| 标题 | 公司变更 |
| 范文 | 公司变更（通用15篇） 公司变更 篇1_______________有限公司股东决议会议 时间：____________________ 地点：_________________________ 会议性质：临时股东会会议 参加会议人员：股东__________、__________、_______________、__________，__________、全体股东均己到会。 会议议题：协商表决本公司企业法人变更、办公地址、公司章程修正等事宜。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程，本次股东会由公司董事长__________和召集和主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议： 一、公司地址由_________________________变更为_________________________ 二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过__________年__________月__________日修订的公司《章程修正案》自本决议之日起生效。 股东签字：_______________ _________________________有限公司 __________年__________月__________日 公司变更 篇2甲方：___________ 企业法人营业执照号码：_______________ 注册地址：_________________ 乙方：___________ 企业法人营业执照号码：_______________ 注册地址：_________________ 鉴于： 1.甲方拟设立一家股份有限公司，该公司成立后计划向中国境外投资者发行“境外上市外资股”(以下简称“H股”)在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市并以美国存托股份(以下简称“ADS”)形式在美国纽约证券交易所(以下简称“纽约证交所”)上市(以上合称“综合募股”)。为此，甲方已进行重组。 2.甲方将其所属的_____________企业及_____________、_____________企业、_____________企业、_____________资产、负债及权益(详见附件三“注入资产”)投入乙方，甲方作为唯一发起人以发起设立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方。 3.在本协议签订之日，甲方拥有乙方100%的股权。在综合募股完成之后，甲方将继续为乙方的控股股东。 4.为确保重组的内容和目的得到贯彻和落实，甲方和乙方同意根据本协议的规定对重组及与重组有关事项作出适当的安排。 据此，双方立约如下： 1.定义 1.1除非本协议另有规定，下述用语在本协议内具有如下含义： a.甲方指_____________，分公司及其他分支机构;除非上下文另有规定，“甲方”均应包括甲方的资产及其业务。 b.乙方指________________及其子公司、分公司及其他分支机构;除非上下文另有规定，“乙方”均应包括乙方的资产及其业务 c.会计报告指_____________会计师事务所按照中国《股份有限公司会计制度》编制的乙方___________年、___________年、___________年各年截止___________月___________日及___________年截止__________月__________日的合并损益表(连同有关附注);乙方___________年、___________年、___________年各年___________月___________日及___________年___________月___________日的合并资产负债表(连同有关附注);乙方___________年截止___________月___________日的合并现金流量表(连同有关附注) d.注入资产指本协议附件三中载明的甲方向乙方注入的资产、权益和由乙方承担的负债。 e.招股书指乙方就乙方公开发售H股和ADS而刊登的招股说明书。 f.评估基准日指_____________年_____________月_____________日。 g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在国家工商行政管理局登记注册之日)。 h.重组生效日指乙方成立日。 i.相关期间指评估基准日至重组生效日的期间(不含评估基准日及重组生效日当天)。 j.重组指上述鉴于条款中提及的、重组方案中描述的且依据本协议和重组文件的条款和条件进行的重组。 k.重组文件指本协议附件五所列的重组方案及重组批准文件。 l.重组方案指本协议附件五所列的重组方案。 m.评估机构指_____________资产评估公司。 n.评估报告指评估机构为成立乙方编制的并已由中国财政部于_____________年___________月___________日确认的评估基准日的_________________第_______________号《_____________公司资产评估报告书》。 o.控股股东指具备以下条件之一的人：_______________该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事;该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表决权或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表决权的行使;该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。 p.中国指中华人民共和国。 q.人民币指中国的法定货币，其基本面值为“元”。 1.2除非本协议另有规定，在本协议中： a.条款或附件即为本协议之条款或附件;和 b.本协议应解释为可能不时经延期、修改、变更或补充的本协议。 2.重组的生效 2.1甲方确认在重组生效日，重组已获得中国有关主管机关的批准，该等文件已列于本协议附件五中。重组自重组生效日起(含重组生效日)正式生效。 2.2双方同意，按重组文件、会计报告及本协议的有关规定实施重组。 2.3双方同意，自重组生效日起(含重组生效日)，乙方享有注入资产项下的资产所有权、债权、权利和权益，承担注入资产项下的负债、责任和义务，并享有和承担注入资产在相关期间产生的资产、债权、权利、权益、负债、义务和责任(本协议另有规定的除外)。乙方对甲方根据重组文件、会计报告和本协议的规定保留的其他资产、权利、权益、债务和义务(包括潜在的债务和义务)及有关业务不承担责任，并对其不享有任何权利，亦不承担任何义务。甲方继续对其保留的资产、权利、权益、债务和义务(包括潜在的债务和义务)及有关业务承担责任。 2.4甲方确认，注入资产已由评估机构对其进行估值(该估值记载于评估报告)，并经中国有关主管机关批准确认。且该注入资产项下的净资产已按法定折股比例折股，并已获取国家有关主管机关批准作为乙方注册资本。 