| 标题 | 股份有限公司变更经营范围的决议 |
| 范文 | 股份有限公司变更经营范围的决议（精选14篇） 股份有限公司变更经营范围的决议 篇1出席会议股东：______________、_______________、_______________、_______________、_______________、 根据《公司法》及公司章程，__________省__________实业股份有限公司于_________年________月________日在东莞本公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共______人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：_________________ 1、同意变更公司经营范围为：_________________(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。 2、同意委托_______________作为本公司变更登记注册手续具体经办人。 3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 全体董事签名：_________________ ________________有限公司 _________年_____月_____日 股份有限公司变更经营范围的决议 篇2根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于_____________年__________月__________日在(地点)召开(定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共__________人，全体股东出席会议(如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下： 1、同意公司注册资本变更为__________万元人民币。本次增加注册资本(减少注册资本)_____________万元人民币，其中股东_______________增资(减资)_______________万元人民币，以_____________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于__________年__________月__________日前出资;股东__________增资(减资)__________万元人民币，以__________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于__________年__________月__________日前出资;……(如果是增加注册资本，则请删除“(减少注册资本)”及“(减资)”;如果是减少注册资本,请删除“增加注册资本(__________)”和“增资(__________)”;出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容) 2、注册资本变更后，股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以(货币、实物或知识产权)出资;股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以(货币、实物或知识产权)出资;…… 3、表决通过_____________年__________月__________日修订的公司章程。(提交修订后的新章程时表述) 表决通过_____________年__________月__________日制定的章程修正案。(提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容) 股东签名或盖章：_________________ (公司盖章) _____________年__________月__________日 根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于_____________年__________月__________日在(地点)召开(定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共__________人，全体股东出席会议(如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下： 1、同意公司注册资本变更为__________万元人民币。本次增加注册资本(减少注册资本)_____________万元人民币，其中股东_______________增资(减资)_______________万元人民币，以_____________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于__________年__________月__________日前出资;股东__________增资(减资)__________万元人民币，以__________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于__________年__________月__________日前出资;……(如果是增加注册资本，则请删除“(减少注册资本)”及“(减资)”;如果是减少注册资本,请删除“增加注册资本(__________)”和“增资(__________)”;出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容) 2、注册资本变更后，股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以(货币、实物或知识产权)出资;股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以(货币、实物或知识产权)出资;…… 3、表决通过_____________年__________月__________日修订的公司章程。(提交修订后的新章程时表述) 表决通过_____________年__________月__________日制定的章程修正案。(提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容) 股东签名或盖章：_________________ (公司盖章) _____________年__________月__________日 股份有限公司变更经营范围的决议 篇3本协议由以下两方于__________年__________月__________日在__________签订 甲方：_______________ 乙方：_______________ 鉴于甲方于__________年__________月__________日签署了合同号为__________的《__________协议》，现经甲乙双方友好协商就《__________协议》的主体变更事宜作相应调整，特签订补充协议如下： 1、双方同意，自_______________年_______________月_______________日期，《_______________协议》中_______________公司的权利义务转由_______________公司享有和承担。 