| 标题 | 公司行政事务管理制度 |
| 范文 | 公司行政事务管理制度（精选20篇） 公司行政事务管理制度 篇1（一）接待管理 第一条 来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有序，维护公司的良好形象，对接待工作做具体的要求。 第二条 以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。 第三条 接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。 第四条 流程设计：接待来访人员→询问来意，需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁 （二）报刊收发整理 第一条 办公室管理人员按照公司实际需要，订阅报刊，做出计划预算，负责办理订阅的有关手续。 第二条 办公室管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共阅览资料架上，报纸、内部刊物可随意阅览，但不得带出公司或随意撕剪，阅毕放回原位。 第三条 任何人不得随意将公司内部刊物挪为他用。 第四条 报纸每周更换一次，所有报纸每季度处理一次。 第五条 流程设计：收发报刊→整理→放置资料架→定期清理 （三）后勤管理 第一条 为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和主动性，根据实际严格制度。 第二条 后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。 第三条 办公室人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日生和监督者做好相应工作。 第四条 根据外出工作人员情况，及时督促其按时填写外出工作时间登记，如实填写时间及外出事由。 第五条 办公室人员每周进行一次外出工作时间统计，每两周进行一次考勤汇总统计，月末根据外出工作时间登记进行总的考勤汇总。 第六条 流程设计：监督→如实审核→汇总登记→报表 （四）文化宣传管理 第一条 负责公司内部文化活动的宣传和落实工作，同时负责公司外部的'宣传维护工作。 第二条 根据需要，及时收集信息、加工信息，做好信息传递工作。 第三条 关注国家政策法规，及时记录政策动向，制作简报以供学习。 第四条 收集与工作有关的学习资料，丰富大家的知识面，附上签阅单进行进度跟踪。 第五条 流程设计：获取信息来源→编辑整理→张贴→学习→存档 （五）其他事务 第一条 名片制作、收发传真等其他事务。 第二条 负责公司文书的打印复印工作。 第三条 负责树木花卉的养护工作。 第四条 协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。 公司行政事务管理制度 篇2第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 (三)印鉴管理 第七条 公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。第十条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。第十二条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。第十三条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。第十四条 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的'正常工作；5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。 (六)库房管理 第十七条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。第二十条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。第二十一条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。第二十二条 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。第二十三条 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。第二十四条 报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。 第二十五条 报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。 第二十六条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。 第二十七条 公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。第二十八条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。 公司行政事务管理制度 篇3第一条、总则 1、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。 2、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。 第二条、档案管理 1、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 3、档案的借阅与索取 （1）总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。 （2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 4、档案的销毁 （1）任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。 （2）若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 （3）经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 第三条、印鉴管理 1、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。 2、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。 3、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。 4、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。 5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。 第四条、公文打印管理 1、公司公文的打印工作由总经理办公室负责。 2、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。3、公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。 第五条、办公及劳保用品的管理 1、办公用品的购发 （1）每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室。 （2）总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回。 （3）除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用。 （4）公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。 （5）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。 （6）负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。 （7）办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 2、劳保用品的购发 劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。 第六条、库房管理 1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。 2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。 3、物资入库后，应当日填写账卡。 4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。 5、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。 6、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。 7、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。 第七条、报刊及邮发管理 1、报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。 2、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。 3、任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。 第八条、附则 1、公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。 （1）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。 （2）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发。 （3）控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。 2、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。 3、本规定从发布之日起生效。 公司行政事务管理制度 篇4为了加强医院车辆使用管理，保证公务用车安全有序，节约经费支出，提高工作效率，结合当前实际情况，特制定本规定。 一、隶属管理 1、车辆实行管理负责制，各车辆必须建立车籍档案，对车辆行驶全程、用油、维修及安全事故等情况进行记载，及时办理车辆保险、年检及安排驾驶员培训等相关工作。 2、车辆维修和购油程序。驾驶员填写申请院办公室审核，院领导批准后方可维修和购油。严格控制车辆购油指标，由院办统一管理。 二、使用原则 1、小车是医院领导外出公务用车。在院领导不用车的情况下，接送教授会诊可调派。 2、面包车是医院日常公务专用车。车辆用途以主任外出开会、市场开发、巡回医疗、职能科室公务外出为主，医院车辆须由专人驾驶，非专职人员禁止驾驶医院公务车辆。 3、"120"救护车是医疗救护专用车，医院指定驾驶员驾驶。车辆用途以接送病人、拿血等医疗活动为主，非医疗用车一律不得使用"120"救护车辆。 4、用车发生冲突时，先领导后科室，先紧急后一般，先公事后私事。 5、公务用车调派实行出车单管理，驾驶员凭出车单出车。 6、节假日除值班车辆外，其他车辆一律封存，车辆钥匙由院办公室统一保管。 三、审批程序 1、临床、医技科室公务外出用车，需提前填写用车审批单，院办统筹安排进行审批后，方可派车。 2、职能科室公务赴市外地区或特殊情况用车，需提前填写用车审批单，经分管领导审批，主管领导同意，院办统筹安排进行审批后，方可派车。如有特殊情况，先出车后补办手续。 四、驾驶员管理 1、医院每部车辆要定人管理，负责车辆的日常维护与保养，保证正常安全行驶。 2、驾驶员要树立节支的观念，节约用油，认真填写行车记录，出车补助按市卫生局有关规定执行。 3、驾驶员出车时应严格遵守交通规则，证件配带齐全，严禁私自将公车借给他人使用，严禁酒后驾驶。 4、因自身原因违章驾驶被处罚和造成车辆损坏等情况，所有后果及费用由本人承担。 公司行政事务管理制度 篇51.管理机构组建完整健全。 2.管理规章制度健全,服务质量标准完善,物业管理档案资料齐全。 3.工作计划周密,贯彻落实学校各项任务。 4.定期检查各业务部门工作计划落实情况。 5.每年至少进行一次物业管理服务满意率调查,促进管理服务工作的改进和提高,征求意见覆盖面不低于学校部门、学生班级总数的80%,并总人数不得少于5%;物业管理服务满意率不低于90%。 6.建立公共突发事件的处理机制和应急预案。 7.各项规章制度、岗位职责挂墙公布,并将所在职人员按照作业地点将姓名、照片以及联系方式等张贴至公告栏或显著位置。 8.每月按时上报甲方以下材料,包括但不限于:在岗人员花名册(含工资支付凭证)、五险缴纳情况证明、本月工作计划、本月工作总结(工作计划执行情况、服务质量评价、安全生产情况等)、公共建筑及设施设备检查情况(具体要求见附表,并每周出具巡视报告)等。 9.每次物业服务考核前,及时总结本月(学期或年度)工作情况,积极配合物业考评工作;考评结束后,及时总结、整改;整改完成后及时递交整改报告给后勤管理处。 10.学校假期期间,安排好人手做好校园维护管理工作,保证校区内物业服务工作的正常进行。 11.根据校方对校园物业管理的具体要求及考评要求,无条件积极配合甲方工作,包括调配或增加人手处理突发事件及对校内维修单位监督管理工作。 公司行政事务管理制度 篇6(一)总则 第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。 第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。 (二)档案管理 第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 第五条档案的借阅与索取： 1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档； 2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续； 3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 第六条档案的销毁： 1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； 2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 (三)印鉴管理 第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。 第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。 第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。 第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。 第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。 (四)公文打印管理 第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。 第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。 第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。 (五)办公及劳保用品的管理 第十五条办公用品的购发： 1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室； 2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回； 3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用； 4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作； 5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好； 6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字； 7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。(六)库房管理 第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。 第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。 第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。 第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。 第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。 第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。 (六)报刊及邮发管理 第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。 第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。 第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。 (七)附则 第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。 (一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。 (二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发； (三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。 第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。 第二十九条本规定解释权归总经理办公室。 第三十条本规定从发布之日起生效。 目前公司的局域网已经建成，各部门的机器也已到位。根据公司领导关于加强管理的要求，现将公司局域网管理办法公布如下，请公司全体员工认真执行： 一、全体员工要爱护公司机器设备，在没有得到部门负责人和公司计算机系统维护员的同意，不得私自拆机。如遇到自己不能解决的问题，由公司计算机系统维护员协助解决。 二、对自己所使用的电脑不能设置开机密码，如有特殊原因，必须经部门负责人同意。设置密码后，应交部门负责人一份书面密码说明。三、目前公司局域网已经能正常上网，如无特殊需要，禁止使用拨号上网，以前使用调制解调器的员工将其交回公司，由公司统一管理。 四、员工上班时间上网，请浏览与工作有关的内容，避免因上网影响正常的工作，禁止上班时间进行网上聊天和交友活动。 五、为方便工作中交换文件，请在自己电脑的C/D盘建立以自己名字为名称的共享文件夹，访问权限为可读。 六、为保障电脑内资料的安全性，在公司服务器上，为所有员工建有以名字相同的文件夹，请把重要文件在服务器上做备份，规定每周五下班之前必须把最新的资料备份好，系统管理员会为每人设置好密码，保证资料的安全性。 七、为保障公司服务器的安全，未经公司计算机系统维护员同意，不得私自操作服务器。 八、在自己机器上设置好网络打印机，以后打印资料请使用网络打印。 九、公司已经为各部门负责人和客户关系部及公司员工设置了公司的集团电子邮件信箱，对外业务联系请使用公司的电子邮件信箱。 十、为防止病毒侵入，保证电脑的安全，必须每台电脑都要安装“病毒”防火墙。 十一、公司的宣传资料、员工的名片上统一印制公司网址和电子邮件信箱。 十二、如果电子邮件信箱出现问题，请找互联网研究所王路瑶协助解决。 十三、中午休息时间和下班后请关机，并关闭电源。确保计算机系统的安全。 十四、如违反上述管理办法，给公司造成经济损失和不良影响者，视情节轻重，给予处分和经济处罚。 公司行政事务管理制度 篇71、凡本公司人员上班期间进入工作区必须要着装整齐及佩戴工牌，对未按规定佩戴工牌者（副总经理级及以上领导不作特别要求），每人每次赔偿公司损失20元。工牌非因公损坏换新每次赔偿公司损失5元，丢失补办赔偿8元，离职丢失赔偿公司损失20元。 2、上班时间禁止做与工作无关的事情（包括：吃饭、串岗、闲谈、看杂志、玩游戏、网聊、浏览与工作无关之网页、打瞌睡、大声喧哗等），违者每次赔偿公司损失30元。 3、上班时间不得在办公区化妆（洗手台补妆例外），工作期间应着正装，违者每人每次赔偿公司损失20元。 