号,召开了_______________有限公司_______________第_____次股东会决议,在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有_______________、会议由执行董事_______________集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:_________________ 1、公司住所变更为:_________________太原市小店区平阳路341号701号 2、同意公司经营期限延期至_______________年__________月_____日。 3、同意修改公司章程第一章第二条。 4、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效,并对此承担一切民事责任。 5、同意委托_______________办理公司变更登记手续。 股东签名:_________________ __________年__________月_______________日 (设董事会监事会)股东会决议 篇7会议时间:_______________ 会议地点:_______________ 本次会议应到股东______人,实际到会股东______人,到会股东代表_______________%股权。本次会议由公司董事会召集,董事长______主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司 _________%表决权的股东同意,通过以下决议:_______________ 1、(1) 公司名称由______公司变更为______公司( (适用于名称变更); (2) 公司住所由______区______街道______路______号变更为______区______街道______路______号(适用于住所变更); (3) 公司注册资本从 ______ 万元增至 _________ 万元,此次增资额为 ______ 万元,出资方式为货币(或公司法规定的其他方式),其中股东 增资 万元, 股东 增资 万元。此次增加注册资本出资方式为 ,在 _________年 _________月 _________日前出资到位。 (适用于增加注册资本); 增资后的股本结构为:_______________(适用同比例增资) 出资 万元,占注册资本的 _________%。 出资 万元,占注册资本的 _________%。 由于不同比例增资,股本结构由原来的:_______________ 出资 万元,占注册资本的 _________%; 出资 万元,占注册资本的 _________%。调整为:_______________ 出资 万元,占注册资本的 _________%; 出资 万元,占注册资本的 _________%。 (适用不同比例增资) (4)决定将公司注册资本从 万元减至 万元,其中股东 减资 万元,股东 减资 万元。(适用于减少注册资本); (5)决定将公司经营范围变更为:_______________ (适用于经营范围变更); (6)决定将公司营业期限变更为 _________年;(适用于营业期限变更) (7)同意股东 将占公司 _________%的股权(计 万元出资额,其中未实 缴出资 万元),以 万元转让给新股东 ,未实缴 万元的出资义务一并转让给新股东 。 其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更) (8)决定将公司类型变更为 (适用于公司类型变更) 2、同意修改公司章程相关条款。 3、决定免去 执行董事职务,重新选举 为执行董事;免去 监事职务,重新选举 为监事(适用设执行董事的企业)。(或者:_______________)决定免去 董事职务,重新选举 为董事;免去 监事职务,重新选举 为监事。(适用设董事会的企业) 同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):_______________ 反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):_______________(没有反对意见请删除) 弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):_______________(没有弃权意见请删除) _________年 _________月 _________日 (备注:_______________以上决议内容按公司变更内容填写) (设董事会监事会)股东会决议 篇8股东会决议 年 月 日我公司召开股东会,会议就本公司向 借款事项进行研究,并达成如下决议: 一、全体股东一致同意本公司向 借款人民币 万元整(小写: )。借款的具体事宜以编号为: 借款合同为准。 二、全体股东一致同意就本公司的该项借款承担连带担保责任。 股东签字: 单位:(签章) 年 月 日 (设董事会监事会)股东会决议 篇9根据《公司法》及本公司章程的有关规定,_______公司临时股东会会议于_______年_______月_______日在_______召开。 本次会议由执行董事提议召开,执行董事于会议召开。 _______日以前以(电话或书信)方式通知全体股东,出席本次会议的股东,应到会股东_______人,实际到会股东_______人,占总股数_______%。 会议由执行董事主持,形成决议如下: 风险提示:股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案:股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案:股东会会议作出:① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 一、增加经营范围 在原经营范围的基础上增加:_______;减少_______。 变更后的经营范围为_______。 (上述经营范围以公司登记机关核准为准)。 二、通过修改后的公司章程。 三、公司于本决议作出后_______日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。 如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的,公司将于有关部门批准日_______日内持有关部门批准文件向公司登记机关申请变更登记。 以上事项表决结果: 同意的,占总股数____________%。 