关于企业管理的规章制度（精选33篇）

关于企业管理的规章制度 篇1

　　第一章总则

　　第一条：为保障公司工作的有序进行，提高员工的工作效率，树立良好的工作作风，根据国家劳动法及相关法规，结合公司实际情况，特制定以下规定：

　　第二条：员工考勤包括对员工的上下班及休假情况进行考核，休假类型包括：事假、病假、法定节假日、婚假、丧假。

　　第三条：本规定适合于本公司签定劳动合同的员工。

　　第二章工作时间

　　第四条：本公司执行以下工作时间：

　　（一）正常工作时间：公司每日工作八小时，一周48小时，一周一天公休日（周日）。

　　（二）每日上班时间：8：30-17：30，午餐时间为：1小时。

　　（三）销售、工程及其特殊工种人员在工作现场和在外执行公务时应服从工作的需要，可不受上述规定的限制。

　　第三章考勤管理

　　第五条：考勤工作是对员工的实际出勤情况进行记录，以加强公司对作息时间的实施，并提供必要的统计资料，员工使用指纹机来记录每天的考勤。

　　第六条：员工请假、休假必须履行相关的手续和程序。

　　第七条：凡属于下列情况的考勤均视为旷工。

　　（一）未经请假或者请假未准两小时以上者；

　　（二）工作时间内擅自离岗或做私活者；

　　（三）超过批准的假期而没有即时早报续假，未提供有关证明的缺勤；

　　（四）以虚假理由请假而休假者。

　　第八条：业扩员工的考勤

　　业扩员工因在外发展客户资源，而不能即时打卡者，应视情况而定，依领导给予批准补考勤。

　　第九条：员工考勤，按如下办法进行考核并计扣工资。

　　（一）公司员工必须遵守公司所制定的作息时间，不得迟到，早退。

　　（二）缺勤时间在5分钟之内不扣工资，不计迟到。

　　（三）迟到五分钟以上每次扣工资二十元，迟到一小时以上按旷工处理。

　　（四）员工每旷工一天，扣除2日岗位工资，连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理。

　　（五）当月有旷工记录者，当月无绩效工资。

　　第四章请假、休假管理

　　第十条：请假是指在公司规定的工作时间内，员工需从事个人的特定活动，必须事先经过相关领导的批准，履行一定的手续。休假是指员工按国家或公司的规定的时间，进行的休息或休养。

　　第十一条：法定假日（除公休假日外，休假期间，带薪）

　　（一）公休日：周日一天

　　（二）全民法定假日共计11天，即

　　元旦1天

　　1月1日

　　春节3天

　　除夕、初一、初二

　　清明节1天

　　劳动节1天

　　5月1日

　　端午节1天

　　中秋节1天

　　国庆节3天

　　以上按国家法规给予带薪休假。

　　第十二条：病假、事假

　　（一）带薪病事假

　　员工每月可享受1天带薪病假或事假，全年累计12天。

　　带薪病假或事假需经总经理批准。

　　（二）非带薪病事假

　　员工全年带薪病事假超过12天以后，所超的病事假天数按日岗位工资标准扣除。

　　第十三条：婚假

　　（一）加入公司满一年的员工可享受带薪婚假.

　　（二）员工结婚给婚假3天,晚婚及初婚者增加晚婚假七天（晚婚是指男满25周岁,女满23周岁.）

　　（三）员工的婚假需要结婚后一年内休完.

　　第十四条：丧假

　　（一）员工的直系亲属（父母，子女，配偶）和配偶的父母死亡时，给丧假3天，在外地的直系亲属死亡时，需外地料理后事的，另给路程假，路费自理。

　　第十五条：请假程序

　　（一）员工请假，必须事前填写《请假申请单》并提供有关证明，办理批准手续，经批准后，假期方为有效。

　　（二）因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用电话或其他方式向部门经理请假，返回公司后补办请假手续，否则以旷工论。

　　第五章附则

　　第十六条：本规定解释权属人力资源部,自下发之日起实施。

关于企业管理的规章制度 篇2

　　第一节总则

　　第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

　　第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，

　　精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　第4条公司及全资下属公司、企业（含51股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

　　第二节财务机构与会计人员

　　第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

　　第6条公司部会计师。

　　公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。

　　下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长

　　计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。

　　第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。

　　总会计师主要职责如下：

　　1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；

　　2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；

　　3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

　　4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；

　　5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；

　　6.监督全系统的财务管理和活动；

　　7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；

　　8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；

　　9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；

　　10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。

　　第8条计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。

　　第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

　　计划财务部部长的主要职责是：

　　1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

　　2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；

　　3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

　　4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；

　　5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；

　　6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

　　第10条计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。

　　第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：

　　1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；

　　2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；

　　3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；

　　4.负责编制会计报表，主持清查财产；

　　5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；

　　6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

　　第12条财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。

　　第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。

　　出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

　　第14条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

　　记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

　　第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

　　第16条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

　　公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

　　第17条财会人员力求稳定，不随便调动。

　　财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

　　被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。

　　移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

　　移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交；财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。

关于企业管理的规章制度 篇3

　　一、奖金结构

　　1、模范员工奖金每月由各个项目主管人员依工作敬业态度及考核成绩中，挑选一至两名工作表现优异的从业人员进行评核（评核内容包括：工作勤奋，能适时完成重大或特殊任务，服务热情，为公司树立良好形象）于每月月初朝会中表扬并颁发100元，以激励员工士气。

　　2、考勤奖勤务满一年以上者，则支付半个月的本薪作为当期绩效奖金勤务半年以上者，奖励300元，以鼓励员工。

　　3、年终奖由各部门主管人员视整年各人勤务的表现，包括工作效率。服务态度。敬业精神。出勤率。突出成绩。贡献度等多项评核，并依据考核成绩核发年终奖。支付一个月的本薪作为嘉奖！

　　二、员工罚款结构

　　缺勤：经常迟到。早退。旷工。消极怠工，没有完成生产任务或工作任务；罚款100元。

关于企业管理的规章制度 篇4

　　第一章、总则

　　第1条、为加强本公司经营管理，建立和完善公司管理规章制度，保护公司人员财产安全，维护公司员工合法权益和公司利益，保证公司生产经营活动有序高效运转，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工程建筑规范》及工程建设相关法律法规制定本公司管理制度。

　　第2条、文山海联建筑工程有限公司在激烈的市场竞争中，立足于技术创新，重视品牌形象，奉行安全第一、质量第一、信誉第一，顾客致上的管理经营理念，不断提高经营效益，把企业做大做强。

　　第3条、不断完善公司内部管理，建立现代企业管理制度，努力培育企业文化，提高公司管理水平，不断提高公司经营效益，改善职工工资福利待遇，努力创建和谐、幸福、快乐的企业文化。公司提倡勤俭节约，乐观向上，奋发有为，合作奉献的精神。

　　第4条、公司具有独立的法人资格，公司属于独立核算，自主管理，自主经营，自我发展，自负营的私营企业，公司管理实行总经理负责制。

　　第二章、机构设置和岗位职责

　　第5条、公司管理架构及管理人员根据实际需要设置总经理、副总经理、项目部经理、办公室主任、会计、出纳、资料员、施工管理员等管理职位。下设水电、钢筋、模架、砖瓦、混凝土、装璜装饰等六个班组，班组设班组长。

　　第6条、总经理履行以下工作职责：

　　1、主持公司的全面工作，负责处理公司的日常行政管理和生产经营事务，并直接负责材料采购、设备管理，保证建设项目按期完成。

　　2、做好财务计划管理，决定重大资金投资事项，审批各项财务开支。

　　3、加强对员工的安全教育，牢固树立安全和文明生产观念。

　　4、负责组织制定公司各项管理制度、管理办法和各项作业流程、制定和完善公司各部门岗位职责。

　　5、负责组织制定公司的发展规划，编报公司年度工作计划和工作总结，指挥、督促检查工程质量和工程进展情况。

　　6、负责拟定公司部门的设置、定编、定员、定岗。负责公司的人员招聘和人事安排，决定人事任免事项，并对各种违章违纪行为进行处罚。

　　7、加强企业文化建设，负责组织、领导公司员工的业务技能培训，提高员工的专业素质和工作绩效。

　　8、做好对外协调工作，负责组织、参与工程建设方工程项目竞标，与工程建设方签订工程承包合同。

　　9、了解和掌握国家对建筑业有关政策、法规和行业动态，注重科学管理，抓好质量安全工作，控制工程成本，不断提高公司的经济效益和社会效益，扩大公司的知名度。

　　10、定期组织召开公司部门负责人工作例会，总结研究解决工程施工过程中出现的各种问题、对重大问题或重要事项作出决策。

　　第7条、副总经理协助总经理工作，主要履行以下工作职责：

　　1、负责对外组织协调工作，处理对外事务。

　　2、总经理不在位期间代理总经理履行工作职责。

　　3、负责协调办理工程建设过程中建设材料、机械设备的计划采购工作。

　　4、负责与有关部门配合做好工程建筑材料、机械设备、工程质量的送检、检验、检测工作。

　　5、负责后勤设施，工棚、工地办公用房的搭建工作和施工用水用电保障工作。

　　6、负责安全文明施设施、防护网、防护栏、安全运输通道，安全宣传标志牌，安全宣标语的搭建和制作工作。

　　7、熟悉安监、消防、人防、质检、质监备案程序及所需资料，并及时到相关部门办理相关备案。

　　第8条、项目经理在总经理、副总经理的领导下工作，为总经理负责，主要履行以下工作职责：

　　1、全面负责工程技术监督工作和质量管理工作，做好图纸会审，向各施工班组长做好技术交底工作，监督各施工组严格按工程图纸和工程建筑规范施工，对基础工程和隐蔽工程进行单项验收并做好验收记录。

　　2.负责组织各施工班组技术人员阅读工程图纸，熟悉工程关键部位，关键技术规范要求及说明，制定周密的施工方案和组织施工程序，确保各道施工工序质量。

　　3、强化安全防范意识，各施工队工人进入施工工地后，对参与施工的工人及技术人员进行安全教育和培训，强调安全注意事项，明确各道施工工序操作过程中应注意的安全防范措施及安全事故责任。

　　4、做好施工安全监督，工人进入施工操作后，及时对每个工人及技术员执行安全情况进行检查，对不戴安全帽，高空作业不系安全带，不采取安全防范措施的违章行为进行监督查，对违反安全管理规定，违章操作的当场给予警告或给予经济处罚。

　　5、做好特种设备和重要安全部位的安全检查，每天对塔吊、起重设备、建筑材料运输通道，脚手架，安全防护网、防护隔离栏板、等重要部位检查一次，杜绝安全隐患，确保施工安全。

　　6、做好质量、进度、安全管理控制，制定施工方案。负责脚手架模板搭设、钢筋制作安装、混凝土浇注、砖砌体、内外粉刷、水电管线预埋安装等工序的质量管理和进度控制，确保工程质量。

　　7、负责做好做好基础桩柱、混凝土试压样品、建筑材料的送检、检验和试压检验，对种材料的检验、检测技术资料、施工日志、防雷检测、沉降观测、消防设施、器材、空气检测、排污管网、供水管道，供电线路等技术资料的印制整理保存工作，为工程顺利通过竣工验收提供有效的技术资料。

　　8、按甲方要求，负责附属工程、地面地板、围墙围栏、供水供电系统、供气管道、排污管道、小区美化绿化、有线电视网络、安全监控系统的施工管理，确保附属工程质量达到甲主的质量技术要求。

　　9、负责做好主体工程部分增减工程量和附属工程工程量的测量测算记录。对合同条款约定外增减工程量和附属工程工程量要及时与甲方工程负责人实地测量后，填制工程量清单，办理现场签证，双方签字认可，作为工程决算的依据。

　　10、做好进入工地现场机械设备、工具用具、建筑材料的管理工作，防止被到丢失和损坏。

　　第9条、办公室主任履行以下工作职责

　　1、协助总经理处理日常工作，协调各部门工作，监督各部门认真贯彻公司的各项工作决策和指令。

　　2、定期组织员工进行政治理论学习和业务技能培训，不断提高员工队伍文化素质和政策理论水平。

　　3、做好人事档案管理、负责人力资源考核评价、调配、引进、培训工作。办理员工招聘、录用、劳动用工合同签订和员工年度考核工作。

　　4、负责制定公司工作计划和发展规划，不断修订和完善公司管理规章制度。做好公司各类文书、标书、工程图纸、工程承包合同、工程竣工验收等技术资料打印工作和公司印章、文书档案的管理工作。

　　5、做好公司会议、活动的筹备和安排，做好会议记录，整理会议纪要，坚决贯彻落实公司办公会作出的有关重要决定和重要决策，并对贯彻执行情况进行检查和监督。

　　6、做好后勤管理服务工作和对外接待工作。

　　7、做好公司企业文化、品牌产品的对外宣传工作。

　　第10条、资料员履行以下工作职责：

　　1、负责工程造价计价预算和工程投标标书的的制作工作。

　　2、负责工程完工竣工验收后工程造价总结算。

　　3、负责工程竣工资料的收集整理和装订制作。

　　4、负责工程图纸、工程技术资料、各种检验、检测报告，产品合格证、分部分项工程验收资料、隐蔽工程验收资料的收集整理工作和档案的管理工作。

　　5、负责公司文书档案的管理工作。

　　第11条、财务管理人员履行以下工作职责：

　　1、执行国家规定的会计准则、财务通则和财经管理制度，参与制定公司财务会计管理制度，拟定资金管理与核算实施办法。

　　2、根据工程建设需要会同有关部门核定资金定额，按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。

　　3、做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。与银行部门办理融资和资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效率;及时办理各种应上交款项的手续;

　　4、汇总、分析、编制制定成本费用计划;参与公司盘点及抽点工作;建立各种有价证券、所有权的购、存、兑的完整记录，并经常进行盘点;

　　5、做好员工工资核算和工资发放工作。

　　6、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作，做好保密工作;办理其他与财务调度有关的事项。

　　第12条、水电工履行以下工作职责：

　　1、负责组织相关班组技术人员阅读工程图纸，熟悉工程水电关键部位，关键技术规范要求及说明，严格按图纸设计，做好强弱电系统和供水系统管线的预埋铺设。工程完成后，做好用水、用电线路穿线、管道架设连接，保证水、电连接符合技术规范和质量要求。

　　2、熟练掌握安全用电的基本知识和技能，认真学习《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20xx》、《建设工程施工现场供用电安全规范》，熟悉现场临时用电的管理标准，规范行为，规范管理。

　　3、不违章指挥、不违章操作，做好现场责任区域临时用电安全监督检查和线路维护，保证责任区域电气设备正常使用。

　　4、保证施工现场安全用电，随时检查、巡视现场及作业面的电气设备的完好情况。

　　5、配合做好施工现场用电自检自检，及时上报临时用电安全隐患，并采取措施认真纠正或整改。

　　第13条、施工管理员履行以下工作职责：

　　1、施工管理员在项目经理的直接领导下开展工作，贯彻安全第一、预防为主的方针，把安全放在第一位，确保施工不出大小安全事故。

　　2、参与图纸会审、技术核定，认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、 技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力、机具、用具、设备使用计划。

　　3、负责组织测量定桩放线、做好技术复核，制定并调整施工进度计划、做好施工现场组织协调工作，合理调配生产资源，落实施工作业计划。

　　4、协同项目经理、认真履行《建设工程施工合同》条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。

　　5、编制文明工地实施方案，根据工程施工现场合理规划布局现场平面图，创建文明安全工地。

　　6、向各班组下达施工任务，督促有关人员，保证施工材料、设备按时进场，对进场的种建筑材料进行检查验收，杜绝不合格材料进入施工工地，确保工程质量。

　　7、参与隐蔽、分项、分部工程的质量验收和工程竣工交验，负责工程完好保护。

　　8、负责编写施工日志、汇总、整理施工记录等相关施工资料，并做好施工资料的保存和移交。

　　第二章、行政管理制度

　　第14条、为加强施工现场安全管理，防止设备及建设材料被盗丢失，项目部根据需要配备工地看守人员，实行巡逻值守制度，保证驻地安全。

　　第15条、项目部巡逻值守人员要认真履行以下工作职责：

　　1、对进出施工工地陌生人员进行询问登记，随时了解掌握来往人员情况，防止不明身份人员进入施工现常

　　2、夜间加强值班巡逻，防止非法人员进入行窃偷盗地工财物。

　　3、项目部值守人员不得私自外出，擅离职守，如因值守人员擅离职守发生施工工地财物被盗丢失，造成经济损失，由值班看守人员承担全部经济赔偿责任。

　　4、值守人员在值班期间发生异常情况或财物被盗应及时查明原因并及时报告，必要时及时报警拨打110。

　　5、做好工地机械设备、工具、用具等建材、材料的清收管理工作，防止乱丢乱放或摆放不当造成遗失和损坏。

　　第16条、公用物资和办公设备管理按以下规定执行：

　　1、公司新采购的办公设备(电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机、音响)、沙发、桌椅、档案柜等公用物品，由办公室负责登记、明确管理责任人并由管理责任人在采购单据上签字后方可报销。

　　2、办公用品、公用物资按谁使用，谁保管，谁负责的原则落实管理责任。公司公共区域内公用物资应由办公室指定专人保管。

　　3、办公室要建立公用物资管理登记，登记表内要登记清楚公用物资的品名、价格、规格型号、存放地点、责任人等内容，属于耐用品，使用时间在五年以上的要立入固定资产管理。

　　4、各个办公室办公用品及物资要建立公用物资登记帐，并明确管理责任人，工作变动时要立入工作移交。

　　5、公用物资管理不善、管理责任不明确，或因管理者工作责任心不强造成被盗丢失和损坏的，要查明原因，追究管理者的责任。

　　第17条、本公司实行五天工作制，上班时间为星期一至星期五，上班时间为早8：00——12：00，下午14：00—18：00。工程施工期间，为保持工程建设的连续性，确保工程按期完工，对部分人员实行灵活有弹性作息制度。可根据实际需要延长上班时间，节假日照常上班，不计发加班工资。正常情况下可实行轮休或调休。

　　第18条、本公司职工实行考勤实登记制度，公司办公室负责员工的考勤登记管理。考勤登记内容为：迟到、早退、请事假、旷工。迟到、早退一次罚款50元，旷工一天罚款300元。有事请假经批准同意，按实际请假天数交回本人当月平均工资。

　　条19条、本公司员工必须保证通信畅通，手机24小时保持开机状态，遇有特殊情况，能随叫随到。因手机关机，无法接通影响工作的，每次罚款100元。

　　第20条、其它管理规定。

　　1、本公司员工应遵纪守法，不得打架斗殴。不在工作时间上网聊天，玩游戏。

　　2、本公司员工或各班组成员不得损害公司财物，不得私藏偷盗、夹带、变卖工地建筑材料、工具、用具、管线，损害公司的利益，违反上术规定者给于从重处罚。

　　3、公司聘用的管理人员不得散发传播有损于公司荣誉和形象的言论和消息。

　　4、 公司员工应爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

　　5、 积极进取，不断学习，努力提高专业技术水平，精通业务。

　　第21条、休假规定

　　1、事假：公司员工因特殊情况需要请事假的，应提前2至3天提交请假申请，经监督部主任批准后向公司财务交纳请假期间的日平均工资。未经批准不到单位上班的，按旷工处理。

　　2、病假：公司员工因病住院不能坚持上班的，应向单位递交病假申请。回单位上班时需向公司提供相关住院证明材料，证明情况属实后，工资照发。住院时间超过30天以上，60天以下的，单位只计发住院期间的基础工资，停发职务工资和绩效工资。因身体原因不能坚持工作，需要长期休病假的，应与公司解除劳动关系。

　　3、婚假：公司员工结婚，本地员工可享受7天婚假(含双休日)，外地员工可享受14天婚假(含双休日)。因特殊情况需要延假的，按事假处理。

　　4、产假：女员工生育分娩可享受产假45天(含双休日)，产假休满后需要继续请假的按事假处理。男职工享受护理假3天，超过3天的按事假处理。

　　5、丧假：公司员工父母、岳父母、公婆去逝按所需天数确定，请丧假期间工资照发。近-亲属去逝可享受丧假3天，超过3天的按事假处理。

　　第22条、与公司签定了劳动合同的员工，根据本人自愿的原则，可参加社会养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险。保险金按国家规定的比例分别由单位和个人承担。

　　第23条、本公司员工不愿继续在本公司工作，要求辞职的，应提前1个月向公司提出辞职申请。如本人未按规定提前1个月提出申请，临时要求辞职的，公司不计发当月工资。已签定劳动合同，要求终止劳动关系的，按合同约定条款办理。

　　第三章、安全管理制度

　　第24条、认真执行各级政府颁发的有关安全生产、文明施工的政策、法规标准及本公司制定的各项安全生产规章制度，保证工程项目安全生产、文明施工达到工程安全目标。

　　第25条、项目经理是本工程项目安全生产、文明施工领导小组组长，是工程项目安全生产要素的指挥者，是工程项目安全生产、文明施工的第一责任者，对本工程项目安全生产、文明施工负全面责任。

　　第26条、项目部经理要认真履行安全管理工作职责，加强安全监督检查，强化安全防范意识，各施工队工人进入施工工地后，对参与施工的工人及技术人员进行安全教育和培训，强调安全注意事项，明确各道施工工序操作过程中应注意的安全防范措施及安全事故责任。

　　第27条、项目经理在发现各班组有违反安全管理定，违规操作时，要坚决制止，对不服从管理，继续违规操作，要责令其停工，有下列行为的给予经济处罚。

　　1、进入施工现场不戴安全帽的每人每次处于200元罚款。

　　2、高空作业不系安全保险带的每人每次处于200元罚款。

　　3、各班组施工人员首次进入施工现场，项目经理款组小儿科安全教育培训的，对项目经理处于500元的罚款。

　　4、脚手架、井字架、龙门架、塔吊、施工用电、施工机具等设施经安全检查验收不合格的，每项处于500元罚款。

　　5、各班组安全管理监督不到位，发生轻微安全生产事故，造成人员轻伤的，对班组长处于500元的罚款。

　　6、各班组安全管理监督不到位，造成安全事故，经济损失在10万元以下的，由单项工程承包人承担全部责任。

　　7、各班组安全监督管理不到位，造成安全事故，经济损超过10万元以上的，由单项工程承包人承担80%的责任。

　　第四章、财务管理制度

　　第28条、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

　　第29条、办理会计业务时，财务工作人员必须取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，必须在记账凭证上签字。

　　第30条、财务人员应当会同总经理定期进行财务审计清查，保证帐簿记录与实物、款项相符，帐帐相符。

　　第31条、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表报总经理，并按有关部门要求报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须填制人签名或加盖财务专用章。

　　第32条、财务主管要对企业实行会计监督。对不真实、不符合规定要求的原始凭证，不予受理。发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向主管副总经理报告，并请求查明原因，做出处理。

　　第33条、财务工作应当建立内部审计制度，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作。财务审计每季进行一次。审计人员根据审计事项进行审计，并提交审计报告，报送总经理。

　　第34条、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管员办清交接手续。由总经理、办公室主任负责监交。

　　第五章、档案管理制度

　　第35条、文书档案资料主要包括：公司发展规划、经营计划、批示性文件、法规性文件、决议、总结、工程技术资料、劳动人事资料、音像图片、证件、证书等资料。

　　第36条、文书档案资料涉及公司商业机密，档案管理人员要对公司内部文件资料和对外往来文件资料进行认真登记，办理借阅、送审、签阅交接登记，防止文件交接过程中因登记不及时或交接手续不清，造成文件遗失或泄密，导致本公司商业机密外泄。

　　第37条、文书档案资料应分类整理，按保存期限、年度和时间顺序及档案管理部门对档案管理的规范和要求，制作档案卷宗目录，编制卷综号和页码，有序排列，立卷归档，专人专柜，妥善保管，确保无遗失损毁，保证安全。

　　第六章、建筑材料采购管理制度

　　第38条、建筑材料采购是公司工程承包建设的重要工作，对所采购的材料数量、质量、单价、供货时间，均直接影响工程进度及工程质量，原材料采购工作人员必须遵守以下要求。

　　1、自洁自律，严守工作纪律。不接受供货商礼金、礼品和宴请。

　　2、严格遵守材料采购规范流程，按流程办事。

　　3、按质按量按计划及时采购所需要建筑材料并按国家相应的检验标准检验合格方可进入工地使用。

　　4、认真做好采购前的准备工作，了解和掌握有关建筑材料价格信息，尽量控制和降低原材料采购成本，并保证各种材料质量。

　　5、大批量采购建筑材料，必须签订《材料采购合同》，并向对方索取 “产品检验合格证”、“ 生产经营许可”、营业执照、税务登记证、生产许可证、卫生许可证、检验证明、产地证明、有关产品质量认证证书、产品质量标准等文本资料。

　　6、科学、客观、认真地进行材料质量验收检查。

　　第39条、所有原材料采购，必须事前获得批准，未经列入采购计划报公司审查批准的，除急需和特购外不得擅自采购，如有违反处20xx元罚款并记过处分一次。

　　第40条、采供部人员要认真履行工作职责，在订货、采购工作中坚持“货比三家”的原则，及时准确地将了解掌握的价格信息报公司领导审查，不得私自订购和盲目进货，在重质量、守合同、讲信用的前提下，选购质优价廉的材料。如出现因采购原材料过程中，把关不严出现质量问题的，按照谁采购，谁负责的原则，由采购人员承担相应责任。

　　第41条、建筑料采购人员要牢固树立安全意识、责任意识，确保建筑材料质量安全。如在商务活动中，发现有不廉洁行为和徇私舞弊，弄虚作假，以次充好，导致未达到质量技术要求的材料投入使用后，出现质量问题，给公司造成难于挽回的重大损失的，采购人员除要承担经济赔偿责任外，还要追究相应的法律责任。

　　第42条、采购人员在与供贷方签订采购合同时，要认真细致地审核合同条款。签订订购合同，不得自作主张，必须先上报总经理审定后方可签字。采购计划要按实际需要采购，防止盲目进货，造成原料积压。

　　第43条、采购人员在对外业务交往中，要注意维护公司的利益和声誉。严格遵守财务管理规章制度、购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行，交项目经理核实查验签字后，及时报账，不得随意拖账或挂账。

　　第44条、建筑材料验收时，要对材料的品种、规格、型号、质量、数量等认真验收核对，做到准确无误。如发现问题要及时做好记录，并及时反映，及时解决。

　　第45条、材料验收时，如发现存在质量问题，材料验收人员应立即通知采购人员，公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，并尽可能维持原状以利公证作业。如确定材料确实存在质量有问题，验收人员应开具“索赔处理单"办理索赔或办理退货。对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”报总经理签认。

