| 标题 | 电力公司规章制度 |
| 范文 | 电力公司规章制度（精选3篇） 电力公司规章制度 篇1一、指导思想 为适应社会主义市场经济的需要，实现人力资源的合理配置，进一步完善企业分配制度和建立新型的适应市场经济要求的劳动人事管理体制，提高企业经济效益和市场竞争力，充分调动员工的积极性，建立企业管理人员能上能下、职工能进能出、收入能增能减的竞争与激励机制，积极吸引、开发、保留各类高素质专业技术、经营管理人才，特制定本管理办法。 二、适用范围 本管理办法适用于电力公司的分公司、全资子公司及控股公司聘用的各类经营管理人员、专业技术人员或社会通用工种人员。其中包括： 1、按照用人单位的需要接收的国家普通高等院校培养的全日制应届大专及以上学历的适用专业毕业生； 2、按照用人单位的需要接收的适用于社会服务性岗位、工种和特殊技能岗位、工种的中专、技校应届毕业生； 3、按照国家有关政策必须接收录用的复转军人； 4、按照电力公司有关规定并根据用人单位需要招聘的其他适用人员。 三、管理权限 1、电力公司对公司所管辖的企业按照本办法聘用的各类人员实行计划管理，聘用指导，控制监督的原则； 2、遵循“谁用人，谁管理”的原则，各用人单位负责被聘用人员的选聘、使用、考核、培训、劳动合同、薪酬支付等聘用管理； 3、遵循对被聘用人员的所有权与使用权相分离，实行人事关系代理制的原则。聘用人员本人需委托自治区人才服务中心人事代理部电力公司分部，对其人事关系等实行人事代理。 四、劳动用工及工资计划管理 1、各用人单位每年11月底前应根据本企业下年度对各类专业技术人员、经营管理人员、特殊人才的用工需求预测，在本单位内部无法满足用人需求、确有空岗的情况下，向电力公司人力资源部报送下年度本企业《聘用人员需求计划》。计划中应列明聘用的岗位、工种、专业、人数、期限等，公司在下年度一季度末之前下达劳动用工计划时，审批下达聘用人员计划。 2、对各用人单位因工作任务急需，聘用期限不满一年的临时用工，可根据工作任务的性质和紧迫程度，追加劳动用工计划和聘用人员计划。 3、对已达到或超过劳动定员或暂定人数的电力公司各分公司、子公司、控股公司，在定员人数的基础上下达工资计划，实行增人不增资、减人不减资，即不另行增减聘用人员工资计划。 4、对未达到劳动定员或暂定人数的电力公司各分公司、子公司、控股公司，在原核定主业人数的基础上下达工资计划，实行增人增资，即根据实际聘用人数另行核增聘用人员工资计划。但工资总额不得突破定员人数的工资计划。 5、对暂未核定定员的新能集团有限责任公司及各专业公司的聘用人员，在电力公司每年核定暂定人数的基础上，下达新增聘用人员计划。按照增人增资，减人减资，分类核算，统一管理的原则，将聘用人员的工资纳入各用人单位的工资总额范围内管理。电力公司每年下达工资计划时，将根据各用人单位实际聘用人员情况，适当核增聘用人员的工资计划。下达增人计划而实际未新聘用人员的，不予核增相应的工资计划。 6、电力公司每年对各用人单位聘用人员合同到期的情况进行核查。对合同期满的聘用人员无论是否在岗，均直接核减劳动用工计划。对新能集团有限责任公司及各专业公司，还需相应核减工资计划。 7、各企业按公司下达的计划进行聘用的复转军人，按规定相应增加工资计划。 五、聘用原则 根据各用人单位的业务发展和工作需要，对有志于开创、发展、建设电力事业，符合聘用条件的各类人员，均可按本管理办法进行聘用，并遵循三项用人原则： 1、公平、公开、公正的竞争原则； 2、德才兼备、任人唯贤的选才原则； 3、量才使用，择优聘用，人尽其才的适用原则。 六、聘用条件 被聘用人员必须具备所从事岗位的各项聘用条件，其中： 1、坚持党的路线、方针、政策，维护国家统一，反对民族分裂，政治上同党中央保持一致； 2、品行端正，具有良好的职业道德； 3、遵纪守法，无党纪、行政处分及刑事处罚的记录； 4、身体健康、能坚持正常工作； 5、具有履行所应聘岗位职责的能力； 6、文化程度大学本科及以上学历者优先； 7、对实行执业资格制度的专业技术岗位，应取得相应的执业资格证书；对实行职业资格证书制度的生产岗位或特殊工种岗位和社会通用工种岗位，应取得相应的职业资格证书； 8、被聘用人员年龄原则上应控制在：管理和专业技术岗位40岁以下，生产岗位35岁以下。高级经营管理人员和高级专业技术人员特殊情况可适当放宽年龄限制； 9、已证明，拟聘人员与其他单位没有劳动关系； 10、经批准，已自谋职业领取经济补偿金的原电力公司系统职工不得聘用； 11、聘用岗位要求的其他具体条件由用人单位自定。 七、招聘程序 1、用人单位根据公司下达的劳动用工计划（含聘用人员计划），在公司系统内无法满足用人需求、确有空岗的情况下，即可制定外部招聘方案，经电力公司审核批准后方可实施。 