不同意的,占总股数__________%。 弃权的,占总股数____________%。 股东签字: _______年_______月_______日 (设董事会监事会)股东会决议 篇10(第一次股东会会议记录) 时间: 地点: 召集人和主持人: 经全体股东表决,一致同意通过以下事项: 1、选举同志为宁波公司执行董事。 2、选举同志为宁波公司监事。 3、其它事项: 出席本次会议股东 法人股东(盖章):________________自然人股东(签名):________________ ________年________月________日________年________月________日 (设董事会监事会)股东会决议 篇11______有限公司于______年______月______日在______召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东______和股东______有限公司(原名称为:______有限公司),全体股东均已到会。 股东会会议一致通过并决议如下: 风险提示:股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案:股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案:股东会会议作出:①修改公司章程;②增加或者减少注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 一、原公司股东______有限公司现名称已变更为______有限公司,相应变更公司股东名称。 二、修改公司章程相关条款。 三、会议决定委托______到______工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 同意本次决议的股东签名或盖章:______ 股东(签章):______ 股东(盖新公司的公章):______ ______年______月______日 (设董事会监事会)股东会决议 篇12会议时间:_______________ 会议地点:_______________ 本次会议应到股东 人,实际到会股东 人,到会股东代 表 ________%股权。本次会议由公司董事会召集,董事长 主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司 ________%表决权的股东同意,通过以下决议:_______________ 1、(1) 公司名称由______________________________有限公司变更为______________________________有限公司( (适用于名称变更); (2) 公司住所由______区______街道______路______号变更为______区______街道______路______号(适用于住所变更); (3) 公司注册资本从________万元增至 _________ 万元,此次增资额为 ______ 万元,出资方式为货币(或公司法规定的其他方式),其中股东 增资_______元, 股东_______增资_______元。此次增加注册资本出资方式为______________,在_______年_______月_______日前出资到位。 (适用于增加注册资本); 增资后的股本结构为:_______________(适用同比例增资) 出资______________元,占注册资本的 ________%。 出资______________元,占注册资本的 ________%。 由于不同比例增资,股本结构由原来的:_______________ 出资 万元,占注册资本的 ________%; 出资 万元,占注册资本的 ________%。调整为:_______________ 出资_______元,占注册资本的 ________%; 出资 万元,占注册资本的 ________%。 (适用不同比例增资) (4)决定将公司注册资本从_______万元减至_______元,其中股东_______减资______________元,股东_______减资______________元。(适用于减少注册资本); (5)决定将公司经营范围变更为:_______________ (适用于经营范围变更); (6)决定将公司营业期限变更为 ________年;(适用于营业期限变更) (7)同意股东 将占公司__________%的股权(计_______元出资额,其中未实 缴出资_______万元),以_______万元转让给新股东_______,未实缴_______万元的出资义务一并转让给新股东 。 其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更) (8)决定将公司类型变更为 (适用于公司类型变更) 2、同意修改公司章程相关条款。 3、决定免去______________执行董事职务,重新选举_______为执行董事;免去_______监事职务,重新选举_______为监事(适用设执行董事的企业)。(或者:_______________)决定免去_______董事职务,重新选举_______为董事;免去_______监事职务,重新选举_______为监事。(适用设董事会的企业) 同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):_______________ 反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):_______________(没有反对意见请删除) 弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):_______________(没有弃权意见请删除) ________年 ________月_______日 (备注:_______________以上决议内容按公司变更内容填写) (设董事会监事会)股东会决议 篇13风险提示: 召开股东会会议,应当于会议召开____日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ,出席会议的股东应当在会议记录上签名。