公司股东（董事）会决议（通用27篇）

公司股东（董事）会决议 篇1

　　会议时间：

　　会议地点：

　　出席会议股东（董事）：

　　有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　一、同意更换董事长·····

　　二、同意修改章程·····

　　三、同意变更住所·····

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　股东（董事）签名：

　　年月日

　　《公司股东（董事）会决议》

公司股东（董事）会决议 篇2

　　公司股东(董事)会决议

　　会议时间：________________

　　会议地点：________________

　　出席会议股东(董事)：______

　　有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

　　一、同意更换董事

　　二、同意修改章程

　　三、同意变更住所

　　(其他需要决议的事项请逐项列明)

　　股东(董事)签名：_________

　　______年______月______日

公司股东（董事）会决议 篇3

　　编号：__________

　　有限公司股东会决议

　　公司于      年   月   日在      召开了股东会会议。会议由

　　召集和主持,        记录。会议应到股东   人，实到股东

　　人，代表公司股东    %的表决权。本次会议已于     年   月

　　日通知了全体股东，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过以下事项：

　　1.增加出资

　　同意公司注册资本、实收资本由    万元变更为    万元，增加部分   万元由股东        、         出资。

　　2.增资后股权结构

　　同意新股东        向公司投资人民币    万元，取得增资完成后公司    ％的股权；同意新股东        向公司投资人民币    万元，取得增资完成后公司    ％的股权。

　　增资完成后，各方在公司的持股比例如下：

　　，出资额为    万元，持增资完成后公司    %的股权；

　　，出资额为    万元，持增资完成后公司    %的股权；

　　，出资额为    万元，持增资完成后公司    %的股权；

　　3.公司其他股东放弃本次增资的优先认购权。

　　4.董事会（备选）

　　决定同意设立公司董事会，成员为       、       、       ，其中，        为董事长。

　　5.变更章程

　　同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

　　以下无正文

　　原股东：[签名或盖章]

　　新增股东：[签名或盖章]

　　年    月      日

公司股东（董事）会决议 篇4

　　──关于选举公司法定代表人(执行董事)、监事的决定

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月________日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表 %表决权的股东通过，作出如下决议：

　　1、选举________为公司本届执行董事，由执行董事担任公司法定代表人。

　　2、选举________为公司本届监事。

　　3、上一届法定代表人(执行董事)、监事人员同时免去(第一届选举的没有该条)。

　　4、________________

　　公司股东会

　　法人(含其他组织)股东盖章：____________

　　自然人股东签字：____________

公司股东（董事）会决议 篇5

　　会议时间：________年__________月__________日

　　会议地点：在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)

　　会议性质：临时(或者定期)股东会议

　　参加会议人员：

　　1、原(全体)股东(或者股东代表)：______________、_______________、_______________。

　　2、新增股东(或股东代表)：______________、_______________。(无新股东的，删除该项)

　　会议议题：协商表决本公司事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长_______________主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：

　　一、同意公司原股东将所持有公司__________%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东_______________、_______________放弃优先受让权。)

　　股权转让后，现有股东出资情况如下：

　　1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本__________%;实缴注册资本_________________万元人民币。

　　2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本__________%;实缴注册资本_________________万元人民币。

　　3、____________________________________

　　二、同意将公司名称变更为_____________有限公司。

　　三、同意将公司住所由变更为。

　　四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

　　五、公司董事、监事(经理)的任免决定：

　　1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去_______________、_______________、_______________的董事职务，同意免去_______________、_______________的监事职务;选举_______________、_______________、_______________为新董事，继续选举原董事会成员_______________、_______________担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由_______________、_______________、_______________、_______________、_______________组成;选举_______________、_______________为新监事，继续选举原监事会成员_______________担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由_______________、_______________、_______________和职工代表出任的监事_______________、_______________组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

　　2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去_______________的执行董事职务，同意免去_______________的监事职务，同意免去_______________的经理职务;本公司由_______________、_______________、_______________组成新股东会，选举(或聘任)_______________为执行董事，选举(或聘任)_______________为监事，选举(或聘任)_______________为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