2、用人单位人事部门根据批准的招聘方案，通过媒体广告、设摊招聘、他人引荐或网络查询等形式对外开展招聘活动。 3、用人单位负责对应聘材料进行分类整理、资格审查筛选，确定应试人员名单。 4、用人单位根据招聘岗位的任职条件和工作性质以及应聘人员个人经历等，选择恰当的考试、考核方式。一般应有笔试、面试、实际操作、考察等方式。 5、由用人单位负责组成招聘考试工作小组，组织并参加对应聘人员的考试考察工作。 6、经招聘考试合格初步确定的人选，视情况应作深入、有效的背景调查。 7、应聘人员通过考试考察合格后，还必须到用人单位指定医院进行体检，出具医院体检证明，以确保应聘人员身体健康、胜任工作。 8、完成上述招聘工作之后，用人单位必须将招聘工作全部情况以书面形式向电力公司报告，同时上报《应聘人员录用意向报告书》。电力公司人力资源部将对各单位招聘工作的程序及其合规性、有效性进行核实，审查被录用人员是否符合用人单位的上岗条件，确定录用人选，分类报批并公布结果。 9、用人单位人事部门根据电力公司审批意见，对被录用人员发录用通知单，并限期报到，签订初聘人员劳动合同及相关协议。 10、初次聘用的应届大中专、技校毕业生及复转军人均需到自治区人才服务中心人事代理部电力公司分部办理人事代理手续后，方可与用人单位签订劳动合同；若不能实行委托人事代理的，用人单位不得聘用。初次聘用的其他人员可暂不办理人事代理手续，待续聘时再予以办理。 11、各用人单位必须严把外系统进人录用关，对不按招聘程序和上岗条件录用人员的单位，一经发现，必须辞退被录用人员，由违反规定的用人单位承担劳动合同违约责任。同时将严肃处理该单位主管领导及有关经办人员。 八、初次聘用人员的管理 1、初次聘用期间是用人单位和劳动者为相互了解、选择而约定的考察期。对初聘人员均应进行试用或培训，坚持双向选择、优胜劣汰的原则。 2、初聘期限分别为： （1）应届大专及以上毕业生为6个月； （2）适用于特殊技能工种的应届中专和技校毕业生为3个月； （3）适用于社会服务性通用工种的应届中专和技校毕业生为30———45天； （4）复员军人培训期一般为一年； （5）转业干部适应期最长为2年； （6）对于直接引进的特殊人才或高层管理人员，经电力公司批准后，确定初次聘用期限； （7）其他人员一般为1———6个月。 3、初聘人员在聘用期间必须按规定与企业签订短期劳动合同。初聘期满后，双方重新确立劳动关系。 4、初聘期间，聘用人员应由用人单位按照其专长及工作需要，分别规定见习程序及培训方式，并指定专人负责指导。 5、聘用人员初聘期满由各用人单位对其道德品质、业务水平、操作技能、遵守规章制度、敬业精神等综合素质进行考核鉴定（大专以上人员应附实习报告），确认其是否继续聘用。考核不合格者，发书面通知予以辞退；考核合格者，可按有关程序办理续聘手续。无论续聘与否均及时向电力公司人力资源部报备。 6、聘用人员在初聘期间违反国家及企业有关规定的立即予以辞退，由各用人单位即行办理解除劳动合同手续，并报备电力公司人力资源部。 九、续聘合同的管理 1、对初聘期满考核合格需续聘的人员，必须先到人事代理机构办理或续办人事代理委托手续后，方可与用人单位同时签订《劳动合同书》、《聘用协议书》。若不能实行委托人事代理的，用人单位不得聘用。 2、为维护劳动者和用人单位的`合法权益，所有聘用人员与用人单位签订的《劳动合同书》、《聘用协议书》，必须按《劳动法》、《电力公司劳动合同管理办法》及有关法律法规的规定及时办理。合同、协议各一式3份，合同双方各执一份，人事代理机构执一份。 3、续聘人员的劳动合同管理期限： （1）续聘人员劳动合同的期限分为有固定期限和完成一定的工作或项目为期限两种，一次最长不超过5年。所有聘用人员在同一企业内续签劳动合同最多不超过2次。 （2）聘用的应届大学本科毕业生初次续签劳动合同的期限可为2~5年。 （3）急需聘用的具有大专及以上学历并具有执业资格或工作能力强的业务骨干和高级管理人员，初次续签劳动合同的期限可为2~3年。 （4）聘用的应届大专毕业生初次续签劳动合同的期限可为1~3年。 （5）聘用具有特殊技能的应届中专、技校毕业生初次续签的劳动合同的期限一般不超过2年。 （6）聘用社会服务性通用工种人员，均签订有固定期限劳动合同，初次续签订的劳动合同的期限一般不超过1年。 （7）聘用的复员军人初次续签劳动合同的期限可为1~2年，转业干部初次续签劳动合同的期限可为2~3年。 4、续聘合同终止与再次续签： （1）所有聘用人员劳动合同期满后即行终止劳动关系。 （2）无论何种期限劳动合同，都应按有关规定约定劳动合同的终止条件，并在劳动合同中明确双方的违约责任及赔偿办法。 （3）劳动合同的变更、终止和解除，应依据《劳动法》、《电力公司劳动合同管理办法》及其他有关规定执行。 （4）各用人单位可根据当时生产经营的需要以及聘用员工在合同期内的考核结果，依照择优的原则，在平等自愿、协商一致的基础上，并经电力公司批准劳动用工计划后，可再续签2~5年期限的劳动合同，具体期限由各用人单位自行确定。 5、《聘用协议书》的签订： （1）各类聘用人员在与用人单位续签劳动合同时，还必须在《劳动合同书》内明确规定签订《聘用协议书》。 （2）《聘用协议书》主要条款应明确：聘用人员的岗位和聘用期限，聘用期间双方应履行的主要职责和义务、享有的权益，聘用协议终止条件等，双方应经协商一致，达成协议，签字生效。 （3）《聘用协议书》与《劳动合同书》应同时生效，期限一致，其主要条款应相互对应，协调一致，互为补充，要避免互相矛盾的条款和文字。 （4）聘用人员在聘用期间因工作需要在企业内部调整工作岗位时，还需签订补充聘用协议，作为聘用协议的变更证明。 （5）重新签订《劳动合同书》时，也应重新签订《聘用协议书》。不再重签劳动合同时，即视为聘用协议到期，自动解聘。 6、实行人事代理，用人单位与被代理人签订的《聘用协议书》，必须由人事代理机构鉴证。 十、聘用人员的人事代理 1、根据自治区人事厅人事代理制度的规定，各用人单位委托人才服务机构进行人事代理的主要内容有： （1）办理用人单位聘用人员的合同鉴证手续； （2）办理代理人员的人事行政关系、档案管理业务，接受、保存、调转其人事关系，负责人事档案的收集、整理、保管、利用、传递及材料续整； （3）为用人单位和有关部门出具代理人员的公证、结婚、离婚、独生子女、档案工资记载、求职升学、出国政审、因私出境护照及需要从档案材料中出具的各类证明材料； （4）办理聘用人员的工资收入记载、专业技术资格的认定和考评申报、考试报名等手续； （5）接转代理人员的党团组织关系； （6）代理机构具备条件的，可代委托单位和个人办理代理人员社会保险业务； （7）办理双方协商的其他有关事项。 2、人事代理必须由聘用人员自行委托。人事代理委托人均应与人事代理机构签订委托人事代理协议，明确代理对象、代理期限、代理内容，确定代理费用和交纳的方式等。代理费用可由用人单位承担。 3、根据企业工作性质、聘用期限和被聘用人员自身条件，对聘用人员分别实行全过程人事代理制和阶段性人事代理制。 （1）对企业聘用社会性通用工种人员和以完成一定工作任务或项目为聘用期限的人员，无论初次聘用还是续聘，在聘用期间均实行全过程的人事代理制。 （2）对企业聘用的中层管理人员和技术骨干，在劳动合同期限为3年及以内的，在聘用期间实行全过程的人事代理制。在劳动合同期限为连续3年以上的，在聘期满3年后可根据本人意愿，在双方协商一致的基础上，可继续委托人事代理机构进行人事代理；也可结束人事代理的委托，经电力公司批准，由聘用单位负责办理被聘用人员的人事档案转入手续，将其纳入电力公司全员劳动合同制员工管理范围。 （3）对由电力公司管理、企业聘用的高级管理人员，在初次续聘期间实行全过程的人事代理制。经电力公司批准，对再次续聘期限为2年以上的，应由电力公司负责及时办理被聘用人员的人事档案转入手续，将其纳入电力公司全员劳动合同制员工管理范围。 （4）对企业急需聘用的特殊专门人才，在初次续聘期间实行全过程的人事代理制。在再次续聘期限为2年之内的，可根据本人意愿，在双方协商一致的基础上，或继续委托人事代理，或结束人事代理委托，经电力公司批准，按规定程序办理其人事档案转入手续。对再次续聘期限为2年以上的，须经电力公司批准，由聘用单位负责办理被聘用人员的人事档案转入手续，将其纳入电力公司全员劳动合同制员工管理范围。 4、各用人单位对拟结束人事代理委托、转为全员劳动合同制管理的聘用人员必须从严掌握，严格按照规定程序办理相关手续。 5、各用人单位每年应及时向人事代理机构统一转移已形成且需归档的聘用人员的各类材料。 十一、聘用期间的管理 1、聘用人员由各用人单位负责管理和考核，从签订《聘用协议书》、《劳动合同书》之日起对聘用人员实行全过程考核制度，建立业绩考核档案，记录奖惩情况，每年一小结；合同期满，做出总体评价。终止或解除劳动合同后，业绩考核档案及相关手续有用人单位及时转入人事代理机构。 2、各用人单位应根据本单位生产经营的实际需要和《聘用协议书》的有关条款，在对现有机构、岗位设置进行定编、定员、定岗、定责工作基础上，制定聘任人员任期考核管理办法。 3、聘用人员必须遵守用人单位的各项管理制度，严格执行所从事工作的工作标准和岗位职责，忠于企业，保守企业秘密。 4、用人单位对聘用人员在培训、使用、奖励、提拔和参与企业生产、经营管理方面应与本单位全员劳动合同制职工同等对待。 