　　第46章、进入工地现场的建筑材料应加强管理，分类整齐堆放，并明确管理责任人。易受潮的水泥、涂料要加垫枕木离地存放并加盖棚布防止雨淋受潮。易破损的材料要妥善保管，防止因保管不善造成损坏。易受泥土污染的砂石料应堆放在平整干净的地方，使用后剩余的砂石料要及时收拢，尽量避免抛撒浪费。各种建筑材料因保管不善造成损失的由管理责任人承担经济损失或处于管理责任人500元的罚款。

　　第七章、固定资产及机械设备管理制度

　　第47条、固定资产、机械设备主要指办公设备和动力设备，包括各种测量仪器、仪表、用具工具等。各种机械设备的购置、安装验收、操作使用、维修、维护、保养要严格按照相关要求和操作规程，正确使用，及时维护，合理操作，确保设备生产安全，确保设备发挥最大经济效益。

　　第48条、机械设备使用前，要对相关技术人员，机械操作人员进行讲解操作培训，充分了解和掌握机械设备的技术性能和机械操作规程，不得瞒目上岗操作。对机械设备要求持证上岗的，要经过培训考核合格，取得合格证后，持证上岗。

　　第49条、机械设备操作人员要爱护机械设备，做到勤检查，勤维护，勤保养，随时保持机械设备、仪器、仪表、器具良好工作运转状态。

　　第50条、公司对各种机械设备、仪器、仪表、器具要登记造册，定人定位，专人专管，其他任何人员未经允许，不得颤自动用和违规操作。如违返规定颤自启动操作，造成事故，由个人承担全部责任。

　　第51条、对损坏的机械设备、工具、用具要及时修复利用。对各种设备、机具、工具和其它小型机械设备要加强管理，不得乱丢乱放，以免发生丢失被盗，给公司造成损失。因保管不善造成丢失损坏的由管理责任人承担赔偿责任。

　　第八章、现场施工组织管理制度

　　第52条、施工现场必须按要求设置“五图一牌”，标牌的内容及形式必须符合相关规定要求。施工现场应有恰当的标语和安全警戒标志。标语标牌由施工单位拟定，交甲方现场代表审定批准后付诸实施。

　　第53条、施工现场实行封闭式管理，施工现场的管理人员、施工人员必须佩戴证明身份的证卡进出，非施工人员不得擅自进入施工现常

　　第54条、施工单位在施工现场周边设立围护设施，属临街和居民居住区在建工程的，应当设置封闭式围护设施作业，工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水，保持工地周边整洁。

　　第55条、施工现场应确保进出道路通畅、平整、坚实有回旋余地，施工现场应有可靠的排水措施，施工污水沉淀排入甲方指定的地方，排水系统处于正常的使用状态。

　　第56条、施工单位应当按照施工总平面布置图合理布置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备，减少二次倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。

　　第56条、遵守国家有关环境保护的法律规定，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

　　第57条、施工单位管理人员及工人在施工现场必须戴安全帽，高空作业，必须系安全带，设置必要的警戒;安全平网必须隔层铺设并及时清理，严防高空坠物。所有操作工人不得从柱子箍筋上下，不得在钢筋骨架、板筋上行走。

　　第58条、施工人员在土方开挖中如发现管道电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。在不放坡、挖深超过1、5米的土方施工中必须采取护壁保护;外运土方时，应办理“渣土弃置许可证”，并作好周边环境的清洁卫生。现场堆码土方，应距离围墙50cm，距离操作人员100cm以上，垂直堆放高度不能超过1、5米;电缆两侧1m范围内应采用人工挖掘。

　　第59条、施工人员在主体工程施工和装修时，必须作好外架的搭设和悬挂安全网，脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要求》，不得随意拆除外架连墙杆，外架基础松动等影响脚手架安全的情况进行处理。

　　第60条、施工人员应对现场机具进行正常维护和定期保养。使用垂直运输机械(如塔吊、门字架等)，必须有劳动局颁发的使用许可证，方能使用。相邻工地的塔吊，各施工单位应相互协调，制定防碰撞措施，严防发生塔吊碰撞事故。

　　第61条、项目经理或施工管理员应每天准时到施工现场，坚守工作岗位。如有急事，应经请假批准，并指定有资质的临时负责人，保证施工现场应随时有负责人。在夜间施工时，必须安排管理人员值班。

　　第九章、工程质量管理制度

　　第62条、工程施工必须按设计图纸，设计变更、规范规程，验收标准、以及地方的有关规定、建设单位要求进行施工和验收，工程务道工序质量必须达到优良标准。

　　第63条、工程开工前，施工现场必须配备合格、齐全的管理人员、建立完善的质量、进度保障体系，必须有经甲方审查批准的总体施工组织设计和专项施工方案。在施工过程中，工地上的负责人和技术人员必须向工人进行认真的技术交底，并存有相应的文字记录待查。

　　第64条、建筑物在开挖之前，施工管理员必须向甲方提供《放线记录》，经甲方现场代表复核签字认可后方可开挖。分部分项工程隐蔽验收必须严格执行“三检”制度，经施工人员自检合格后，在正式验收前24小时通知甲方代表和工程监理，并向甲方提供有关合格的资料，经验收合格并各参验方签字后方可进行隐蔽作业。

　　第65条、关键工序施工完毕后，须经监理、甲方代表验收合格签字，(施工单位应在验收前向甲方及监理提交三检记录、施工交底记录等资料)，方可进行下道工序施工，直至确认该部分工程合格为止。混凝土浇筑过程中除必须有值班工长外，还必须保证每个工种(如水、电、模板、钢筋等)有人值班。

　　第66条、为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的部位，施工人员应先报施工方案经甲方确认，甲方可根据实际情况要求施工单位做施工样板(包括砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、瓷片等)，样板经甲方验收合格后施工单位可按照样板进行大面积施工;砌体工程开始后，施工单位应按甲方提供的户型图完成砌体和水电定位施工标准间，经建设单位确认后可大面积施工。

　　第67条、施工管理人员应及时发现施工图纸中明显错误或矛盾(如建施图与结施图不符，尺寸错误，照图施工房屋使用功能明显不合理等)并及时告知甲方。

　　第68条、所有进场材料均需提供材质合格证明文件进行报审，要求送检的材料必须经当地质量监督站检验认可，未经检验合格后的材料禁止使用。施工人员应提前做好材料的送检试验工作，并保持相应的质量记录或检验证明待查。

　　第69条、混凝土搅拌前，必须向甲方提交混凝土或砂浆配合比文件，搅拌过程中必须在搅拌机旁张贴配合比挂牌，并设立专人计量监控，监督人员不得离开搅拌现常

　　第70条、为方便管理协调，施工单位和监理单位进场前，应向甲方提供现场各级管理人员及班组负责人的详细名单及联系方式，各项目管理班子人员名单，经甲方考察认定后方可安排进常相关人员联系电话要保证每日24小时畅通，工地有人值守。

　　第71条、为了便于管理衔接，实行现场周例会制度，以及不定期安排临时现场专题会，施工单位参加人员由项目经理或施工员、各班组长组成。所有人员不得无故迟到、缺席。迟到者罚款50元/人，缺席者罚款100元/人。

　　第72条、开工日期以甲方现场代表签发的开工令为准。

　　甲方未签发开工令的以合同约定的开工日期和竣工日期为准，工期应考虑可能出现的各种不可抗拒的自然因素，如下雨、大风、高低温天气、停水、停电、节假日等客观因素。影响工期的各种因素应在施工日志中作好记录登记。

　　第73条、施工用水用电按以下规定执行：

　　1、甲方在工地上统一设置配电房，并指定专职人员负责，未经甲方项目负责人许可不得私自接近及开启动用。

　　2、施工用水用电要根据自身用水用电量的大小配备水电表，并准确记录起始数字，报交甲方现场代表核定并作好登访记录。

　　3、临时水电表安装位置应经甲方指定，不得随意安装。

　　4、水电线路的敷设应符合施工现场安全管理规范。

　　5、水电抄表应于每月25日完成并交甲方现场代表核定，施工单位负责人给予签字认可。

　　6、水电费按合同约定结算，合同未约定的按时向水电部门缴费，属于甲方提供用水用电的按实际用量向甲方缴费。

　　第十章、附则

　　第74条、本管理制度每5年修定一次，必要时可根据实际需要及时进行修定。

　　第75条、本管理制度自20xx年1月1日起执行，原文山海联建筑工程有限公司制定实施的管理规章制度自本管理制度实施之日起停止执行。

关于企业管理的规章制度 篇5

　　第一条 保卫科要定期到各业户进行安全检查，发现安全隐患要及时处理，特殊物品要妥善放置，做好防火，防爆工作。

　　第二条 财务部门现金要按规定及时存入银行，现金存放不得超过规定数额。现金、有价票证一律放入保险柜。第六条财务人员去银行送款，必须由专职保卫人员负责护送。

　　第三条 公司员工自行车、电动车、轿车要按指定地点存放。

　　第四条 夜间巡逻人员不得睡觉，对重点隐患地方要经常巡视。发现可疑人员，要盘问检查，对犯罪分子要扭送公安机关。

　　第五条 门卫要做好值班，发现可疑问题，要及时通知保卫人员协同处理。

关于企业管理的规章制度 篇6

　　（一）企业规章制度的概念

　　规章制度是企业职工参于生产经营活动应遵守的行为准则，主要包括企业各项工作的要求、规则、规程、程序、方法、标准等。

　　建筑施工企业规章制度是在大量实践经验基础上总结出来的一种规化的管理方法，具有以下特征：

　　（1）规性。用规章制度管理企业，要求按统一的标准、方法、程序工作，不允许按个人的想法随意变动。规章制度具有规性这一特点决定了它不可能用于一切管理活动，只能用于经常发生的例行工作。

　　（2）稳定性。规章制度一出台，就不能随意改动。经常变化的规章制度，谈不上规职工的行为。当然，稳定也是相对的，并非一成不变。规章制度执行一段时间后，应根据企业工作容和环境的变化进行修订。

　　（3）强制性。如果一项制度可这样理解，也可那样理解，甚至可执行也可不执行，那么企业管理工作就无规可言，而这也违背了规章制度管理企业的根本宗旨。所以，规章制度具有强制性的特点。

　　（二）企业规章制度的作用

　　（1）使企业工作规化。随着管理科学的发展，人们发现，单凭个人经验无法管理好企业，只有总结管理工作的规律，制定出工作规，人人都按章程办事，减少工作中的随意性，才能使经营管理走向现代化。

　　（2）协调企业各部门的工作。通过规章制度，可以使企业各部门的关系固定化，达到协调一致的目的。各部门都按规章制度办事，相当于在一个统一标准约束下工作，进而避免各行其是的现象发生。

　　（3）维持正常工作秩序。有了规章制度，职工就有了行动准则，从而可以避免各种混乱，建立正常的工作秩序。

　　（4）提高工作效率。有了规章制度，职工在工作中遇到类似问题，就可照章办事，避免事事请示汇报，研究对策，延误时间，从而提高工作效率。

　　（三）企业规章制度的种类

　　企业规章制度可分为两类。一类是国家或主管部门制定的规章制度，包括各项有关的政策、法令和规定，又称作社会性的规章制度；另一类是企业自行制定的规章制度。它是根据国家有关的规定和企业经营管理的需要而具体制定的。

　　建筑施工企业规章制度种类繁多，一般按其作用和性质可分成三大类。

　　1、 基本制度

　　建筑施工企业基本制度是企业带方向性的根本性制度。如经理负责制；企业党组织的工作制度；职工代表大会管理制度。

　　2、 工作制度

　　建筑施工企业工作制度主要包括经营工作、技术工作、管理工作等方面的制度，是指企业为搞好经营管理而制定的各种规定、标准、办法、条例等。

　　（1）企业经营管理制度

　　经营决策制度。包括企业重大决策问题的工作方法、程序、职权的规定。

　　合同管理制度。包括工程承包，工程合同的签订、履行、解除，总分包合同管理等方面的规定。

　　计划管理制度。包括企业中长期计划、年季计划的编制、实施、检查评价等工作的规定。

　　预结算制度。包括预算编制、更改签证、竣工结算等工作的规定。

　　（2）施工管理制度。包括施工准备、施工计划（施工组织设计、施工作业计划）、工程任务单、施工调度、现场管理制度等。

　　（3）技术管理制度。包括技术资料管理办法、图纸会审制度、施工组织设计编制和审批制度、技术交底制度、计量制度、材料检验制度、技术操作规程等。

　　（4）工程质量管理制度。包括技术标准、施工质量检验办法，隐蔽工程验收办法、质量事故处理和报告制度等。

　　（5）安全生产管理制度。包括安全操作规程、环保防护制度、现场消防制度、安全事故处理报告制度等。

　　（6）人力资源管理制度。包括定员、定额管理制度，职工考勤制度，职工培训制度，职工调配制度，职工的工资、奖励、升级、退休离休等各项制度。

　　（7）材料管理制度。包括材料消耗定额管理制度，物资采购、验收制度，仓库保管制度，材料领发制度，余料退库、废料回收制度，周转材料租用制度等。

　　（8）机械设备管理制度。包括装备计划、购置、验收、保管、保养、维修、使用及操作等管理制度。

　　（9）财务管理制度。包括会计制度，成本核算办法、固定资产、流动资金、现金出纳、经济活动分析等管理制度。

　　（10）其他管理制度。

　　3、责任制

　　责任制是根据社会化大生产分工协作要求而制定的制度，规定企业部各级组织、各类人员在本职上应承担的任务和责任。主要包括：

　　（1）岗位责任制。包括各级领导岗位责任制、职能机构和职能人员岗位责任制、生产工人岗位责任制等。

　　（2）管理业务责任制。包括生产（施工）责任制、技术责任制、经济责任制等。

　　（3）交接班责任制。包括工序之间的交接责任制、工作班之间的交接班责任制等。

关于企业管理的规章制度 篇7

　　同行同业借鉴学习作为新建企业在借鉴学习其他企业先进的管理制度时，要巧学活用，但绝不等同于生搬硬套的拿来主义。我们要围绕自身企业的实际，学习同行同业先进企业的管理新理念，管理者要大胆地解放思想，追求管理创新，彻底摒弃陈旧的管理观念，将所学到的、借到的科学管理理念、方法来统一企业员工的认识，使全体员工的思想观念、工作作风合乎自身企业发展前进的要求，主动参与管理、配合支持管理。

　　结合自身不断总结任何事物的先进与落后与否都是相对的。作为管理者，应当清晰的认识到，其他企业管理中最好的东西，放在本企业中运用并不一定是最好的，要树立管理中的自信：“适合自己的才是最好的”。因此，我们在新建企业的生产经营管理初期，就应当结合自身实际和需要，在管理工作实践中，不怕困难，不怕挫折，认真审视自己管理工作中的不足和问题，并不断总结、完善、修正来提升管理工作水平，以建立健全真正意义上的科学的现代企业管理制度。

　　循序渐进不急于求成新建企业的管理制度在管理工作过程中一般是沿着从无到有，从简单到复杂，从困难到容易的顺序进行的，所以循序渐进原则也是管理规律的反映。贯彻循序渐进的管理原则，要求做到：

　　一是管理制度设计者要按照管理的系统工程进行编制，不能想当然的让制度缺失和出现空档；

　　二是管理者要从企业管理的实际台阶出发，由低向高，由简到繁，通过日积月累，逐步提高管理制度的针对性和时效性；

　　三是管理制度要贯彻执行到企业各项工作的每一个环节中去，如行政管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度、财务制度等等，做到现代企业管理中责、权、利的有效结合。

　　特色管理道路正确评估，审视自身，走企业自身特色的管理道路。常言说得好：“走自己的路让别人说”，企业管理也是如此，没有绝对的模式，但有相同的框架。长松咨询的专家认为，要形成自我特色的企业管理制度。

　　一是要对制度有效宣传，得到员工的普遍认同，才不致于成为空中楼阁，才有可能得到贯彻和执行；

　　二是对制度执行过程中不断出现的问题和困难，应当有一个正确的认识和评估，既不附合，也不盲从；既不骄傲自大，也不悲观消极，以科学的客观公正的.态度对待它；

　　三是对制度进行适时修改和完善，旧的管理观念一旦进入管理者的潜意识，就容易根深蒂固，一时无法清理干净，所以，因地制宜的适时进行修改和完善制度是一个正常的必要的过程，需要管理者有足够的勇气去自我调整或自我否定。

　　针对性和实效性现代企业管理制度强调针对性和实效性，注重责、权、利明晰。因此，作为新建企业管理制度一旦形成将面临的最大困难是什么？归根到底是执行力问题。长松咨询的专家在认真调查研究后，将执行力差的问题归结为三大方面的因素：

　　一是领导管理风格决定企业的管理整体水平和效果；

　　二是中层管理队伍的管理艺术和水平决定企业管理的综合实力；

　　三是职工对管理制度的理解和支持程度决定企业管理制度的最终命运。

关于企业管理的规章制度 篇8

　　第一章 管理大纲

　　第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

　　第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。

　　第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

　　第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。

　　第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

　　第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

　　第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

　　第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

　　第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

　　第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

　　第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

　　第十三条 公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

　　第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

　　第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

　　第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

　　第二章 员工守则

　　第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

　　第十九条 维护公司声誉，保护公司利益。

　　第二十条 服从领导，关心下属，团结互助。

　　第二十一条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

　　第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务。

　　第二十三条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。

　　第三章 财务管理制度

　　第一节 总则

　　第二十四条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　第二十五条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

　　第二十六条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　第二十七条 公司的财务工作，必须执行本制度。

　　第二节 财务机构与会计人员

　　第二十八条 公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

　　第二十九条 公司设立财务部，并根据业务需要配备必要的财务会计人员。

　　第三十条 财务部负责人领导财务部的工作，在总经理的领导下主持公司的财务工作。

　　会计负责人主要职责如下：

　　1.主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

　　2.执行总经理对财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理、董事会提交财务分析报告；

　　3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

　　4.定期或不定期地组织会计人员学习会计相关法规，杜绝企业违反有关财经纪律和规章制度；

　　5.编制各种会计报表，主持公司的财产管理工作；

　　6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

　　第三十一条 财务部必须建立稽查制度。

　　出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

　　第三十二条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

　　记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

　　第三十三条 公司全体员工必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

　　第三十四条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

　　公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

　　第三十五条 财会人员力求稳定，不随便调动。

　　财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

　　移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。

　　第三节 会计核算原则及科目报表

　　第三十六条 公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

　　第三十七条 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。

　　第三十八条 记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。

　　第三十九条 合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。

　　第四十条 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

　　第四十一条 公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

　　第四十二条 凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：

　　1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据；

　　2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据；

　　3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；

　　4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。

　　第四十三条 公司以单价x元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：

　　1.房屋及其他建筑物；

　　2.机器设备；

　　3.电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）；

　　4.运输工具；

　　5.其他设备。

　　第四十四条 各类固定资产折旧年限为：

　　1.房屋及建筑物35年；

　　2.机器设备（含室内装修）10年；

　　3.电子设备、运输工具5年；

　　4.其他设备5年。

　　固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。

　　第四十五条 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。

　　第四十六条 固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

　　1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。

　　2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

　　3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

　　4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

　　第四十七条 凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。

　　第四十八条 公司主要的会计报表有如下几种：

　　1.资产负债表（年、季、月）；

　　2.损益表（年、季、月）；

　　3.固定资产增减变化表（月）；

　　4.现金出纳月终盘存表（月）；

　　5.银行存款余额调节表（月）；

　　6.提取坏帐准备金明细表（月）；

　　7.应收、应付和预付款项明细表（月）。

　　第四节 资金、现金、费用管理

　　第四十九条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

　　第五十条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套取现金。

　　第五十一条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。

　　第五十二条 银行帐户印鉴的使用实行分管并用制。即：财务章由出纳保管，法人章由会计负责人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

　　第五十三条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。

　　第五十四条 财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。

　　付款审批单由项目经办人负责办理报批。由报批部门负责人审核签字确认。

　　同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。

　　对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。

　　第五十五条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）

　　凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。

　　第五十六条 公司应建立完整的应收款项收回情况的跟踪制度，并按月汇总后上报总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。

　　第五十七条 各单位库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。

　　第五十八条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。

　　第五十九条 严禁代外单位或私人转帐套取现金和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。

　　第六十条 严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。

　　第六十一条 现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。

　　第六十二条 会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。

　　第六十三条 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。

　　第六十四条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。

　　第六十五条 商品运杂费、包装费、手续费等，必须经经理批准后才能报销。

　　第六十六条 业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。

　　公司各部、室的业务费，由各部、室部长（主任）审核签字，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。

　　公司员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。

　　第六十七条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　　第五节 税收及利润分配

　　第六十八条 公司依法向国家缴纳税金，不偷税漏税。

　　第六十九条 税后利润的分配按公司章程的规定执行。

　　第六节 利润上交和库存物资财务管理

　　第七十条 仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表。

　　第七十一条 仓库每年底由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表。

　　第七十二条 对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。应由公司财务部审核，报总经理审批后处理。

　　第七节 会计凭证和档案保管

　　第七十三条 公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代替开具发票，情节严重的追究法律责任。

　　第七十四条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。

　　第七十五条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。

　　采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。

　　第七十六条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。

　　第四章 人事管理制度

　　第一节 总则

　　第七十七条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

　　第七十八条 公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。

　　第七十九条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

　　第八十条 公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

　　第二节 编制及定编

　　第八十一条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。

　　第八十二条 公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。

　　第八十三条 因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按第八十二条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。

　　第八十四条 劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。

　　第三节 员工的聘（雇）用

　　第八十五条 各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

　　第八十六条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

　　第八十七条 公司聘用的员工，一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。

　　第八十八条 各级员工的聘任程序如下：

　　1.总经理，由董事长提名董事会聘任；

　　2.副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任，由总经理提请董事会聘任；

　　3.部门副主任及会计人员，由总经理聘任；

　　4.其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。

　　上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。

　　第八十九条 各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。

　　1.先在本部门或企业内部调整；

　　2.内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。

　　第九十条 新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。

　　第九十一条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。

　　培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等

　　培训由劳动人事部负责。

　　员工试用期间，由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。

　　试用期间的工资，按拟定的工资80%发放。

　　第九十二条 员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。

　　第四节 工资、奖金及待遇

　　第九十三条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。

　　第九十四条 公司执行董事会批准实行的工资系统列。

　　第九十五条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

　　第九十六条 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放。

　　第九十七条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。

　　第九十八条 公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享有相应的福利待遇。

　　第九十九条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

　　第一百条 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

　　第一百零一条 员工享有医疗保险待遇。员工本人的医药费按规定国家相关规定报销。

　　第五节 假期及待遇

　　第一百零二条 员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资200%、假日按日工资100%计算发给加班工资或安排补休。

　　第一百零三条 员工按国家规定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，假期内工资照发。

　　第一百零四条 产育假：

　　1.女23周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III 度会阴破裂等）可增加产假30天；

　　2.女24周岁以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天；

　　3.产假期满后至婴儿1周岁，每工作日享有哺乳假1小时。

　　5.产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。

　　第一百零五条 员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。

　　第一百零六条 员工按国家规定享有年休假，年休假由劳动人事部会同各部门统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增发100%的日工资。

　　第六节 辞职、辞退、开除

　　第一百零七条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

　　第一百零八条 试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。

　　用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。

　　第一百零九条 员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。

　　第一百一十条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批准后由劳动人事部办理辞职手续。

　　第一百一十一条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　第一百一十二条 员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

　　第一百一十三条 公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。

　　第一百一十四条 辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。

　　第一百一十五条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。

　　第一百一十六条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

　　第一百一十七条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　第一百一十八条 公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。

　　第五章 行政管理制度

　　第一节 总则

　　第一百一十九条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。

　　第二节 文件收发规定

　　第一百二十条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属公司文件由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。

　　第一百二十一条 已签发的文件由核稿人登记，并按“×企、董、工、”等内容编号后打印。

　　第一百二十二条 打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。

　　第一百二十三条 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。

　　第一百二十四条 经签发的文件原稿有专人负责存档。

　　第一百二十五条 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。

　　第三节 文件打印、复印管理规定

　　第一百二十六条 文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。

　　第一百二十七条 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任签署。

　　打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。

　　第一百二十八条 电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。

　　第一百二十九条 复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。

　　第一百三十条 公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

　　第四节 办公用品领用规定

　　第一百三十一条 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

　　第一百三十二条 所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

　　第一百三十三条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

　　第五节 电话使用规定

　　第一百三十四条 电话为办公配备，禁止员工为私事拨打长途电话。

　　第一百三十五条 联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。

　　第六节 车辆使用管理规定

　　第一百三十六条 公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。

　　第一百三十七条 职员因公务需要经车队安排可以派车。

　　第一百三十八条 车辆驾驶专人专车，专车专管。

　　第一百三十九条 车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。

　　第一百四十条 车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。

　　第一百四十一条 司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。

　　第一百四十二条 使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。

　　第六章 合同管理制度

　　第一节 总则

　　第一百四十三条 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

　　第一百四十四条 公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

　　第一百四十五条 经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。

　　第二节 经济合同的签订及管理

　　第一百四十六条 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

　　第一百四十七条 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。

　　第一百四十八条 签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

　　第一百四十九条 签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

　　第一百五十条 经济合同采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。

　　第一百五十一条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

　　合同内容应注意的主要问题是：

　　1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。

　　2.正文部分，注意：产品名称应具体详细；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。

　　3.结尾部分：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。

　　第一百五十二条 签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。

　　第一百五十三条 签订购货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，由总经理审批。

　　第一百五十四条 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋 取私利，违者依法严惩。

　　第一百五十五条 经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

　　第一百五十六条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《经济合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

　　第一百五十七条 合同原件交由财务部专人统一管理，按年收集，统计缴纳印花税。合同管理要建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。

　　第七章 考勤制度

　　第一百五十八条 为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。

　　第一百五十九条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。

　　第一百六十条 劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。

　　第一百六十一条 严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　第一百六十二条 旷工1-2天的每天扣发2天工资和奖金，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资和奖金，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资和2个月的奖金。对旷工者并视情节轻重给予处分。

　　连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。

　　第一百六十三条 上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。

　　第一百六十四条 迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。

　　第一百六十五条 员工按国家规定享受公休假、婚假、产育假时，必须报主管领导批准，未经批准者按旷工处理。

　　第一百六十六条 员工病假期间只发给工资，具体按如下执行：

　　1.病假在1个月经上2个月以内的.按下列标准发放 （按现行工资标准计算）：1年工龄（指参加工作后的工龄，以下同）的发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工龄发90%，5年工龄发100%；

