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公司的行政管理制度

范文

公司的行政管理制度十四篇

公司的行政管理制度篇1

　　第一条总则

　　1.为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

　　2.本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　第二条档案管理

　　1.归档范围：

　　公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　3.档案的借阅与索取：

　　(1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档;

　　(2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。

　　借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制;一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　4.档案的销毁：

　　(1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;

　　(2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁;一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　(3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　第三条印鉴管理

　　1.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　2.公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

　　4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　第四条公文打印管理

　　1.公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

　　3.公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

　　第五条办公及劳保用品的管理

　　1.办公用品的购发：

　　(1)每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;

　　(2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回

　　(3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;

　　(4)公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;

　　(5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;

　　(6)负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

　　(7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　2.劳保用品的购发：?

　　劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　第六条库房管理?

　　1.库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　2.采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　3.物资入库后，应当日填写帐卡。

　　4.严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　5.库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

　　6.严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　7.库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　第七条报刊及邮发管理?

　　1.报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　2.报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　3.任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　第八条附则?

　　1.公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　(1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局;

　　(2)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发;

　　(3)控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

　　2.本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　3.本规定解释权归总经理办公室。

　　4.本规定从发布之日起生效。

公司的行政管理制度篇2

　　第一章总则

　　第一条根据国家公文处理的有关规定，并结合管理有限公司（以下简称公司）的实际情况，制定本办法。

　　第二条本办法所称公文是指公司及下属机构在经营管理活动中撰写和使用的或机关、团体、企事业单位传送给公司的各类公文。

　　第三条公司办公室负责和协调公司的公文处理工作，主要任务是：

　　(一)对公司公文处理工作进行指导和培训；

　　(二)统一收发、拟办、传递系统内外单位发送给公司的所有公文；

　　(三)负责公司名义公文的核稿、报批、缮印、盖章、发送；

　　(四)负责各类公文的立卷、归档、借阅、回收等管理工作。

　　(五)公司办公室设专人负责公司各类公文的处理工作；

　　公司其他部门也应指定人员负责对本部门职责权限内公文的处理工作。

　　第四条公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，按照行文要求和公文处理规定进行，做到及时、准确、安全。

　　第二章公文种类第五条公司常用的公文种类有：

　　(一)请示，用于向上级单位请求指示和批复事项的文种。

　　(二)申请，用于向上级管理单位或职能部门请求批准事项或要求的文种。

　　(三)报告，用于向上级单位汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级单位查询的文种。

　　(四)通知，用于发布规章制度、任免干部、部署工作、转发主管单位、含隶属关系的管理单位的文件或主管领导的批示、批转下级单位的公文的文种。

　　(五)批复，用于答复请示、申请事项的文种。

　　(六)规定，用于对某一具体事项做出安排，要求有关部门、人员遵照执行的文种。

　　(七)决定，用于对重要事项做出决策和安排的文种。

　　(八)决议，用于经会议讨论通过的重要决策事项的文种。

　　(九)意见，用于对重要问题提出见解和处理意见，阐明公司指导原则的文种。

　　(十)通报，用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或情况、介绍工作经验的文种。

　　(十一)会议纪要，适用于记载和传达会议决定事项、主要精神，要求与会单位共同遵守、执行。主要有董事会会议纪要、总裁办公会纪要、总经理办公会纪要。各类会议纪要，需简明扼要、精练准确，由办公室整理印发的文种。

　　(十二)函，用于彼此无隶属关系的公司内部各单位之间相互商洽工作、询问答复问题，公司或公司部门向业务协作关系单位提出要求或答复的文种。

　　(十三)合同(协议)，公司或被授权的业务单位或部门按《合同法》等有关法规，与公民、法人或其他经济组织之间签署的应承担民事责任的法律公文。

　　第六条文件划分，公司在经营管理过程中形成的各类文件作如下划分：

　　(一)凡属下列事项可以公司名义行文，文头用“祥云医院管理有限公司文件”：属于重大的或涉及整个公司的事项，向上级各部门的请示、报告；

　　与上级各部门的联合行文；

　　编制、制定公司年度综合计划及中长期发展战略；

　　发布公司有关重大事项的规定、决定、决议、意见等；

　　涉及所属企业的管理体制、机构编制、人事任免、重要问题处理等重大事项；

　　其他重要事项的行文；

　　(二)凡属下列事项可以办公室名义行文：属于一般事项，向上级对应部门的请示、报告；

　　公司范围内的一些具体工作；

　　公司会议及具体事项的通知；

　　其他须以办公室或业务部门名义行文的事项；

　　(三)凡属下列事项也可以公司名义行文：按照公司职能规定，属于部门具体业务，需要指导下级单位或对口部门开展工作的；

　　其他须以各部门名义行文的事项。

　　第三章公文格式

　　第七条行文格式。正规公文的格式一般由秘密等级、紧急程度、发文单位(文头)、发文字号、签发人、红色反线、标题、主送单位、正文、附件、发文单位署名、成文日期、印章、主题词、抄送单位、印制单位、印制日期等组成。公司发文分上行文：请示、报告；

　　下行文分：通知、通报、决定、决议、批复。

　　(一)涉及公司秘密的公文应当分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”，并标明份数、序号。

　　(二)紧急公文应当根据紧急程度，分别标明“特急”、“紧急”。

　　(三)发文单位应当使用全称或规范化简称；

　　联合行文，主办单位应当排列在前。文头字一律套红印刷。文件文头与正文用红色反线隔开。红色反线上方留三分之一天头的为上行文头；

　　留四分之一天头的为下行或平行文头。

　　(四)发文字号，包括单位代字、年份、序号。年号一律要全称，不能写为后两位数字，并且用方括号〔〕，不能用圆括号或尖括号。总公司发文统一格式为“祥云医字〔年份〕×号”，×号不以“0”作为虚号。

　　(五)上报的公文，应当在首页附：发文签。

　　(六)公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并表明文种。标题中除法规、规章用书名号外，一般不用标点符号。

　　(七)主送单位，一般写在公文标题之下，正文之前，后加冒号，主送单位的全称、特称、单称，均应使用统一的表达形式，不能随便排列。

　　(八)公文如有附件，应当在正文之后、成文时间之前注明附件顺序和名称。

　　(九)成文时间一般以负责人签发日期为准。

　　(十)公文除会议纪要外，应加盖公章。公章加盖在成文日期之上，发文单位署名一般省略不写。联合发文单位都应加盖公章。主办单位的印章应排列在前。

　　(十一)公文主题词由表现公文内容归属、主题内容的词或词组和表现公文形式特点的词组组成。按先“内容”后“形式”的顺序排列词目，每一公文标引主题词的数量一般不超过5个词或词组。主题词的位置在成文日期之下，阅知范围之上。

　　第八条合同(协议)的格式按照公司合同管理办法执行。

　　第九条公司公文用纸幅面规格采用国际标准A4型。

　　第四章行文规则

　　第十条公司及公司各部门的行文关系，应当严格按照各自的隶属关系和职权范围确定，统一按公司名义下发。

　　第十一条向下级单位的重要行文，应当同时抄送上级单位。

　　第十二条各部门未经公司主管行政副总裁审阅、总裁签批同意，不得擅自向下行文。

　　第十三条请示应当一文一事；一般只写一个主送单位，如需同时送其他单位，应当用抄送形式，但不得同时抄送下级单位。除领导直接交办的事外，“请示”不得直接送领导个人。

　　第十四条报告中可以提出意见或建议，但不得夹带请示事项。

　　第五章收文办理

　　第十五条收文办理一般包括签收、登记、拟办、批办、分送、传阅、承办、催办、查办、存档等程序。收文编号分为单位X字〔年份〕×号。

　　第十六条签收、登记、拟办、分送由办公室负责。签收时应注明时间、份数、急缓程度；拟办时要附公文处理单，并签注拟办建议。

　　第十七条对传阅公文、资料，应速传速阅，一般不得超过两天，并注明传出时间。加急件应随到、随传、随阅，必要时可集体阅读。对需送几位领导传阅的公文，办公室应按领导排序由前向后递送。办理公文传阅、传批的办公室人员应随时掌握公文去向并予以记录。除领导另有指示外，不应将公文在领导之间自行传递。

　　第十八条审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应明确签署意见、姓名和审批日期。其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示阅知。

　　第十九条对所属企业上报的需要办理的公文，各部门应进行审核。审核的重点是：是否应由本部门办理；内容是否符合公司规定；涉及其他部门职权的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范，是否符合行文规则。对符合规定的公文，公文办理者应及时处理公文，对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门办理的，应当迅速退回办公室并说明理由。

　　第二十条公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应主动与有关部门协商。

　　第二十一条根据办理公文件件有着落、事事有交代的要求，建立三类催办制度，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办，使催办贯穿于公文处理的各个环节。

　　(一)凡送公司领导批示的公文、下属医院与网络公司送隶属管理机关的公文和总裁办公会、公司周例会等上交办的事项，由总裁办负责催办；

　　(二)公司各部门承办的公文和申报的公文由各主办部门专人负责催办。

　　第六章发文办理

　　第二十二条发文办理一般包括拟稿、审核、签发、翻译、缮印、校对、用印、登记、分发等程序。

　　第二十三条草拟公文应当做到：

　　(一)符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定，符合上级单位或领导的工作指示，并同现行有关公司规章制度相衔接。如提出新的政策规定，应加以说明。

　　(二)情况确实，观点明确，条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确，篇幅力求简短。

　　(三)公文起草时，有关人名、地名、数字、引文必须准确。引用公文应先引标题，后引发文字号。日期应当写具体的年、月、日，日期使用阿拉伯数字。在使用简称时，应先用全称，再加以说明。

　　(四)公文的正文层次可以为多层：

　　一级标题为“一”（使用黑体，不加粗）；

　　二级标题为“(一)”（使用楷体）；

　　三级标题为“1”（使用仿宋体）；

　　四级标题为“(1)”（使用仿宋体）；

　　五级标题为“①”（使用仿宋体）。

　　(五)公文必须使用国家法定计量单位。

　　(六)公文中的数字，除成文时间、部分层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应一律使用阿拉伯数字。代表数量金额的'数字，应加逗号分隔符、金额单位、币种。

　　(七)文稿送签时，若有需要向主管领导说明的事项，应另外附简要的说明，随文稿一并送审。

　　第二十四条公文有些内容如涉及公司内部其他单位的职权，主办单位应事先与其他有关部门主动协商并会签；

　　若有不同意见，应报请主管领导裁定。对于不同意见未协商一致、又未经主管领导协调裁决的问题，一律不得上报、下发公文。

　　第二十五条公文的签发事宜由办公室负责承办。在送领导签发之前，先由办公室进行审核。审核的重点是：

　　一、是否需要行文；

　　二、是否符合国家的法律、法规、方针、政策及有关规定；

　　三、是否与有关部门进行协商、会签；

　　四、文种使用、行文格式等是否规范；

　　五、是否条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确。

　　对不符合规定的上报公文，办公室应退回呈报单位，并告知要求改正的部分。

　　第二十六条公文拟稿后，按以下规定签发：

　　(一)以董事会名义发文，由董事长签发。

　　(二)以公司名义发文，由总裁签发。

　　(三)以下属分公司名义发文，由总经理签发。

　　根据公司授权规则的规定，凡有权人明确授权的，被授权人也可签发。

　　第二十七条签发人在批签时，应表明同意与否，并签署姓名和日期。其他审批人圈阅，则视为同意。

　　第二十八条草拟、修改、审核、批阅、签发公文，用笔用墨必须符合存档要求，不得使用圆珠笔、铅笔、彩色笔和纯蓝墨水笔。不得在文稿装订线外书写。

　　第七章公文流转程序

　　第二十九条公司各部门接收的各类公文（包括电子、纸质资料），必须在第一时间交办公室，由办公室登记接收并进入公文流转程序。

　　第三十条公文运转要严格按程序办理。凡是送公司领导签批的文稿、文件，一律通过办公室登记，并附公文处理单，不要直接呈送领导个人，由办公室核稿后，按领导分工报送或提请有关会议集体讨论决定，应克服“后门文件”和“公文逆运转”等混乱现象。

　　公司正规公文发文的程序是：拟稿者起草公文并填写发文稿→部门负责人审核→有关部门会签(如有必要)→办公室核稿→领导签发→办公室排版缮印→办公室盖章→发文归档。

　　第三十一条以公司名义对外签署的合同(协议)等公文需要经有关部门会签，才能送领导审批后盖章。程序是：有关部门准备好合同(协议)→公司内部审核→送律师审核→按律师意见修改→填写合同(协议)盖章审批单，并负责办理律师审核签字→办公室阅核、签字(修改前后的合同或协议、律师签字审批单、律师修改意见等四份文件)→财务负责人阅核、签字→领导批示→经办部门到办公室盖公司章→送交有关单位。

　　第三十二条工作签报和电话记录作为非正规公文，按以下程序办理：起草者填写有关表单→办公室或部门负责人签字→办公室编号、登记→有关部门负责人提出拟办意见→送领导批示→有关部门办理→归档。

　　第三十三条公司各部门需请求公司职能部门或公司领导给予有关支持的申请、请示，以审批单形式按以下程序报送相关部门。相关部门有权决定的，直接答复提出要求的部门；超权限的，应提出拟办意见通过办公室报主管领导决定：