5、聘用人员在合同期内出现违反国家法律、法规和企业规章制度的情况时，按有关规定从严进行处理，并及时办理相关手续。 6、根据工作需要，被聘用人员可在用人单位内部调整工作岗位，但不得在公司系统内各用人单位之间直接调遣。在各用人单位之间的流动必须遵循本办法中“聘用程序”所规定的办法办理，并及时到人事代理机构办理相关手续。 7、企业对违纪的聘用人员，经劝告、教育、警告而不改者，有辞退的权力。聘用人员如因工作不适、工作不满意等原因，享有辞职的权力。 8、终止或解除劳动关系的聘用人员和原用人单位均应按规定程序和管理权限办理离职工作移交手续，减少因员工离职造成的对企业工作上的损失。终止或解除劳动关系的人员需将其保管和领用的文件、资料及公共财务向原聘用单位有关部门移交，避免因此造成的责任不清或无法追索责任的后果。凡未办理手续擅自离职者，企业有权追究其法律责任和经济责任。 9、聘用人员出现下列情况，企业可予以除名或开除。 （1）严重违反劳动纪律或者国家法规和用人单位规章制度； （2）泄露企业机密，影响内部团结，损害企业形象，严重失职，营私舞弊，并对用人单位利益造成重大损害的； （3）因刑事犯罪被公安机关拘留逮捕者； （4）无故旷工连续7天以上或一年内累计旷工15天以上者。 10、用人单位应对辞职和被解聘、辞退、除名、开除的聘用人员及时填写《人员变动登记表》，并向电力公司人力资源部报备。同时，将上述人员介绍到人事代理机构进行登记。 11、对终止或解除劳动关系的聘用人员，原聘用单位必须及时出具《解除、终止劳动关系证明书》。 十二、工资报酬及相关待遇 1、在劳动合同履行期间，用人单位应遵照有关规定，按时以法定货币形式向聘用人员支付不低于当地最低工资标准的劳动报酬以及为其建立社会保险，并按时足额缴纳社会保险金。 2、聘用人员工资报酬实行档案工资与执行标准相分离的原则。聘用人员岗位发生变动时，其收入和待遇要按照新的岗位相应调整。 3、初聘期间工资报酬与福利待遇 （1）初聘人员的工资由聘用单位发放，其工资标准参照下列标准执行： ①中专及以下学历应届毕业生月工资为450元； ②大专学历应届毕业生月工资为650元； ③本科学历应届毕业生月工资为850元； ④双学士本科应届毕业生工资为1100元； ⑤硕士研究生学历应届毕业生月工资为1200元； ⑥博士研究生学历应届毕业生月工资为1500元； ⑦对具有特殊技能或专业人才的，可参照上述同类人员的工资标准，以不高于30的幅度适当提高。 （2）对初聘期限内被辞退者，仅支付实际工作或劳动期间的工资，不另支付其他费用。 4、续聘期间工资报酬与福利待遇。 （1）聘用的社会通用工种人员的工资，用人单位可参照本地区当年劳动力市场相关专业岗位（工种）工资指导价位标准，按照本企业生产经营效益状况，结合被聘用人员的岗位和业绩考核结果，分高、中、低三档价位执行。 （2）聘用的生产专业技术及各类管理人员的工资，用人单位可根据本企业生产经营效益状况，结合被聘用人员的岗位和业绩考核结果，按照以岗位工资为主的工资结构，自行决定工资水平及分配方式。 （3）对聘用的其他领域专业技术人员可实行按岗位定酬、按任务（项目）定酬、按业绩（科技成果）定酬的多种分配办法。对贡献突出的专业技术人才实行重奖，其奖励可在企业技术开发费中据实列支。奖励办法有： ①项目成果奖励； ②技术创新和新产品商品化的新增净利润提成； ③技术转让以及与技术转让有关的技术开发、技术服务、技术咨询所得净收入提成； ④关键技术折价入股和股份奖励、股份（股票）期权分配。 （4）对聘用的营销人员，其收入一是可依据完成的销售收入量确定，二是可与销售经营的实际回款额挂钩。对推销新产品和库存1年以上积压产品或回收逾期1年以上货款效果显著的人员应给予奖励，其奖励可在销售费用中据实列支。 5、聘用人员属特殊专业人才或大学本科及以上学历的人才，聘用期间，可享受本单位住房政策；取得重大研究成果或为提高企业经济效益做出重大贡献的，可享受奖励住房的政策（国家或自治区房改政策已明确执行商品住房规定的，按新规定执行）。 6、其他聘用人员在履行短期劳动合同期间享受住房公积金待遇，但不享受本单位福利分房或福利购房待遇。 7、各用人单位必须为聘用人员提供符合国家规定的劳动安全条件和必要的劳动防护用品，并定期进行健康检查。 8、聘用人员在用人单位可按自治区有关规定享受探亲假；连续工作满3年后，可享受带薪年休假待遇。 9、转为全员劳动合同制的聘用人员，在享受各种待遇上与本单位原职工同等对待。 10、用人单位与聘用人员解除劳动合同，其生活补助或经济补偿金按照《劳动法》及国家、自治区政府等有关规定执行。 