　　2.病假超过2个月的，从第三十个月起按下列标准发放：1年工龄发50%，2年工龄发60%，3年工龄发70%，4年工龄发80%，5年工龄发90%；

　　3.病假超过6个月的，从第七十个月起按下列标准发给：工龄不满5年的发50%，工龄5年以上的发80%。

　　第一百六十七条 员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。

　　第八章 保密制度

　　第一百六十八条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。

　　第一百六十九条 全体员工都有保守公司秘密的义务。故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

　　第九章 安全保卫制度

　　第一百七十条 为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。

　　第一百七十一条 安全保卫工作，要认真落实责任制，指派专人负责，对本企业的安全保卫工作负全责。定期检查，发现问题，及时采取措施解决。

　　第一百七十二条 公司设保卫干事，负责安全保卫工作。

　　第一百七十三条 经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。

　　第一百七十四条 企业所有的固定资产应接保险要求购买保险，确保固定资产安全。

　　第一百七十五条 落实防火措施：

　　1.办公室、仓库的消防栓，不得用作他用，企业应定期检查消防栓是否完好无损；

　　2.办公楼、仓库要按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物；

　　3.易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放；

　　4.防火通道必须保持畅通，严禁准放任何物品者塞防火通道；

　　第一百七十六条 抓好安全用电：

　　1.电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

　　2.严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

　　第一百七十七条 落实防盗措施：

　　1.仓库、办公大楼应投有门卫；办公房间无人在内时要关好门窗和电灯；

　　2.财务室、仓库等重要部门要安装自动报警器，下班时要接通报警器的电源；

　　3.重要部门的房间要设置铁闸铁窗，

　　4.车辆停放时应采取必要的防盗措施。

　　第一百七十八条 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

　　第一百七十九条 全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

　　第十章 晋升制度

　　第一节 总则

　　第一百八十条 为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。

　　第一百八十一条 本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。

　　第一百八十二条 公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求，公平对待。

　　第二节 分则

　　第一百八十三条 凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级；

　　1.忠于公司，在公司效力满1年且表现良好者；

　　2.积极做好本职工作，突出受到公司表彰者；

　　3.对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者；

　　4.领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者；

　　5.有其他突出贡献，董事会或总经理认为该给予晋级嘉奖者。

　　对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升二级；同时具备领导才能者，可给予提升行政职务一级。

　　第一百八十四条 晋升程序如下：

　　1.员工推荐、本人自荐或单位提名；

　　2.人事部审核；

　　3.董事会或总经理批准。

　　第一百八十五条 晋升手续由劳动人事部负责办理。

　　第十一章 奖惩制度

　　第一节 总则

　　第一百八十六条 为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，制订本制度。

　　第一百八十七条 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。

　　第一百八十八条 本制度适于公司全体员工。

　　第一百八十九条 本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。

　　第二节 奖励

　　第一百九十条 本公司设立以下奖励方法：

　　1.大会表扬；

　　2.奖金奖励；

　　3.晋升提级。

　　第一百九十一条 对下列表现之一的员工，应当给予奖励：

　　1.遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；

　　2.一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；

　　3.完成计划指标，经济效益良好；

　　4.积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；

　　5.全年无缺勤，积极做好本职工作；

　　6.维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；

　　7.维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；

　　8.其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。

　　第一百九十二条 奖励程序如下：

　　1.员工推荐、本人自荐或单位提名；

　　2.劳动人事部审核；

　　3.董事会或总经理批准。

　　第三节 处罚

　　第一百九十三条 员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分：

　　1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；

　　2.违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；

　　3.不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；

　　4.拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的；

　　5.工作不负责，损坏设备、工具，浪费办公用品，造成经济损失的；

　　6.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；

　　7.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；

　　8.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；

　　9.搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；

　　10.泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的；

　　11.有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。

　　员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。

　　第一百九十四条 员工行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失：

　　1.造成经济损失5万元以下（含5万元），责任人赔偿10%-50%；

　　2.造成经济损失5万元以上的，由总经理或董事会决定责任人应赔偿的金额。

　　第一百九十五条 对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。

　　第一百九十六条 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。

关于企业管理的规章制度 篇9

　　第一章 管理总则

　　第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

　　第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。

　　第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

　　第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。

　　第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

　　第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

　　第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

　　第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

　　第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

　　第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

　　第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

　　第十三条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

　　第十四条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

　　第十五条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十六条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

　　第二章 员工守则

　　第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

　　第二条 维护公司声誉，保护公司利益。

　　第三条 服从领导，关心下属，团结互助。

　　第四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

　　第五条 努力学习，提高水平，精通业务。

　　第六条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。

　　第三章 办公室管理制度

　　为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

　　文件收发规定

　　一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

　　二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

　　三、和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。

　　四、经签发的文件原稿送办公室存档。

　　五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

　　六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

　　文印管理规定

　　七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

　　八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

　　九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

　　十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

　　十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

　　办公用品 购置领用规定

　　十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

　　十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

　　十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

　　十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　　第四章 财务管理制度

　　一、总则

　　一、为了加强公司的财务管理工作，如实反映公司财务状况，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，保证投资者和债权人合法权益，特制定本制度。

　　二、公司实行统一的财务制度，统一财务管理原则。公司设置财务部，属于公司经营班子领导下的内部经营管理职能机构。

　　三、公司财务部门的职能是：

　　（一）认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度。

　　（二）建立、健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

　　（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

　　（四）厉行节约，合理使用资金。

　　（五）合理核算公司收入和成本，及时完成需要上交的管理费用。

　　（六）对有关机构及财政、税收、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

　　（七）完成公司交给的其他任务。

　　四、公司部门和职员必须遵守法律法规，按照本制度规定办理有关业务，实行会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障会计人员不受侵犯。

　　二、会计工作岗位职责

　　1、主办会计的工作职责

　　（一）依照国家相关法律与法规建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

　　（二）设置和登记总帐，各种明细分类帐，对公司的全部的经营活动，财产物资如实进行全面记录、反映和监督。

　　（三）各种费用支付、往来款项进行审查、核对总分类账、明细账、工程项目、在建工程等的帐薄处理，做到帐证相符、帐帐相符。

　　（四）辅助出纳办理银行结算，帮助出纳做好每月记帐凭证，核对现金银行帐，以保证日清月结。

　　（五）编制固定资产统计报表，参与资产材料的盘点工作。

　　（六）不得因个人工作失误造成公司经济损失。

　　（七）建立往来款项清算制度，办理往来帐结算业务，负责往来明细结算。

　　（八）负责公司各类发票的领购与保管工作。

　　（九）负责公司证照的年检。

　　（十）审核会计凭证的合法性、合规性、准确性。

　　（十一）负责对成本、费用、收入及结转会计帐册的登记与处理。

　　（十二）按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。

　　（十三）对会计资料及有关经济资料，按月进行整理、装订，做到齐全、完整、美观、易查。

　　（十四）完成领导交办的其他任务。

　　2、出纳会计工作职责

　　（一）准确及时办理现金收付和银行结算业务。

　　（二）随时掌握现金、银行存款及收支情况。

　　（三）登记现金和银行存款日记帐。做到帐帐相符，银行存款日记帐每月与银行对帐单相核对，并编制余额调节表。

　　（四）保管库存现金，确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿。

　　（五）保管空白收据和空白支票，不得遗失。

　　（六）按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件。

　　（七）负责审核过的工资奖金及有关费用的发放。

　　（八）参与库存材料的清查盘点。

　　（九）完成领导交办的其他工作。

　　三 、财务工作管理制度

　　1、会计年度自1月1日至12月31日止。

　　2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。

　　3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。

　　4、财务工作人员应定期接受上级主管部门财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

　　5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由主办会计编制并上报1次。

　　6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

　　7、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

　　8、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，交接过程由部门负责人监交。

　　四、财务报销制度

　　1、报销付款及借款等相关业务程序

　　公司员工因公出差等原因借款或报销，由各部门负责人报销审签后，报公司财务部审核，并报送总经理批准，方能借款或报销。

　　审批程序（签字） 费用当事人→经理审核→会计审核确认→总经理审批

　　2、办公用品费用的报销规定

　　（1）办公室用品根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

　　（2）各部门因特殊需要应该把采购计划向崔总申报，崔总批准后方可购买。

　　3、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定

　　（1）票据的要求：

　　1、费用报销尽可能用正规的发票，在不能取得正规发票的情况下，用盖有单位财务章的收据代替

　　2、票据必须整齐，不能肆意涂抹。

　　3、票据以实际发生取得为基本原则，禁止以凑数为目的，用日照当地发票顶替外地发票，用非出差地发票顶替出差地发票等。

　　4、在不能取得任何票据的情况下，必须写清楚说明，经总经理批准以后方可报销

　　（2）报销明细情况说明的书写要求

　　1、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者费用发生的用途，在说明时

　　尽可能言简意赅。

　　2、为了方便审核，报销明细说明的内容顺序尽可能与后面的粘贴票据进行呼应

　　（3）报销时间的规定

　　月初1-3号；月中15-16号；月底27号此三期为报销期，逾期者本月不予报销，可在下月内进行补报，若下月仍不报则以后都不予报销。

　　五、现金管理制度

　　一、公司可以在下列范围内使用现金。

　　（一）职工工资、津贴、奖金；

　　（二）个人劳务报酬；

　　（三）出差人员必须携带的差旅费；

　　（四）国家财经法规规定的其他开支。

　　符合本规定的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经办人签字，经理签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

　　二、除上述条款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以转帐支付；确需全额支付现金的，经副总经理审核，总经理批准后支付现金。

　　三、公司职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用，借款一个月之内必须结清，不结清者不予借款，特殊情况需报总经理批准。

　　四、工资由出纳依据经过董事长批准的职工工资表进行发放，全体员工必须及时领取工资，过期不领者放下月（特殊情况者除外），不得代领，冒领。财务人员及时填制记帐凭证，进行帐务处理。

　　六、银行存款管理

　　一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳员要定期与银行对帐，发现问题要及时查清原因，财务负责人应定期检查存款余额，月末出纳员要做好银行存款余额调节表并交财务负责人签字，保证帐帐相符。

　　二、出纳员应妥善保管如空白支票，严防丢失，万一丢失及时向总经理反映，以便采取补偿措施。

　　三、严格控制借用空白转帐支票，因此而发生的多付货款或因支票丢失而造成的经济损失由借用人去追回或赔偿。

　　四、严格遵守银行结算办法和纪律，按序号签发支票。不准签发空头支票和远期支票，正确填写票据和结算凭证，因差错而影响生产、工作或造成经济损失的，要追查有关人员责任。

　　五、支票付款必须经过公司财务专用章和有关领导的签章方为有效。银行印签章必须由两人分别掌管，不得由1个人包办。

　　六、根据《中华人民共和国票据法》的规定，对各种银行票据加强管理，健全票据登记保管制度，做好相应财务处理。

　　七、票据管理制度

　　为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际情况特制定本制度。

　　一、公司发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。

　　二、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领购、填制、保管、回收、建立支票领用登记本。对填写错误银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。

　　三、公司库存物资入、发货单由物资供应部专人负责领购、登记、填制、保管，库管员依据入、发货单的“保管联”登记库存物资的明细帐妥善保管存根联，以便备查。

　　四、发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列。如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。

　　八、会计档案管理制度

　　一、会计档案性质

　　（一）会计档案是由会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核算资料组成，是一种专业档案；

　　（二）会计档案既是单位档案之一，又是国家档案组成部分，应由本单位的档案部门实行集中统一管理。

　　二、会计档案的分类和整理

　　（一）会计档案的分类

　　会计档案分为凭证、帐簿、报表和其他四大类。

　　（二）会计档案的整理

　　1、会计凭证的整理立卷。每月月初将上月的记账凭证，连同所附原始凭证、凭证汇总表、按照编号顺序，加具封面、封底，装订成册。装订时，以上边和左边整齐为准，右边和下边要求折叠整齐，用线在左上角装订，并用纸包封装订角，在封面上注明单位名称、年度、月份，并注明共几册、第几册，起讫编好。

　　2、会计帐簿的整理立卷。按照帐簿的种类以年度分类，一本为一卷。各种帐簿都要加封面，封面上注明单位名称、帐簿名称、所属年度，由经管人签名盖章。订本式帐簿，应从第1页到最后1页顺序编定页码号，不得跳页、缺号。总分类帐簿凭证内应加“目录表”，“目录表”上应注明每个账户和页次，使用活页帐簿的，年终结帐后，

　　另加“目录表”去掉空白帐页，装订成册，装订后按账面顺序编定页码号。在封面上应注明帐簿名称。

　　3、会计报表的整理立卷。年报与季、月报装订立卷，一本为一卷。

　　三、会计档案的保管

　　（一）会计档案的保管期限见 “会计档案保管期限表”（见附件）。各种会计档案的保管期限，从会计年度终了后第1天起算，如有特殊需要，可以适当延长保管年限。

　　（二）会计档案的保管要求

　　1、为了保护档案并使案卷规范化，必须将那些规格不等的凭征，帐簿报表资料分别装盒，达到形式统一，美观整齐的要求。

　　2、会计档案必须进行科学管理，做到排列上架，存放有序，并要编制系统完整的案卷目录和检索工具，以便于查找和利用。

　　3、保管会计档案严格执行安全和保密制度，必须备有防火、防盗、防虫、防蛀、防潮等设施。

　　第五章 人事管理制度

　　第一节 总则

　　第一条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

　　第二条 公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。

　　第三条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

　　第四条 公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

　　第二节 编制及定编

　　第五条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。

　　第六条 公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理批准后实施。

　　第七条 因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按第八十二条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。

　　第八条 劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。

　　第三节 员工的聘（雇）用

　　第九条 各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

　　第十条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

　　第十一条 公司聘用的员工，一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。

　　第十二条 各级员工的聘任程序如下：

　　1.副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任，由总经理提请董事会聘任；

　　2.其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。

　　上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。

　　经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理下列手续：①一寸近期免冠彩色照片3张；②填写《员工档案登记表》；③交验个人身份证、毕业证以及其他相关证件（如职称证、资格证）原件及复印件；④办理经济担保（最高学历证件）。

　　第十三条 各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。

　　1.先在本部门或企业内部调整；

　　2.内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。

　　第十四条 新聘（雇）员工，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。

　　第十五条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。

　　培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等培训由劳动人事部负责。

　　员工试用期间，由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。

　　试用期间的工资，按拟定的工资80%发放。

　　第十六条 员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。

　　第四节 工资、奖金及待遇

　　第十七条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。

　　第十八条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

　　第十九条 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放。

　　第二十条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。

　　第二十一条 公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享有相应的福利待遇。

　　第二十二条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

　　第二十三条 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

　　第二十四条 员工享有医疗保险待遇。员工本人的医药费按规定国家相关规定报销。

　　第五节 辞职、辞退、开除

　　第二十五条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

　　第二十六条 试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。

　　用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。

　　第二十七条 员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。

　　第二十八条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批准后由劳动人事部办理辞职手续。

　　第二十九条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　第三十条 员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

　　第三十一条 公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。

　　第三十二条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。

　　第三十三条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

　　第三十四条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　第六章 行政管理制度

　　第一节 总则

　　第一条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。

　　第二节 办公用品领用规定

　　第二条 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

　　第三条 所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

　　第四条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

　　第三节 电话使用规定

　　第五条 电话为办公配备，禁止员工为私事拨打电话。

　　第六条 联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。

　　第四节 车辆使用管理规定

　　第七条 公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。

　　第八条 车辆驾驶专人专车，专车专管。

　　第九条 车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。

　　第十条 车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。

　　第十一条 司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。

　　第十二条 使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。

　　第七章 卫生管理制度

　　为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

　　一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

　　二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。

　　三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。

　　四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

　　五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

　　六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

　　第八章 工作过失责任追究办法

　　一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。

　　二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。

　　三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。

　　四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：

　　1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；

　　2、不予受理、许可不告知理由的；

　　3、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的；

　　4、超越权限实施许可的；

　　5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；

　　6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；

　　7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；

　　8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；

　　9、在履行职责过程中，造成工作失误的；

　　10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

　　五、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。

　　六、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

　　七、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

　　八、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

　　九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。 审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。

　　十、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。

　　十一、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。

　　十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。

　　十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：

　　（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：

　　1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。

　　2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元。

　　3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。

　　4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元。

　　5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。

　　6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用。

　　7、超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元。

　　8、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的，由责任人承担10%的损失。

　　9、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。

　　10、对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款50元。

　　11、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料外泄、损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。

　　12、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款500元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。

　　13、因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。

　　14、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款50元。

　　（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。

　　（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。

　　以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。

　　十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：

　　1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；

　　2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；

　　3、对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；

　　4、拒不纠正过失行为的；

　　5、有其他需要加重处分情节的。

　　十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损失或不良影响的，可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任。

　　十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理。

　　第九章 考勤制度

　　一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

　　三、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；2天以内的（含2天），报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　四、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

　　五、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

　　六、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

　　七、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工半天处理；当月累计2次的，按旷工1天处理；当月累计3次的，按旷工2天处理。

　　八、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

　　九、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第四条、第五条、第六条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

　　十、公司实行的作息时间为：上午 7:30-12:00 下午13:30-17:30 若需调整作息时间，则由行政部另行通知。

　　十一、公司考勤记录实行指纹考勤，员工每天上班前、下班后两次考勤，无论任何情况均需考勤。

　　第十章 保密制度

　　第一条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。

　　第二条 全体员工都有保守公司秘密的义务。故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

　　第十一章 仓库制度

　　为使本公司的仓库管理规范化,保证货品的完好无损,结合本公司实际情况,特制订本规定。

　　一、防火

　　1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。

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　　2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。

　　3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。

　　4、一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。

　　5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。

　　6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。

　　7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119

　　二、防水防潮湿

　　1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。

　　2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。

　　3、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库货品区。

　　三、防盗

　　1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。

　　2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。

　　3、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。

　　4、盗窃行为认定：未办理出库（即出库单）手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

　　四、安全用电与节能

　　1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。

　　2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。

　　3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。

　　4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。

　　五、仓库环境卫生

　　1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。

　　2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。

　　3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。

　　一、货品入库操作流程：

　　（1）保管员接收供应商货品，应按规定分类堆放在指定区域→（2）保管员对所到货品进行盘点（两人进行），盘点表数与供应商到货单核对，核对无误后，保管员在盘点表和到货单上签字认可（如有出入，上报仓库主管）→（3）保管员将签字后的盘点表和到货单交由会计，由会计登记电脑入库单→（4）入库

　　注意事项：必须贯彻“入库四个坚持”

　　1)坚持按入库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，。严禁违规操作。

　　2)坚持2人同时操作入库：在入库过程中，2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。

　　3)坚持入库复核：保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。

　　4)坚持入库对账：收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

　　二、成品出库操作流程：

　　（1）接到一份“发货出库单”→（2）审核出库单内容（与实际货品数量进行核对，所有责任人签名、）→（3）（发货保管1）指挥货品出库，回仓库后将出库单交由仓库主管

　　注意事项：必须贯彻“出库四个坚持”

　　1)坚持按出库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；

　　2)坚持2人同时操作出库：在整个发货出库过程中，2个发货员必须同时现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，必须拒绝出库作业，同时必须电话请示仓库主管临时增派人员协助。

　　3)坚持出库对账：物流单与保管员基数核对。

　　4）坚持出库对账

　　一、仓库管理工作的任务。

　　(1) 做好出库和入库的相关账目。

　　(2) 做好保管工作。

　　(3) 做好各种防患工作,确保货品的安全保管,不出损失。

　　(4) 保障各商场所需货物的供给。

　　(5) 做到日事日清

　　二、仓库的配货制度

　　第一条 根据仓库主管下发的客户订单进行配货。

　　第二条 仓库配货人员须根据客户订单的大小进行合理分配。

　　第三条 货品出库完后及时清理现场,需更改堆放位置的货品要及时更改位置。要做到整齐清洁。

　　第四条 做到合理利用库房的有限空间，使库房整洁。

　　第五条 出完库后把出库单存根交予会计及时登账。

　　三、客户退货

　　第一条 接收退货人员要检查包装是否完好,包装如有破损要当面清点完后,数量准确方可收货。

　　第二条 退货要及时退掉,如无客户退货单，不可开箱清点数字。清点数字如和退货单有出入时，及时跟客户反馈,并跟踪及时解决。

　　第三条、退货单核对无误后交予统计人员及时登帐。

　　敬告：当你准备进入仓库货品区时，请务必认真阅读《进入仓库货品区须知》之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经阅读并接受《进入仓库货品区须知》之一切规定。

　　一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入仓库货品区。违者每人每次处罚50元。

　　二、所有进入仓库货品区人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。

　　三、盗窃行为认定：成品未办理出库手续（即出库单）而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的2倍但最低罚金不低于1000元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

　　四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕开包装箱（袋），不得触摸搬动成品箱子（袋），，不得私带私藏货品。违者以盗窃行为论处。

　　五、入库人员，在入库或者配货结束后，不得在仓库货品区内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。

　　六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，可以加倍处罚。

　　所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。

　　仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。

　　一、成品仓库盘点制度：

　　1、周盘点：即统计盘点。统计（或与主管一起）对仓库货品区盘点一次；

　　2、月盘点：即每月末工作结束，由相关人员对仓库货品区进行盘点。

　　3、盘点表：所有盘点数据，必须制作成盘点表。

　　对于周盘点表和月盘点表，会计不仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部明细账是否有差异。

　　当发现差异时，必须立即复查盘点数据并查找原因，必须将详细情况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。

　　二、货品验收入库的补充规定：

　　1)保管员验收货品时，要对入库货品的数量负责。

　　2)必须在收到“随货单”后，保管员才可以进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的货品，保管员必须拒绝验收入库。也可上报仓库主管，由仓库主管验收。

　　“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”应该是供应商提供的，要求显示名称、规格、数量……临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、供应商名称

　　三、安全补充规定：

　　1)在堆放楼上货品时、要确定梯子放稳后才能上下

　　2)下班前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及其它不安全隐患后方可下班。

　　第十二章 合同管理制度

　　第一节 总则

　　第一条 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

　　第二条 公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

　　第三条 经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。

　　第二节 经济合同的签订及管理

　　第四条 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

　　第五条 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。

　　第六条 签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

　　第七条 签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

　　第八条 经济合同采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。

　　第九条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

　　合同内容应注意的主要问题是：

　　1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。

　　2.正文部分，注意：产品名称应具体详细；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。

　　3.结尾部分：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。

　　第十条 签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。

　　第十一条 签订购货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，由总经理审批。

　　第十二条 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋 取私利，违者依法严惩。

　　第十三条 经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

　　第十四条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《经济合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

　　第十五条 合同原件交由财务部专人统一管理，按年收集，统计缴纳印花税。合同管理要建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。

　　第十三章 车辆管理制度

　　一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

　　二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。

　　三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

　　四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。

　　五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。

　　六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。

　　七、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。

　　八、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。

　　九、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

　　十、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

　　十一、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

　　十二、违规与事故处理

　　1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

　　（1）无照驾驶；

　　（2）未经许可将车借予他人使用；

　　（3）违反交通规则引起的交通肇事；

　　（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

　　2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

　　第十四章 差旅费管理制度

　　根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。

　　3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

　　三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

　　1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

　　2、享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日。

　　3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

　　4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

　　5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

　　第十五章 安全保卫制度

　　第一条 为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。

　　第二条 安全保卫工作，要认真落实责任制，指派专人负责，对本企业的安全保卫工作负全责。定期检查，发现问题，及时采取措施解决。

　　第三条 经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。

　　第四条 企业所有的固定资产应接保险要求购买保险，确保固定资产安全。

　　第十六章 晋升制度

　　第一节 总则

　　第一条 为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。

　　第二条 本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。

　　第三条 公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求，公平对待。

　　第二节 分则

　　第四条 凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级；

　　1.忠于公司，在公司效力满1年且表现良好者；

　　2.积极做好本职工作，突出受到公司表彰者；

　　3.对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者；

　　4.领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者；

　　5.有其他突出贡献，董事会或总经理认为该给予晋级嘉奖者。

　　对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升二级；同时具备领导才能者，可给予提升行政职务一级。

　　第五条 晋升程序如下：

　　1.员工推荐、本人自荐或单位提名；

　　2.人事部审核；

　　3.董事会或总经理批准。

　　第六条 晋升手续由劳动人事部负责办理。

　　第十七章 奖惩制度

　　第一节 总则

　　第一条 为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，制订本制度。

　　第二条 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。

　　第三条 本制度适于公司全体员工。

　　第四条 本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。

　　第二节 奖励

　　第五条 本公司设立以下奖励方法：

　　1.大会表扬；

　　2.奖金奖励；

　　3.晋升提级。

　　第六条 对下列表现之一的员工，应当给予奖励：

　　1.遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；

　　2.一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；

　　3.完成计划指标，经济效益良好；

　　4.积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；

　　5.全年无缺勤，积极做好本职工作；

　　6.维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；

　　7.维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；

　　8.其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。

　　第七条 奖励程序如下：

　　1.员工推荐、本人自荐或单位提名；

　　2.劳动人事部审核；

　　3.董事会或总经理批准。

　　第三节 处罚

　　第八条 员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分：

　　1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；

　　2.违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；

　　3.不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；

　　4.拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的；

　　5.工作不负责，损坏设备、工具，浪费办公用品，造成经济损失的；

　　6.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；

　　7.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；

　　8.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；

　　9.搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；

　　10.泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的；

　　11.有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。

　　员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。

　　第九条 员工行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失：

　　1.造成经济损失5万元以下（含5万元），责任人赔偿10%-50%；

　　2.造成经济损失5万元以上的，由总经理或董事会决定责任人应赔偿的金额。

　　第十条 对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。

　　第十一条 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。

　　第十八章 加班管理制度

　　一、目的：

　　为明确加班审批程序及有关费用的计算，特制定本制度

　　二、适用：

　　适用于本公司全体员工

　　三、责任：

　　各部门主管、经理

　　四、程序内容：

　　公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，公司支付相应（工作日）加班补贴或者（假日）加班费。

　　五、加班申请及记录

　　1. 工作日加班者,员工需在实际加班的前一天下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。

　　2. 周末加班者, 员工需在实际加班前的最后一个星期五的下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。

关于企业管理的规章制度 篇10

　　第一章管理总则

　　第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

　　第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。

　　第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

　　第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。

　　第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

　　第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

　　第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

　　第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

　　第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

　　第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

　　第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

　　第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

　　第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

　　第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

　　第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

　　第二章员工守则

　　第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

　　第十九条维护公司声誉，保护公司利益。

　　第二十条服从领导，关心下属，团结互助。

　　第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

　　第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。

　　第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。

　　第三章人事管理制度

　　第一节总则

　　第二十四条为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

　　第二十五条公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。

　　第二十六条公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

　　第二十七条公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

　　第二节编制及定编

　　第二十八条公司各职能部门用人实行定员、定岗。

　　第二十九条公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。

　　第三十条因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按第八十二条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。

