| 标题 | 公司管理的制度 |
| 范文 | 公司管理的制度（通用31篇） 公司管理的制度 篇1一、认真贯彻执行国家颁布的质量法规和条例，熟练掌握铝、塑门窗和中空玻璃的加工、安装等各项质量技术指标。 二、按照质量标准和工程合同要求，全面负责从原材料的入厂到成品出厂全过程的检验工作。工序检验、半成品、成品检验，签发合格证明的均应从严掌握。按要求对生产工序进行抽检，一般工序抽检比例不低于30%，关键工序抽检比例不低于50%。 三、负责质量检验原始数据的记录分析工作，对加工、安装工作中发现的质量问题应及时予以纠正，对重大质量问题要及时上报分管领导。 四、严格按检测标准测试关键部件，达不到质量要求的一定不能安排生产、指导工序操作人正确使用工卡重具，让职工养成严谨细致、科学的工作作风。 五、指导车间和仓库保管员认真做好不合格品的标志、隔离和保管工作，防止与合格品混淆出厂，以免给公司造成经济损失和信誉影响。 六、通过严格的质量检验和把关，使成品窗出厂合格率达到100%。优良逐步达到50%以上。 七、不断学习和掌握新的质量管理知识。掌握新的科学的检测方法，经常维护各种检测设备和计量器具，使各种检测设备和计量器具始终处在良好工作状态中，按要求请质监部门对检测设备和计量器具进行年检，做好周检表的登记保管工作。 公司管理的制度 篇2工艺规程是公司生产的法规，是执行产品标准，科学、有效地组织生产；保证产品质量；合理地使用设备和保证物料消耗的主要技术指标，望各部门和职工严格遵守，认真执行。 1、工艺规程的内容 工艺规程应包括生产的主要设备特征（设备结构、性能、用途、名称及规格、型号等），生产工艺流程、产品结构尺寸与性能标准和处理方法，以及成品外观标准，技术标准等。 2、工艺规程的编制 （1）编制原则：坚持质量第一信誉到上的原则，认真总结生产实践经验，积极采用科学的、合理的工艺条推上，以做到工敢规程切合实际，科学严谨，便于执行，繁简相宜，宽严适度。 （2）制定程序：规程的制定由生产技术科会同生产车间拟定出初稿，经广泛讨论后修改定稿，最终由经理批准后贯彻执行。 （3）编制依据：主要依据产品技术要求，工艺若干规定，生产设备条件，工艺技术水平以及工人的实际操作经验作为制订和编制工艺规程的依据。 （4）新产品试制后转产，由试制项目负责人结合实际情况，编制试生产艺规程，经生技科负责审批并下达执行，试产完毕，一切指标均符合工艺规程，则报经理批准后转为下式投入生产，此试生产工艺规程转为正式规程，备案存放。 3、工艺规程的修订 工艺规程必须随着产品结构、质子要求、工艺流程，工艺方法及设备条推上的变化而变动，因此工艺规程既要保持一定的稳定性，又要随着产品的需要及时进行修订，修订的次数及内容时间完全信靠客户的要求和公司的实际情况。 4、工艺规程的管理 （1）工艺规程批准后由生产车间贯彻执行，质检科负责落实和检查。 （2）工艺规程一经批准实施，任何人员无权擅自变更、修改。生产过程中发生临时变动（如原材料、半成品质量变化等）影员工艺规程执行时，要在保证质量前提下，由技术人员与质检部门协商报分管经理批准后下达临时变更通知。恢复正常后，仍按原工艺规程执行。 （3）由于采纳合理化建议、技术革新、推广先进操作方法等需要对工艺规程局部进行修改时，由车间提出，经生产技术科同意，办理书面修改能知后方可执行。 （5）凡新的工艺规程下达后，原工艺规程应及时收回存档。 5、附则 （1）质检科负责总结每个月支工艺规程执行情况，对工艺规程的内容与生产实际不致时，有权向有关部门提出建议进行修改。 （2）工艺规程的执行情况，应列入技术考核的内容之一，对遵守好的及时表扬或奖励；违反者，予以批评教育，严重违反者要给予行政处罚。 公司管理的制度 篇3质量检验科管理制度 第一条：制定贯彻上级质量和计量的方针、政策法规和指令的措施;制定公司中近期质量规划和年度计划，实施目标管理。 第二条：编制和管理质量保证文件，审查会签发有关技全管理文件。 第三条：协调、检查、评价务业务技术部门和生产单位的质量职责，提高各级领导的质量意识。 第四条：参与新产品方案论证，新产品技术、投产鉴定、样品定型及设计工艺行业评审;组织产品质量评定和质量监督。 第五条：组织考察主要配件定点厂和协作厂的质量保障能力，并审查认定。 第六条：组织产品创优或生产许可证的取证工作，争获质量管理奖。 第七条：走访用户，协助销售搞好售后服务工作，及收集、反馈质(计)量信息，归口管理质量档案。 第八条：会同有关部门开展质量成本分析;归口实施质量奖惩，实现质量否决权。 第九条：协助制定质管培训计划，组织质管人员业务培训和开展QC活动。 第十条：负责制定质量管理，计量管理和质量检验有关制充和配套表格，并监督、检查各项制度的落实。 第十一条：完面领导交给的其他工作。 装饰工程有限公司质检员岗位责任制 一、认真贯彻执行国家颁布的质量法规和条例，熟练掌握铝、塑门窗和中空玻璃的加工、安装等各项质量技术指标。 二、按照质量标准和工程合同要求，全面负责从原材料的入厂到成品出厂全过程的检验工作。工序检验、半成品、成品检验，签发合格证明的均应从严掌握。按要求对生产工序进行抽检，一般工序抽检比例不低于30%，关键工序抽检比例不低于50%。 三、负责质量检验原始数据的记录分析工作，对加工、安装工作中发现的质量问题应及时予以纠正，对重大质量问题要及时上报分管领导。 四、严格按检测标准测试关键部件，达不到质量要求的一定不能安排生产、指导工序操作人正确使用工卡重具，让职工养成严谨细致、科学的工作作风。 五、指导车间和仓库保管员认真做好不合格品的标志、隔离和保管工作，防止与合格品混淆出厂，以免给公司造成经济损失和信誉影响。 六、通过严格的质量检验和把关，使成品窗出厂合格率达到100%。优良逐步达到50%以上。 七、不断学习和掌握新的质量管理知识。掌握新的科学的检测方法，经常维护各种检测设备和计量器具，使各种检测设备和计量器具始终处在良好工作状态中，按要求请质监部门对检测设备和计量器具进行年检，做好周检表的登记保管工作。 公司管理的制度 篇4一、技术部门负责产品设计、试验、研究、负责外来产品图纸的审查，整理以及工艺文件的编制，工艺装备的设计，负责贯彻上级有关标准和制定公司标准，负责收集国内外技术情报，负责图纸、技术文件的管理。 二、对于新产品的研究、设计和开发，都应该贯彻国标、部标或企业标准。 三、新产品设计必须按照设计程序进行，同时要求产品图纸技术文件、工艺文件和必要的工艺装备图及检验卡片齐全、准确。 四、图纸设计、总装图必须经过分管经理批准签字后方可进行，以免造成返工浪费。 五、图样及字体应严格按照机械制图国家标准进行绘制，有关人员应在图纸上签字方可。 六、设计完成的图纸，包括产品图、技术文件夹、工艺装备图以及编者按制完成的工艺文件，包括工艺电卡片、工艺守慢、操作规程、检验瞳片等，统一由档案保管员存档管理。 七、技术资料修改或已投入生产的图纸进行修改时，必须由技术科主管人负责在修改的同时发出图纸修改通知单，作为存查的依据，同时在修改的图纸或技术文件上签名及注明日期。 八、分管经理要对本公司设计的新产品是否符合国家标准及设计原则的正确性负责。 九、技术科长应对产品的选项型、基本结构和设计中的原则性问题负责，对设计的总图进行审核并签属审核意见。 十、设计组长对本组设计产品的性能，主要结构形式，主要零部件的技术条件等正确性负责，对产品图纸能文能武一性、成套性负责，并负责设计工作的进度。 十一、某项新产品的设计者要对产品的性能、结构形式、主要计算、主要零件的技术条件、相互配合关系、零部件的主要尺寸、公差配合的正确性负责。 十二、校对人员要对本职工作负责，图样及字体应严格按机械图国家标准执行。 十三、资料保管员的基本任务就是认真执行国家技术楼案和资源共享料管理工作的方钳和政策，加强技术档案的整理、保管、发放等管理工作防止出现丢失损坏等现象发生。 公司管理的制度 篇5装饰工程有限公司技术科管理理制度 一、技术部门负责产品设计、试验、研究、负责外来产品图纸的审查，整理以及工艺文件的编制，工艺装备的设计，负责贯彻上级有关标准和制定公司标准，负责收集国内外技术情报，负责图纸、技术文件的管理。 二、对于新产品的研究、设计和开发，都应该贯彻国标、部标或企业标准。 三、新产品设计必须按照设计程序进行，同时要求产品图纸技术文件、工艺文件和必要的工艺装备图及检验卡片齐全、准确。 四、图纸设计、总装图必须经过分管经理批准签字后方可进行，以免造成返工浪费。 五、图样及字体应严格按照机械制图国家标准进行绘制，有关人员应在图纸上签字方可。 六、设计完成的图纸，包括产品图、技术文件夹、工艺装备图以及编者按制完成的工艺文件，包括工艺电卡片、工艺守慢、操作规程、检验瞳片等，统一由档案保管员存档管理。 七、技术资料修改或已投入生产的图纸进行修改时，必须由技术科主管人负责在修改的同时发出图纸修改通知单，作为存查的依据，同时在修改的图纸或技术文件上签名及注明日期。 八、分管经理要对本公司设计的新产品是否符合国家标准及设计原则的正确性负责。 九、技术科长应对产品的选项型、基本结构和设计中的原则性问题负责，对设计的总图进行审核并签属审核意见。 十、设计组长对本组设计产品的性能，主要结构形式，主要零部件的技术条件等正确性负责，对产品图纸能文能武一性、成套性负责，并负责设计工作的进度。 十一、某项新产品的设计者要对产品的性能、结构形式、主要计算、主要零件的技术条件、相互配合关系、零部件的主要尺寸、公差配合的正确性负责。 十二、校对人员要对本职工作负责，图样及字体应严格按机械图国家标准执行。 十三、资料保管员的基本任务就是认真执行国家技术楼案和资源共享料管理工作的方钳和政策，加强技术档案的整理、保管、发放等管理工作防止出现丢失损坏等现象发生。 公司管理的制度 篇6新公司管理规定 一， 公司组织架构 董事会 总经理 副总经理 财务 技术总监 业务主管 研发主管 应用主管 二， 工作职责及岗位说明书 (一)总经理的主要职责与工作任务: 1、领导执行、实施董事会的各项决议;对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。 2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。 3、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜; 4、主持集团公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员;主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动;负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。 5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出;领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。 权力和责任： 权力： 对公司经营方针和重大事项的决策权 对董事会经营目标的建议权 对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权 对公司各项工作的监控权 对下级之间工作争议的裁决权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 责任： 对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任 对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任 对公司经营决策失误造成的损失负责 对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责 对所签署的合同、协议负责 公司违法经营所应承担的相应责任 考核指标： 营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。 (二)技术总监的主要职责与工作任务: 1. 负责全公司的产品研究开发和日常技术管理、负责公司现场工艺管理工作，完善技术基础数据，不断提 高现场工艺保障能力 2. 参与企业管理者负责质量/环境体系的建立，运行和审核及制定公司的长期发展策略、年度经营计划和预 算方案，积极推进技术进步，提高员工素质和技术竞争能力。负责新产品开发，技术创新，技术改造的管理工作 3. 追踪国内外行业技术发展的最新趋势，评估其对公司的影响，思考公司应该采取的对策，向总经理汇报 4. 管理公司的整体核心技术，组织制定和实施重大技术决策和技术方案，组织技术合作、技术文件整理及控 制工作 5. 主持新产品项目所需的设备选型、试制、改进以及试验布局等工作 6. 领导分管部门制度并组织实施年度工作计划，完成年度任务目标 7. 与用户进行深层技术交流，了解用户在技术与业务上的发展要求，并解答用户提出的各类产品技术相关问 题。对潜在或具体的项目/用户进行跟踪，负责管理所在区域内的用户拜访、技术交流、方案制作及合同谈判 8. 组织技术人员上岗前培训和定期技术培训，对下属各职能部门完成任务的情况考核 权力和责任： 权力 对公司产品试生产过程中的技术、工艺指导权。 对公司产品的新产品开发、项目投资的建议、调查权。 对公司产品生产中的新技术引进、技术改造的建议、调查权。 