2.5甲方确认，根据重组方案和_____________会计事务所_______________年___________月___________日出具的_______________第_____________3号《验资报告》，金额为_____________元人民币的甲方净资产在重组生效日已注入乙方。 3.声明和保证 3.1甲方对乙方作出以下声明和保证：_______________截至重组生效日(含重组生效日)， a.截至重组生效日为止(不含重组生效日)，甲方根据中国法律有权经营注入资产; b.除本协议第4条“重组的实施”另有所述外，注入资产已在重组生效日以其现状合法及有效地转让及送交乙方。 c.除本协议另有规定外，甲方注入乙方之注入资产所需的重大第三方批准、许可、授权、同意、确认、豁免、注册、登记等均已取得或完成，且该等批准、许可、授权、同意、确认、豁免、注册、登记等在重组生效日均为有效; d.假设乙方自_______________年___________月___________日以来一直存在，会计报告真实、公正、准确地反映了乙方至评估基准日的_______________年___________个月的合并业绩和合并资产净值; e.根据中国《股份有限公司会计制度》确定的乙方在其成立之日的净资产值，不少于假设乙方已于评估基准日存在的净资产值; f.除已在会计报告中披露的以及在相关期间注入资产正常经营中产生的负债之外，乙方于重组生效日无其他负债(包括重大或然负债); g.甲方无任何严重违反法律或法规的并可能导致乙方蒙受任何重大经济损失的行为; h.甲方无任何可能导致乙方蒙受任何重大经济损失的侵犯第三方的专利权、版权、专有技术、设计、商标、商誉或其他受法律保护的知识产权的行为; i.除本协议附件四中列明的情形外，不存在针对甲方(以原告、被告或其他身份)正在进行的或待决的或威胁将进行的、重大的及/或主要的、与乙方业务或资产有关并可能对乙方业务经营及/或注入资产产生重大不利影响的诉讼、仲裁、索赔或其他法律程序;也不存在任何可能对乙方业务经营及/或注入资产产生重大不利影响的索偿要求，或任何可能导致该索偿要求的事实; j.除非甲方在本协议签署之前已向乙方作出披露，本协议附件一中的甲方的进一步声明及保证在重组生效日及本协议签订之日是真实、准确、完整的。 甲方：_____________ 乙方：_____________ ___ 年 ___ 月 ___ 日 公司变更 篇3转让方(甲方)：_______________ 受让方(乙方)：_______________ 甲乙双方经过友好协商，就甲方持有的_____________有限责任公司股权转让给乙方持有的相关事宜，达成如下协议，以资遵守： 1、转让方(甲方)转让给受让方(乙方)_____________有限公司的%的股权，受让方同意接受。 2、由甲方在本协议签署前办理或提供本次股权转让所需的原公司股东同意本次股权转让的决议等文件; 3、转让价格及支付方式、支付期限; 4、本协议生效且乙方按照本协议约定支付股权转让对价后即可获得股东身份; 5、乙方按照本协议约定支付股权转让对价后立即依法办理公司股东、股权、章程修改等相关变更登记手续，甲方应给与积极协助或配合，变更登记所需费用由乙方承担; 6、受让方受让上述股权后，由新股东会对原公司成立时订立的公司章如果协议等有关文件进行相应修改和完善，并办理变更登记手续; 7、股权转让前及转让后公司的债权债务由公司依法承担，如果依法需要追及股东承担赔偿责任谨连带责任的，新股东按持股比例承担相应责任。转让方的个人债权债务仍由其享有或承担; 8、股权转让后，受让方按其在公司股权比例享受股东权益并承担股东义务;转让方的股东身份及股东权益丧失; 9、违约责任：_______________如因乙方不按期、依约支付股权对价，导致股权转让不能实现或迟延变更的，则_________________，如因甲方不配合办理变更登记手续，导致无法使新股东享受股东权益，则__________________。 10、本协议变更或解除：______________. 11、争议的解决：_________________ 12、本协议正本一式四份，股权转让双方各执一份，公司存档一份，报工商局备案登记一份。 13、本协议自双方签字之日起生效。 14、其他事宜由双方另行协商解决。 甲方 ___________ 乙方 ___________ ____ 年 _____ 月 _____ 日 公司变更 篇4工商行政管理局： 本人(身份证号：_________________拟开办经营项目：_________________现特委托(身份证号：_________________。))在全权代理本人前来贵单位办理工商营业执照，本人愿为本次办理营业执照事项承担责任。请贵单位予以办理为感! 委托人(签名)：_________________(指纹或签章) ________年____月____日 公司变更 篇5甲方：_________________ 乙方：_________________ 身份证号：_________________ 身份证号：_________________ 甲方为无锡幸福基业房地产开发有限公司员工，现双方就乙方委托甲方以自身名义为乙方购买无锡孔雀城号单元室房屋(以下简称房屋)事宜达成如下协议：_________________ 1、该房屋确为乙方确定购买的.房源，在变更合同手续完成前，房屋以甲方名义签订合同，企业名称变更补充协议范本。 2、鉴于乙方购买房屋的价格是使用了甲方的员工折扣后的优惠价格，乙方同意根据公司相关规定可办理合同更名手续时，乙方需补给甲方人民币元做为使用甲方员工折扣的补偿后方可完成变更手续，合同变更相关手续费由乙方承担， 3、鉴于乙方是房屋的实际购买人，在房源在认购时，定金(人民币2万元)由乙方垫付，甲方开具收据证明。 4、甲方与公司签订合同时的首付款(人民币元)，由乙方刷卡支付，并在第三方委托付款说明上签字，公司向甲方开具首付款发票，在变更合同时再进行发票的更换; 5、自甲方认购该房屋至乙方正式签订购房合同期间，乙方由于任何原因决定放弃购买此房屋，乙方需承担甲方由此产生的一切费用及损失(包括但不限于甲方对房屋出卖人承担的违约责任)。 6、乙方与无锡幸福基业房地产开发有限公司签订正式合同后，产生的一切与房屋有关的问题，由乙方与无锡幸福基业房地产开发有限公司协商解决，与甲方不再有任何关系。 7、本协议经双方签字后生效。 8、因履行本协议发生争议的，由房屋所在地人民法院管辖。 甲方签字：_________________乙方签字：_________________ _____年_____月_____日_____年_____月_____日 公司变更 篇6开股东会会议，应当于会议召开______日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 一、会议基本情况 会议时间：_________________年________________月________________日 地点：_________________公司会议室 会议性质：_________________第_____________次股东会议 二、会议通知情况及到会股东情况 _____________年________________月________________日召开股东会会议，于会议召开_____日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。 