　　第三十一条劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。

　　第三节员工的聘（雇）用

　　第三十二条各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

　　第三十三条公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

　　第三十四条公司聘用的员工，一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。

　　第三十五条各级员工的聘任程序如下：

　　1.总经理，由董事长提名董事会聘任；

　　2.副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任，由总经理提请董事会聘任；

　　3.部门副主任及会计人员，由总经理聘任；

　　4.其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。

　　上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。

　　第八十九条各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。

　　1.先在本部门或企业内部调整；

　　2.内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。

　　第三十六条新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。

　　第三十七条新员工正式上岗前，必须先接受培训。

　　培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等培训由劳动人事部负责。

　　员工试用期间，人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。

　　第三十八条员工试用期满7天，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。

　　第四节工资、奖金及待遇

　　第三十九条公司全权决定所属员工的工资、待遇。

　　第四十条公司执行董事会批准实行的工资系统列。

　　第四十一条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

　　第四十二条员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放。

　　第四十三条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。

　　第四十四条公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享有相应的福利待遇。

　　第四十五条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

　　第四十六条员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

　　第四十七条员工享有医疗保险待遇。员工本人的医药费按规定国家相关规定报销。

　　第五节假期及待遇

　　第四十八条员工按国家规定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天。

　　第五十条产育假：

　　1.女23周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III度会阴破裂等）可增加产假30天；

　　2.女24周岁以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天；

　　3.产假期满后至婴儿1周岁，每工作日享有哺乳假1小时。

　　第五十一条员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。

　　第五十二条员工按国家规定享有年休假，年休假由劳动人事部会同各部门统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增发100%的日工资。

　　第六节辞职、辞退、开除

　　第五十三条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

　　第五十四条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。

　　用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。

　　第五十五条员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。

　　第五十六条合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批准后由劳动人事部办理辞职手续。

　　第五十七条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　第五十八条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

　　第五十九条公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。

　　第六十条聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。

　　第六十二条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

　　第六十三条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　第六十四条公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。

　　第四章行政管理制度

　　第一节总则

　　第六十五条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。

　　第二节文件收发规定

　　第六十六条公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属公司文件由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。

　　第六十七条已签发的文件由核稿人登记，并按“×企、董、工、”等内容编号后打印。

　　第六十八条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。

　　第六十九条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。

　　第七十条经签发的文件原稿有专人负责存档。

　　第七十一条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。

　　第三节文件打印、复印管理规定

　　第七十二条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。

　　第七十三条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任签署。

　　打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。

　　第七十四条电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。

　　第七十五条复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。

　　第七十六条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

　　第四节办公用品领用规定

　　第七十七条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

　　第七十八条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

　　第七十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

　　第五节电话使用规定

　　第八十条电话为办公配备，禁止员工上班时间打私人电话。

　　第五章考勤制度

　　第八十一条为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。

　　第八十二条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。

　　第八十三条劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。

　　第八十四条严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　第八十五条旷工1天的扣发3天工资和奖金，连续旷工3天的直接除名。第八十六条上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。

　　第八十七条迟到10分钟以内扣10元，迟到10-30分钟扣50元。迟到30分钟以上（未事先打电话告知迟到原因的）按旷工处理。事先打电话告知的情况下（如因为暴雨等恶劣天气所造成的堵车等）扣除100元。

　　第八十八条员工按国家规定享受公休假、婚假、产育假时，必须报主管领导批准，未经批准者按旷工处理。

　　第八十九条员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。

　　第六章保密制度

　　第九十条为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。

　　第九十一条全体员工都有保守公司秘密的义务。故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

　　第七章晋升制度

　　第一节总则

　　第九十二条为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。

　　第九十三条本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。

　　第九十四条公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求，公平对待。

　　第八章奖惩制度

　　第一节奖励

　　第九十五条每周规定带看组数为3组，超过的按每组50元奖励。

　　第九十六条每月成交套数最多的员工额外奖励300元。每月成交金额最高的员工额外奖励500元。

　　第九十七条每年给予最优秀员工国内外旅游一次。

　　第九十八条本制度适于公司全体员工。

关于企业管理的规章制度 篇11

　　一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人必须严格执行此规定。

　　二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。

　　三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。

　　四、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱；保管要妥善精心，无损坏丢失。

　　五、库管员熟练掌握入库商品的种类，规格型号，样式颜色，性能数量等，做到心中有数，随手可取。

　　六、积分券妥善保管，发放准确无误。

　　七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时将货单传真到相关加盟店。

　　八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的交接工作，手续要建全无误。

　　九、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必耐心解释。

　　十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时可以调换，遇有争议问题及时向主管领导汇报请示，绝对不能刁难各店和消费者，确保售后服务工作落实到位。

　　十一、做好配送商品的跟踪服务，主动及时与相关店保持联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真做好登记。不断改进和完善物流配送工作。

　　十二、根据市场需求和物流工作运营实际情况，主动及时向有关人员或领导提出意见或建议。

　　十三、认真注意库房的安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。

　　十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。

　　十五、物流每月末必须和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员责任并及时采取应急措施。

　　十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流密切合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排车辆。

　　十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理承担，遇有特殊争议情况报请公司高管裁决。

　　十八、上架商品依据市场销售实际情况，适时组织必要的下架。

关于企业管理的规章制度 篇12

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的'竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

关于企业管理的规章制度 篇13

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，提高公司经济效益，不断壮大公司实力。

　　四、公司提倡鼓励全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，并为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策、管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面待遇。公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司各项规章制度的行为，都要予以追究。

关于企业管理的规章制度 篇14

　　第一条厂办公室安全职责

　　1、协助厂领导贯彻上级有关安全指示，及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料。做好厂安全会议记录，对安全部门的有关材料，及时组织汇审、打印、下发。

　　2、组织检查落实干部值班制度。

　　3、负责对临时来厂参观学习、办事人员检查登记和进行进厂安全教育。

　　4、搞好各车间的安全工作，制订和健全安全生产责任制和规章制度。

　　5、在安排、总结工作时，同时安排、总结安全工作。

　　第二条安全监督部门安全职责

　　1、贯彻执行国家及公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，在厂长和安全生产委员会的领导下负责企业的安全监督管理工作。

　　2、负责对职工进行安全教育和培训，新入厂职工的厂级安全教育;归口管理特种作业人员的安全技术培训和考核;组织开展各种安全活动;办好安全教育室;制订班组安全活动计划;对领导参加情况进行检查考核。

　　3、组织制订、修订本厂职业安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。

　　4、组织安全大检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。

　　5、参加新建、扩建、改建及大修、技措工程的"三同时"监督，使其符合职业安全安全卫生技术要求。

　　6、会同设备管理部门负责轻烃分馏装置、锅炉、压力容器、和罐区安全监督工作。

　　7、深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。

　　8、对各种直接作业环节进行安全监督，检查各项安全管理制度的执行情况。

　　9、负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身伤亡、火灾、爆炸事故的调查处理，参加各类报公司事故的调查、处理和工伤鉴定，发生重大事故时，组织到公司汇报。

　　10、按公司有关规定，负责制订职工劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。

　　11、会同有关部门搞好厂职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。

　　12、负责对厂各车间安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见，会同工会等部门认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理办法。

　　13、检查督促有车间搞好安全技术装备的维护保养、管理工作。

　　14、建立健全安全管理岗，指导基层安全工作，加强安全基础建设，定期开展安全专业人员会议。

　　第三条生产调度部门安全职责

　　1、及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全的"三同时"。

　　2、在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产制度、规定和安全技术规程的作法，应立即制止并向领导报告，及时通知安全技术监督部门共同处理，严禁违章指挥、违章作业。

　　3、在生产过程中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导并通知有关职能部门，防止事态扩大。

　　4、参加安全生产大检查，随时掌握安全生产动态，对各单位的安全生产情况及时在调度会上给予表扬或批评。

　　5、负责贯彻操作纪律管理规定，杜绝或减少非计划停工和跑、冒、滴、漏事故，实现安、稳、长、满、优生产。

　　6、负责生产事故的调查处理，统计上报工作，及时向上级报告，参加其他报公司事故的调查处理。

　　第四条技术部门安全职责

　　1、编制或修订的工艺技术操作规程、工艺技术指标必须符合安全生产要求，对操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查、监督和考核。

　　2、负责因工艺技术原因引起的事故的调查处理和统计上报，参加其他报公司事故的调查处理。

　　3、执行安全生产"三同时"的原则，组织技措项目的设计、施工和投用时的"三同时"审查。

　　4、组织并检查各车间生产操作工人的安全技术培训考核。

　　5、负责组织工艺技术方面的安全检查，及时改进技术上存在的问题。

　　6、组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全装备。

关于企业管理的规章制度 篇15

　　电子商务部全套管理制度

　　（含部门职责、岗位职责、薪酬、绩效及规章制度）

　　第一章部门职责

　　1.管理协调小组（电子商务总监）：由公司管理层组成工作小组，总经办直接领导，工作内容包括：战略规划、运营实施、项目监督、员工培训、管理部署、企业文化建设等。

　　2.产品编辑部（产品编辑、摄影师）：负责产品图片拍摄、处理，产品描述编辑，产品上架等。

　　3. 网络零售部（零售主管、销售客服若干）：承担网上零售工作；负责在线答复客户、销售商品、订单处理等。

　　4. 网络分销部（分销主管）：负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等。

　　5.物流仓储部（物流主管、配货员若干、打包员若干）：负责管理仓库，进货、打包发货、进销存储管理等。

　　6.订单处理部（复核员、打单员）：负责打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。

　　7.售后服务部（售后服务若干）：负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、 评价处理、客户答疑等。

　　8.客户关怀部（客户关怀）：负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。

　　9.营销推广部（营销专员）：负责品牌宣传推广；网络软营销、广告；网店运营、 网店促销等。

　　10.美工设计部（美工若干）负责产品图片编辑、 网店装修与美化，市场营

　　销工作的美工支持等。

　　第二章电子商务部岗位职能与任职要求

　　电子商务总监：A.岗位职能—1.制定电子商务部战略及规章制度；2.负责电子商务部运营、协调部门工作；3.企业资源与社会资源整合。 B.任职要求—良好的敬业精神和职业道德操守；了解电子商务认同企业战略，熟悉企业情况；具备独立网店经营的能力，有网店管理经验；熟悉掌握电子商务知识和网店业务流程；熟悉各部门的工作；沟通能力好、执行力强。

　　营销专员：A.岗位职能—1.负责网店与产品品牌宣传推广；2.网络软营销、广告；3.策划网店促销活动等。 B.任职要求—有创意、思维敏捷；了解网络购物市场及网购群体消费者习惯；熟悉各种网络营销方式。

　　网店美工：A.岗位职能—负责产品图片拍摄、处理；网店装修与美化；负责市场营销各种的美工支持。B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；有美工基础，熟练使用Dreamweaver、Fireworks、 Photoshop等软件；懂Xhtml、 Css.

　　产品编辑：A.产品标题优化，描述编辑，产品上架等。 B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用网店管理工具；熟悉收索引擎。 零售主管：A.岗位职能—管理网络零售部，负责人员分工排班、新员工培训、销售绩效统计等。 B.任职要求—六个月以上网店销售经验，有团队管理经验，沟通能力好、执行力强。

　　销售专员：A.岗位职能—负责在线答复客户、商品促销、订单处理等；B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息

　　及产品专业知识；打字速度快，能同时应付10人聊天；有良好的网上沟通能力和销售技巧。

　　分销主管：A.岗位职能—负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等；负责通过B2B平台批量销售产品。 B.任职要求—熟悉淘宝知识和网店业务；熟练使用进销存软件；熟悉产品知识，掌握各种产品的包装技巧；对快递物流的规则非常了解。

　　复核员：A.岗位职能—订单复核，确认地址、货物无误。 B.任职要求—熟悉掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息及产品专业知识；熟练使用先关网店管理软件，工作耐心细致。

　　打单员：A.岗位职能—负责打印打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。 B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。

　　配货员：A.岗位职能—按照配货单进行配货，质检。 B.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，工作耐心细致。

　　打包员：A.岗位职能—对完成配货的商品进行打包。 B.任职要求—熟练各类商品打包技巧，熟悉快递物流规则，工作耐心细致。

　　售后客服：A.岗位职能—负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、 评价处理、客户答疑等。 B.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，沟通能力强，能妥善处理各类客户纠纷。

　　客户关怀：A.岗位职能—负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。

　　第三章电子商务部薪资表及奖金提成方案

　　岗位基本工资标准表

　　一、提成说明： 提成奖金

　　以客服平均提成为参照，提成分配根据完成目标程度，职位不同享受不同分配比率。

　　销售额以店铺下单金额减去退货金额为准。

　　1.客服平均提成，提成奖金（不分一组二组）：（店铺4月以前试运营阶段按岗位工资+工作表现=$发放，工作表现分300.400.500三个档次，部门主管审核，4月以后按岗位工资+工作表现+目标绩效=$来执行） 每月10日前设定下月指标，根据完成目标给予客服组不同比例提成奖金。 目标完成率60%以下，无提成；

　　目标完成率61%-80%，客服组提成比例为总销售额1%；

　　目标完成率81%-100%，客服组提成比例为总销售额1.5%；

　　目标完成率101%%-150%，提成比例为总销售额2 %；

　　目标完成率151%以上提成比例为总销售额2.5%。

　　提成奖金客服组平分。

　　2.小组绩效奖金客服小组所负责的店铺完成店铺指标并结合日常工作表现给

　　予不同比例绩效奖金。

　　目标绩效：

　　目标完成率60%（含60%以下），绩效奖金300元

　　目标完成率61%-80%，绩效奖金400元

　　目标完成率81%以上，绩效奖金500元

　　工作表现：视日常工作表现给予一定奖励.

　　3.其他人员提成及奖金分配（计划部，企划部，引流组，仓储部）

　　包含：员工提成及绩效奖金。

　　（1）员工提成：

　　以客服平均提成为参照；

　　助理级别提成为客服平均提成的100%；

　　副助理级为客服平均提成的90%；

　　员工级为客服平均提成的80%。

　　（2）绩效奖金：

　　a)企划部绩效考核：由运营总监从页面设计、文字表现、店铺转化进行

　　评级。

　　b)货品计划部绩效考核：由部门主管从产销率、各类报表、货品管理能

　　力上进行评级。

　　c)引流组绩效考核：由运营总监从销售目标完成度和引流效果上进行评

　　级。

　　d)售后组绩效考核：由运营总监从销售目标完成度、问题反馈、老客户

关于企业管理的规章制度 篇16

　　为了树立良好的企业形象，维护企业财物和员工的安全，特制定本制度，望保安人员仔细阅读并遵照执行。

　　一、适用范围

　　本公司所有保安人员。

　　二、权责

　　管理部负责本制度的制定、修改，并监督执行；总经理核准执行。

　　三、值班规定

　　1、各岗位保安应穿制服，保持仪容整洁、良好的精神状态、态度和蔼、认真负责；

　　2、热情接待来访人员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好；

　　3、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；

　　4、坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位时必须有人代班，无关人员不得进入保安室；

　　5、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。

　　6、不定时巡察厂内各区域，包括各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全，防止意外事件的发生；

　　7、厂内如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，并及时报告保安队长或管理部处理；

　　8、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生；

　　9、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上等员工下班后上锁；

　　10、加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。

关于企业管理的规章制度 篇17

　　为认真贯彻落实《传染病防治法》及《公司突发公共卫生事件应急预案》精神，全面提高环境卫生质量，巩固重点场所无蝇化、无传染病区域性流行的奋斗目标，采取有效措施，强化现场管理，周密部署消杀工作，特制定本制度：

　　一、工作人员认真学习传染病防治办法，加强现场管理，制定消杀计划，指定专人负责，明确分工，落实责任，全面做好消杀工作。

　　二、强化措施，定期向公司各场所打药、切实控制致病微生物、蚊、蝇的孳生繁殖。重点搞好两堂一室、污水、厕所、垃圾等场所蚊蝇消杀工作。

　　三、对公司各场所，夏秋季节，每月普打长效药一次，短效药每周一次，重点部位每日加强补打。84消毒液、来苏水等消毒灭菌药品，每周两次，全年喷打，打药后由相关负责人员签字。

　　四、消杀药品专人负责发放，建立台账，严格执行领、发、登记制度，配备个人防护用品，（如：工作服、眼镜、口罩等）严格配比浓度，避免意外事故发生。

　　五、确保消杀药械质量，由指定的专业部门供应，并指导使用。

　　六、进行消杀活动时应注意的事项

　　①使用高效低毒消杀用品，按比例配制，用背式喷雾器按要求喷洒。喷洒时应做好预防措施，穿长衣裤，戴口罩，完工后换衣裤，用肥皂洗手。

　　②食堂、澡堂、楼层消杀活动一般在不影响使用的情况下进行，如需进行，应先征得同意后方可进行。

　　③对广场外围进行喷洒时，尽量在顺风处喷洒，以减少对行人的影响。

　　④根据实际需要可以增加喷洒次数，并注意将被杀死的害虫尸体及时清除。

　　⑤每天7:00-9:00、10:00-12:00、14:00-16:00、17:00-18:00分别进行至少四次消杀并进行检查且记录在《消杀记录表》上，存档。

关于企业管理的规章制度 篇18

　　l、在工作中要严格遵守并落实公司制定的各项安全规章制度与操作规程,对于违反制度、规程的科室或个人发现一次扣罚50-500元,公开提出批评。

　　2、值班人员按时到岗做好交接,对于迟到早退现象一次罚款50元,二次100元,依次类推。出现空岗现象一次200元,当班人员出现醉酒现象一次罚款100元。

　　3、值班人员要做好外来人员登记,在值班记录上出现漏登漏记一次罚款50元。

　　4、保卫人员值班过程中要同时做好消防设施器材的日常维护与保养,确保完好无损,如出现人为造成的损坏,照价赔偿,并处罚款100元。

　　5、消防水池水缸如出现严重缺水现象一次罚款500元。

　　6、库房内商品堆放码垛违反规定高度距离,对管理员一次罚款100元,并立即重新调整间距高度,出现因受潮、鼠害等其它原因造成商品损坏,照价赔偿,并处罚款100元。

　　7、进入库区的人员不得将火种带入库区,车辆进入库区一律配带防火帽,如有违反规定者,一次罚款50元,并处当班保卫人员50元罚款。

　　8、对因违反安全制度和操作规程并造成严重影响和重大损失的,当事人承担全部责任或直至追究其刑事责任。

　　9、对在安全工作表现突出或对公司安全工作作为突出贡献的个人,公司年终给予相应奖励100元一500元,对安全先进科室奖励300元。

关于企业管理的规章制度 篇19

　　一、所有固定设备、移动设备都必须执行巡回检查保养制度，设备巡回检查主要由设备操作司机负责，大型固定设备、主要运输绞车、皮带机、溜子、各种机车以及翻车机、喷浆机、扒装机等，其跟班维护员至少每班巡回检查一次。

　　二、设备巡回检查的内容和次数必须由分管的技术员绘制巡回检查图表。机房、硐室、车间的设备巡回检查表必须张挂起来，没有条件张挂的场所要将巡回检查图表保存在巡回检查记录薄内。

　　三、设备操作司机必须严格按照设备巡回检查图表中规定的时间、内容和要求进行。不得缺损、不得漏检、不得马虎了事。

　　四、设备操作司机及专职设备维护工应分别设置设备巡回检查记录薄，设备巡回检查发现的问题应及时汇报和处理外，还应详细的记入记录薄内，以便备查。

　　五、司机或维护员在巡查中发现的异常现象或故障点要及时处理并汇报调度室，严禁设备带病运行。

　　六、设备巡回检查制度的执行情况，各工区机电副区长或负责人每旬至少检查一次，发现问题及时纠正。

关于企业管理的规章制度 篇20

　　一、目的

　　为了进一步加强公司消防管理工作,依据《中华人民共和国消防法》和《河北省消防条例》结合公司实际,制定本制度。

　　1、基本原则

　　消防管理坚持“预防为主,防消结合”的工作方针,实行“谁主管,谁负责”的原则,实行逐级消防责任制。各部门要把消防工作和生产管理结合起来,做到在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候,同时计划、布置、检查、总结、评比消防管理工作。

　　2、基本要求

　　在生产工作中把生产管理和消防管理较好地统一起来,把消防工作落实到每一个生产组织管理环节中去。教育员工牢固树立“安全第一、预防为主”的安全生产方针,发现和解决消防工作存在的问题,检查整改火险隐患;充分调动员工消防工作的积极性,确保公司财产和人员的安全。

　　二、适用范围

　　本制度适用于有限责任公司消防安全管理。

　　三、组织机构

　　1、公司成立消防安全生产委员会即“公司安委会”,由公司总经理任安委会主任,常务副总经理任安委会副主任,公司各部、室正职为成员。

　　2、安委会下设消防管理办公室,设在安全部。

　　3、公司实行消防安全责任制,各部门正职是本单位消防安全第一责任人,全面负责本部门的消防工作,部门副职或明确专人具体负责本单位的消防管理工作,并负直接责任。

　　四、消防管理部门职责

　　1、安委会的职责

　　⑴认真贯彻上级有关消防工作的方针、政策,严格执行消防法规和规章制度;把消防工作纳入生产经营管理,做到同计划、同布置、同检查、同总结评比。

　　⑵研究部置消防工作,解决消防工作中存在的问题。

　　⑶根据消防工作特点和工作需要,组织有关单位开展消防宣传教育和培训。

　　⑷组织制定消防管理制度,并认真贯彻执行。

　　⑸组织开展消防安全检查,督促有关单位整改火险隐患。

　　⑹总结表彰消防工作的先进集体、先进个人,推广消防工作经验。

　　⑺组织调查处理一般火灾事故。协助上级部门调查处理重大特大火灾事故。

　　⑻公司消防工作由安全部归口管理。安全部设兼职消防干部负责日常管理工作。业务上接受消防部门的指导和消防监督。

　　2、消防管理办公室的职责

　　⑴研究和制定消防工作计划并贯彻执行。定期向主管领导和上级消防部门汇报消防工作情况。

　　⑵制定消防管理规章制度,推行逐级消防责任制,督促贯彻执行各项消防安全法规、标准和管理制度。

　　⑶组织开展经常性的消防宣传教育,普及消防常识。组织和训练义务消防队伍,依靠全体职工做好消防工作。

　　⑷组织开展防火安全检查,发现火灾隐患立即提出整改意见,并督促协助有关单位进行整改。

　　⑸负责全厂消防器材、设施的配置和监督维护工作。

　　⑹对新建、扩改建、建筑内部装修和用途变更以及安装消防设施的建筑工程项目,实施消防审核、竣工消防验收工作。

　　⑺审查厂区动火措施,严格动火工作审批程序。

　　⑻组织有关单位调查处理火灾事故;汇总上报消防统计资料。

　　3、公司各部、室及生产车间的职责

　　⑴执行消防安全规定,编制本单位消防计划,并组织实施。

　　⑵经常组织防火宣传教育,建立健全各项消防安全管理制度,制定本单位防火重点部位的应急预案。

　　⑶对本单位经常进行防火检查,发现火灾隐患及时向领导汇报并提出整改意见。

　　⑷管理和组织本单位义务消防队伍做好灭火演练工作。

　　五、消防管理人员职责

　　1、总经理消防安全职责

　　⑴认真带领全厂干部职工贯彻执行消防法规,对公司消防安全负责。

　　⑵全面贯彻落实“预防为主,防消结合”的方针和“谁主管,谁负责”的原则。

　　⑶经常对干部、职工进行防火安全教育,批准、监督消防制度执行落实情况,加强对消防工作的管理。

　　⑷经常听取各单位提出的防火建议,研究整改火险隐患。

　　⑸对发生的火灾事故要按照“四不放过”的原则进行处理。

　　⑹把消防安全工作纳入公司管理的一项重要内容来抓,做到在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候,同时计划、布置、检查、总结、评比消防管理工作。

　　2、常务副总经理消防安全职责

　　⑴负责领导消防安全委员会的工作,研究审议制定消防安全责任制和管理制度,部署和组织消防安全检查工作。

　　⑵具体负责全厂范围内消防安全工作的协调、检查。

　　⑶把消防工作列入生产会议议事日程中,在部署工作时同时布置消防工作,对出现的火灾隐患要安排限期整改。

　　⑷督促各部门负责人认真落实逐级消防安全责任制及公司消防管理制度,加强对消防设施和器材的管理工作。

　　⑸发生火警、火灾事故,要积极组织扑救,并查明原因,按照“四不放过”的原则,进行处理。

　　3、安全部部长消防安全职责

　　⑴认真贯彻落实“预防为主,防消结合”的方针和“谁主管、谁负责”的原则。

　　⑵负责对公司各部门消防工作的协调及业务指导工作,对全厂各部门行使监督、检查、考核权。

　　⑶对拟定新建项目进行防火审核及竣工防火验收,对防火器材购置计划进行审核。

　　⑷主持对防火重点部位的检查工作,研究火险隐患整改及验收工作。

　　⑸开展消防安全教育,负责专职和义务消防队员的指导培训工作,负责组织调查火灾事故发生的原因,提出处理整改意见和措施。

　　⑹对违反防火规定的人员和事项,进行考核处理。

　　4、各部门(车间)正职消防安全职责

　　⑴全面负责本单位消防工作,保证本单位的消防器材、设施完好备用。

　　⑵经常对本单位的职工进行消防安全知识教育,严格遵守各项防火规定,在生产中禁止违章作业,对本单位的灭火器材和设施未经许可禁止变位和移作它用。

　　⑶积极组织消防检查,及时消除火灾隐患。

　　⑷根据本单位的实际情况,组织制订各项消防制度,落实防火措施。

　　⑸对所辖的消防设施、器材每月进行一次安全检查,保持清洁无油渍、无粉尘、现场无杂物。

　　⑹加强对部门安全员和义务消防队的领导和管理教育工作。

　　5、各部门(车间)具体负责人的消防安全职责

　　⑴认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》和公司消防管理制度并落实“预防为主,防消结合”的方针及“谁主管、认负责”的原则,并实施全面管理。

