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有关董事会会议纪要范本

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有关董事会会议纪要范本

　　会议纪要是根据会议情况综合而成，在撰写会议纪要时应围绕会议主旨及主要成果来整理、提炼和概括，重点应放在介绍会议成果。下面是挑选的较好的有关董事会会议纪要范本，供大家参考阅读。

1.董事会会议纪要

　　时间：x年x月x日14:00

　　地点：会议室

　　出席董事：

　　列席人员：(法律顾问)

　　缺席：

　　主持人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、听取(单位)x年的工作总结

　　2、审议《标准(草案)》

　　3、审议《改进方法》

　　4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》

　　5、形成第x届董事会x年第x次会议决议

　　会议决议：

　　根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

　　会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。

　　经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。

　　会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。

　　出席董事签字：

　　列席人员签字：

　　x年xx月xx日

2.董事会会议纪要

　　时间：年月日时

　　地点：

　　会议性质：【定期】/【临时】

　　董事出席情况：

　　出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：

　　列席人员名单(注明在本公司职务)：

　　主持人：

　　记录人：

　　会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：

　　董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：

　　每一表决事项的表决结果：

　　1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

　　该议题形成决议，决议内容为：

　　2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。

　　3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

　　该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。

　　其他事项：

　　出席董事/董事授权代表(签名)：

　　列席人员(签名)：

　　记录人签名：年

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