　　(一)涉及人事、薪酬、福利、编制、培训、出境的公文直接报送公司人力资源管理部；

　　(二)涉及资金调拨、预算管理的公文直接报送公司财务管理部：

　　(三)涉及有关法律事务的公文直接报送公司办公室(法律)；

　　(四)涉及以公司名义作广告、购置信息技术设备等实物资产的公文直接报送公司总裁办公室；

　　(五)凡涉及两个部门及以上的、无法确定主办部门的申请、请示送办公室处理。

　　第八章归档与销毁

　　第三十四条公文办完后，应当根据《章程》和有关规定，及时将公文审定签发后的终稿、印刷后的正本和有关材料整理立卷。电报随同文件一起立卷。

　　第三十五条公司领导责承有关部门办理的公文应及时到办公室办理借阅手续，及时归还，以免遗失。

　　第三十六条公文归档，应当根据其相互联系、特征和保存价值、期限整理立卷，要保证档案的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，以便于保管和利用，一年归档一次。

　　第三十七条联合办理的公文，原件由主办单位立卷，其他单位保存复制件。

　　第三十八条公文复制为正式文件使用时，视为正式文件妥善保管。

　　第三十九条案卷应当确定保管期限。个人不得保存应当归档的文件。

　　第四十条没有存档和存查价值的文件，经过鉴别和领导人批准，可以定期销毁；销毁秘密公文，应当进行登记，由两人监销，保证不丢失、漏销。

　　第九章附则

　　第四十一条公文用印按照公司《印章使用与管理暂行办法》执行。

　　第四十二条本办法由公司办公室负责解释。

　　第四十三条本办法自下发之日起执行。

公司的行政管理制度篇3

　　一、行政管理

　　1. 办公例会制度

　　1.1 例会目的通过办公例会明确下一阶段工作目标和要求，沟通部门之间项目运作的进展、管理情况，协调解决存在问题，监督公司质量体系有效运行，确保公司在经济活动中做出正确决策。

　　1.2 例会职责

　　1.2.1 公司行政部负责经理办公例会的准备、会议记录及拟制会议纪要。

　　1.2.2 总经理（或副总经理）负责主持经理办公例会，并对会议议题做出决策。

　　1.2.3 各部门经理参加办公例会，并负责提供会议所需的本部门资料和《工作进度周报》。

　　1.2.4 各部门经理负责执行会议决定，行政部负责跟踪会议决定的执行情况。

　　1.3 例会类型公司办公会议分为周例会、月度例会，一般周例会在每周五上午召开，月度例会在每月最后一周召开。最后一周的周例会与月度例会合并召开。

　　1.3.1. 每周例会的主要例会议程包括：但不限于：上周工作回顾、检查；项目实施过程中需协调的事项研究、决定；公司运作中需研究决定的一般事项；下周工作安排。

　　1.3.2 月例会的主要例会议程包括，但不限于：各项业务运作过程及效果的沟通、交流；开发项目的质量、进度、投资回顾和检查；销售工作及效果；与相关方（监理、施工、服务分包方、主管部门及上级公司）的沟通；市场（顾客）反馈情况。本月工作总结和下月工作安排。

　　1.4 例会程序

　　1.4.1 周例会

　　1.4.1.1 公司周例会参加人员为：总经理、副总经理、管理者代表、部门经理及骨干员工。

　　1.4.1.2 周例会由公司总经理主持召开。总经理不在时，由总经理委托公司常务副总经理主持召开。

　　1.4.1.3 每周五上午9：00召开周例会，不做专门通知。如时间有变化，由综合管理部通知各部门。情况特殊时，如不能召开周例会，可以顺延或取消，但不能连续取消三次周例会。

　　（1）部门经理因特殊情况不能参加周例会，可指定代表参加，但须经会议主持人同意。

　　（2）周例会提出的要求和形成的决定，由各部门经理自行记录。会议结束后，行政部负责整理形成《经理办公例会会议纪要》，并下发各部门。各部门依据例会决定，按时如实填写《工作进度周报》，以便下次例会时对照检查。

　　1.4.2 月度例会

　　1.4.2.1 月度例会召开的具体时间、地点、参加人员及主持人与周例会相同，如有特殊原因由行政部负责提前通知参会人员。

　　1.4.2.2 总经理因故不能参加月度例会，常务副总经理及管理者代表必须参加月度例会，部门经理不能同时有二名以上缺席。

　　（1）月度例会可以顺延或取消，但不得连续取消二次月度例会。

　　（2）月度例会召开前，各部门经理负责对本部门的工作进行小结，并对以下内容进行汇报： ——各项业务工作现状； ——业务运作程序的执行情况； ——已出现或可能出现的问题； ——需提请会议讨论决定的其它问题。

　　1.4.2.3 月度会议讨论的问题及形成的决议，由行政部负责整理成《经理办公例会（月）会议纪要》，并下发各部门。

　　2. 办公设备的管理

　　2.1 办公设备的购置

　　2.1.1 本规定所指的办公设备，包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相机等单位价值在20xx元以上的办公设备和仪器。

　　2.1.2 各部门申请购买仪器设备，必须先由部门经理写出申请报告，报主管副总经理批准后，交由行政部统一安排采购，购买时应根据市场因素和部门实际需要，在征询需求部门和主管副总经理意见的基础上，选择满足办公需求的设备。

　　2.1.3 以购置的办公用品，由行政部统一编号登记，同时将设备的保修凭证、说明书及暂且用的配件等统一由行政部保管，以备维修维护时使用。

　　2.1.4 部门需要申购的计算机软件，由行政部统一购买并保存。各部门使用相关软件时应到行政部登记申领，软件使用完毕后，及时交还行政部。

　　2.2 办公设备的使用

　　2.2.1 行政部根据各部门的工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配。 2.2.2 各部门应保持本部门计算机、打印机等设备日常清洁和维护，以保证正常工作需要。

　　2.2.3 对本部门上网的计算机，应确保所安装程序的软件无计算机病毒，以避免相互感染。

　　2.2.4 每天工作结束后，各部门的计算机应推出系统并关机。公司所有计算机不得安装游戏软件和进行联网游戏。

　　2.2.5 公司各部门复印可到公司复印室，要规范使用复印机，并保证复印室的清洁。

　　2.2.6 公司其他办公设备如投影仪、摄像机等，由行政部统一保管；各部门使用时应向行政部登记，使用完毕及时交回行政部，由行政部进行检查，确保设备的正常使用。

　　2.2.7 申请领用设备的员工，辞职或由于其他原因离职时，须到行政部办理设备归还手续，取得行政部主管签字后，方可办理离职手续。

　　2.2.8 办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责赔偿或者修理，费用由领用人负担。

　　2.3 办公设备的保养与维修

　　2.3.1 公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；

　　2.3.2 公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人负责，要求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态。

　　2.3.3 公司原则上要求出专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施。

　　2.3.4 公司各部门办公设备出现问题，应及时通知行政部，由行政部统一联系专业维修公司进行修理。

　　2.3.5 公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必须由公司行政部联系专业公司进行维修维护。

　　3. 办公用品及消耗品的使用管理

　　3.1 办公用品分类

　　3.1.1 消耗品：笔记本、区别针、胶带、便签、订书针等；

　　3.1.2 管理消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；

　　3.1.3 管理品：剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等；

　　3.2 办公用品领用

　　3.2.1 分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用品，如签字笔、文件夹、多用文具盒… …等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订机、白板笔、电池等。

　　3.2.2 消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间。

　　3.2.3 管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯消耗品部在此限。

　　3.3 办公用品的管理

　　3.3.1 管理性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

　　3.3.2 办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交《办公用品计划汇总表》，由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品行政部无法采购时，可以经行政部统一授权由相关部门自行采购。

　　3.3.3 行政部为每人每个部门设立“办公用品领用计录卡”并统一保管，领用办公用品时分别登录，并用以控制文具领用状况。

　　3.3.4 新进人员到职时有所在部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品并列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具及列管用品一并交行政部。

　　4. 车辆管理

　　4.1 车辆使用规定

　　4.1.1 公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机负责驾驶，并负责车辆的保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能。 4.1.2 公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部，由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排，填写派车单。

　　4.1.3 为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部门、任何人私下服务。

　　4.1.4 个人因私用车，需事先征得领导同意，随后通知行政部安排，严禁因私驾车办事影响正常工作。

　　4.2 车辆的保养维修管理规定

　　4.2.1 驾驶员要树枝公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、维护4好、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除故障。 4.2.2 严格执行出车前、行车中、收车后、的检查规定，认真填写日检纪录，发现问题及时处理，决不允许带病车

　　4.2.3 根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案。

　　4.2.4 严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担。

　　4.2.5 驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管，行政部根据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆。

　　4.2.6 在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发现严重警告，二次发现开除公职。

　　4.2.7 严格控制费用开支，根据行车里程纪录，领用油票或登记报销。 5. 专业图书资料的购置和管理为加强公司员工对专业知识的学习和应用，各部门可以根据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按规定手续借阅，又能使使资源得到最大限度的利用，控制公司办公成本，实现资源共享。

　　5.1 图书、资料的购置

　　5.1.1 各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较，筛选出最佳书目。

　　5.1.2 申购部门须先填写《购书申请单》，有部门经理审核签字后，报主管副总批准后方可购买。

　　5.1.3 原则上，全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。

　　5.2 图书的登记和保管

　　5.2.1 各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、价格及其他相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必须先在行政部办理借阅登记手续。

　　5.2.2 行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。

　　5.3 图书借阅和归还

　　5.3.1 员工向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在《借书登记表》上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月；

　　5.3.2 员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔价；

　　5.3.3 员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还，如经通知仍不还书者，将停止借书权，直至归还所借图书；

　　5.4 公司作为共享资源的杂志的管理办法参照本规定。

　　附：工具书目录清单和购置工具书登记表见附表

　　6. 档案的管理

　　6.1 借阅档案要求

　　6.1.1 需要借阅档案员工必须严格履行档案借阅、调阅制度。

　　6.1.2 对需要档案复印件的，一般情况下，档案室不予接待，找各部门资料员查阅。

　　6.1.3 特殊情况和需要原始资料的，须在“档案查阅登记簿”上登记。借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字批准后，方可借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字批准后，方可借阅。

　　6.1.4 借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件。

　　6.1.5 借阅档案人员，应及时无误将档案归还档案室。

　　6.2 档案管理要求

　　6.2.1 档案管理人员收回借阅档案时，要严格检查档案资料的完好、完整情况，确认无误后无误后方可收回。如有损失，应详细纪录，并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失，应报告行政部领导按有关规定处理。

　　6.2.2 档案人员要认真做好档案借阅登记，并收集档案借阅效果，及时向领导反馈利用情况。

　　6.2.3 执行本规定时，如遇有难以处理的问题，请示行政部经理和总经理协调解决。

　　二、财务管理

　　1. 费用说明费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则是用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。

　　2. 基本原则

　　2.1 对各项费用实行预算管理，财务部根据公司目标利润指标作出全年费用预算，并负责总体费用预算的执行与监控。费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则，责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。

　　2.2 公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。

　　2.3 报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，在按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时），可根据需要进行必要的授权。

　　2.4 备用金、借款要遵循“欠账不清，后帐不立”的原则。

　　3. 费用标准

　　3.1 办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置，特殊情况需自行购置的，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐，统一管理调配。需自行购置工具书及资料，须提前填写《图书申购表》向行政部申报，购置后由行政部登记保管。

　　3.2 物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常用消耗品，由行政部统一购置管理。

　　3.3 差旅费：差旅费主要包括市内交通费（出租车费）、地铁费用、出差费用、汽车费等四项费用。

　　3.3.1 出租车费：主要指员工因公外出发生的出租车费，规定按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费。报销标准为：部门经理每人每月400元，员工每人每月300元。（特殊情况除外）

　　3.3.2 地铁费用：指员工因公外出发生的地铁费用，采取实报实销。

　　3.3.3 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。

　　3.4 出差费用：员工因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续。出差地住宿及费用参考标准如表所示：（特殊情况除外）住宿交通费通讯费餐费一类城市上海、广州、深圳、天津、海南其他城市 200元/人*天长话费手机费 200元/人*天 200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天单人住宿可在此标准的基础上浮50%

　　3.4 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。

　　3.5 业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等。

　　3.6 手机话费：报销标准为部门经理每人每月500元，员工每人每月300元，因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用。（特殊情况除外）

　　4. 财务报销程序

　　5. 支票的管理及使用

　　5.1 主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。

　　5.2 领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，说明原因并积极催办。

　　5.3 支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失，均由经办人承担一切经济责任。

　　5.4 工程款拨付时，必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。

　　5.5 如工作需要需购置固定资产的，需填写《办公设备申购表》，经总经理审批后由行政部统一购置，购置后行政部门进行登记，使用人填写保管卡后领用。固定资产报废时，由行政部门填写《固定资产报废申请单》，报总经理审批后，报财务部进行帐务处理。

　　6. 现金管理及报销程序：公司严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》。

　　6.1 为了加强现金管理，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三、五为现金报销日，其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销。

　　6.2 各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责管理使用，主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销，垫支金额超过5000元的由本部门自行解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未使用完的备用金要归还结清。

　　6.3 根据工作需要，公司如遇到特殊情况需用大额款项时（超过2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部积极配合及时备款，保证公司工作顺利开展。

公司的行政管理制度篇4

　　第一章：公文、文件审批管理

　　第一条：公司的各类公文、文件、报告和资料，由公司行政部负责管理。

　　第二条：收文、发文的签批管理

　　（一）收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进展收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。

　　（二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。

　　（三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。

　　（四）公司件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的件，将底稿存档；接收的件，要及时进展登记，收件人签字并存档。