责任 新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。 产品技术标准、技术参数、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。 对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。 生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。 向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。 负责建立公司技术资料库。 收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。 按照技术工艺流程编写工序作业指导书。 (三)业务主管的主要职责与工作任务: 1、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划; 2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展; 3、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现; 4、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系; 5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源; 6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈; 7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系; 8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。 9、根据业务发展的需要开发潜在客户; 考核指标： 销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率。 (四)财务部门的主要职责与工作任务: 1、负责公司财务核算、报表、日常稽核与报销、工商、银行、税务部门等各项与财务相关的业务。 2、职工薪资、社保业务 3、公司全体工作人员档案的建立与管制。 4、负责全公司人事异动工作。(转正/升职/调动/降职等手续之办理) 5、公司奖惩手续之办理。 6、对各类资料进行签收，整理并分类归档。(公司程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/ 考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理) 7、每日/月对全公司职员的考勤工作。(每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/ 平时查卡、监卡/加班申请手续等) 8、月底对相关报表的整理并交于财务。 9、职员工劳动合同/暂住证及各类保险之办理。 10、完成上级领导临时交付的任务。 (六)研发主管的主要职责与工作任务： 1、根据公司总体战略规划及年度经营目标，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各产品的年度产品开发计划; 2、对公司现有产品与市场部沟通，进行销售跟踪; 3、根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力; 4、负责组织产品设计过程中的设计评审，技术验证和技术确认; 5、负责相关技术、工艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管; 6、建立健全技术档案管理制度; 7、 负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。 三、管理制度 ①. 考勤制度 一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意;部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。 二、作息时间：每周工作六天。 上午：9：00~12：00 下午：13：30~17：30 如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。 三、考勤 1、公司员工上、下班(30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工)迟到、早退30分钟以内扣除一小时工资，30分钟以上两个小时以内扣除半天工资，迟到2小时以上按旷工论。 2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。 四、事假 公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报行政管理部。 五、病假 公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。 六、工伤假 1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。 2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。 2、员工书面报告(或电话告知部门负责人)，由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。 七、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。 八、旷工 1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款50元，一天，罚款100元,以此类推 2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。 九、员工上班时间禁止做与大学网工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料、聊私人QQ等。 十、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。 十一、日常考勤工作由行政管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。 十二、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资;病、事假扣发假期内全额工资。 十三、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。 ②. 人员招聘、离职制度 一、招聘 1、用人部门根据实际工作需要填报《用工申请表》，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求(如： 年龄、性别、学历等)。 2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。 3、人力资源部经各种招聘网站和市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。 4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。 5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。 二、任免： 需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。 三、员工调动： 1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。 2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。 3、公司干部和员工持行政办公室开具的《职工调动通知书》，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。 四、离职 1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报《辞退员工审批表》，经批准后到人力资源部办理辞退手续。 2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。 3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。 4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物(如：文件及相关业务资料等)。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。 ③. 公司档案管理制度 一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档。 四、各技术项目立项、设计及技术等图纸文字技术资料、质量资料由技术发展部负责归档。 五、各类商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由行政办公室归档，其他部门备份存档并由行政办公室实行电脑化管理。 六、归档资料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全完整; 2、根据档案内容合并整理、立卷; 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 七、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 八、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 九、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 ④. 出差人员管理制度 为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。 一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。 四、员工因公出差，应事先填写《出差申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1、填写《出差申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。 2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表： 七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。 八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。 九、住宿费标准见下表(单位：元/天) 十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。 十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。 十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表(单位：元/天)： 1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。 2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。 3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。 4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。 5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。 十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。 十四、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 十五、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。 十六、本规定由行政办公室负责解释。 十七、本规定自20__年5月4日起执行。 财务管理制度 ① 财务报销管理制度 一、 总则 1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 3、 本制度适用公司全体员工。 