　　⑵对本单位实施消防监督、检查、考核,协助各部门的消防管理工作。

　　⑶定期学习消防知识,掌握灭火技能,熟悉本单位消防系统,保证消防器材完好备用。

　　⑷开展群众性的消防宣传教育,建立义务消防队,定期举办消防知识和灭火技能培训班。

　　⑸落实消防安全管理制度,根据规定审批动火作业工作票,定期进行消防检查,下发隐患整改通知书。

　　⑹按照《消防法》要求,计划购置配备消防器材和灭火用具,协助做好工程竣工防火验收工作。

　　⑺落实消防安全责任制,对违犯消防管理的人和事,按有关规定提出处罚意见。

　　6、调度值班员消防安全职责

　　⑴值班期间对生产现场的消防安全进行监督管理。

　　⑵生产现场发生火警时,调度员应负责指挥灭火并及时通知有关领导和部门。

　　⑶发生火灾时,调度员应首先指挥值班人员切断引起火灾的电源、油源及其它易燃、易爆的气源。

　　⑷在扑救火灾时,应根据实际情况,无力扑救或不及时扑救可能造成严重后果的,有权及时向消防队报警。火警电话:119。

　　7、班组长消防安全职责

　　⑴全面负责本班组的消防安全工作,认真传达落实上级有关消防安全规定,带头执行公司的各项消防安全制度。

　　⑵积极组织开展班组消防宣传工作,努力学习消防基本知识,熟练掌握有关消防器材的性能及使用方法。

　　⑶本班组所属设备器材,每天进行一次巡查,发现隐患及时整改,保持设备器材完好无损、清洁。

　　⑷加强对电源、火源和易燃、易爆危险品的使用管理,发现违章行为和不安全因素,应及时制止并报告相关领导。

　　⑸制定本班组消防安全责任制,并贯彻实施。

　　⑹保证本班及岗位的消防器材、设施齐全无损,因火警使用后的器材,应及时通知本单位安全员更换补齐。

　　8、义务消防员消防安全职责

　　⑴协助本班班长和本部门领导贯彻执行消防安全制度。

　　⑵学习、宣传消防常识,带头遵守各项消防制度。

　　⑶参加本单位的消防检查,提出消除隐患的建议;对本部门的消防器材定期检查维护,保证完好备用。

　　⑷积极参加消防知识学习,掌握一般火灾的扑救技能,一旦发生火灾迅速出动,积极扑救。

　　六、重点防火部位及动火作业管理

　　1、公司重点防火部位:

　　⑴库房(油库、纸袋库)

　　⑵煤粉仓及煤粉制备系统

　　⑶脱硝氨罐及氨水喷洒系统

　　⑷总降及生产车间配电室

　　⑸食堂

　　⑹中控楼

　　⑺宿舍楼

　　⑻办公楼

　　2、动火管理

　　⑴防火重点部位以及禁止明火区如需动火作业时,必须办理特种作业许可证(动火工作票)。

　　⑵油库、水泥袋库、煤粉制备系统、氨水罐装区定性为一级动火区域,必须由班长(兼职安全员)根据现场情况,具备安全条件后填写特种作业(动火)许可,由车间主任签字确认安全状态,报安全部(部长或主管)审核,生产主管副总签字批准。

　　⑶其它防火部位动火即二级动火区域,按照以上流程,由车间主任签字,安全部(部长或主管)审批即可。

　　⑷动火作业现场监护

　　①一级动火在首次动火时,审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备,确无问题后方可动火作业。

　　②一级动火作业时,动火部门负责人、义务消防队人员应始终在现场监护。

　　③一级动火作业工作在次日动火前必须重新检查防火安全措施,测定合格后方可重新动火。

　　⑸动火过程的控制

　　①签发、审批人员应审查:

　　a工作必要性;

　　b工作是否安全;

　　c办理特种作业过程申请记录单上所填安全措施是否正确完备。

　　②办理特种作业过程申请记录单许可人应审查:

　　a办理特种作业过程申请记录单所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;

　　b特种作业过程申请记录单与运行设备是否确己隔绝;

　　c向工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善。

　　③工作负责人应负责:

　　a正确安全地组织动火工作;

　　b检修应做的安全措施并使其完善;

　　c向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育;

　　d始终监督现场动火工作;

　　e办理动火工作票开工和终结;

　　f动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。

　　④消防监护人职责:

　　a动火现场配备必要的、足够的消防设施、器材;

　　b检查现场消防安全措施的完善和正确;

　　c测定或指定专人测定动火部位或现场可燃性气体和可燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度符合安全要求;

　　d始终监视现场动火作业的`动态,发现失火及时扑救;

　　e动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。

　　⑤动火执行人职责:

　　a动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票;

　　b按本工种规定的防火安全要求做好安全措施;

　　c全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火;

　　d动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种。

　　⑥各级人员在发现防火安全措施不完善、不正确时,或在动火过程中发现有危险或违反有关规定时,均有权立即停止动火工作,并报告上级防火负责人。

　　⑦动火工作必须按照下列原则从严掌握:

　　a有条件拆下的构件,如油管、法兰等应拆下来移至安全场所;

　　b可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时,尽量采用不动火的方法处理;

　　c尽可能地把动火的时间和范围压缩到最低限度。

　　⑧遇到下列情况之一时,严禁动火:

　　a油车停靠的区域;

　　b压力容器或管道未泄压前;

　　c存放易燃易爆物品的容器未清理干净前;

　　d风力达5级以上的露天作业;

　　e遇有火险异常情况未查明原因和消险前。

　　七、消防设施、器材管理及消防定期工作安排

　　1、消防设施器材管理

　　⑴消防设施、器材属防火、灭火专用工具任何单位和个人不得随意乱动,不得用于与消防无关的工作。

　　⑵安全部负责消防设施器材的配备及管理工作,各种消防器材的维修,各单位要根据安全部统一安排分批进行维修、更换。为了切实保证消防器材的质量和使用安全,任何单位和个人不得私自购买和维修消防器材,

　　⑶全厂消防设施和器材由安全部与各单位根据需要和标准进行设置,由所属单位进行日常维护管理。

　　⑷消防水系统要始终保持备用状态,当设备变动或闸门开关影响到消防水系统时,均应征得公司有关领导和安全部同意方可变动,消防水作为它用时必须经安全部同意后方可使用。

　　⑸各单位必须对配置的消防设施、器材登记造册;指定专人负责维护管理。

　　2、消防定期工作安排

　　⑴全公司消防安全检查,每年2次,由公司消防委员会作出部署,安全部组织实施,检查公司所有单位,检查时间安排在火灾易发季节。

　　⑵节日消防安全检查。在元旦、春节、国庆等重大节日期间进行,由安全部会同有关单位共同组织实施。

　　⑶季度消防检查。由各单位分别组织实施,检查本单位所属范围,检查结束后,由各单位向写出书面检查总结存档。

　　⑷每年11月份为消防宣传月,组织全厂消防安全培训及演习一次,公司各单位必须参加。

　　⑸各单位应根据实际情况,每年组织至少2次的防火演习,以提高义务消防队扑救火灾和自救能力。

　　⑹灭火器材,每季度检验、保养一次,每季度的第一个月上旬进行,每次检验、保养完后,由各单位写出书面总结存档并交安全部备案。

　　⑺每年10月份对公共部分地上消火栓进行防冻检查,放水试验、涂油防锈,由生产部负责。

　　⑻重点防火部位及高大建筑物的避雷装置,电气车间应每半年测试一次,发现问题及时消除,保持完好状态。

　　八、消防安全考核

　　1、考核办法

　　为进一步加强消防工作,全面贯彻“预防为主,防消结合”的方针,切实提高消防管理水平,真正做到消防器材设施齐全,完好备用无损,对认真执行本制度且成绩显著者给予表扬和奖励,对违犯或不执行者,视情节轻重和造成的后果大小给予经济处罚和行政处分,直至追究刑事责任。结合公司实际,特制定消防管理考核办法。

　　2、考核的主要内容

　　⑴各单位要明确一名主要领导为消防安全负责人,把消防管理工作纳入月度工作计划,做到同计划、同布置、同检查、同评比;班组义务消防队员要明确、缺位应及时调整补齐。

　　⑵公司配置各部位的消防器材及设施,各部门必须指定专人负责管理,列入交接班内容,做到“四同时”(同时计划、同时布置、同时检查、同时评比)。

　　⑶严格执行国家消防法规、法令及公司消防管理制度率达100%。

　　⑷器材箱子、消防砂池、消防器材棚内外完整清洁,无杂物,位置固定。

　　⑸各部门员工年参加消防知识培训率达70%以上。

　　⑹对积极按本制度检测、维护,消防设施器材保证所辖消防设备系统完好的,根据情况给予表扬和奖励。

　　⑺对消防工作有突出贡献、或者其合理化建议被采纳且成效显著者,根据情况给予100-500元奖励。

　　⑻执行制度不严,配合协调不力,造成拖延的部门及个人,扣部门负责人当月奖金或工资20%-30%。

　　⑼因误操作、试验、维护等造成火灾事故或耽误灭火战机,造成设备损失的,按设备价值的5%-15%扣发该部门奖金和工资。造成严重后果的按国家法律法规追究其刑事责任。

　　九、附则

　　1、本公司全体职工和凡在本公司范围内的外来施工单位、临时工及其它人员,均执行本制度。

　　2、本制度由安全部负责解释。

关于企业管理的规章制度 篇21

　　一个物流公司也有多个工作岗位，如调度员，业务员，制单员等岗位。为规范各岗位员工的工作积极性，追求实效，物流公司都会制定相应的公司规章制度。以下整理了详细的物流公司规章制度的范本，可供参考。

　　一、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。

　　二、公司原则：应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。

　　（1）一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。

　　（2）要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求发展国际物流业务。

　　（3）树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是高兴而来，满意而归。

　　三、物流工作的岗位要求

　　1、调度工作职责

　　（1）调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。

　　（2）负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。

　　（3）负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。

　　（4）协助回单管理员做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。

　　（5）参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。

　　（6）礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。

　　（7）要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。

　　2、业务员的工作职责

　　（1）听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。

　　（2）坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。

　　（3）全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。

　　（4）做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。

　　（5）要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。

　　（6）业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。

　　（7）业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。

　　3、制单员工作职责

　　（1）制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握统计业务知识。

　　（2）制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。

　　（3）验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保管。

　　（4）货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。

　　（5）对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。

　　（6）制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够按照客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。

　　4、跟单员的职责：

　　（1）跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。

　　（2）跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清楚，及时准确的跟踪货物的去向。

　　（3）接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知客户。免除客户的担心。

　　（4）承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客户并签好回单。

　　（5）承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。

　　5、回单管理员的工作职责

　　（1）回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。

　　（2）加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。

　　（3）回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。

　　（4）对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本单位查询。

　　（5）对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。

　　6、财务管理部门工作职责

　　（1）财务应根据《会计法》和《财务准则》、《财务通知》及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。

　　（2）在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。

　　（3）财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。

　　（4）财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好的经营环境。

　　（5）会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。

　　（6）会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送的会计资料必须一致。

　　（7）会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计业务。

　　7、配送司机管理

　　（1）司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。

　　（2）每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。

　　（3）司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。

　　（4）司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。

　　（5）车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。

　　（6）车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。

　　（7）司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。

　　（8）司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。

　　8。装卸工工作要求

　　（1）调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。

　　（2）装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。

　　（3）装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。

　　（4）装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。

　　（5）装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家（车票报销）。

　　9、带车员工作要求

　　（1）带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。

　　（2）带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线（不闯禁区），如果提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。

　　（3）带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。

　　（4）配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。

　　（5）带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公司，否则不予以报销和认可。

　　（6）带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。

　　（7）带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清楚。

　　（8）带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。

关于企业管理的规章制度 篇22

　　一、目的

　　为了搞好公司安全生产费用的管理工作，保障安全生产费用切实为员工落实，维护员工的合法权益，确保公司生产、经营的有序进行。根据《中华人民共和国国安全生产法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（企财[20xx]16号）中的各项规定，特制定《安全生产费用提取和使用管理制度》。

　　二、 适用范围

　　本制度适用于本公司安全生产费用的管理。

　　三、术语与定义

　　安全生产费用是指企业按照相关规定制定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

　　四、 机构与职责

　　4.1总经理对安全生产费用全面领导，审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。

　　安全生产领导小组负责监督检查安全投入落实情况，每季度对安全生产费用是否落实进行审核。

　　财务部门负责对安全生产资金进行统一管理，审查安全生产费用提取、使用计划等，根据年度安全费用使用计划，做好资金的投入落实工作，建立安全生产费用台帐。

　　安全管理部门负责组织编制年度安全生产费用使用计划，并负责安全生产费用的使用和落实工作。

　　五、 管理内容与要求

　　5.1 按照国家规定，每年提取公司销售额的一定比例作为公司的安全费用；安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

　　5.2 安全生产费用应按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理，财务应将安全生产费用纳入财务计划，保证专款专用，监督其合理使用。

　　5.3 安全生产费用适用于以下生产事项

　　5.3.1 完善、改造和维护安全防护设备设施；

　　5.3.2 安全生产教育培训和配备劳动防护用品；

　　5.3.3 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；

　　5.3.4 职业危害防治，职业危害因素监测、事故隐患和职业健康体检；

　　5.3.5 设备设施安全性能检测检验；

　　5.3.6 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；

　　5.3.7 安全标志和标识；

　　5.3.8 其他和安全生产直接相关的物品或者活动。

　　5.4 安全生产费用操作流程

　　5.4.1 每年年初公司安全生产领导小组应牵头与技术、生产、设备、行政、财务等部门共同制定本年度的安全生产费用初步使用计划，交予总经理批准后实施；

　　5. 安全生产费用使用计划批准后由财务对其资金进行提取和发放，收回发票等相关使用证明依据。年度结余资金结转下年度使用，安全生产费用不足的'，超出部分按正常成本费用渠道列支报予总经理审核、批准。

　　5.5 安全生产费用检查

　　5.5.1 安全管理部门监督安全生产费用的落实工作；

　　5.5.2 财务建立安全生产费用的台账，具体列支每项费用的支出和使用的负责人，并在台账后附加收回相应的发票收据，每季度由财务部门自查，安全生产领导小组对安全生产费用进行核对；

　　5.5.3 每年年终财务整理安全生产费用台账，在公司年度会议中报予总经理审核。

关于企业管理的规章制度 篇23

　　一、目的

　　为了加强公司各类危险性作业活动的安全管理，防止事故的发生，特制定本管理制度。

　　二、适用范围

　　2.1本制度适用于公司的各部门、各单位。

　　2.2在公司管辖范围内从事危险性作业的外委施工单位、承包单位、供货单位等相关方。

　　三、 定义

　　3.1危险作业指在生产或施工区域内进行的起重吊装、有限空间、临时用电作业、特殊物项运输、恶劣天气时室外作业、危险区域动火作业、高处作业、交叉作业、动土作业、其他危险区域的危险作业等作业项目。

　　四、职责

　　4.1安全管理部门

　　4.1.1 编制危险作业管理制度；

　　4.1.2 按国家法律法规标准规范的要求，根据公司实际界定危险作业的范围；

　　4.1.3 监督危险作业许可制度的执行，对不遵守许可制度的单位进行督导，开具不符合项纠正措施，进行安全绩效考核。

　　4.2生产管理部门

　　4.2.1 特殊危险作业开工前编制专项安全技术方案；

　　4.2.2 组织作业单位有关人员对危险作业进行技术磋商，确定安全可靠的风险预防措施；

　　4.2.3 危险作业前组织或参与方案或安全技术交底。

　　4.2.4 对危险作业过程中安全技术措施的落实情况进行监督检查。

　　4.2.5 必要时会签危险作业许可证。

　　4.3.各部门、相关方

　　4.3.1 认真学习危险作业管理制度和其他危险性较大的专业管理制度；

　　4.3.2 对需编制专项安全技术方案的特殊危险性作业向技术部门提出申请，提出具体要求。

　　4.3.3 认真履行危险作业审批手续，对在本区域内进行的危险作业进行监督、检查，会签作业许可证。

　　4.3.4 公司各相关部门负责对接口相关方的危险许可的监督管理。

　　4.4.审批人员的职责

　　4.4.1对安全防护措施和应急措施进行审查。

　　4.4.2检查并督促各项措施的落实。

　　4.4.3督促相关人员履行其职责。

　　4.5专兼职安全管理人员的职责

　　4.5.1提出并督促落实防护措施和应急措施。

　　4.5.2 组织进行安全教育。

　　4.5.3 加强对作业现场的检查与指导。

　　4.6监护人的职责

　　4.6.1监督各项安全防护措施和应急措施的落实。

　　4.6.2 安全防护措施和应急措施的落实。

　　4.6.3 对违章作业及时纠正。

　　4.6.4 在发生危险时采取救援措施。

　　4.6.5 对作业现场进行检查和清理。

　　4.7作业人员的职责

　　4.7.1 严格执行、落实有关安全措施，不违章作业。

　　4.7.2 服从现场管理人员的指挥，对于违章指挥有权拒绝。

　　4.7.3 正确使用和佩戴安全防护用具和用品。

　　五、作业安全管理内容

　　5.1 从事危险作业的相关人员，必须按相关规定办理危险作业许可证，履行作业许可审批手续。

　　5.2危险动火作业（简称动火作业）

　　5.2.1 危险动火作业指在公司危险范围内进行的电焊、气焊、气割、切割、磨光等产生明火的作业。动火作业按动火危险程度分为特殊动火、一般动火二级。特殊动火需办理《危险作业许可证》。

　　5.2.2 特殊动火

　　凡属下列情况的动火均为特殊动火：

　　①高处交叉动火作业；

　　②有限空间内动火；

　　③在生产运行状态下的易燃易爆装置、容器、输送管道、储罐等部位或其他危险场所进行的动火作业。

　　④带压不置换的动火作业；

　　⑤节假日、夜间等特殊时期进行的动火作业；

　　⑥冬春季枯草季节在枯草地附近2米范围内进行的动火作业或风力较大、作业中有可能引燃周围易燃物品的室外动火作业。

　　5.2.3进入有限空间动火作业，必须同时遵守进入有限空间作业安全管理要求；高处作业动火，必须同时遵守高处作业安全管理的要求。

　　5.2.4动火作业过程中，如果作业条件发生异常变化，必须立即停止作业，动火作业许可证同时废止。符合作业条件恢复动火时，必须重新办理动火作业许可证。

　　5.3 进入有限空间作业

　　5.3.1进入有限空间作业指进入设备、容器、管道、储罐、地沟、锅炉、地井、烟道、专用贮料池等进行检验、检测、维修、养护等有可能造成窒息和中毒的有限空间作业。

　　5.3.2进入有限空间作业应办理危险作业审批手续，填写危险作业许可证，要进入的设备与生产系统必须可靠隔断（加盲板或拆除一段管道，不允许采用关闭阀门、加水封等办法代替）。并清洗、置换。作业单位要做好严密的组织安排，分工明确，责任到人。由设备所属单位对进入设备人员进行必要的技术交底和安全教育。

　　5.3.3 进入有限空间作业前，确保清洗置换合格或有良好的通风设备，并指定专人进行检测，保证有限空间氧含量在19.5%--23%范围内,有害气体成分在国家允许范围之内。作业中应对有限空间内气体连续监测。容器、设备内作业时间不宜过长，应轮换休息。

　　5.3.4 进入有限空间作业时，应尽量避免使用电动工具，必需使用时，要按相关规定制定安全措施，电动工具外壳要可靠接地、导线绝缘良好，并配备漏电保护装置，使用者必须穿戴绝缘鞋和绝缘手套。

　　5.3.5 有限空间作业要有良好的出入通道和换气通道，通风不良时，要强制通风。禁止用氧气吹风。进入有腐蚀性、窒息、易燃、易爆、有毒物料的设备内作业时，必须穿戴安全的个人劳动防护用品，配戴空气呼吸器。

　　5.3.6 有限空间作业必须设作业监护人，监护人应由有经验的人员担任，监护人必须认真负责，坚守岗位，并与作业人员保持有效的联络。

　　5.3.7 有限空间内作业，照明电源必须是36v以下的安全电压，如在潮湿场所内或煤气设备内作业，照明灯具的电压不得超过12v。容器内照明必须符合防爆要求。

　　5.3.8 在设备内作业结束时，须认真检查,确认设备内无人、无工器具等，方可撤离。

　　5.4 危险高处作业（简称高处作业）

　　5.4.1 定义高处作业：指在距离基准面2米以上（含2米）有可能发生坠落事故的高处进行的'作业。

　　5.4.2 高处作业的分类

　　5.4.2.1 特殊高处作业

　　(1)在阵风风力为6级及以上情况下进行的强风高处作业。

　　(2 )在高温或低温环境下进行的异温高处作业。

　　(3) 在降雪时进行的雪天高处作业。

　　(4 )在降雨时进行的雨天高处作业。

　　(5 )在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。

　　(6 )在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。

　　(7 )在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。

　　5.4.2.2一般高处作业

　　(1) 在坡度大于45°的斜坡上面进行的高处作业。

　　(2) 在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业。

　　(3) 在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业。

　　(4)在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐设备模块、结构模块等容器、设备及架空管道上进行的高处作业。

　　(5) 在塔、釜、炉、罐、设备模块、结构模块等容器、设备内进行的高处作业。

　　5.4.3 高处作业的管理规定

　　5.4.3.1 原则上不批准进行特殊高处作业。如遇紧急情况必须处理时，须将安全防护措施落实到位后方可进行，确保作业人员安全。

　　5.4.3.2 高处作业前，作业单位应制定安全措施并填报危险作业许可证，审批人员应到作业现场检查确认安全后，方可批准。

　　5.4.3.3 高处作业人员作业前必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证、年老体弱、疲劳过度、视力不佳和劳动纪律差、班前、班中喝酒及有不良心理状态等人员，不准进行高处作业。

　　5.4.3.4 高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，扎好安全带，带好安全帽，不准穿硬底鞋。

　　5.4.3.5 高处作业必须设专人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位，对高空作业人员的作业行为进行监督检查。

　　5.4.3.6 作业开始前，作业人员必须检查作业场所栏杆、扶手、跳板、脚手架等设施是否符合安全要求，否则，不准进行作业。不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺

　　设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

　　5.4.3.7 高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准往下投掷工具、材料及其它物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落伤人。

　　5.4.3.8 高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。高空作业现场必须设立围栏或其他明显安全界标，无关人员不准在作业点下面通行和逗留。高空作业和架空电力线路必须保持安全距离，以防触电。

　　5.4.3.9 高处作业应与地面保持联系畅通，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责。

　　5.5 能源介质作业

　　5.5.1 能源介质作业：因检修或其他作业须彻底切断有毒、有害物质的来源，而进行的抽堵盲板的作业。

　　5.5.2 检修单位根据检修计划和生产工艺需要，制定抽堵盲板方案，于检修前两天报生产部和安全管理部各一份。检修单位主要负责人对抽堵盲板方案的安全可靠性负责。生产部和安全管理部负责对方案审查，如需变动应及时通知制订方案的单位进行修改。

　　5.5.3 抽堵盲板作业必须办理危险作业许可证后方可进行，抽堵与其它单位相连接的盲板时须做好通知与确认，作业前必须经生产部批准。

　　5.5.4 抽堵盲板时管道（容器）内的温度要小于60℃；有毒、有害、易燃、易爆、高温、腐蚀等介质的管线（容器）抽堵盲板，必须在完全卸压后进行。真空管线抽堵盲板前必须调到常压。

　　5.5.5 氧气、氮气、乙炔等介质的容器（管道）检修时应用盲板可靠切断，保证作业安全。如对可燃可爆气体管道进行抽堵盲板时，应避免使用铁质工具，并配备消防器材。

　　5.5.6 带煤气抽堵盲板不应在雷雨天及夜间进行，作业时，必须有煤气防护人员现场监护，并配备必要的防护器材和检测仪器。

　　5.5.7 作业中需照明时，应采用36伏以下安全电压。如在高处作业，还必须执行高处作业有关规定。

　　5.6 危险临时用电作业（简称临时用电作业）

　　5.6.1 临时用电作业：是指除正常生产经营活动之外的基建施工、检维修、设备安装等需要从配电柜、变压器等电气设备而接入的临时性用电。

　　5.6.2 工程检修需在正式运行的电源上接临时用电前，应办理危险作业许可证。在危险性较大的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不允许接临时电源。确属生产、检修施工需要时，应办理临时用电危险作业许可证，并经审批。

　　5.6.3 任何单位和个人不得私自拉接临时电源，临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，临时电源使用前经验收合格后方可投入使用。

　　5.6.4 拉接、拆除电源线等用电操作，须由有操作证的专业电工负责。作业时必须两人以上，悬挂停电牌，并明确监护人，监护人技术等级必须高于操作人。必须按规定穿戴个人劳动防护用品。

　　5.6.5 除临时用电接线盘外，其它配电盘禁止拉接临时用电。如特殊情况确需在工艺配电拉接临时电源线，应经生产部同意。否则，不准接线。

　　5.6.6 临时电源线不得搭靠工艺设备、管道等，应合理架空敷设或穿管，严禁明铺供电线路。临时用电线路架空时，不能采用裸线，架空高度在装置内不得低于2.5米，穿越道路不得低于5米；横穿道路时要有可靠的保护措施，严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米，穿越公路时应采取保护套管、盖板等措施。设置在户外的电气设备、电源箱应采取可靠的防风、防雨、防雷措施。

　　5.6.7 使用手电钻、砂轮等手持电动工具，必须绝缘良好，并配上漏电保护器，应做到一机一闸一保护。防止触电事故。

　　5.6.8 外委施工临时用电由基建办负责组织，并遵守《施工现场临时用电安全技术规范》要求。

　　5.7 危险起重吊装作业（简称起重吊装作业）

　　5.7.1起重吊装作业：在公司制造车间、施工现场等区域内进行的大中型设备或不规则物体的安装、拆除、维修工程施工所需的吊装作业。主要指常规吊装10吨以上的重物，吊装形状复杂或刚度小或比径比大或精密贵重的物体，汽车吊装重量20吨以上的重物及在易燃、易爆、高压线路等危险区域的起重吊装作业。

　　5.7.2 从事起重吊装作业前，应办理危险作业许可证。作业单位须制定可靠的安全技术措施和方案。并预先在吊装现场设置安全警戒标志和专人监护，非施工人员及车辆禁止进入工作现场。悬吊重物下方及吊臂下严禁站人、通行和工作。

　　5.7.3 夜间吊装作业应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雪、大雾及六级以上大风时，应停止作业。

　　5.7.4 起重吊装作业人员必须持特种作业操作证上岗。必须佩戴安全帽，高处作业时遵守高处作业安全规定。吊车驾驶员作业期间身体状况要良好，精力要集中，不准有分散注意力的行为，以免造成起重伤害事故。

　　5.7.5 吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误后方可作业。

　　5.7.6 起重作业人员作业前必须熟知施工方案、起重设备性能、操作规程、指挥信号和安全要求。起重吊装作业必须明确分工、统一指挥，禁止无人指挥或多人指挥。要严格执行起重作业“十不吊”。