　　第三条：公文打印的管理

　　（一）公司公文、文件的打印，由文员负责。

　　（二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进展打印和发放。

　　（三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。第四条：文件借阅和复制的管理

　　公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。

　　第二章：档案管理

　　第五条：归档范围

　　（一）上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。

　　（二）公司近远期规划、工作方案、各类统计报表、规章制度、工程可行性研究报告。

　　（三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。

　　（四）业务往来信函、合同、协议、工程工程内业资料等。

　　（五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条：归档要求

　　（一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。

　　（二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；工程工程施工内业资料、文件（竣工批件），在工程完毕后，由相关责任部门进展装订，并将其完整归档，同时办理交接手续。

　　（三）公司的档案由档案员负责归档，并按照档案管理的有关规定，进展档案的`密级及类别划分，针对不同密级的划分，进展相应的档案管理。第七条：档案的借阅与复制

　　（一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。

　　（二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。

　　（三）公司档案、文件的借阅人，应当保护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进展摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进展摘录或复制。

　　第八条：档案的标识

　　对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及方法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。第九条：档案的销毁

　　（一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。

　　（二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。

　　第三章：介绍信和印鉴管理

　　第十条：公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。第十一条：公司印信由某某公司办公室统一保管。

　　第十二条：除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。

　　第十三条：公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。

　　第十四条：公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进展统一编号登记、存档备查。

　　第十五条：行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。

　　第十六条：公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进展审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进展；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。

　　第十七条：介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。

　　第十八条：公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。第十九条：印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。

　　第二十条：经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。

　　第二十一条：使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。

　　第二十二条：公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。

　　第二十三条：经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监视，并做好登记。

公司的行政管理制度篇5

　　第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。

　　第三条公司的财产为全体股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

　　第四条公司禁止任何所属部门、个人损害公司的形象、声誉和内部稳定。

　　第五条公司禁止任何所属部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

　　第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技能、经营管理水平，不断完善公司的经营管理体系，实行清晰明确的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　第七条公司提倡全体员工刻苦学习业务知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

　　第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

　　第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

　　第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

　　第十一条公司鼓励员工积极参与公司的管理，欢迎就公司事务和发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。

　　第十二条公司尊重各类人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件和平台，提供应有的待遇，充分发挥其能力。

　　第十三条公司为员工提供收入和福利保证，并随着公司经济效益的增长而提高员工各方面的待遇。

　　第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

　　第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

　　第十六条公司提倡节约，反对铺张浪费；降低开支，增加收入，提高效益。

　　第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

　　第二章员工守则

　　第十八条遵守国家法律法规及公司的规章制度，严于律己，克己奉公。维护公司声誉，保护公司利益，敢于同不正之风和违法行为作斗争。

　　第十九条注重个人仪容仪表，形象健康自然，按规定穿着工服、佩戴工牌。注意公共形象，讲文明讲素质。

　　第二十条严格遵守工作纪律，做到按时上下班，上班期间不做与工作无关的事情。

　　第二十一条工作上服从领导，同事之间彼此配合，生活上大家团结互助，关爱互敬。

　　第二十二条养成良好的工作作风，做到尽职尽责，尽善尽美，不拖沓、不推卸，做到精神饱满，干劲十足。

　　第二十三条对待客户要有服务意识，做到热情周到，不卑不亢，待人接物要讲礼貌、懂礼仪。

　　第二十四条做到爱惜公物，合理使用，节约开支，杜绝浪费。

　　第二十五条坚持学习的态度，不断提高工作水平和技能，精通业务。

　　第二十六条做到积极进取，保持身心健康，积极开拓创新，努力多做贡献。

　　第三章行政管理制度

　　第二十七条为实现公司行政管理的规范化，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，特制定本制度。

　　第二节前台管理（服务中心）

　　第二十八条公司前台直接展现着公司的第一形象，是公司的重要窗口，也是公司内外沟通的桥梁。不断提高服务意识和服务水平是前台管理的核心要求。

　　第二十九条前台人员应至少提前10分钟到岗，打开门窗、办公设备、照明设施等。

　　第三十条接待来访时。需明确访问对象、访客称呼、是否有约，根据需要带入会谈房间；公司领导的客人经核实后，带进指定的房间、奉茶倒水。如暂时不能接待，则请客人稍坐，并说明情况。

　　第三十一条及时接听电话，耐心解答，如遇到不能解答的，应转接相关人员接听。通话结束一般应待对方先挂电话。

　　第三十二条前台人员负责联络快递人员寄出物品，对收件进行登记并分发。

　　第三十三条做好公司饮用水、纸巾、纸张、杯盘、茶具、清洁工具等物品的使用和保管工作，监督办公室环境卫生情况。

　　第三十四条做好报刊杂志管理。及时更新报刊阅览夹，做好废旧报刊杂志的收集工作。

　　第三节文件档案管理

　　第三十五条公司正式文件由行政部负责起草。文件形成后，由公司领导批准发布。属于秘密的文件，按保密规定由专人印制、报送。

　　第三十六条文件凡以公司名义发出的通知、公告、请示、报告、会议纪要，均属发文范围。部门需以公司名义对外行文的，须经领导同意后由行政部按发文流程负责行文。

　　第三十七条外来的文件由前台文员负责签收、登记。签收后应及时报送，不得积压迟误。

　　第三十八条外来文件需批示处理的，应由前台文员报请公司上级领导批示处理意见。

　　第三十九条机密文件复印、传真、扫描和借阅，均须得到公司领导许可。

　　第四十条文件的立卷存档。立卷存档文件范围包括：公司重要通知、公告、汇报；领导重要发言材料、先进事迹、重要活动宣传材料；建筑图纸，设备资料，财务报表，人事资料及外来重要文件等。

　　第四章印章证照管理

　　第四十一条印章包括公章、合同专用章、财务专用章、法人私章等印章；公司证照包括营业执照（正、副本）、组织机构代码证（卡）、银行账户、税务登记证（地税、国税）、财政登记证及其它证件。

　　第四十二条公司印章由公司领导管理，或交由指定人员管理。

　　第四十三条行政部是公司证照管理的职能部门，单独或协助办理证照的申报、注册、年检、变更、注销、备案等事项，相关文件和材料由公司领导保管或指定专人保管。

　　第四十四条公司印章、证照未经公司领导批准、授权，任何人不得随意使用，需使用、复印办理有关事项的，应事先经公司领导同意。

　　第四十五条公司印章、证照须避免丢失、损坏，要明确保管人员。如损坏或丢失，应立即向领导报告，及时办理挂失、作废和补办手续。

　　第五节办公物资管理

　　第四十六条公司办公物资包括一般低值易耗物品及高值办公设备，由行政部负责购买、登记入库、发放、管理。

　　第四十七条办公物品采购。经部门主管同意，再经公司领导批准后由行政部专人负责购买。

　　第四十八条办公用品、设备均须做好台帐，明确使用人或保管人。

　　第四十九条办公设备应合理使用，注意维护保养，保障办公的正常进行。若有故障需检修的，应由行政部及时联系专业人员进行检修。

　　第五十条存放办公用品的房间、储物柜钥匙由专人严格保管，不得随意转交他人。办公物品损坏、报废的，应及时向上级报告。

　　第六节合同管理

　　第五十一条为保障公司合法权益，根据《合同法》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本规定。

　　第五十二条公司合同实行统一管理。由合同经办人员与对方进行初步接洽、商谈，合同由行政部起草或初审，由公司领导进行最终审核、签订。

　　第五十三条以公司名义对外签订合同，必须由公司法定代表人或授权代表签署。对方签订合同时，必须由其法定代表人签署，不是法定代表人的，必须有授权书。

　　第五十四条凡需有关部门批准、备案的合同，合同经办人员应及时上报批准或备案。

　　第五十五条合同签订后，涉及公司收付款的合同，合同经办人应及时将合同送至财务室，会同财务室按公司领导指示的时间、方式、价款进行收付。

　　第五十六条公司财务人员根据生效合同对外付款。无合同、合同未正式生效、收款单位与合同对方当事人名称、账号不一致的，财务在请示领导以前，不得对外付款。

　　第五十七条合同用章、合同文本由公司领导指定人员保管。

　　第五十八条签订虚假合同的、利用合同损害公司利益的，公司将予以处罚，并要求其承担连带赔偿责任；构成犯罪的，将移送公安机关处理。

　　第七节会议管理

　　第五十九条会议类型。会议一般有部门例会、公司经营会议、公司大会、临时会议、对外会议等。

　　第六十条召开部门会议的，一般在周一举行，由各部门负责组织，由部门主管主持会议。参加人员为部门主管、部门人员。会议主要内容为总结上周工作，听取情况汇报，安排本周部门工作等。

　　第六十一条召开公司经营会议、公司大会、临时会议的，由行政部负责组织，主要内容为分析公司经营情况，制定经营路线，解决经济问题；公司大会参加人员为公司领导及全体员工，一般为一年召开一次；临时会议，参加人员视情况而定。

　　第六十二条召开对外会议的，一般由行政部门组织，由公司领导主持，或由上级部门组织和主持，行政部做好协助工作。

　　第六十三条会议纪律。参加会议人员应准时到达；携带必要记录工具；会议开始前，应尽量把手机铃声调为震动，尊重他人，尊重会议；会议发言须文明礼貌，避免语言粗俗，更不能语言攻击。

　　第六十四条行政部负责做好会议前后的各项后勤支持工作。

　　第八节安全与保密

　　第六十五条安全保卫工作的主要目标是保障人员财产安全，做到防火、防盗、防涝、防止人为破坏、责任事故等。

　　第六十六条开展安全保卫工作要认真落实责任制，应组织安全小组定期、不定期检查安全情况，发现问题及时解决。公司具体安全保卫工作由物业部门负责。

　　第六十七条安全保卫人员因失职造成人员伤亡或财产损失的，根据岗位责任和奖惩管理规定予以处罚。

　　第六十八条公司的安全教育工作要保持经常性，员工应加强自身安全意识，加强安全知识学习。

　　第六十九条公司保密规定。全体员工都有保守公司秘密的义务，在对外交往和合作中，不能泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。

　　第七十条公司秘密是关系公司发展和利益，只限一定范围的人员知悉的事项。公司秘密包括：1。公司经营发展决策中的秘密事项；2。商业谈判中的事项；3。重要的合同、客户和贸易渠道；4。公司非向公众公开的财务情况；5。其他应当保守的秘密事项。

　　第七十一条属于公司秘密的文件、资料，由专人负责印制、收发、传递、保管。非经批准，不得复印、摘抄、拷贝秘密文件、资料；非经批准，不得将秘密文件带至公共场所，或在公共场所谈论。

　　第七十二条接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不得打听、刺探公司秘密。

　　第七十三条违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以开除，构成商业犯罪的，将移送公安机关处理。

　　第九节车辆管理

　　第七十四条公司车辆应为业务开展做好服务，实行专人专车，专车专管。

　　第七十五条车辆如需送厂修理保养，须事前向公司领导申请。

　　第七十六条车辆应办的各项手续由驾驶人员负责办理。车辆的各类资料交行政部存档或者直接由驾驶人员保管。

　　第七十七条驾驶人员应注意合理使用、勤加养护以及减少开支。

　　第七十八条加强交通安全意识，严禁酒后开车、疲劳开车、带情绪开车、有故障开车，避免违规行为或事故发生。

　　第七十九条外单位或人员借用车辆，应事先得到公司领导许可，私自借车的，若发生意外情况则应承担相应责任。

　　第四章人事管理制度

　　第一节总则

　　第八十条为进一步完善人事管理制度，根据国家劳动法及相关法律法规及公司章程之规定，制定本制度。

　　第八十一条公司人事管理由行政部负责，即负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的聘用、辞职、辞退、开除等各项手续。

　　第八十二条公司各职能部门用人实行定员、定岗，岗位编制由行政部根据实际情况计划，由公司领导决定或变更。

　　第二节招聘录用

　　第八十三条招聘原由。为推动公司的进一步发展壮大，需要增加人才储备；因业务扩充需扩大编制、增加人员；人员异动，需进行人员补充。

　　第八十四条用人原则。用人唯贤，德才兼备；能者上，庸者下。

　　第八十五条招聘流程。（一）确定人员需求；（二）由行政部发布招聘信息；（三）筛选人员面试；（四）面试；

　　（五）综合面试意见，得出是否招聘结论；（六）面试满意的，通知入职。

　　第八十六条招聘人员。（一）内部招聘：员工可自荐、部门推荐，最终由公司领导决定；（二）外部招聘：可以通过网上招聘、人才市场现场招聘等形式进行。

　　第八十七条初步甄选。根据求职人员的资料，以及岗位要求进行甄选，从中选出面试人员，通知面试及要求。

　　第八十八条面试要求。（一）面试时间合理安排，面试前做好准备工作，布置好场所；（二）普通员工由用人部门和行政部进行面试，管理人员由用人部门、行政部进行第一轮面试，由公司领导进行第二轮面试；（三）面试时要从求职人员基本情况、专业技能、工作经验、个人性格等多方面进行了解，综合判断；（四）查验面试人员提供的各类资料、证书，收集资料、证书复印件。