　　3、同意免去_______________、_______________董事职务，增补_______________、_______________为公司董事;免去_______________、_______________监事职务，增补_______________、_______________为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

　　4、同意免去_______________执行董事职务，重新选举_______________为公司执行董事;免去_______________监事职务，重新选举_______________为公司监事;免去_______________经理职务，重新聘用_______________为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

　　六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

　　1、股东出资额_________万元人民币，占注册资本_________%;

　　2、股东出资额_________万元人民币，占注册资本_________%;

　　3、股东出资额_________万元人民币，占注册资本_________%。

　　七、同意公司实收资本由_________万元人民币增加(减少)至_________万元人民币。本次增加(减少)的实收资本_________万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资_________万元人民币，原股东B增加(减少)出资_________万元人民币，新股东C出资_________万元人民币。

　　八、同意公司类型由变更为。

　　九、同意公司股东(_______________)的名称(或者姓名)变更为(_______________)。

　　十、同意公司营业期限延长至_______年____月____日。

　　十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由_______________、_______________、_______________、_______________组成，其中由(_______________)担任组长、由(_______________)担任副组长。(注：_________________本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

　　十二、其它需要决议的事项请逐项列明：_________________。

　　十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

　　原股东签字、盖章：_________________新增股东签字、盖章：_________________

　　_______年_______月________日

公司股东（董事）会决议 篇6

　　X公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

　　本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　　出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇*海主持。

　　本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

　　1：全体股东一致通过有关公司章程。

　　2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效

　　3：同意公司下―步经营发展事项。

　　盖章及签署：

　　X年X月XX日

　　股东会决议

　　依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：

　　1、 会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定时)

　　2、 会议通知情况及到会股东状况：

　　会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。

　　召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。

　　3、 会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，

　　董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)

　　4、 会议决议状况：

　　股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

　　股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股

　　东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。

　　5、 签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)

公司股东（董事）会决议 篇7

　　风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

　　且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

　　时间：______年______月______日。

　　地点：______。

　　会议性质：临时股东会议。

　　根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东______于______年______月______日召开临时会议，全体股东参加会议，股东会会议一致通过并决议如下：

　　风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

　　1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　1、通过公司章程并制定______有限责任公司。

　　2、公司住所：______。

　　3、公司经营范围：______。

　　4、公司注册资本______万元，实收资本______万元，具体出资情况如下：

　　(1)股东名称(姓名)：______。

　　(2)出资方式：______。

　　(3)认缴出资额及比例：______。

　　(4)认缴出资额______万元、出资比例______%。

　　5、通过公司章程。

　　6、任命(或：委派)______为公司执行董事，任期______年(或：成立公司董事会，任命[或：委派]______、______、______等人为董事，任期______年)。

　　7、任命(或：委派)______为公司的监事，任期______年(或：成立公司监事会，任命[或：委派]______、______、______等人为监事，任期______年)。

　　8、指定本公司拟任______(或者：委托中介代理机构______)办理本公司设立登记事宜。

　　股东(盖章或签名)：

　　______年______月______日

公司股东（董事）会决议 篇8

　　有限公司于?年?月?日在?市?区?路?号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东?有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东?有限公司和股东?有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、选举?、?、?、?、?为?有限公司首届董事会成员。

　　二、选举?为?有限公司监事。

　　三、决定公司法定代表人由董事长担任。

　　四、通过公司章程。

　　股东：?有限公司（盖章）

　　股东：?有限公司（盖章）

　　年?月?日

公司股东（董事）会决议 篇9

　　_____________有限公司于__________年__________月__________日在拟设公司会议室召开会议，由_______________主持。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。经全体股东研究决定，会议通过了以下事项：

　　一、注册资本为_______________万元,股东甲以货币出资__________万元，占全部出资金额的__________%;股东乙以货币出资__________万元，占全部出资金额的__________%;股东丙以货币出资__________万元，占全部出资金额的__________%;并于__________年__________月__________日之前缴足。

　　二、选举__________为__________有限公司的执行董事(或董事长)，并为公司法定代表人;

　　三、选举__________为__________有限公司的监事;

