| 标题 | 董事会决议 |
| 范文 | 董事会决议（通用22篇） 董事会决议 篇1根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 1.会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。 2.会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情况。 董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。 3.会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 4.议案表决情况： 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 5.签署：董事会决议，由到会董事签字。 (代行签字的，应当附董事的授权委托书。) 董事会决议 篇2根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东 有限公司董事会于 年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下： 一、同意选举为公司董事长（法定代表人），免去董事长（法定代表人）职务。 二、同意聘任为公司经理，解聘经理职务。 全体董事签名： 年 月 日 董事会决议 篇3会议时间：________________ 会议地点：________________ 出席会议股东(董事)：________________ 有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过： 一、同意更换注册资金。 二、同意修改章程。 三、同意变更住所。 (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名：________________ ______年______月______日 董事会决议 篇4_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了________年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》的规定，会议合法有效。 鉴于_____________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下： 一、_____________________________________________。 二、_____________________________________________。 全体董事会成员(签字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________ ________________________有限公司(盖章) ____________年__________月__________日 董事会决议 篇5鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。 于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。 董事会一致通过并决议如下： 风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。 二、继续聘任________为公司经理。 风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。 ________有限公司 董事会成员(签字)：________、________、________。 ________年________月________日 董事会决议 篇6鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。 因此，董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。 二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。 三、项目开展时间初步确定___________个月，从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。 风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。 ___________公司 董事会成员(签字)： ___________、___________、___________ ___________年___________月___________日 董事会决议 篇7鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。 二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。 ________公司 董事长：________ 董事会成员(签字)： ________、________、________ ________年________月________日 董事会决议 篇8一、会议时间：_______。 二、会议地点：_______。 三、出席会议股东（董事）：_______。 四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过： （一）同意更换：_______。 （二）同意修改：_______。 （三）同意变更：_______。 （四）其他需要决议的事项请逐项列明：_______。 董事签名： 签署时间：_______年_______月_______日 董事会决议 篇9会议时间： 会议地点： 出席会议股东（董事）： _________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过： 1、 同意更换： 2、 同意修改： 3、 同意变更： （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： ________________ ________年_______月________日 董事会决议 篇10__________公司 第____届董事会第_____会议决议 __________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知 于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出，会议于___________年__________月______下午在公司会议室 召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人 民共和国公司法>和<__________公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事 长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过<关于______管理制度的议案> 投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。 二、审议通过<______制度> 投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。 三、审议通过<______制度> 投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。 与会董事签字： _________________、_________________、_________________、 _________________、_________________、_________________、 ___________________、_______________、_________________、 _________________、_________________ _____________年_____________月_____________日 董事会决议 篇11董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。 公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。 董事会决议范本： _____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了201_____年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《__________有限公司章程》的规定，会议合法有效。 鉴于__________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下：_________________ 一、┅┅┅┅┅┅┅┅。 二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。 全体董事会成员(签字)：_________________ _______________、_______________、_______________、_______________、_______________ _____________有限公司(盖章) 200_____年__________月__________日 董事会决议 篇12文中蓝色字体后会有风险提示）_________公司（以下简称公司）于________年____月____日在_________召开董事会于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。会议议题包括：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 1、公司增加注册资本至_________元人民币； 2、因公司注册资本的变更导致公司章程作相应的变更，同时公司章程其他部分根据法律法规规定作相应变更。经到会董事研究讨论，最终达成以下决议： 一、同意公司注册资本由目前的_________元人民币增加至_________元人民币，新增的_________元注册资本由_________（股东）以_________出资_________万元人民币，_________（股东）以_________出资_________万元人民币，变更后的股权结构为_________（股东）占_________%，_________（股东）占_________%。 