| 标题 | 公司收购意向书 |
| 范文 | 公司收购意向书（精选3篇） 公司收购意向书 篇1甲方(收购方)：________________ 乙方(转让方)：________________ 甲、乙双方已就乙方持有的________有限公司(以下简称“目标公司”)100%股权的相关收购事宜，经友好协商达成以下股权收购意向： 一、鉴于： 1、甲方系一家依据中国法律组建并有效存续的股份有限公司，目标公司系合法存续的企业。乙方具有符合中华人民共和国法律规定的完全民事行为能力，并持有目标公司100%的股权。 2、甲方拟向乙方收购乙方合法持有的目标公司100%股权(以下简称“目标股权”)，甲方拟受让该目标股权并成为目标公司新的股东(以下称“股权转让”)。 二、目标公司概况 有限公司(注册号：________________)成立于________年________月________日，是由乙方独资设立的一人有限责任公司，注册资本100万元，经营范围为矿产品经销;汽车运输。 三、收购标的 甲方的收购标的为乙方拥有的目标公司其中80%的股权以及目标公司的全部资产、债权债务、权益等全部财产(附资产明细、债权债务清单)信息。 四、收购价格、方式 1、收购价格：甲乙双方初步商定收购价格为人民币(￥________________)，最终经具有证券从业资格的资产评估事务所评估后的目标股权净资产为基础确定最终收购价格。 2、收购方式：甲、乙双方均同意，甲方将以现金方式和/或方式一次性于双方签订《股权转让合同》后日内全额支付完毕。 或者：甲、乙双方均同意，甲方将以现金方式和/或方式分期完成收购，在签订《股权转让合同》后日内，甲方应至少首先向乙方人民币元，具体在尽职调查完毕后，由《股权转让合同》中约定。 五、尽职调查 1、在本意向书签署后，甲方安排其工作人员或委托律师对目标公司的资产、负债、或有负债、重大合同、诉讼、仲裁事项等进行全面的尽职调查。对此，乙方应予以充分的配合与协助，并促使目标公司亦予以充分的配合与协助。 六、保障条款 1、甲方承诺如下： (1)甲方已完成对目标公司的尽职调查工作，未发现存在对本次交易有实质性影响的重大事实(或发现该等重大事实但经双方友好协商得以解决)时，应于日内与乙方进入《股权转让合同》的实质性谈判，并最迟于年月日前签订正式《股权转让合同》; (2)确保甲方董事会和股东大会表决通过收购目标股权议案。 (3)甲方拥有订立和履行该意向书所需的权利，并保证本意向书能够对甲方具有法律约束力;签订和履行该意向书已经获得一切必需的授权，在本协议上签字的代表已经获得授权签署本协议，并具有法律约束力。 2、乙方承诺如下： (1)在本意向书生效后至双方正式签订股权转让合同之日的整个期间，未经甲方同意，乙方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。 (2)乙方及时、全面地向甲方提供甲方所需的目标公司信息和资料，尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料，以利于甲方更全面地了解目标公司真实情况;并应当积极配合甲方及甲方所指派的律师对目标公司进行尽职调查工作。 (3)乙方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的，具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。 (4)乙方承诺目标公司在《股权转让合同》签订前所负的一切债务，由乙方承担;有关行政、司法部门对目标公司被此次收购之前所存在的行为所作出的任何提议、通知、命令、裁定、判决、决定所确定的义务，均由乙方承担。 (5)因目标公司采矿许可证正在办理之中，乙方承诺在双方签订《股权转让合同》后最迟于年月日前将采矿许可证办理完毕，并办理至目标公司名下; (6)乙方拥有订立和履行该意向书所需的权利，并保证本意向书能够对乙方具有法律约束力。 七、目标公司的经营管理 1、如股权转让成功，则目标公司股东由乙方一人变更为甲、乙两方，自工商变更登记完成之日起由双方共同经营管理/由方具体实行经营管理; 2、双方对目标公司实行共同经营管理，公司组织机构应于双方签订《股权转让合同》后日内进行变更，董事会由名董事组成，其中由甲方委派名，董事长及法定代表人由甲方委派担任/由乙方担任;监事会由名组成，其中甲方委派名，其余由目标公司依法选举产生。 