_____________有限公司于________年____月____日在_____________召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议 ,于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东_____________和股东_____________,全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下:风险提示:股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案:股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案:股东会会议作出: ① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 1、股东_____________将所持有的占公司_____________%的股权(认缴注册资本_____________万元,实缴_____________万元),以_____________万元的价格转让给_____________,所转让的占公司_____________%的股权中尚未到资的注册资本_____________万元由_____________按章程规定如期到资。 2、股权转让后,_____________持有公司_____________%的股权(认缴注册资本_____________万元,实缴_____________万元);_____________持有公司_____________%的股权(认缴注册资本_____________万元,实缴_____________万元);_____________持有公司_____________%的股权(认缴注册资本_____________万元,实缴_____________万元)。同意以上决议的股东签字:股东:_____________股东:_____________股东:________年____月____日 (设董事会监事会)股东会决议 篇14卖方:________________(以下简称甲方) 买方:________________(以下简称乙方) 一、为房屋买卖有关事宜,经双方协商,订合同如下:_________________甲方自愿下列房屋卖给乙方所有:_________________ 1.房屋状况:_________________(请按《房屋所有权证》填写) 房屋座落 幢号室号套(间)数建筑结构总层数建筑面积(平方方)用途 2.该房屋的土地使用权取得方式_____________:_________________出让、划拨。出质人(以下称甲方):__________________ 质权人(以下称乙方):__________________ 为确保甲、乙双方签订的________年_____字第_____号合同的履行,甲方以在_____投资的股权作质押,经双方协商一致,就合同条款作如下约定: 第一条本合同所担保的债权为:乙方依贷款合同向甲方发放的总金额为人民币_____(大写)元整的贷款,贷款年利率为_____,贷款期限自________年____月____日至________年____月____日。 第二条质押合同标的 (2)质押股权金额为_____元整。 (3)质押股权派生权益,系指质押股权应得红利及其他收益,必须记入甲方在乙方开立的保管帐户内,作为本质押项下贷款偿付的保证。 第三条甲方应在本合同订立后____日内就质押事宜征得_____公司董事会议同意,并将出质股份于股东名册上办理登记手续,将股权证书移交给乙方保管。 第四条本股权质押项下的贷款合同如有修改、补充而影响本质押合同时,双方应协商修改、补充本质押合同,使其与股权质押项下贷款合同规定相一致。 第五条如因不可抗力原因致本合同须作一定删节、修改、补充时,应不免除或减少甲方在本合同中所承担的责任,不影响或侵犯乙方在本合同项下的权益。 第六条发生下列事项之一时,乙方有权依法定方式处分质押股权及其派生权益,所得款项及权益优先清偿贷款本息。 (1)甲方不按本质押项下合同规定,如期偿还贷款本息,利息及费用。 (2)甲方被宣告解散、破产的。 第七条在本合同有效期内,甲方如需转让出质股权,须经乙方书面同意,并将转让所得款项提前清偿贷款本息。 第八条本合同生效后,甲、乙任何一方不得擅自变更或解除合同,除经双方协议一致并达成书面协议。 第九条甲方在本合同第三条规定期限内不能取得_____公司董事会同意质押或者在本合同签订前已将股权出质给第三者的,乙方有权提前收回贷款本息并有权要求甲方赔偿损失。 第十条本合同是所担保贷款合同的组成部分,经双方签章并自股权出质登记之日起生效。 甲方:_____________(公章)乙方:_____________(公章) 法定代表人:_____________法定代表人:_____________ (或委托代理人):_____________(签章)(或委托代理人):_____________(签章) ________年____月____日________年____月____日 签约地点:_____________ 二、甲乙双方商定成交价格为人民币_____________元,(大写)___________佰___________拾___________万___________仟___________佰___________拾元整。 乙方在_________________年___________月___________日前分___________次付清,付款方式:_________________ 三、甲方在_________________年___________月___________日将上述房屋交付给乙方。该房屋占用范围内土地使用权同时转让。 四、出卖的房屋如存在产权纠纷,由甲方承担全部责任。 五、本合同经双方签章并经嘉兴市房地产交易管理所审查鉴定后生效,并对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。 六、双方愿按国家规定交纳税、费及办理有关手续。未尽事宜,双方愿按国家有关规定办理。如发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方愿向(_____________)仲裁委员会申请仲裁。 七、本合同一式四份,甲、乙双方及税务部门各一份,房管部门一份。 八、双方约定的其它事项:________________ 甲方(签名或盖章)________________乙方(签名或盖章)________________监证机关:_________________ 代理人(签名或盖章)________________代理人(签名或盖章)_____________ 签订日期:________________年__________月__________日甲方:_________________ 乙方:_________________ 甲方就新校“文印部”承包事宜达成如下协议: 一、甲方提供文印室一间,二手复印机两台,三斗桌两张,公文柜一个,办公椅两把,并提供水、电。