4、上班时间不得随意进入其它部门办公室，因工作需要需敲门经允许后方可进入。 5、未经允许不得私自动用他人电脑及办公物品，违者给予口头或行政警告处罚，如给当事人或公司造成损失，依具体情况赔偿。 6、办公室必须保持清洁，个人办公桌上应保持整洁。不得在办公区随意乱丢、乱放，违者每次赔偿公司损失20元。 7、因公事外出必须知会部门主管或直属领导且填写《外出登记表》，如因私事外出必须请假，部门全体外出必须请示分管副总经理或总经理批准，违者给予通报批评处罚。 8、办公室属公共办公场所，严禁在办公区吸烟、打牌及赌博，吸烟需到吸烟区（公司领导办公室及接待重要客户时可斟情处理）。吸烟及打牌每次赔偿公司50元损失，赌博每人每次赔偿公司损失200元，情节严重的送公安机关处理。 9、任何人不准酒后上班，如确需因公接待的.需报分管副总经理批准后可少量饮酒。如有违反，每人每次赔偿公司损失100元。如酒后造成严重损失或严重影响的，予以从重处理。 10、未经办公室批准和部门主管授意，不得索取传真、打印、复印其他部门的资料，违者给予通报批评处罚。 11、办公室所有物品属公司财产，员工需爱护所有物品且必须按规定使用，所有电器必须关闭方可下班，违者每次赔偿公司损失30元。 12、今后任何违规违纪造成公司损失导致赔偿的情况（不局限于此规定），如办公室发现部门负责人未履行管理职责并造成公司损失的，该员工部门负责人负连带管理责任并赔偿公司损失，额度为该员工赔偿金额的30%，如被总经理或董事长发现部门负责人未履行管理职责造成公司损失将采取100%-200%的赔偿。 13、赔偿款项直接以现金方式当天交财务保管，办公室负责登记与财务对帐，如员工要求从工资中扣除则按违纪赔偿金额120%赔偿，且今后所有违规违纪类赔偿款项均用于员工聚餐及活动经费。 如违反公司规定不听劝告者，加倍赔偿公司损失，希望各位员工自觉遵守执行！ 公司行政事务管理制度 篇8员工行为规范 1、目的和适用范围 1、1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。 1、2本规范适用于公司全体员工。 2、管理与组织 2、1本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。 2、2各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。 3、基本规定 3、1仪表 3、1、1仪表应端正、整洁。 3、1、2头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。 3、1、3男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。 3、1、4女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。 3、1、5衬衫领口、袖口要清洁。 3、1、6出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。 3、1、7上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。 3、2着装 3、2、1员工在周一至周四的工作时间内请着正装，建议为： 3、2、1、1男士 3、2、1、1、1西装：深色（深蓝、藏青、灰、铁灰）西服套装，以不易起皱的面料为最佳。 3、2、1、1、2衬衫：单色长袖衬衫。 3、2、1、1、3领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。 3、2、1、1、4皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。 3、2、1、1、5袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。 3、2、1、1女士 3、2、1、2、1职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。 3、2、1、2、2袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。 3、2、1、2、3皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。 3、2、2夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主；不用佩带领带（若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带）；应穿长西裤结皮带，款式、颜色庄重得体，建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。 3、2、3夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主；可穿衬衫、短袖衬衫、针织开衫或裙子；有领有袖的连衣裙配长袜；如穿无袖连衣裙，应外套长袖或短袖的上衣。 3、2、4如果没有接待任务、正式会议等，每周五工作时间可着便装；要求为： 3、2、4、1男士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字；下衣为单色休闲长裤；鞋为便装皮鞋，运动鞋、 3、2、4、1女士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字；下装为单色休闲长裤/裙、；鞋为便装鞋、运动鞋。 3、2、5任何人、任何时候（包括周五及休息日）都不得着如下装束进出公司、会见客户。 3、2、5、1衣冠不整（不整齐、不整洁）。 3、2、5、2穿着短裤、超短裙。 3、2、5、3穿着无领且无袖、过透、过露的服装。 3、2、5、4穿拖鞋（含拖鞋式凉鞋）。 3、3接打电话 3、3、1接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的.办事效率，管理水平等方面留下良好印象。 3、3、2基本要求 3、3、2、1在电话铃响三声之内接起电话； 3、3、2、2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。 3、3、2、3通话言简意赅，时间不宜过长。 3、3、2、4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。 3、3、2、5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。 3、4言语行为 3、4、1言语、行为、举止文明、礼貌。 3、4、2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。 3、4、3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。 3、4、4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。 3、4、5公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。 3、4、6公司领导进入办公室应主动起立相迎。 3、4、7握手时应主动热情，不卑不亢。 3、4、8进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。 3、4、9同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。 3、4、10请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。 3、4、11在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。 3、4、12未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。 3、4、13办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。 3、4、14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。 3、4、15厉行节约，减少浪费。 3、4、16严禁在公司内用餐、吃零食。 3、5个人环境 3、5、1请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。 3、5、2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。 3、5、3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。 3、5、4下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。 3、6公共环境 3、6、1除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。 3、6、2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情况需行政总监批准，并报行政部备案）。 3、6、3员工外衣请统一悬挂指定地方（如衣架等），不要随意摆放。 3、6、4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。 3、6、5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。 3、6、6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。 3、6、7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。 3、6、8车辆请停至指定区域，不要随意停放。 3、6、9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。 3、6、10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。 3、6、11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。 4、奖惩措施 4、1行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。 4、2对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。 4、3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。 4、3、1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。 4、3、2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。 4、3、3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对责任人予以辞退。 4、3、4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。 4、3、5其他违规情况第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。 4、3、6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。 4、4罚款以现金的形式当场缴纳。 4、5所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。 公司行政事务管理制度 篇91.负责及制定服务物业管理公司内部岗位人调配等人力资源工作。针对《人力资源控制程序》进行归口管理。 2.负责物业管理公司《年度培训计划》的制定及监督实施,负责人员招聘。 3.对新员工上岗进行基础教育,负责组织对培训效果进行评估。 4.负责服务物业管理公司工程物品、办公用品的采购工作及对供方评价工作。 5.负责物业管理所需的采购物品进行验证,并按《行政人事部政策与程序》中的《库存管理制度》进行保管、发放,控制不合格物品及标识管理。 6.组织有关人员对工程、客户服务部、秩序维护部、外包服务分供方进行评价,确保采购的物品和委托服务符合性规定的要求。 7.负责对工作环境的管理。 8.负责服务备品、服务设备、设施和服务人员等进行标识管理,针对客户服务部、工程部、秩序维护部所涉及的各种标识制作及订购进行监控工作。 9.负责顾客财产控制,加强固定资产管理,提高固定资产利用率,监督固定资产使用过程,延长固定资产使用寿命,提高固定资产使用效率。 10.负责组织客户要求的识别及组织合同评审。 11.物业管理公司部门经理、主管、主任、文员等其他与质量管理体系运行有关人员的岗位职责见各部门《岗位职责》。 公司行政事务管理制度 篇10第一章：公文、文件审批管理 第一条：公司的各类公文、文件、报告和资料，由公司行政部负责管理。 第二条：收文、发文的签批管理 （一）收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进展收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。 （二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。 （三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。 （四）公司件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的件，将底稿存档；接收的件，要及时进展登记，收件人签字并存档。 第三条：公文打印的管理 （一）公司公文、文件的打印，由文员负责。 （二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进展打印和发放。 （三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。第四条：文件借阅和复制的管理 公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。 第二章：档案管理 第五条：归档范围 （一）上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。 （二）公司近远期规划、工作方案、各类统计报表、规章制度、工程可行性研究报告。 （三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。 （四）业务往来信函、合同、协议、工程工程内业资料等。 （五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条：归档要求 （一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。 （二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；工程工程施工内业资料、文件（竣工批件），在工程完毕后，由相关责任部门进展装订，并将其完整归档，同时办理交接手续。 （三）公司的档案由档案员负责归档，并按照档案管理的有关规定，进展档案的`密级及类别划分，针对不同密级的划分，进展相应的档案管理。第七条：档案的借阅与复制 （一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。 （二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。 （三）公司档案、文件的借阅人，应当保护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进展摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进展摘录或复制。 第八条：档案的标识 对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及方法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。第九条：档案的销毁 （一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。 （二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。 第三章：介绍信和印鉴管理 第十条：公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。第十一条：公司印信由某某公司办公室统一保管。 第十二条：除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。 第十三条：公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。 第十四条：公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进展统一编号登记、存档备查。 第十五条：行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。 第十六条：公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进展审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进展；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。 第十七条：介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。 第十八条：公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。第十九条：印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。 第二十条：经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。 第二十一条：使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。 第二十二条：公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。 第二十三条：经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监视，并做好登记。 公司行政事务管理制度 篇11第一章考勤规定 为规范员工考勤管理，提高工作效率，加强员工自我约束，现制定本规定。 第一条工作时间。管理人员实行一周六天工作制，每天工作时间为8：30至12：00，14：00至18：00； 第二条公司设专人负责考勤，所有员工须按时签到，遵守相关要求；因工作原因无法签到的，返岗后应当向考勤负责人说明。 第三条员工应按时上班签到，迟到5至10分钟罚款5元/次，迟到30分钟以上罚款10元/次。 第四条未办理请假手续而缺勤，或请假未获批准即离岗，以及假期逾期却无续假手续的，均按旷工处理。旷工半天的扣全天工资，旷工一天的罚扣两天工资，连续三天以上旷工的公司可予以开除。 第五条请假规定。员工因病、因事请假，请假时间一天内的由部门主管审核。请假超过二天的须公司领导签字同意。因特殊原因无法提交申请的，应于上班前电话通知部门主管或公司领导。 第六条病假。员工休病假须有医院证明（病历表、医嘱、药品单、收费单据等），否则按无薪假期计算。病假期间工资按员工日工资60%计发，但不低于最低工资标准的80%。工伤的参照国家规定执行。 第七条事假。事假均为无薪假，按规定办理请假手续。 第八条婚假。请婚假时须有合法的结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后；带薪婚假为3天，若为晚婚且初婚的再增加10天（女大于23岁，男大于25岁）。 第九条产假。产假不少于90天（含节假），产假期间按基本工资支付。产假指第一次生育，非计划生育产假均按事假处理。 第十条丧假。公司员工亲属丧亡的，经批准可请3个工作日的带薪假，超过的按事假处理。 第十一条法定假日。按国家规定的法定假日日期、天数休假。 第十二条年休假。根据公司经营情况进行安排，年休假原则上不超过10天，且要求一次性休完，不跨年累计。 第十三条值班和加班。公司值班人员须按照考勤时间上班，公休日值班加班的应安排调休，不能调休的应加发补贴，法定节假日值班加班的按国家规定发放。 第二章办公用品管理 为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定： 一、职责及范围 （一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。 （二）办公用品的采购、保管及发放归综合行政部管理。各部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各部门负责人负责 二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法 （一）每月15日以前，各部门自行统计本部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《物品领用申请表》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经部门负责人审批后统一提交综合行政部。 （二）综合行政部人员根据实际情况给予审核并采购，报经副总经理进行审批。 第三章库房管理 第一条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别摆放整齐。 第二条采购人员购入的物品必须数目清楚，包装完整，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目。 第三条物资入库后，应当日填写《物品入库明细表》。 第四条严格执行出入库手续，物资出库必须填写《物品领用登记表》。 第四章报刊及邮发管理 第一条报刊管理人员每年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。 第二条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类，并分别送到有关部门。 第三条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经副总经理批准。 第五章附则 第一条公司办公室负责为各部门邮发信件、邮件。 （一）私人信件，一律实行自费，交办公室或自己叫快递邮寄。 （二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发； 第二条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。 第三条本规定解释权归总经理办公室。 第四条本规定从发布之日起生效。 第六章办公室卫生管理细则 为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定此卫生管理细则。 第一条办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。 条二条办公室环境卫生的管理由办公室人员负责，所有人员按照卫生安排表，每天一小扫，两天一大扫，消除卫生死角。 第三条当天负责卫生管理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责。 第四条卫生要求： 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。 门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。 电脑、打印机等办公设备表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。 书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。 第五条卫生间保持清洁卫生，垃圾日产日清，各物品摆放整齐。 第六条办公室人员应尊重值日人员的劳动成果，良好的卫生环境重在维持，各人员需做好日常维持工作。 第七条此制度由综合部负责制定解释。 第七章档案管理制度 7.1总则：档案管理是企业管理的重要内容之一，为规范公司的档案管理，特制订本制度。 7.2适用范围：主要用于公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。 7.3档案的归档管理 7.3.1各部门的档案资料需指定专人进行负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 7.3.2档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。 7.3.3档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。 7.3.4档案柜应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘的要求，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。 7.3.5建立健全档案进、出登记制度，对每年收进送出的档案材料按照保管期限分别进行统计。 第八章、电话使用规定 8.1总则：为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定。 8.2公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。 8.3拨打长途电话应尽量长话短说，简明扼要，不得煲电话。 8.4公司业务电话应尽量避免接私人电话，接听私人电话尽量长话短说，一般应控制在3分钟内。 8.5业务员拨打所属各自固定业务电话，不得共用、混用、它用。 9。6接听私人电话时间控制在五分钟以内，非紧急事项一般少接私人电话，严禁占用业务资源并保持通话畅通。 8.8电话响铃不得超过三声，接听电话的标准用语为：“您好！香提湾！”转接用语为：“请稍等！”接打电话用语要求规范、简洁、礼貌。 8.10电话出现故障应马上通知综合部，由综合部安排专业人员进行维修。 第九章、支持文件 9.1《面试人员登记表》 9.2《物品领用登记表》 9.3《物品入库明细表》 第十章、附则 本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后执行，修改时亦同。 公司行政事务管理制度 篇121、目的 为了贯彻《安全生产法》以及《劳动法》的有关规定，使员工在生产过程中合理的使用劳动保护用品，预防事故保障员工的生产安全和身体健康，本着合理配备和实用有效的原则，结合公司实际情景，特制定此制度。 2、适用范围 适用于公司享受劳保用品配备的人员 3、职责 3.1、由安全生产办公室负责确定劳保用品的配发标准及发放范围。 3.2、物资供应部负责劳保用品的采购、保管和发放。 3.3、人力资源部每月6日前负责将人员增、减和岗位变动情景报安全生产办公室安全员和物资供应部，以便随时调整和控制劳保用品的合理使用。 4、程序 4.1、劳保用品的'采购 4.1.1、物资供应部应经过考察确定可靠的供应商并建立长期、稳定的供应关系，保证产品供应的质量、数量。对所采购的劳保用品要贴合国家标准或行业标准，必须“三证”俱全。劳保用品在保质期内出现的质量问题，由物资供应部负责退换。 4.1.2、物资供应部必须建立劳保用品的储备定额，保证劳保用品的及时供应，库管员每月必须对库存劳保用品进行盘点，保证及时发放（工作服、鞋、帽等劳保用品采购时应带编号，便于识别和管理）。 4.2、劳保用品的领用 4.2.1、计划内劳保用品的领用时间为每月的11—15日，如遇节假日、周日则顺延，当月的物品必须在当月规定时间内领取，逾期不予补发，未领物品不计入到下月计划中。 4.2.2、领取劳保用品时首先由各部门主管劳保用品的人员（领料人）根据实际岗位需要，依据标准填写《领料单》，必须详细填写产品的名称、规格、单位、数量，经部门主管领导审核（签字）后，监察办主管劳保人员进行审批（签字），由部门领料员持领用人员岗位明细到物资库领取。 4.2.3、计划外劳保用品，经需求部门申请，安全生产办公室审核，物资供应部部长审核，需求部门主管副总裁批准，物资供应部进行采购或到物资库领取。 4.2.4、新员工或内调岗位员工领取劳保用品，须持人力资源部开具的调配单到上岗部门，该部门主管人员开具领料单，由本人持领料单到物资库领取。 4.2.5、物资库保管员根据《领料单》及各部门劳保用品领用登记表（经领用人签字确认）负责建立公司各部门“劳保用品发放备查帐”，物品领用情景在帐页上详细记载，并经领用人签字确认。 4.2.6、各部门必须指定专人负责劳保用品的领取、发放，并建立发放台帐，由领用人员要签字确认。发放时要严格按照劳保用品的发放标准执行。各部门主管领导对劳保用品发放情景要进行审核，安全生产办公室对各部门发放情景进行检查、核对。 4.3、劳保用品（耐用品）的折旧扣款耐用品涵盖资料，包括： 工作服150元套；食品靴100元双；棉袄裤100元套；雨衣100元件； 工作未满一年的人员离职，公司在扣除相应折旧款后，劳保用品归个人所有，公司不予回收。由物资供应部负责确定劳保用品的价格标准，人员离职时，由物资库保管员负责在《员工离职审批单》中注明扣款情景。扣款比例如下： 4.3.1、工作未满三个月离职，扣缴劳保物品采购价值的100%， 4.3.2、工作未满6个月离职，扣缴劳保物品采购价值的75%； 4.3.3、工作未满1年离职，扣缴劳保物品采购价值的50%； 4.4、劳保用品（耐用品）到达使用周期后，方可领取新品，旧品归个人所有，公司不予回收。对在使用周期内因个人原因（如丢失、人为损坏）导致劳保用品不能使用，按4.3条款扣罚后，补发新品。 4.5、临时工劳保用品管理 6个月以内合同期的临时工根据公司人事管理制度享受正常劳动保护用品，离职时劳保用品归个人所有，扣款情景按照4.3条款执行。如本人劳保用品扣款额度超过工作押金，则超出部分用同等价值劳保用品代替。 4.8、工作满合同期后离职，不扣折旧费，劳保用品（耐用物品附明细）公司回收。 4.9、劳保用品的使用提倡节俭的原则，劳保用品属工作期间的人身保护用品，在劳保用品使用周期内，不允许员工私自改用其他物品代替或将节余下来的劳保用品带出公司或挪做他用。 5、本制度由安全生产办公室（监察办）负责监督实施。 公司行政事务管理制度 篇13一、总则 第一条为加强企业行政事务管理，理顺企业内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。 第二条本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。 二、档案管理 第五条档案的借阅与索取 1、总经理、副总经理及有关人员借阅非密级档案应通过行政秘书办理借阅手续，直接提档； 2、企业其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续； 3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案经行政秘书批准后方可摘录和复制。 第六条档案的销毁 1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁企业档案材料； 2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经行政秘书批准后方可销毁。 3、经批准销毁的企业档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 三、印鉴管理 第七条企业印鉴由行政秘书负责保管。 第八条企业印鉴的使用一律由总经理签字许可后行政秘书方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。 第十条企业一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向企业汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。 第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。 四、公文打印管理 第十二条企业公文的'打印工作由行政秘书负责。 第十四条各部门所有打印公文或文件必须一式三份，交行政秘书留底存档。 五、办公及劳保用品的管理 第十五条办公用品的购发。 1、每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交行政秘书。 2、行政秘书指定专人制定每月办公用品计划及预算； 经总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部门。由部门主管签字领回。 3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的须经行政秘书批准后方可领用。 4、企业新聘工作人员的办公用品由行政秘书根据部门负责人提供的名单和用品清单负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。 5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。 6、负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。 7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 第十六条劳保用品的购发。 劳保用品的配给，由行政秘书根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。 六、库房管理 第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账本。 第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。 第十九条物资入库后，应当日填写账卡。 第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经财务部批准后方可出库。 第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理批准，办理外借手续。 第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。 七、报刊及邮发管理 第二十四条行政秘书每半年按照企业的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。 第二十五条行政秘书每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交由行政秘书统一保管存档备查。 第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用。 八、附则 第二十七条行政秘书负责为各部门邮发信件、邮件。 私人信件一律实行自费，贴足邮票，交行政秘书处理。 所有公发信件及邮件一律不封口，由行政秘书进行登记后统一封口，负责寄发。 各类挂号信须经各部门主管批准，行政秘书登记后方可邮发。 第二十八条本制度如有未尽事宜或随着企业的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交行政秘书研究并提请总经理批复。 第二十九条本制度解释权归行政部。 第三十条本制度从公布之日起执行。 公司行政事务管理制度 篇14一、行政管理 1. 办公例会制度 1.1 例会目的 通过办公例会明确下一阶段工作目标和要求，沟通部门之间项目运作的进展、管理情况，协调解决存在问题，监督公司质量体系有效运行，确保公司在经济活动中做出正确决策。 1.2 例会职责 1.2.1 公司行政部负责经理办公例会的准备、会议记录及拟制会议纪要。 1.2.2 总经理（或副总经理）负责主持经理办公例会，并对会议议题做出决策。 1.2.3 各部门经理参加办公例会，并负责提供会议所需的本部门资料和《工作进度周报》。 1.2.4 各部门经理负责执行会议决定，行政部负责跟踪会议决定的执行情况。 1.3 例会类型 公司办公会议分为周例会、月度例会，一般周例会在每周五上午召开，月度例会在每月最后一周召开。最后一周的周例会与月度例会合并召开。 1.3.1. 每周例会的主要例会议程包括：但不限于： 上周工作回顾、检查； 项目实施过程中需协调的事项研究、决定； 公司运作中需研究决定的一般事项； 下周工作安排。 1.3.2 月例会的主要例会议程包括，但不限于： 各项业务运作过程及效果的沟通、交流； 开发项目的质量、进度、投资回顾和检查； 销售工作及效果； 与相关方（监理、施工、服务分包方、主管部门及上级公司）的沟通； 市场（顾客）反馈情况。 本月工作总结和下月工作安排。 1.4 例会程序 1.4.1 周例会 1.4.1.1 公司周例会参加人员为：总经理、副总经理、管理者代表、部门经理及骨干员工。 1.4.1.2 周例会由公司总经理主持召开。总经理不在时，由总经理委托公司常务副总经理主持召开。 1.4.1.3 每周五上午9：00召开周例会，不做专门通知。如时间有变化，由综合管理部通知各部门。情况特殊时，如不能召开周例会，可以顺延或取消，但不能连续取消三次周例会。 （1）部门经理因特殊情况不能参加周例会，可指定代表参加，但须经会议主持人同意。 （2）周例会提出的要求和形成的决定，由各部门经理自行记录。会议结束后，行政部负责整理形成《经理办公例会会议纪要》，并下发各部门。各部门依据例会决定，按时如实填写《工作进度周报》，以便下次例会时对照检查。 1.4.2 月度例会 1.4.2.1 月度例会召开的具体时间、地点、参加人员及主持人与周例会相同，如有特殊原因由行政部负责提前通知参会人员。 1.4.2.2 总经理因故不能参加月度例会，常务副总经理及管理者代表必须参加月度例会，部门经理不能同时有二名以上缺席。 （1）月度例会可以顺延或取消，但不得连续取消二次月度例会。 （2）月度例会召开前，各部门经理负责对本部门的工作进行小结，并对以下内容进行汇报： ——各项业务工作现状； ——业务运作程序的执行情况； ——已出现或可能出现的问题； ——需提请会议讨论决定的其它问题。 1.4.2.3 月度会议讨论的问题及形成的决议，由行政部负责整理成《经理办公例会（月）会议纪要》，并下发各部门。 2. 办公设备的管理 2.1 办公设备的购置 2.1.1 本规定所指的办公设备，包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相机等单位价值在20xx元以上的办公设备和仪器。 2.1.2 各部门申请购买仪器设备，必须先由部门经理写出申请报告，报主管副总经理批准后，交由行政部统一安排采购，购买时应根据市场因素和部门实际需要，在征询需求部门和主管副总经理意见的基础上，选择满足办公需求的设备。 2.1.3 以购置的办公用品，由行政部统一编号登记，同时将设备的保修凭证、说明书及暂且用的配件等统一由行政部保管，以备维修维护时使用。 2.1.4 部门需要申购的计算机软件，由行政部统一购买并保存。各部门使用相关软件时应到行政部登记申领，软件使用完毕后，及时交还行政部。 2.2 办公设备的使用 2.2.1 行政部根据各部门的工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配。 2.2.2 各部门应保持本部门计算机、 打印机等设备日常清洁和维护，以保证正常工作需要。 2.2.3 对本部门上网的计算机，应确保所安装程序的软件无计算机病毒，以避免相互感染。 2.2.4 每天工作结束后，各部门的计算机应推出系统并关机。公司所有计算机不得安装游戏软件和进行联网游戏。 2.2.5 公司各部门复印可到公司复印室，要规范使用复印机，并保证复印室的清洁。 2.2.6 公司其他办公设备如投影仪、摄像机等，由行政部统一保管；各部门使用时应向行政部登记，使用完毕及时交回行政部，由行政部进行检查，确保设备的正常使用。 2.2.7 申请领用设备的员工，辞职或由于其他原因离职时，须到行政部办理设备归还手续，取得行政部主管签字后，方可办理离职手续。 2.2.8 办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责赔偿或者修理，费用由领用人负担。 2.3 办公设备的保养与维修 2.3.1 公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级； 2.3.2 公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人负责，要求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态。 2.3.3 公司原则上要求出专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施。 2.3.4 公司各部门办公设备出现问题，应及时通知行政部，由行政部统一联系专业维修公司进行修理。 2.3.5 公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必须由公司行政部联系专业公司进行维修维护。 3. 办公用品及消耗品的使用管理 3.1 办公用品分类 3.1.1 消耗品：笔记本、区别针、胶带、便签、订书针等； 3.1.2 管理消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等； 3.1.3 管理品： 剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等； 3.2 办公用品领用 3.2.1 分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用品，如签字笔、文件夹、多用文具盒… …等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订机、白板笔、电池等。 