　　第八十九条面试合格的'，由行政部通知其入职并告知注意事项，如提交个人免冠寸照2张。

　　第九十条正式录用后，由行政部做好相关人事资料的收集、存档工作，以及会同用人部门对新员工进行入职培训。

　　第三节试用与转正

　　第九十一条试用期限。求职人员面试合格后，确定其试用期限，不超过三个月。

　　第九十二条试用期解聘与离职。试用期内员工有违规行为、能力明显不足或其他原因可予以解聘；员工提出离职应提交书面申请书，并办理相关手续。

　　第九十三条转正。员工试用期期满后向部门主管提交《转正申请书》，申请转正，由部门主管进行评估，再将评估意见上报公司领导审批。

　　第九十四条转正后，由部门主管将工资调整、社保办理等情况分别通知财务和行政部。

　　第四节薪资待遇

　　第九十五条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，据员工的岗位、职责、能力、表现、工作年限等情况综合考虑决定其工资。

　　第九十六条薪资构成。员工薪资由工资和奖金组成，奖金根据个人表现、企业经营情况发放。员工工资一般由基本工资、岗位补贴、通讯补贴、加班工资、工龄工资等方面构成。

　　第九十七条薪资发放。公司每月20日前发放上月工资，遇节假日相应调整，发放时向员工出具工资条，并由员工签收。

　　第九十八条公司按国家规定为员工办理社会保险，提供劳动保障。

　　第五节考勤规定

　　第九十九条为规范员工考勤管理，提高工作效率，加强员工自我约束，现制定本规定。

　　第一百条工作时间。管理人员实行一周六天工作制，每天工作时间为8：30至12：00，14：00至18：00；安保人员实行倒班制，即三班倒或两班倒，每班次工作8小时或12小时；保洁人员工作时间为每天7：30至11：30 13：30至17：30。

　　第一百零一条公司设专人负责考勤，所有员工须按时打卡或签到，遵守相关要求；因工作原因无法签到、打卡或漏打卡的，返岗后应当向考勤负责人说明。

　　第一百零二条员工应按时上班打卡，迟到10至30分钟罚款20元/次，迟到30分钟以上罚款30元/次。

　　第一百零三条未办理请假手续而缺勤，或请假未获批准即离岗，以及假期逾期却无续假手续的，均按旷工处理。旷工半天的扣全天工资，旷工一天的罚扣两天工资，连续三天以上旷工的公司可予以开除。

　　第一百零四条请假规定。员工因病、因事请假，请假时间一天内的由部门主管审核。请假超过一天的须公司领导签字同意。因特殊原因无法提交申请的，应于上班前电话通知部门主管或公司领导。

　　第一百零五条病假。员工休病假须有医院证明（病历表、医嘱、药品单等），否则按无薪假期计算。病假期间工资按员工日工资60%计发，但不低于最低工资标准的80%。工伤的参照国家规定执行。

　　第一百零六条事假。事假均为无薪假，按规定办理请假手续。

　　第一百零七条婚假。请婚假时须有合法的结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后；带薪婚假为3天，若为晚婚且初婚的再增加10天（女大于23岁，男大于25岁）。

　　第一百零八条产假。产假不少于90天（含节假），产假期间按基本工资支付。产假指第一次生育，非计划生育产假均按事假处理。

　　第一百零九条丧假。公司员工亲属丧亡的，经批准可请3个工作日的带薪假，超过的按事假处理。

　　第一百一十条法定假日。按国家规定的法定假日日期、天数休假。

　　第一百一十一条年休假。根据公司经营情况进行安排，年休假原则上不超过10天，且要求一次性休完，不跨年累计。

　　第一百一十二条值班和加班。公司值班人员须按照考勤时间上班，公休日值班加班的应安排调休，不能调休的应加发补贴，法定节假日值班加班的按国家规定发放。

　　第六节考评规定

　　第一百一十三条为提高公司员工工作效率和质量，提高工作积极性，现制定本规定。

　　第一百一十四条考评分为月度和年终综合测评，考评结果与员工工资奖金和职务升降挂钩。月度考评中，普通员工月工资中的100元，部门主管月工资中的200元，为绩效浮动工资。

　　第一百一十五条考评分为员工自我评分、部门评分、公司领导评分，其中公司领导评分为最终评分。考评工作由行政部负责组织。

　　第一百一十六条考评指标，主要考评员工工作态度、工作成果、执行能力等。

　　第一百一十七条考评结果。考评结果分为A、B、C、D四个等级，考评总分90分（含）以上为A级（优秀）、总分80分（含）以上为B级（良好）、总分60分（含）以上为C级（及格）、总分60分以下为D级（不及格）。月度考评成绩为A级的浮动工资加发50%、B级加发20%、C级的正常发放、D级的扣发50%；年度测评成绩为A级的年度绩效奖金加发20%、B级加发10%、C级的正常发放、D级的扣发20%。

　　第一百一十八条绩效考评制度实施细则根据公司情况制定，具体实施时间由公司统一安排。

　　第七节培训与发展

　　第一百一十九条为提高员工的专业技能、职业素质，强化服务意识、创新意识，现制定本制度。

　　第一百二十条培训内容与类型。公司培训分为内部培训和外部培训，培训一般有入职培训、专业培训、理论培训和综合培训等，根据公司实际推行和开展。

　　第一百二十一条培训职责。培训由行政部及各部门主管负责，根据公司需要制定培训计划，建立培训档案和信息。

　　第一百二十二条内部培训：根据培训需求，由行政部及部门主管负责制定计划、制作讲义，科学安排培训时间。

　　外部培训：需要专业讲师培训的，根据公司领导要求，由行政部进行联系和安排。

　　第一百二十三条培训要求。培训应严格对待，不得马虎应付，培训要保质保量，注重培训效果。

　　第一百二十四条培训方式。包括：会议传达、现场剖析、标兵示范、情景模拟、专题讨论、观看视频、举办比赛、户外训练等。

　　第八节辞职辞退规定

　　第一百二十五条为规范员工辞职、离职及公司辞退操作程序，维护劳资双方合法权益，现制定本规定。

　　第一百二十六条员工试用期需离职的，须至少提前三天递交辞职申请书。员工转正后需离职的，应提前15天递交辞职申请书，经公司领导同意后，办理工作移交及相关手续。

　　第一百二十七条具体流程：员工向部门主管递交辞职申请书，由部门主管递交公司领导，最后由公司领导签署意见，准予辞职的，部门主管通知行政部，由行政部办理包括终止保险在内的手续，办理完相关手续后通知财务进行工资结算。

　　第一百二十八条辞退：公司有权辞退以下人员：试用期不符合录用条件的；严重违反公司制度、规定和职业道德的；严重失职、以权谋私，造成公司重大经济损失的；被依法追究刑事责任的；多次考评不及格，经调动工作又不能胜任或不愿调动的。以上情况辞退的，公司不予经济补偿，造成公司经济损失的，公司保留追索的权利。

　　第一百二十九条部门主管建议辞退员工的，应当说明辞退原因，上报公司领导审批，批准的则按要求办理相关手续。

　　第五章膳食管理规定

　　第一节食堂管理

　　第一百三十条为确保员工身体健康、营养丰富、提供优质后勤服务，特制定本办法。

　　第一百三十一条公司设立职工食堂，专门为职工提供膳食服务。

　　第一百三十二条食堂财产归公司所有，食堂为非盈利性福利机构，每月基本做到收支平衡

　　第一百三十三条食堂收支帐目要求清晰、准确，做到日清月结。

　　第一百三十四条财务核定一定数额备用金为食堂周转金。食堂采购根据就餐人数、标准采购，经验收后签字入帐。

　　第二节就餐管理

　　第一百三十五条公司每天提前通知或订购就餐数量。因出差或其他原因不就餐，须及时通告行政部经理。

　　第一百三十六条制定就餐时间：

　　早餐：7：50—08：20

　　午餐：11：50—12：20

　　晚餐：18：00—18：30

　　第一百三十七条保持就餐环境整洁卫生，做到无脏物、无异味、无污迹，餐具清洁干净、勤擦洗、勤消毒，做无毒无菌。

　　第一百三十八条对饮食加工器皿，注意使用安全，消除事故隐患；注意饮食卫生，防止中毒

　　第一百三十九条主动、积极地听取员工对用餐要求、意见，积极改进食堂或外订工作，公司对每月用餐情况进行统计，填写月度用餐统计表。

　　第六章员工宿舍管理

　　第一百四十条任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。

　　第一百四十一条公司员工不得擅自调换房间或公司财产物品。

　　第一百四十二条员工离开住所必须关好门窗，锁好房门。

　　第一百四十三条宿舍内不得擅自加装使用电量大的电器，禁止使用电炉，不私接电路。

　　第一百四十四条住宿人员必须按时就寝，休息时间不得大声喧闹或发出大的噪声。

　　第一百四十五条住宿人员不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，应照价赠偿，并根据情节轻重予以罚款。

　　第一百四十六条不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养牲畜，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁和窗外泼水、乱倒杂物。

　　第一百四十七条建立值日制度，值班者负责责任区公共卫生、水、电设备状况。

　　第一百四十八条注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及进排除事故隐患。

　　第一百四十九条宿舍区不能成为犯罪窝点，严禁打架、赌博、吸毒、等不良活动。

　　第一百五十条对违反管理规定的人员，及进批评教育、提出警告；对多次不改者，公司可予以处罚，乃至逐出宿舍。

　　第一百五十一条水电等费用在公司规定的额度内由公司承担，超过额度的由员工自理

　　第七章附则

　　第一百五十二条本管理文件的修正、解释、施行以及作废由公司领导层决定。本文件由行政部负责监督执行。

　　第一百五十三条本管理文件自公司领导正式签发之日起生效施行。

公司的行政管理制度篇6

　　一、总则

　　为加强公司行政后勤规范化管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，给员工创造一个舒适的生活环境，公司现制定本制度。

　　二、礼仪纪律

　　(一)遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度及所属部门的管理实施细则

　　(二)热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理。

　　(三)树立全局观念，服从指挥，主动配合，共同搞好相关工作，充分发挥团队精神。

　　(四)遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。

　　(五)保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。

　　(六)不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。

　　(七)恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告。

　　(八)实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不以工作之便谋私利。

　　(九)不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为已有，对内封锁，对外泄露。

　　(十)不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电。

　　(十一)工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。

　　(十二)在办公场合不允许大声喧讲、交谈、接听电话影响他人工作。

　　(十三)严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。

　　二、会议管理

　　(一)会议分类：

　　1、周会

　　时间：每周一上午九点。

　　与会人员：公司全体员工

　　会议安排：

　　(1)总结本周的工作完成情况及需要解决的重大问题，下周工作计划；

　　(2)集中解决各部门的协调问题、疑难问题；

　　(3)安排下周工作；

　　2、年终销售总结会

　　时间：(待定)

　　与会人员：总经理、营销部全体员工等。

　　会议安排：

　　(1)总经理组织，提前安排内容，办公室应在会议召开日一周以前向与会人员发出会议通知，并在该通知中列明会议召开日期、时间、地点和会议内容。各参会人员需提前准备总结材料及上报，以备讨论。

　　(2)总结本年度业务情况及对每个业务人员进行业绩点评，公布业绩，评选销售能手并予以奖励，对未完成公司销售任务的实施相应惩罚或补救措施。

　　(3)对下一年度销售工作进行预测，研讨行业发展趋势及销售工作的对策，安排下达下一年度工作计划。

　　3、临时会议

　　总经理根据实际情况，临时组织召开，由办公室负责通知参会人员，对重大事宜须专题讨论研究。

　　(二)会议纪律

　　1、办公室须及时发出会议通知，并向与会者明确会议召开的时间、地点、参加人员、会议内容以及与会人员须携带的文件材料和其他相关事项。

　　2、会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。

　　3、办公室须认真做好会议记录，并做到会议结束后的会议记录的整理备案、文件退收工作、会议文件的汇编，完善会务工作。

　　4、所有与会人员要严格遵守会议的开始时间，无故不得迟到、早退。迟到人员计入会议记录。

　　5、不得无故缺席，特殊情况必须事先向行政部说明。

　　6、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

　　7、会议期间须将手机关掉。

　　8、会议期间严禁吸烟，不可随意中途离席。

　　9、内部会议内容须做到保密。

　　10、与会人员须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。

　　(三)会议记录

　　1、会议由办公室制作会议记录。会议记录必须使用专用记录本。会议记录应记载会议时间，地点，与会人员，会议所议事项。

　　2、会后要及时撰写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。

　　3、会议纪要的结论经与会人员确认无误，经办公室审核后，存档。

　　(四)会议跟进

　　1、会议议定事项由办公室主持分解到相关部门落实办理。

　　2、办公室指定专人负责催办并收集情况，可按照纪要，填写有关事项催办卡片。

　　3、办结事项及时向有关领导反馈，并按月做出总结报告，综合向领导汇报。

　　4、重要事件可分多次反馈，使领导及时了解办理情况。

　　三、文件收发管理

　　(一)公司的文件由办公室拟稿，由总经理签发。

　　(二)业务文件由有关部门拟稿，部门经理审核，签发。

　　(三)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密管理规定，由专人印制、报送。

　　(四)经签发的文件原稿送办公室存档。

　　(五)外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办。

　　四、文件打印、复印及传真管理

　　(一)公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子版文件。

　　(二)除重要文件打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。

　　(三)禁止利用公司设备打印、复印或传真私人文件，禁止私自为外单位打印或传真文件资料。特殊情况需经总经理批准。

　　(四)在外打字复印等所发生的费用，须做出详细登记(登记内容：日期、页数？全额？用途)，报经办公室，给予报销。

　　五、档案管理

　　(一)归档范围：公司的业务计划、经营情况、项目情况、通告、通知、会议记录、简报、重要电话记录、接待来访记录、决议、决定、协议、合同、公司发文、客户资料、各类规章制度、办法、人事档案、工资资料、财务资料、公司行政文件以及添置设备、财产的产权等具有参考价值的文件材料。