乙方以图书馆的名义在道开设“文印部”,每年向甲方交设备费及管理费元。 二、协议期限年(从年月日起到年月日为止)。 三、乙方应在年月日前向甲方交清壹年的使用及管理费用,逾期不交,按自行终止协议处理。 四、几点说明: 1、乙方只限经营复印、油印、打印等业务,如增加其它设备,经营其它业务,须与甲方商定。 2、乙方要向师生提供优质服务,自觉维护图书馆的荣誉,开设的业务要保证质量,收取费用合理。 3、乙方人员要自觉遵守馆规馆纪,努力做好安全保卫、消防、卫生等工作。 4、乙方在承包期间,对楼道设施(包括房顶、墙壁、门窗、玻璃等)及办公设备要保证完好,如有损坏,由乙方负责修理。 5、乙方营业时间原则上与图书馆人员同步,如需增加或延长营业时间,须与甲方商定。 6、“文印部”内不允许做饭店和住宿,严禁印刷盗版、黄色、淫秽及其反动资料,违者责任自负。 7、乙方中途终止团协议,必须在10天内向甲方交回各种设备,并保证完好。甲方除按经营天数扣除设备使用费及管理费外,还要按违约天数扣除50%的违约金;甲方中途终止协议除退还乙方违约天数的费用外,还要向乙方赔偿违约费用的50%。 8、协议按期限终止时,乙方要保证设备完好,10日内向甲方移交。 9、本协议未尽事宜,另行商定。 10、本协议一式二份,甲乙方各保存一份。 甲方:_________________(签名盖章)申请人姓名:_________________性别:_________________身份证号:_________________民族:_________________ 通讯地址:_________________联系电话:_________________ 被申请人:_________________公安(分)局 第三人姓名:_________________性别:_________________身份证号:_________________民族:_________________ 通讯地址:_________________联系电话:_________________ 请求事项:不服被申请人公安(分)局作出的决字[_____________]第号公安行政处罚决定,请求予以撤销。 事实与理由: 申请人:_________________(按指印)甲方:_________________ 乙方:_________________ 甲方因家庭生活需要,特向乙方预支一年薪资元,双方的合同期为年,从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。如甲方因个人原因未能按双方签订的劳动合同期限服务于乙方公司,则剩余未服务合同期的相应薪资由甲方于离职前归还乙方,如甲方离职前未能如数归还,则甲方需承担乙方因主张该剩余合同期薪资所产生的律师费、诉讼费、交通费等费用。因本欠条引起的一切纠纷由义乌市人民法院管辖。 乙方承诺:如甲方按双方劳动合同期履行,合同期满后,乙方自愿放弃本欠条的一切经济权利,本欠条于双方劳动合同期满之日起自动失效。 甲方:_________________乙方:_________________ 地址:_________________地址:_________________ 身份证号码:_________________ 签订日期:_________________签订日期:_________________甲方:_________________,女,身份证号码:_________________。 乙方:_________________,男,身份证号码:_________________。 一、甲方与乙方夫妻共同财产约定: 夫妻共同财产分为两部分,第一部分为现金及存款,第二部分为车辆。 1、现金及存款:_________________。 2、车辆:_________________。 二、财产分割约定:_________________ 经双方协议,如果未来发生离婚财产分割,现金部分的分割方式为:_________________。 车辆经双方约定,于_______年_______月份~_______月份出售,出售所得甲方与乙方各得_______%。 自_______家园_______号楼_______单元_______室出售后,甲方与乙方分开生活,不再产生共同消费。甲方发生的消费、投资、买房以及赠予他人等行为,财产分割时按原始价值计算并归至甲方所有;乙方发生的消费、投资、买房以及赠予他人等行为,财产分割时按原始价值计算并归至乙方所有。 三、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等效力,以上约定均是甲乙双方真实意思表示,双方签字之日生效。 甲方:_________________乙方:_________________ _______年_______月_______日_______年_______月_______日时间:_________________ 地点:_________________ 会议性质:_________________ 会议通知情况及到会股东情况:_________________本次会议已于_____________年_____月_____日,由__________以书面形式通知到每位公司股东,到会股东__________、__________,应到股东两名,实际到会两名。 会议主持人:_________________(拟任执行董事、法定代表人) 会议决议:_________________(表决事项):_________________ 1、由__________、__________名股东成立__________有限公司。 2、公司不设董事会,设执行董事一名,选举__________担任公司执行董,为公司法定代表人,任期三年,届满可连选连任,住所:_________________ 3、公司设经理一名,由执行董事兼任。 4、公司不设监事会,设监事一名,选举__________担任公司监事,任期三年,届满可连选连任,住所:_________________ 5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 6、全体股东一致通过公司章程。 7、全体股东一致委托__________代表本公司签订房屋租赁合同。 8、全体股东一致同意委托__________办理有关工商注册登记手续。 会议表决情况:_________________全体股东__________、__________,__________、__________均表决同意,不同意的无,弃权的无。 