3.2.2 消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间。 3.2.3 管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯消耗品部在此限。 3.3 办公用品的管理 3.3.1 管理性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 3.3.2 办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交《办公用品计划汇总表》，由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品行政部无法采购时，可以经行政部统一授权由相关部门自行采购。 3.3.3 行政部为每人每个部门设立“办公用品领用计录卡”并统一保管，领用办公用品时分别登录，并用以控制文具领用状况。 3.3.4 新进人员到职时有所在部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品并列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具及列管用品一并交行政部。 4. 车辆管理 4.1 车辆使用规定 4.1.1 公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机负责驾驶，并负责车辆的保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能。 4.1.2 公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部，由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排，填写派车单。 4.1.3 为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部门、任何人私下服务。 4.1.4 个人因私用车，需事先征得领导同意，随后通知行政部安排，严禁因私驾车办事影响正常工作。 4.2 车辆的保养维修管理规定 4.2.1 驾驶员要树枝公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、维护4好、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除故障。 4.2.2 严格执行出车前、行车中、收车后、的检查规定，认真填写日检纪录，发现问题及时处理，决不允许带病车 4.2.3 根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案。 4.2.4 严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担。 4.2.5 驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管，行政部根据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆。 4.2.6 在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发现严重警告，二次发现开除公职。 4.2.7 严格控制费用开支，根据行车里程纪录，领用油票或登记报销。 5. 专业图书资料的购置和管理 为加强公司员工对专业知识的学习和应用，各部门可以根据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按规定手续借阅，又能使使资源得到最大限度的利用，控制公司办公成本，实现资源共享。 5.1 图书、资料的购置 5.1.1 各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较，筛选出最佳书目。 5.1.2 申购部门须先填写《购书申请单》，有部门经理审核签字后，报主管副总批准后方可购买。 5.1.3 原则上，全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。 5.2 图书的登记和保管 5.2.1 各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、价格及其他相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必须先在行政部办理借阅登记手续。 5.2.2 行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。 5.3 图书借阅和归还 5.3.1 员工向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在《借书登记表》上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月； 5.3.2 员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔价； 5.3.3 员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还，如经通知仍不还书者，将停止借书权，直至归还所借图书； 5.4 公司作为共享资源的杂志的管理办法参照本规定。 附：工具书目录清单和购置工具书登记表见附表 6. 档案的管理 6.1 借阅档案要求 6.1.1 需要借阅档案员工必须严格履行档案借阅、调阅制度。 6.1.2 对需要档案复印件的，一般情况下，档案室不予接待，找各部门资料员查阅。 6.1.3 特殊情况和需要原始资料的，须在“档案查阅登记簿”上登记。借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字批准后，方可借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字批准后，方可借阅。 6.1.4 借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件。 6.1.5 借阅档案人员，应及时无误将档案归还档案室。 6.2 档案管理要求 6.2.1 档案管理人员收回借阅档案时，要严格检查档案资料的完好、完整情况，确认无误后无误后方可收回。如有损失，应详细纪录，并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失，应报告行政部领导按有关规定处理。 6.2.2 档案人员要认真做好档案借阅登记，并收集档案借阅效果，及时向领导反馈利用情况。 6.2.3 执行本规定时，如遇有难以处理的问题，请示行政部经理和总经理协调解决。 二、财务管理 1. 费用说明 费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则是用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。 2. 基本原则 2.1 对各项费用实行预算管理，财务部根据公司目标利润指标作出全年费用预算，并负责总体费用预算的执行与监控。费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则，责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。 2.2 公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。 2.3 报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，在按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时），可根据需要进行必要的授权。 2.4 备用金、借款要遵循“欠账不清，后帐不立”的原则。 3. 费用标准 3.1 办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置，特殊情况需自行购置的，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐，统一管理调配。 需自行购置工具书及资料，须提前填写《图书申购表》向行政部申报，购置后由行政部登记保管。 3.2 物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常用消耗品，由行政部统一购置管理。 3.3 差旅费：差旅费主要包括市内交通费（出租车费）、地铁费用、出差费用、汽车费等四项费用。 3.3.1 出租车费：主要指员工因公外出发生的出租车费，规定按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费。报销标准为：部门经理每人每月400元，员工每人每月300元。（特殊情况除外） 3.3.2 地铁费用：指员工因公外出发生的地铁费用，采取实报实销。 3.3.3 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。 3.4 出差费用：员工因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续。 出差地住宿及费用参考标准如表所示：（特殊情况除外） 住宿 交通费 通讯费 餐费 一类城市上海、广州、深圳、天津、海南 其他城市 200元/人*天 长话费 手机费 200元/人*天 200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天 单人住宿可在此标准的基础上浮50% 3.4 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。 3.5 业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等。 3.6 手机话费：报销标准为部门经理每人每月500元，员工每人每月300元，因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用。（特殊情况除外） 4. 财务报销程序 5. 支票的管理及使用 5.1 主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。 5.2 领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，说明原因并积极催办。 5.3 支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失，均由经办人承担一切经济责任。 5.4 工程款拨付时，必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。 5.5 如工作需要需购置固定资产的，需填写《办公设备申购表》，经总经理审批后由行政部统一购置，购置后行政部门进行登记，使用人填写保管卡后领用。固定资产报废时，由行政部门填写《固定资产报废申请单》，报总经理审批后，报财务部进行帐务处理。 6. 现金管理及报销程序： 公司严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》。 6.1 为了加强现金管理，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三、五为现金报销日，其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销。 6.2 各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责管理使用，主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销，垫支金额超过5000元的由本部门自行解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未使用完的备用金要归还结清。 6.3 根据工作需要，公司如遇到特殊情况需用大额款项时（超过2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部积极配合及时备款，保证公司工作顺利开展。 公司行政事务管理制度 篇15一、行政方面： 1、 协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务； 2、 协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解； 3、 负责总公司年度综合性资料，组织并起草公司综合性的工作计划、总结、报告、请示等文件； 4、 负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理； 5、 搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记； 6、 负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，根据需要撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施； 7、 监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查； 8、 负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度总评比和表彰活动； 9、 负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作； 10、负责公司办公用品的管理； 11、负责公司员工活动的策划和组织； 12、负责公司档案管理工作； 13、加强部门之间的协调，为促进相互之间的团结做好工作； 二、人事方面： 1、 负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度； 2、 负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要； 3、 根据现有的编织及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度/月度人员招聘计划，经批准后实施； 4、 做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符； 5、 负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订； 6、 建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等） 7、 制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施； 8、 对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用； 9、 负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制； 10、制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系； 11.、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续； 12、做好员工考勤统计工作，负责加班的审核和报批工作 13、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理； 14、配合其他部门做好员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜； 15、定期主持召开本部门工作例会，布置、检查、总结工作，并组织本部门员工的业务学习，提高管理水平和业务技能，保证各项工作任务能及时完成； 16、其他突发事件处理和领导交办的工作。 公司行政事务管理制度 篇16一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。 二、考勤制度为公司重要的管理制度之一。 根据有关规定，部分公司领导经总经理特别准许外，所有员工均需参加考勤打卡。打卡每天三次（早、午、晚），下午上班打卡时间最多只能提前十五分钟（即14：00上班，需在13：45分后才能打卡），否那么按相关规定处分。 三、工作时间：除个别工种外，员工每星期工作时间为六天，每天八个小时。 工作日：星期一～星期六 工作时间：上午8：00～12：00 下午14：00～18：00 公司可根据实际需要调整作息时间，详细以通知为准。 四、假期管理 （一）各类假别 1、因公出差 凡属于以下情况之一者均属公差（1）因公司技术、业务出差； （2）经批准参加的各类由公司出资的相应的培训和公司组织的各类旅游活动等； （3）经批准外出参加各类社会公益活动。2、法定休假 国家法定休假日共十天：元旦一天（1月1日）、春节三天（农历正月初一至初三）、国际劳动节三天（5月1、2、3日）、国庆节三天10月1、2、3日）；详细放假时间按国家公布的规定实行。 3、病假 （1）员工患病或非因工（公）负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假； （2）经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。 4、事假 因个人事项，必须由本人亲自料理的.，经申请可酌情核予事假； 五、请假审批权限 公司本部各级人员（不含副总以上级）请假（病假、事假、其它假）均须向办公室提出申请，由办公室呈送董事长或总经理审批。未经批准那么按旷工论。 六、假期管理及假期工资核算 （一）各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续（请假三天及以上的，需提前一周办理）；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先向办公室请假。返工后，如实填写请假单，按审批权限进展审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理。 （二）员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。 七、考勤管理 （一）部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。 （二）办公室是考勤管理的监视部门，各部门为负责部门。公司值班保安员负责监视员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，办公室不定期监视检查员工出勤状况。 （三）公司总部人员因公到工程部或出外公干不能及时回来打卡的，须在上注明出差的事因、地点，报其主管领导签核，其考勤副卡必须在2天内报办公室签核，于每月月末报送董事长或总经理审批。 （四）上班前需从公司总部外出办事（包括到工地、政府机构等），须按时打卡，不得后补副卡。 （五）每月迟到累计达30分钟内、上班忘记打卡不超过3次，不予以扣款。 （六）因工作需要到各工程部（或各工程部）须填写，如下午出去者下午上班之前必须打卡。 （七）考勤主管林丽英每月负责发卡收卡（正副卡）、统计汇总上报总经理，作罚款和发工资依据。 （八）公司于每月20日之前在办公大楼一楼公布上一个月公司总部人员的出勤情况。 公司行政事务管理制度 篇171、目的和适用范围 1.1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。 1.2本规范适用于公司全体员工。 2、管理与组织 2.1本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。 3、基本规定 3.1仪表 3.1.1仪表应端正、整洁。 3.1.2头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。 3.1.3男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。 3.1.4女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。 3.1.5衬衫领口、袖口要清洁。 3.1.6出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。 3.1.7上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。 3.2着装 3.2.1员工在周一至周四的工作时间内请着正装，建议为： 3.2.1.1男士 3.2.1.1.1西装：深色(深蓝、藏青、灰、铁灰)西服套装，以不易起皱的面料为最佳。 