　　(二)档案统一由办公室指定专人负责管理，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　(三)档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。

　　(四)档案保管工作应做到四不：不散(不使档案分散)，不乱(不使档案互相混乱)，不丢(档案不丢失不泄密)，不坏(不使档案遭到破坏)。

　　(五)加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。

　　(六)档案的借阅与索取

　　1、向办公室保管人员办理相关的借阅手续后，方可提档。

　　2、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改、擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，属机密档案的，须经总经理批准后方可摘录和复制。

　　3、一般内部档案经办公室负责人批准后可摘录和复制。

　　(七)档案的销毁

　　1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

　　2、对超过保存期限的档案，档案管理人员需填写档案销毁申请单，经总经理批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的公司档案，档案人员须认真核对，将批准的档案销毁申请单和将要销毁的档案资料做好登记并归档，并由专人监督销毁。

　　六、保密管理

　　(一)保密范围：

　　1、公司重大决策中的秘密事项；

　　2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；

　　3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；

　　4、公司的客户信息及资料；

　　5、公司的项目信息及资料；

　　6、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；

　　7、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；

　　8、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；

　　9、公司内部管理制度；

　　10、其他经公司确定应当保密的事项。

　　(二)保密措施

　　1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、手法、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或部门负责人指定专人执行；

　　2、非总经理批准，不得复制和摘抄；

　　3、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密；

　　4、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。

　　5、对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，并且公司有权追究当事人的经济和法律责任。

　　七、印鉴管理

　　(一)公司现有公章(公司行政章)、公司合同专用章。

　　(二)印章由办公室保管，印章应妥善保管，不得随便放置。需要施印时按程序由总经理签字后方可施印。

　　(三)公司行政章(以下简称公章)是代表公司对外联系的主要印鉴，凡属以公司名义发文、介绍信、证明以及以公司名义发出的任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。

　　(四)公章合同专用章适用于公司与客户签订的业务合同，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。

　　(五)印章原则上不得外借、外带，如需外带，必须经总经理批准后，到办公室办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能再工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。

　　(六)使用印章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，需做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。

　　(七)公司所有加盖印鉴的文书应统一编号登记，以备查询，存档。

　　(八)在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。

　　(九)不允许在空白文书、支票、合同等上加盖印章，特殊情况需经总经理签批方可借出。归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查。凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任。

　　(十)印章保管人外出时，应将印章交给指定的临时代管人保管。

　　(十一)印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向总经理汇报予以备案，办理补刻手续并在报刊上发表遗失声明。

　　(十二)各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由办公室登记备案。

　　(十三)印章管理人员应做到坚持原则，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有人违反管理制度，造成印章遗失或使用不当，公司将按严重违规处罚，并追究相应的经济责任和法律责任。

　　八、办公用品管理

　　(一)本制度中的办公用品指日常办公用品及一些低值易消耗品，包括办公文具用品、打字(复印)用纸、待客物品等。

　　(二)购置

　　1、凡公司购买的办公用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并添置年度购物呈报表。各部负责人将该部门年度所需要的办公用品指定计划提交办公室，由办公室人员核对购买物品，查阅“供应商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价并进行议价，再整理报价资料，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后，方可购买。

　　2、办公用品由办公室统一购置，未经批准不得随意购置(特殊情况除外)。

　　3、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。在购买物品前要填写办公用品请购单，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为报账的原始凭证之一。

　　4、物品的采购原则上不得由一个人购买。

　　5、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购的人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。

　　6、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单按规定办理报销手续。

　　7、负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、

　　(三)发放

　　1、办公室严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

　　2、根据实际工作需要分发给各个部门，各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。

　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室负责人批准后方可领用。

　　4、公司新聘员工的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。新员工需在领用表中签字确认。

　　(四)保管

　　1、公司办公用品均由办公室统一管理。

　　2、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

　　3、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

　　4、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位办公室。

　　5、办公室要将公司所有财务分类记账，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

　　6、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事、不允许非工作人员进入库存处。如库存办公用品发生丢失，由管理人员承担赔偿责任。

　　九、办公用固定资产管理

　　(一)办公用固定资产是指公司各部门在日常工作中用于办公和服务的各类设备和设施。具体包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。

　　(二)购置

　　1、办公用固定资产由办公室整体计划案标准统一配置。

　　2、各部门可根据工作实际需要提出设备购置申请计划，经办公室审定，报总经理批准后，由办公室组织相应人员尽享采购。

　　(三)维修

　　1、各设备需定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。

　　2、设备出现故障，超出保修期的，由办公室联系设备专业维修公司进行检修，并做好设备维修记录台账。

　　3、维修费超过设备原值10%的，办公室应按使用年限、损坏程度确定是否需要维修。

　　4、由个人损毁的，应当由当事人酌情赔偿。

　　(四)报废

　　1、设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由设备管理者提出申请，填写设备报废申请表，办公室负责人签字后报总经理审批。

　　2、公司办公室会同有关专业技术人员或主要使用人员对设备使用年限、维修情况等进行鉴定，并报总经理审批后，将报废设备交办公室有关人员处理，如报废设备能出售的，将收回的款项入账。同时，对报废设备登记备案、审批表存档。

　　(五)其他

　　1、办公室每年年底对固定资产进行两次全面盘点(由两人以上参加)，核对财产数量。

　　2、各项固定资产的质量保证书等资料统一由办公室保管。

　　3、使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。

　　4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。

　　5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。

　　6、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。

　　7、员工离开公司后，需把领用的办公设备悉数交还办公室，若有损坏或丢失，负责赔偿。

　　8、办公设备如需迁移，需经办公室办理迁移手续后，方可执行。

　　十、图书管理

　　(一)申购

　　1、部门负责人依据本部门业务开展需要提出购书申请，经办公室根据《图书目录》检查，若没有相同的图书，报总经理同意后，方可购书。

　　2、图书购买工作原则上由申请人执行，事后将购买的图书报办公室图书管理人员登记，加盖公司藏书章。

　　(二)管理

　　1、图书的日常管理工作由办公室设专人负责，将图书进行编号，然后登记在《图书目录》中，内容包括：编号、书目名称、册数、出版社、单价等栏目。每次新购图书，均需进行编号登记后，再办理借阅手续。

　　2、办公室每季度对图书进行一次清点，每半年将清点结果记录于《图书目录》。

　　办公室每季末将图书目录提供给各部门，供部门选择借阅。

　　(三)借阅

　　1、图书出库一律办理借阅手续，否则不准出库。

　　2、借阅人借书时，应填写借阅登记表后，方可将书借走。

　　3、图书借阅一般最多同时三本，一次借阅时间不得超过一个月，到期可办理续借登记手续，如需继续借用，须向综合办公室图书管理人员办理续借手续。

　　(四)责任

　　1、借阅人应爱惜公司财产，不得在图书中勾画、涂改、撕毁、损坏；因不慎丢失图书，照价赔偿。

　　2、借阅人应按时归还图书。经办公室两次催交不还的，视为丢失，照图书原价赔偿。

　　3、借阅人将图书归还，应在借阅登记表上登记。

　　十一、行政接待工作管理

　　(一)行政接待工作的主要任务

　　1、安排业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。

　　2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

　　3、协助办理会议的会务工作。

　　4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。

　　(二)行政接待工作的基本原则

　　1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。

　　2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。

　　3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。

　　(三)行政接待工作的程序、规范

　　1、接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。

　　2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。

　　3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。

　　(四)行政接待工作的标准、要求

　　1、事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。

　　2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，酌情进行安排。

　　十二、公司车辆使用管理

　　(一)车辆使用的要求：

　　1、凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证。

　　2、车辆必须车况良好，手续齐全。办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

　　3、所有车辆按规定出车前必须填出车表、行车公里数及事由，并签字方能生效。

　　4、驾驶人出车时要保证证件齐全及有效性。在出车全需认真检查车辆安全状况(水、电、油)，以确保车辆的正常运行，若发现有损坏或有异常现象应立即告知办公室，并协助办理维修。每次出车后，须驶回指定地点存放，并确定锁妥。严禁酒后驾驶。

　　5、办公室每月应至少安排车辆进行一次吸尘、打蜡、上光等维护工作，对车辆内部及发动机要定期清洗维护，应做到车容整洁、车况良好。雨后、长途归来应及时清洗车辆。

　　6、办公室每年需要统一安排车辆年检及购置车辆保险，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。

　　7、对车辆实行定点维修，车辆维修须先填写维修单，由办公室报总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批的，维修费不予报销。车辆在途中需要维修的，要先报告办公室负责人，因特殊情况不能在定点维修单位修理的，由驾驶人报告总经理审批处理。

　　8、驾驶人应做到合理用油，节约用油。加油原则以加油卡的形式进行。如无特殊原因，对用现金加油的不予报销加油费用。因公在外地加油的，凭出车审批单、发票和报销单，由办公室负责人报总经理审批报销。

　　9、在出差长途时办理登记后按实际在路途中发生的汽油费、路桥费由公司负责。

　　10、对于无法安排的用车申请，办公室应当尽快通知用车申请人，做好解释工作。

　　11、公司禁止出借车辆，特殊情况由公司总经理批准，对未经批准私自出车发生的费用由驾驶人负担。发生交通肇事由驾驶人负全部责任，并按同型号车辆价格进行赔偿。

　　(二)违规与事故处理

　　1、所有车辆必须按公司规定于正规停车场停放。不按规定停放车辆者，所造成的一切后果(如损坏、被盗、被拖等)由驾驶人承担全部责任。

　　2、车辆发生丢失的，当事人要立即报告公安局、保险公司和办公室负责人，并按市物价局有关规定赔偿损失。责任人还需向领导写出书面报告，由办公室按照市物价局估价进行处理，当事人的交通补贴费于取得保险公司赔付款后的次月予以发放。

　　3、发生交通肇事事故，由交警部门依法处理

　　(1)交警部门认定我方不承担责任的，发生保险公司赔偿以外的费用，由公司承担；

　　(2)交警部门认定双方都有过错的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担70%;

　　(3)交警部门认定我方承担主要责任的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担30%。

　　4、发生违章情况，被交警部门处罚的，费用个人承担。

　　5、私人用车和未经批准发生交通肇事的，一切后果自负，同时须追究相关责任。

　　十三、差旅费管理

　　(一)差旅费是指离开南京市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

　　(二)城市间交通费

　　1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车(软座、软卧)，轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧)，轮船三等舱。

　　3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机(经济舱、普通舱)，事先应经总经理书面批准。

　　4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

　　5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

　　6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份，保险费不超过20元)，凭据报销。

　　(三)住宿费

　　1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。

　　2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天。间。

　　其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天。间。

　　住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。

　　3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。

　　4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。

　　5、由于业务巡查等原因借住于监管点宿舍的，给予住宿费补贴30元/天。

　　6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

　　(四)伙食补助费

　　1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然(日历)天数实行定额包干，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区40元，特殊地区50元(特殊地区指国家规定的经济特区和直辖市、省会城市)。

　　2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地区早餐10元，午餐和晚餐各20元。

　　3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。

　　4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的.，出差伙食补助费亦按本规定执行。

　　(五)外埠交通费

　　1、出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销，原则上出租车票不予报销。

　　2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。

　　(六)参加会议等差旅费

　　1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。

　　2、会议通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照上述差旅费规定报销。

　　3、会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。会议统一收取会务费用的，取消会议期间的伙食补助费。

　　(七)其他

　　1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准减半给予伙食费补助。

　　2、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

　　3、工作人员出差期间，非工作需要的参观费用，由个人承担。对弄虚作假，虚报冒领差旅费等违法违规行为，由有关部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定严肃处理。

　　4、职工探亲费的报销按有关文件规定执行。

　　5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。

　　十四、安全卫生管理

　　(一)所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。

　　(二)办公室环境卫生的管理由办公室人员负责。

　　(三)保持地面干净清洁、无污物，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。

　　(四)书橱内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。

　　十五、后勤管理

　　(一)午餐管理

　　1、由办公室统一为公司员工订餐。

　　2、因故不能就餐的，应事先通知办公室。

　　(二)钥匙管理

　　1、公共区钥匙由办公室统一备份管理。

　　2、除行政部以外其他部门不得持有或使用非本部门的钥匙。

　　(三)宿舍管理

　　2、在市区内无适当住所或其他原因的员工可申请住宿，由办公室报总经理批准后统一安排住宿。

　　3、入住公寓后，应自觉遵守管理处的各项管理规定。

　　4、宿舍作为员工休息、生活的主要场所，必须保持良好的卫生环境。入住员工，每天要自觉轮流值日，公司将进行不定期抽查。

　　5、住宿人眼相互间应和睦共处，爱护宿舍内的设施，节约用水用电。

　　6、注意防火、防盗。严禁同时使用三种以上高负荷电器。

　　7、男(女)员工有事需进入异性员工宿舍，晚十点前必须离开。

　　8、不得私自留宿非本公司人员，如有特殊情况，需报办公室负责人同意，并办理好相关手续后方可入住。

　　9、住宿人员有娱乐的自由，但应以不影响他人休息为前提，以不影响公司整体形象、损坏公司公共财物为准则。

　　10、宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒、打架滋事等行为，一经发现立即解雇，并送公安机关处理。