11、聘用人员不实行企业内部退养制度，不执行电力公司职工自谋职业的有关规定。 12、聘用人员与用人单位解除劳动关系时，其工资与相关福利待遇随之取消。 十三、其他 1、本办法对聘用人员未明确的事宜，均参照电力公司现行有关管理办法执行。 2、本管理办法由电力公司人力资源部负责解释。 3、本管理办法自x年x月xx日起试行。 电力公司规章制度 篇2为方便总经理准确把握各部门、各项目部的工作运行状况，科学决策公司各项经营活动，不断提升中层或以上管理干部的理论水平和业务素质，养成良好的工作习惯，特制定本制度。 第一条 报告工作的对象：总公司各部门和各项目派驻人员。 第二条 报告工作时光：每月前两个工作日内将上月工作报告电传至总公司办公室，办公室透过登记整理后统一报送分管领导审核，审核时限不超过两个工作日，审核完毕后报呈总经理审批。 第三条 报告工作的资料：总公司机关各部门报告当月工作任务完成状况，存在的问题及其工作推荐;分公司报告当月管理状况、工程进度、工程质量、安全生产及派驻管理人员工作开展的真实状况，存在的问题;派驻管理人员报告当月工作任务完成状况，存在的问题及其工作推荐。 第四条 总公司办公室负责该制度执行，并将报告状况进行登记考核上报总经理。 第五条 强化管理约束机制，确保制度的落实。凡不按上述规定上交工作报告的，首次缺报扣职责人100元工资并于一个工作日内将工作总结电传总公司办公室。缺报按次数扣工资，并通报全公司。 电力公司规章制度 篇3第一章总则 第一条为规范母公司与子公司的关系，加强母公司对子公司的支持、指导和管理，促进各子公司按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规，特制定本制度。 第二条本制度的适用范围：浙江银轮机械股份有限公司有实际控制权的子公司。 第三条企管信息部是母公司管理子公司事务的专业职能部门，负责子公司信息归口管理和协助母公司行使控股股东的权利。 第四条母公司企管信息部和其他职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本制度。 第五条子公司遵守执行本制度的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核的因素之一。 第二章股权管理 第六条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治理结构和运作制度。建立起相应的经营计划、风险管理程序。 第七条子公司应当加强自律性管理，并自觉接受母公司工作检查与监督，对母公司董事会、监事会提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。2 第八条子公司对改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置、收益分配等重大事项，需按《上市规则》、《公司章程》及上市公司有关规定的程序和权限进行，并须事先报告母公司企管信息部和董事会秘书。 第九条子公司应当及时、完整、准确地向母公司提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便母公司董事会进行科学决策和监督协调。 第三章股东会 第十条子公司股东会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内举行。子公司每年应当至少召开两次股东会会议和两次董事会会议、一次监事会会议，股东会会议、董事会会议和监事会会议应当有会议记录和会议决议，且须由到会股东、董事或监事签字。子公司的董事会、监事会、股东会的决议应在作出2日内报母公司企管信息部和董事会秘书。 第十一条子公司应根据《公司法》的规定并结合自身情况，在子公司章程中或单独制定股东会议事规则。 第四章董事会 第一节董事 第十二条子公司董事除《公司法》和子公司章程所赋予的职权外，应当履行以下职责： 1、提出董事会会议提案； 2、提请召开董事会会议和股东会会议； 3、尽职参与董事会会议，履行公司章程规定的董事权利和职责； 4、关注、质询子公司经营管理情况； 5、及时审阅子公司报送文件和生产经营信息； 6、配合董事长撰写董事会工作报告； 7、参与撰写派出高级管理人员评价报告、制订派出高级管理人员的奖惩方案； 8、分析子公司经营运作状况，提出增资、减资或清算建议； 9、分析、参与制订子公司战略规划及投资规划，研究改制、融资等可能性； 10、根据子公司战略规划，与子公司经理层、其他董事讨论确定子公司年度生产经营计划； 11、与合作方股东、董事进行沟通和协调。 