3.2.1.1.2衬衫：单色长袖衬衫。 3.2.1.1.3领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。 3.2.1.1.4皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。 3.2.1.1.5袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。 3.2.1.1女士 3.2.1.2.1职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。 3.2.1.2.2袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。 3.2.1.2.3皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。 3.2.2夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主;不用佩带领带(若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带);应穿长西裤结皮带，款式、颜色庄重得体，建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。 3.2.3夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主;可穿衬衫、短袖衬衫、针织开衫或裙子;有领有袖的连衣裙配长袜;如穿无袖连衣裙，应外套长袖或短袖的上衣。 3.2.4如果没有接待任务、正式会议等，每周五工作时间可着便装;要求为： 3.2.4.1男士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下衣为单色休闲长裤;鞋为便装皮鞋，运动鞋. 3.2.4.1女士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下装为单色休闲长裤/裙、;鞋为便装鞋、运动鞋。 3.2.5任何人、任何时候(包括周五及休息日)都不得着如下装束进出公司、会见客户。 3.2.5.1衣冠不整(不整齐、不整洁)。 3.2.5.2穿着短裤、超短裙。 3.2.5.3穿着无领且无袖、过透、过露的服装。 3.2.5.4穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)。 3.3接打电话 3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径;个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。 3.3.2基本要求 3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话; 3.3.2.2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。 3.3.2.3通话言简意赅，时间不宜过长。 3.3.2.4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。 3.3.2.5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。 3.4言语行为 3.4.2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。 3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼;客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。 3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。 3.4.5公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。 3.4.6公司领导进入办公室应主动起立相迎。 3.4.7握手时应主动热情，不卑不亢。 3.4.8进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。 3.4.9同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。 3.4.10请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。 3.4.11在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。 3.4.12未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。 3.4.13办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。 3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。 3.4.15厉行节约，减少浪费。 3.4.16严禁在公司内用餐、吃零食。 3.5个人环境 3.5.1请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。 3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。 3.5.3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。 3.5.4下班离开办公室前，请关闭机器电源(包括电脑)，收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。 3.6公共环境 3.6.1除指定地点外(行政部确定并明示)，在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。 3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊情况需行政总监批准，并报行政部备案)。 3.6.3员工外衣请统一悬挂指定地方(如衣架等)，不要随意摆放。 3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。 3.6.5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。 3.6.6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。 3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。 3.6.8车辆请停至指定区域，不要随意停放。 3.6.9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。 3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。 3.6.11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。 4、奖惩措施 4.1行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布;员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。 4.2对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。 4.3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。 4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。 4.3.2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。 4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次(含)以上对责任人予以辞退。 4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。 4.3.5其他违规情况第一次违反予以口头警告;第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元;第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。 4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。 4.4罚款以现金的形式当场缴纳。 4.5所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。 公司行政事务管理制度 篇18第一章总则 第一条根据国家公文处理的有关规定，并结合管理有限公司（以下简称公司）的实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称公文是指公司及下属机构在经营管理活动中撰写和使用的或机关、团体、企事业单位传送给公司的各类公文。 第三条公司办公室负责和协调公司的公文处理工作，主要任务是： (一)对公司公文处理工作进行指导和培训； (二)统一收发、拟办、传递系统内外单位发送给公司的所有公文； (三)负责公司名义公文的核稿、报批、缮印、盖章、发送； (四)负责各类公文的立卷、归档、借阅、回收等管理工作。 (五)公司办公室设专人负责公司各类公文的处理工作； 公司其他部门也应指定人员负责对本部门职责权限内公文的处理工作。 第四条公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，按照行文要求和公文处理规定进行，做到及时、准确、安全。 第二章公文种类第五条公司常用的公文种类有： (一)请示，用于向上级单位请求指示和批复事项的文种。 (二)申请，用于向上级管理单位或职能部门请求批准事项或要求的文种。 (三)报告，用于向上级单位汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级单位查询的文种。 (四)通知，用于发布规章制度、任免干部、部署工作、转发主管单位、含隶属关系的管理单位的文件或主管领导的批示、批转下级单位的公文的文种。 (五)批复，用于答复请示、申请事项的文种。 (六)规定，用于对某一具体事项做出安排，要求有关部门、人员遵照执行的文种。 (七)决定，用于对重要事项做出决策和安排的文种。 (八)决议，用于经会议讨论通过的重要决策事项的文种。 (九)意见，用于对重要问题提出见解和处理意见，阐明公司指导原则的文种。 (十)通报，用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或情况、介绍工作经验的文种。 (十一)会议纪要，适用于记载和传达会议决定事项、主要精神，要求与会单位共同遵守、执行。主要有董事会会议纪要、总裁办公会纪要、总经理办公会纪要。各类会议纪要，需简明扼要、精练准确，由办公室整理印发的文种。 (十二)函，用于彼此无隶属关系的公司内部各单位之间相互商洽工作、询问答复问题，公司或公司部门向业务协作关系单位提出要求或答复的文种。 (十三)合同(协议)，公司或被授权的业务单位或部门按《合同法》等有关法规，与公民、法人或其他经济组织之间签署的应承担民事责任的法律公文。 第六条文件划分，公司在经营管理过程中形成的各类文件作如下划分： (一)凡属下列事项可以公司名义行文，文头用“祥云医院管理有限公司文件”：属于重大的或涉及整个公司的事项，向上级各部门的请示、报告； 与上级各部门的联合行文； 编制、制定公司年度综合计划及中长期发展战略； 发布公司有关重大事项的规定、决定、决议、意见等； 涉及所属企业的管理体制、机构编制、人事任免、重要问题处理等重大事项； 其他重要事项的行文； (二)凡属下列事项可以办公室名义行文：属于一般事项，向上级对应部门的请示、报告； 公司范围内的一些具体工作； 公司会议及具体事项的通知； 其他须以办公室或业务部门名义行文的事项； (三)凡属下列事项也可以公司名义行文：按照公司职能规定，属于部门具体业务，需要指导下级单位或对口部门开展工作的； 其他须以各部门名义行文的事项。 第三章公文格式 第七条行文格式。正规公文的格式一般由秘密等级、紧急程度、发文单位(文头)、发文字号、签发人、红色反线、标题、主送单位、正文、附件、发文单位署名、成文日期、印章、主题词、抄送单位、印制单位、印制日期等组成。公司发文分上行文：请示、报告； 下行文分：通知、通报、决定、决议、批复。 (一)涉及公司秘密的公文应当分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”，并标明份数、序号。 (二)紧急公文应当根据紧急程度，分别标明“特急”、“紧急”。 (三)发文单位应当使用全称或规范化简称； 联合行文，主办单位应当排列在前。文头字一律套红印刷。文件文头与正文用红色反线隔开。红色反线上方留三分之一天头的为上行文头； 留四分之一天头的为下行或平行文头。 (四)发文字号，包括单位代字、年份、序号。年号一律要全称，不能写为后两位数字，并且用方括号〔〕，不能用圆括号或尖括号。总公司发文统一格式为“祥云医字〔年份〕×号”，×号不以“0”作为虚号。 (五)上报的公文，应当在首页附：发文签。 (六)公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并表明文种。标题中除法规、规章用书名号外，一般不用标点符号。 (七)主送单位，一般写在公文标题之下，正文之前，后加冒号，主送单位的全称、特称、单称，均应使用统一的表达形式，不能随便排列。 (八)公文如有附件，应当在正文之后、成文时间之前注明附件顺序和名称。 (九)成文时间一般以负责人签发日期为准。 (十)公文除会议纪要外，应加盖公章。公章加盖在成文日期之上，发文单位署名一般省略不写。联合发文单位都应加盖公章。主办单位的印章应排列在前。 (十一)公文主题词由表现公文内容归属、主题内容的词或词组和表现公文形式特点的词组组成。按先“内容”后“形式”的顺序排列词目，每一公文标引主题词的数量一般不超过5个词或词组。主题词的位置在成文日期之下，阅知范围之上。 第八条合同(协议)的格式按照公司合同管理办法执行。 第九条公司公文用纸幅面规格采用国际标准A4型。 第四章行文规则 第十条公司及公司各部门的行文关系，应当严格按照各自的隶属关系和职权范围确定，统一按公司名义下发。 第十一条向下级单位的重要行文，应当同时抄送上级单位。 第十二条各部门未经公司主管行政副总裁审阅、总裁签批同意，不得擅自向下行文。 第十三条请示应当一文一事；一般只写一个主送单位，如需同时送其他单位，应当用抄送形式，但不得同时抄送下级单位。除领导直接交办的事外，“请示”不得直接送领导个人。 第十四条报告中可以提出意见或建议，但不得夹带请示事项。 第五章收文办理 第十五条收文办理一般包括签收、登记、拟办、批办、分送、传阅、承办、催办、查办、存档等程序。收文编号分为单位X字〔年份〕×号。 第十六条签收、登记、拟办、分送由办公室负责。签收时应注明时间、份数、急缓程度；拟办时要附公文处理单，并签注拟办建议。 第十七条对传阅公文、资料，应速传速阅，一般不得超过两天，并注明传出时间。加急件应随到、随传、随阅，必要时可集体阅读。对需送几位领导传阅的公文，办公室应按领导排序由前向后递送。办理公文传阅、传批的办公室人员应随时掌握公文去向并予以记录。除领导另有指示外，不应将公文在领导之间自行传递。 第十八条审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应明确签署意见、姓名和审批日期。其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示阅知。 第十九条对所属企业上报的需要办理的公文，各部门应进行审核。审核的重点是：是否应由本部门办理；内容是否符合公司规定；涉及其他部门职权的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范，是否符合行文规则。对符合规定的公文，公文办理者应及时处理公文，对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门办理的，应当迅速退回办公室并说明理由。 第二十条公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应主动与有关部门协商。 第二十一条根据办理公文件件有着落、事事有交代的要求，建立三类催办制度，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办，使催办贯穿于公文处理的各个环节。 (一)凡送公司领导批示的公文、下属医院与网络公司送隶属管理机关的公文和总裁办公会、公司周例会等上交办的事项，由总裁办负责催办； (二)公司各部门承办的公文和申报的公文由各主办部门专人负责催办。 第六章发文办理 第二十二条发文办理一般包括拟稿、审核、签发、翻译、缮印、校对、用印、登记、分发等程序。 第二十三条草拟公文应当做到： (一)符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定，符合上级单位或领导的工作指示，并同现行有关公司规章制度相衔接。如提出新的政策规定，应加以说明。 (二)情况确实，观点明确，条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确，篇幅力求简短。 (三)公文起草时，有关人名、地名、数字、引文必须准确。引用公文应先引标题，后引发文字号。日期应当写具体的年、月、日，日期使用阿拉伯数字。在使用简称时，应先用全称，再加以说明。 (四)公文的正文层次可以为多层： 一级标题为“一”（使用黑体，不加粗）； 二级标题为“(一)”（使用楷体）； 三级标题为“1”（使用仿宋体）； 四级标题为“(1)”（使用仿宋体）； 五级标题为“①”（使用仿宋体）。 (五)公文必须使用国家法定计量单位。 (六)公文中的数字，除成文时间、部分层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应一律使用阿拉伯数字。代表数量金额的'数字，应加逗号分隔符、金额单位、币种。 (七)文稿送签时，若有需要向主管领导说明的事项，应另外附简要的说明，随文稿一并送审。 第二十四条公文有些内容如涉及公司内部其他单位的职权，主办单位应事先与其他有关部门主动协商并会签； 若有不同意见，应报请主管领导裁定。对于不同意见未协商一致、又未经主管领导协调裁决的问题，一律不得上报、下发公文。 第二十五条公文的签发事宜由办公室负责承办。在送领导签发之前，先由办公室进行审核。审核的重点是： 一、是否需要行文； 二、是否符合国家的法律、法规、方针、政策及有关规定； 三、是否与有关部门进行协商、会签； 四、文种使用、行文格式等是否规范； 五、是否条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确。 对不符合规定的上报公文，办公室应退回呈报单位，并告知要求改正的部分。 第二十六条公文拟稿后，按以下规定签发： (一)以董事会名义发文，由董事长签发。 (二)以公司名义发文，由总裁签发。 (三)以下属分公司名义发文，由总经理签发。 根据公司授权规则的规定，凡有权人明确授权的，被授权人也可签发。 第二十七条签发人在批签时，应表明同意与否，并签署姓名和日期。其他审批人圈阅，则视为同意。 第二十八条草拟、修改、审核、批阅、签发公文，用笔用墨必须符合存档要求，不得使用圆珠笔、铅笔、彩色笔和纯蓝墨水笔。不得在文稿装订线外书写。 第七章公文流转程序 第二十九条公司各部门接收的各类公文（包括电子、纸质资料），必须在第一时间交办公室，由办公室登记接收并进入公文流转程序。 第三十条公文运转要严格按程序办理。凡是送公司领导签批的文稿、文件，一律通过办公室登记，并附公文处理单，不要直接呈送领导个人，由办公室核稿后，按领导分工报送或提请有关会议集体讨论决定，应克服“后门文件”和“公文逆运转”等混乱现象。 公司正规公文发文的程序是：拟稿者起草公文并填写发文稿→部门负责人审核→有关部门会签(如有必要)→办公室核稿→领导签发→办公室排版缮印→办公室盖章→发文归档。 第三十一条以公司名义对外签署的合同(协议)等公文需要经有关部门会签，才能送领导审批后盖章。程序是：有关部门准备好合同(协议)→公司内部审核→送律师审核→按律师意见修改→填写合同(协议)盖章审批单，并负责办理律师审核签字→办公室阅核、签字(修改前后的合同或协议、律师签字审批单、律师修改意见等四份文件)→财务负责人阅核、签字→领导批示→经办部门到办公室盖公司章→送交有关单位。 第三十二条工作签报和电话记录作为非正规公文，按以下程序办理：起草者填写有关表单→办公室或部门负责人签字→办公室编号、登记→有关部门负责人提出拟办意见→送领导批示→有关部门办理→归档。 