股东签名:_________________ _________年_____月_____日 _______年_______月_______日 需提交的材料:公安行政复议申请书一式四份,公安行政处罚决定书复印件一式四份,复议申请人身份证复印件一份。 乙方:_________________(签名盖章) (设董事会监事会)股东会决议 篇15风险提示: 召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 根据《公司法》和公司章程有关规定,____________有限公司股东于________年____月____日召开临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东_______。 股东会会议一致通过并作出以下决议: 风险提示: 有限责任公司设立董事会的,股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。 有限责任公司不设董事会的,股东会会议由执行董事召集和主持。 董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和支持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 一、(股权转让时适用)同意____________将其持有的本公司____万元股权(占注册资本____%)以____万元的价格依法转让给________。 转让后________为股东,________退出公司。 二、(任职变更适用)委派______为公司执行董事、法定代表人,______不再担任公司执行董事、法定代表人;委派______为公司监事,______不再担任公司监事。 或:同意公司执行董事、监事任职不变。 或:委派______、______、______为公司董事,免去______、______、______的董事职务;委派______、______为公司监事,免去______的监事职务。 三、(住所变更适用)同意公司住所变更为:______。 四、(经营范围变更适用)同意公司经营范围变更为:______。 五、(名称变更适用)同意公司名称变更为:______。 六、(注册资本变更适用)同意公司注册资本由万元变更为______万元。 新增注册资本由______以货币出资______万元。 七、(实收资本变更时适用)同意公司实收资本由万元变更为______万元。 新增实收资本由______以货币出资______万元,股东______以货币出资______万元。 八、(营业期限变更适用)同意公司营业期限变更为长期或______年。 九、通过新的公司章程(参照设立)或公司章程修正案。 股东盖章(签字): ______年______月______日 (设董事会监事会)股东会决议 篇16一、时间:_________年___月___日 二、地点:___________________________________________________ 三、参加人:全体股东[自然人股东:______;法人股东:__________________________________公司,(代表:___________)] 四、主持人:法定代表人(_________) 五、会议内容:股权转让和法定代表人变更 六、在本次股东(大)会上,全体股东一致通过如下决议: 1.同意原股东_______将其在本公司的________(大写:____________)万元股份转让给__________________________________公司,其他股东放弃优先购买权; 2.同意原股东__________________________________公司将其在本公司的________(大写:____________)万元股份转让给__________________________________公司,其他股东放弃优先购买权; 3.受让人__________________________________公司接受原股东_______和__________________________________公司的转让后,持有本公司_______%股权; 原股东签字: 原股东签字盖章: __________________________________公司(盖章): 时间:_________年___月___日 (设董事会监事会)股东会决议 篇17_________________有限公司 __________年第_____次股东会决议 _______________年_____月_____________日,在_______________小区_______________号,召开了_______________有限公司_______________第_____次股东会决议,在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有_______________、会议由执行董事_______________集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议: 1、公司住所变更为:_________________ 2、同意公司经营期限延期至_______________年__________月_____日。 3、同意修改公司章程第一章第二条。 4、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效,并对此承担一切民事责任。 5、同意委托_______________办理公司变更登记手续。 股东签名:_________________ __________年__________月_______________日 (设董事会监事会)股东会决议 篇18风险提示: 召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 且应当对所议事项的决定作成会议记录 ,出席会议的股东应当在会议记录上签名。 ________有限公司于________年________月________日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。 本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。 出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。 