二、日常费用报销流程 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间(一个月)内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 三、 费用报销的一般规定 1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 3、 按规定的审批程序报批。 4、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。 四、工薪福利支付流程 (一)、 工资支付流程： 1、每月10日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部; 2、总经理提供职工年度奖金分配表; 3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表; 4、按工薪审批程序审批; 5、每月15日由财务部支付上月工资; (二)、社会保险支付流程： 1、社会保险金由财务部办理。 2、其他福利费支出由公司财务部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。 五、 专项支出财务报销流程 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。 1、填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。 2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。 3、结账报销： 3.1 资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单); 3.2 按资金支出规定审批程序审批; 3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款; 3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 六、其他专项支出报销流程 1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。 2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。 3、财务报销流程 3.1 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。 3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。 3.3 付款流程： 3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定); 3.1.2 按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经理审批; 3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款; 3.1.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 七、 附则 1、本制度解释权归公司财务部。 2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。 费用报销流程图 经常性支出： 公司管理的制度 篇7（1）认真贯彻国家有关质量管理工作的法规方针、政策、坚持“质量第一、用户至上”的方针，工作中不断提高产品质量，在增加经济效益的同时，努力保持良好的社会效益。 （2）以身作则学习掌握好质量管理知识，主持和领导全公司的质量管理工作和质量检验工作。确保出厂产品符合质量管理规定和用户要求。 （3）在日常工作中，始终强调产品质量是企业的生保卫线，切实抓好各工序各工段产品的制作和安装的实施细则，推行全面质量管理。 （4）定期或不定期主持质量分析会或现场质量评比交流会，组织生产、工艺、安装人员认真分析工作中的质量状况，有针对性的处理好质量问题。 （5）表扬或奖励在质量管理工作中出现的优秀组织或个人，批评或处罚因责任心不强而出现的质量事故的有关现任人。奖励或处罚，要由分管质量工作的领导签字并记录在案。 （6）做好管理人员和生产人员的质量标准培训工作。写出可测量的质量目标并分解到各工序。 公司管理的制度 篇8(1)认真贯彻国家有关质量管理工作的法规方针、政策、坚持“质量第一、用户至上”的方针，工作中不断提高产品质量，在增加经济效益的同时，努力保持良好的社会效益。 (2)以身作则学习掌握好质量管理知识，主持和领导全公司的质量管理工作和质量检验工作。确保出厂产品符合质量管理规定和用户要求。 (3)在日常工作中，始终强调产品质量是企业的生保卫线，切实抓好各工序各工段产品的制作和安装的实施细则，推行全面质量管理。 (4)定期或不定期主持质量分析会或现场质量评比交流会，组织生产、工艺、安装人员认真分析工作中的质量状况，有针对性的处理好质量问题。 (5)表扬或奖励在质量管理工作中出现的优秀组织或个人，批评或处罚因责任心不强而出现的质量事故的有关现任人。奖励或处罚，要由分管质量工作的领导签字并记录在案。 (6)做好管理人员和生产人员的质量标准培训工作。写出可测量的质量目标并分解到各工序。 装饰工程有限公司 20__年四月十日 装饰工程有限公司技术副经理质量职责 一、技术副经理在经理领导下对分管的质量工作负责。 二、其管理范围是： 1、做好技术科的领导与管理工作。良好的技术工作是不断提高产品质量的保障，日常工作中要教育做技术工作的人员认真学业务、学技术，在工艺设计与工艺管理等方面严格执行国家标准，为加工和安装工作提供强有力的技术服务。 2、严格质量检查与监督。质量是企业的生命，是参与市场竞争的保证，虽然好产品是做出来的，不是检出来的，但缺少严格细致的质检制度和具有良好职业素质及较强业务能力的质检人员，抽量也是没有保证的。质检工作重申用制度保障质量，用标准规范行为，辅以必要的检测设备和计量器具的检查，努力实现公司的质量方针和质量目标。 3、为生产提供优质的原材物料。教育采购员严格按计划采购，按原则采购，严“三无”产品进入公司。供货进公司，质检、保管工作要跟上，严格执行验收入库制度，从各个环屯把好质量关。 三、加强自身政治与业务学习，不断提高领导水平与管理水平。 四、分管工作每半年一小结，年终全面总结，表彰先进、激励后进，为公司技术服务作出更好的贡献。 装饰工程有限公司 公司管理的制度 篇9装饰工程有限公司 经理质量管理职责 (1)认真贯彻国家有关质量管理工作的法规方针、政策、坚持“质量第一、用户至上”的方针，工作中不断提高产品质量，在增加经济效益的同时，努力保持良好的社会效益。 (2)以身作则学习掌握好质量管理知识，主持和领导全公司的质量管理工作和质量检验工作。确保出厂产品符合质量管理规定和用户要求。 (3)在日常工作中，始终强调产品质量是企业的生保卫线，切实抓好各工序各工段产品的制作和安装的实施细则，推行全面质量管理。 (4)定期或不定期主持质量分析会或现场质量评比交流会，组织生产、工艺、安装人员认真分析工作中的质量状况，有针对性的处理好质量问题。 (5)表扬或奖励在质量管理工作中出现的优秀组织或个人，批评或处罚因责任心不强而出现的质量事故的有关现任人。奖励或处罚，要由分管质量工作的领导签字并记录在案。 (6)做好管理人员和生产人员的质量标准培训工作。写出可测量的质量目标并分解到各工序。 装饰工程有限公司 20__年四月十日 装饰工程有限公司技术副经理质量职责 一、技术副经理在经理领导下对分管的质量工作负责。 二、其管理范围是： 1、做好技术科的领导与管理工作。良好的技术工作是不断提高产品质量的保障，日常工作中要教育做技术工作的人员认真学业务、学技术，在工艺设计与工艺管理等方面严格执行国家标准，为加工和安装工作提供强有力的技术服务。 2、严格质量检查与监督。质量是企业的生命，是参与市场竞争的保证，虽然好产品是做出来的，不是检出来的，但缺少严格细致的质检制度和具有良好职业素质及较强业务能力的质检人员，抽量也是没有保证的。质检工作重申用制度保障质量，用标准规范行为，辅以必要的检测设备和计量器具的检查，努力实现公司的质量方针和质量目标。 3、为生产提供优质的原材物料。教育采购员严格按计划采购，按原则采购，严“三无”产品进入公司。供货进公司，质检、保管工作要跟上，严格执行验收入库制度，从各个环屯把好质量关。 三、加强自身政治与业务学习，不断提高领导水平与管理水平。 四、分管工作每半年一小结，年终全面总结，表彰先进、激励后进，为公司技术服务作出更好的贡献。 装饰工程有限公司 公司管理的制度 篇10为规范公司劳动管理制度，培养和锻炼一支符合现代企业管理的队伍，提倡敬业爱岗，发扬团队精神，零奢侈、不浪费，创造出一流的产品，提供高品质的服务，特制定《公司员工考勤制度》。 一、公司实行双休制。周一至周五为正常工作日，周六、周日为休息日。 作息时间：上午9:00－12:00， 下午2:00－5:30（10月1日－4月30日） 下午2:00－6:00（5月1日－9月30日） 二、办公室指定考勤员负责公司人员的考勤工作。 三、员工考勤实行签到制。员工上、下班均须到指定地点签到，上班时间以签到为准，下班未签到或有特殊情况而事先未向领导及办公室说明的视为早退。迟到或早退一次扣发工资50元，迟到半天以上作旷工处理，旷工一天扣发工资100元，一月内旷工3天，按自动离职处理。 四、员工因私请假，经部门经理或总经理批准后，将审批后的请假条交办公室，办公室每月统计，满事假一天，按月工资/21.5天扣发工资。 五、请假批准权限：各部门经理有一天批假权，超过一天由总经理批准；各部门经理请假，需总经理批准。临时离岗须通报办公室去向，以便工作联系。 六、请假人员逾期不归，又未办理手续者，按旷工处理。如遇不可抗拒情况，有证明者除外。 七、员工病假需有医务部门的病假证明，病假按月工资/21.5天×天数扣发工资，病假超过15天，全月无工资。职工因违反纪律，打架斗殴造成病、伤者，休息治疗期间不得按病假处理。 八、婚假。员工本人结婚，由公司领导批准，给予五天的婚假，男女双方按法定婚龄各推迟三周岁以上初婚的为晚婚，另给予十天晚婚假。员工结婚时双方不在一地工作（居住）的，其中的一方单位可根据去另一方所在地的路程远近，另给予路程假。 九、丧假。员工的直系亲属父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡时，需要其料理后事时，由公司领导批准，给予五天的丧假，可以根据路程远近，另给予路程假。 十、产假。对符合《四川省计划生育条例》规定休产假的女职工，其产假按下列情况分别确定： 1.正常分娩者，给予产期九十天，其中产前休息十五天，产后休息七十五天。 2.提前分娩者，给予产假九十天，超期分娩者，保证产后休息七十五天。 3.难产者增加产假十五天，多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。 4.员工在产期内，发基本工资，可根据去另一方所在地的路程远近，另以根据路程远近，另给予路程假。 十一、员工在批准的婚丧假、产假和路程期间，基本工资照发，途中的车船等费用全部自理。 十二、员工在休假期间，必须保证通讯工具的畅通，以便随时同公司保持联系。 十三、凡中午不回家的员工，公司统一准备午餐。准备了又未吃的员工，公司将午餐费在其工资中扣出。 公司管理的制度 篇11第一章 总则 第一条 为规范社会保险费的申报和缴纳管理工作，根据《中华人民共和国社会保险法》(以下简称社会保险法)、《社会保险费征缴暂行条例》，制定本规定，公司社保费用管理制度。 第二条 用人单位进行缴费申报和社会保险经办机构征收社会保险费，适用本规定。 本规定所称社会保险费，是指由用人单位及其职工依法参加社会保险并缴纳的职工基本养老保险费、职工基本医疗保险费、工伤保险费、失业保险费和生育保险费。 第三条 社会保险经办机构负责社会保险缴费申报、核定等工作。 盛自治区、直辖市人民政府决定由社会保险经办机构征收社会保险费的，社会保险经办机构应当依法征收社会保险费。 社会保险经办机构负责征收的社会保险费，实行统一征收。 第二章 社会保险费申报 第四条 用人单位应当按月在规定期限内到当地社会保险经办机构办理缴费申报，申报事项包括： (一)用人单位名称、组织机构代码、地址及联系方式; (二)用人单位开户银行、户名及账号; (三)用人单位的缴费险种、缴费基数、费率、缴费数额; (四)职工名册及职工缴费情况; (五)社会保险经办机构规定的其他事项。 在一个缴费年度内，用人单位初次申报后，其余月份可以只申报前款规定事项的变动情况;无变动的，可以不申报。 第五条 职工应缴纳的社会保险费由用人单位代为申报。代职工申报的事项包括：职工姓名、社会保障号码、用工类型、联系地址、代扣代缴明细等。 用人单位代职工申报的缴费明细以及变动情况应当经职工本人签字认可，由用人单位留存备查。 第六条 用人单位到社会保险经办机构办理社会保险缴费申报有困难的，经社会保险经办机构同意，可以邮寄申报。邮寄申报以寄出地的邮戳日期为实际申报日期。 有条件的地区，用人单位也可以按照社会保险经办机构的规定进行网上申报。 第七条 用人单位应当向社会保险经办机构如实申报本规定第四条、第五条所列申报事项。