　　四、通过了公司《章程》。

　　以上决议符合章程规定，合法有效。

　　全体股东签章：_________________

　　__________市__________有限公司

　　_______年____月____日

公司股东（董事）会决议 篇10

　　（适用于股权转让）

　　时间：

　　地点：

　　股东参加人员：

　　主持人：

　　记录人：

　　应到会股东______方，实际到会股东______人，代表额数______％，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议：

　　一、同意转让方______将其在______有限责任公司______％的股份转让给受让方______。

　　二、同意修改后的章程。

　　三、本协议______式______份，______份报工商机关，有关各方各执______份。

　　四、本决议经到会股东签字（盖章）后生效。

　　全体股东签字盖章：

　　年　　月　　日

公司股东（董事）会决议 篇11

　　出席会议股东：

　　1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。

　　2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。

　　3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于_________年_________月_________日在（地点：_________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议事项如下：

　　一、同意公司监事的任免决定

　　1、免职情况

　　同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。

　　2、任职情况

　　各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。

　　（1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

　　（2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

　　（3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

　　（4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_________、_________担任公司监事，______________年。

　　3、监事会组成人员

　　同意由原监事_________、_________、_________和新监事_________、_________组成公司新一届监事会。

　　全体董事签字、盖章（自然人的签字、非自然人的盖章）：

　　会议主持人（签字）：

　　记录人（签字）：

　　_________股份有限公司（盖章）：

　　签署时间：_________年_________月_________日

公司股东（董事）会决议 篇12

　　一、开会时间：________________

　　二、开会地址：公司办公室

　　三、会议通知情况：_________________于________年________月________日口头通知(通知时间在开会时间的15天以上)全体股东________、________、________。本次会议股东应到________名，实到________名，代表本公司股权的________%。(半数以上)

　　________________有限公司第届第次股东会决议________年________月________日在________________召开了北京________________公司第________届第________次股东会,会议应到________人,实到________人,参加会议的股东：________________________。

　　四、会议议题：

　　1、通过公司章程;

　　2、同意任命________为公司董事长/总经理;

　　3、同意推举________为公司监事;

　　4、同意公司注册地址为________;

　　5、同意委托________全权代理，办理工商注册事宜。

　　公司注册资本________万元，实收________万元，注册资本与实收资本一致。

　　全体股东签字:________________________________

公司股东（董事）会决议 篇13

　　风险提示：

　　召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。出席会议股东：

　　1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。

　　2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。

　　3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于________年____月____日在（地点：_________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议事项如下：风险提示：

　　有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

　　一、同意公司监事的任免决定

　　1、免职情况同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。

　　2、任职情况各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。

　　（1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

　　（2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

　　（3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

　　（4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_________、_________担任公司监事，任期________年。

　　3、监事会组成人员同意由原监事_________、_________、_________和新监事_________、_________组成公司新一届监事会。

　　二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则表述为：同意________年____月____日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。）全体董事签字、盖章（自然人的签字、非自然人的盖章）：会议主持人（签字）：记录人（签字）：_________股份有限公司（盖章）：签署时间：________年____月____日

公司股东（董事）会决议 篇14

　　会议时间：20_____年__________月__________日

　　会议地点：在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)

　　会议性质：临时(或者定期)股东会议

　　参加会议人员：

　　1、原(全体)股东(或者股东代表)：______________、_______________、_______________。

　　2、新增股东(或股东代表)：______________、_______________。(无新股东的，删除该项)

　　会议议题：协商表决本公司事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长_______________主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：

　　一、同意公司原股东将所持有公司__________%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东_______________、_______________放弃优先受让权。)

　　股权转让后，现有股东出资情况如下：

　　1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本__________%;实缴注册资本_________________万元人民币。

　　2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本__________%;实缴注册资本_________________万元人民币。

　　3、…………

　　二、同意将公司名称变更为_____________有限公司。

　　三、同意将公司住所由变更为。

　　四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

　　五、公司董事、监事(经理)的任免决定：

　　1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去_______________、_______________、_______________的董事职务，同意免去_______________、_______________的监事职务;选举_______________、_______________、_______________为新董事，继续选举原董事会成员_______________、_______________担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由_______________、_______________、_______________、_______________、_______________组成;选举_______________、_______________为新监事，继续选举原监事会成员_______________担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由_______________、_______________、_______________和职工代表出任的监事_______________、_______________组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