2、本补充协议作为《_______________协议》的补充协议，具有同等法律效力;如本补充协议与《_______________协议》相冲突，以本补充协议为准。 3、本补充协议自签订之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。 甲方：_______________ 授权代表：_______________ 乙方：_______________ 授权代表：_______________ _______________年_______________月_______________日 股份有限公司变更经营范围的决议 篇4甲方：______________ 乙方：______________ 经甲乙双方协商同意，对______年______月______日签订的劳动合同书作如下变更： 劳动合同变更的内容：______________ 甲方(盖章)：______________ 乙方(签章)：______________ 法定代表人或委托代理人(签章)：______________ 日期：_________________ 日期：_________________ 股份有限公司变更经营范围的决议 篇5会议时间：_________年__________月__________日 会议地点：_________________公司办公室 依照《中华人民共和国公司法》的有关规定，经公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：_________________ 一、同意变更公司经营范围：_________________ 变更为：_________________(请按实际填写) 二、同意变更公司法定代表人：_________________ 变更为：_________________(请按实际填写) 三、同意变更公司住所：_________________ 变更为：_________________(请按实际填写) 四、通过公司章程修正案。 五、指定_______________办理变更登记事宜。 股东签名(盖章)：______________、_______________(请按实际填写) ______________年__________月__________日 股份有限公司变更经营范围的决议 篇6_______________有限公司股东决议会议 时间：____________________ 地点：_________________________ 会议性质：临时股东会会议 参加会议人员：股东__________、__________、_______________、__________，__________、全体股东均己到会。 会议议题：协商表决本公司企业法人变更、办公地址、公司章程修正等事宜。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程，本次股东会由公司董事长__________和召集和主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议： 一、公司地址由_________________________变更为_________________________ 二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过__________年__________月__________日修订的公司《章程修正案》自本决议之日起生效。 股东签字：_______________ _________________________有限公司 __________年__________月__________日 股份有限公司变更经营范围的决议 篇7出席会议股东：_________________(股东名字) 根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于_____________年__________月__________日在(地点)召开(定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共__________人，全体股东出席会议(如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下： 1、同意公司注册资本变更为__________万元人民币。本次增加注册资本(减少注册资本)_____________万元人民币，其中股东_______________增资(减资)_______________万元人民币，以_____________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于__________年__________月__________日前出资;股东__________增资(减资)__________万元人民币，以__________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于__________年__________月__________日前出资;……(如果是增加注册资本，则请删除“(减少注册资本)”及“(减资)”;如果是减少注册资本,请删除“增加注册资本(__________)”和“增资(__________)”;出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容) 2、注册资本变更后，股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以(货币、实物或知识产权)出资;股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以(货币、实物或知识产权)出资;…… 3、表决通过_____________年__________月__________日修订的公司章程。(提交修订后的新章程时表述) 表决通过_____________年__________月__________日制定的章程修正案。(提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容) 股东签名或盖章：_________________ (公司盖章) _____________年__________月__________日 股份有限公司变更经营范围的决议 篇8开股东会会议，应当于会议召开______日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 一、会议基本情况 会议时间：_________________年________________月________________日 地点：_________________公司会议室 会议性质：_________________第_____________次股东会议 二、会议通知情况及到会股东情况 _____________年________________月________________日召开股东会会议，于会议召开_____日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。 三、会议主持情况 执行董事_____________召集主持会议。 四、参加人 全体股东，无迟到，缺席情况。 五、会议决议情况如下 股东会决定公司名称变更为________________有限公司。 