用人单位申报材料齐全、缴费基数和费率符合规定、填报数量关系一致的，社会保险经办机构核准后出具缴费通知单;用人单位申报材料不符合规定的，退用人单位补正。 社会保险经办机构在开展社会保险稽核工作过程中，发现用人单位未如实申报造成漏缴、少缴社会保险费的，按照社会保险法第八十六条的规定处理。 第八条 用人单位应当自用工之日起30日内为其职工申请办理社会保险登记并申报缴纳社会保险费。未办理社会保险登记的，由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费。 用人单位未按照规定申报应缴纳的社会保险费数额的，社会保险经办机构暂按该单位上月缴费数额的110%确定应缴数额;没有上月缴费数额的，社会保险经办机构暂按该单位的经营状况、职工人数、当地上年度职工平均工资等有关情况确定应缴数额。用人单位补办申报手续后，由社会保险经办机构按照规定结算。 第九条 用人单位因不可抗力，不能按期办理缴费申报的，可以延期申报;不可抗力情形消除后，应当立即向社会保险经办机构报告。社会保险经办机构应当查明事实，予以核准。 第三章 社会保险费缴纳 第十条 用人单位应当持社会保险经办机构出具的缴费通知单在规定的期限内采取下列方式之一缴纳社会保险费： (一)到其开户银行或者其他金融机构缴纳; (二)与社会保险经办机构约定的其他方式。 社会保险经办机构、用人单位可以与银行或者其他金融机构签订协议，委托银行或者其他金融机构根据社会保险经办机构开出的托收凭证划缴用人单位和为其职工代扣的社会保险费。 第十一条 职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴。用人单位依法履行代扣代缴义务时，任何单位或者个人不得干预或者拒绝。 用人单位未按时足额代缴的，社会保险经办机构应当责令其限期缴纳，并自欠缴之日起按日加收05‰的滞纳金。用人单位不得要求职工承担滞纳金。 第十二条 征收的社会保险费，应当存入社会保险经办机构按照规定开设的社会保险基金收入户。社会保险经办机构应当按照有关规定定期将收到的基金存入依法开设的社会保险基金财政专户。 第十三条 社会保险经办机构对已征收的社会保险费，根据用人单位实际缴纳额(包括代扣代缴额)和代扣代缴明细，按照国家有关规定进行记账。 第十四条 用人单位应当按月将缴纳社会保险费的明细情况告知职工本人。 用人单位应当每年向本单位职工代表大会通报或者在本单位住所的显著位置公布本单位全年社会保险费缴纳情况，接受职工监督。 第十五条 社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录用人单位及其职工的缴费情况，并将缴费情况定期告知用人单位和职工，管理制度《公司社保费用管理制度》。用人单位和职工有权按照《社会保险个人权益记录管理办法》等规定查询缴费情况。 社会保险经办机构应当至少每年一次向社会公布社会保险费征收情况，接受社会监督。 第四章 未按时足额缴纳社会保险费的处理 第十六条 用人单位有下列情形之一的，社会保险经办机构应当于查明欠缴事实之日起5个工作日内发出社会保险费限期补缴通知，责令用人单位在收到通知后5个工作日内补缴，同时告知其逾期仍未缴纳的，将按照社会保险法第六十三条、第八十六条的规定处理： (一)未按规定申报且未缴纳社会保险费的; (二)申报后未按时足额缴纳社会保险费的; (三)因瞒报、漏报职工人数、缴费基数等事项而少缴社会保险费的。 第十七条 用人单位未按照本规定第十六条规定的期限补缴的，社会保险经办机构可以按照社会保险法第六十三条第二款的规定，向用人单位开户银行或者其他金融机构查询其存款账户。 第十八条 社会保险经办机构可以根据查询结果向所属的社会保险行政部门申请作出划拨社会保险费的决定，并提交下列材料： (一)用人单位名称、法定代表人、地址、联系方式; (二)用人单位开户银行、户名及账号; (三)申请划拨的事实、理由及依据; (四)申请划拨的社会保险费数额; (五)社会保险行政部门要求提供的其他材料。 第十九条 社会保险行政部门接到社会保险经办机构划拨申请后，应当按照《中华人民共和国行政强制法》的规定，及时作出划拨社会保险费决定，并书面通知用人单位开户银行或者其他金融机构予以划拨。 第二十条社会保险行政部门作出的划拨社会保险费决定，应当按照《中华人民共和国行政强制法》的规定送达用人单位，并抄送社会保险经办机构。 第二十一条 经查询，用人单位账户余额少于应当缴纳的社会保险费数额的，或者划拨后用人单位仍未足额清偿社会保险费的，社会保险经办机构可以要求用人单位以抵押、质押的方式提供担保。 第二十二条用人单位应当到社会保险经办机构认可的评估机构对其抵押财产或者质押财产进行评估，经社会保险经办机构审核后，对能够足额清偿社会保险费的，双方依法签订抵押合同或者质押合同;需要办理登记的，应当依法办理抵押登记或者质押登记。 第二十三条 社会保险经办机构与用人单位签订抵押合同或者质押合同后，应当签订延期缴费协议，并约定协议期满用人单位仍未足额清偿社会保险费的，社会保险经办机构可以参照协议期满时的市场价格，以抵押财产、质押财产折价或者以拍卖、变卖所得抵缴社会保险费。 延期缴费协议期限最长不超过1年。 第二十四条 用人单位提供担保并签订延期缴费协议的，其职工在延缴期间按照规定享受社会保险待遇。 第二十五条 用人单位经责令仍未补缴且有下列情形之一的，社会保险经办机构可以按照社会保险法第六十三条第三款的规定，向所在地有管辖权的人民法院申请扣押、查封、拍卖用人单位财产，以拍卖所得抵缴应缴纳的社会保险费、滞纳金： (一)经查询，用人单位开户银行账户余额少于应缴纳的社会保险费数额且未签订担保合同的; (二)经划拨，用人单位仍未足额清偿应缴纳的社会保险费且未签订担保合同的; (三)延期缴费协议期满，因担保财产的市场价格或者权利状况发生变化，用人单位仍未足额清偿应缴纳的社会保险费的。 第二十六条 社会保险经办机构申请人民法院强制执行的，应当提供下列材料： (一)强制执行申请书; (二)用人单位欠缴社会保险费及加收滞纳金的事实、理由和依据; (三)社会保险经办机构限期补缴通知; (四)用人单位的意见; (五)用人单位有本规定第二十五条所列情形时的相关材料; (六)申请强制执行的用人单位财产情况; (七)法律、行政法规规定以及人民法院要求的其他材料。 强制执行申请书应当由社会保险经办机构负责人签名，加盖社会保险经办机构的印章，并注明日期。 第五章法律责任 第二十七条 社会保险行政部门及其工作人员作出划拨社会保险费决定时，有下列行为之一的，按照《中华人民共和国行政强制法》的规定，由上级社会保险行政部门或者有关部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;给用人单位或者个人造成损失的，依法承担赔偿责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任： (一)违反法定程序作出划拨社会保险费决定的; (二)未在规定时限内及时作出划拨社会保险费决定并书面通知用人单位开户银行或者其他金融机构的; (三)决定划拨的社会保险费数额错误的; (四)向当事人泄露信息影响划拨社会保险费的; (五)有违反法律、法规和规章的其他行为的。 第二十八条 社会保险经办机构及其工作人员有下列行为之一的，由社会保险行政部门责令改正，视情节轻重对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予相应处分： (一)未按照本规定第八条核定或者确定用人单位应当缴纳的社会保险费数额的; (二)对已征收的社会保险费未按照国家规定记账的; (三)未依法责令欠缴社会保险费的用人单位限期补缴社会保险费、加收滞纳金的; (四)申请人民法院强制执行不符合规定的; (五)签订担保合同和延期缴费协议不符合规定的; (六)未按照规定审核、处置担保财产的; (七)法律、法规和规章规定的其他情形。 第二十九条 社会保险经办机构擅自更改社会保险费缴费基数、费率，导致少收或者多收社会保险费的，由社会保险行政部门责令其追缴应当缴纳的社会保险费或者退还不应当缴纳的社会保险费;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。 第三十条 用人单位未按照规定向社会保险经办机构进行缴费申报或者未按照规定缴纳社会保险费的，社会保险行政部门应当依法查处。 用人单位未按时足额缴纳社会保险费的,由社会保险经办机构按照社会保险法第八十六条的规定，责令其限期缴纳或者补足，并自欠缴之日起按日加收05‰的滞纳金;逾期仍不缴纳的，由社会保险行政部门处欠缴数额1倍以上3倍以下的罚款。 第三十一条 用人单位未按月将代扣代缴社会保险费明细情况告知职工本人，或者未按照规定通报、公布本单位全年社会保险费缴纳情况的，职工有权向社会保险行政部门举报、投诉。 第六章 附则 第三十二条 社会保险费由税务机关征收的，社会保险经办机构应当及时将用人单位和职工应缴社会保险费数额提供给税务机关;税务机关应当及时向社会保险经办机构提供用人单位和职工的缴费情况。 公司管理的制度 篇12一、技术副经理在经理领导下对分管的质量工作负责。 二、其管理范围是： 1、做好技术科的领导与管理工作。良好的技术工作是不断提高产品质量的保障，日常工作中要教育做技术工作的人员认真学业务、学技术，在工艺设计与工艺管理等方面严格执行国家标准，为加工和安装工作提供强有力的技术服务。 2、严格质量检查与监督。质量是企业的生命，是参与市场竞争的保证，虽然好产品是做出来的，不是检出来的，但缺少严格细致的质检制度和具有良好职业素质及较强业务能力的质检人员，抽量也是没有保证的。质检工作重申用制度保障质量，用标准规范行为，辅以必要的`检测设备和计量器具的检查，努力实现公司的质量方针和质量目标。 3、为生产提供优质的原材物料。教育采购员严格按计划采购，按原则采购，严“三无”产品进入公司。供货进公司，质检、保管工作要跟上，严格执行验收入库制度，从各个环屯把好质量关。 三、加强自身政治与业务学习，不断提高领导水平与管理水平。 四、分管工作每半年一小结，年终全面总结，表彰先进、激励后进，为公司技术服务作出更好的贡献。 公司管理的制度 篇13装饰工程有限公司工艺规程管理标准 工艺规程是公司生产的法规，是执行产品标准，科学、有效地组织生产;保证产品质量;合理地使用设备和保证物料消耗的主要技术指标，望各部门和职工严格遵守，认真执行。 1、工艺规程的内容 工艺规程应包括生产的主要设备特征(设备结构、性能、用途、名称及规格、型号等)，生产工艺流程、产品结构尺寸与性能标准和处理方法，以及成品外观标准，技术标准等。 2、工艺规程的编制 (1)编制原则：坚持质量第一信誉到上的原则，认真总结生产实践经验，积极采用科学的、合理的工艺条推上，以做到工敢规程切合实际，科学严谨，便于执行，繁简相宜，宽严适度。 (2)制定程序：规程的制定由生产技术科会同生产车间拟定出初稿，经广泛讨论后修改定稿，最终由经理批准后贯彻执行。 (3)编制依据：主要依据产品技术要求，工艺若干规定，生产设备条件，工艺技术水平以及工人的实际操作经验作为制订和编制工艺规程的依据。 (4)新产品试制后转产，由试制项目负责人结合实际情况，编制试生产艺规程，经生技科负责审批并下达执行，试产完毕，一切指标均符合工艺规程，则报经理批准后转为下式投入生产，此试生产工艺规程转为正式规程，备案存放。 3、工艺规程的修订 工艺规程必须随着产品结构、质子要求、工艺流程，工艺方法及设备条推上的变化而变动，因此工艺规程既要保持一定的稳定性，又要随着产品的需要及时进行修订，修订的次数及内容时间完全信靠客户的要求和公司的实际情况。 4、工艺规程的管理 (1)工艺规程批准后由生产车间贯彻执行，质检科负责落实和检查。 (2)工艺规程一经批准实施，任何人员无权擅自变更、修改。生产过程中发生临时变动(如原材料、半成品质量变化等)影员工艺规程执行时，要在保证质量前提下，由技术人员与质检部门协商报分管经理批准后下达临时变更通知。恢复正常后，仍按原工艺规程执行。 (3)由于采纳合理化建议、技术革新、推广先进操作方法等需要对工艺规程局部进行修改时，由车间提出，经生产技术科同意，办理书面修改能知后方可执行。 (5)凡新的工艺规程下达后，原工艺规程应及时收回存档。 5、附则 (1)质检科负责总结每个月支工艺规程执行情况，对工艺规程的内容与生产实际不致时，有权向有关部门提出建议进行修改。 (2)工艺规程的执行情况，应列入技术考核的内容之一，对遵守好的及时表扬或奖励;违反者，予以批评教育，严重违反者要给予行政处罚。 公司管理的制度 篇14第一条：制定贯彻上级质量和计量的方针、政策法规和指令的措施；制定公司中近期质量规划和年度计划，实施目标管理。 第二条：编制和管理质量保证文件，审查会签发有关技全管理文件。 第三条：协调、检查、评价务业务技术部门和生产单位的质量职责，提高各级领导的质量意识。 第四条：参与新产品方案论证，新产品技术、投产鉴定、样品定型及设计工艺行业评审；组织产品质量评定和质量监督。 第五条：组织考察主要配件定点厂和协作厂的质量保障能力，并审查认定。 第六条：组织产品创优或生产许可证的取证工作，争获质量管理奖。 第七条：走访用户，协助销售搞好售后服务工作，及收集、反馈质（计）量信息，归口管理质量档案。 第八条：会同有关部门开展质量成本分析；归口实施质量奖惩，实现质量否决权。 