| 标题 | 董事会决议参考 |
| 范文 | 董事会决议参考（精选22篇） 董事会决议参考 篇1会议时间：________________ 会议地点：________________ 出席会议股东(董事)：________________ 有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过： 一、同意更换注册资金。 二、同意修改章程。 三、同意变更住所。 (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名：________________ ______年______月______日 董事会决议参考 篇2_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了________年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》的规定，会议合法有效。 鉴于_____________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下： 一、_____________________________________________。 二、_____________________________________________。 全体董事会成员(签字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________ ________________________有限公司(盖章) ____________年__________月__________日 董事会决议参考 篇3鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。 二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。 ________公司 董事长：________ 董事会成员(签字)： ________、________、________ ________年________月________日 董事会决议参考 篇4__________公司 第____届董事会第_____会议决议 __________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知 于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出，会议于___________年__________月______下午在公司会议室 召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人 民共和国公司法>和<__________公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事 长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过<关于______管理制度的议案> 投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。 二、审议通过<______制度> 投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。 三、审议通过<______制度> 投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。 与会董事签字： _________________、_________________、_________________、 _________________、_________________、_________________、 ___________________、_______________、_________________、 _________________、_________________ _____________年_____________月_____________日 董事会决议参考 篇5根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 1.会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。 2.会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情况。 董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。 3.会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 4.议案表决情况： 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 5.签署：董事会决议，由到会董事签字。 (代行签字的，应当附董事的授权委托书。) 董事会决议参考 篇6鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。 于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。 董事会一致通过并决议如下： 风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。 二、继续聘任________为公司经理。 风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。 ________有限公司 董事会成员(签字)：________、________、________。 ________年________月________日 董事会决议参考 篇7鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。 因此，董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。 二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。 三、项目开展时间初步确定___________个月，从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。 风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。 ___________公司 董事会成员(签字)： ___________、___________、___________ ___________年___________月___________日 董事会决议参考 篇8根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东 有限公司董事会于 年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下： 一、同意选举为公司董事长（法定代表人），免去董事长（法定代表人）职务。 二、同意聘任为公司经理，解聘经理职务。 全体董事签名： 年 月 日 董事会决议参考 篇9一、会议时间：_______。 二、会议地点：_______。 三、出席会议股东（董事）：_______。 四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过： （一）同意更换：_______。 （二）同意修改：_______。 （三）同意变更：_______。 （四）其他需要决议的事项请逐项列明：_______。 董事签名： 签署时间：_______年_______月_______日 董事会决议参考 篇10董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。 公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。 董事会决议范本： _____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了201_____年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《__________有限公司章程》的规定，会议合法有效。 鉴于__________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下：_________________ 一、┅┅┅┅┅┅┅┅。 二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。 全体董事会成员(签字)：_________________ _______________、_______________、_______________、_______________、_______________ _____________有限公司(盖章) 200_____年__________月__________日 董事会决议参考 篇11会议时间： 会议地点： 出席会议股东（董事）： _________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过： 1、 同意更换： 2、 同意修改： 3、 同意变更： （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： ________________ ________年_______月________日 董事会决议参考 篇12文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于__________公司的经营状况。全体公司董事会成员于________年____月____日在__________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于__________公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员__________、__________、__________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、决定__________公司和__________公司合并为__________公司。 二、会议决定委托__________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。__________公司董事会成员（签字）：__________、__________、__________。签署时间：________年____月____日 董事会决议参考 篇13鉴于_________公司的董事会全体成员于_____年_____月_____日在_____________________召开董事会会议，董事会成员_____、_____、_____出席了并主持了本次会议。 本次会议根据公司章程规定，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。 经董事会一致通过并决议如下： 一、出于公司快速发展的需要，为激励人才，___________公司授予_____在符合本协议约定的条件下以约定的价格认购___________公司持有___________公司______%的股权。 二、____自与____公司的劳动合同生效之日起连续在____公司专职工作至____年底的全部奖金作为获得____%股权的转让价格，但不包括正常应该所得的工资(税后月薪不低于人民币____万元)和福利。 三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 _____________________公司 董事会成员(签字)： ____________、____________、____________ 年 月 日 董事会决议参考 篇14股份有限公司于________年________月________日在________召开董事会会议。 应参加会议董事为________人，实际参加会议董事 人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。 于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________、出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、________________。 二、________________。 三、________________。 风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。 公司：________。 出席会议的董事签名： ________年________月________日 董事会决议参考 篇15鉴于公司的经营状况。 全体公司董事会成员于 年 月 日在召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员、出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、决定公司和公司合并为公司。 二、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 董事会成员(签字)： 签署时间： 年 月 日 董事会决议参考 篇16鉴于________公司决定要设立子公司，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定设立________子公司。 二、公司经营范围：________。 三、公司住所：________。 四、聘用（任命）________为子公司负责人。 ________公司 董事会成员（签字）： ________、________、________ ________年________月________日 董事会决议参考 篇17文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于_______公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于________年____月____日在_______召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_______、_______、_______出席并主持了本次会议。董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、会议决定解散_______公司； 二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。_______公司董事会成员（签字）：_______、_______、________年____月____日 董事会决议参考 篇18为了进一步完善______公司的治理结构，加强对股东权益的保护。根据现行的《中华人民共和国公司法》的有关内容，对______公司的公司章程进行相应的修订。于______年______月______日在______召开股东会会议，本次会议于召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会成员______、______、______出席了本次会议，全体股东均已到会。 股东会一致通过修改公司章程的决议如下： 一、____________。 二、____________。 三、____________。 ______公司 股东会成员（签字）： ______、______、______ ______年______月______日 董事会决议参考 篇19文中蓝色字体后会有风险提示）时间：________年____月____日。地点：________。会议性质：________。通知情况及参加人员：________。本次董事会会议采用书面通知方式，于________年____月____日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权情况。本次董事会会议由________召集和主持。经全体董事讨论一致同意如下决议：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、一致选举________为公司董事长（法定代表人）。 二、聘任________为公司总经理。 三、以上任期为________年，自公司登记机关核准之日起生效。风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。全体董事签字盖章：签署时间：________年____月____日 董事会决议参考 篇20文中蓝色字体后会有风险提示）股份有限公司于________年____月____日在________召开董事会会议。应参加会议董事为________人，实际参加会议董事________人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________、出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、________________。 二、________________。 三、________________。风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。公司：________。出席会议的董事签名：________年____月____日 董事会决议参考 篇21会议时间:__________年__________月__________日 会议地点:____________________ 现任董事会成员:____________________ 出席会议的人员:____________________ 决议事项:有限公司董事会第次会议于__________年__________月__________日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议: 1本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以_____________省国有资产管理局确实认数为准。 3本次资产重组的原则有:剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 声明:本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长:_____________ 副董事长:_____________ 董事:_____________(盖公章) _______年_______月______日 董事会决议参考 篇22根据《公司法》和章程决定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事长________主持召开董事会，应参加会议董事________人，实际参加会议董事________人，监事成员列席会议，符合法定程序。经讨论，会议通过以下决议： 同意________市________________有限公司出资________万元，成立________________有限公司，占________________有限公司注册资本的100%，出资方式为货币。以上决议符合章程规定，合法有效。 与会董事签字： ________年________月________日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。