股东会会议一致通过并决议如下: 风险提示:股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案:股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案:股东会会议作出: ① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 一、选举________、________、________、________、________为________有限公司首届董事会成员。 二、选举 ________、________为________有限公司首届监事会成员,另一名监事由职工民主选举产生。 三、决定公司法定代表人由董事长担任。 四、通过公司章程。 股东:________有限公司(盖章) 股东:________有限公司(盖章) ________年________月________日 (设董事会监事会)股东会决议 篇19时间:_________________ 地点:_________________ 参加人:_________________ 决议事项:公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日,在公司会议室召开。 本次会议召开的时间和地点,已于13日以前以电话方式通知了全体股东。 代表公司表决权100%的股东参加了会议。 会议由执行董事__________召集主持,经代表公司表决权的100%股东同意,会议审议并通过了以下事项: 1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________; 2、股东变更后,由__________、__________组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下. 3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。 以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。 全体股东通过章程修正案。 全体股东签字:_________________ __________年_____月__________日 (设董事会监事会)股东会决议 篇20_____________公司股东会决议 时间:______________年_____月_____日 参加人员:______________、_______________、_______________…… 地点:本公司会议室 经本公司全体股东研究通过如下决议: 1、公司名称由_______________变更为_______________; 2、公司住由原沈阳市_____区_____街(路)_____号变更为沈阳市_____区_____街(路)_____号; 3、公司注册资本由__________万元增(减)到__________万元; 4、公司实收资本由__________万元增(减)到__________万元; 5、重新选举_______________为本公司法定代表人、_______________为监事、_______________为执行董事、免去原_______________法定代表人职务、原_______________监事职务、原_______________执行董事职务; 6、同意_______________持有本公司__________万元的股权转让给_______________;确认_______________为本公司新股东,同意_______________退出股东会; 7、公司经营范围及方式增加(减少)_______________项目(以登记机关核定为准); 8、将本公司营业期限延续_____年,即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日; 9、股东、注册资本变更后,各股东出资额及出资比例如下:_________________ _______________出资_____万元,占_____% _______________出资_____万元,占_____% 修改本公司章程相应条款,同时股东通过了修改后的公司章程。 全体股东签字(法人股东盖公章,自然人股东本人签字):_________________ _______年____月____日 (设董事会监事会)股东会决议 篇21(适用于公司设执行董事和监事) 有限公司于 年 月 日在 召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东 召集和主持。出席本次股东会会议的有股东 和股东 。会议一致通过并决议如下: 一、选举 为公司执行董事,聘任 为公司经理,选举 为公司监事。 二、决定公司法定代表人由执行董事担任。 三、通过公司章程。 股东: (签章) 股东: (签章) 年 月 日 (设董事会监事会)股东会决议 篇22根据《公司法》有关规定,________有限公司股东于________年________月________日在公司住所召开了股东会。股东________有限公司代表________先生、股东________有限公司代表________女士参加了会议。与会股东共持有公司100%股权。经讨论,一致通过如下事项: 一、通过“________有限公司章程”。 二、选举________为公司第一届执行董事,任期三年,任期届满,可连选连任。 三、选举________为公司第一届监事,任期三年,任期届满,可连选连任。 四、根据公司《章程》的有关规定,执行董事________为公司法定代表人。 (设董事会监事会)股东会决议 篇23合同编号:___________________ 当事人双方 甲方:___________________ (住所___________________、法定代表人___________________、电话___________________、传真___________________、邮政编码___________________) 乙方:___________________ (住所___________________、法定代表人___________________、电话___________________、传真___________________、邮政编码___________________) 鉴于 1、根据《民法典》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定,缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则,就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题,通过友好协商,订立本协议; 2、甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效,债权转为股权后,甲方成为乙方的股东,不再享有债权人权益,转而享有股东权益。 