三、会议主持情况 执行董事_____________召集主持会议。 四、参加人 全体股东，无迟到，缺席情况。 五、会议决议情况如下 股东会决定公司名称变更为________________有限公司。 六、会议讨论并通过了公司章程修正案。 七、会议决定委托_____________办理公司变更手续。 全体股东签字：_________________ _____________年________________月________________日 公司变更 篇7甲方：______________ 乙方：______________ 经甲乙双方协商同意，对______年______月______日签订的劳动合同书作如下变更： 劳动合同变更的内容：______________ 甲方(盖章)：______________ 乙方(签章)：______________ 法定代表人或委托代理人(签章)：______________ 日期：_________________ 日期：_________________ 公司变更 篇8公司变更协议书最新范本 转让方(甲方)：_______________ 受让方(乙方)：_______________ 甲乙双方经过友好协商，就甲方持有的_____________有限责任公司股权转让给乙方持有的相关事宜，达成如下协议，以资遵守：_ 1、转让方(甲方)转让给受让方(乙方)_____________有限公司的%的股权，受让方同意接受。 2、由甲方在本协议签署前办理或提供本次股权转让所需的原公司股东同意本次股权转让的决议等文件; 3、转让价格及支付方式、支付期限; 4、本协议生效且乙方按照本协议约定支付股权转让对价后即可获得股东身份; 5、乙方按照本协议约定支付股权转让对价后立即依法办理公司股东、股权、章程修改等相关变更登记手续，甲方应给与积极协助或配合，变更登记所需费用由乙方承担; 6、受让方受让上述股权后，由新股东会对原公司成立时订立的公司章如果协议等有关文件进行相应修改和完善，并办理变更登记手续; 7、股权转让前及转让后公司的债权债务由公司依法承担，如果依法需要追及股东承担赔偿责任谨连带责任的，新股东按持股比例承担相应责任。转让方的个人债权债务仍由其享有或承担; 8、股权转让后，受让方按其在公司股权比例享受股东权益并承担股东义务;转让方的股东身份及股东权益丧失; 9、违约责任：_ 如因乙方不按期、依约支付股权对价，导致股权转让不能实现或迟延变更的，则_________________，如因甲方不配合办理变更登记手续，导致无法使新股东享受股东权益，则__________________。 10、本协议变更或解除：______________. 11、争议的解决：_________________ 12、本协议正本一式四份，股权转让双方各执一份，公司存档一份，报工商局备案登记一份。 13、本协议自双方签字之日起生效。 14、其他事宜由双方另行协商解决。 转让方：_______________受让方：_______________ ____年____月____日____年____月____日 公司变更 篇9你好，以下是一份分公司变更申请表样本：_________________ __________市工商行政管理局：_________________ 本企业申请变更登记，承诺本申请书所填内容及所有提交的文件、证件是真实的、有效的，符合国家有关法律法规的规定，并承担因材料虚假所引发的一切法律责任。所提交的文件、证件如下：_________________ 序号 文件、证件名称 在对应栏内打钩 ⒈法定代表人签署的《公司（企业法人）变更登记申请书》。 ⒉股东会指定代表或者共同委托代理人证明。 ⒊股东会申请变更登记事项的决议。 ⒋修改后的企业章程或章程修正案。 ⒌原法定代表人的免职文件及新法定代表人的任职文件，董事、监事、经理免职和任职文件。 ⒍验资机构出具的验资报告及银行入款通知。 ⒎新住所使用证明（含产权证明及租赁合同）等。 ⒏股权转让合同。 ⒐新股东的资格证明（指企业法人营业执照、事业单位法人登记、社团法人登记证、其他合法开业证明）或自然人身份证明（原件及复印件）。 ⒑专项审批文件及许可证（复印件要登记机关核对原件）。 ⒒企业法人营业执照正、副本。 ⒓登记机关要求提交的其他文件、证件。 谨此确认。 法定代表人：_________________（签字） 联系电话：_________________年月日 公司变更 篇10出席会议股东：______________、_______________、_______________、_______________、_______________、 根据《公司法》及公司章程，__________省__________实业股份有限公司于_________年________月________日在东莞本公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共______人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：_________________ 1、同意变更公司经营范围为：_________________(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。 2、同意委托_______________作为本公司变更登记注册手续具体经办人。 3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 全体董事签名：_________________ ________________有限公司 _________年_____月_____日 公司变更 篇11会议时间：_________年__________月__________日 会议地点：_________________公司办公室 依照《中华人民共和国公司法》的有关规定，经公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：_________________ 一、同意变更公司经营范围：_________________ 变更为：_________________(请按实际填写) 二、同意变更公司法定代表人：_________________ 变更为：_________________(请按实际填写) 三、同意变更公司住所：_________________ 变更为：_________________(请按实际填写) 四、通过公司章程修正案。 五、指定_______________办理变更登记事宜。 