第九条：协助制定质管培训计划，组织质管人员业务培训和开展QC活动。 第十条：负责制定质量管理，计量管理和质量检验有关制充和配套表格，并监督、检查各项制度的落实。 第十一条：完面领导交给的其他工作。 公司管理的制度 篇15水泥公司从业人员防护用品管理制度 一、公司必须为员工提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品,并督促、教育、指导从业人员按照使用规则正确佩戴、使用,不得发放钱物替代发放职业危害防护用品。 二、公司应当对职业危害防护用品进行经常性的.维护、保养,确保防护用品有效。不得使用不符合国家标准、行业标准或者已经失效的职业危害防护用品。 三、严格执行《个体防护装备选用规范》等标准规范要求,根据接触不同职业危害因素发放相应种类和数量的劳动防护用品。 四、五金仓库、车间负责个人防护用品的发放,安全、总务部负责公用、应急防护用品的放发。放发标准由安全委员会制订。公司招聘的临时工,农民工其劳动保护用品发放标准视同岗位正式工。 水泥有限责任公司 公司管理的制度 篇16第一条 为规范公司司的利润分配行为,特制定本制度。 第二条 公司应按照公司章程规定制定具体利润分配办法。 第三条 公司利润总额包括营业利润、投资净收益和营业外净收益。 第四条 营业利润是主营业务利润(主营业务收入扣除主营业务成本、主营业务税金及附加后的差额)加其他业务利润,减去管理费用、营业费用及财务费用的差额。 第五条 投资净收益是指投资收益扣除投资损失后的差额。 第六条 营业外净收益是指营业外收入扣除营业外支出后的差额。 第七条 公司集中统一进行利润分配,各分公司无权进行利润分配。 第八条 公司年度利润分配方案应由董事会制定,报股东大会审议批准。公司董事会应在每年年底结账后,根据当年缴纳所得税后的利润,提出年度利润分配方案。 第九条 公司缴纳所得税后的利润,应按照下列顺序进行分配: (一)没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款。 (二)弥补税前不能弥补的以前年废亏损。 (三)提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取,盈余公积金达到注册资金50%时可不再提取。 (四)提取公益金。公益金应按照税后利润扣除前两项后的5%至10%提取。 (五)支付优先股股利。 (六)提取任意盈余公积金。任意盈余公积金按照公司章程或者股东会决议提取和使用。 (七)支付普通股股利。 第十条 公司使用公积金(包括法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金)必须符合规定用途并经过董事会批准。 第十一条 法定盈余公积金和任意盈余公积金可用于弥补亏损、转增资本,但必须符合有关法律、法规的规定。 第十二条 公司用公积金转增资本必须经股东大会批准,并依法办理增资手续,取得合法的增资文件。 第十三条 公司用公积金弥补亏损必须按董事会批准的数额转账。 第十四条 公益金只能用于集体福利设施,不得挪作他用。 第十五条 公司应根据宏观经济形势、公司发展规划和近几年的盈利状况制订适当的股利政策。公司可选择的股利政策主要有: (一)剩余股利政策; (二)固定股利支付率政策; (三)固定或持续增长的股利政策; (四)低正常股利加额外股利政策。 第十六条 股利政策应由董事会制订,报股东大会审议通过。 第十七条 本制度由公司财务部拟定,报公司董事会批准后执行,其解释权、修改权归公司董事会。 公司管理的制度 篇171）热爱本职工作，遵守劳动纪律，坚持岗位，热情服务 2）遵守公司的公司的各项规章制度，并严格按公司的各项规章制度工作。 3）解和明确自己所分担的本点保洁范围、保洁计划、保洁标准，对垃圾实行袋装化，做到及时清运。 4）听从组长的安排，严格按照清洁程序，保质保量地搞好职责范围内的清扫保洁工作。 5）“七净”各楼层地面净、内围地面净、外围人行道净、雨（污）水井口净、设备净、地面沿路花草根净、墙根净。 6）“六无”各管井无垃圾污染物、无清扫工具、十字通道无碎纸皮核，前室和楼梯道无烟头、地面无污水脏物、电梯门和电梯门口无纸屑脏物。 7）“适时”楼层清洁垃圾清运要适时，必须要做到当日垃圾当日清除。 8）遵守劳动纪律，按时上下班，不得随意离岗，注意仪态仪表，按照规定穿着统一工作服装，并佩带胸卡。 9）正确使用、保管各种清洁用具、器械，不得随意乱放，防止丢失，如有损坏将适情况按价赔偿。 10）按时完成上级交办的其它任务。 公司管理的制度 篇18第一章 总 则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章 财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 第三章 资本金和负债管理 第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。 第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。 第四章 流动资产管理 第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。 第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。 公司管理的制度 篇19第一章、总则 第一条目的 为构建公司的现代人力资源管理体系，健全和完善绩效管理工作，促使公司持续、快速、稳定发展，特制订本管理制度。 第二条定义 绩效，就是组织和员工在工作中想要达到的结果。能够影响并可能成为绩效的因素分为五个方面： 工作者，包括企业员工的态度、技能、知识、适应性、人际关系等; 工作本身，包括开始工作的目标、计划、准备，工作过程中的程序、规定、需求，结束工作的标准、时间等; 工作方法，包括工具、技巧、流程、协调、组织等; 工作环境，包括场地、条件、信息等; 管理机制，包括激励、检查、监督等。 绩效管理，是人力资源管理系统的重要组成部分，是组织与员工相互间就提高绩效而持续进行的沟通过程，是将个人绩效与公司的任务与目标相联系的一种工具。具体包括： 组织期望员工完成的实质性工作职责; 员工的工作对企业目标实现的影响; 以明确的条款说明"工作完成得好"是什么意思; 员工和组织之间应如何共同努力以维持、完善和提高员工的绩效; 工作绩效如何衡量; 指明影响绩效的障碍并排除之。 第三条绩效管理的基本目标 贯彻、执行集团整体发展的战略思想、战略规划; 保障和促进公司经营目标的实现，提高企业的核心竞争力; 加强内部的沟通与协作，提升士气，降低内耗，形成合力，打造团队精神; 帮助每个员工提高工作绩效与工作胜任能力，培育适应企业发展需要的人力资源队伍; 促进管理者与员工之间的沟通与交流，形成开放、积极参与、主动沟通的企业文化，增强企业的凝聚力。 【说明：体现集团、公司、部门、员工等层面对人力资源管理的要求】 第四条绩效管理的基本原则 "三公"原则： 公平：考核标准公平合理，人人都能参与平等竞争; 公开：考核实行公开监督，人人知晓理解考核办法; 公正：考核做到客观公正，考核结果尽量做到准确。 "四严"原则： 严格考核制度：即考核的规程和考核的准则要严格，使考核工作有据可依，有章可循; 严格考核标准：即考核要素的标准必须具体、明确、客观、合理; 严格考核方法：即考核的形式和方法必须符合科学、严谨的要求; 严肃考核态度：即考核的思想要端正，态度要认真，反对老好人主义和不负责的态度。 第二章、绩效管理的构成与分类 第五条绩效管理的构成 绩效管理是一个持续进行的动态过程，包括以下五个不可或缺的环节 绩效计划。是绩效管理的起点，指在一个绩效管理周期内，就员工(或组织)"做什么、为什么做、什么时候做、需要作多好才算成功"等问题进行识别、理解并达成共识。是绩效评价的基本依据。 持续的绩效沟通。是连接计划与评价的中间环节，指管理者与员工(或组织)就工作进展情况，潜在的障碍和问题、解决问题的可能措施以及如何帮助员工(或组织)实施等信息进行交流和分享的动态过程。 数据收集、观察和记录。数据收集就是有组织的系统的得到关于员工(或组织)绩效信息的过程。观察是一种收集数据的特定方式，通常是亲眼所见或亲耳所闻而不是从他人得知。记录是将有关数据、观察结果、沟通和讨论情况予以书面记载以防止重要信息丢失。 绩效评价。评定和估价员工(或组织)对绩效计划所定目标的完成情况。绩效评价本身不能防止问题的产生，只是进一步讨论、诊断、处置的起点。绩效评价有效或成功的关键在于不能省却其他任何一个绩效管理环节。 绩效诊断和辅导。问题分析和解决，绩效诊断和提高是与员工(或组织)一起分析、讨论成功(或失败)的真实原因，并加以消除和克服的过程。绩效辅导指借助培训、导师或其他工具来帮助员工(或组织)开发自身知识和技能，从而改善绩效的过程。 【说明：强调绩效管理不是单纯的绩效评价，而是一个持续进行的重视沟通的过程，尤其是绩效的日常记录，往往可能成为劳动合同纠纷非常重要的证据。】 第六条绩效管理的分类 绩效管理自上而下分为企业绩效、部门绩效、员工绩效三个层次，其考核内容、考评周期如下： 企业绩效，绩效评价周期为年度，主要内容为：包括财务、顾客、内部营运流程、员工学习与成长四方面。 基于公司的平衡记分卡参见附表一 部门绩效，绩效评价周期为月度，主要内容包括主要绩效(出色要求)和基础绩效(基本职能、绩效管理、学习与创新等完美要求)。 员工绩效，绩效评价周期为季度+年度，主要内容包括任务绩效(员工的工作结果)、关系绩效(工作过程中表现的行为)。 【说明：将组织绩效和个人绩效结合在一个管理制度里，使其更加系统。】 第三章、部门绩效管理 第七条适用范围 本章之管理主要针对公司的办公室、财务科、供水所、营业所、安装公司等部门。 如部门下设科室或班组，也可按照此章的管理办法进行绩效管理和考评。 第八条部门绩效管理内容 主要绩效 主要绩效指最能体现部门显著业绩的那部分工作，或对工作的主要要求，这部分又包括显性业绩、短板要求和临时任务。 【显性业绩】：此部分与公司平衡计分卡的发展目标相关联和保持一致。显性业绩的量化采用关键绩效指标，确定指标时必须遵循SMART原则，即S-Specific具体的;M-Measurable可度量的;A-Attainable可实现的;R-Realistic现实的;T-Time-bound有时限的。 【短板要求】：有效的解决短板问题，可以大幅改善组织的整体绩效。短板是动态变化的，随着环境和时间的不同，短板时刻在发生变化，因此在每个考核周期开始时要重新审视确定短板内容。短板要求由总经办通过会议纪要或其他形式确定内容、负责部门、解决时限、评价办法等。 【临时任务】：工作总有例外，针对计划调整或上级安排的临时工作任务，必须按要求完成同时又漏掉对它的工作评价。临时任务也是随机和动态的，应根据实际情况而定。 【基础绩效】：基础绩效是所有的基础工作，包括工作本身、工作品质、工作管理、工作工具、工作环境、工作者等能够产生和支持显性业绩的部分。其分为基本职能、绩效管理、学习与创新三部分。 【基本职能】：各部门在组织和流程中必须完成的基本工作。包括日常业务，工作环境、事务管理、质量目标、给予其他部门的服务和支持以及劳动卫生、安全保卫、考勤纪律等工作。 【绩效管理】：各部门为保障工作的顺利开展和目标任务的完成，所进行的的流程优化、管理改善、组织协调、上下沟通、检查监督等工作。 【学习与创新】：各部门为更好、更快的完成目标任务而进行的培训、激励、授权，采纳建议、业务创新等工作。 【说明：将平衡记分卡进行了演绎变为部门绩效的四个思考角度，同时又结合了主基二元法的考核模型，并将短板管理和临时任务纳入绩效考核。】 第九条部门绩效计划与数据的收集、记录 部门绩效的计划通过《部门绩效考核标准表》进行，绩效数据的收集、记录通过《部门绩效考核评价表》来进行。其具体内容和编制方法如下： 《部门绩效考核标准表》 本表格式：参见附表二。 基本内容：包括考核角度、指标名称、单位、计算方法或评价依据、评价周期、权重、评价标准、评价方法。因每个部门的实际业务和职能职责而具体设定，此表由部门主管编制，公司审核确认。编制过程即为绩效计划过程，其指标确定后除【短板要求】和【临时任务】项外原则上本年度不予调整。 权重设置原则： 主要绩效基准分为60分，其中短板要求占5分，每一个临时任务占5分，其余为显性业绩分。 基础绩效基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。 其中基本职能和绩效管理的评分标准原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由总经办人事科核定后酌情加分。 【说明：将绩效管理和学习与创新的权重设置较高体现了一种平衡记分卡的战略思想而非简单的是业务比重，绩效指标标准表由部门自行编制，是将部门主管们自然而然引入到绩效管理的整个过程中且容易达成其部门的认可。】 《部门绩效考核评价表》 本表格式：参见附表三。 基本内容：此表之项目与《部门绩效考核标准表》完全对应，但栏次调整为考核角度、指标名称、单位、分值、标准值、实际值(结果)、差异值、简要说明、计分、下月计划。是每月部门绩效考核的执行评价表，也可称为绩效数据的收集和记录。 编制方法：完全按照《部门绩效考核标准表》进行，计分以自评为主，并对数据的真实性、准确性负全责，计分完成需经主管副总审核。 