六、会议讨论并通过了公司章程修正案。 七、会议决定委托_____________办理公司变更手续。 全体股东签字：_________________ _____________年________________月________________日 股份有限公司变更经营范围的决议 篇9公司全名：________________ 股东决议 会议时间：________年________月________日 会议地点：公司会议室 会议内容：股权转让 参加人员：全体股东 经公司股东讨论研究并决定，一致同意股东________将其持有公司________%的股权以________元人民币的价格转让给受让方________;一致同意股东________将其持有公司________%的股权以________元人民币的价格转让给受让方________;其他股东放弃优先购买权。(公司注册资本：________万元人民币,实收资本：________万元人民币) 转让前股权结构： 股东名称出资额出资比例 张三________万元________% 转让后股权结构：________________ 股东名称出资额出资比例 ________万元________% ________万元________% 特此决议。 原股东签名(盖章)：________________ 新股东签名(盖章)：________________ ________公司 ________年________月________日 股份有限公司变更经营范围的决议 篇10_____________工商局： 一、本公司于_____________年__________月__________日奉准变更登记，领到工商局设新字第__________号执照。修改章程更改公司名称 二、兹因增加营业项目申请变更登记： 迁移地址：______________ 改选董事监事：______________ 三、遵照公司法规定，检具有关文件，随缴登记费__________元，执照费__________元，缴销原领执照，敬请准予变更登记换发执照。 此致 申请人：______________股份有限公司 地址：_________________ 董事长：______________ _____________年__________月__________日 股份有限公司变更经营范围的决议 篇11出席会议股东：______________、_______________、_______________ 根据《公司法》及公司章程，_______________有限公司 公司于________年________月________日在________会议室召开股东会， 出席本次会议的股东共________人，代表公司股东100%的表决权， 所作出决议经公司股东表决权的100%通过， 决议事项如下： 1、同意变更公司经营范围为：__________________ 2、同意委托________作为本公司变更登记注册手续具体经办人。 3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 全体董事签名：_________________ ________________有限公司 ________年________月________日 股份有限公司变更经营范围的决议 篇12一、会议基本情况 会议时间：_________________年________________月________________日 地点：_________________公司会议室 会议性质：_________________第_____________次股东会议 二、会议通知情况及到会股东情况 _____________年________________月________________日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。 三、会议主持情况 执行董事_____________召集主持会议。 四、参加人 全体股东，无迟到，缺席情况。 五、会议决议情况如下 股东会决定公司名称变更为________________有限公司。 六、会议讨论并通过了公司章程修正案。 七、会议决定委托_____________办理公司变更手续。 全体股东签字：_________________ _____________年________________月________________日 股份有限公司变更经营范围的决议 篇13根据《公司法》及公司章程，________县有限公司于________年________月________日在________________召开________________股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。 会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。 出席本次会议的股东共__________人，全体股东出席会议________________，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。 决议事项如下： 1、同意公司注册资本变更为________万元人民币。 本次增加注册资本(减少注册资本)________万元人民币，其中股东________增资(减资)________万元人民币，以________出资(减资)，于________年________月________日前出资;股东________增资(减资)________万元人民币，以________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于________年________月________日前出资;……(如果是增加注册资本，则请删除“(减少注册资本)”及“(减资)”;如果是减少注册资本,请删除“增加注册资本(__________)”和“增资(__________)”;出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容) 2、注册资本变更后，股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以(货币、实物或知识产权)出资;股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以________出资;…… 3、表决通过________年________月________日修订的公司章程。 表决通过________年________月________日制定的章程修正案。 股东签名或盖章：_________________ (公司盖章) ________年________月________日 股份有限公司变更经营范围的决议 篇14甲方：___________ 企业法人营业执照号码：_______________ 注册地址：_________________ 乙方：___________ 企业法人营业执照号码：_______________ 注册地址：_________________ 鉴于： 1.甲方拟设立一家股份有限公司，该公司成立后计划向中国境外投资者发行“境外上市外资股”(以下简称“H股”)在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市并以美国存托股份(以下简称“ADS”)形式在美国纽约证券交易所(以下简称“纽约证交所”)上市(以上合称“综合募股”)。