第二节董事会 第十三条董事会会议应当每年至少召开二次。其中一次应在每年年底之前3召开，主要审议下一年度经营目标和预算计划；另一次会议（年度会议）应在上一会计年度结束后的三个月内召开。 第十四条董事应将董事会会议内容提前10日通知企管信息部和董事会秘书，以便企管信息部作相应的资料和会议准备。 第十五条子公司应根据《公司法》并结合自身情况在子公司章程中或单独制定董事会议事规则。 第五章监事会 第一节监事 第十六条子公司监事除《公司法》和子公司章程所赋予的职权外，应当履行以下职责： 1、提请召开董事会会议和股东会会议，列席股东会会议； 2、检查子公司财务和内部控制制度； 3、监督子公司董事和经理的经营行为； 4、提交监事会或监事工作报告； 5、尽职履行子公司章程规定的其他权利和职责； 6、参与撰写母公司派出子公司高级管理人员评价报告、制订派出高级管理人员的奖惩方案； 7、通过子公司经理层和监事会、董事会将母公司的建议、评价和要求落实； 8、与合作方股东、董事、监事进行沟通和协调。 第二节监事会 第十七条有三名以上监事的子公司每年至少应召开一次监事会议，并向股东会提交监事会或监事工作报告。 第六章高级管理人员 第十八条母公司派出高级管理人员（下称“派出人员”）应当履行以下职责： 1、派出人员必须向企管信息部提交定期书面经营述职报告，至少每半年一次； 2、派出人员必须根据母公司预算编制及调整流程，及时做好本公司预算编制和调整工作； 3、及时向我方董事、监事和企管信息部、董事会秘书汇报子公司发生的重大事项如巨额亏损、资产损失、严重违法经营、行政法律处罚、主要人事突然变动等，发现上述情况应在五天内报告企管信息部。 4、除母公司派出到子公司财务人员之外，其他人员原则上隶属于子公司自行管理。 第七章绩效考核 第十九条应推进子公司董事会进行绩效考核，并体现以下关键绩效指标： 1、董事会经营目标完成情况； 2、财务方面：财务预算执行情况、净资产收益率、主营业务收入、经营性现金流量等； 3、市场开拓方面：市场占有率、主营产品在行业中的地位等； 4、内部管理方面：制度是否健全、实际执行情况等； 5、研发方面：新产品数量、自主开发含量、自主开发产品占销售收入的比重； 6、服务方面：用户满意度、投诉和诉讼情况等； 7、执行《子公司管理制度》情况，母公司对子公司的内部审计情况； 8、企管信息部认为应作为绩效考核的其他指标。（根据子公司具体情况，可以选取全部或部分关键绩效指标） 第二十条对关键绩效指标的权重分配，应当遵循以下原则： 1、相对重要原则。八大类指标一般按子公司董事会经营目标完成情况、财务、市场开拓、研发、内部管理、《子公司管理制度》执行情况、服务相对重要程度递减排序分配； 2、个案原则。鉴于不同子公司的实际情况不同，权重按个案原则确定； 3、子公司董事会经营目标完成方面的指标权重一般不少于50%。 第二十一条子公司绩效考核执行程序如下： 1、考核组织。企管信息部协助组织子公司董事、监事、母公司主管领导等分别对子公司年度经营绩效作出独立评估，在此基础上采用一定的平均或加权方法得到统一的评估值。此评估值提交子公司董事会，作为评价子公司管理层经营业绩的依据之一。 2、确定、调整考核指标和权重。每年年度子公司董事会召开之前，子公司董事、监事、母公司主管领导与子公司管理层充分沟通，就考核指标、权重的调整取得一致，并报董事会和母公司总经理审核。 3、母公司董事会确定考核目标值。 4、下次年度子公司董事会召开之时，母公司董事会根据目标值和实际完成业绩情况评价子公司上一会计年度的经营绩效。 5、母公司董事会根据子公司经营绩效评价结果，确定对管理层整体奖惩方案。 第二十二条子公司高级管理人员考核模型和指标，原则上参考母公司考核体系。 第二十三条子公司高级管理人员绩效考核执行程序如下： 1、考核组织。企管信息部协助组织子公司董事、监事、主管领导、母公司相关部门、子公司相关部门等分别对子公司高管人员个人上年度业绩作出独立评价，在此基础上采用一定的平均或加权方法得到统一的评分值。此评分值作为子公司董事会评价子公司管理层个人经营业绩的主要依据。 2、确定、调整考核指标和权重。企管信息部协助组织子公司董事、监事、主管领导、母公司相关部门、子公司相关部门等根据各子公司实际情况，审议确定考核指标和权重，报子公司董事会和母公司总经理审核。 3、子公司董事会根据个人目标值和实际完成业绩情况，评价子公司高级管理人员上一会计年度的个人业绩。 4、子公司董事会根据对管理层奖惩方案，结合高级管理人员个人的绩效考核结果，制定具体奖惩方案。其中总经理和财务总监的奖惩方案由子公司董事长提议，母公司董事会通过；其他高级管理人员的奖惩方案由子公司总经理提议，子公司董事会通过。 