审核机制：此表作为【月度绩效检讨会议】的重要素材，各部门在每月8日前将《部门绩效考核评价表》交至总经办人事科，并由其分发至公司领导和各部门。公司领导和各部门对其进行审核并在1周内将意见书面反馈至总经办人事科，人事科予以核实修正。人事科拥有1年内追溯调整的权利。各部门就其重要事项或重要误差在【月度绩效检讨会议】进行质询。 【说明：考核评价表以自评为主是需要一定的管理基础，即对部门主管给予充分的信任又要有制衡环节。因此公司在评价问题上不要过分抠细节，另外建立部门之间相互审核的机制以监督其评价的公平、公正。】 第十条月度经营绩效检讨会议 公司每月定期召开经营绩效检讨会议，此会议既是公司的经营工作会议，又是部门绩效的评价会议;既是绩效的沟通过程，又是绩效的诊断和提高。 该会议的具体内容和程序参见附件七《经营绩效检讨会议制度》 第十一条部门经营绩效评价的应用 经营绩效检讨会议完成后，由总经办负责在48小时内下发书面会议纪要，主要包括各单元(或部门)的主要绩效完成情况，存在问题及解决办法，新安排和布置的工作任务、会议精神或决议等。 各部门将此会议纪要作为未来一个月工作的指导性文件予以执行，如有必要，应制定绩效改进计划或召开局部会议安排布置落实。 在绩效会议上，针对部门绩效评价计分，若有疑义或错误，应予以修正，修改确认后的绩效评价表抄报至总经办人事科进行审校、汇总、排名，并由其作为年度评价的关键资料存档。 部门的绩效计分将作为部门主管的定量考核计分在员工绩效管理中直接引用。 年末，人事科汇总各部门的每月绩效考核计分，按照计分高低分成A级(1-2名)、B级(3-6名)、C级(7-8名)三类。并从公司绩效奖总额中提取一定金额进行奖罚。具体方案另文规定。 【说明：月度绩效检讨会议是公司原有的经营工作会议平台，将此纳入绩效管理体系以及将部门的绩效评价视为部门主管的任务绩效是为了简化环节、避免多层皮的现象。】 第四章、员工绩效管理 第十二条适用范围 本章之管理针对公司除下列人员外的所有员工， A.在考核周期内出勤不满2/3(2个月)者，如产假、病假、人事变动等; B.在试用期或见习期内的新入司员工。 按照公司职等规定又将员工分为四个绩效评价层次： E层(临时层)日薪制员工、季节性劳务工 J层(作业层)6、7、8、9、10职等，指科级(含中级职称)、班长级(含助理职称)以及普通员工 S层(管理层)3、4、5职等，指总监、特理、部门正副经理 M层(决策层)1、2职等，指总经理/副总经理、总工程师/副总工程师 【说明：不同职等的人因其责任和关联面不同，管理层注重协调和沟通能力，而一般员工主要的是如何完成任务即可，故分开进行评价。】 第十三条员工绩效管理内容 员工绩效管理内容分为【任务绩效】和【关系绩效】两部分。 任务绩效，指员工按照工作性质完成的工作结果或履行职务的结果，用质量、数量、时效、成本、他人的反应等定量指标进行考核。员工任务绩效在员工整体绩效中的权重为60%。 关系绩效，指影响员工完成工作结果的行为、表现和素质，用工作态度、工作能力、个性特征等定性描述来评价。员工关系绩效在员工整体绩效中的权重为40%。 【说明：即是定量和定性的区别】 第十四条员工任务绩效的管理与考核评价 M层(决策层)的任务绩效即为董事会下达之年度经营目标，由董事会进行评价。具体参见集团的有关文件。 S层(管理层)的任务绩效即为【第三章、部门绩效管理】中考核的部门绩效，按月考核计分，年度计分=各月考核计分合计/12。如该部门设有副职，则副职任务绩效计分方法为：部门经理定性评价×20%+部门绩效年度评分×80%。 【说明：副职主要对正职负责，故要纳入正职的意见，但不完全取决于正职，在定性评价中同正职一样采用360度评价法进行评价，更能客观公正的评价其业绩和发展潜力】 J、E(普通员工层)的任务绩效按照【目标管理法】进行管理，基本程序如下： 确定目标，即绩效计划。 确定本季度员工目标任务的原则是： 上下级一致认同; 目标符合SMART原则; 目标中有个人努力的成分; 目标存在于一项完整的工作中; 目标越少越好。 确定目标的方法或形式可选取下列中的一种或其它： 召开专题绩效计划会议，讨论公司经营计划、部门目标作用，岗位职责，讨论确定该未来一个考核期的目标并达成一致，签署书面的目标任务书。 结合部门、科室或班组的工作会议进行，要有会议和书面记录。 上下级的一次面谈，建议上级作简要的记载。 目标过程管理，即绩效的持续沟通、数据收集与记录。包括下级在行动开始前列出方案和措施并与上级进行沟通，以确定方向和方法正确;上级对下级进行适当授权并让其分担责任;若遇情况变化，相互进行目标或工作方法的调整等。 过程管理的方法或形式可选取下列中的一种或其它： 定期的部门、科室或班组的工作通报会; 就某项工作的专题会议或小组会; 员工定期的简短书面报告; 非正式沟通，如走动观察或聊天; 出现问题时应员工所需的专门沟通。 结果评估，即绩效评价与反馈。 必须进行绩效评价，计算量化得分，员工之间可不进行强制分布。 必须将任务绩效评价反馈至员工本人并尽可能就此交换意见并确认。 如制定目标时有临时激励措施应及时兑现。 J、E(普通员工层)管理实施通过《员工目标管理考核评价表》进行，格式参见附表四。 此表主要包括【主要绩效目标与评价】;【与所在组织的绩效关联】;【重大事项加减分】;【定性评价与改进计划】四部分;各部门(或科室)可以进行适当的修改，但需要人事科予以确认。 此考核周期为季度，每季度次月中旬各部门对上季度的员工工作进行评价，确定员工下一季度的目标任务。 此表完成后不迟于每季度次月下旬报至总经办人事科备案，以便核查和年末汇总。 【说明：一般员工的任务绩效考核周期设置为季度一是操作起来并不麻烦，同是又避免了秋后算帐或容易遗忘之弊端。一般员工的任务绩效同样要与组织进行关联，关联度为20%，具体参见表格。】 第十五条员工关系绩效的管理与考核评价 员工关系绩效的考核周期为一年，在每年的12月中旬进行。 关系绩效的内容包括： 工作业绩(定性部分)包括工作数量、工作速度、工作质量; 工作态度包括主动性、协作性、责任性、纪律性; 工作能力包括专业知识、工作方法、工作经验、协调沟通、理解与判断能力等; 个性专长员工个人的学习能力、性格特征、业余爱好 【说明：不能是泛泛的一个计分，而要给出每一个考核项目的定义以及区别特征，尽量避免因个人评价标准不同而带来的显著差异。如工作的主动性：定义无详尽指示、无人监督下的工作能力;D不满意只能照章行事，需不断监督;C勉强日常工作无需指示，新任务需监督;B满意极少需要监督，主动从事改进;A很满意一直主动工作，自动增加额外工作。】 M层(决策层)的关系绩效分为自我评价(15%)、同级互评(45%)、直接下级参评(40%)三部分。评价表适用附表五《管理层关系绩效评价表》。 S层(管理层)的关系绩效分为自我评价(10%)、同级互评(30%)、直接上级考评(40%)、直接下级参评(20%)四部分。评价表适用附表五《管理层关系绩效评价表》。 J、E(普通员工层)的关系绩效分为自评(10%)+直接主管(科级及以上)评价(50%)+部门主管二次评价(40%)三部分。评价表适用附表六《员工关系绩效评价表》 【说明：经理层的关系绩效采用360度评价法，员工的关系绩效采用180度评价法，且为避免自评过程中的极度自信和极度谦虚带来的偏差，将自评的权重考虑得比较低】 第十六条员工绩效考核的年末评级 年末评价汇总处置流程： M层(决策层)：自我评价+下级参评+同级互评→人事副总汇总形成关系绩效结果→总经理最终评价并反馈→呈报董事会。 S层(管理层)：任务绩效评价+关系绩效评价→人事副总汇总并扼要总结提出相关建议方案→总经理审定方案→总经理之书面回馈或面谈(含评价及改进意见、考评处置结果)→考评处置。 J(普通员工层)：任务绩效评价+直接主管关系绩效评价→部门经理二次评价并扼要总结及建议→主管领导知/人事主管备案→人事副总商榷后决定处置方案→绩效面谈(含评价及改进意见、考评处置结果)→考评处置 E(临时层)：定量评价+直接主管定性评价→部门经理二次评价并扼要总结及建议→人事主管商榷后决定处置方案→绩效面谈(含评价及改进意见、考评处置结果)→考评处置 绩效考核等级，按照强制分布原则分为： 等级描述区别比例 S出色、无可挑剔(超群级)A级中遴选，名额不定 A满意、不负众望(优秀级)15% B称职、令人放心(较好级)50% C注意、存在问题(一般级)25% D危险、勉强维持(较差级)10% 上述区别比例适用于： 直接主管对下级的评定按照被评人数以此比例加以区别; 同级互评按照被评人数以此比例加以区别; 公司及各部门最终评定结果以此比例加以区别。 对计算过程中的小数问题按照满0.8进一原则先确定A、D，然后确定B、C，员工评价总人数不包括经理级人员。 【说明：必须在评价结果中应用区别对待的原则，否则容易出现好好先生，结果是大家的评分最后差不多，而不能拉开。也不利于实施真正的淘汰和激励】 第十七条员工年度绩效评价的面谈 部门层次的面谈： 员工年度绩效评价完成后，部门经理必须与每一个员工进行绩效面谈; 面谈的内容为告知评价结果，提出改进意见和建议，帮助员工制定绩效改进措施; 面谈必须具体，要援引数据，列举实例来支持绩效评价的结论。 绩效面谈必须单独进行，且时间不少于30分钟。 对于人员较多的部门，可由部门经理与副经理分别进行。 公司层次的面谈： 员工在与部门主管的面谈上有不同意见时，可向公司人事科申诉，人事科必须及时与其进行面谈。 对考评为D级的J层员工，必须由人事副总(或授权人)进行面谈; 对考评为D级的E层员工，必须由人事主管进行面谈; 公司层次的面谈内容为对绩效考评结果的基本态度;绩效考评中是否存在不合理、不公开、不公平现象;对未来工作的设想和打算等。 绩效面谈必须单独进行，且时间不少于30分钟。 如评比结果显失公平或太过平衡，公司人事部门及相关上层领导有权责令部门修正调改。 【说明：面谈作为非常重要的一个环节，进行了时间和人员的强制限定，是为了防止考评中的一些不公正。不但是差的员工要进行，优秀的员工也要面谈给予鼓励。】 第十八条员工绩效管理的结果应用 作为公司级选拔评优的标准 从J层的A级员工中遴选10名最优秀者成为公司十佳员工(S级)，推荐晋升或享受总经理特别奖励薪资或采取别的奖励措施;工会或对外推荐的各种评优活动人选原则上也从A级员工中遴选。 从E层的A级员工中选拔非常优秀者转为正式月薪制员工。 作为公司整体绩效奖金与部门绩效奖金发放标准 此部分完全按照员工绩效考评结果，本着激励先进的原则，适当考虑其薪资基准，拉开档次发放。 作为年度调薪的标准 年度调薪原则：A级员工上调4n～6n级数薪资，B级员工可上调2n～4n级数薪资，C级员工上调0～2n级数薪资，D级员工培训上岗后下调0～2n级数薪资。n为调薪系数。 末位处置机制 对考评结果为D级的S层员工，建议总经理对其进行岗位调整或降职处理。 对考评结果为D级的J层员工，由人事科召开专门会议或协调沟通，据实分别采取培训、换岗、解聘、建议辞聘等处置办法并报总经理批准后施行。 对考评结果为D级的E层员工，直接予以解聘。 【说明：只有考评结果对员工的利益多方关联起来，才能真正起到刺激作用，同时通过此手段解决较差员工的解聘问题，即是制度在说话而非某个部门某个人在辞退员工。且这个年度考评要与劳动合同的签订时间关联起来。公司去年通过此已经换岗了10余人、淘汰了4人。】 第五章、绩效管理参与者的责任 第十九条绩效管理的是公司经营管理的重要组成部分，与每个部门和每位员工的切身利益休戚相关。所以每一位员工有责任和义务参与公司的绩效管理工作，尤其是各部门主管，应视绩效管理是进行本部门管理的重要工具和手段。 人事科在绩效管理中的责任： 运用最新的工具结合公司实际情况，设计、改进和完善绩效管理制度; 绩效管理制度的宣传、培训、沟通，确保管理者和员工透彻理解和明确绩效管理的目标和意义，掌握绩效评价的标准和方法; 提供绩效评价所需的各种表格，汇总、分析各类绩效评价结果; 组织、协调绩效评价工作，进行时间进度控制、评价实施答疑等; 收集、记录绩效管理中的各种反馈信息，如存在问题和建议; 分析、撰写绩效管理的总结报告，制定人力资源开发计划和相应的人力资源管理决策。 各部门主管在绩效管理中的责任 各部门主管应视为本部门的人力资源管理者，也是绩效管理的第一责任人; 制订本部门的部门绩效计划，组织进行本部门的员工绩效计划; 进行过程管理，对下级进行绩效的跟进和指导，并记录关键事件; 负责指导下属进行自我评估，并客观公正地对下属的绩效进行评估; 与下属进行沟通，帮助下属认识到工作中存在的有待解决的问题，并与下属共同制定绩效改进计划和培训发展计划; 对绩效管理中出现的问题随时与人事科进行沟通，并提出建议。 所有员工在绩效管理中的责任 学习和了解公司的绩效管理制度; 理解或参与制订部门的工作目标和绩效指标; 积极配合直接上级讨论、确定本人的绩效计划; 在工作中主动和上级保持沟通，明确方向和方法，并勇于承担责任; 认真进行自我评估，并与直属上级或公司人事科进行交流沟通; 主动制定个人发展规划。 【说明：必须得到经理和员工的重视与参与，绩效管理才能推行下去且深入人心，尤其是部门主管，要让他成为该部门的人力资源管理者。】 第六章、附则 第二十条本制度由总经办制定并负责解释、执行、检查与考核。 第二十一条本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。 