或者：目标公司由方具体经营管理，有权自主经营、自主用工，另一方不得无故干涉;另一方有权依法查阅、了解、调取目标公司财务记录、会议记录等公司文件，对方的经营行为有权予以合法合理监督。 3、交割：在《股权转让合同》签订后日内，乙方应将目标公司的公章、财务章、财务账册、凭证、合同等全部资料交付目标公司新成立的董事会。 4、工商变更：在《股权转让合同》签订后日内，双方应相互配合，积极完成工商变更手续。 5、因目标公司采矿许可证正在办理之中，涉及到包括但不限于探矿权价款处置、采矿权使用费、采矿权的变更费用、税费等后续费用，在双方签订正式《股权转让合同》后由甲方依法承担/由双方按股权转让完成后的股权比例进行分担/由目标公司依法承担; 6、目标公司在取得采矿许可证前不得进行生产销售。 八、保密条款 1、除非本意向书另有约定，双方应尽最大努力，对其因履行本意向书而取得的所有有关对方的各种形式的下列事项承担保密义务： 范围包括商业信息、资料、文件、合同。包括但不限于：本意向书的各项条款;协议的谈判;协议的标的;各方的商业秘密;以及任何商业信息、资料及/或文件内容等保密，包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等。 (1)在披露时已成为公众一般可取的的资料和信息; (2)并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取的的资料和信息; (3)接收方可以证明在披露前其已经掌握，并且不是从其他方直接或间接取得的资料; 3、如收购项目未能完成，双方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。 4、该条款所述的保密义务于本意向书终止后应继续有效。 九、生效、变更或终止 1、本意向书自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致，可以对本意向书内容予以变更。 2、若甲、乙双方未能在个月期间内就股权收购事项达成实质性股权转让合同，则本意向书自动终止。 4、本意向书签署时应取得各方有权决策机构的批准和授权。 5、本意向书在甲方、乙方法定代表人或授权代表签字且加盖公章后始生效。 十、其他 1、在股权转让时，甲、乙双方和/或相关各方应在本意向所作出的初步约定的基础上，分别就有关股权转让、资产重组、资产移交、债务清偿及转移等具体事项签署一系列合同和/或其他法律文件。届时签署的该等合同和/或其他法律文件生效后将构成相关各方就有关具体事项达成的最终合同，并取代本意向书的相应内容及本意向书各方之间在此之前就相同议题所达成的口头的或书面的各种建议、陈述、保证、承诺、意向书、谅解备忘录、协议和合同。 2、甲乙双方要诚信履行自己的承诺，并不得以本意向书在法律上可能存在的瑕疵或尚未完备的手续而借故不信守本意向书的约定。 3、任何一方违反本意向书约定内容的，应依法向对方承担缔约过失责任。 4、本意向书正本一式份，各方各执份，具同等法律效力。 甲方(盖章)：________________乙方(签字、捺印)：________________ 法定代表人：________________授权代表：________________ 授权代表：________________ ________年________月________日 ________年________月________日 公司收购意向书 篇2卖方：___________________________ 买方：___________________________ 担保人：_________________________ 买方为於________________注册成立之公司，主要业务为投资控股。卖方为一家同系附属公司及一家联营公司为本集团两家联营公司___________公司及____________公司之合营伙伴。除本公布所披露者外，据董事作出一切合理查询后所深知，得悉及确信卖方、担保人、________及_________，连同(倘适用)彼等各自之最终实益拥有人及彼等各自之联系人士，均为独立於本集团及本公司关连人士之第三方 一、将予收购资产 根据收购协议之条款及条件，买方将收购________已发行股本合共_______%。