第八章子公司财务管理 第二十四条子公司财务管理的基本任务是：贯彻执行国家的财政，税收政策，根据国家法律、法规及其他有关规定，结合本公司的具体情况制定会计核算和财务管理的各项规章制度，确保会计资料的合法、真实和完整；合理筹集和使用资金，有效控制经营风险，提高资金的使用效率和效益；有效利用公司的各项资产，加强成本控制管理，保证公司资产保值增值和持续经营。 第二十五条子公司应根据本公司生产经营特点和管理要求，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定开展日常会计核算工作。 第二十六条子公司应遵守母公司制定的财务管理制度、内部审计制度及其他财务制度，执行统一的会计制度。子公司下述会计事项按照母公司的会计政策执行： （一）母公司按照会计制度的有关规定，遵循谨慎、有效防范和化解风险的原则，制订并经母公司董事会批准实施的关于计提各项资产减值准备和损失准备的内部控制制度，子公司应按规定执行，并在会计报表中予以如实反映。 （二）子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计变更等应遵循母公司的财务会计制度及其有关规定。 （三）子公司应当按照母公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受母公司委托的注册会计师的审计。 第二十七条子公司应定期向母公司提供季度（月度）报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表、向他人提供资金及提供担保报表等材料。子公司应当在季度、半年度、年度结束之日起10个工作日内，向母公司企管信息部和财务部提交季度、半年度、年度财务报表。 第二十八条子公司财务部接受母公司财务部的业务指导、监督，母公司审计部有权不定期对子公司实施内部审计。内部审计结果作为对子公司年终考核的重要依据之一。 第二十九条为有利于资金调度，提高资金使用效率，母公司有权对各子公司的闲置资金实行统一调剂管理。 第三十条未经母公司或子公司股东大会、董事会批准，子公司不得擅自对外担保、对外借款、资产抵押、债券发行、资产处置、变卖、清理等。子公司因生产经营需要向外融资、投资、资产处置，需在其董事会批准的额度和权限内，并抄送企管信息部和母公司财务部。 第三十一条子公司要严格资金管理，各类款项的支付、划转均需由子公司负责人签批后执行；要严格生产成本、费用管理，建立健全生产成本、费用管理制度。 第九章内部审计监督 第三十二条母公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。 第三十三条内部审计内容主要包括：经济效益审计，工程项目审计，重大经济合同审计，制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等，子公司董事长辞职要进行离岗审计。 第三十四条子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合。 第三十五条经母公司董事会批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，该子公司必须认真执行。 第三十六条浙江银轮机械股份有限公司内部审计制度适用子公司内部审计。 第十章投资管理 第三十七条子公司在报批投资项目前，应当对项目进行前期考察和可行性论证，向母公司企管信息部提交的投资方案，必须是可供选择的可行性方案。 第三十八条子公司发展计划必须服从和服务母公司的总体规划，在母公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。 第三十九条子公司在具体实施项目投资时，必须按批准的投资额进行控制，确保工程质量、工程进度和预期投资效果，及时完成项目决算。 第四十条子公司在建工程和实施中的对外投资项目，应当按季度、半年度、年度定期向母公司企管信息部报告实施进度。项目投运后，应当按季度、半年度、年度统计达产达效情况，在会计期间结束后的十天内书面向母公司企管信息部提交情况报告。 第十一章信息制度 第四十一条子公司应当履行以下信息提供的基本义务： （一）及时提供所有对母公司形象可能产生重大影响的信息； （二）确保所提供信息的内容真实、准确、完整； （三）子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要内幕信息； （四）子公司向母公司提供的重要信息，必须在第一时间报送母公司企管信息部和董事会秘书； （五）子公司所提供信息必须以书面形式，由子公司领导签字，加盖公章。 