　　5.7.7 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装点，不得将建筑物、构筑物作为锚点，任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。

　　5.7.8 起重吊装作业时，起重机具包括被吊物与高压线路导线之间应保持安全距离：1kv以下的距离≥1.5m；10kv的距离应≥2m； 35kv的距离≥4m。

　　5.7.9 起重吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，严禁超负荷运行，所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊

　　后，再平稳吊起。用两台或多台起重机吊运同一重物时，每台起重机都不得超载。吊运过程应保持钢丝绳垂直，保持运行同步，以防吊机吊载不均，造成吊机倾覆事故。

　　5.8 危险交叉作业（简称交叉作业）

　　5.8.1 交叉作业：车间或施工现场两台起重机械同时进行的起重交叉作业、安装时上下高空交叉作业以及两个相关单位在同一区域内进行的交叉作业。混合型危险起重吊装作业、高空交叉作业、特殊动火作业等危险性较大的交叉作业需办理危险作业许可证。

　　5.8.2 起重交叉作业的管理规定

　　5.8.2.1 按照国家和行业的有关标准规范以及起重作业安全管理规定，在起重作业过程中，作业区域内不允许有其它无关起重的作业进行。

　　5.8.2.2 作业区域的设定为依据吊车作业半径划分，在其临近位置有其它工种作业时，作业区域的围护要尽量做到最小、最有效，并留出一条人行通道。

　　5.8.2.3 在无法避开交叉作业时，必须提前向安全管理部申请批准，同时要做到：

　　5.8.2.3.1 在作业现场必须有安全员全程监护。

　　5.8.2.3.2 吊臂、吊物正下方不允许有作业人员和其它无关人员。

　　5.8.2.3.3在吊臂旋转过程中，其下方不允许任何人进行任何作业；只有在吊臂停止，吊物落位开始安装时，其它作业才可进行。

　　5.8.2.3.4 作业区域不允许有任何无关作业人员随意穿越。

　　5.8.3 安装交叉作业的管理规定

　　5.8.3.1在每一层高空交叉作业下方必须设置有效的隔离措施。

　　5.8.3.2 焊接点下方必须设有防火毯或接火盆，以防止火花溅落灼伤下方的作业人员。

　　5.8.3.3 管廊下方必须装上安全网，防止高空坠物造成对地面人员的伤害。

　　5.8.3.4 上方的管材、钢梁必须要有可靠的固定。

　　5.8.3.5 携带到上方的所有的作业工具必须装入到工具袋内，所有的工具、

　　零散材料不能堆放到钢梁、脚手架跳板及其他高空作业平台上。

　　5.8.3.6 所有的高空作业平台、走道必须设有踢脚板。

　　5.8.3.7 在高空作业的下方必须设置有效的围护，并设专人监护。

　　5.8.3.8 各作业单位在进行交叉作业前要签订交叉作业安全管理协议书或有相关安全责任划分记录。

　　六、危险作业的审批权限与程序

　　6.1 现场检查，制订安全措施；

　　申请单位作业负责人组织有关人员，对危险作业内容进行安全技术交底，对危险作业现场认真检查，对作业过程开展风险评估，对作业过程可能存在的工作危害，制定并采取相应可靠的安全防范措施。

　　6.2 填写作业许可证：

　　申请单位作业具体负责人填写许可证上有关内容。

　　6.3 安全措施确认签名：

　　安全措施分别由监护人和作业人员检查确认，并签名。

　　6.4 安全管理员审查：

　　安全管理员到现场检查有关安全措施落实情况，审查签名。

　　6.5 审批：

　　作业单位负责人（如主管）、作业单位上级负责人（如部门负责人、公司领导）组织有关人员到现场检查确认安全措施落实后，签发作业许可证，准许作业。必要时特殊危险作业需经有关管理部门会签提出审核意见。

　　6.6 作业许可证的时限：

　　作业许可证有效时间不超过7天，作业许可证不能延期使用。

关于企业管理的规章制度 篇24

　　一、目的

　　为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主,综合治理”的方针，规定了安全用电的基本要求，对电气安全管理、临时用电、防止人身触电等方面作了具体规定，实现优质、高效、安全、卫生生产。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司各用电部门、工程部门，也适用于在公司外来施工单位。

　　三、机构与职责

　　3.1安全管理部门负责制订本管理规定，责成各生产现场严格贯彻执行本规定，由电工负责落实；

　　3.2安全员每月进行一次生产现场管理的监督检查、定期考核；

　　四、工作程序

　　4.1具体要求

　　4.1.1对电气装置、设备和线路进行设计、施工或改造时必须严格执行国家有关电气的现行国家标准和安全规定。

　　4.1.2电气作业人员是特种作业人员，必须经过安全技术培训，考试合格，取得特种作业安全操作证后，才能独立上岗操作。

　　4.1.3必须严格执行电气操作票制和临时用电申请许可证制度。

　　4.1.4手持式电动工具要严格执行现行国家标准和有关规程的管理、使用、检查、维修等安全规定。

　　4.1.5生产厂房等重要位置的防雷设备装置，应定期检查测试，保证符合安全标准。

　　4.1.6电气设备应严防水、蒸汽及酸碱等腐蚀，以免造成绝缘损坏甚至断电事故。

　　4.1.7各部门应认真维护电扇、空调、照明日光灯、电源插座、出口安全灯等电器设备的安全使用，如损坏应及时联系修复。

　　4.1.8除工作需要外，公司内禁止使用电炉、电饭锅等用电器具。

　　4.1.9凡在公司内需临时用电，应由使用部门（包括外施工单位）在使用前办理临时用电申请许可证，按照“谁使用，谁办票”的原则办理工作票。

　　4.1.10在易燃易爆危险区域一般不准使用临时用电。若确实需要，应由使用部门提出申请，并采取必要的安全措施，由安全员审核同意才能许可。

　　4.1.11临时用电线路必须符合电气安全规程，其使用期限一般不得超过一个月。

　　4.1.12临时用电线路一般为架空、敷设装置内不低于2.5米，跨越道路不低于6米，不准用金属管材作电线支撑。

　　4.1.13临时线路的`绝缘必须良好无破损，接头牢固可靠，有漏电保护器作保险装置，室外开关有防雨设施，开关距地面不低于1.3米。

　　4.1.14使用临时用电的部门，必须遵守临时用电的规定，不得任意变动地点和作业内容，禁止任意增加用电量，否则安全员有权停止其使用。

　　4.1.15在停止工作期间，应切断全部电源，临时用电的设备、机械和照明等拆除后不应留有可能带电的导线。

　　4.2工厂电力线路的安全检查

　　电力线路是电力系统的重要组成部分，担负着输送电能的重要任务，应加强电力线路的安全检查和运行维护，减少发生电气事故的可能性。

　　4.2.1架空线路的安全检查

　　对厂区架空线路，一般要求每月进行1次安全检查。如遇大风大雨及发生故障等特殊情况时，还需临时增加安全检查次数。架空线路的安全检查应重点检查以下项目：

　　4.2.1.1电线杆子有无倾斜、变形、腐朽、损坏及基础下沉等现象。

　　4.2.1.2沿线路的地面是否堆放有易燃易爆和强腐蚀性物质。

　　4.2.1.3沿线路周围，有无危险建筑物。应尽可能保证在雷雨季节和大风季节里，这些建筑物不致对线路造成损坏。

　　4.2.1.4线路上有无树枝、风筝等杂物悬挂。

　　4.2.1.5拉线和板桩是否完好，绑托线是否紧固可靠。

　　4.2.1.6导线的接头是否接触良好，有无过热发红、严重老化、腐蚀或断脱现象；绝缘子有无污损和放电现象。

　　4.2.1.7避雷接地装置是否良好，接地线有无锈断情况。在雷雨季节到来之前，应重点检查。

　　4.2.2.电缆线路的安全检查

　　电缆线路一般是敷设在地下的，要做好电缆的安全运行与检查工作，就必须全面了解电缆的敷设方式、结构布置、走线方向及电缆头位置等。对电缆线路一般要求每季度进行1次安全检查，并应经常监视其负荷大小和发热情况。如遇大雨、洪水等特殊情况及发生故障时，还须临时增加安全检查次数。电缆线路的安全检查应重点检查以下项目：

　　4.2.2.1电缆终端及瓷套管有无破损及放电痕迹。对填充电缆胶（油）的电缆终端头，还应检查有无漏油溢胶现象。

　　4.2.2.2对明敷的电缆，应检查电缆外表有无锈蚀、损伤，沿线挂钩或支架有无脱落，线路上及附近有无堆放易燃易爆及强腐蚀性物质。

　　4.2.2.3对暗设及埋地的电缆，应检查沿线的盖板和其它覆盖物是否完好，有无挖掘痕迹，路线标是否完整。

　　4.2.2.4电缆沟内有无积水或渗水现象，是否堆有杂物及易燃易爆物品。

　　4.2.2.5线路上各种接地是否良好，有无松动、断股和锈蚀现象。

　　4.2.3.车间配电线路的安全检查

　　要搞好车间配电线路的安全检查工作，也必须全面了解车间配电线路的布线情况、结构形式、导线型号规格及配电箱和开关的位置等，并了解车间负荷的大小及车间变电室的情况。对车间配电线路，有专门的维护电工时，一般要求每周进行1次安全检查，其检查项目如下：

　　4.2.3.1检查导线的发热情况。

　　4.2.3.2检查线路的负荷情况。

　　4.2.3.3检查配电箱、分线盒、开关、熔断器、母线槽及接地接零装置等的运行情况，着重检查母线接头有无氧化、过热变色和腐蚀等情况，接线有无松脱、放电和烧毛的现象，螺栓是否紧固。

　　4.2.3.4检查线路上及线路周围有无影响线路安全运行的异常情况。绝对禁止在绝缘导线上悬挂物体，禁止在线路旁堆放易燃易爆物品。

　　4.2.3.5对敷设在潮湿、有腐蚀性物体的场所的线路，要定期对绝缘进行检查，绝缘电阻一般不得低于0.5μω。

　　4.3架设临时电气线路规定：

　　4.3.1各部门需要架设临时电气线路，必须先提出临时线申请，经批准后方可实施。

　　4.3.2临时线路使用期限超过15天的，必须更改为正式电气线路。

　　4.3.3临时电气线路安装完后，要经使用保管人验收合格才能使用，在使用期限内，由使用保管人负责保管，使用保管人应经常检查，发现问题请电工解决，他人不得乱动。安装电工在使用期内每星期至少检查一次。

　　4.3.4电焊机、砂轮机等产生明火的电具接线，应具有相应等级的动火证后，电工方可接线。

　　4.3.5经审批同意架设的临时线路不应架设在可燃、易燃物的上方，与水管、蒸汽管、门窗等应有0.3米以上水平垂直距离，与道路交叉处离地高度不低于6米。架设在户内离地高度不低于2.5米，户外不低于3.5米，并按照要求距离进行固定。

　　4.3.6临时电气线路到期后，由原安装人拆除，严禁使用保管人私自拆除。

　　4.4移动电具安全管理规定：

　　4.4.1移动电具包括：电风扇、排风扇、手电钻、电锤、手提砂轮机、移动水泵、云石机、电焊机等，以及其它类似的单相、三相流动使用的电器用具。

　　4.4.2移动电具要求专人负责保管、维修及检查，检查内容有：电具本身有无损伤，绝缘电阻是否符合要求，电源引线有无破损、老化、绝缘不良现象，导线规格是否合适，插头、插座是否齐全，有无破损，相线和保护接地的接法是否统一，金属外壳或金属支架接地是否可靠。

　　4.4.3移动电具的引线及插头都必须完整无损。220v和380v电压的移动电具引线分别使用三芯或四芯绝缘良好的橡套或塑套铜芯软导线，中间不得有接头，要保证电具金属外壳接地。

　　4.4.4使用220v或380v电压的手电钻等手提式电动工具，必须配用1∶1隔离变压器或漏电保护开关。

　　4.4.5工作行灯的电压不允许超过36v，在特别潮湿的地方和金属容器内部等危险场所使用的行灯，应用12v电压，其电源由双圈变压器供给，并将变压器金属外壳、铁芯及二次线圈一端可靠接地。220v电源线长度不超过5米，禁止使用自耦变压器代替行灯变压器。

　　4.4.6在易燃易爆场所使用的移动电具必须采用防爆型。

　　4.4.7移动电具电源线必须架设在牢固的物件上，其线穿过道路时高度不低于6米。

　　4.4.8搬运移动电具时，一定要先切断电源。

　　4.5电气检修安全

　　4.5.1电气检修必须按照电气检修工作票制度，工作票由指定签发人签发，经工作许可人许可，并办理许可手续后方可作业。

　　4.5.2一般情况不准带电作业(无论高压与低压)，停电后应在电源开关处上锁后，挂标示牌。工作未结束或未得到许可，禁止任何人随意拿掉标示牌或送电。

　　4.5.3必须带电检修时，(限500v以下设备)，必须遵守下列规定：

　　4.5.3.1必须经工程部负责人批准。

　　4.5.3.2利用绝缘物可靠地将邻近各相分离开，并穿戴好绝缘鞋、手套、帽子，不准穿汗背心及卷起袖子工作。

　　4.5.3.3在主管领导或电气技术人员直接监护下进行工作。

　　4.5.3.4工作点附近各相与地相连的金属物必须隔开，以免触到。

　　4.5.3.5应由一定经验的电工担任，并遵守有关安全规程，监护人认真监护，但监护与操作人要有一定的距离，最近不得小于2-3米。

　　4.5.4在停电设备和线路上装设地线前，必须放电、验电、确认无电后，在工作地段两端挂接地线，凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线，也要挂接地线。

　　4.5.5停电、测电、验电的检修作业，必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护，否则不准进行作业。

　　4.5.6对有两个以上供电电源的线路检修时，应采取切实可靠的措施，防止误送电。

　　4.5.7对地下直埋电缆检修时，应切实避免伤及临近电缆。

　　4.5.8变电室运行及检修现场规定：

　　4.5.8.1凡参加变电检修的一切人员，均应遵守本规定。

　　4.5.8.2当接受检修任务时，检修人员应对工作内容、安全措施、施工要求了解清楚。

　　4.5.8.3在检修工作进行前，应作好充分准备，查看现场，了解设备情况。

　　4.5.8.4检修中严格执行有关安全规程，适当安排好检修人员，掌握进度，保质保量完成任务。

　　4.5.8.5检修后应认真做好记录，负责向运行人员办理交付验收工作。

　　4.5.8.6工作结束后，参加检修人员应清查工具及清理施工现场。

　　4.5.8.7检修负责人应对设备的检修质量和施工安全负全面的责任。

　　4.5.8.8检修人员应对所做工作直接负责。

　　4.5.8.9凡检修后的设备，不允许带缺陷情况投入运行。

　　4.5.8.10变电设备的检修为三种类别：1、大修。2、小修。3、事故检修。

　　4.5.9动力及照明检修作业规程：

　　4.5.9.1在检修500v以下线路的各种电动机时，应采取下列措施：

　　拉开开关与断路器将电动机从线路电网中断开。

　　待电动机完全停止后，在配电盘对应的开关操作柄上挂“有人工作，禁止合闸”的标示牌。经测验确证无电后方可检修。

　　4.5.9.2在靠近6kv及以上设备作业时，须注意下列各项规定：

　　4.5.9.2.1带电体只允许在工作人员的任何一面，如两面都有带电体，禁止作业。

　　4.5.9.2.2带电体与工作人员的距离，无论伸手或挥动工具都不可小于0.7米。

　　4.5.9.3在转动的设备旁工作时，应注意下列规定：

　　4.5.9.3.1转动设备与工作人员距离无论伸手及挥动工具都有不可小于0.7米。

　　4.5.9.3.2禁止任何人触摸正在转动的各类设备。但若必须靠近时需采取防护措施。

　　4.5.10电气安全用具有关规定。

　　4.5.10.1绝缘手套每6个月试验一次。

　　4.5.10.2

　　(1)高压绝缘手套的试验电压为8kv，持续时间为1分钟。

　　(2)低压绝缘手套的试验电压为2?5kv，持续时间为1分钟。

　　4.5.10.3绝缘靴每6个月试验一次。

　　4.5.10.4绝缘靴定期试验电压为15kv，持续时间为10分钟。

　　4.5.10.5高压验电笔每6个月试验一次。

　　6-10kv试验电压为40kv;20-35kv试验电压为105kv，时间为5分钟。

关于企业管理的规章制度 篇25

　　为加强企业供用电的管理，达到安全经济运行，保证正常供应和合理使用电力，特制定本制度。

　　1.企业应根据供用电力系统的具体情况，建立相应的管理机构和体制，配备足够的专业人员，制定各级职责，加强供用电管理。

　　2.建立健全各种供用电规章制度。电气设备的运行规程、检修规程和调整试验规程、岗位操作法、电气安全规程的电力生产、电力调度、电力供用、动土许可等管理制度。

　　3.完善基础技术资料。设置供电系统模拟图板、供配电系统图、二次接线图、供配电设备及线路的施工和检修的交工资料（包括地下电缆和接地网、接地体的隐蔽工程图纸、记录、设计变更、调整试验记录等）电力系统有关参数和继电保护整定值计算资料，设备的避雷装置接地电阻的测试记录等。

　　4.供用电的管理工作

　　（1）完善电力计量仪表。企业电力一级计量仪表配备率达到98％；分厂（车间）用电二级计量仪表，主要用电岗位配表率在达100％，其他在达80％以上；工段主要用电工序或设备三级计量仪表配表率达100％，其它可达60％。

　　（2）要做到供电有计划、用电有指标、消耗有定额、节电有措施、考核有奖惩，并落实到经济责任制中去。

　　（3）搞好用电负荷削峰填谷的调荷工作，提高用电负荷率；采取无功补偿措施，提高用电系统的功率因数达到0.9以上；提倡余热发电、提高热能利用率。

　　（4）推广应用节电新技术、新工艺、新设备和新材料，逐步更新规定淘汰的机电产品。

　　（5）组织机泵效率和电能平衡的测试，分析存在的问题，制订改进措施，不断提高电能的利用效率。

　　（6）凡基建、扩建和技改等工程项目须增加电力负荷的，使用单位均应按章办理用电申请手续。

　　5.搞好安全用电

　　（1）企业电气专业职工和有关人员都应贯彻执行电力部门颁布和企业制订的《电气安全规程》、《全国供用电规则》、劳动部与化学工业部等颁发的《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程（试行）》。经过考试合格发给安全作业证，方可上岗工作。

　　（2）企业停送电必须指定专人负责，并严格执行《停送电联系规定》。

　　（3）停送电倒闸操作，要严格执行“操作票制度”，由供电值班人员操作。

　　（4）电气工作人员在高低压电气设备上工作，必须办理第一种或第二种工作票。非电气工作人员在电力驱动的机械设备上工作时，必须办理停电联系单。厂区动土工作必须办理动土许可证。

　　（5）电气设备和线路不允许超负荷、超温升或在极其恶劣环境下运行。

　　（6）临时用电必须办理申请，其用电设备和线路必须符合安全用电的技术条件，经供电单位检查合格后方可接线送电。用后立即拆除。

　　（7）企业应组织定期或按季节进行电气完全大检查，开展反事故的预防活动，做好预防事故的措施，保证可靠运行，安全供电。

关于企业管理的规章制度 篇26

　　一、每月生产工作例会：

　　每月上旬召开，由公司全体人员参加。

　　会议内容：传达、贯彻上级有关安全生产工作的方针，文件精神和会议要求，对公司重安全决策进行具体落实，总结安全工作经验和教训，针对性地分析近期的安全势态，研究决定对策，部署本月或下阶段的安全工作重点。

　　二、年度安全生产工作会议：

　　每年年初召开，由公司安全生产领导小组人员和全体职工参加，会议内容：总结上年度安全生产存在的薄弱环节和问题，签订新一年的安全生产责任书。

　　三、安全生产紧急会议：

　　根据政府及其有关部门召开的安全生产会议精神或针对发生重特事故而召开的临时安全生产紧急会议，由公司安全生产领导小组人员及确定的其他对象参加。

　　会议内容：传达贯彻上级安议精神或安全事故情况，针对情况部署，阶段性的安全生产任务。

　　四、会议由公司安全副主管主持。

　　会议内容应做出会议记录，形成会议记录材料存档，到会人员必须进行签到登记。

　　参加会议的对象无特殊情况下不得请假，不得迟到、早退。因故无法参加会议的，应向公司经理请假，对无故不参加或迟到、早退的人员，将给予批评教育和经济处置，并计入会议记录材料内。

关于企业管理的规章制度 篇27

　　1、负责公司日常事务性工作，对总经理负责。

　　2、负责建立健全公司的各项管理制度，并印发执行，对执行情况实行跟踪考核。

　　3、负责会务安排、人员接待及公司的对外宣传工作，树立良好的公司形象。

　　4、做好人力资源的档案管理工作。

　　5、做好部门考核和公司员工薪酬及奖金的核定工作。

　　6、加强内部管理，做好公司各类资料的收集整理、归档工作。

　　7、做好请示汇报和部门之间的沟通协调工作。

　　8、完成领导交办的其它工作。

关于企业管理的规章制度 篇28

　　为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用，产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

　　物流管理的要求

　　所有物资应做到每日清点，核对，保持帐，卡，物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

　　1产品入库

　　1、1入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。

　　1、2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理，牢固，整齐，安全不超高。

　　2产品出库

　　2、1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

　　2、2产品发货程序

　　第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；

　　第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；

　　第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；

　　第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

　　2、3对于社会零星销售的要先收款后发货，特殊情况，必须经公司总经理批准后方可发货。

　　2、4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

　　2、5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

　　2、6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。

　　3领货程序

　　3、1应填领货单并填写齐全。内容包括领货单位，时间，货物类别，货物名称，型号及规格，计量单位，数量，单价，金额，用途，领货人，发货人，批准人签字。

　　3、2领货单一式三份，仓库，财务，领货单位各一份。

　　3、3领货人持领货单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

　　4考核办法

　　4、1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。

　　4、2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。

　　4、3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

　　4、4发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

　　4、5产品出公司检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

　　部分岗位职责

　　运务部各岗位职责

　　①运务副总经理

　　1、全权负责各项运输和仓库的行政管理

　　2、制订运务员工守则，上司批核后执行

　　3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行

　　4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询

　　5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行

　　6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行。

　　7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等

　　8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平

　　9、制订专业仓库管理报表

　　10、危机性事故发生时，即时候命执行任务

　　11、提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册

　　12、组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起

　　13、编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。

　　仓储主管

　　1、协助运务副总管理运务部的各项业务工作；

　　2、负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；

　　3、负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作，并负责实施中的指导与监督；

　　4、负责仓库租赁费用的核定工作；

　　5、负责各分公司及网点仓库的安全检查工作；

　　6、负责处理各仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；

　　7、负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与采购一起向上游供应商联系，及时解决；

　　8、负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿；

　　9、负责随时掌握各分公司的库存情况，以协助计划部门在分配货物方面做出准确的判断；

　　10、全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨；

　　11、对各分公司仓管的工作均有指导责任，并负责各仓管的考核工作；

　　12、完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作；

　　运输主管

　　1、协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作；

　　2、负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；

　　3、负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；

　　4、负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；

　　5、负责物流费用的核定工作；

　　6、负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；

　　7、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；

　　8、负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位；

　　9、负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与厂商及时协商处理；

　　10、负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；

　　11、对各分公司配送工作均有指导责任；

　　12、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；

　　库存监控

　　1、负责与各地分公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各地分公司仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个分公司库房（含指定分销商）的商品出入库原始统计报表资料。

　　2、负责熟练运用电子商务软件，统计核对各分公司（含指定分销商）的商品库存日报表，监控商品库存的进货和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作部公司《库存日报表》。

　　3、负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。

　　4、负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；5、负责物流系统的操作指导工作；

　　6、负责库存相关资料的档案管理工作；

　　7、负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的'各项业务指导。

　　8、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；

　　运输监控

　　1、负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货；

　　2、负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制《调拨通知单》；

　　3、负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作；

　　4、负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；

　　5、负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；

　　6、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；

　　7、负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位；

　　8、负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；

　　9、负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；

　　10、负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；

　　11、负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题；12、负责与各物流公司核对运输费用；

　　12、负责物流相关资料、档案的管理工作；

　　13、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。

　　驾驶员的岗位职责：

　　1、遵守交通法规和操作程序，抵制违章行为，维护交通秩序，确保安全行车。

　　2、积极参加各项学习活动，提高安全行车意识和技术水平。

　　3、严格执行公司安全管理规章制度，遵守劳动纪律，服从指挥，按时、按质完成运输任务。

　　4、遵守车辆管理和保修制度，自觉做好车辆"三清例保"工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。

　　5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。

　　6、服从安全管理人员（负责人）的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。

　　安全生产业务操作规程

　　货物运输的流程图：（根据公司的实际情况编制）

　　一、货物装载：

　　1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。

　　2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。

　　3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。

　　二、货物运输：

　　1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。

　　2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。

　　三、货物卸载

　　1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。

　　2、当车辆停稳熄火后方可卸货。

　　3、卸货时注意货车周围的行人安全。

　　4、与收货人（收货单位）核对货物后返回。

　　应急预案及事故处理

　　一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前，应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场。

　　二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。

　　三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。

　　四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现，按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。

　　安全生产监督检查制度

　　1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。

　　2、驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心（厂）做定期维护。

　　3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。

　　4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。

　　5、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。

　　驾驶员和车辆安全生产管理制度

　　（一）驾驶员的管理

　　1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。

　　2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。

　　3、定期与驾驶员进行座谈，了解情况。

　　4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。

　　（二）车辆管理

　　1、将每辆车的信息登记在册。

　　2、定期做车辆的维护：

　　（1）车辆维护的原则。车辆维护应贯彻"预防为主、强制维护"的原则。保持车容整洁，装备完好、及时发现和消除故障、隐患，防止车辆早期损坏。

　　（2）车辆维护的方式。车辆维护作业，包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等，除主要总成发生故障必须解体时，不得对其进行解体。