第二十二条本制度施行后，公司和部门原有之类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。 第二十三条本制度自XX年3月1日起施行。 公司管理的制度 篇20管理大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 公司管理的制度 篇21为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的营销、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 公司管理的制度 篇22（一）、文件管理制度： 1、收文管理。收到来文由综合办公室文书负责登记签收，将文件基本信息包括收文日期、来文机关、编号、名称登记入“外来文件登记册”。 2、收到来文在来文上加盖收文章，注明收文日期及收文编号，贴上文件传阅单，经综合办公室负责人阅签后送至公司主管领导批阅。 3、文书将主管领导批阅后的文件，及时将文件送达公司其他领导或有关部门轮阅，并做好文件传阅记录。 4、文件送传后各部门应及时办理相关事宜，处理完毕应在文件传阅单上签署意见，由文书负责督促和催办。 5、文件处理完毕应及时交回综合办公室。综合办公室应完整无误地按收文编号保存，并于下年度初将文件整理成册，移交档案室归档。 6、公司领导及有关部门派员参加各类会议时收到的文件应移交综合办公室。各部门收到所属范围内的各类文件时应在第一时间内移交综合办公室。 7发文管理。凡是以公司名义发出的文件、通告、决议、请示、报告、编写的会议记录，均属发文范围。 8、发文先由主办部门用黑色水笔拟稿，移交综合办公室核稿。填制文件签发单，按公司统一编号、登记后提交公司主管领导签发。需要时经其他领导和部门会签。 9、综合办公室建立公司发文登记册，登记文件基本信息如文件名称、文件编号、发文日期及主送、抄送、抄报单位。 10、文件签发完毕后交文印室打印，文件稿首页需用统一的公司红头文件纸。 11、文件打印清样由拟稿人核对无误后，复印并加盖公司公章。 12、已签发文件原稿、文件签发单、文件原件由综合办公室文书按文件编号顺序完整保存并定期整理移交档案室归档。 印章证书及证明文件使用暂行规定 1、本规定所称印章，指公司公章、部门章、财务专用章、技术专用章、预决算专用章、资料专用章等；证书指企业营业执照（含副本）、企业资质证书（含副本）等；证明文件指介绍信、法人授权委托书等。 2、印章证书及证明文件均由公司综合办公室统一发放，各部门、各子公司、按实际需要由负责人向综合办公室办理领用手续后领取。 3、印章证书及证明文件，各部门、各子公司负责人应该确实做到按规定使用，指定专人妥加保管，各部门、各子公司负责人直接对其的保管使用负领导和督促责任。 4、禁止部门、各子公司利用领取的印章、证书擅自为他人提供各类担保；禁止利用证书卖标、串标或将证书出借给他人使用；禁止超越专业用途使用各类专用章；禁止将印章、证书及证明文件用于与本企业生产经营无直接联系的任何活动。 5、不得超越权限使用印章，不得用分公司章对外签订工程合同，外地偏远地区分公司因特殊原因确需使用的，应事先征得公司合同主管部门书面同意。 6、财务用印章，应严格按财务制度执行，实行相关印章分别专人保管制度。 7、各部门、各子公司负责人职务变更调动，或机构设置变更、撤销原领用人应将原领取的一切印章、证书及证明文件全部及时交还公司综合办公室，由综合办公室另行办理手续发 放，不得迟延不交。 8、领用人如违反上述规定者，按公司“员工奖惩制度”实施处罚；给企业造成经济名誉损失的，承担相应经济赔偿责任，公司对此保留永久追溯的权利。由此触犯刑律的，依法律规定移交司法机关追究刑事责任及附带民事责任。 9、为承接业务，向社会各界及有关建设单位宣传、推介本公司工程业绩，由公司综合办公室统一印制荣誉集锦，各部门因业务承接之需，可向综合办公室领取，公司収回成本费。 公司管理的制度 篇23一、考勤制度 1.按国家规定，实行7小时工作制。每周一至周六为工作日，上午9:00上班，下午18:00下班。中午休息时间为12:00至14:00。 2.员工必须如实指纹打卡签到。 3.事假需提前一天向部门经理申请，经同意后向行政部备案，按事假天数扣除当事人日工资（基本工资/26天*事假天数）。 4.员工生病应及时通知公司，病假两天以上的必须持有医院开具的病假单方能生效。病假2天内不扣除工资。3天以上，按事假标准扣除工资。 5.如未能按上述第3、4条执行，则视为旷工。旷工一天扣除当事人三倍日工资，无故旷工三天以上者视为自动离职，自动离职者视为放弃已工作部分工资，工资不予发放； 6.当月无迟到、早退、病假、事假、旷工者给予全勤奖，50元/月（试用期内的员工不享受此待遇）。连续6个月全勤的员工除给予表扬外，一次性奖励100元，或带薪调休一天，连续12个月全勤的员工一次性奖励300元，或带薪调休三天，调休时间安排向行政部报批。 7.各部门员工因工作需要加班应向部门经理申请，20:00以后开始计算加班时间，加班可享受10元晚餐补助。 8.合同期内的部门经理或员工自动离职须提前30天向行政部提交书面申请，上报行政部主管审核，总经理批准后，并及时办理交接手续及清算财务单据。 9.部门经理或员工因违反公司制度或工作业绩不佳被，自总经理批准之日起，一周内辞退。 10.员工在试用期内可随时提出辞职，公司也可随时提出辞退。 二、工资制度 公司根据经济效益，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。 工资结构：基本工资+岗位津贴+全勤奖+午餐补助+工龄工资+通讯补助+月绩效； 工资发放：当月10日发放员工上月工资，如发薪日是节假日，工资提前发放。 工资领取：员工领取工资时必须本人当面点清金额并签字确认，不允许代领。 三、福利待遇 1.公司正式员工每年发放防暑降温费100元。 2.节日补助：劳动节，中秋节，国庆节，元旦分别100元/人（试用期员工不享受此待遇）。 3.每位公司员工在生日当天可获得公司赠送的生日蛋糕一份。 4.按季度评选各部门优秀职员，给予通报表扬及物质奖励100元/人。 5.每年年终公司将评选年度最佳员工，同时将获得公司的额外嘉奖。 6.经常加班的员工，由部门经理安排调休，得到批准后报行政部备案。 四、岗位制度 1.保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。 2.热诚、谦逊、耐心地服务于客户。 3.维护公司设备、财产的.安全，保障正常使用。 4.及时备份客户文档、资料，确保不丢失。因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。 5.及时向部门经理汇报工作进程及客户业务。 6.工作由部门经理分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。 7.禁止用公司电话聊与工作无关的事。 8.公司采取逐级责任制管理。 五、员工档案 公司认为，对人事档案进行恰当的管理十分重要，因为它体现了公司对每个雇员的重视。为此，每位员工都有责任，在雇佣开始时，真实地填写员工资料卡。提供不正确或虚假情况者，视为违反诚信方针，这也可以作为被解雇的理由。除业务所需，不得私下打听他人情况。 六、员工离职 雇佣终止时，员工须填写“员工离职申请表”，将资料交于相关人员，并由行政主管，总经理签字后，在财务部领取最后一个月工资。属于公司的一切财产必须退还给相关部门，包括文具，桌柜钥匙以及文件资料等。 七、公司纪律 1.严禁各种形式或手段向客户行贿；泄露公司机密；弄虚作假欺骗领导；危害公司利益及从事第二职业等行为。违反者，予以开除。 2.严禁工作时间上网聊天，打游戏及与工作无关的事情，在岗期间不穿工作服，不带工作牌。违反者，扣除当月工资100元。 八、办公用品管理制度 1、办公用品的申请、耗材（打印纸、墨、光盘、标签）应提前记录、随时查看。 2、节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用），不得用公司耗材做与工作无关的事。 九、资料管理制度 1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。 2、定时删除电脑中的垃圾文件。 3、定时查看公司电子邮件并及时处理。 十、后勤管理制度 1、钥匙管理 公司钥匙为专人管理，管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。 2、门、窗、水、电、气管理 （1）每位员工应节约水、电的使用，用完后及时关闭。 （2）下班时应检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。 3、卫生管理 （1）保持办公区域、用餐区域、卫生间的整洁。 （2）定期擦拭电脑显示器及设备，保持其洁净、整齐。 （3）定期为花浇水。 十一、安全保卫制度 1、员工应有安全防范意识。上班期间锁好公司大门。 2、谢绝推销或与工作无关的人员入内。 十二、保密制度 1、专业书籍、图库、光盘、文件资料，阅后放回原处，不得带出。 2、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。 3、不看不说与己无关的秘密，员工应保守公司秘密，忠于职守，增强保密观念，造成损失，本人承担责任。 为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好企业形象。本规定是您作为企业员工要遵守的最基本规范。 公司管理的制度 篇241、拟定公司财务管理办法、工程款提取和使用管理办法并监督实施。 2、主管审批财务收支工作。重大的财务收支，须经财务经理和总经理批准。 3、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。 4、督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 5、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 6、负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。 7、协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。 8、参与工资奖金等方案的制定；参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。 9、制止或者纠正违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为。 10、签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决算报表。 公司管理的制度 篇25员工守则 第一条遵法纪 学习理解并模范遵守国家的政策法规和某公司的规章制度，争当一名好公民、好职员。 第二条爱集体 和某公司荣辱与共，关心某公司的经营管理和效益，勤奋学习业务知识，提高工作能力，多提合理化建议，牢固树立“团队、竟创、协作、责任”的企业精神。 第三条听指挥 服从领导、听指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。 第四条守纪律 不迟到、不早退、出满勤、干满点。工作时间不串岗，不办私事，不私拿或损坏公物，不做有损团结的事。 第五条重仪表 保持衣冠、头发整洁。统一着装上岗。男职工不留长发，女职工要淡妆上岗，装扮适度。 第六条讲卫生 常剪指甲，注意卫生，无汗味、异味。 第七条讲礼貌 1、使用“您好”、“欢迎您”、“不客气”等礼貌用语，与客户相遇，要主动相让。 2、电话铃响尽快接听，铃响不得超过三声。 3、接转电话时，要先说“您好！中国某公司”，然后细心聆听，声调要温和，勿忘使用岗位礼貌语言。 第八条敬客户 1、接待客户时面带微笑，与客户谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话、插话，不争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解，冷静对待，及时上报。 2、遇到客户询问，做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度对待客户。 第九条守机密 不向客户或外部人员谈论某公司的秘密事务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人。 第十条勤节约 克服“浪费难免论”，消灭长明灯、长流水。节约使用文具，爱护各种设备和物品。要发扬勤俭兴业的好传统，为某公司的增收节支做贡献。 聘用制度 第一条：某公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应由各部门提出招聘计划或申请，经秘书处批准后，由行政部统一组织招聘。 第二条：新进人员报到时，应向办公室缴验下列证件资料： 1、个人履历表； 2、居民身份证复印件； 3、最高学历证书复印件； 4、资历、资格证书（或上岗证）； 5、一寸彩色证件照片4张； 由行政部告知有关某公司的规章制度、福利待遇及有关规定。