　　2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去_______________的执行董事职务，同意免去_______________的监事职务，同意免去_______________的经理职务;本公司由_______________、_______________、_______________组成新股东会，选举(或聘任)_______________为执行董事，选举(或聘任)_______________为监事，选举(或聘任)_______________为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

　　3、同意免去_______________、_______________董事职务，增补_______________、_______________为公司董事;免去_______________、_______________监事职务，增补_______________、_______________为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

　　4、同意免去_______________执行董事职务，重新选举_______________为公司执行董事;免去_______________监事职务，重新选举_______________为公司监事;免去_______________经理职务，重新聘用_______________为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

　　六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

　　1、股东出资额_________万元人民币，占注册资本_________%;

　　2、股东出资额_________万元人民币，占注册资本_________%;

　　3、股东出资额_________万元人民币，占注册资本_________%。

　　七、同意公司实收资本由_________万元人民币增加(减少)至_________万元人民币。本次增加(减少)的实收资本_________万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资_________万元人民币，原股东B增加(减少)出资_________万元人民币，新股东C出资_________万元人民币。

　　八、同意公司类型由变更为。

　　九、同意公司股东(_______________)的名称(或者姓名)变更为(_______________)。

　　十、同意公司营业期限延长至_______年____月____日。

　　十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由_______________、_______________、_______________、_______________组成，其中由(_______________)担任组长、由(_______________)担任副组长。(注：_________________本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

　　十二、其它需要决议的事项请逐项列明：_________________。

　　十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

　　原股东签字、盖章：_________________新增股东签字、盖章：_________________

公司股东（董事）会决议 篇15

　　一间公司的法人也是有机会变更，但变更法人可不是一件容易的事情，而是一件非常慎重的事情，因此公司需要变更法人的时候必须要能够开一个决议来通过确定，为你介绍有关股东会变更法人决议范本的内容。

　　股东会变更法人决议范本

　　时间：_________________

　　地点：_________________公司会议室

　　参加人：_________________全体股东

　　决议事项：关于任免法人代表的事项

　　公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

　　会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

　　1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;

　　2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

　　3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

　　以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

　　全体股东签字：_________________

　　根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

　　1、会议基本情况：_________________会议时间、地点、会议性质(定期、临时)

　　2、会议通知情况及到会股东情况：_________________会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

　　3、会议主持情况：_________________首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

　　4、会议决议情况：_________________股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

　　5、签署：_________________有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东).

　　以上便是对公司股东会决议变更法人的范本是怎样的这个问题的回答

公司股东（董事）会决议 篇16

　　风险提示：

　　召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。（适用于变更的决议）会议时间：。会议地点：。实到股东：。会议性质：临时（或者定期）股东会议。召集人：。主持人：。应到会股东方，实际到会股东方，代表％股权。全体股东一致通过如下决议：风险提示：股东表决权

　　股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

　　1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　2、特别决议案：股东会会议作出：

　　① 修改公司章程；

　　② 增加或者减少注册资本的决议；

　　③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

　　④ 变更公司形式的决议；

　　⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　一、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为。

　　二、决定将公司注册资本从增（减）至。

　　三、决定增加（减少）公司经营项目：

　　四、决定免去执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务；决定免去监事职务；决定任命为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人；决定任命为监事。公司新一届董事会成员由组成；公司新一届监事会成员由和职工代表出任的监事组成。

　　五、决定将在公司中的％股权（计X万元出资额）以X万元转让给新股东。

　　六、相应修改公司章程。全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：其他参会人员签字（如主持人、监事等）：__年____月____日

公司股东（董事）会决议 篇17

　　风险提示：

　　召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于________年____月____日召开了公司（定期或临时）股东会会议，本次会议于召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有股东 、股东 、股东 有限公司，全体股东均已到会。会议由本公司董事会召集，董事长 主持会议。股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：