股东签名(盖章)：______________、_______________(请按实际填写) ______________年__________月__________日 公司变更 篇12一、会议基本情况 会议时间：_________________年________________月________________日 地点：_________________公司会议室 会议性质：_________________第_____________次股东会议 二、会议通知情况及到会股东情况 _____________年________________月________________日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。 三、会议主持情况 执行董事_____________召集主持会议。 四、参加人 全体股东，无迟到，缺席情况。 五、会议决议情况如下 股东会决定公司名称变更为________________有限公司。 六、会议讨论并通过了公司章程修正案。 七、会议决定委托_____________办理公司变更手续。 全体股东签字：_________________ _____________年________________月________________日 公司变更 篇13因____有限责任公司变更为_____股份责任公司，其公司名称、股东名称等也都存在差异，重新拟定________股份有限责任公司章程如下： 第一章：总则 第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下简称公司法）和其他有关法律法规规定，制订本章程。 第二条：________股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司（下简称公司）。公司经由_____________有限责任公司变更设立。公司在______工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条：公司注册名称：___________股份有限公司。 第四条：公司住所：______________________________。编码：____________。 第五条：公司注册资本为人民币____________________元。 第六条：公司的股东为：________________________公司。注册地址：___________________。法定代表人：_________________。________________________公司。注册地址：___________________。法定代表人：_________________。________________________公司。注册地址：___________________。法定代表人：_________________。 第七条：公司为存续的股份有限公司。 第八条：董事长为公司的法定代表人。 第九条：公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。股东可以依据公司章程起诉股东。股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。 第二章：公司宗旨和经营范围 第十二条：公司的宗旨是：____________________________。 第十三条：公司经营范围是：________________________。（公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准） 第三章：股份 第一节：股份的发行 第十四条：公司的股份均为普通股。 第十五条：公司经批准的股份总额为________股普通股，每股面值______元。 第十六条：公司的股本结构为：普通股__________股，其中，__________________公司持有____________________股，占公司股份总额的______%。_________________公司持有________股，占公司股份总额的________%。__________________公司持有________股，占公司股份总额的______%。 第十七条：持股证明是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司应向股东签发由公司董事长签字并加盖公司印章的持股证明。持股证明应：公司名称、公司成立日期、代表股份数、编号、股东名称。发起人的持股证明，应当标明发起人字样。 第十八条：公司或公司的子公司不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 第二节：股份增减和回购 第十九条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）向社会公众发行股份。 （二）向现有股东配售股份。 （三）向现有股东派送红股。 （四）以公积金转增股本。 （五）法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。 第二十条：根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。 第二十一条：公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以购回本公司的股票： （一）为减少公司资本而注销股份。 （二）与持有本公司股票的其他公司合并。 （三）法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其他情形。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。 第二十二条：公司购回股份，可以下列方式之一进行： （一）向全体股东按照相同比例发出购回要约。 （二）通过公开交易方式购回。 （三）法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其他情形。 第二十三条：公司购回本公司股票后，自完成回购之日起____日内注销该部分股份，并向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登记。 第三节：股份转让 第二十四条：公司的股份可以依法转让。 第二十五条：公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十六条：发起人持有的公司股票，自公司成立之日起________年以内不得转让。董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份。在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。 第二十七条：持有公司百分之_______以上有表决权股份的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起_______个月以内卖出，或者在卖出之日起_______个月以内又买入的，由此获得的利润归公司所有。前款规定适用于持有公司百分之_______以上有表决权股份的法人股东的董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第四章：股东和股东大会 第一节：股东 第二十八条：公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务。