　　11、退房时应到办公室办理相关手续，配合办公室进行房间设施、设备、日常用具的检查和核对，如有损坏和丢失应照价赔偿。

　　十五、附则

　　本制度由办公室制定并负责解释，总经理批准后执行，修改时亦同。

　　一、总则

　　二、礼仪纪律

　　(一)遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度及所属部门的管理实施细则

　　(二)热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理。

　　(三)树立全局观念，服从指挥，主动配合，共同搞好相关工作，充分发挥团队精神。

　　(四)遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。

　　(五)保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。

　　(六)不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。

　　(七)恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告。

　　(八)实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不以工作之便谋私利。

　　(九)不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为已有，对内封锁，对外泄露。

　　(十)不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电。

　　(十一)工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。

　　(十二)在办公场合不允许大声喧讲、交谈、接听电话影响他人工作。

　　(十三)严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。

　　二、会议管理

　　(一)会议分类：

　　1、周会

　　时间：每周一上午九点。

　　与会人员：公司全体员工

　　会议安排：

　　(1)总结本周的工作完成情况及需要解决的重大问题，下周工作计划；

　　(2)集中解决各部门的协调问题、疑难问题；

　　(3)安排下周工作；

　　2、年终销售总结会

　　时间：(待定)

　　与会人员：总经理、营销部全体员工等。

　　会议安排：

　　(2)总结本年度业务情况及对每个业务人员进行业绩点评，公布业绩，评选销售能手并予以奖励，对未完成公司销售任务的实施相应惩罚或补救措施。

　　(3)对下一年度销售工作进行预测，研讨行业发展趋势及销售工作的对策，安排下达下一年度工作计划。

　　3、临时会议

　　总经理根据实际情况，临时组织召开，由办公室负责通知参会人员，对重大事宜须专题讨论研究。

　　(二)会议纪律

　　1、办公室须及时发出会议通知，并向与会者明确会议召开的时间、地点、参加人员、会议内容以及与会人员须携带的文件材料和其他相关事项。

　　2、会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。

　　3、办公室须认真做好会议记录，并做到会议结束后的会议记录的整理备案、文件退收工作、会议文件的汇编，完善会务工作。

　　4、所有与会人员要严格遵守会议的开始时间，无故不得迟到、早退。迟到人员计入会议记录。

　　5、不得无故缺席，特殊情况必须事先向行政部说明。

　　6、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

　　7、会议期间须将手机关掉。

　　8、会议期间严禁吸烟，不可随意中途离席。

　　9、内部会议内容须做到保密。

　　10、与会人员须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。

　　(三)会议记录

　　1、会议由办公室制作会议记录。会议记录必须使用专用记录本。会议记录应记载会议时间，地点，与会人员，会议所议事项。

　　2、会后要及时撰写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。

　　3、会议纪要的结论经与会人员确认无误，经办公室审核后，存档。

　　(四)会议跟进

　　1、会议议定事项由办公室主持分解到相关部门落实办理。

　　2、办公室指定专人负责催办并收集情况，可按照纪要，填写有关事项催办卡片。

　　3、办结事项及时向有关领导反馈，并按月做出总结报告，综合向领导汇报。

　　4、重要事件可分多次反馈，使领导及时了解办理情况。

　　三、文件收发管理

　　(一)公司的文件由办公室拟稿，由总经理签发。

　　(二)业务文件由有关部门拟稿，部门经理审核，签发。

　　(三)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密管理规定，由专人印制、报送。

　　(四)经签发的文件原稿送办公室存档。

　　(五)外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办。

　　四、文件打印、复印及传真管理

　　(一)公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子版文件。

　　(二)除重要文件打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。

　　(三)禁止利用公司设备打印、复印或传真私人文件，禁止私自为外单位打印或传真文件资料。特殊情况需经总经理批准。

　　(四)在外打字复印等所发生的费用，须做出详细登记(登记内容：日期、页数？全额？用途)，报经办公室，给予报销。

　　五、档案管理

　　(二)档案统一由办公室指定专人负责管理，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　(三)档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。

　　(四)档案保管工作应做到四不：不散(不使档案分散)，不乱(不使档案互相混乱)，不丢(档案不丢失不泄密)，不坏(不使档案遭到破坏)。

　　(六)档案的借阅与索取

　　1、向办公室保管人员办理相关的借阅手续后，方可提档。

　　3、一般内部档案经办公室负责人批准后可摘录和复制。

　　(七)档案的销毁

　　1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

　　2、对超过保存期限的档案，档案管理人员需填写档案销毁申请单，经总经理批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的公司档案，档案人员须认真核对，将批准的档案销毁申请单和将要销毁的档案资料做好登记并归档，并由专人监督销毁。

　　六、保密管理

　　(一)保密范围：

　　1、公司重大决策中的秘密事项；

　　2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；

　　3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；

　　4、公司的客户信息及资料；

　　5、公司的项目信息及资料；

　　6、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；

　　7、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；

　　8、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；

　　9、公司内部管理制度；

　　10、其他经公司确定应当保密的事项。

　　(二)保密措施

　　1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、手法、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或部门负责人指定专人执行；

　　2、非总经理批准，不得复制和摘抄；

　　3、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密；

　　4、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。

　　5、对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，并且公司有权追究当事人的经济和法律责任。

　　七、印鉴管理

　　(一)公司现有公章(公司行政章)、公司合同专用章。

　　(二)印章由办公室保管，印章应妥善保管，不得随便放置。需要施印时按程序由总经理签字后方可施印。

　　(四)公章合同专用章适用于公司与客户签订的业务合同，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。

　　(六)使用印章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，需做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。

　　(七)公司所有加盖印鉴的文书应统一编号登记，以备查询，存档。

　　(八)在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。

　　(十)印章保管人外出时，应将印章交给指定的临时代管人保管。

　　(十一)印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向总经理汇报予以备案，办理补刻手续并在报刊上发表遗失声明。

　　(十二)各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由办公室登记备案。

　　八、办公用品管理

　　(一)本制度中的办公用品指日常办公用品及一些低值易消耗品，包括办公文具用品、打字(复印)用纸、待客物品等。

　　(二)购置

　　2、办公用品由办公室统一购置，未经批准不得随意购置(特殊情况除外)。

　　4、物品的采购原则上不得由一个人购买。

　　5、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购的人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。

　　6、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单按规定办理报销手续。

　　7、负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、

　　(三)发放

　　1、办公室严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

　　2、根据实际工作需要分发给各个部门，各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。

　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室负责人批准后方可领用。

　　(四)保管

　　1、公司办公用品均由办公室统一管理。

　　3、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

　　4、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位办公室。

　　5、办公室要将公司所有财务分类记账，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

　　九、办公用固定资产管理

　　(一)办公用固定资产是指公司各部门在日常工作中用于办公和服务的各类设备和设施。具体包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。

　　(二)购置

　　1、办公用固定资产由办公室整体计划案标准统一配置。

　　2、各部门可根据工作实际需要提出设备购置申请计划，经办公室审定，报总经理批准后，由办公室组织相应人员尽享采购。

　　(三)维修

　　1、各设备需定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。

　　2、设备出现故障，超出保修期的，由办公室联系设备专业维修公司进行检修，并做好设备维修记录台账。

　　3、维修费超过设备原值10%的，办公室应按使用年限、损坏程度确定是否需要维修。

　　4、由个人损毁的，应当由当事人酌情赔偿。

　　(四)报废

　　1、设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由设备管理者提出申请，填写设备报废申请表，办公室负责人签字后报总经理审批。

　　(五)其他

　　1、办公室每年年底对固定资产进行两次全面盘点(由两人以上参加)，核对财产数量。

　　2、各项固定资产的质量保证书等资料统一由办公室保管。

　　3、使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。

　　4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。

　　5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。

　　6、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。

　　7、员工离开公司后，需把领用的办公设备悉数交还办公室，若有损坏或丢失，负责赔偿。

　　8、办公设备如需迁移，需经办公室办理迁移手续后，方可执行。

　　十、图书管理

　　(一)申购

　　1、部门负责人依据本部门业务开展需要提出购书申请，经办公室根据《图书目录》检查，若没有相同的图书，报总经理同意后，方可购书。

　　2、图书购买工作原则上由申请人执行，事后将购买的图书报办公室图书管理人员登记，加盖公司藏书章。

　　(二)管理

　　2、办公室每季度对图书进行一次清点，每半年将清点结果记录于《图书目录》。

　　办公室每季末将图书目录提供给各部门，供部门选择借阅。

　　(三)借阅

　　1、图书出库一律办理借阅手续，否则不准出库。

　　2、借阅人借书时，应填写借阅登记表后，方可将书借走。

　　(四)责任

　　1、借阅人应爱惜公司财产，不得在图书中勾画、涂改、撕毁、损坏；因不慎丢失图书，照价赔偿。

　　2、借阅人应按时归还图书。经办公室两次催交不还的，视为丢失，照图书原价赔偿。

　　3、借阅人将图书归还，应在借阅登记表上登记。

　　十一、行政接待工作管理

　　(一)行政接待工作的主要任务

　　1、安排业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。

　　2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

　　3、协助办理会议的会务工作。

　　4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。

　　(二)行政接待工作的基本原则

　　1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。

　　2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。

　　3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。

　　(三)行政接待工作的程序、规范

　　1、接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。

　　3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。

　　(四)行政接待工作的标准、要求

　　2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，酌情进行安排。

　　十二、公司车辆使用管理

　　(一)车辆使用的要求：

　　1、凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证。

　　2、车辆必须车况良好，手续齐全。办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

　　3、所有车辆按规定出车前必须填出车表、行车公里数及事由，并签字方能生效。

　　6、办公室每年需要统一安排车辆年检及购置车辆保险，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。

　　9、在出差长途时办理登记后按实际在路途中发生的汽油费、路桥费由公司负责。

　　10、对于无法安排的用车申请，办公室应当尽快通知用车申请人，做好解释工作。

　　(二)违规与事故处理

　　1、所有车辆必须按公司规定于正规停车场停放。不按规定停放车辆者，所造成的一切后果(如损坏、被盗、被拖等)由驾驶人承担全部责任。

　　3、发生交通肇事事故，由交警部门依法处理

　　(1)交警部门认定我方不承担责任的，发生保险公司赔偿以外的费用，由公司承担；

　　(2)交警部门认定双方都有过错的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担70%;

　　(3)交警部门认定我方承担主要责任的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担30%。

　　4、发生违章情况，被交警部门处罚的，费用个人承担。

　　5、私人用车和未经批准发生交通肇事的，一切后果自负，同时须追究相关责任。

　　十三、差旅费管理

　　(一)差旅费是指离开南京市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

　　(二)城市间交通费

　　1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车(软座、软卧)，轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧)，轮船三等舱。

　　3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机(经济舱、普通舱)，事先应经总经理书面批准。

　　4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

　　6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份，保险费不超过20元)，凭据报销。

　　(三)住宿费

　　1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。

　　2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天。间。

　　其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天。间。

　　住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。

　　3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。

　　4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。

　　5、由于业务巡查等原因借住于监管点宿舍的，给予住宿费补贴30元/天。

　　6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

　　(四)伙食补助费

　　4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。

　　(五)外埠交通费

　　1、出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销，原则上出租车票不予报销。

　　2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。

　　(六)参加会议等差旅费

　　1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。

　　(七)其他

　　1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准减半给予伙食费补助。

　　4、职工探亲费的报销按有关文件规定执行。

　　5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。

　　十四、安全卫生管理

　　(一)所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。

　　(二)办公室环境卫生的管理由办公室人员负责。

　　(三)保持地面干净清洁、无污物，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。

　　(四)书橱内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。

　　十五、后勤管理

　　(一)午餐管理

　　1、由办公室统一为公司员工订餐。

　　2、因故不能就餐的，应事先通知办公室。

　　(二)钥匙管理

　　1、公共区钥匙由办公室统一备份管理。

　　2、除行政部以外其他部门不得持有或使用非本部门的钥匙。

　　(三)宿舍管理

　　2、在市区内无适当住所或其他原因的员工可申请住宿，由办公室报总经理批准后统一安排住宿。

　　3、入住公寓后，应自觉遵守管理处的各项管理规定。

　　4、宿舍作为员工休息、生活的主要场所，必须保持良好的卫生环境。入住员工，每天要自觉轮流值日，公司将进行不定期抽查。

　　5、住宿人眼相互间应和睦共处，爱护宿舍内的设施，节约用水用电。

　　6、注意防火、防盗。严禁同时使用三种以上高负荷电器。

　　7、男(女)员工有事需进入异性员工宿舍，晚十点前必须离开。

　　8、不得私自留宿非本公司人员，如有特殊情况，需报办公室负责人同意，并办理好相关手续后方可入住。

　　9、住宿人员有娱乐的自由，但应以不影响他人休息为前提，以不影响公司整体形象、损坏公司公共财物为准则。

　　10、宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒、打架滋事等行为，一经发现立即解雇，并送公安机关处理。

　　11、退房时应到办公室办理相关手续，配合办公室进行房间设施、设备、日常用具的检查和核对，如有损坏和丢失应照价赔偿。

　　十五、附则

　　本制度由办公室制定并负责解释，总经理批准后执行，修改时亦同。

公司的行政管理制度篇7

　　1、目的

　　为了贯彻《安全生产法》以及《劳动法》的有关规定，使员工在生产过程中合理的使用劳动保护用品，预防事故保障员工的生产安全和身体健康，本着合理配备和实用有效的原则，结合公司实际情景，特制定此制度。