第四十二条《浙江银轮机械股份有限公司信息披露管理办法》适用于子公司。 第四十三条子公司与企管信息部共同确定专人（称为“信息责任人”，一般应为办公室主任或财务负责人）负责与企管信息部的信息接口工作。 第四十四条母公司通过企管信息部传送的信息，送达子公司信息责任人即视为送达子公司。子公司送达企管信息部即视为送达母公司。 第四十五条企管信息部是各子公司信息汇总部门。企管信息部、母公司各职能部门与子公司之间涉及子公司的信息、文件传送程序须遵循以下原则： 1、母公司各职能部门需要子公司提供的信息和文件资料，及下达文件、通知等信息予子公司，其中涉及到工商登记资料、重大合同、公司重大决议等的，同时应报企管信息部备案，或通过企管信息部来转达。 2、母公司管理支持、技术研发、市场销售、生产制造等部门若需要母公司下属子公司的合作、帮助或提供信息，企管信息部应协助和子公司相关负责人联系接洽。 3、子公司向母公司其他部门提出要求合作、支持、信息提供等，企管信息8部应协助协调和沟通。 4、子公司重要信息涉及母公司信息披露管理制度内容的，须同时向母公司董事会秘书备案。 第四十六条子公司与子公司派出董事、监事及母公司其他主管领导的文件、汇报制度如下： 1、子公司向派出董事、监事报送文件（包括董事会会议文件）、信息，应统一报一份到企管信息部备案，企管信息部并协助转送； 2、派出董事、监事返回的有关文件、信息也应报一份到企管信息部备案，企管信息部并协助传达； 3、企管信息部应就子公司报送、请求审阅或表决文件中某些议题，向董事、监事作出解释和说明，必要时提请董事会秘书组织召开我方董事、监事预备会议。 第四十七条子公司应当向母公司财务部定期报送以下文件： 1、月度财务报表； 2、月度经营情况说明； 3、季度经营情况报告； 4、季度总经理办公会议纪要； 5、中期和年度财务分析报告； 第四十八条子公司应当就发生的以下重大事项向母公司企管信息部和董事会秘书提交临时报告： 1、收购和出售资产行为； 2、对外投资行为； 3、重大诉讼、仲裁事项； 4、重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止； 5、大额银行退票； 6、重大经营性或非经营性亏损； 7、遭受重大损失； 8、重大行政处罚； 9、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他事项。 第四十九条子公司定期召开总经理办公会议，至少每季一次，讨论、分析、确定子公司重大经营事项，制作会议纪要，并及时报送企管信息部。子公司认为是重要事项的，应邀请企管信息部派员列席。 第五十条企管信息部定期对子公司进行实地调研，子公司应当予以积极配9合。如对生产经营情况有疑问，企管信息部应书面提出，子公司应予明确书面解释。 第十二章母子公司之间的相互关系 第五十一条子公司日常经营活动的计划、组织和管理，对外投资项目的确定等经济活动，除在满足市场经济条件的前提下，还应满足《上市规则》的规定和母公司经营总目标，长期规划和发展的要求；各子公司的经营目标及发展规划必须与母公司的总目标及长期发展规划保持相互协调和总体平衡，以确保母公司总目标的实现及稳定、高效的发展。 第五十二条子公司的经营活动、内部管理、会计核算和财务管理等应接受母公司有关部门的指导、检查和监督。 第五十三条母公司与各子公司之间发生的关联交易业务，应按照《浙江银轮机械股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定执行。 第五十四条子公司在日常的经营活动中和对外投资过程中，对涉及重大对外投资、重大损失和重大合同的履行等经营活动，应按照《上市规则》的规定，及时收集资料，履行报告制度，以确保母公司对外信息披露的及时、准确、真实、完整。 第五十五条子公司制订的战略规划、预算需经过母公司董事会审批通过，子公司自行制订的管理制度、业务管理办法需先经母公司企管信息部预审、预审通过后经子公司董事会通过。 第十三章附则 第五十六条各职能体系：市场、采购、财务、人事、质量、研发等系统要根据此管理制度分别制订子公司业务管理规定报企管信息部备案。 第五十七条本制度适用于浙江银轮机械股份有限公司各子公司。 第五十八条本制度如有未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第五十九条本制度的解释权属母公司董事会。 第六十条本制度自母公司董事会审议通过之日起生效。 |
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