持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第二十九条：股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东名册应记载下列事项： （一）股东名称及住所。 （二）各股东所持股份数。 （三）各股东所持股票的编号。 （四）各股东取得股份的日期。 第三十条：公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某____日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。 第三十一条：公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。 （二）参加或者委派股东代理人参加股东会议。 （三）依照其所持有的股份份额行使表决权。风险提示： 公司的出资情况千差万别，如果由于某些特殊情况不能完全按照出资比例行使表决权，或者股份出资比例特殊，比如各占50%将导致表决权无法行使。如果有这些情况，股东出资人可以在公司章程中约定不按照出资比例行使表决权，赋予某些特定股东特别表决权，或者在无法表决时按照特定比例通过表决或者特定股东直接决定。 比如在章程中约定股东不按持股比例行使表决权，由一方持有较多表决权或者股东会普通决议需半数以上（含半数）表决权通过来解决。当然，在公司章程对股东行使表决权的方式没有明确规定时，应依照公司法的规定按照出资比例行使表决权。 （四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询。 （五）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份。 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配。 （七）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。 第三十二条：股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 第三十三条：股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。 第三十四条：公司股东承担下列义务： （一）遵守公司章程。 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金。 （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股。 （四）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。 第三十五条：持有公司百分之_______以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司作出书面报告。 第三十六条：公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。 第二节：股东大会 第三十七条：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划。 （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。 （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。 （四）审议批准董事会的报告。 （五）审议批准监事会的报告。 （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。 （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议。 （九）对公司公开发行股份或公司债券作出决议。 （十）审议批准公司重大资产收购出售方案。（十 一）对超过董事会授权范围的重大事项进行讨论和表决。（十 二）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议。（十 三）修改公司章程。（十 四）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。（十 五）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案。（十 六）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第三十八条：股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开_______次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 第三十九条：股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持。董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议。董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议。如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。风险提示： 公司法规定股东会的召集权在董事会，当董事会或董事长不履行法定职责时，为了避免公司运营遭受影响，损害股东权益，应当在章程中赋予符合一定条件的股东，在特殊情况下有直接召集股东会的权利。可做如下规定： 如果董事会违反本章程规定，拒绝召集股东会，或不履行职责时，持有公司10%（比例可以根据公司具体情况酌定）以上的股东，享有不通过董事会自行召集股东会的权利 股东自行召集的股东会由参加会议的出资最多的股东主持。 第四十条：公司召开股东大会，董事会应当在会议召开____日以前通知公司股东。 第四十一条：股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事会不得变更股东大会召开的时间。因不可抗力确需变更股东大会召开时间的，不应因此而变更股权登记日。 第四十二条：董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章 第五十条规定的程序自行召集临时股东大会。 第五章：董事会 第一节：董事 第四十三条：公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四十四条：董事由股东大会选举或更换，任期________年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第四十五条：未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在 第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。 