第三十三条公司各部门需请求公司职能部门或公司领导给予有关支持的申请、请示，以审批单形式按以下程序报送相关部门。相关部门有权决定的，直接答复提出要求的部门；超权限的，应提出拟办意见通过办公室报主管领导决定： (一)涉及人事、薪酬、福利、编制、培训、出境的公文直接报送公司人力资源管理部； (二)涉及资金调拨、预算管理的公文直接报送公司财务管理部： (三)涉及有关法律事务的公文直接报送公司办公室(法律)； (四)涉及以公司名义作广告、购置信息技术设备等实物资产的公文直接报送公司总裁办公室； (五)凡涉及两个部门及以上的、无法确定主办部门的申请、请示送办公室处理。 第八章归档与销毁 第三十四条公文办完后，应当根据《章程》和有关规定，及时将公文审定签发后的终稿、印刷后的正本和有关材料整理立卷。电报随同文件一起立卷。 第三十五条公司领导责承有关部门办理的公文应及时到办公室办理借阅手续，及时归还，以免遗失。 第三十六条公文归档，应当根据其相互联系、特征和保存价值、期限整理立卷，要保证档案的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，以便于保管和利用，一年归档一次。 第三十七条联合办理的公文，原件由主办单位立卷，其他单位保存复制件。 第三十八条公文复制为正式文件使用时，视为正式文件妥善保管。 第三十九条案卷应当确定保管期限。个人不得保存应当归档的文件。 第四十条没有存档和存查价值的文件，经过鉴别和领导人批准，可以定期销毁；销毁秘密公文，应当进行登记，由两人监销，保证不丢失、漏销。 第九章附则 第四十一条公文用印按照公司《印章使用与管理暂行办法》执行。 第四十二条本办法由公司办公室负责解释。 第四十三条本办法自下发之日起执行。 公司行政事务管理制度 篇19一、原则 1、按节约有效的原则发放。 2、不同劳动条件下配发的劳保用品和更换周期不同。 3、对使用过程中出现破损、严重污染无法继续使用时，经审批可以“以旧换新”。 二、范围 本制度适用于公司所有在岗员工。 三、职责权限 1、安环科负责按照上级有关规定和职工岗位制订、审核发放标准和范围，监督劳保用品的使用和到期更换情况，建立员工劳保用品使用台帐。负责对新员工及岗位变更人员、因破损需提前更换劳保用品申请的审批，并做好审批记录。 2、生产生产技术科和安环科负责劳保用品的采购。 3、物管中心负责劳保用品的保管，按生产技术科审核的领料单发放，并做好发放记录。 4、各部门负责按期更换劳保用品，负责提出新员工、岗位变更人员及未到期损坏更换的领用申请和初审。 四、劳保用品的配备和发放 1、劳保用品按岗位配备不同的劳保用品，见附表《劳动保护用品配发标准》。 2、发放办法 （1）新员工入职安排工作岗位后，由部门按照该岗位的劳保用品发放标准填写领料单，由生产技术科审核后，本人凭部门负责人核准签名后的领料单交仓库保管员，办理劳保用品的领用手续，劳动用品自安环科审核领用后计算使用期限。 （2）因提前更换或其他特殊原因需要领用标准外劳保用品的，由部门负责书面提出申请，说明用途，经综合部审核批准后，可以发放。 （3）换发领用劳保用品，须缴旧换新。使用期满后，能用的继续使用，不能用的，凭部门负责人核准签名的领料单及旧的劳保用品一起交仓库管理员办理领用手续。 （4）材料式样的选择。劳保用品的选购必须到指定的劳保用品商店购买，要求符合国家有关安全标准，以保证安全可靠。 （5）工作服需按现有色系（灰白）、材质和样式配备（夏装轻薄透气，秋装厚暖），并绣制企业标志，由总务部按批量比质比价采购。 （6）安全帽采购要达到安全帽国家要求技术标准，选择小沿边安全帽，重量最好不超过400G；强度：经高温、低温、淋水处理后冲击力≤4900N；耐温性能：在—50摄氏度到100摄氏度情况下不变形；材质要求为ABS高强度工程塑料制成的。硬度高、强度塑料含量高、硬而不脆。具有良好的抗冲击、阻燃性能；衬里应透气排汗，保证头部气流畅通。颜色为红色。 （7）其他劳保用品由生产部按不同岗位通用配备技术标准要求，在保证安全使用的条件下，比质比价，统一采购。 五、使用管理规定 1、员工必须爱护使用劳保用品，劳保用品的使用应工作范围、时间内，不得作其他用途。 2、不同区域生产、工作人员需按规定穿戴符合有关规定要求的工作服及相应的防护用品。 3、员工在大型衡器事业部生产现场应穿戴的工作服装（包括安全帽）。 4、个人劳保用品由员工自得妥善保管、劳保用品在使用期内如有遗失，由个人按未到期时间折价后予以赔偿后更换。 5、试用期内员工离职，不满7个工作日需上交归还全部劳保用品（不包括日消耗劳保用品），且工作服，劳保鞋清洗干净；超过7个工作日，工作服、劳保鞋按旧服收回，公司按其原价在工资中扣除。 6、员工在工作现场，必须按规定穿戴符合安全标准的劳保用品，违者予以扣发奖金50~100元。 7、人员劳保用品由所在部门负责申请，实习结束后应清洗干净全部上缴，如丢失或损坏按原值折价赔偿。 8、违反劳保用品使用规定造成工伤安全事故的，扣发所在部门安全奖。 9、库管理员对回收的旧劳保用品，能继续使用的，应妥善保管好，发放使用；不能继续使用的，如劳保鞋应定期进行销毁处理，工作服可剪成条状擦试设备。 10、公司安全管理委员会应定期按照安全规定检查员工的劳保用品穿戴是否符合规定，严格督促公司员工严格执行劳保用品穿戴规定，对不符合穿戴的员工进行扣罚，每季度末形成员工劳保用品使用情况形成报告，交安环科。 公司行政事务管理制度 篇20一、总则 为加强公司行政后勤规范化管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，给员工创造一个舒适的生活环境，公司现制定本制度。 二、礼仪纪律 (一)遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度及所属部门的管理实施细则 (二)热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理。 (三)树立全局观念，服从指挥，主动配合，共同搞好相关工作，充分发挥团队精神。 (四)遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。 (五)保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。 (六)不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。 (七)恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告。 (八)实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不以工作之便谋私利。 (九)不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为已有，对内封锁，对外泄露。 (十)不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电。 (十一)工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。 (十二)在办公场合不允许大声喧讲、交谈、接听电话影响他人工作。 (十三)严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。 二、会议管理 (一)会议分类： 1、周会 时间：每周一上午九点。 与会人员：公司全体员工 会议安排： (1)总结本周的工作完成情况及需要解决的重大问题，下周工作计划； (2)集中解决各部门的协调问题、疑难问题； (3)安排下周工作； 2、年终销售总结会 时间：(待定) 与会人员：总经理、营销部全体员工等。 会议安排： (1)总经理组织，提前安排内容，办公室应在会议召开日一周以前向与会人员发出会议通知，并在该通知中列明会议召开日期、时间、地点和会议内容。各参会人员需提前准备总结材料及上报，以备讨论。 (2)总结本年度业务情况及对每个业务人员进行业绩点评，公布业绩，评选销售能手并予以奖励，对未完成公司销售任务的实施相应惩罚或补救措施。 (3)对下一年度销售工作进行预测，研讨行业发展趋势及销售工作的对策，安排下达下一年度工作计划。 3、临时会议 总经理根据实际情况，临时组织召开，由办公室负责通知参会人员，对重大事宜须专题讨论研究。 (二)会议纪律 1、办公室须及时发出会议通知，并向与会者明确会议召开的时间、地点、参加人员、会议内容以及与会人员须携带的文件材料和其他相关事项。 2、会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。 3、办公室须认真做好会议记录，并做到会议结束后的会议记录的整理备案、文件退收工作、会议文件的汇编，完善会务工作。 4、所有与会人员要严格遵守会议的开始时间，无故不得迟到、早退。迟到人员计入会议记录。 5、不得无故缺席，特殊情况必须事先向行政部说明。 6、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。 7、会议期间须将手机关掉。 8、会议期间严禁吸烟，不可随意中途离席。 9、内部会议内容须做到保密。 10、与会人员须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。 (三)会议记录 1、会议由办公室制作会议记录。会议记录必须使用专用记录本。会议记录应记载会议时间，地点，与会人员，会议所议事项。 2、会后要及时撰写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。 3、会议纪要的结论经与会人员确认无误，经办公室审核后，存档。 (四)会议跟进 1、会议议定事项由办公室主持分解到相关部门落实办理。 2、办公室指定专人负责催办并收集情况，可按照纪要，填写有关事项催办卡片。 3、办结事项及时向有关领导反馈，并按月做出总结报告，综合向领导汇报。 4、重要事件可分多次反馈，使领导及时了解办理情况。 三、文件收发管理 (一)公司的文件由办公室拟稿，由总经理签发。 (二)业务文件由有关部门拟稿，部门经理审核，签发。 (三)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密管理规定，由专人印制、报送。 (四)经签发的文件原稿送办公室存档。 (五)外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办。 四、文件打印、复印及传真管理 (一)公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子版文件。 (二)除重要文件打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。 (三)禁止利用公司设备打印、复印或传真私人文件，禁止私自为外单位打印或传真文件资料。特殊情况需经总经理批准。 (四)在外打字复印等所发生的费用，须做出详细登记(登记内容：日期、页数？全额？用途)，报经办公室，给予报销。 五、档案管理 (一)归档范围：公司的业务计划、经营情况、项目情况、通告、通知、会议记录、简报、重要电话记录、接待来访记录、决议、决定、协议、合同、公司发文、客户资料、各类规章制度、办法、人事档案、工资资料、财务资料、公司行政文件以及添置设备、财产的产权等具有参考价值的文件材料。 (二)档案统一由办公室指定专人负责管理，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 (三)档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。 (四)档案保管工作应做到四不：不散(不使档案分散)，不乱(不使档案互相混乱)，不丢(档案不丢失不泄密)，不坏(不使档案遭到破坏)。 (五)加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。 (六)档案的借阅与索取 1、向办公室保管人员办理相关的借阅手续后，方可提档。 2、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改、擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，属机密档案的，须经总经理批准后方可摘录和复制。 3、一般内部档案经办公室负责人批准后可摘录和复制。 (七)档案的销毁 1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。 2、对超过保存期限的档案，档案管理人员需填写档案销毁申请单，经总经理批准后方可销毁。 3、经批准销毁的公司档案，档案人员须认真核对，将批准的档案销毁申请单和将要销毁的档案资料做好登记并归档，并由专人监督销毁。 六、保密管理 (一)保密范围： 1、公司重大决策中的秘密事项； 2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策； 3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录； 4、公司的客户信息及资料； 5、公司的项目信息及资料； 6、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表； 7、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息； 8、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料； 9、公司内部管理制度； 10、其他经公司确定应当保密的事项。 (二)保密措施 1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、手法、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或部门负责人指定专人执行； 2、非总经理批准，不得复制和摘抄； 3、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密； 4、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。 5、对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，并且公司有权追究当事人的经济和法律责任。 七、印鉴管理 (一)公司现有公章(公司行政章)、公司合同专用章。 (二)印章由办公室保管，印章应妥善保管，不得随便放置。需要施印时按程序由总经理签字后方可施印。 (三)公司行政章(以下简称公章)是代表公司对外联系的主要印鉴，凡属以公司名义发文、介绍信、证明以及以公司名义发出的任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。 (四)公章合同专用章适用于公司与客户签订的业务合同，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。 (五)印章原则上不得外借、外带，如需外带，必须经总经理批准后，到办公室办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能再工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。 (六)使用印章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，需做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。 (七)公司所有加盖印鉴的文书应统一编号登记，以备查询，存档。 (八)在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。 (九)不允许在空白文书、支票、合同等上加盖印章，特殊情况需经总经理签批方可借出。归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查。凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任。 (十)印章保管人外出时，应将印章交给指定的临时代管人保管。 (十一)印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向总经理汇报予以备案，办理补刻手续并在报刊上发表遗失声明。 (十二)各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由办公室登记备案。 (十三)印章管理人员应做到坚持原则，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有人违反管理制度，造成印章遗失或使用不当，公司将按严重违规处罚，并追究相应的经济责任和法律责任。 八、办公用品管理 (一)本制度中的办公用品指日常办公用品及一些低值易消耗品，包括办公文具用品、打字(复印)用纸、待客物品等。 (二)购置 1、凡公司购买的办公用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并添置年度购物呈报表。各部负责人将该部门年度所需要的办公用品指定计划提交办公室，由办公室人员核对购买物品，查阅“供应商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价并进行议价，再整理报价资料，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后，方可购买。 2、办公用品由办公室统一购置，未经批准不得随意购置(特殊情况除外)。 3、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。在购买物品前要填写办公用品请购单，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为报账的原始凭证之一。 4、物品的采购原则上不得由一个人购买。 5、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购的人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。 6、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单按规定办理报销手续。 7、负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、 (三)发放 1、办公室严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。 2、根据实际工作需要分发给各个部门，各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。 3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室负责人批准后方可领用。 4、公司新聘员工的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。新员工需在领用表中签字确认。 (四)保管 1、公司办公用品均由办公室统一管理。 2、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。 3、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。 4、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位办公室。 5、办公室要将公司所有财务分类记账，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。 6、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事、不允许非工作人员进入库存处。如库存办公用品发生丢失，由管理人员承担赔偿责任。 九、办公用固定资产管理 (一)办公用固定资产是指公司各部门在日常工作中用于办公和服务的各类设备和设施。具体包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。 (二)购置 1、办公用固定资产由办公室整体计划案标准统一配置。 2、各部门可根据工作实际需要提出设备购置申请计划，经办公室审定，报总经理批准后，由办公室组织相应人员尽享采购。 (三)维修 1、各设备需定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。 2、设备出现故障，超出保修期的，由办公室联系设备专业维修公司进行检修，并做好设备维修记录台账。 3、维修费超过设备原值10%的，办公室应按使用年限、损坏程度确定是否需要维修。 4、由个人损毁的，应当由当事人酌情赔偿。 (四)报废 1、设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由设备管理者提出申请，填写设备报废申请表，办公室负责人签字后报总经理审批。 