　　有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

　　一、同意公司原股东 将所持有公司____%股权出资额为____万元人民币以___万元人民币的价格转让给（新）股东____。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东____、____放弃优先受让权。）股权转让后，现有股东出资情况如下：

　　1、股东____，认缴注册资本____万元人民币，占注册资本____%；实缴注册资本____万元人民币。

　　2、股东____，认缴注册资本____万元人民币，占注册资本____%；实缴注册资本____万元人民币。

　　3、

　　二、同意将公司名称变更为____________有限公司。

　　三、同意将公司住所由____________变更为____________。

　　四、同意将公司经营范围由变更为____________（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。

　　五、公司董事、监事（经理）的任免决定：

　　1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去____、____、____的董事职务，同意免去____、____的监事职务；选举____、____、____为新董事，继续选举原董事会成员____、____担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由____、____、____、____、____组成；选举____、____为新监事，继续选举原监事会成员____担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由____、____、____和职工代表出任的监事____、____组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）

　　2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去____的执行董事职务，同意免去____的监事职务，同意免去____的经理职务；本公司由____、____、____组成新股东会，选举（或聘任）____为执行董事，选举（或聘任）____为监事，选举（或聘任）____为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）

　　3、同意免去____、____董事职务，增补____、____为公司董事；免去____、____监事职务，增补____、____为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）

　　4、同意免去____执行董事职务，重新选举____为公司执行董事；免去____监事职务，重新选举____为公司监事；免去____经理职务，重新聘用____为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）

　　六、同意公司的注册资本由____万元人民币增加（减少）至____万元人民币。本次增加（减少）的注册资本____万元人民币，其中由原股东A____增加（减少）出资____万元人民币，原股东B____增加（减少）出资____万元人民币，新股东C____出资____万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

　　1、股东____出资额____万元人民币，占注册资本____%；

　　2、股东____出资额____万元人民币，占注册资本____%；

　　3、股东____出资额____万元人民币，占注册资本____%。

　　七、同意公司实收资本由____万元人民币增加（减少）至____万元人民币。本次增加（减少）的实收资本____万元人民币，其中由原股东A____增加（减少）出资____万元人民币，原股东B____增加（减少）出资____万元人民币，新股东C____出资____万元人民币。

　　八、同意公司类型由____变更为____。

　　九、同意公司股东（____）的名称（或者姓名）变更为（____）。

　　十、同意公司营业期限延长至________年____月____日。十

　　一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由____、____、____、____组成，其中由（____）担任组长、由（____）担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）十

　　二、其它需要决议的事项请逐项列明：________________。十

　　三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。原股东签字、盖章：新增股东签字、盖章：（无新股东的，删除该项） 有限责任公司________年____月____日

公司股东（董事）会决议 篇18

　　风险提示：

　　召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。会议时间：________年____月____日。会议地点：会议性质：临时股东会会议。参加会议人员：股东______、_______、________。全体股东均已到会。会议议题：协商表决本公司______分公司工商注销事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事______召集，执行董事______主持，会议一致通过并决议如下：本公司于________年____月____日召开临时股东会议，表决通过本公司_____分公司注销事宜。截止________年____月____日，与本公司______分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理_______分公司工商注销事宜。全体股东签字（盖章）：____________有限公司________年____月____日

公司股东（董事）会决议 篇19

　　会议时间： 　　年　　月　　日

　　会议地点：在市区路号(会议室)

　　会议性质：临时(或者定期)股东会议

　　参加会议人员：

　　1、原(全体)股东(或者股东代表)：________、________、________。

　　2、新增股东(或股东代表)：、。(无新股东的，删除该项)

　　(可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

　　会议议题：协商表决本公司事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长________主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：

　　一、同意公司原股东将所持有公司 　%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东________、________放弃优先受让权。)

　　股权转让后，现有股东出资情况如下：

　　1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。

　　2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。

　　3、

　　二、同意将公司名称变更为________有限公司。

　　三、同意将公司住所由变更为。

　　四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

　　五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：

　　1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事职务，同意免去________、________的监事职务；选举________、________、________为新董事，继续选举原董事会成员________、________担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由________、________、________、________、________组成；选举________、________为新监事，继续选举原监事会成员________担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由________、________、________和职工代表出任的监事________、________组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