　　（3）车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下：

　　日常维护：是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视。

　　二级维护：由专业维修工负责执行。以检查、调整为主，并拆检轮胎，进行轮胎换位。

　　季节性维护可结合定期维护进行。

　　车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果，确定附加作业或小修项目，结合二级维护一并进行。

　　强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。

　　日期：

　　（盖章）签字

　　财务管理制度

　　为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　第一条公司会计核算遵循权责发生制原则。

　　第二条财务管理的基本任务和方法：

　　（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

　　（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

　　（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

　　（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

　　（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

　　第三条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

　　财务管理的基础工作

　　加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

　　第一条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

　　第二条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

　　第三条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

　　第四条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

　　第五条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

　　第六条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

　　资本金和负债管理

　　资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

　　第一条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

　　第二条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

　　第三条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

　　第四条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

　　第五条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

　　流动资产管理

　　第一条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

　　第二条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

　　第三条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

　　第四条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

　　第五条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

　　第六条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

　　收入管理

　　第一条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

　　第二条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

　　成本费用管理

　　第一条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

　　第二条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

　　（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

　　（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

　　（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。

　　（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。

　　（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。

　　（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

　　第三条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。

　　第四条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

　　第五条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

　　利润及利润分配管理

　　第一条公司营业利润＝营业收入-营业税金及附加-营业支出

　　利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入-营业外支出

　　（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

　　（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。

　　（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

　　第二条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配：

　　（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

　　（二）弭补公司以前年度亏损；

　　（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10％提取，盈馀公积金已达注册资本的50％时不再提取。

　　（四）提取公积金、公益金按税後利润的5％计提，主要用於公司的职工集体福利支出。

　　（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。

　　财务报告与财务分析

　　第一条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

　　第二条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：

　　（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。

　　（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。

　　第三条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。

　　第四条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。

　　会计电算化

　　会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。

　　第一条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。

　　第二条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。

　　第三条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。

　　第四条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。

关于企业管理的规章制度 篇29

　　为加强校园水电管理,维护学校教学和广大师生的生活秩序,对施工企业在基建、安装、维修等施工过程中需要停水停电的作出以下规定：

　　1、凡来我校施工的企业,均应与物业管理公司签订水电管理、文明施工责任书。

　　2、签订水电管理、文明施工责任书时,应预交项目总经费10%的管理费,待施工结束后予以退还。

　　3、施工企业在施工中如需停水停电作业(包括接水接电),必须提前24小时到公司办公室填写停水停电申请单并附上施工方案,经分管副总经理或经理同意,签发停水停电许可证后方可实施。

　　4、施工企业必须文明施工,在施工时不得损坏地下管线。

　　5、施工企业物品及建筑材料的堆放地点、方式、时限,须经物业管理公司同意后堆放,违者作为校园杂物予以清理。

　　6、施工完毕,施工企业必须对占用场所实施恢复,要做到“工完场清”。

　　7、施工时严禁影响师生学习、休息。

　　8、施工场地必须树立施工告示。

　　9、施工企业在校施工期间不得违反校园水电管理、文明施工等有关规定。如违反上述条例,予以一定的经济处罚(费用从管理费中扣除,如不够部分由施工企业补交)。造成重大事故,报上级主管部门处理。

关于企业管理的规章制度 篇30

　　1、目的

　　为加强电气设备的安全管理，防止因电流泄漏或触电引发事故，根据《新编电气装置安装工程施工及验收规范》等技术要求，结合企业实际情况，特制订本制度。

　　2、适用范围

　　公司电气设备的安全管理。

　　3、电气工作人员

　　3.1电气作业人员应证实确无妨碍电气工作的疾病，经过专业培训，考核合格，持有上级部门颁发的电工作业操作证，才能担任电气作业和电气作业监护人工作。

　　3.2电气作业人员必须严格执行：《电工安全操作规程》。

　　3.3一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。

　　3.4在易爆场所的电气设备和线路的运行，必须按《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》执行。

　　3.5电气作业人员作业时，必须穿戴好劳动保护用品。

　　3.6当电气工作人员正在工作，尤其是在危险区域进行工作时，监护人员应随时提醒，注意安全，禁止大声怪叫，以免引起错觉而引发事故。

　　4、配电柜(箱)安全管理

　　4.1配电柜(箱)应用不可燃材料（铁壳）制作。

　　4.2触电危险性小的生产场所和办公室，可安装开启式的配电板。

　　4.3触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所，应安装封闭式箱柜。

　　4.4有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所，必须安装密闭式或防爆型的电气设施。

　　4.5配电柜(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐，安装牢固，操作方便；柜(箱)应内无积尘、积水和杂物。

　　4.6落地安装的柜(箱)底面应高出地面50～100 mm；操作手柄中心高度一般为1.2～1.5m；柜(箱)前方0.8～1.2m的范围内无障碍物。

　　4.7保护线连接可靠。

　　4.8配电柜(箱)以外不得有裸带电体外露；必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件，必须有可靠的屏护。

　　4.9配电柜(箱)内各电气元件及线路应接触良好，连接可靠；不得有严重发热、烧损现象。配电柜(箱)的门应完好；门锁应有专人保管。

　　4.10所有配电柜（箱）均应标明其名称、用途，并作出分路标记。

　　4.11所有配电柜（箱）门应配锁，配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。

　　4.12所有配电柜（箱）、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。

　　4.13对配电柜（箱），开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开头分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

　　4.14现场停止作业一小时以上时，应将动力开关箱断电上锁，并挂牌标志。

　　4.15配电柜（箱）、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持经常维修和整洁。

　　4.16配电柜（箱）、开关箱内不得挂接其它临时用电设备，不准乱剪乱接电源线。

　　4.18熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。

　　4.19配电柜（箱）、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具，与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。

　　4.20电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

　　5、电气线路安全

　　5.1临时电气线路：因生产、辅助生产、维修的需要，临时引接的、使用电压380v的非正式的电气线路。

　　5.2电气线路安装必须符合标准。

　　5.2.1严禁在各种支架、管道、树木和脚手架上挂设临时线；严禁在高压线、易燃易爆、易被刺割、腐蚀、碾压等危险场地架设临时线路。

关于企业管理的规章制度 篇31

　　1、负责有关大事、图片的搜集、整理、汇编保管工作；

　　2、负责外来公文、信函的收发、登记、编号、传阅、分发；

　　3、负责档案的收集、整理、保管、统计、清理和提供利用；

　　4、负责文件的打印、装订、分发、复印以及名片的印制；

　　5、协助进行印章保管、使用登记，开具介绍信；

　　6、负责信件、邮件的寄送，报刊的征订及管理；

　　7、协助重大活动和会务安排；

　　8、负责一般来信、来电、来访的接待及处理工作；

　　9、负责后勤管理工作。

关于企业管理的规章制度 篇32

　　第一部分总则

　　第一条为保障公司各部门于公司整体经营目标下能充分发挥能力而达成各自目标，切实加强公司经营管理，提升公司经营效益，根据《文件》、《xx公司章程》，结合公司实际，特制定本管理制度。

　　第二条本制度适用于公司全体员工，其中未作出规定的事项，遵照母公司规章制度执行。店长在本制度约束下，结合各门店（电影院）情况，拟订各门店（电影院）经营管理细则，按程序报批送审后，作为本制度的补充。

　　第三条本制度以严格遵守国家、省、市及xx公司有关经营管理规章制度为指导，以完成经营创收任务，规范管理为目标，坚持“个个肩上担责任，人人身上有指标”的运营管理原则和“奖勤罚懒、奖优罚劣、多劳多得、优劳多得”的薪酬管理原则，对行政管理岗位和经营管理岗位采取差异化方式进行权责划分、工作分配和考核管理，刚性执行。

　　第二部分组织管理制度

　　第一章组织结构

　　第四条公司组织结构

　　公司设执行董事1名，由母公司委派；总经理1名，由母公司推荐任命；总经理下辖办公室、营业部、财务部和各门店（电影院）。财务部由母公司和总经理共同管理，母公司负责委派财务部负责人（正职）或会计，监督公司财务管理工作和经营管理工作。

　　第二章岗位职责

　　第五条各部门设经理、副经理（即部门正、副职；办公室即主任、副主任）共1名，正职缺位由副职行使正职职权、承担正职责任。各门店（电影院）设店长1名，店长下辖组长（即影院值班经理）、影院服务人员。岗位编制如下：

　　第六条执行董事职责

　　（一）制订公司年度财务预算方案，呈报母公司批准后，监督总经理执行；

　　（二）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案，呈报母公司批准后，监督总经理执行；

　　（三）决定公司的经营计划和投资方案（≤10万元）；

　　（四）决定公司内部管理机构的设置；

　　（五）决定公司基本管理制度；

　　（六）制订公司增减资本、增减营业范围、增减营业规模的方案，呈报母公司批准后，监督总经理执行；

　　（七）决定公司借款融资（融资后资产负债率5万元）和经执行董事批准的投资方案；

　　（三）拟订提交公司内部管理机构设置方案；

　　（四）拟订提交公司的基本管理制度；

　　（五）在已核定的年度人员编制范围内，聘用或解聘除应由执行董事聘用或解聘以外的人员；

　　（六）拟订公司员工工资、福利、奖惩，拟订员工的政治学习计划和技能培养计划；

　　（七）拟订总经理会议制度，呈报母公司批准后，组织召开总经理会议，审议批准授权范围内的工作事项；

　　（八）负责组织实施员工考核、考评；

　　（九）负责管理各门店（电影院）店长，指导、督促、考核各电影院经营管理工作。

　　第八条副总经理职责

　　（一）协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；

　　（二）协助总经理将公司内部管理制度化、规范化，协助总经理制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度；

　　（三）协助总经理组织、监督公司各项规划和计划的实施；

　　（四）协助总经理参与公司人才队伍、企业文化建设工作；

　　（五）完成总经理临时下达的任务，对总经理负责；

　　（六）协助总经理管理各门店（电影院）店长，协助指导、督促、考核各电影院经营管理工作；

　　（七）总经理缺位或不在岗时，代行总经理职权，承担总经理职责。

　　第九条办公室主任/副主任职责

　　（一）主持办公室全面工作，拟订办公室工作计划，统筹安排办公室各项工作；

　　（二）负责公司行政管理，协助总经理协调公司各部工作，督促和检查公司各部各项工作；

　　（三）负责公司文件拟稿、打印、发放、呈报及信息收集和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；

　　（四）负责公司来往文电的处理、报刊杂志收发，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；

　　（五）负责公司各项会议的组织和来人来客的接待工作；

　　（六）负责办公室各员工工作的指导、安排、督促、检查、考核工作；

　　（七）负责公司文件档案管理、人事档案管理工作；

　　（八）负责公司公章、法人章管理工作，负责门店（电影院）公章管理；

　　（九）负责协助总经理、财务部收集、整理信息，配合公司员工考核工作；

　　（十）负责公司日常办公设施、办公用品的采购、保管；

　　（十一）负责收集、整理公司各部、各员工每日工作日记、每周工作总结和计划、每月工作总结（自评）和计划、半年及每年工作总结（自评）和计划，及时呈报、存档；

　　（十二）负责组织员工的政治学习和技能学习；

　　（十三）负责公司法律事务的对接、咨询、处理工作。

　　第十条营业部经理/副经理职责

　　（一）负责公司营销策划、执行和回款，指导、协助各门店（电影院）营销策划、执行和回款；

　　（二）负责公司宣传策划、执行，指导、协助各门店（电影院）宣传策划、执行；

　　（三）主持营业部全面工作，负责营业部各员工工作的指导、安排、督促、检查、考核工作；

　　（四）负责公司及各门店（电影院）主营业范围内事项的市场行情、政策信息的收集、整理、分析，提出优化调整的建议；

　　（五）负责公司及各门店（电影院）主营业范围内事项的延伸项目的调研、储备和前期筹备工作；

　　（六）负责公司主营业范围内对外合作的协商和方案的拟定，指导、协助各门店（电影院）主营业范围内对外合作的协商和方案的拟定；

　　（七）负责公司借款融资工作。

　　第十一条财务部经理/副经理职责

　　（一）拟订公司资产管理制度，负责公司资产管理；

　　（二）拟订公司的财务战略规划与年度财务计划，拟订公司年度、季度、月度财务收支计划；

　　（三）负责公司资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作；

　　（四）负责办理各种支票、汇票等收付款业务，负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理；

　　（五）负责公司现金、银行结存工作及日记账的编制与管理；

　　（六）负责编制、解释和分析公司统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告公司经营指标和经营业绩；

　　（七）负责公司及各门店（电影院）税费申报工作；

　　（八）参与公司经营管理、借款融资、项目拓展，拟订财务分析报告，作好成本控制、盈利分析和风险防范；

　　（九）负责公司各部各员工考核工作；

　　（十）负责公司财务工作，主持财务部全面工作，负责财务部各员工工作的指导、安排、督促、检查、考核工作；

　　（十一）负责公司及各门店（电影院）营业款项的核对、回款工作；

　　（十二）负责公司及各门店（电影院）支付系统的办理、管理工作；

　　（十三）负责公司及各门店（电影院）财务账户、印章管理。

　　第十二条店长职责

　　（一）负责门店（电影院）经营和管理工作，主持门店（电影院）全面工作，承担门店（电影院）经营、管理、消防、安全、卫生等工作的主要责任；

　　（二）拟订门店（电影院）经营和管理计划，完成公司下达的年度收入、现金流和利润目标任务；

　　（三）不断学习、了解电影院经营管理相关的法律知识、行政管理规定和扶持激励政策，合理处理电影院运营工作中发生的涉及法律问题的事件，防范法律、政策风险，争取对电影院经营、发展有利的扶持、激励和资助政策；

　　（四）负责门店（电影院）营销和宣传的策划、执行和回款；

　　（五）负责门店（电影院）资产管理，拟订资产购置计划；

　　（六）负责门店（电影院）物资物料的管理；

　　（七）负责门店（电影院）主营业范围内对外合作的协商和方案的拟定；

　　（八）负责门店（电影院）各员工工作的指导、安排、督促、检查、考核工作及员工的聘用、解聘；

　　（九）负责门店（电影院）票务结算、核对、回款工作；

　　（十）负责门店（电影院）排片审核、电影宣发、票务补贴、广告赞助工作；

　　（十一）负责分析、呈报门店（电影院）每月、每季、每半年和每年经营情况汇报，拟订开源节流、扭亏为盈或稳定创收的工作计划。

　　第三部分人事管理制度

　　第一章人员录用

　　第十三条办公室上年年末收集各部、各门店（电影院）人员聘用需求，拟订公司来年人员编制和聘用计划，经公司总经理办公会审议通过，呈报母公司审议批准后，各部、各门店（电影院）即可根据母公司批复在人员不超标、人工成本不超预算的前提下自行组织或委托办公室组织人员招聘。

　　第十四条组织人员招聘时，各部、各门店（电影院）需根据自身需求和工作需要，制订人员面试方案和笔试方案，试用前需向办公室报备后，方可实施。人员招聘报备材料如下（缺一不可）：

　　（一）个人简历，附近一年内半身脱帽照片一张；

　　（二）面试登记表；

　　（三）笔试答题。

　　第十五条决定人员录用后，新进人员需先到办公室报道，办理试用申请表。新进人员首次签订劳动合同期限为一年，试用期为一个月；二次签订劳动合同期限为三年；三次签订劳动合同期限为五年；四次签订劳动合同期限为无固定期限。试用期有以下情形，可随时停止试用，予以解雇：

　　（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；

　　（二）严重违反公司的规章制度；

　　（三）给公司造成不良影响、损失损害的；

　　（四）被依法追究刑事责任的；

　　（五）同时与其他单位建立劳动关系，对完成本公司工作任务造成影响，或经公司提出，拒不改正的。

　　第十六条试用人员于报道时，应向办公室递交以下材料（缺一不可）：

　　（一）健康证；

　　（二）身份证复印件；

　　（三）个人履历，附近一年内半身脱帽照片一张。

　　第十七条人员聘用，应符合以下标准：

　　（一）部门一般员工，学历要求为大专及以上；门店服务人员、组长，学历要求为中专及以上，有在同一服务行业三年以上一线工作经验的，可不对学历进行要求；部门负责人（正、副职）、店长，学历要求为大专及以上；副总经理，学历要求为本科及以上；学历要求为全日制学历；

　　（二）录用员工年龄为18岁-35岁，经验丰富、岗位能力强的，可适当放宽；

　　（三）残疾人（能胜任岗位工作的）、退役军人，优先录用，可放宽学历、年龄要求；少数民族，可放宽学历、年龄要求。

　　第二章员工培养

　　第十七条为保障员工始终保持清醒的政治头脑,保持正确的政治方向。公司将加强员工思想政治修养作为提高员工素质的基础,要求办公室每月至少统一组织一次政治理论学习或党内先进事例学习，每年每名员工参加学习次数不得低于10次；要求各店长每月至少统一组织一次各门店（电影院）政治理论学习或党内先进事例学习，每年每名员工参加学习次数不得低于6次。

　　第十八条为强化员工岗位技能和增长员工行业知识，让员工、公司始终在残酷的社会竞争中屹立不倒，要求办公室、营业部轮流每月至少统一组织一次岗位技能培训学习或行业知识学习，每年每名员工参加学习次数不得低于10次；要求各店长每月至少统一组织一次各门店（电影院）岗位技能培训学习或行业知识学习，每年每名员工参加学习次数不得低于6次。

　　第十九条公司储备人才或每年考核前三名管理人员及以下员工，公司可安排参加行业内研讨会、发布会、展销会和专业知识培训及讲座，公司报销差旅费（不发放出差补贴）、报名费（不超过3000元）。

　　第二十条公司储备人才，公司可安排参加行业证书考试报名及考前培训，通过考试取得行业证书后，公司可在法律允许范围内使用，员工不得将行业证书挂去公司以外的其他单位/企业，公司报销首次考试报名费，若首次，通过考试取得行业证书的，公司报销首次考试考前培训费（不超过500元）。

　　第三章人事档案

　　第二十一条办公室应作好公司人事档案管理，保证人事档案材料的完整性和保密性。新形成的档案材料，应及时归档。

　　第二十二条人事档案按时间先后顺序存档，一人一档，档案材料包括：

　　该员工参加人员招聘时的报备材料；该员工试用报道时按规定递交的材料；每月、每季、每半年、每年工作总结（自评）；每月、每季、每半年、每年考核情况；每次受到奖惩的情况；每年参加政治理论学习的个人总结；每年参加岗位技能培训和行业知识学习的个人总结；每次签订的劳动合同；辞职报告及批复；行业证书；员工评级升级材料；员工升职材料；员工资料卡。第二十三条人事档案材料属于公司高度机密，任何人不得私自翻看、泄露、借用人事档案材料。任何单位/个人需借出/调取人事档案材料，需事先经公司总经理和执行董事同时批准，到办公室签订借出/调取人事档案材料保密协议后，办公室才能予以借出/调取。

　　第四章考勤管理

　　第二十四条各种假期规定，适用于公司全体员工，具体如下：

　　事假：每季度累计事假不超过3次/3天，不得提前或跨年使用，否则每次/天扣罚绩效100元；病假：因病或非因工伤，不需休养治病的，事后补交医院购药凭证，确认为病假。因病或非因工伤，需休养治病的，需医院出具病休证明或经总经理批准的，确认为病假。年病休累计超过3个月的'，按75%计发工资。年病休累计超过半年的，按60%计发工资。不需病休的病假，超过半天的按事假考勤；工伤：工伤或因工伤伤愈复发的，经相关管理部门确认或鉴定的，工伤期间工资照发；婚假：婚假需由总经理批假，不能分段使用，原则上不超过3天，特殊情况下不得超过7天。婚假期间工资照发；丧假：配偶、父母、公婆、岳父母、子女死亡，给丧假3天。祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，给丧假2天。外地酌情计路程假，丧假期间工资照发；产假：女性员工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天;难产的，增加产假15天;生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。女性员工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假。男性员工之妻子生育期间，享受护理假20天。产假、护理假视为出勤，工资福利待遇不变。第二十五条员工应充分利用工作时间，完成工作事项。确因工作需要而加班加点的应提前经总经理和执行董事共同批准。

　　第二十六条根据《中华人民共和国劳动法》规定，加班工资按以下情况核实后予以发放：

　　（一）国家规定法定休假日安排员工上班的（例如：春节的大年三十、初一、初二，国庆节的10月1日、2日、3日），加班工资=加班工资计算基数（基本工资）÷21.75×300%×天数；

　　（二）法定休假期间（除法定休假日）和休息日安排员工上班的，加班工资=加班工资计算基数（基本工资）÷21.75×200%×天数;

　　（三）因影院行业服务的特殊性，电影院员工无周六周日，调休日安排员工上班的，加班工资=加班工资计算基数（基本工资）÷21.75×200%×天数;

　　（四）各部、各门店安排加班的，一律先提交《加班申请单》向办公室报备，经总经理批准后方可施行。

　　第二十七条旷工规定：

　　骗取、涂改、伪造休假证明，视为旷工；未请假或请假未批准，而休假的，视为旷工；不服从工作调动，经教育仍不到岗的，视为旷工；打架斗殴、违规违纪致伤造成休息的，视为旷工；旷工每年累计不超过2次的，每次/天扣罚两个月绩效；旷工每年累计3次的，扣罚全年剩余绩效并立即予以辞退。第二十八条公司全体员工使用企业微信进行上下班考勤，办公室负责考勤的监督和管理，财务部负责核实。考勤时间为周一至周五，上午9：00上班考勤，下午18：00下班考勤，各店长根据各门店（电影院）经营情况拟订考勤方案，报公司备案审查后由办公室统一录入企业微信进行考勤管理和监督。迟到/早退，每月不超过3次的，每次扣罚绩效50元；迟到/早退，每月超过3次的，予以公开批评教育，仍不改正的，予以降级处罚，扣罚两个月全部绩效；迟早/早退，每月超过6次的，扣罚全年剩余绩效，予以辞退；迟到/早退超过一小时的，视为旷工。

　　第五章人事评议

　　第二十九条为使公司各项人事工作执行更公平、合理，凡公司员工奖惩、职务晋升、级别晋升、来年人员编制审议、来年人工成本预算及调薪方案审议等事项，需经人事评议审议后，才能予以公布和实施。公司不单独设立“人事评议委员会”，人事评议委员会职能并入公司总经理办公会，公司总经理即为人事评议主任委员。

　　第三十条人事评议定期每半年组织一次，原则上订于每年7月和次年1月。因工作需要或特殊原因，总经理可召开临时会议组织人事评议。

　　第四部分薪酬管理制度

　　第一章薪酬标准

　　第三十一条员工薪酬由基本工资、工龄工资、学历（职称）工资、绩效、津补贴、加班加点工资、福利和特殊情况下支付的工资组成。

　　第三十二条基本工资按员工等级对应的基本工资标准来支付，绩效按员工任职岗位对应的绩效标准核算后支付。

　　第三十三条各门店（电影院）基本工资标准的制订，由各店长根据当年预算、收入任务和利润任务，拟订各门店（电影院）基本工资标准、考核发放方案，最终按任务完成情况、考核结果，经财务部备案审查后，予以发放。津补贴中，店长以下员工仅享有15元/日的误餐补贴；各门店（电影院）员工按公司标准，均享有工龄工资、学历（职称）工资、加班加点工资、福利和特殊情况下支付的工资。

　　第三十四条临时工指旺季时的临聘人员，按小时结算劳动报酬。聘用前需提前呈报公司总经理办公会审议批准后方可实施，劳动报酬不超过30元/小时。

　　第三十五条公司为全体购买五险一金，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，及住房公积金。五险一金是员工重要的福利，也是公司一项主要的成本项目。五险一金缴纳比例、基数，办公室需拟订方案，呈报总经理办公会审议批准后，予以实施。每三年，根据公司经营情况，可适当调整。

　　第三十六条员工从入职本公司当年开始计算工龄工资，工龄工资标准为：

　　入职3-5年，100元，每增加一年增加10元；入职5年及以上，200元，每增加一年增加20元。第三十七条学历（职称）工资是指公司根据员工的学历、职称给予相应的工资。学历（职称）工资按月发放，不与考核挂钩，采取就高不就低原则发放。具体如下：

　　第三十八条试用期员工工资为1800元固定工资。享受公司除五险一金外的其他福利。

　　第二章薪酬核发

　　第三十九条员工薪酬的核算由办公室负责拟订，经财务部审核无误呈报总经理批准后予以发放。

　　第四十条公司从员工薪酬中按月代扣代缴的个人应缴款项：

　　依法应缴纳的个人所得税；社保、公积金等个人承担部分；国家相关法律法规及公司管理制度规定的应从薪酬中扣除的款项；司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。第四十一条绩效包括月度绩效和年度绩效，各占年绩效标准的50%。月度绩效按月发放，年度绩效根据绩效考核结果发放。公司执行董事、总经理绩效考核由母公司负责，财务部根据母公司考核结果发放执行董事、总经理绩效；副总经理、部门负责人（正、副职）、店长绩效考核由总经理负责，财务部根据总经理考核结果予以发放；部门员工、各门店（电影院）员工考核由部门负责人（正、副职）、店长负责，财务部根据部门负责人（正、副职）、店长考核结果予以发放。

　　第四十二条绩效考核依据由办公室协助财务部收集、整理、编制，财务部审核后分别报送考核负责人，作为考核依据，财务部对考核结果进行审核，对不合理的考核结果，应及时向总经理、执行董事反映，提出更正建议。

　　第四十三条公司全体员工均有权监督绩效考核或提交绩效考核相关依据，对绩效考核扣分事项或加分事项向执行董事、总经理或财务部负责人提交书面（匿名）的汇报材料（含事项的佐证材料），财务部负责核对核实后，纳入考核依据材料。

　　第四十四条部门负责人（正、副职）/店长考核分低于120分（不含120分），主动向公司递交辞呈，公司总经理办公会决定予以留职察看/降职录用/降级录用/岗位调整/批准辞职等的处理；其他人员考核分低于120分（不含120分），主动向公司递交辞呈，公司总经理办公会决定予以留职察看/降职录用/降级录用/岗位调整/批准辞职等的处理。考核规定、内容，详见《绩效考核表》。

　　第四十五条考核分高于135分（含135分）全额发放绩效工资；考核分大于等于120分且小于等于134分，按考核分/权重总分的比例发放绩效工资。考核分=绩效考核表得分+加分项得分-扣分项扣分。

　　第三章奖惩制度

　　第四十六条员工奖励分以下四种：

　　嘉奖：每次绩效考核分加0.1分，最多加1分。每年10次及以上可在年度人事评议时晋升一级；记功：每次绩效考核加0.2分，最多加2分。每年3次及以上可在年度人事评议时晋升一级；大功：每次绩效考核加0.5分，最多加4分。每年2次及以上可在年度人事评议时晋升一级；奖金：一次给予若干元奖金。第四十七条有下列事情之一者，予以嘉奖：

　　适时完成重大或特殊交办任务者，在公司例会、总经理办公会上提出表彰、学习的；拾金不昧、拾物不昧，价值500元及其以上者；热心服务，经客户、服务对象来电、来文、上门感谢者；有显著善行佳话，足为公司荣誉者；忍受免为困难的工作任务作为楷模者。第四十八条有下列事情之一者，予以记功：