　　2、适用范围

　　适用于公司享受劳保用品配备的人员

　　3、职责

　　3.1、由安全生产办公室负责确定劳保用品的配发标准及发放范围。

　　3.2、物资供应部负责劳保用品的采购、保管和发放。

　　3.3、人力资源部每月6日前负责将人员增、减和岗位变动情景报安全生产办公室安全员和物资供应部，以便随时调整和控制劳保用品的合理使用。

　　4、程序

　　4.1、劳保用品的'采购

　　4.1.1、物资供应部应经过考察确定可靠的供应商并建立长期、稳定的供应关系，保证产品供应的质量、数量。对所采购的劳保用品要贴合国家标准或行业标准，必须“三证”俱全。劳保用品在保质期内出现的质量问题，由物资供应部负责退换。

　　4.1.2、物资供应部必须建立劳保用品的储备定额，保证劳保用品的及时供应，库管员每月必须对库存劳保用品进行盘点，保证及时发放（工作服、鞋、帽等劳保用品采购时应带编号，便于识别和管理）。

　　4.2、劳保用品的领用

　　4.2.1、计划内劳保用品的领用时间为每月的11—15日，如遇节假日、周日则顺延，当月的物品必须在当月规定时间内领取，逾期不予补发，未领物品不计入到下月计划中。

　　4.2.2、领取劳保用品时首先由各部门主管劳保用品的人员（领料人）根据实际岗位需要，依据标准填写《领料单》，必须详细填写产品的名称、规格、单位、数量，经部门主管领导审核（签字）后，监察办主管劳保人员进行审批（签字），由部门领料员持领用人员岗位明细到物资库领取。

　　4.2.3、计划外劳保用品，经需求部门申请，安全生产办公室审核，物资供应部部长审核，需求部门主管副总裁批准，物资供应部进行采购或到物资库领取。

　　4.2.4、新员工或内调岗位员工领取劳保用品，须持人力资源部开具的调配单到上岗部门，该部门主管人员开具领料单，由本人持领料单到物资库领取。

　　4.2.5、物资库保管员根据《领料单》及各部门劳保用品领用登记表（经领用人签字确认）负责建立公司各部门“劳保用品发放备查帐”，物品领用情景在帐页上详细记载，并经领用人签字确认。

　　4.2.6、各部门必须指定专人负责劳保用品的领取、发放，并建立发放台帐，由领用人员要签字确认。发放时要严格按照劳保用品的发放标准执行。各部门主管领导对劳保用品发放情景要进行审核，安全生产办公室对各部门发放情景进行检查、核对。

　　4.3、劳保用品（耐用品）的折旧扣款耐用品涵盖资料，包括：

　　工作服150元套；食品靴100元双；棉袄裤100元套；雨衣100元件；

　　工作未满一年的人员离职，公司在扣除相应折旧款后，劳保用品归个人所有，公司不予回收。由物资供应部负责确定劳保用品的价格标准，人员离职时，由物资库保管员负责在《员工离职审批单》中注明扣款情景。扣款比例如下：

　　4.3.1、工作未满三个月离职，扣缴劳保物品采购价值的100%，

　　4.3.2、工作未满6个月离职，扣缴劳保物品采购价值的75%；

　　4.3.3、工作未满1年离职，扣缴劳保物品采购价值的50%；

　　4.4、劳保用品（耐用品）到达使用周期后，方可领取新品，旧品归个人所有，公司不予回收。对在使用周期内因个人原因（如丢失、人为损坏）导致劳保用品不能使用，按4.3条款扣罚后，补发新品。

　　4.5、临时工劳保用品管理

　　6个月以内合同期的临时工根据公司人事管理制度享受正常劳动保护用品，离职时劳保用品归个人所有，扣款情景按照4.3条款执行。如本人劳保用品扣款额度超过工作押金，则超出部分用同等价值劳保用品代替。

　　4.8、工作满合同期后离职，不扣折旧费，劳保用品（耐用物品附明细）公司回收。

　　4.9、劳保用品的使用提倡节俭的原则，劳保用品属工作期间的人身保护用品，在劳保用品使用周期内，不允许员工私自改用其他物品代替或将节余下来的劳保用品带出公司或挪做他用。

　　5、本制度由安全生产办公室（监察办）负责监督实施。

公司的行政管理制度篇8

　　一、职责总述:

　　1、本类工作是在行政副总监督下,办理日常工作。

　　2、遵守国家和公司内部的规章制度。

　　3、正常处理指导下属进行日常的办公管理工作。

　　二、所受监督:

　　1、接受本公司行政副总经理的指令和监督。

　　2、在规定的权限内,一般例行公事可单独处理,重要事项须向行政副总请示后执行。

　　三、所施监督:

　　有直接下属:对办公室、总务室、人力资源所属人员有监督、指挥的权限。

　　四、工作范围:

　　(一)、外联方面:

　　办理公司与国家职能部门有关事宜及协调关系。

　　(二)、办公管理方面:

　　1、公司文档及公章印鉴的.管理。

　　2、公司固定资产、办公用品的采购与管理。

　　3、公司办公环境、卫生及安全的管理。

　　4、公司文件打印、抄送、会议记录的管理。

　　5、公司职工考勤及车辆调配的管理。

　　6、公司ci 策划及实施。

　　(三)、人事方面:

　　1、公司的人事、招聘、培训、考核、考评。

　　2、公司岗位制度及工作程序的制订、修改和发布。

　　3、公司人员调动、调聘及离任手续的管理。

　　(四)、福利方面:

　　1、公司员工文体活动的计划与实施。

　　2、公司职工的福利及养老保险手续的管理。

　　3、公司职工内部婚丧嫁娶的管理。

　　五、主要权力:

　　对下属有人事任命、监督、检查及奖罚提议权

　　六、领导责任:

　　1、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。

　　2、对工作程序的正确执行负责。

　　3、对本行政部门所掌握的公司秘密负责。

　　七、所需条件:

　　1、高等专科学校毕业,两年工作经验以上。

　　2、了解国家的政策、法规、法令。

　　3、有一定处事能力。

　　八、工作时间:

　　在制度内工作,早八点至晚五点。

　　九、工作环境:

　　公司办公室。

公司的行政管理制度篇9

　　一、总则

　　第一条为加强企业行政事务管理，理顺企业内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。

　　第二条本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　二、档案管理

　　第三条归档范围：企业的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。

　　第四条档案管理要指定专人专责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　第五条档案的借阅与索取

　　1、总经理、副总经理及有关人员借阅非密级档案应通过行政秘书办理借阅手续，直接提档；

　　2、企业其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续；

　　3、借阅档案必须爱护，坚持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总司理批准方可摘录和复制，一般内部档案经行政秘书批准前方可摘录和复制。

　　第六条档案的销毁

　　1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁企业档案材料；

　　2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经行政秘书批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的企业档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　三、印鉴管理

　　第七条企业印鉴由行政秘书负责保管。

　　第八条企业印鉴的使用一律由总经理签字许可后行政秘书方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　第九条企业所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应同一编号登记存档，以备查询。

　　第十条企业一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向企业汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　四、公文打印管理

　　第十二条企业公文的打印工作由行政秘书负责。第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，秘书安排，按价计费。

　　第十四条各部分所有打印公文或文件必须一式三份，交行政秘书留底存档。

　　五、办公及劳保用品的管理

　　第十五条办公用品的购发。

　　1、每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交行政秘书。

　　2、行政秘书指定专人制定每月办公用品计划及预算；经总司理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部分。由部分主管具名领回。

　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的须经行政秘书批准后方可领用。

　　4、企业新聘工作人员的办公用品由行政秘书根据部门负责人提供的名单和用品清单负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

　　5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支恰当、用品保管好。

　　6、负责购发办公用品的'人员要建立账本，办妥入库、出库手续。出库一定要由支付人员具名。

　　7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗，严格依照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条劳保用品的购发。

　　劳保用品的配给，由行政秘书根据各部分的实际工作需要同一购买、同一发放。

　　六、

　　第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账本。

　　第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　第十九条物资入库后，应当日填写账卡。

　　第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经财务部批准后方可出库。

　　第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理批准，办理外借手续。

　　第二十二条严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随便涂改。

　　第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　七、报刊及邮发管理

　　第二十四条行政秘书每半年按照企业的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条行政秘书每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交由行政秘书统一保管存档备查。

　　第二十六条任何人不得随便将报刊挪作他用。

　　八、附则

　　第二十七条行政秘书负责为各部门邮发信件、邮件。私人信件一概实行自费，贴足邮票，秘书处理。所有公发信件及邮件一概不封口，由行政秘书进行登记后同一封口，负责寄发。

　　各类挂号信须经各部门主管批准，行政秘书登记后方可邮发。

　　第二十八条本制度如有未尽事宜或随着企业的发展有些条款不适应工作需要的，各部分可提出修改意见交行政秘书研究并提请总司理批复。

　　第二十九条本制度解释权归行政部。第三十条本制度从公布之日起执行。

公司的行政管理制度篇10

　　为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。

　　第一章考勤规定

　　为规范员工考勤管理，提高工作效率，加强员工自我约束，现制定本规定。

　　第一条工作时间。管理人员实行一周六天工作制，每天工作时间为8：30至12：00，14：00至18：00；

　　第二条公司设专人负责考勤，所有员工须按时签到，遵守相关要求；因工作原因无法签到的，返岗后应当向考勤负责人说明。

　　第三条员工应按时上班签到，迟到5至10分钟罚款5元/次，迟到30分钟以上罚款10元/次。

　　第四条未办理请假手续而缺勤，或请假未获批准即离岗，以及假期逾期却无续假手续的，均按旷工处理。旷工半天的扣全天工资，旷工一天的罚扣两天工资，连续三天以上旷工的公司可予以开除。

　　第五条请假规定。员工因病、因事请假，请假时间一天内的由部门主管审核。请假超过二天的须公司领导签字同意。因特殊原因无法提交申请的，应于上班前电话通知部门主管或公司领导。

　　第六条病假。员工休病假须有医院证明（病历表、医嘱、药品单、收费单据等），否则按无薪假期计算。病假期间工资按员工日工资60%计发，但不低于最低工资标准的80%。工伤的参照国家规定执行。

　　第七条事假。事假均为无薪假，按规定办理请假手续。

　　第八条婚假。请婚假时须有合法的结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后；带薪婚假为3天，若为晚婚且初婚的再增加10天（女大于23岁，男大于25岁）。

　　第九条产假。产假不少于90天（含节假），产假期间按基本工资支付。产假指第一次生育，非计划生育产假均按事假处理。

　　第十条丧假。公司员工亲属丧亡的，经批准可请3个工作日的带薪假，超过的按事假处理。

　　第十一条法定假日。按国家规定的法定假日日期、天数休假。

　　第十二条年休假。根据公司经营情况进行安排，年休假原则上不超过10天，且要求一次性休完，不跨年累计。

　　第十三条值班和加班。公司值班人员须按照考勤时间上班，公休日值班加班的应安排调休，不能调休的应加发补贴，法定节假日值班加班的按国家规定发放。

　　第二章办公用品管理

　　为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：

　　一、职责及范围

　　（一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。

　　（二）办公用品的.采购、保管及发放归综合行政部管理。各部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各部门负责人负责

　　二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法

　　（一）每月15日以前，各部门自行统计本部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《物品领用申请表》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经部门负责人审批后统一提交综合行政部。

　　（二）综合行政部人员根据实际情况给予审核并采购，报经副总经理进行审批。

　　第三章库房管理

　　第一条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别摆放整齐。

　　第二条采购人员购入的物品必须数目清楚，包装完整，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目。

　　第三条物资入库后，应当日填写《物品入库明细表》。

　　第四条严格执行出入库手续，物资出库必须填写《物品领用登记表》。

　　第四章报刊及邮发管理

　　第一条报刊管理人员每年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类，并分别送到有关部门。

　　第三条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经副总经理批准。

　　第五章附则

　　第一条公司办公室负责为各部门邮发信件、邮件。

　　（一）私人信件，一律实行自费，交办公室或自己叫快递邮寄。

　　（二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；

　　第二条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第三条本规定解释权归总经理办公室。

　　第四条本规定从发布之日起生效。

　　第六章办公室卫生管理细则

　　为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定此卫生管理细则。

　　第一条办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。

　　条二条办公室环境卫生的管理由办公室人员负责，所有人员按照卫生安排表，每天一小扫，两天一大扫，消除卫生死角。

　　第三条当天负责卫生管理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责。

　　第四条卫生要求：

　　保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。

　　门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

　　办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。

　　电脑、打印机等办公设备表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。

　　书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。

　　第五条卫生间保持清洁卫生，垃圾日产日清，各物品摆放整齐。

　　第六条办公室人员应尊重值日人员的劳动成果，良好的卫生环境重在维持，各人员需做好日常维持工作。

　　第七条此制度由综合部负责制定解释。

　　第七章档案管理制度

　　7.1总则：档案管理是企业管理的重要内容之一，为规范公司的档案管理，特制订本制度。

　　7.2适用范围：主要用于公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。

　　7.3档案的归档管理

　　7.3.1各部门的档案资料需指定专人进行负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　7.3.2档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。

　　7.3.3档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。

　　7.3.4档案柜应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘的要求，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。

　　7.3.5建立健全档案进、出登记制度，对每年收进送出的档案材料按照保管期限分别进行统计。

　　第八章、电话使用规定

　　8.1总则：为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定。

　　8.2公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。

　　8.3拨打长途电话应尽量长话短说，简明扼要，不得煲电话。

　　8.4公司业务电话应尽量避免接私人电话，接听私人电话尽量长话短说，一般应控制在3分钟内。

　　8.5业务员拨打所属各自固定业务电话，不得共用、混用、它用。 9。6接听私人电话时间控制在五分钟以内，非紧急事项一般少接私人电话，严禁占用业务资源并保持通话畅通。