将由________收购之销售股份相当於________已发行股本之_______%。_________现有已发行股本馀下_______%由_________拥有。_________则投资於中国合营企业。 二、代价 _________就销售股份应付之代价将为_________元。代价将全数以现金支付，其中_______%订金(订金)将由_________于签订收购协议后一个营业日内支付，余额_______%于完成时向卖方支付。代价乃经参考卖方至今於_________所产生投资成本厘定。代价及收购协议之条款及条件乃经订约各方按公平基准磋商厘定。 三、先决条件 收购协议须待下列条件达成后，方告完成： a、买方及担保人订立股东协议(股东协议)，并於完成时生效; b、买方完成法定及财务尽职审查，且各买方合理信纳________之业务、资产、财务状况及前景所有方面;及_______各成员公司之业务，资产及财务状况於收购协议日期至完成期间并无重大逆转; c、买方合理信纳收购协议所载全部保证於完成日期仍属真确及准确; d、买方就订立及履行收购协议之条款取得联交所根据上市规则或任何监管机构可能规定之任何类别一切必需同意，批准或其他许可(或视情况而定，有关豁免); e、卖方向买方交付披露函件。 倘任何先决条件未能於________年____月____日或收购协议各方协定押後之其他日期(截止日期)或之前达成或获豁免，收购协议将告终止，并再无效力，而订金连同按年利率3厘计算之利息将於终止协议後______个营业日内退还买方，自此协议双方根据收购协议再无任何责任(除有关保密，成本及相关事宜之条文外)。不论上文所述，倘任何买方选择不完成收购协议，其他买方有权(但无责任)根据收购协议条款完成协议。 四、完成 待上述先决条件达成或获豁免(视情况而定)後，收购协议将於截止日期後第_________个营业日或之前完成。 五、贷款协议 於签订收购协议之同时，_________与_________订立贷款协议，据此，_________同意向_________提供_________元贷款，按年利率3厘计息。完成时，贷款将转换为_________结欠________之股东贷款。_________将以其届时作为_________股东之身分豁免_________偿付贷款应计之利息。倘收购协议未能完成，_________将根据收购协议之条款向买方偿还贷款连同於收购协议终止日期贷款应计之利息。根据上市规则第13、13条，贷款构成向一家实体提供超逾本公司市值______%之贷款。 六、有关_________之资料 ______________________________________________________。 根据上市规则，收购构成本公司之须予披露交易，而根据上市规则第13、13条，贷款构成向一家实体提供超逾本公司市值8%之贷款。因此，收购及贷款须遵守上市规则项下披露定。载有收购进一步资料及其他相关资料之通函将尽快寄交股东，以供参考。 七、上市规则之影响： 八、释义 於本公布内，除非文义另有所指，以下词汇具有下列涵义： 收购指__________________根据收购协议之条款及条件向卖方收购销售股份。 收购协议指买方，卖方及担保人所订立日期为________年____月____日之买卖协议。 _________指_________，於萨_________________注册成立之公司，为本公司间接全资附属公司。 联系人士指具上市规则所赋予涵义。 董事会指董事会。 营业日指香港银行开放营业之日子(星期六除外)。 本公司指蚬电器工业(集团)有限公司，於香港注册成立之有限公司，其股份於联交所上市。 完成指完成买卖销售股份。 完成日期指截止日期後第三个营业日。 关连人士指具上市规则所赋予涵义。 代价指销售股份之代价_________元，根据收购协议须由_________支付。 董事指本公司董事。 本集团指本公司及其附属公司。 香港指中国香港特别行政区。 上市规则指联交所证券上市规则。 贷款指_________根据贷款协议向_________提供之_________元贷款。 贷款协议指_________与_________就贷款所订立日期为________年____月____日之协议。 