二、同意变更注册资本及股本结构部分作相应变更，其他部分根据法律法规作相应修改。风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。董事会成员签名：________年____月____日 董事会决议 篇13_________有限责任公司董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定免去_________的_________职务，选举_________为公司_________职务。 二、因_________提出辞去公司_________职务，会议决定免去_________公司_________职务，聘任_________为公司_________职务。 三、会议决定委托_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 _________有限公司 董事会成员（签字）： _________、_________、_________ _________年_________月_________日 董事会决议 篇14鉴于________公司决定要设立分公司，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定设立________分公司。 二、公司经营范围：________。 三、公司住所：________。 四、聘用（任命）________为分公司负责人。 ________公司 董事会成员（签字）： ________、________、________ ________年________月________日 董事会决议 篇15时间：________年________月________日。 会议通知：________。 会议召集：________。 参会人数：________。 公司应出席董事________人，实际出席________人。 本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。 会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜。 决议内容：________。 经出席董事会成员一致同意，决议事项如下： 风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、 公司注册资本________万(币种________)，投资总额________万(币种________)。 现决议注册资本增加________万(币种________)，投资总额增加________万(币种________)。 增资后，公司注册资本变更________万(币种________)，投资总额________万(币种________)。 二、 增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴(适用于等比增资)。 增资部分的注册资本由投资方________(股东名称)认缴________万元，由投资方________(股东名称)认缴________万元(适用于不等比增资)。 增资部分的注册资本由公司新增投资方 (股东名称)认缴 万元，由原投资方 (股东名称)认缴 万元(适用于增资增股)。 (请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述)。 三、 增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及所占注册资本的比例变更为： 股东名称 出资比例 出资方式 出资时间 已缴出资 待缴出资 四、 增资增股后，公司企业类型由________变更为________(本条适用于因增资增股导致企业类型变更的企业)。 五、 根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款/由公司股东重新制定公司《章程》(增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》)。 风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。 全体董事会成员签字： 董事会决议 篇16鉴于_________公司的董事会全体成员于_____年_____月_____日在_____________________召开董事会会议，董事会成员_____、_____、_____出席了并主持了本次会议。 本次会议根据公司章程规定，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。 经董事会一致通过并决议如下： 一、出于公司快速发展的需要，为激励人才，___________公司授予_____在符合本协议约定的条件下以约定的价格认购___________公司持有___________公司______%的股权。 二、____自与____公司的劳动合同生效之日起连续在____公司专职工作至____年底的全部奖金作为获得____%股权的转让价格，但不包括正常应该所得的工资(税后月薪不低于人民币____万元)和福利。 三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 _____________________公司 董事会成员(签字)： ____________、____________、____________ 年 月 日 董事会决议 篇17时间： 年 月 日 地点： 会议性质： 通知情况及参加人员： 本次董事会会议采用书面通知方式，于 年 月 日送达各位董事， 位董事全体出席，无董事弃权情况。 本次董事会会议由 召集和主持。 内容： 经全体董事讨论一致同意如下决议： 一、一致选举 为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任 为公司总经理。 以上任期为 年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章： 年 月 日 董事会决议 篇18_______有限公司于____年____月____日在_______召开首次董事会会议。出席会议的人员是_____有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：______、______、______、______、______。 董事会一致通过并决议如下： 1、选举______为公司董事长。 2、聘任______为公司经理。 ___________________有限公司 董事会成员（签名）： ______、______、______、______、______ _____年_____月_____日 董事会决议 篇19文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于_____________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于________年____月____日在_____________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员_____________、_____________、_____________出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、免去_____________的董事长职务，选举_____________为公司董事长。 二、免去_____________公司经理职务，聘任_____________为公司经理。风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。_____________有限公司同意以上条款的董事会成员（签字）：_____________、_____________、________年____月____日 董事会决议 篇20文中蓝色字体后会有风险提示）股份有限公司于________年____月____日在________召开董事会会议。应参加会议董事为________人，实际参加会议董事________人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________、出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、________________。 二、________________。 三、________________。风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。公司：________。出席会议的董事签名：________年____月____日 董事会决议 篇21鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。 因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事经研究一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作; 二、合作的范围包括_________、_________、_________; 三、投资总额：_________万元(人民币); 四、投资金额占投资的_________公司的____%。 风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。 公司董事会成员(签字)：____________、____________、____________ 年 月 日 董事会决议 篇22文中蓝色字体后会有风险提示）公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。 经研究，决定独资成立________有限公司，公司基本情况如下：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、经营范围：________。 二、注册资本：________。 三、地址：________。风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。________有限公司董事会成员（签字）：________、________、________年____月____日 |
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