| 标题 | 选举新董事—董事会决议 |
| 范文 | 选举新董事—董事会决议（精选3篇） 选举新董事—董事会决议 篇1文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。 二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。________公司董事长：________ 董事会成员（签字）：________、________、________年____月____日 选举新董事—董事会决议 篇2鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。 二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________公司 董事长：________ 董事会成员（签字）： ________、________、________ ________年________月________日 选举新董事—董事会决议 篇3文中蓝色字体后会有风险提示）时间：X年____月____日。会议通知：。会议召集：。参会人数：。公司应出席董事X人，实际出席X人。本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜。决议内容：。经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、公司注册资本万（币种），投资总额万（币种）。现决议注册资本增加万（币种），投资总额增加万（币种）。增资后，公司注册资本变更万（币种），投资总额万（币种）。 二、增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴（适用于同比例增资）。增资部分的注册资本由投资方（股东名称）认缴X万元，由投资方（股东名称）认缴X万元（适用于不同比增资）。增资部分的注册资本由公司新增投资方（股东名称）认缴X万元，由原投资方（股东名称）认缴X万元（适用于引进投资人增资扩股）。 三、增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及所占注册资本的比例变更为：股东名称出资比例出资方式出资时间已缴出资待缴出资 四、增资扩股后，公司企业类型由变更为（本条适用于因增资扩股导致企业类型变更的企业）。 五、根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款由公司股东重新制定公司《章程》（增资后变更条款较多的，可重新制定公司《章程》）。风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。全体董事会成员签字： |
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