为此，甲方已进行重组。 2.甲方将其所属的_____________企业及_____________、_____________企业、_____________企业、_____________资产、负债及权益(详见附件三“注入资产”)投入乙方，甲方作为唯一发起人以发起设立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方。 3.在本协议签订之日，甲方拥有乙方100%的股权。在综合募股完成之后，甲方将继续为乙方的控股股东。 4.为确保重组的内容和目的得到贯彻和落实，甲方和乙方同意根据本协议的规定对重组及与重组有关事项作出适当的安排。 据此，双方立约如下： 1.定义 1.1除非本协议另有规定，下述用语在本协议内具有如下含义： a.甲方指_____________，分公司及其他分支机构;除非上下文另有规定，“甲方”均应包括甲方的资产及其业务。 b.乙方指________________及其子公司、分公司及其他分支机构;除非上下文另有规定，“乙方”均应包括乙方的资产及其业务 c.会计报告指_____________会计师事务所按照中国《股份有限公司会计制度》编制的乙方___________年、___________年、___________年各年截止___________月___________日及___________年截止__________月__________日的合并损益表(连同有关附注);乙方___________年、___________年、___________年各年___________月___________日及___________年___________月___________日的合并资产负债表(连同有关附注);乙方___________年截止___________月___________日的合并现金流量表(连同有关附注) d.注入资产指本协议附件三中载明的甲方向乙方注入的资产、权益和由乙方承担的负债。 e.招股书指乙方就乙方公开发售H股和ADS而刊登的招股说明书。 f.评估基准日指_____________年_____________月_____________日。 g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在国家工商行政管理局登记注册之日)。 h.重组生效日指乙方成立日。 i.相关期间指评估基准日至重组生效日的期间(不含评估基准日及重组生效日当天)。 j.重组指上述鉴于条款中提及的、重组方案中描述的且依据本协议和重组文件的条款和条件进行的重组。 k.重组文件指本协议附件五所列的重组方案及重组批准文件。 l.重组方案指本协议附件五所列的重组方案。 m.评估机构指_____________资产评估公司。 n.评估报告指评估机构为成立乙方编制的并已由中国财政部于_____________年___________月___________日确认的评估基准日的_________________第_______________号《_____________公司资产评估报告书》。 o.控股股东指具备以下条件之一的人：_______________该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事;该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表决权或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表决权的行使;该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。 p.中国指中华人民共和国。 q.人民币指中国的法定货币，其基本面值为“元”。 1.2除非本协议另有规定，在本协议中： a.条款或附件即为本协议之条款或附件;和 b.本协议应解释为可能不时经延期、修改、变更或补充的本协议。 2.重组的生效 2.1甲方确认在重组生效日，重组已获得中国有关主管机关的批准，该等文件已列于本协议附件五中。重组自重组生效日起(含重组生效日)正式生效。 2.2双方同意，按重组文件、会计报告及本协议的有关规定实施重组。 2.3双方同意，自重组生效日起(含重组生效日)，乙方享有注入资产项下的资产所有权、债权、权利和权益，承担注入资产项下的负债、责任和义务，并享有和承担注入资产在相关期间产生的资产、债权、权利、权益、负债、义务和责任(本协议另有规定的除外)。乙方对甲方根据重组文件、会计报告和本协议的规定保留的其他资产、权利、权益、债务和义务(包括潜在的债务和义务)及有关业务不承担责任，并对其不享有任何权利，亦不承担任何义务。甲方继续对其保留的资产、权利、权益、债务和义务(包括潜在的债务和义务)及有关业务承担责任。 2.4甲方确认，注入资产已由评估机构对其进行估值(该估值记载于评估报告)，并经中国有关主管机关批准确认。且该注入资产项下的净资产已按法定折股比例折股，并已获取国家有关主管机关批准作为乙方注册资本。 2.5甲方确认，根据重组方案和_____________会计事务所_______________年___________月___________日出具的_______________第_____________3号《验资报告》，金额为_____________元人民币的甲方净资产在重组生效日已注入乙方。 3.声明和保证 3.1甲方对乙方作出以下声明和保证：_______________截至重组生效日(含重组生效日)， a.截至重组生效日为止(不含重组生效日)，甲方根据中国法律有权经营注入资产; b.除本协议第4条“重组的实施”另有所述外，注入资产已在重组生效日以其现状合法及有效地转让及送交乙方。 c.除本协议另有规定外，甲方注入乙方之注入资产所需的重大第三方批准、许可、授权、同意、确认、豁免、注册、登记等均已取得或完成，且该等批准、许可、授权、同意、确认、豁免、注册、登记等在重组生效日均为有效; d.假设乙方自_______________年___________月___________日以来一直存在，会计报告真实、公正、准确地反映了乙方至评估基准日的_______________年___________个月的合并业绩和合并资产净值; e.根据中国《股份有限公司会计制度》确定的乙方在其成立之日的净资产值，不少于假设乙方已于评估基准日存在的净资产值; f.除已在会计报告中披露的以及在相关期间注入资产正常经营中产生的负债之外，乙方于重组生效日无其他负债(包括重大或然负债); g.甲方无任何严重违反法律或法规的并可能导致乙方蒙受任何重大经济损失的行为; h.甲方无任何可能导致乙方蒙受任何重大经济损失的侵犯第三方的专利权、版权、专有技术、设计、商标、商誉或其他受法律保护的知识产权的行为; i.除本协议附件四中列明的情形外，不存在针对甲方(以原告、被告或其他身份)正在进行的或待决的或威胁将进行的、重大的及/或主要的、与乙方业务或资产有关并可能对乙方业务经营及/或注入资产产生重大不利影响的诉讼、仲裁、索赔或其他法律程序;也不存在任何可能对乙方业务经营及/或注入资产产生重大不利影响的索偿要求，或任何可能导致该索偿要求的事实; j.除非甲方在本协议签署之前已向乙方作出披露，本协议附件一中的甲方的进一步声明及保证在重组生效日及本协议签订之日是真实、准确、完整的。 甲方：_____________ 乙方：_____________ ___ 年 ___ 月 ___ 日 |
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