　　对公司经营发展、营销拓展、制度优化、风险规避、降低经营成本等提出具体建议，经采纳施行，著有成效者；遇事遇难，勇于负责，处理得宜者；检举违规违纪违法或损害公司利益者；发现职守外隐患、纰漏、失误、错误，予以速报或妥善处理防止造成损失损害的；获得县（区、镇）行政机关单位部门、母公司表彰，为公司赢得荣誉者。第四十九条有下列事情之一者，予以记大功：

　　遇到意外事故或灾害，奋不顾身，不避危难，减少损失损害者；维护公司利益，避免重大损失损害者；对公司发展、项目推进有重大功绩者；获得市级及以上行政机关单位部门表彰，为公司赢得荣誉者。第五十条有下列事情之一者，予以奖金或晋级：

　　优秀员工：年终考核排名前三名者，评为年度优秀员工，每人一次性予以20xx元奖金；全勤奖：全年考勤，无旷工、无迟到早退、无事假、无病假者，每人一次性予以500元奖金；特殊贡献奖：为公司发展出谋划策，组织实施后，创造较大收入（≧100万元）和利润（≧20万元）者，每人一次性予以5000元奖金。第五十一条员工惩罚分为四种：

　　警告：每次绩效考核扣1分，最多扣5分。每年3次及以上者，降级或降职；记过：每次绩效考核扣5分，最多扣20分。每年3次及以上者，降级降职或予以辞退；大过：每次绩效考核扣15分，最多扣50分。每年2次及以上者，予以辞退，扣罚全年剩余绩效；辞退：扣罚全年剩余绩效。第五十二条有下列事情之一者，予以警告：

　　因过失造成工作失误，情节轻微者；上班期间作与工作无关的事，情节轻微者；妨碍工作或团队协作，情节轻微者；不服从主管、领导工作安排，情节轻微者；不按规定着装或佩戴证件或穿拖鞋上班者；不能适时完成重大或特殊交办任务者。第五十三条有下列事情之一者，予以记过：

　　对上级指示或有限期工作指令，无故不能如期完成，影响公司利益者；在公司及电影院喧哗、喧闹、嬉戏，妨碍他人工作不听劝告者；对同事恶意攻讦或诬告、诬害、伪证，制造事端者；酗酒滋事影响个人及他人工作者；因过失造成工作失误，使公司财物、形象及他人财物、人生安全受到损害者；未经允许进入或携带、协助他人进入财务库房、办公室库房、电影院库房、电影院机房者。第五十四条有下列事情之一者，予以记大过：

　　擅离职守，致使公司遭受损失的；损毁涂改公司文件或公物者；消极怠工或擅自调整工作安排，致使公司遭受损失的；不服从上级工作安排，屡劝不改者；对本公司以外的任何单位、个人泄露公司经营情况、工作情况、思路策略、文件方案，情节较轻者；擅自查阅、调取、泄露公司机密文件，情节较轻者；殴打同事，或相互殴打，未造成恶劣影响的。第五十五条有下列事情之一者，予以辞退（不发经济补偿）：

　　对同事暴力恐吓、威胁、妨害团队秩序者；殴打同事，或相互殴打，影响恶劣的；偷窃或侵占公司、他人财物经查事实者；无故损毁公司财物，损失重大或第二次损毁涂改文件或公物者；未经许可，在外兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者；合同期限内，受刑事处分者；一年中记大过2次，功过无法抵消者；煽动怠工或罢工者；伪造或变造或盗用公司印信者；携带违禁品或危险品进入公司或电影院者；禁烟禁火区内吸烟动火者；擅离职守，致使公司遭受重大损失的；参加犯法组织；违反党纪国法的；对本公司以外的任何单位、个人泄露公司经营情况、工作情况、思路策略、文件方案，情节严重者；擅自查阅、调取、泄露公司机密文件，情节严重者。第五十六条功过抵消相关规定：

　　嘉奖与警告抵消；记功一次或嘉奖三次，抵消记过一次或警告三次；记大功一次或记功三次，抵消大过一次或记过三次；功过抵消以同一年度为限。

　　第五部分办公管理制度

　　第一章资产管理

　　第五十七条公司固定资产管理，由财务部负责，遵照母公司固定资产管理相关规定严格执行。公司固定资产管理和处理，必须呈报母公司批准后才予以实施。

　　第五十八条公司固定资产的借贷、出租，由财务部负责。财务部根据资产情况和公司经营需求，于上年年末拟订资产借贷、出租预算和方案，报母公司批准后，作为财务部来年的经营工作收入、利润任务。

　　第五十九条鉴于电影院行业特殊性，财务部应根据公司经营工作需求，拟订固定资产保险方案，经公司总经理办公会审议批准后，为固定资产投保。

　　第二章财产管理

　　第六十条公司财产分为四大类：

　　办公用品类：桌椅、文件柜、电话座机、打印复印机、空调、电脑等，由办公室负责管理；办公场所、固定资产类建筑物，由财务部负责管理；设施设备类：电影放映相关设施设备及从事电影放映活动范围内的一切设施设备（如取票机、饮料机、展示柜、票务电脑等），由各门店（电影院）店长负责；低值易耗品类：办公用耗材、经营用耗材和原料等，用于办公使用的低值易耗品由办公室负责管理，用于经营活动使用的低值易耗品由各门店（电影院）店长负责管理。第六十一条各部、各门店对所使用及保管的财务要定期检查、保养、核对，财产发生损害、遗失的，查明责任，由责任人进行赔偿、补偿后，由办公室和财务部协商后出具处理意见，情节严重的需呈报公司总经理办公会审议。

　　第六十二条采购事务，由财务部核定采购单价范围，办公室在采购单价范围内实施采购。采购流程：各部/门店提请采购需求—办公室提出意见—财务部提出意见、核定采购单价范围—总经理/执行董事审批—办公室采购—各部/门店领用自行保管—财务部登记

　　第六十三条财务出入库管理。办公室采购后，记录采购入库登记，由各部/门店根据采购需求到办公室领出，办公室向财务部报备登记；各部/门店自行保管和处理领出的财务，各自作好本部/门店的领出入库、使用出库登记。

　　第六十四条所有财物（低值易耗品、建筑物除外），必须作好资产标识，任何人不得损坏、涂改资产标识，每月各部/门店自行组织审查核对，每季度由财务部组织统一审查核对。

　　第三章文件管理

　　第六十五条公司文件指工作上的审批文件、来往文件、报告、会议文件、规定、合同、证书证件、电报书信、图书图表、账簿、登记文件等文件与图书。全部文件由公司安排管理，属于公司财物，任何人不得私自占有或使用。

　　第六十六条公司文件由办公室和财务部根据各自职权，分别管理各项文件，机密文件由办公室和财务部负责人（正、副职）单独存档管理。公司文件不得擅自借用、影印、外传、泄露、遗失、损毁、涂改，拟稿文件经总经理、执行董事标注、修改的，视为公司文件，作为拟稿原件与正式文件一并保存。

　　第六十七条财务部的所有文件、公司人事档案文件和注明机密的文件，均为公司机密文件，任何人未经总经理和执行董事共同批准，不得查阅、借用、影印、泄露机密文件，更不能遗失、损毁、涂改。

　　第六十八条文件阅览后，阅览者必须签字确认，也可在空白处填写阅览意见。

　　第六十九条文件借出，管理部门必须作好借用登记，在限定期限内归还，谁借用谁对文件负责。

　　第四章印章管理

　　第七十条公司印章指公司财务印章（如发票专用章）和公司印章（如公司/分公司公章、法人章）。财务印章由财务部负责人（正、副职）进行保管，公司印章由办公室负责人（正、副职）进行保管。印章使用，必须先登记，经总经理/执行董事（根据各自权限）批准后，予以盖章。原则上，印章不能借出，负责人也不能将印章擅自带出公司。

　　第七十一条制作公司印章需经总经理办公会审议呈报母公司批准后，公司指派专人承办，制作完成后及时交予办公室/财务部负责人保管。

　　第五章会议管理

　　第七十二条公司会议主要是指公司总经理办公会、周例会、月总结会、季度总结会、半年及年度总结会、人事评议会、员工大会。公司各项会议，原则上由办公室负责组织。会议前，办公室拟订会议议程，呈报总经理审核后，通知参会部门/门店及各人员；会议时，办公室作好会议记录和录音（重要会议）；会议后，办公室应于24小时内完成会议纪要的拟稿、审批和存档，并通知各部/门店及各人员会议之决议。存档前，出席会议的各人员需在审批后的会议纪要上签字确认，也可在空白处填写个人意见。

　　第七十三条会议基本要求：

　　对事项、工作处理要形成决议或处理意见；各部/门店或各人提请审议的事项，由事项提请人自行收集整理相关文件材料进行汇报。文件材料准备不充分的事项，不予审议；（三）重要会议或重大事项，未经审核签发会议决议或会议纪要前，不允许任何人泄露、讨论或恶意造谣。否则，视为泄露公司机密。第六章出差管理

　　第七十四条差旅费实行年度预算管理。出差需提前填报《出差申请单》，经总经理/执行董事批准后，方可安排出差。

　　第七十五条凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。

　　第七十六条出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总经理批准。出差费用超出公司差旅费标准的，一律由出差人自行补贴。差率费标准如下：

　　（一）城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车、汽车等交通工具所发生的费用。到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买；

　　（二）出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：

　　（三）住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆或各地定点接待宾馆住宿。凡由接待单位协助统一安排住宿的，应告知接待单位住宿限额控制标准，并向其交纳住宿费。住宿费限额标准见下表：

　　单位：元/人/天

　　（四）伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。补贴标准为100元/人/天。出差人员应当自行安排用餐。凡由接待单位协助统一安排用餐的，应主动提前告知接待单位用餐控制标准，并自觉向其交纳伙食费。

　　（五）公杂费是指工作人员因出差期间发生的市内交通费及其他费用。公杂费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。其中：省内每人每天50元，省外每人每天80元。

　　（六）出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

　　（七）差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

　　（八）各部/门店应从严控制出差人数和天数；严禁无实内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。

　　第七章运营管理

　　第七十七条为有效督促各项工作的开展，同时促进员工语言组织能力和表达能力的提升，公司给每名员工发放工作记录本，要求各员工养成记录、呈报工作日记的习惯。办公室统一收集每日工作日记，向总经理、执行董事呈报（工作日记记录单），工作日记呈报时间为9:00-10:00。禁止员工在上班期间拟写工作日记。

　　第七十八条公司鼓励员工养成“善于总结经验与不足，事先计划再实施”的良好工作习惯，要求每名员工每周拟写周工作总结、下周工作计划，月工作总结、下月工作计划，半年/年工作总结、下半年/来年工作计划。

　　第七十九条为保障公司健康、稳定的发展，完成公司管理机制，公司设置“意见箱”，鼓励员工检举、揭发违规违纪违法行为；鼓励员工为公司发展建言献策；鼓励员工发现公司运营、决策、执行中不合理或存在损害公司利益或员工利益的情况，及时反映或提出建议。不要求实名制，但对于恶意诬陷、造谣生事或诱导决策的行为，按公司管理制度予以处罚。

　　第六部分财务管理制度

　　第一章资金管控

　　第八十条各项费用支付、报销，需财务负责人审核，经总经理（1000元≦）或执行董事（>1000元）批准后才能予以支付。

　　第八十一条公司实行预算制，各项费用支出需上年年末拟订预算，经总经理办公会审议后呈报母公司批准。对于即将超预算的支出项目，财务部负责人要及时向总经理、执行董事汇报，提出经费管控的建议。对于超出预算的支出项目，原则上不予支付。

　　第八十二条鉴于电影院运营的特殊性，各门店（电影院）店长可在财务部借支1000元作为运营备用金，运营备用金的作用仅为垫付支出或售卖找零，垫付支出后店长应及时报账补足运营备用金。运营备用金年末必须归还，财务部审核确认后，来年年初再次借出。运营备用金不足的或未归还的，在店长绩效中扣除。

　　第八十三条原则上禁止员工预支或借支的行为，特殊情况下或垫付金额较大的（≧1000元），需财务部负责人审核，经总经理和执行董事同时批准后，才能预支或借支。工作事项完成后，应在15个工作日内报销归还预支或借支，否则，在预支或借支人绩效中扣除。

　　第八十四条各门店（电影院）每日营业款，需店长/组长于当日闭店前在管理系统中核对核实后，存入营业款保险箱中，次日向财务部交账。每日营业款不足、遗失的，由店长在次日垫付交账，店长自行找责任人追回。

　　第二章融资投资

　　第八十五条公司投资权限内的投资行为，财务部应提前作好投资分析，规避投资风险。投资的实施需总经理办公会审议后，经执行董事批准。公司投资权限以外的投资行为，财务部应及时制止，建议公司按程序向母公司呈报获批后再予以实施。

　　第八十六条融资是公司的基本职能，公司应尽力创造有利的融资条件，为公司的长远发展和母公司的发展储备资金。营业部在公司融资权限内，尽力完成每年融资任务，或按照母公司的指示，配合开展融资工作。融资资金需母公司批准或上交母公司经母公司划拨后才能使用，财务部作好监管工作。

　　第七部分其他管理制度

　　第八十七条总经理办公会制度。总经理职权范围内的重大事项或总经理职权范围外的事项，需提交总经理办公会审议、决议、建议后，再执行或按程序呈报执行董事、母公司。总经理办公会每月定期召开一次，也可根据公司经营管理需要，由总经理临时召开。总经理办公会参会人员：总经理、副总经理、各部负责人（正、副职）、各店长。总经理不能委托他人代理参会。

　　第八十八条营销管理制度。营销是公司的先驱力量，公司本着“以人为本，多劳多得”的原则，要求员工保持“主人翁”的心态，紧抓严抓以保障公司利益，相关规定如下：

　　（一）公司营销工作主要由营业部和各店长负责，为发挥员工“主人翁”的作用，公司要求每名员工每月承担基础营销任务，未完成基础营销任务的，在该员工绩效中扣罚相应未完成基础营销任务金额的绩效，基础营销任务不计入《绩效考核表》的考核内容中，也不计入营业部和各门店（电影院）营销任务指标和营销任务考核中。基础营销任务指标如下：

　　（二）任何公司员工为公司带来营销收入，公司予以发放营销佣金。佣金提取坚持“谁营销谁受益，谁受益谁负责”的原则，营销者负责回款，回款后根据回款情况按比例提取佣金。佣金提取比例如下：

　　（三）各项营销应按公司核定的营销价格进行营销，低于营销价格的，需提交总经理办公会审议，决定是否营销、回款要求和佣金提取比例。各项营销内容价格的核定，需上年年末经总经理办公会审议呈报母公司批准；

　　（四）公司以外的任何单位、组织、个人，为公司带来营销收入并全额回款的，公司予以发放营销佣金，佣金个税由公司代扣，佣金提取比例为：广告发布类12%，电影票销售类8%，补贴类5%，赞助类10%，场地租用类18%；

　　（五）若因营销人员工作失误、恶意破坏，导致营销不能回款造成坏账、呆账的，扣罚营销人员全年剩余绩效用于弥补公司损失；

　　（六）营销收入不能以资金形式回款或不能全部以资金形式回款的，需提请总经理办公会审议批准，才能以收取资产或等价、足值货物来抵消营销回款资金。

　　第八十九条集中采购制度。公司频繁的同一采购项目，如卖品原料、票纸、办公用纸等，由财务部核定采购单价范围，办公室经市场三方比价后，呈报总经理办公会审议，签订年度采购/供应合同（一年一签），定点采购（仅当年或12个月期限内）。

　　第九十条行政审批流程。

　　请假：请假人→部门负责人→总经理；请假人→店长。文件：经办人→部门负责人/店长→财务部负责人→总经理（总经理职权范围内）；经办人→部门负责人/店长→财务部负责人→总经理→执行董事（总经理职权范围外）；经办人→财务部负责人→办公室负责人→总经理→执行董事（财务部提请的文件）。合同：经办人→部门负责人/店长→律师→办公室负责人→财务部负责人→总经理（总经理职权范围内）；经办人→部门负责人/店长→律师→办公室负责人→财务部负责人→总经理→执行董事（总经理职权范围外）。报销、付款：经办人→部门负责人/店长→财务部负责人→总经理（总经理职权范围内）；经办人→部门负责人/店长→财务部负责人→总经理→执行董事（总经理职权范围外）。办公用章审批：经办人→部门负责人/店长→办公室负责人→总经理（总经理职权范围内）；经办人→部门负责人/店长→办公室负责人→总经理→执行董事（总经理职权范围外）。财务用章审批：经办人→财务部负责人→总经理→执行董事。加班：部门负责人/店长→办公室负责人→财务部负责人→总经理。出差：经办人→部门负责人/店长→总经理。接待：部门负责人/店长→办公室负责人→财务部负责人→总经理。薪酬：办公室负责人→财务部负责人→总经理→执行董事。第九十一条业务接待管理制度。业务接待费实行年度预算管理，业务接待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐支出。

　　第九十二条接待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。省内每餐接待标准不得超过450元/人/餐，在北京市、上海市、广州市、深圳市等省外发达地区的接待标准可适当上浮，但不超过600元/人/餐。工作餐的标准为50元/人/餐。

关于企业管理的规章制度 篇33

　　0、引言

　　为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。

　　1、适用范围

　　本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。

　　2、引用标准

　　《电力工业生产设备事故备品管理办法》

　　《电力工业生产设备事故备品参考定额》

　　总厂《物资管理标准》

　　《大化水力发电总厂物资采购验收制度》

　　3、职责

　　3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。

　　3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。

　　3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。

　　3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。

　　3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。

　　4、事故备品备件管理内容和办法

　　4.1事故备品备件含义

　　4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。

　　4.2事故备品备件定额管理

　　4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。

　　4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。

　　4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。

　　4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。

　　4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。

　　4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，事后应向生产副厂长和总工程师作口头汇报。对应急事故备品备件的采购，可视具体情况安排生技部相应专责或班组专业工程师前往协助采购，确保应急事故备品备件采购的时效性和采购质量。

　　4.3事故备品备件的采购、订货和加工

　　4.3.1供应部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，按照总厂《物资管理标准》进行备品备件的采购、合同订货和加工。

　　4.3.2备品备件的采购、订货和加工，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经生技部主任或相应专责的同意。

　　4.3.3对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。

　　4.3.4对特殊的备品备件或采购周期比较长的备品备件，生技部应在报批的备品备件采购计划的备注栏中注明“特殊”字样。供应部接到采购计划后，应对标有“特殊”字样的备品备件，及时行动，组织采购订货，必要时与生技部相关专责沟通，加快特殊备品备件的订货采购步伐，原则上控制在30天至45天内完成采购任务。

　　4.3.5每年7月20日前，由生技部组织相关部门管理人员，对计划采购补充的事故备品备件进库情况进行一次检查，确保事故备品备件按时购置到位。

　　4.4事故备品备件到货验收

　　4.4.1备品备件一旦到货，必须在2个工作日内完成进库验收工作。

　　4.4.2备品备件到货验收，严格执行《大化水力发电总厂物资采购验收制度》。

　　4.4.3验收不合格的事故备品备件不准入库，并原则予以退货。

　　4.5事故备品备件的储备及保管

　　4.5.1供应部应建立生产设备事故备品备件储存专用库。

　　4.5.2计划采购的所有事故备品备件，经验收合格后，应先分门别类地办理入库手续，由供应部统一储存和保管。

　　4.5.3事故备品备件的入库应填写入库验收卡，由验收人签字后连同实物及加工图纸、出厂合格证、使用说明书等技术资料一起存放。

　　4.5.4保管人员应根据备品备件入库情况，及时建立完善的入库及保管台帐。对入库的备品备件的型号、数量应与计划采购清单核对无误，做到帐、卡、物相符，随时掌握备品备件库存数量，随时做好动态补充购置工作。

　　4.5.5备品备件应保持通风干燥，物品应分门别类有序摆放，做到整齐美观。

　　4.5.6精密零件和电气设备的备品备件，要注意温度、湿度和阳光照射影响；金属制品必须定期做好防锈蚀工作；化学制品应做好防腐蚀工作；对需要用特殊方式保管的事故备品，由供应部、生技部及检修公司相应专业班组共同提出保管措施。

　　4.5.7保管人员应定期开展备品备件的清点、保养和测试工作，对一些机电设备或贵重精密仪器仪表，应定期进行常规性检测试验，检测其测试范围、功能、精度、性能指标等是否满足要求，确保备品备件质量合格，无变质，无性能指标下降，无丢失。

　　4.5.8对保管员没有专业检测资格的备品定期检测项目，保管员应提前一周时间和生技部相应专责联系，确保定期检测项目按时有序安排和组织开展。

　　4.6事故备品备件领用

　　4.6.1事故备品备件的领用，实行“何时急需使用随时领用”制度。事故备品备件的领用，仓库保管员应做到随叫随到，确保事故备品备件领用渠道畅通无阻。

　　4.6.2事故备品备件领用程序

　　4.6.2.1使用部门或班组填写《事故备品备件领料单》（见附表4）；

　　4.6.2.2使用部门或使用班组所在部门领导审核；

　　4.6.2.3生技部（正、副）主任审定；

　　4.6.2.4生产副厂长或总工程师批准。

　　4.6.3事故备品备件非正常领用程序

　　4.6.3.1生产应急事故处理需立即领用事故备品备件，只要是生产副厂长或总工程师口头通知的，经供应部主任和保管员确认，即可提取相应的事故备品备件，但事后必须补全相关手续。

　　4.6.3.2如生产副厂长和总工程师均不在厂内，由生技部（正、副）主任与他们之中一人联系沟通，并获得口头同意，然后经供应部主任确认，即可办理事故备品的领用，但事后必须补全相关手续。

　　4.6.3.3如生技部正副主任、总工程师和生产副厂长均不在厂内，由生技部相应专责与生产副厂长或总工程师联系沟通，并获得口头同意，然后经供应部主任确认，即可办理事故备品的领用，同样但事后必须补全相关手续。

　　4.6.4事故备品备件每次领用，保管员都应及时做好台帐记录，确保帐、卡、物相符，随时跟踪掌握备品备件库存数量。

　　4.7淘汰、失效事故备品备件的处置

　　4.7.1生技部每年5月10日前，组织各生产管理有关人员，对仓库事故备品备件库存情况进行一次专项核实检查，目的是认真核对事故备品备件使用情况及库存情况，对库存备品进行认真求实地评估，对变质、霉烂、失去原有性能以及淘汰的事故备品备件予以报废处理。

　　4.7.2对评估组确认予以报废的事故备品备件，供应部及时提取出来或隔离，保管员应根据提取的备品备件数量、规格型号等及时填写好台帐记录和《事故备品备件报废清单》（见附表5）

　　4.7.3供应部根据评估组予以报废的事故备品备件形成报告，报生技部审核，总工程师审定，生产副厂长批准，及时予以公布，并办理资产报废手续。

　　4.7.4对报废的事故备品备件，应收集到物供仓库大院或指定地点，按《事故备品备件报废清单》逐一清点数量，在地面摆放整齐，在生技部、安监部、检修公司、发电部、供应部、工会、财务部、审计室、纪检室等部门的监督下，由生产副厂长或总工程师主持，用压路机进行碾压后，再用汽油等明火进行焚烧，避免淘汰、失效事故备品备件重新流入市场或进入生产线。焚烧现场要注意做好防火防爆安全隔离及保卫工作。

　　5、机组检修备品备件管理内容和办法

　　5.1生技部每年9月15日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排等因素，科学合理地制定下一年度（今冬明春）机组检修计划，报上级管理单位。机组年度检修计划应包含机组检修性质、检修天数及主要检修项目等内容，详见附表6。

　　5.2生技部每年10月10日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排、设备评级状况、设备缺陷、技术监控监督检查项目等，完成机组（含主变）年度检修项目表的编制工作，并以文件形式予以下达。

　　5.3机组检修项目表公布后，检修公司及班组应根据当前设备检修备品备件库存情况、机组检修计划及主要检修项目、设备缺陷、设备评级、运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备检修经验等，在10月25日前，完成年度机组检修备品备件定额计划的填报及部门汇总工作，报送生技部。

　　5.4生技部每年10月30日前，完成年度机组检修备品备件采购计划的审核修订，报总工程师审定，主管生产副厂长批准，11月份的第2个工作日前提交供应部按计划采购。

　　5.5机组年度检修期间，考虑到机组运行健康状况改变、计划与实际的差异、机组检修当中发现的重大缺陷等，可根据实际情况，适当补充机组年度检修备品备件的数量及品种类型。报批手续仍为生技部审核，总工程师审定，主管生产副厂长批准。

　　5.6检修备品备件的采购、订货、加工以及到货验收等管理环节，参照4.3条款和4.4条款组织实施。

　　5.7检修备品备件到货验收后，由检修公司合理调度，原则上按“谁计划谁领用”的办法直接办理领用手续，提取相应的检修备品备件。

　　5.8检修公司所提取出来的检修备品备件，公司及班组都有责任做好妥善储存及保管的职责和义务，要求参照4.5条款的相关内容，认真做好储存及保管工作，做到检修备品备件使用的可追溯性。

　　5.9机组年度检修结束，即每年4月30日前，检修公司根据去冬今春机组检修备品备件领用及实际使用消耗情况，形成总结报告，提交生技部。

　　5.10对年度机组检修剩余的备品备件，检修公司及班组应参照4.5条款的相关内容，建立台帐，认真做好储存及保管工作。

　　5.11每年5月20日前，生技部、总厂安监部联合组织相关管理人员，对检修公司及班组各工器具房及备品备件仓库进行一次专项检查，进一步核实检修备品备件领用、使用及汇报情况。

　　6、检查与考核

• 车库出租合同（租金月付）
• 车库出租合同
• 车库出租合同（带遥控门）
• 2023车库出租合同
• 车库出租合同（租金月付）
• 2023车库出租合同
• 车库出租合同
• 车库出租合同（带遥控门）
• 车库出租合同(地下商场)
• 2023年车库出租合同
• 车库出租合同（租金月付）
• 车库出租合同（长期）
• 车库出租合同
• 车库出租合同
• 车库出租合同
• 车库出租合同（长期）
• 车库出租合同(地下商场)
• 2023车库出租合同
• 车库出租合同
• 车库出租合同
• 车库出租合同（带遥控门）
• 2023年车库出租合同
• 车库出租合同（租金月付）
• 2024年公司租车合同范本
• 公司租车合同优秀范本
• 684660001
• 684680001
• 684700001
• 684700002
• 684720001
• 684740001
• 684760001
• 684780001
• 684780002
• 684800001
• 684820001
• 684820002
• 684820003
• 684840001
• 684860001
• 684860002
• 684880001
• 684880002
• 684920001
• 684920002
• 684940001
• 684940002
• 684940003
• 684940004
• 684940005