　　2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去________的执行董事职务，同意免去________的监事职务，同意免去________的经理职务；本公司由________、________、________组成新股东会，选举(或聘任)________为执行董事，选举(或聘任)________为监事，选举(或聘任)________为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

　　3、同意免去________、________董事职务，增补________、________为公司董事；免去________、________监事职务，增补________、________为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

　　4、同意免去________执行董事职务，重新选举________为公司执行董事；免去________监事职务，重新选举________为公司监事；免去________经理职务，重新聘用________为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

　　六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

　　1、股东出资额万元人民币，占注册资本%；

　　2、股东出资额万元人民币，占注册资本%；

　　3、股东出资额万元人民币，占注册资本%。

　　七、同意公司实收资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的实收资本万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。

　　八、同意公司类型由变更为。

　　九、同意公司股东(________)的名称(或者姓名)变更为(________)。

　　十、同意公司营业期限延长至年月日。

　　十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由________、________、________、________组成，其中由(________)担任组长、由(________)担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

　　十二、其它需要决议的事项请逐项列明：。

　　十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

　　原股东签字、盖章：

　　新增股东签字、盖章：

　　(无新股东的，删除该项)

　　(自然人股东签字、非自然人股东盖章)

　　________有限公司

　　年　　　月　　　日

公司股东（董事）会决议 篇20

　　撤销分公司股东会决议范文

　　股东会决议主持人：______________

　　出席会议股东：________________

　　根据《公司法》及公司章程，_______________有限公司于________年________月________日以(书面等)形式通知了公司全体股东在________年________月________日(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共_____人，代表公司股东_____%的表决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的%通过，弃权或反对的占股东表决权的________%，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

　　1.同意公司注销。

　　2.同意成立清算组，清算组成员为：……，_______________为清算组组长。

　　3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

　　股东：_________________(签名或盖章)

　　(签名或章章)

　　________年________月________日

公司股东（董事）会决议 篇21

　　总公司股东会决议范本

　　会议时间：_______

　　会议地点：本公司会议室

　　会议性质：临时股东会议

　　参加会议人员：___________

　　1、原股东：____________

　　2、新增股东：__________

　　3、会议议题：协商表决本公司____________事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，____有限公司临时股东会会议于20__年____月____日，在________召开。本次会议由____提议召开，执行董事于会议召开15日以前以________方式通知全体股东，应到会股东____人，实际到会股东____，代表____行使表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：

　　一、同意公司原股东____将所持有公司____%股权出资额为____万元人民币转让给新股东____。

　　二、公司董事、监事、(经理)的任免决定;同意免去____董事职务，重新选举____为公司执行董事;免去____监事职务，重新选举____为公司监事;免去____经理职务，重新聘用____为公司经理。

　　三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过公司《章程修正案》

　　四、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款____万元，贷款期限为____年，贷款用途____。股东会同意以本公司拥有的位于________房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号________，房屋所有权证登记号________)，作为本公司在中国农业银行___________支行(最高额不超过)_______万元的贷款提供抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

　　股东(签字、盖章)：

　　有限公司

　　公司(公章)__________

　　20__年____月___日

公司股东（董事）会决议 篇22

　　（适用于股权转让的决议）

　　时间：

　　地点：

　　会议性质：临时股东会议

　　会议通知方式：

　　股东到会情况：______、______等股东全部到会。

　　会议由公司法定代表人______召集并主持，会议决议如下：

　　一、同意原股东______在本公司投资股权______万元、原股东______在本公司投资股权______万元（共计______万元），分别一次性全部转让给新股东______有限公司。

　　二、同意______有限公司出资成为公司新股东。

　　三、同意股权转让后，本公司股东由______有限公司独家出资。

　　四、同意股权转让后，本公司的公司类型变更为：有限公司《法人独资》。

　　五、股权转让后，出让股权的股东在本公司股权消失，在本公司所任职务全部免除。

　　六、股权转让后，出让股权的股东在本公司所形成的债权债务全部由受让股权的股东享有或承担（含转让前的债权债务）。

　　七、股权转让后，原股东会解散，由受让股权的股东（出资人）决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事宜。