第一条 债权的确认 甲乙双方确认: 1、截止___________年___________月___________日,甲方对乙方的待转股债权总额为___________元; 2、如甲方债权在债转股完成日之前到期,乙方确认其诉讼时效自动延期___________年,各方无须另行签订延期文件。 第二条 债转股后乙方的股权构成 1、甲方将转股债权投入乙方,成为乙方的股东之一,乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续; 2、债转股完成后,乙方的股权构成为: (1)甲方以___________元的债转股资产向乙方出资,占乙方注册资本的___________%; (2)以___________元的资产向乙方出资,占乙方注册资本的___________%。 第三条 费用承担 因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用,均由乙方负担。 第四条 违约责任 1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失,应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失; 2、若在债转股完成日前本协议被解除,甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。 第五条 争议解决 因签订、履行本协议发生的一切争议,由争议双方协商解决,协商不成的,按下列第项规定的方式解决: (1)提交仲裁委员会,按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁; (2)依法向人民法院起诉。 第六条 其他约定 1、本协议经甲、乙双方签订后,并经乙方股东会决议通过后生效; 2、本协议正本一式两份,各方各执一份,具有同等法律效力; 3、本协议于___________年___________月___________日,于___________签订。 甲方:________________(盖章) 法定代表人(或委托代理人):________________(签字) 乙方:________________(盖章) 法定代表人(或委托代理人):________________(签字) (设董事会监事会)股东会决议 篇24根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, ________有限责任公司于________年________月________日在公司会议室召开股东会,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。 会议由主持,经全体股东一致通过,决议如下: 一、同意增加新股东,同意先生全部转让所持有股份。 二、同意将原股东所持有公司________%的股份(________万元人民币)无偿转让给,其他股东放弃优先购买权。 三、同意变更本公司章程第________章第________条。变更为________。 四、会议讨论并通过了同意变更本公司章程第章第条的公司章程修正案。 五、会议决定委托办理公司变更手续。 全体股东签字:________________ ________有限责任公司 ________年________月________日 (设董事会监事会)股东会决议 篇25会议时间:_________________200_____年__________月__________日 会议地点:_________________在__________市__________区__________路__________号(__________会议室) 会议性质:_________________临时(或定期)会议 参加会议人员:_________________股东(或者股东代表) _______________、 _______________、 _______________,全体股东均已到会。(可以补充说明:_________________会议通知情况及到会股东情况) 会议议题:_________________协商表决本公司事宜。 会议由本公司董事长_______________召集和主持。公司减少注册资本,符合《中华人民共和国公司法》规定的程序, 股东会会议一致通过并决议如下:_________________ 一、公司注册资本由_______________万元人民币减少到_______________万元人民币,减资后,注册资本为_______________万元人民币,实收资本为_______________万元人民币;股东的出资额及出资比例调整为:_________________股东陈__________出资__________万元人民币,占公司注册资本__________%;股东李__________出资__________万元人民币,占公司注册资本__________%;股东__________有限公司出资__________万元人民币,占公司注册资本__________%。 二、自公司公告后,公司的债务已清偿完毕。若有未尽的债务,由原股东按原出资额承担法律责任。 三、同意修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或新《章程》)。 全体股东签字或盖章:_________________(自然人股东签字、非自然人股东盖章) _____________有限公司 _____年__________月__________日 (设董事会监事会)股东会决议 篇26风险提示: 召开股东会会议,应当于会议召开____日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会决议主持人:出席会议股东:根据《公司法》及公司章程,_____________有限公司于________年____月____日以书面形式通知了公司全体股东在________年____月____日________________会议室召开股东会,出席本次会议的股东共________人,代表公司股东________%的表决权;未出席本次会议的股东共________人,代表公司股东________%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的________%通过,弃权或反对的占股东表决权的________%,符合《公司法》及公司章程。