第四十六条：董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第四十七条：董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 第四十八条：如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。 第四十九条：董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第五十条：任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。 第五十一条：本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、经理和其他高级管理人员。 第二节：董事会 第五十二条：公司设董事会，对股东大会负责。 第五十三条：董事会由____名董事组成，设董事长一人，副董事长______人。 第五十四条：董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作。 （二）执行股东大会的决议。 （三）决定公司的经营计划和投资方案。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案。 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案。 （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。 （九）决定公司内部管理机构的设置。 （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书。根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。（十 一）制订公司的基本管理制度。（十 二）制订公司章程的修改方案。（十 三）管理公司信息披露事项。（十 四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。（十 五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作。（十 六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 第五十五条：公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。 第五十六条：董事会制订董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。 第五十七条：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 第五十八条：董事会每年至少召开_______次会议，由董事长召集，于会议召开____日以前书面通知全体董事。 第五十九条：董事会会议应当由_______分之_______以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 第六十条：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。保存期限为________年。 第六十一条：董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第六十二条：董事会决议以记名方式表决。 第六十三条：董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 第六十四条：董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名。 （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名。 （三）会议议程。 （四）董事发言要点。 （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。 第六十五条：董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 第六章：总经理 第六十六条：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。公司设副总经理______名，总会计师一名。公司总会计师为公司财务负责人。 第六十七条：《公司法》规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第六十八条：总经理每届任期________年，经连聘可以连任。 第六十九条：总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作。 （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案。 （三）拟订公司内部管理机构设置方案。 （四）拟订公司的基本管理制度。 （五）制订公司的具体规章。 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人。 （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。 （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘。 （九）提议召开董事会临时会议。 （十）公司章程或董事会授予的其他职权。 第七十条：总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。 第七十一条：总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。 第七十二条：总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。 第七十三条：总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。 第七十四条：总经理工作细则包括下列内容： （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员。 （二）总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工。 （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度。 （四）董事会认为必要的其他事项。 第七十五条：公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第七十六条：总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 第七章：监事会 第一节：监事 第七十七条：监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第七十八条：《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第七十九条：监事每届任期________年。