　　以上决议，全体股东______％通过。

　　全体原股东签字：

　　年　　月　　日

公司股东（董事）会决议 篇23

　　第 届第 次股东会决议

　　时间：

　　地点：

　　主持人：

　　记录人：

　　应到会股东人数：

　　实际到会股东人数：

　　股东股额：

　　会议以何种方式通知股东到会参加会议：(电话或书面)

　　会议决议内容：

　　到会股东签字：

　　年 月 日

公司股东（董事）会决议 篇24

　　会议时间：________________

　　会议地址：________________

　　会议性质：临时会议

　　本次会议于______年____月____日通知全体股东，由出资最多的股东______召集和主持。股东______、______亲自到会参加会议，股东______出具授权委托书委托______代表其参加会议。经与会股东认真讨论，一致同意达成如下决议：

　　一、通过______有限公司章程，由全体股东在公司章程上签名、盖章。

　　二、选举______、______、______为公司董事，组成公司董事会(或者选举______为公司执行董事)。

　　三、选举______、______、______为公司监事，组成公司监事会(或者选举______为公司监事)。

　　股东签字、盖章：________________

　　代理人代签：________________

　　________年________月________日

公司股东（董事）会决议 篇25

　　股东会决议：

　　出席会议股东：

　　列席会议新增股东：

　　根据《公司法》 及公司章程， 有限公司于 年 月 日在(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司 股东 %的表决权

　　，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下：

　　1.同意公司经营范围变更为：______________________________。

　　2.免去 执行董事(法定代表人)兼经理的职务;同意选举 为执行董事(法定代表人)兼经理。(设执行董事格式)

　　免去 、 、 、 董事的职务;同意选举 、 、 为董事(设董事会格式)。

　　3.同意 (原股东) 将占公司注册资本 %的股权，共 万元的出资以 万元转让给 (新股东) 。

　　4.同意公司住所迁至(具体地址)。

　　5.同意变更公司类型，由有限公司变更为有限公司(自然人独资)。

　　6.同意公司公司注册资本、实收资本由X万元变更为X万元，增加(减少)部分X万元由股东 出资。

　　7.…………(其它需要决议的事项请逐项列明)。

　　8.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

　　原股东：(签名或盖章)______________ 新增股东：(签名或盖章)______________

　　年 月 日

公司股东（董事）会决议 篇26

　　风险提示：

　　召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东独资设立有限公司，现决定如下：风险提示：股东表决权

　　股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

　　1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　2、特别决议案：股东会会议作出：

　　① 修改公司章程；

　　② 增加或者减少注册资本的决议；

　　③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

　　④ 变更公司形式的决议；

　　⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　一、由本人担任有限公司的首届执行董事兼经理，委派担任有限公司的首届监事。

　　二、决定公司法定代表人由执行董事担任。

　　三、通过公司章程。股东（签字）：________年____月____日

公司股东（董事）会决议 篇27

　　*有限公司

　　关于公司*年度利润分配方案的决议

　　股东会决议[20xx]号

　　时间：_________________

　　地点：_________________

　　出席：_________________股东一：_________________*有限公司法定代表人：_________________

　　股东二：_________________*有限公司法定代表人：_________________

　　主持人：_________________(董事长)

　　股东会会议审议了公司关于20xx年度公司利润分配方案的议案，经研究，形成以下决议：

　　同意20xx年度可供分配的利润*万元按股比进行分配，期中股东*公司分红金额*万元;股东*公司分红金额*万元。

　　以上决议均经出席股东大会的股东所持表决权的100%通过。

　　股东单位：_________________*公司(盖章)

　　法人代表(签字)：_________________

　　股东单位：_________________*公司(盖章)

　　法人代表(签字)：_________________

　　___ 年 ___ 月 ___ 日以上就是对上市公司股东会决议范本是怎么样的解答，希望对您有帮助

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