决议事项如下: 1、同意公司注销。 2、同意成立清算组,清算组成员为:________________________,________为清算组组长。 3、同意将上述决定登报,公告公司注销情况及告知公司债权债务人。签字或盖章处:股东:股东:________年____月____日 (设董事会监事会)股东会决议 篇27_____________有限公司 法人变更股东会决议范本如下 _____________年__________月__________日__________时,_____________公司在公司会议室召开股东会,应参加股东_____名,实际参加_____名,代表股权的100%,会议由__________召开并主持,会议在15日前用书面方式通知各股东到会,符合公司章程的规定,股东大会决议通过如下内容: 一、自动辞去公司执行董事兼经理职务,同时选举_______________为本公司执行董事兼经理,并任命执行董事为本公司法定代表人。 二、自动辞去公司监事职务,同时选举_______________为本公司监事。 三、一致通过公司章程修正案。 全体股东签字:_________________ _____________有限公司 _____________年__________月__________日 _____________有限公司 章程修正案 经_____________有限公司股东会议决议,现对本公司章程做如下修正:_________________ 1、原公司章程第六章第十九条为:_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人,任期三年,由股东会选举产生。”现修改为:_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人,任期三年,由股东会选举产生。” 2、公司章程的其他条款均不变。 法定代表人:_________________ _____________有限公司 _____________年__________月__________日 (设董事会监事会)股东会决议 篇28________________有限公司 第_____届第_____次股东会决议 _____________年__________月__________日在北京市海淀区__________路__________号召开了北京_____________公司第_____届第_____次股东会会议,会议应到_____人,实到_____人,参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定,会议形成决议如下: 变更名称:同意(企业名称)变更名称为北京有限公司 变更住所:同意变更地址为北京市海淀区路号 变更经营范围:同意将经营范围变更为。 变更法定代表人:同意免去__________执行董事职务(设执行董事不设董事会的企业适用,如有新、原股东会,为原股东会决议内容) 变更法定代表人:同意选举__________为执行董事(设执行董事不设董事会的企业适用,如有新、原股东会,为新股东会决议内容,) 变更法定代表人:同意免去__________、__________、__________董事职务(设董事会的企业适用,如有新、原股东会,为原股东会决议内容) 变更法定代表人:同意选举__________、__________、__________为董事(设董事会的企业适用,如有新、原股东会,为新股东会决议内容) 变更监事:同意免去__________监事职务(不设监事会的企业适用,如有新、原股东会,为原股东会决议内容) 变更监事:同意选举__________为监事(不设监事会的企业适用,如有新、原股东会,为新股东会决议内容) 变更监事:同意免去__________、__________、__________监事职务(设监事会的企业适用,如有新、原股东会,为原股东会决议内容) 变更监事:同意选举__________、__________、__________为监事(设监事会的企业适用,如有新、原股东会,为新股东会决议内容) 变更股东(转让出资):同意股东__________在北京(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资__________万元转让给__________(股东名称)(原股东会项目) 变更股东:同意由__________、__________、__________组成新的股东会 注册资本(金)__________万元不变,其中股东__________货币出资__________万元,股东__________货币出资__________万元(新股东会项目) 增加股东:同意增加新股东__________、__________ 变更注册资本:同意增加(或减少)注册资本万元、由股东__________增加(或减少)出资万元、新股东__________出资万元 变更经营期限:同意延长(企业名称)经营期限至年。 增补执照正(副)本:同意申请补发企业法人营业执照正本壹份、增发企业法人营业执照副本份。 变更出资方式:同意股东__________在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资万元 财产转移:同意股东__________在(企业名称)设立时实物出资万元转移到公司财产内计入公司会计科目。 设立分公司:同意设立分公司名称为 公司注销:依据《公司法》规定,经公司股东会讨论通过,决定注销本公司,并自即日起由__________、__________组成清算组,同时指定__________为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员) 修改章程:同意修改(企业名称)章程 全体股东签字:_________________ 注: 1、全体股东签字指法人股东要盖公章、法定代表人签字,自然人股东亲笔签字。 2、公司股东会决议三十日内有效,请注意股东会召开的时间与申请变更的时间间隔不得超过30天。 3、如变更股东需提交两届股东会决议、一届为原股东会成员签署、二届为新股东会成员签署,每换一次股东,股东会换一次届。 4、如是集体所有(股份合作)制企业,应为全体股东和职工代表签字。 |
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