股东担任的监事分别由________、________推荐，并由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。 第八十条：监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。 第八十一条：监事可以在任期届满以前提出辞职，章程 第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。 第八十二条：监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二节：监事会 第八十三条：公司设监事会。监事会由____名监事组成，监事会设监事会召集人一名，从______提名的监事中选任。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。 第八十四条：监事会行使下列职权： （一）检查公司的财务。 （二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督。风险提示： 公司法只规定了有限公司的董事执行职务违法、侵犯公司与股东权益，造成损失时，承担赔偿责任，但具体救济途径没有规定。为了完善救济途径，可在章程中做如下规定： 董事、监事、经理在执行公司职务时，违反法律、行政法规、公司章程规定，以及因无故不履行职务、擅自离职，侵犯公司与股东合法权益，应当承担赔偿责任；发生上述情形且公司怠于起诉时，任何股东有权代表公司提起诉讼。因诉讼而发生的实际支出，由公司承担。 （三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告。 （四）提议召开临时股东大会。 （五）列席董事会会议。 （六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 第八十五条：监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。 第八十六条：监事会每年至少召开____次会议。会议通知应当在会议召开____日以前书面送达全体监事。 第八十八条：监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。 第三节：监事会决议 第八十九条：监事会以会议形式进行表决通过形成有关决议。监事会会议应有半数以上监事出席方可举行。监事因故不能出席，可以书面委托其他监事出席，委托书应载明授权权限。 第九十条：监事会决议必须经全体监事的三分之二以上同意方可通过。 第九十一条：监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为________年。 第八章：附则 第九十二条：董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第九十三条：本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理机关最后一次核准登记后的中文版为准。 第九十四条：章XX公司董事会负责解释。全体股东签字：________年____月____日 公司变更 篇14据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，__________有限公司于_____年_____月_____日召开股东会，决议一致通过变更公司股东事宜，并决定对公司章程作如下修改： 一、原为第_____章第_____条，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，由_____、_____二方共同出资，设立__________有限公司（以下简称公司），_____年_____月_____股东会决议内容。 现修改为第_____章第_____条，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，由_____、_____二方共同出资，设立__________有限公司（以下简称公司），_____年_____月_____股东会决议内容。特制定本章程。 二、原为公司章程第_____章第_____条股东姓名或者名称如下： 股东姓名或者名称?住所：?身份证（或证件）号码： 股东：________?住所：________?身份证号码：________ 股东：________?住所：________?身份证号码：________ 现变更为： 股东：________?住所：________?身份证号码：________ 股东：________?住所：________?身份证号码：________ 三、原为公司章程第_____章第_____条股东的出资数额、出资方式和出资时间如下： 股东姓名或名称 认缴情况 实缴情况 出资数额（万元） 出资方式 持股比例（%） 出资数额 出资方式 出资时间 _____年_____月_____日 _____年_____月_____日 合计 _____万元 实缴_____万元 现变更为： 股东姓名 或名称 认缴情况 实缴情况 出资数额（万元） 出资方式 持股比例（%） 出资数额 出资方式 出资时间 _____年_____月_____日 _____年_____月_____日 合计 _____万元人民币 实缴_____万元人民币 全体股东签字： _____年_____月_____日 公司变更 篇15委托事项：________________股权转让变更登记 委托人：_________________ 法定代表人：_________________ 受托人：___________________身份证件号码：________________ 单位地址：________________ 联系电话：________________传真：________________邮编：________________ 委托人因受让________________股权一事，现委托_____________办理股权转让变更登记等手续。 代理权限：________________办理股权转让变更登记等手续。 代理期限：________________自本委托书签发之日起至股权转让变更手续办结止。 委托人：________________(签名或盖章)受委托人：________________ 二〇_______________年月日 篇二 委托事项：________________股权转让变更登记 法定代表人：_________________ 单位地址：________________ 代理权限：________________办理股权转让变更登记等手续。 委托人：________________(签名或盖章)受委托人：________________ ________年____月____日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。