2、公司办公室会同有关专业技术人员或主要使用人员对设备使用年限、维修情况等进行鉴定，并报总经理审批后，将报废设备交办公室有关人员处理，如报废设备能出售的，将收回的款项入账。同时，对报废设备登记备案、审批表存档。 (五)其他 1、办公室每年年底对固定资产进行两次全面盘点(由两人以上参加)，核对财产数量。 2、各项固定资产的质量保证书等资料统一由办公室保管。 3、使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。 6、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。 7、员工离开公司后，需把领用的办公设备悉数交还办公室，若有损坏或丢失，负责赔偿。 8、办公设备如需迁移，需经办公室办理迁移手续后，方可执行。 十、图书管理 (一)申购 1、部门负责人依据本部门业务开展需要提出购书申请，经办公室根据《图书目录》检查，若没有相同的图书，报总经理同意后，方可购书。 2、图书购买工作原则上由申请人执行，事后将购买的图书报办公室图书管理人员登记，加盖公司藏书章。 (二)管理 1、图书的日常管理工作由办公室设专人负责，将图书进行编号，然后登记在《图书目录》中，内容包括：编号、书目名称、册数、出版社、单价等栏目。每次新购图书，均需进行编号登记后，再办理借阅手续。 2、办公室每季度对图书进行一次清点，每半年将清点结果记录于《图书目录》。 办公室每季末将图书目录提供给各部门，供部门选择借阅。 (三)借阅 1、图书出库一律办理借阅手续，否则不准出库。 2、借阅人借书时，应填写借阅登记表后，方可将书借走。 3、图书借阅一般最多同时三本，一次借阅时间不得超过一个月，到期可办理续借登记手续，如需继续借用，须向综合办公室图书管理人员办理续借手续。 (四)责任 1、借阅人应爱惜公司财产，不得在图书中勾画、涂改、撕毁、损坏；因不慎丢失图书，照价赔偿。 2、借阅人应按时归还图书。经办公室两次催交不还的，视为丢失，照图书原价赔偿。 3、借阅人将图书归还，应在借阅登记表上登记。 十一、行政接待工作管理 (一)行政接待工作的主要任务 1、安排业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。 2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。 3、协助办理会议的会务工作。 4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。 (二)行政接待工作的基本原则 1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。 2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。 3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。 (三)行政接待工作的程序、规范 1、接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。 2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。 3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。 (四)行政接待工作的标准、要求 1、事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。 2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，酌情进行安排。 十二、公司车辆使用管理 (一)车辆使用的要求： 1、凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证。 2、车辆必须车况良好，手续齐全。办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 3、所有车辆按规定出车前必须填出车表、行车公里数及事由，并签字方能生效。 4、驾驶人出车时要保证证件齐全及有效性。在出车全需认真检查车辆安全状况(水、电、油)，以确保车辆的正常运行，若发现有损坏或有异常现象应立即告知办公室，并协助办理维修。每次出车后，须驶回指定地点存放，并确定锁妥。严禁酒后驾驶。 5、办公室每月应至少安排车辆进行一次吸尘、打蜡、上光等维护工作，对车辆内部及发动机要定期清洗维护，应做到车容整洁、车况良好。雨后、长途归来应及时清洗车辆。 6、办公室每年需要统一安排车辆年检及购置车辆保险，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。 7、对车辆实行定点维修，车辆维修须先填写维修单，由办公室报总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批的，维修费不予报销。车辆在途中需要维修的，要先报告办公室负责人，因特殊情况不能在定点维修单位修理的，由驾驶人报告总经理审批处理。 8、驾驶人应做到合理用油，节约用油。加油原则以加油卡的形式进行。如无特殊原因，对用现金加油的不予报销加油费用。因公在外地加油的，凭出车审批单、发票和报销单，由办公室负责人报总经理审批报销。 9、在出差长途时办理登记后按实际在路途中发生的汽油费、路桥费由公司负责。 10、对于无法安排的用车申请，办公室应当尽快通知用车申请人，做好解释工作。 11、公司禁止出借车辆，特殊情况由公司总经理批准，对未经批准私自出车发生的费用由驾驶人负担。发生交通肇事由驾驶人负全部责任，并按同型号车辆价格进行赔偿。 (二)违规与事故处理 1、所有车辆必须按公司规定于正规停车场停放。不按规定停放车辆者，所造成的一切后果(如损坏、被盗、被拖等)由驾驶人承担全部责任。 2、车辆发生丢失的，当事人要立即报告公安局、保险公司和办公室负责人，并按市物价局有关规定赔偿损失。责任人还需向领导写出书面报告，由办公室按照市物价局估价进行处理，当事人的交通补贴费于取得保险公司赔付款后的次月予以发放。 3、发生交通肇事事故，由交警部门依法处理 (1)交警部门认定我方不承担责任的，发生保险公司赔偿以外的费用，由公司承担； (2)交警部门认定双方都有过错的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担70%; (3)交警部门认定我方承担主要责任的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担30%。 4、发生违章情况，被交警部门处罚的，费用个人承担。 5、私人用车和未经批准发生交通肇事的，一切后果自负，同时须追究相关责任。 十三、差旅费管理 (一)差旅费是指离开南京市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。 (二)城市间交通费 1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。 2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车(软座、软卧)，轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧)，轮船三等舱。 3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机(经济舱、普通舱)，事先应经总经理书面批准。 4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。 5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。 6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份，保险费不超过20元)，凭据报销。 (三)住宿费 1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。 2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天。间。 其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天。间。 住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。 3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。 4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。 5、由于业务巡查等原因借住于监管点宿舍的，给予住宿费补贴30元/天。 6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 (四)伙食补助费 1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然(日历)天数实行定额包干，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区40元，特殊地区50元(特殊地区指国家规定的经济特区和直辖市、省会城市)。 2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地区早餐10元，午餐和晚餐各20元。 3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。 4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的.，出差伙食补助费亦按本规定执行。 (五)外埠交通费 1、出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销，原则上出租车票不予报销。 2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。 (六)参加会议等差旅费 1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。 2、会议通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照上述差旅费规定报销。 3、会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。会议统一收取会务费用的，取消会议期间的伙食补助费。 (七)其他 1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准减半给予伙食费补助。 2、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。 3、工作人员出差期间，非工作需要的参观费用，由个人承担。对弄虚作假，虚报冒领差旅费等违法违规行为，由有关部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定严肃处理。 4、职工探亲费的报销按有关文件规定执行。 5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。 十四、安全卫生管理 (一)所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。 (二)办公室环境卫生的管理由办公室人员负责。 (三)保持地面干净清洁、无污物，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。 (四)书橱内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。 十五、后勤管理 (一)午餐管理 1、由办公室统一为公司员工订餐。 2、因故不能就餐的，应事先通知办公室。 (二)钥匙管理 1、公共区钥匙由办公室统一备份管理。 2、除行政部以外其他部门不得持有或使用非本部门的钥匙。 (三)宿舍管理 2、在市区内无适当住所或其他原因的员工可申请住宿，由办公室报总经理批准后统一安排住宿。 3、入住公寓后，应自觉遵守管理处的各项管理规定。 4、宿舍作为员工休息、生活的主要场所，必须保持良好的卫生环境。入住员工，每天要自觉轮流值日，公司将进行不定期抽查。 5、住宿人眼相互间应和睦共处，爱护宿舍内的设施，节约用水用电。 6、注意防火、防盗。严禁同时使用三种以上高负荷电器。 7、男(女)员工有事需进入异性员工宿舍，晚十点前必须离开。 8、不得私自留宿非本公司人员，如有特殊情况，需报办公室负责人同意，并办理好相关手续后方可入住。 9、住宿人员有娱乐的自由，但应以不影响他人休息为前提，以不影响公司整体形象、损坏公司公共财物为准则。 10、宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒、打架滋事等行为，一经发现立即解雇，并送公安机关处理。 11、退房时应到办公室办理相关手续，配合办公室进行房间设施、设备、日常用具的检查和核对，如有损坏和丢失应照价赔偿。 十五、附则 本制度由办公室制定并负责解释，总经理批准后执行，修改时亦同。 一、总则 为加强公司行政后勤规范化管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，给员工创造一个舒适的生活环境，公司现制定本制度。 二、礼仪纪律 (一)遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度及所属部门的管理实施细则 (二)热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理。 (三)树立全局观念，服从指挥，主动配合，共同搞好相关工作，充分发挥团队精神。 (四)遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。 (五)保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。 (六)不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。 (七)恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告。 (八)实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不以工作之便谋私利。 (九)不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为已有，对内封锁，对外泄露。 (十)不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电。 (十一)工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。 (十二)在办公场合不允许大声喧讲、交谈、接听电话影响他人工作。 (十三)严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。 二、会议管理 (一)会议分类： 1、周会 时间：每周一上午九点。 与会人员：公司全体员工 会议安排： (1)总结本周的工作完成情况及需要解决的重大问题，下周工作计划； (2)集中解决各部门的协调问题、疑难问题； (3)安排下周工作； 2、年终销售总结会 时间：(待定) 与会人员：总经理、营销部全体员工等。 会议安排： (1)总经理组织，提前安排内容，办公室应在会议召开日一周以前向与会人员发出会议通知，并在该通知中列明会议召开日期、时间、地点和会议内容。各参会人员需提前准备总结材料及上报，以备讨论。 (2)总结本年度业务情况及对每个业务人员进行业绩点评，公布业绩，评选销售能手并予以奖励，对未完成公司销售任务的实施相应惩罚或补救措施。 (3)对下一年度销售工作进行预测，研讨行业发展趋势及销售工作的对策，安排下达下一年度工作计划。 3、临时会议 总经理根据实际情况，临时组织召开，由办公室负责通知参会人员，对重大事宜须专题讨论研究。 (二)会议纪律 1、办公室须及时发出会议通知，并向与会者明确会议召开的时间、地点、参加人员、会议内容以及与会人员须携带的文件材料和其他相关事项。 2、会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。 3、办公室须认真做好会议记录，并做到会议结束后的会议记录的整理备案、文件退收工作、会议文件的汇编，完善会务工作。 4、所有与会人员要严格遵守会议的开始时间，无故不得迟到、早退。迟到人员计入会议记录。 5、不得无故缺席，特殊情况必须事先向行政部说明。 6、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。 7、会议期间须将手机关掉。 8、会议期间严禁吸烟，不可随意中途离席。 9、内部会议内容须做到保密。 10、与会人员须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。 (三)会议记录 1、会议由办公室制作会议记录。会议记录必须使用专用记录本。会议记录应记载会议时间，地点，与会人员，会议所议事项。 2、会后要及时撰写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。 3、会议纪要的结论经与会人员确认无误，经办公室审核后，存档。 (四)会议跟进 1、会议议定事项由办公室主持分解到相关部门落实办理。 2、办公室指定专人负责催办并收集情况，可按照纪要，填写有关事项催办卡片。 3、办结事项及时向有关领导反馈，并按月做出总结报告，综合向领导汇报。 4、重要事件可分多次反馈，使领导及时了解办理情况。 三、文件收发管理 (一)公司的文件由办公室拟稿，由总经理签发。 (二)业务文件由有关部门拟稿，部门经理审核，签发。 (三)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密管理规定，由专人印制、报送。 (四)经签发的文件原稿送办公室存档。 (五)外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办。 四、文件打印、复印及传真管理 (一)公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子版文件。 (二)除重要文件打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。 (三)禁止利用公司设备打印、复印或传真私人文件，禁止私自为外单位打印或传真文件资料。特殊情况需经总经理批准。 (四)在外打字复印等所发生的费用，须做出详细登记(登记内容：日期、页数？全额？用途)，报经办公室，给予报销。 五、档案管理 (一)归档范围：公司的业务计划、经营情况、项目情况、通告、通知、会议记录、简报、重要电话记录、接待来访记录、决议、决定、协议、合同、公司发文、客户资料、各类规章制度、办法、人事档案、工资资料、财务资料、公司行政文件以及添置设备、财产的产权等具有参考价值的文件材料。 (二)档案统一由办公室指定专人负责管理，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 (三)档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。 (四)档案保管工作应做到四不：不散(不使档案分散)，不乱(不使档案互相混乱)，不丢(档案不丢失不泄密)，不坏(不使档案遭到破坏)。 (五)加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。 (六)档案的借阅与索取 1、向办公室保管人员办理相关的借阅手续后，方可提档。 2、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改、擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，属机密档案的，须经总经理批准后方可摘录和复制。 3、一般内部档案经办公室负责人批准后可摘录和复制。 (七)档案的销毁 1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。 2、对超过保存期限的档案，档案管理人员需填写档案销毁申请单，经总经理批准后方可销毁。 3、经批准销毁的公司档案，档案人员须认真核对，将批准的档案销毁申请单和将要销毁的档案资料做好登记并归档，并由专人监督销毁。 六、保密管理 (一)保密范围： 1、公司重大决策中的秘密事项； 2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策； 3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录； 4、公司的客户信息及资料； 5、公司的项目信息及资料； 6、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表； 7、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息； 8、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料； 9、公司内部管理制度； 10、其他经公司确定应当保密的事项。 (二)保密措施 1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、手法、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或部门负责人指定专人执行； 2、非总经理批准，不得复制和摘抄； 3、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密； 4、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。 5、对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，并且公司有权追究当事人的经济和法律责任。 七、印鉴管理 (一)公司现有公章(公司行政章)、公司合同专用章。 (二)印章由办公室保管，印章应妥善保管，不得随便放置。需要施印时按程序由总经理签字后方可施印。 (三)公司行政章(以下简称公章)是代表公司对外联系的主要印鉴，凡属以公司名义发文、介绍信、证明以及以公司名义发出的任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。 (四)公章合同专用章适用于公司与客户签订的业务合同，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。 (五)印章原则上不得外借、外带，如需外带，必须经总经理批准后，到办公室办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能再工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。 (六)使用印章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，需做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。 (七)公司所有加盖印鉴的文书应统一编号登记，以备查询，存档。 (八)在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。 (九)不允许在空白文书、支票、合同等上加盖印章，特殊情况需经总经理签批方可借出。归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查。凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任。 (十)印章保管人外出时，应将印章交给指定的临时代管人保管。 (十一)印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向总经理汇报予以备案，办理补刻手续并在报刊上发表遗失声明。 (十二)各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由办公室登记备案。 (十三)印章管理人员应做到坚持原则，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有人违反管理制度，造成印章遗失或使用不当，公司将按严重违规处罚，并追究相应的经济责任和法律责任。 八、办公用品管理 (一)本制度中的办公用品指日常办公用品及一些低值易消耗品，包括办公文具用品、打字(复印)用纸、待客物品等。 (二)购置 1、凡公司购买的办公用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并添置年度购物呈报表。各部负责人将该部门年度所需要的办公用品指定计划提交办公室，由办公室人员核对购买物品，查阅“供应商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价并进行议价，再整理报价资料，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后，方可购买。 2、办公用品由办公室统一购置，未经批准不得随意购置(特殊情况除外)。 3、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。在购买物品前要填写办公用品请购单，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为报账的原始凭证之一。 4、物品的采购原则上不得由一个人购买。 5、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购的人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。 6、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单按规定办理报销手续。 7、负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、 (三)发放 1、办公室严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。 2、根据实际工作需要分发给各个部门，各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。 3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室负责人批准后方可领用。 4、公司新聘员工的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。新员工需在领用表中签字确认。 (四)保管 1、公司办公用品均由办公室统一管理。 2、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。 3、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。 4、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位办公室。 5、办公室要将公司所有财务分类记账，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。 6、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事、不允许非工作人员进入库存处。如库存办公用品发生丢失，由管理人员承担赔偿责任。 九、办公用固定资产管理 (一)办公用固定资产是指公司各部门在日常工作中用于办公和服务的各类设备和设施。具体包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。 (二)购置 1、办公用固定资产由办公室整体计划案标准统一配置。 2、各部门可根据工作实际需要提出设备购置申请计划，经办公室审定，报总经理批准后，由办公室组织相应人员尽享采购。 (三)维修 1、各设备需定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。 2、设备出现故障，超出保修期的，由办公室联系设备专业维修公司进行检修，并做好设备维修记录台账。 3、维修费超过设备原值10%的，办公室应按使用年限、损坏程度确定是否需要维修。 4、由个人损毁的，应当由当事人酌情赔偿。 (四)报废 1、设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由设备管理者提出申请，填写设备报废申请表，办公室负责人签字后报总经理审批。 2、公司办公室会同有关专业技术人员或主要使用人员对设备使用年限、维修情况等进行鉴定，并报总经理审批后，将报废设备交办公室有关人员处理，如报废设备能出售的，将收回的款项入账。同时，对报废设备登记备案、审批表存档。 (五)其他 1、办公室每年年底对固定资产进行两次全面盘点(由两人以上参加)，核对财产数量。 2、各项固定资产的质量保证书等资料统一由办公室保管。 3、使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。 6、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。 7、员工离开公司后，需把领用的办公设备悉数交还办公室，若有损坏或丢失，负责赔偿。 8、办公设备如需迁移，需经办公室办理迁移手续后，方可执行。 十、图书管理 (一)申购 1、部门负责人依据本部门业务开展需要提出购书申请，经办公室根据《图书目录》检查，若没有相同的图书，报总经理同意后，方可购书。 2、图书购买工作原则上由申请人执行，事后将购买的图书报办公室图书管理人员登记，加盖公司藏书章。 (二)管理 1、图书的日常管理工作由办公室设专人负责，将图书进行编号，然后登记在《图书目录》中，内容包括：编号、书目名称、册数、出版社、单价等栏目。每次新购图书，均需进行编号登记后，再办理借阅手续。 2、办公室每季度对图书进行一次清点，每半年将清点结果记录于《图书目录》。 办公室每季末将图书目录提供给各部门，供部门选择借阅。 (三)借阅 1、图书出库一律办理借阅手续，否则不准出库。 2、借阅人借书时，应填写借阅登记表后，方可将书借走。 3、图书借阅一般最多同时三本，一次借阅时间不得超过一个月，到期可办理续借登记手续，如需继续借用，须向综合办公室图书管理人员办理续借手续。 (四)责任 1、借阅人应爱惜公司财产，不得在图书中勾画、涂改、撕毁、损坏；因不慎丢失图书，照价赔偿。 2、借阅人应按时归还图书。经办公室两次催交不还的，视为丢失，照图书原价赔偿。 3、借阅人将图书归还，应在借阅登记表上登记。 十一、行政接待工作管理 (一)行政接待工作的主要任务 1、安排业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。 2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。 3、协助办理会议的会务工作。 4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。 (二)行政接待工作的基本原则 1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。 2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。 3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。 (三)行政接待工作的程序、规范 1、接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。 2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。 3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。 (四)行政接待工作的标准、要求 1、事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。 2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，酌情进行安排。 十二、公司车辆使用管理 (一)车辆使用的要求： 1、凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证。 2、车辆必须车况良好，手续齐全。办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 3、所有车辆按规定出车前必须填出车表、行车公里数及事由，并签字方能生效。 4、驾驶人出车时要保证证件齐全及有效性。在出车全需认真检查车辆安全状况(水、电、油)，以确保车辆的正常运行，若发现有损坏或有异常现象应立即告知办公室，并协助办理维修。每次出车后，须驶回指定地点存放，并确定锁妥。严禁酒后驾驶。 5、办公室每月应至少安排车辆进行一次吸尘、打蜡、上光等维护工作，对车辆内部及发动机要定期清洗维护，应做到车容整洁、车况良好。雨后、长途归来应及时清洗车辆。 6、办公室每年需要统一安排车辆年检及购置车辆保险，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。 7、对车辆实行定点维修，车辆维修须先填写维修单，由办公室报总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批的，维修费不予报销。车辆在途中需要维修的，要先报告办公室负责人，因特殊情况不能在定点维修单位修理的，由驾驶人报告总经理审批处理。 8、驾驶人应做到合理用油，节约用油。加油原则以加油卡的形式进行。如无特殊原因，对用现金加油的不予报销加油费用。因公在外地加油的，凭出车审批单、发票和报销单，由办公室负责人报总经理审批报销。 9、在出差长途时办理登记后按实际在路途中发生的汽油费、路桥费由公司负责。 10、对于无法安排的用车申请，办公室应当尽快通知用车申请人，做好解释工作。 11、公司禁止出借车辆，特殊情况由公司总经理批准，对未经批准私自出车发生的费用由驾驶人负担。发生交通肇事由驾驶人负全部责任，并按同型号车辆价格进行赔偿。 (二)违规与事故处理 1、所有车辆必须按公司规定于正规停车场停放。不按规定停放车辆者，所造成的一切后果(如损坏、被盗、被拖等)由驾驶人承担全部责任。 2、车辆发生丢失的，当事人要立即报告公安局、保险公司和办公室负责人，并按市物价局有关规定赔偿损失。责任人还需向领导写出书面报告，由办公室按照市物价局估价进行处理，当事人的交通补贴费于取得保险公司赔付款后的次月予以发放。 3、发生交通肇事事故，由交警部门依法处理 (1)交警部门认定我方不承担责任的，发生保险公司赔偿以外的费用，由公司承担； (2)交警部门认定双方都有过错的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担70%; (3)交警部门认定我方承担主要责任的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担30%。 4、发生违章情况，被交警部门处罚的，费用个人承担。 5、私人用车和未经批准发生交通肇事的，一切后果自负，同时须追究相关责任。 十三、差旅费管理 (一)差旅费是指离开南京市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。 (二)城市间交通费 1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。 2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车(软座、软卧)，轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧)，轮船三等舱。 3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机(经济舱、普通舱)，事先应经总经理书面批准。 4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。 5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。 6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份，保险费不超过20元)，凭据报销。 (三)住宿费 1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。 2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天。间。 其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天。间。 住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。 3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。 4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。 5、由于业务巡查等原因借住于监管点宿舍的，给予住宿费补贴30元/天。 6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 (四)伙食补助费 1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然(日历)天数实行定额包干，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区40元，特殊地区50元(特殊地区指国家规定的经济特区和直辖市、省会城市)。 2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地区早餐10元，午餐和晚餐各20元。 3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。 4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。 (五)外埠交通费 1、出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销，原则上出租车票不予报销。 2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。 (六)参加会议等差旅费 1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。 2、会议通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照上述差旅费规定报销。 3、会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。会议统一收取会务费用的，取消会议期间的伙食补助费。 (七)其他 1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准减半给予伙食费补助。 2、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。 3、工作人员出差期间，非工作需要的参观费用，由个人承担。对弄虚作假，虚报冒领差旅费等违法违规行为，由有关部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定严肃处理。 4、职工探亲费的报销按有关文件规定执行。 5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。 十四、安全卫生管理 (一)所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。 (二)办公室环境卫生的管理由办公室人员负责。 (三)保持地面干净清洁、无污物，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。 (四)书橱内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。 十五、后勤管理 (一)午餐管理 1、由办公室统一为公司员工订餐。 2、因故不能就餐的，应事先通知办公室。 (二)钥匙管理 1、公共区钥匙由办公室统一备份管理。 2、除行政部以外其他部门不得持有或使用非本部门的钥匙。 (三)宿舍管理 2、在市区内无适当住所或其他原因的员工可申请住宿，由办公室报总经理批准后统一安排住宿。 3、入住公寓后，应自觉遵守管理处的各项管理规定。 4、宿舍作为员工休息、生活的主要场所，必须保持良好的卫生环境。入住员工，每天要自觉轮流值日，公司将进行不定期抽查。 5、住宿人眼相互间应和睦共处，爱护宿舍内的设施，节约用水用电。 6、注意防火、防盗。严禁同时使用三种以上高负荷电器。 7、男(女)员工有事需进入异性员工宿舍，晚十点前必须离开。 8、不得私自留宿非本公司人员，如有特殊情况，需报办公室负责人同意，并办理好相关手续后方可入住。 9、住宿人员有娱乐的自由，但应以不影响他人休息为前提，以不影响公司整体形象、损坏公司公共财物为准则。 10、宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒、打架滋事等行为，一经发现立即解雇，并送公安机关处理。 11、退房时应到办公室办理相关手续，配合办公室进行房间设施、设备、日常用具的检查和核对，如有损坏和丢失应照价赔偿。 十五、附则 本制度由办公室制定并负责解释，总经理批准后执行，修改时亦同。 |
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