　　8.8电话响铃不得超过三声，接听电话的标准用语为：“您好！香提湾！”转接用语为：“请稍等！”接打电话用语要求规范、简洁、礼貌。

　　8.10电话出现故障应马上通知综合部，由综合部安排专业人员进行维修。

　　第九章、支持文件

　　9.1《面试人员登记表》

　　9.2《物品领用登记表》

　　9.3《物品入库明细表》

　　第十章、附则

　　本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后执行，修改时亦同。

公司的行政管理制度篇11

　　总纲

　　本制度由董事长、总经理、人事行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报执行董事长核准。

　　第一章人事管理总则

　　1.人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现；

　　2.人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；

　　3.人事管理以满足公司发展需要为核心目标。

　　一、人力资源规划

　　1.根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划；

　　2.建立明确的人才标准、工作分析体系；

　　3.短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事会核准；

　　4.经核准后由总经理领导制定征用计划；

　　5.行政部依据招聘计划执行招聘流程；

　　6.建立公司人才库（全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。人力资源规划流程

　　二、招聘与录用

　　1.公司各部门需招聘新员工时，应该按照公司标准文本《人员增补申请表》进行填写后上交公司行政管理部，由行政管理部上报公司总经理批准后，开始招聘程序。

　　2.各部门所需招聘的新员工，应该首先尝试公司内部人员调动，在公司内无合适人选或无法调动时，开始公司对外的招聘程序。

　　3.行政管理部对外的招聘方式可以采用：公司内部人才库寻觅、设摊招聘、登报广告征员等方式。

　　4.行政管理部于招聘前须将本公司用人计划、本次招聘人数、职位、要求等材料报政府有关劳动人事部门批准,方可拟稿登报或设摊招聘。

　　5.行政管理部负责应征人员资料的初审工作,并将合适的候选人材料转送录用部门审阅,并与其共同商定参加初试者人员名单。

　　6.初试由行政管理部主持,包括笔试和面试，同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。

　　7.复试由行政管理部与录用部门共同主持,同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。

　　8.录用建议由行政管理部与录用部门会同总经理共同作出，由行政部发放《聘用通知书》。

　　9.新进员工凭《聘用通知书》报到，应缴验以下材料:身份证复印件一份、最高学历影印件，据此行政管理部建立《人事资料卡》，并由行政管理部保存并管理使用。

　　10.录用人试用期为三个月,试用满一至二个月时,由行政管理部会同部门主管对试用员工按照公司员工考核体系进行一次中期考核,若发现有任何不符合录用条件者,随时解聘。届满后再进行正式考核。（见公司考核相关表格）。

　　11.录用人试用期结束，成为公司正式员工，公司与之签定《劳动合同》并由公司行政人事部将《劳动合同》送至劳动监察部门进行见证，同时办理劳动人事档案关系的调动、三金等相关福利等事宜。

　　12.对公司高级管理人员的聘用由总经理或董事长直接签发任命书，然后由行政人事部与其签订聘用合同。

　　13.员工人事档案由行政部建立、保存并管理，必须准确、及时、保密。

　　14.员工人事档案包括：《应聘人员登记表》、履历、《面试考核表》、《录用通知书》、《承诺书》、《人事资料卡》、《劳动合同》、《年度IDA》、职务、工资计录。招聘流程责任人：行政主管监督人：总经理

　　三、培训

　　1. 行政管理部负责综合协调各部门之训练计划,订立各项公司全年教育训练计划。

　　2. 行政管理部须督导实施教育训练计划,检讨各项训练情况并做效果分析。

　　3. 行政管理部负责收集、编订教育训练教材。

　　4. 行政管理部协同公司其他部门进行相关人员的业务培训。

　　5. 公司培训分为：新员工引导培训、在职培训（主管指导、在岗司内外、脱岗司内外）与主管培训等多种。

　　公司迎新引导培训体系表

　　培训流程执行人：行政部、各部主管责任人：行政部

　　四、考勤

　　1.中科华美生化技术有限公司每位员工在每一正常工作时日，必须自行、准确打卡。

　　2.凡是漏打，错打卡者须在24小时内申请补办，经部门主管核定后报行政管理部。

　　3.公司员工出差,须填报出差申请单，经主管、总经理批准后须将申请单复印件一份交行政管理部备查。

　　4.行政管理部将人员出差情况记入员工出勤情况表，出差期间之例假记入员工出勤资料表。

　　5.出差日期由行政管理部以公假记入员工出勤资料表。

　　6.如遇业务人员外出执办公务，须填写《外出登记表》并经主管核准后有效，通知行政管理部专职人员，作为考勤之依据。

　　7.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政管理部批准后方可以加班论，行政管理部负责加班人员之出勤考核。

　　8.行政管理部若发现申请加班人员无出勤记录,须向申请人部门核查,若无确凿证明,以作废论。

　　9.员工不得任意加班,行政管理部若发现无经主管核准之加班单,即使有考勤记录，也不将其视作加班。

　　10.员工按政府规定进行日常工作及休假，同时实行带薪或无薪假。

　　11.申请假期应于事前向本部门主管提出并报行政管理部核准，紧急事项于事后24小时内补申请。

　　12.假期的请休严格按照公司《管理制度》规定执行。

公司的行政管理制度篇12

　　一、总则

　　第一条为加强企业行政事务管理，理顺企业内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。

　　第二条本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　二、档案管理

　　第五条档案的借阅与索取

　　1、总经理、副总经理及有关人员借阅非密级档案应通过行政秘书办理借阅手续，直接提档；

　　2、企业其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续；

　　3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案经行政秘书批准后方可摘录和复制。

　　第六条档案的销毁

　　1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁企业档案材料；

　　2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经行政秘书批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的企业档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　三、印鉴管理

　　第七条企业印鉴由行政秘书负责保管。

　　第八条企业印鉴的使用一律由总经理签字许可后行政秘书方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　四、公文打印管理

　　第十二条企业公文的'打印工作由行政秘书负责。

　　第十四条各部门所有打印公文或文件必须一式三份，交行政秘书留底存档。

　　五、办公及劳保用品的管理

　　第十五条办公用品的购发。

　　1、每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交行政秘书。

　　2、行政秘书指定专人制定每月办公用品计划及预算；经总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部门。由部门主管签字领回。

　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的须经行政秘书批准后方可领用。

　　4、企业新聘工作人员的办公用品由行政秘书根据部门负责人提供的名单和用品清单负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

　　5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

　　6、负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

　　7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条劳保用品的购发。

　　劳保用品的配给，由行政秘书根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　六、库房管理

　　第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账本。

　　第十九条物资入库后，应当日填写账卡。

　　第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经财务部批准后方可出库。

　　第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理批准，办理外借手续。

　　第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　七、报刊及邮发管理

　　第二十四条行政秘书每半年按照企业的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条行政秘书每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交由行政秘书统一保管存档备查。

　　第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用。

　　八、附则

　　第二十七条行政秘书负责为各部门邮发信件、邮件。

　　私人信件一律实行自费，贴足邮票，交行政秘书处理。

　　所有公发信件及邮件一律不封口，由行政秘书进行登记后统一封口，负责寄发。

　　各类挂号信须经各部门主管批准，行政秘书登记后方可邮发。

　　第二十八条本制度如有未尽事宜或随着企业的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交行政秘书研究并提请总经理批复。

　　第二十九条本制度解释权归行政部。

　　第三十条本制度从公布之日起执行。

公司的行政管理制度篇13

　　第一章考勤规定

　　为规范员工考勤管理，提高工作效率，加强员工自我约束，现制定本规定。

　　第一条工作时间。管理人员实行一周六天工作制，每天工作时间为8：30至12：00，14：00至18：00；

　　第二条公司设专人负责考勤，所有员工须按时签到，遵守相关要求；因工作原因无法签到的，返岗后应当向考勤负责人说明。

　　第三条员工应按时上班签到，迟到5至10分钟罚款5元/次，迟到30分钟以上罚款10元/次。

　　第七条事假。事假均为无薪假，按规定办理请假手续。

　　第九条产假。产假不少于90天（含节假），产假期间按基本工资支付。产假指第一次生育，非计划生育产假均按事假处理。

　　第十条丧假。公司员工亲属丧亡的，经批准可请3个工作日的带薪假，超过的按事假处理。

　　第十一条法定假日。按国家规定的法定假日日期、天数休假。

　　第十二条年休假。根据公司经营情况进行安排，年休假原则上不超过10天，且要求一次性休完，不跨年累计。

　　第二章办公用品管理

　　为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：

　　一、职责及范围

　　（一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。

　　（二）办公用品的采购、保管及发放归综合行政部管理。各部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各部门负责人负责

　　二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法

　　（二）综合行政部人员根据实际情况给予审核并采购，报经副总经理进行审批。

　　第三章库房管理

　　第一条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别摆放整齐。

　　第二条采购人员购入的物品必须数目清楚，包装完整，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目。

　　第三条物资入库后，应当日填写《物品入库明细表》。

　　第四条严格执行出入库手续，物资出库必须填写《物品领用登记表》。

　　第四章报刊及邮发管理

　　第一条报刊管理人员每年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类，并分别送到有关部门。

　　第三条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经副总经理批准。

　　第五章附则

　　第一条公司办公室负责为各部门邮发信件、邮件。

　　（一）私人信件，一律实行自费，交办公室或自己叫快递邮寄。

　　（二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；

　　第二条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第三条本规定解释权归总经理办公室。

　　第四条本规定从发布之日起生效。

　　第六章办公室卫生管理细则

　　为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定此卫生管理细则。

　　第一条办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。

　　条二条办公室环境卫生的管理由办公室人员负责，所有人员按照卫生安排表，每天一小扫，两天一大扫，消除卫生死角。

　　第三条当天负责卫生管理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责。

　　第四条卫生要求：

　　保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。

　　门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

　　办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。

　　电脑、打印机等办公设备表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。

　　书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。

　　第五条卫生间保持清洁卫生，垃圾日产日清，各物品摆放整齐。

　　第六条办公室人员应尊重值日人员的劳动成果，良好的卫生环境重在维持，各人员需做好日常维持工作。

　　第七条此制度由综合部负责制定解释。

　　第七章档案管理制度

　　7.1总则：档案管理是企业管理的重要内容之一，为规范公司的档案管理，特制订本制度。

　　7.2适用范围：主要用于公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。

　　7.3档案的归档管理

　　7.3.1各部门的档案资料需指定专人进行负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　7.3.2档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。

　　7.3.3档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。

　　7.3.4档案柜应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘的要求，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。

　　7.3.5建立健全档案进、出登记制度，对每年收进送出的档案材料按照保管期限分别进行统计。

　　第八章、电话使用规定

　　8.1总则：为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定。

　　8.2公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。

　　8.3拨打长途电话应尽量长话短说，简明扼要，不得煲电话。

　　8.4公司业务电话应尽量避免接私人电话，接听私人电话尽量长话短说，一般应控制在3分钟内。

　　8.8电话响铃不得超过三声，接听电话的标准用语为：“您好！香提湾！”转接用语为：“请稍等！”接打电话用语要求规范、简洁、礼貌。

　　8.10电话出现故障应马上通知综合部，由综合部安排专业人员进行维修。

　　第九章、支持文件

　　9.1《面试人员登记表》

　　9.2《物品领用登记表》

　　9.3《物品入库明细表》

　　第十章、附则

　　本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后执行，修改时亦同。

公司的行政管理制度篇14

　　1、公司按公正、公开、公平的原则择优录用员工。

　　2、为保证员工在工作中得到公平对待，如申请公司职位的员工在本公司中有亲戚或正在交往的朋友，应在入职前向公司声明。

　　3、员工试用期一般为六个月；公司有权根据工作岗位的需要以及员工的表现延长试用期至六个月。员工完成试用期前十天，行政部会与员工所在部门一起对员工进行试用期绩效表现评估，并请公司管理层审批。如通过试用期绩效表现评估，行政部会发给员工正式聘用通知；如未能通过试用期绩效表现评估，行政部会通过员工延长试用期或终止与该员工的劳动合同。试用期表现评估表存入员工人事档案中。

　　4、行政部负责为每一位员工建立人事档案，员工入职时需提供以下详细资料及信息：

　　入职时间、家庭住址、联系人姓名、住址及电话，入职时的职位申请表、4张1寸彩色相片、个人简历、学历证书原件（公司保留复印件）、身份证原件（公司保留复印件）、正规医院体检报告（入职的体检费用由员工本人支付）。

　　人事档案属公司机密资料，由专人负责保管，员工个人信息只有经过员工授权才可公开。员工个人档案中个人资料如有任何更改，员工必须及时书面通知行政部，以作更正。

　　5、资信调查

　　在员工入职之前或试用期内经员工授权，公司保留在入职前对员

　　工进行资历及信用调查的权利。如发现员工所填写的资料不真实，公司保留即时解除劳动合同并予以辞退而不作任何补偿的权利。

　　6、劳动合同

　　每一位入职员工都必须与公司签订劳动合同，合同中会列明工作岗位或职位、工作职责、薪酬福利待遇，以及其它要遵守的`制度及操守等。合同一式二份，公司及员工各留一份。此外，员工手册也作为劳动合同的组成部分，由员工本人签字确认接受后，列入劳动合同的附件。

　　除公司特别安排外，公司与每位员工签订的劳动合同有效期为一年，合同期满，由公司或员工届时视情况决定是否续约，如不再续签，双方需提前一个月书面通知对方。

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