中国指中华人民共和国。 _________公司，由_________及一名独立第三方拥有之中外合作合营企业。 买方指_________，_________及_________之统称。 _________指_________，於_________注册成立之公司。 销售股份指将由_________根据收购协议收购之_________股本中_________股每股面值_________港元股份。 股份指本公司每股面值_________元之普通股。 股东指股份持有人。 联交所指XX公司。 卖方指__________________，於香港注册成立之公司。 担保人指__________________。 _________指_________________，於_________注册成立之公司。 _________指__________________公司，於________年____月____日在香港注册成立之有限公司，其全部已发行股本於收购前由卖方及_________分别拥有_____%及_______%。 _________指__________________及中国合营企业。 港元指香港法定货币港元 人民币指中国法定货币人民币 %指百分比。 就本公布而言，人民币兑港元乃按1、00港元兑人民币1、06元之汇率换算。 卖方(盖章)：_________ ________年____月____日 买方(签字)：_________ ________年____月____日 签订地点：_____________ 公司收购意向书 篇3转让方（以下简称甲方）：XX公司（以下简称公司） 法定代表人 股权持有人：持有甲方78%的股权 股权持有人：持有甲方22%的股权 受让方（以下简称乙方）： 鉴于： 1、甲方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定于_______年____月____日设立并有效存续的有限责任公司。注册资本为人民币壹佰贰拾万元；法定代表人为：__________；工商注册号为：_____________； 2、乙方系中华人民共和国具备民事行为能力的合法公民。 3、甲方的股权持有人为：_________、_________；其中_________持有甲方78%的股权，__________持有甲方22%的股权。至本协议签署之日，甲方各股东已按相关法律、法规及《公司章程》之规定，按期足额缴付了全部出资，并合法拥有该公司全部、完整的权利。 4、甲方的全部股权持有人均一致同意将所持有甲方共100%的股权以及甲方的办公及仓库的全部设备、设施通过转让的方式，将甲方公司全部股权及办公和仓库设备、设施（不包括应收应付款项，即应收应付款项全权由甲方负责）转让给乙方，且乙方同意转让。 第一条、先决条件 1、签订本协议之前，甲方应满足下列先决条件： （1）甲方向乙方提交转让方公司章程规定的权力机构同意转让公司全部股权及全部资产的决议。 （2）甲方财务帐目真实、清楚；转让前公司一切债权，债务均已合法有效剥离。且甲方及股权持有人应向乙方出具相应的书面声明及保证。 （3）甲方负责向乙方委托的会计、审计组织审计甲方财产、资产状况相应的财务资料，以便于乙方对甲方进行资产、财务状况进行评估。 上述先决条件于本协议签署之日起日内，尚未得到满足，本协议将不发生法律约束力；除导致本协议不能生效的过错方承担缔约损失之外，本协议双方均不承担任何其它责任，本协议双方亦不得凭本协议向对方索赔。 第二条、转让之标的 甲方同意将其各股东持有的公司全部股权及其他全部资产按照本协议的条款出让给乙方；乙方同意按照本协议的条款，受让甲方股权持有人持有的全部股权和全部资产，乙方在受让上述股权和资产后，依法享有XX公司100%的股权及对应的股东权利。 第三条、转让股权及资产之价款 本协议双方一致同意，XX公司公司股权及全部资产的转让价格合计为人民币万元整。此款于本协议签订之日起日内由甲乙双方共同到公证部门办理提存公证，待甲方及其股权持有人办理完本协议第四条及第五条约定的义务后，由甲方的股权持有人持乙方的确认书向公证部门支取。 第四条、股权及资产转让 本协议生效后日内，甲方应当完成下列办理及移交事项： （1）将XX公司的管理权移交给乙方（包括但不限于将董事会、监事会、总经理等全部工作人员更换为乙方委派之人员）； （2）签署本次股权及全部资产转让所需的相关文件，负责办理XX公司有关工商行政管理机关、医药监督管理机关等变更登记手续； （3）移交甲方能够合法有效的证明及享有公司股权及资产转让给乙方的所有文件。 （4）负责办理XX公司迁址手续、向乙方指定场所所有人以甲方名义租赁场地，并进行迁址、办理迁址的变更登记。租赁地为： 甲方办理本款约定手续时所产生的费用由甲方股权持有人承担。 第五条、转让方之义务 （1）甲方及其股权持有人须配合与协助乙方对公司的审计及财务评价工作。 （2）甲方及其股权持有人须及时签署应由其签署并提供的与该股权及资产转让相关的所有需要上报审批相关文件。 （3）甲方及其股权持有人须依本协议之规定，办理该等股权及资产转让之报批、备案手续及工商、药监等变更登记以及XX公司迁址等手续。 第六条、受让方之义务 （1）乙方须依据本协议第四条之规定将股权及资产转让款全额向公证部门办理提存。 （2）乙方将按本协议之规定，负责督促甲方及其股权持有人及时办理该等股权及资产转让之报批手续及工商、药监部门变更登记、迁址等手续。 （3）乙方应及时出具为完成该等股权及资产转让而应由其签署或出具的相关文件。 第七条、陈述与保证 （1）转让方在此不可撤销的陈述并保证： ①甲方的股权持有人自愿转让其所拥有的XX公司全部股权及全部资产。 ②甲方及其股权持有人就此项交易，向乙方所作之一切陈述、说明或保证、承诺及向乙方出示、移交之全部资料均真实、合法、有效，无任何虚构、伪造、隐瞒、遗漏等不实之处。 ③甲方在其所拥有的该等股权及全部资产上没有设立任何形式之担保，亦不存在任何形式之法律瑕疵，并保证乙方在受让该等股权及全部资产后不会遇到任何形式之权利障碍或面临类似性质障碍威胁。 ④甲方及其股权持有人保证其就该股权及全部资产之背景及XX公司之实际现状已作了全面的真实的披露，没有隐瞒任何对乙方行使股权将产生实质不利影响或潜在不利影响的任何内容。 ⑤甲方的股权持有人对甲方股权、甲方对公司的资产均有全部合法权力订立本协议并履行本协议，甲方签署并履行本协议项下的权利和义务并没有违反XX公司章程之规定，并不存在任何法律上的障碍或限制。 ⑥甲方签署协议的代表已通过所有必要的程序被授权签署本协议。 ⑦本协议生效后，将构成对甲方各股东合法、有效、有约束力的文件。 ⑧承诺在此过渡期内妥善保存管理XX公司的一切资产；维护XX公司公司的现状，防止公司资产价值减少。 ⑨对于收购合同所提供的一切资料，负有保密义务。 （2）受让方在此不可撤销的陈述并保证： ①乙方自愿受让甲方转让之全部股权及全部资产。 ②乙方拥有全部权力订立本协议并履行本协议项下的权利和义务，并不存在任何法律上的障碍或限制。 ③乙方保证受让该等股权及全部资产的意思表示真实，并有足够的条件及能力履行本协议。 第八条、违约责任 协议任何一方未按本协议之规定履行其义务，应按如下方式向有关当事人承担违约责任。 （1）如甲方及其股权持有人未按约定完成本协议第四条及第五条的义务或违反本协议第七条之陈述与保证，则乙方有权解除本合同，由此甲方及其股权持有人所产生的损失由其自担；且甲方其及股权持有人应向乙方支付违约金_________万元。 （2）乙方未按本协议之约定及时向公证部门提存股权及资产之转让价款的，按逾期付款金额承担日万分之三的违约金。 （3）上述规定并不影响守约者根据法律、法规或本协议其它条款之规定，就本条规定所不能补偿之损失，请求损害赔偿的权利。 第九条、争议之解决 因履行本协议及其本协议附件所产生的争议应首先由双方协商解决，协商不成交由秦皇岛市仲裁委员会并按其现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁是终局的且对双方终有约束力。 第十条、协议修改，变更、补充 本协议之修改，变更，补充均由双方协商一致后，以书面形式进行，经双方正式签署后生效。修改、变更、补充部分以及本合同附件均视与本协议具备同等法律效力且为本协议不可分割部分。 第十一条、协议之生效 本协议经双方合法签署后即产生法律效力。 第十二条本协议一式三份，各方各执一份，第三份备存于XX公司内；副本若干份，供报批及备案等使用。 甲方：乙方： 法定代表人： 股权持有人： 股权持有人： 本合同附件： |
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