办妥以上入职手续后，进入一个月的试用期，某公司会对新员工作出评估，必要时可根据实际情况延长或缩短试用期或者辞退。 第三条：试用人员如因品行不良或服务成绩欠佳或无故旷职者，应随时停止试用，予以解聘。 第四条：正式任用 1、员工入职提供 证明文件必须真实，如发现有虚假隐瞒将视情节轻重做出处理，甚至开除。 2、员工如有以下变更事项应在一周内上报单位： 1）联系地址、电话号码及婚姻状况。 2）遇紧急事故联系人。 3）现时参加的学习课程（学历证明）、现时参加的团体。 工作规则 第一条：工作时间 某公司每天的工作时间为：星期一至星期六上午8：30—12：30下午13：30—17：30 第二条：考勤制度 1、某公司员工除规定假日外，每日应按照规定时间到某公司上班或值班，作为出勤的依据。 2、行政部考勤员职责： 1）按规定认真、及时、准确地记载考勤； 2）如实反映某公司考勤中的问题； 3）妥善保管各种休假凭证； 4）及时汇总单位考勤结果上报到财务，核算工资及奖金。 3、上午出勤必须签到。员工上、下班不得迟到，早退或旷工。如有违反者按照下列规定处理： 1）迟到或早退10分钟以上（含10分钟），罚款20元； 2）迟到早退超过30分钟以上（含30分钟），加扣半天工资； 3）迟到早退超过1小时（含1小时），加扣全天工资； 4）迟到或早退在一周内满二次者，加扣1日工资； 4、员工请事假最迟应于前一天办妥手续，若有紧急事情应先电话通知各分部负责人，否则按旷工论处。 1）有事不来必须提前1天请假，私假无薪，病假必须有证明； 2）事假病假扣当日工资，请假1天由部门领导批准，超过1天由秘书处批准， 3）请假必须有假条，未经批准擅自休假或事后补假，一律按旷工对待，月累计事假超过4天均以旷工处罚； 4）旷工扣3天工资，月累计3次旷工，视自动离职，扣全月奖金并酌情处罚。 5、考勤记载符号为：出勤√事假×病假△旷工○婚假☆丧假□产假◇ 第三条：各部门员工应严格遵守某公司的各项规章制度和岗位责任制。某公司根据工作的需要，有调动各部门员工的工作岗位的权利。 第四条：工作期间，必须忠于职守，不干与工作无关的事，不串岗，不与别人闲聊、打闹嬉戏、大声喧哗，打瞌睡等，尽职尽责做好本职工作。如有违反，一次罚款20元。 第五条：关心某公司，注意维护某公司形象，为某公司的利益积极出谋献策。处理好内部人际关系，严禁散播不利团结的言语。发现有损于某公司形象及利益的不良行为，要敢于批评纠正。 第六条：保持某公司环境卫生清洁，不得随地吐痰，乱丢烟头、纸屑，乱倒剩饭剩菜等。爱护公物，不得盗窃或故意毁坏某公司的财物，损坏公物需照价赔偿。提倡增收节支，开源节流，人离关电关水，严禁公物私用。 薪酬制度 第一条：薪资构成 薪资体系主要包括：责任底薪+业绩提成+补助+奖金+其它等几部分。 第二条：员工薪酬 1、新进员工，有工作经验的试用期为15天，试用期待遇为无责任底薪800元/月，未通过试用期无工资，试用期满如果留用，待遇为1000元责任底薪+业绩提成+补助+奖金+其它；考察期为2个月，考察期内不合格将予以劝退； 2、新进员工，无工作经验的试用期为1个月，试用期待遇为无责任底薪800元/月，未通过试用期无工资，试用期满如果留用，待遇为1000元责任底薪+业绩提成+补助+奖金+其它；考察期为3个月，考察期内不合格将予以劝退； 3、未毕业学生试用期为1个月，试用期无工资，酌情发放生活补助，试用期满如果留用，待遇为800元责任底薪+业绩提成+补助+奖金+其它，考察期至毕业，考察期内不合格将予以劝退； 4、通过试用期留用的新员工，在考察期后即可签订正式劳动合同，按照相关规定办理保险。中高层领导的薪资待遇另行制定，属保密资料，不予公开。 第三条：业绩提成 普通员工为试用期15%、聘用期15%—20%；实习生为10%；提成比例视业绩可提高。 第四条：奖金补助 奖金根据员工的工作能力和日常表现而定。补助包括：午餐200元人民币、住房100元人民币、交通50元人民币、通讯50元人民币，视员工工作表现酌情发放。 第五条：薪酬发放 1、基本工资：员工工资计算以月工资制为基准。 2、工资计算期间为每月的1日至该月底，与下月的8—15日支付；如遇支付工资日为节假日时，则延长于下一个工作日发放。 3、工资计算期间，中途任用、离职或辞退时的工资，按当月的实际工作日与月标准工作日所占比例计算，每月标准工作日数为30天。 第七条：员工福利 1、所有员工每年均享有国家规定的法定假日，薪资照发。如节假日上班，可由行政部安排倒休时间。 2、带薪年假 1）员工在某公司连续工作满二年者，皆可享有七天有薪年假，而后工作期每增加一年则增加一天年假，最多增至十天。 2）年假可以分多次使用，但每次不得少于一天，并应于休假日前一周提出申请。 3）员工每年年假应在当年使用，如该年未使用者将视为自动放弃。如因工作需要而无法于当年休假时，须先经核准后得以在次年补假。 3、其他假期 1）婚假：符合国家法定年龄结婚者，凭结婚证和有关证明给予婚假三天。 2）产假：孕产期的女员工可申请产假，给予产假一个月。 3）慰唁假：视情况而定，最长不超过一个月。 4）病假：员工因病不能上班，凭区级或以上医院开出的病假证明申请病假。 5）事假：凡因私人原因无法上班者，得依规定申请事假，在事假期间不发给薪资。 业绩考核 第一条：某公司会不定期对员工进行考核，并作为该年度工作业绩之依据。 第二条：某公司就年度业绩考核结果，作为员工调动、培训需要和每年薪金调整的依据。 第三条：某公司为员工制定、实施及完善培训计划，并密切跟踪培训结果，以配合某公司的扩展。 奖罚制度 第一条：奖励制度 1、工作积极、有上进心、业绩突出者，月奖励50—100元。 2、具有团队精神、不怕吃苦、拥有奉献精神者，月奖励50—100元。 3、对新员工态度好、主动帮助新员工者，月奖励50—100元。 4、综合能力达标者，月奖励100元。 5、连续三个月业绩突出，且综合能力达标者，季度奖励300元。 6、全年综合能力达标者，年终奖励500—1000元。 第二条：特殊奖励（详见工资制度文件） 1、部门员工和部门领导根据综合考评予以适当提升职务和薪资待遇； 2、个人超额完成基本任务或目标任务，超额业绩部门20%差额提成作为奖金发放，60%给个人，40%给部门； 3、部门超额完成目标任务，超额业绩，另行拿出10%作为奖金发放给部门，10%作为奖金发放给部门领导和主管领导。 4、高层领导和业绩特别突出者，可获得某公司内部股权的分配，股权持有人可将所持有股权分配给下属或内部转赠； 5、根据具体情况额外适当增加物质、旅游、培训、假期或其他（住房、车辆）等奖励； 6、个人和部门业绩全年累计超额完成任务，某公司将额外重奖，具体标准另行补充。 第三条：惩罚制度 1、工作不积极、没有上进心、业绩较差，月扣50—100元。 2、没有团队精神、给团队带来负面影响者，月扣50—100元。 3、综合能力连续三个月不达标者，季扣300元，并给予劝退处理。 4、离职时不及时妥善交接工作、造成工作拖延者，罚款200元；拒绝交接工作、造成一定损失者，罚款500元。 5、离职时隐瞒客户资源、造成客户流失者，罚款200元；拒绝交接客户资源、造成客户严重流失者，罚款500元。 6、泄漏某公司机密、给某公司带来一定损失者，罚款500—1000元，情节严重者予以开除，甚至追究相关法律责任。 7、在某公司寻衅滋事、打架斗殴者，罚款500—1000元，赔偿相关经济损失，直接开除，情节严重者追究相关法律责任。 8、离职后对某公司进行任何干扰或破坏性行为者，追究相关法律责任并赔偿经济损失。 公司管理的制度 篇26第一章总则 第一条为防范和化解风险，保证基金管理有限 公司（以下简称“公司”）各项业务的合法合规运作，实现经营目 标，根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金管理人内部控制指引》等法律法规及相关自律规则，特制定本制度。 第二条内部控制是指公司在充分考虑内外部环境的基础上，对经营过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。 第三条公司应建立健全内部控制机制，明确内部控制职责，完善内部控制措施，强化内部控制保障，持续开展内部控制评价和监督。 第四条公司执行董事对建立内部控制制度和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。 第二章内部控制的目标和原则 第五条公司内部控制的目标： （一）保证遵守私募基金相关法律法规和自律规则。 （二）防范经营风险，确保经营业务的稳健运行。 （三）保障私募基金财产的安全、完整。 （四）确保产品、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 第六条公司内部控制的原则： （一）全面性原则。内部控制应当覆盖包括各项业务、各个部门和各级人员，并涵盖资金募集、投资研究、投资运作、运营保障和信息披露等主要环节。 （二）相互制约原则。组织结构应当权责分明、相互制约。 （三）执行有效原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 （四）独立性原则。各部门和岗位职责应当保持相对独立，基金财产、公司固有财产、其他财产的运作应当分离。 （五）成本效益原则。以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果，内部控制与公司的管理规模和员工人数等方面相匹配，契合自身实际情况。 （六）适时性原则。公司应当定期评价内部控制的有效性，并随着有关法律法规的调整和经营战略、方针、理念等内外部环境的变化同步适时修改或完善。 第三章内部控制的主要内容 第七条公司内部控制主要内容包括：授权控制、员工素质控制、业务内部控制、会计系统内部控制、电子信息系统内部控制、人力资源管理内部控制、内部审计控制等。 第八条授权控制。各部门应根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程、岗位职责和权限，同时分别在自己的.授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 第九条员工素质控制。公司应当制定连贯、可行的制度和操作流程，涵盖于员工招聘、培训、轮岗、考核、晋升、淘汰等环节。 （一）建立良好的企业文化和员工培训、成长以及激励机制，为优秀人才提供良好的成长环境；建立人才梯级队伍及人才储备机制，以保证重要岗位人员因各种原因离开公司时，后续人员能迅速补上。 （二）加强对员工的守法意识、职业道德的教育，员工必须根据自身的工作岗位，提交自律承诺书，保证严格执行国家有关法律、法规和公司《员工手册》中的有关规定。员工的守法情况和职业道德将作为录用和提升的重要标准。 第十条业务内部控制。业务内部控制主要内容包括： （一）公司应当针对产品设计、客户开发、业务受理、投资运作、资金清算、财务核算等环节制定规范的业务流程、操作规范和严格的授权管理制度。 （二）严格执行监管部门对私募基金受托资金来源的要求，认真审查每一笔客户资金的合规性，并在合同中要求客户承诺其委托资金来源的合规和合法性。 （三）不向客户保证其资产本金不受损失或保证最低收益。 第十一条会计系统内部控制。会计系统内部控制的主要内容包括： （一）公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《金融企业财务规则》及会计基础工作规范等制订公司会计制度、财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，作为公司财务管理和会计核算工作的依据。 （二）公司计划财务内控组织体系以会计核算组织体系为基本依托，以各会计岗位为基本风险控制点。 （三）公司应制订完善的会计档案保管和财务交接制度。会计案管理工作由专人负责。公司内部调阅会计档案应由会计主管人员批准，并指定专人协同查阅。司法部门认可的部门因特殊需要查阅会计档案时，须持有县级以上主管部门的正式公函，经公司负责人批准，并指定专人负责陪同查阅，需要复制时，须经会计主管人员同意、公司负责人批准方可复制，并做登记。 （四）公司自有资金与客户资金实行分开管理，在管理、使用和财务核算上完全分开。客户资金实行集中管理和监控，客户资金划付的授权、指令录入、审核、执行及与银行对账等适当分离，任何个人无权单独调动资金。 第十二条电子信息系统内部控制。电子信息系统内部控制的主要内容： （一）公司应根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条 例》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中国证券经营机构营业部信息系统技术管理规范》等有关法律、法规，并结合公司信息系统的具体情况，制定电子信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。 （二）离岗人员必须严格办理离岗手续，明确其离岗后的保密义务，退还全部技术资料。同时其负责的信息系统的口令必须立即更换。 （三）指定专人负责计算机病毒防范工作，配置经国家认可的计算机病毒检测、清除工具，定期进行病毒检测。 第十三条人力资源内部管理控制。人力资源内部管理控制的主要内容： （一）公司应重视聘用人员的诚信记录，确保其具有与业务岗位要求相适应的专业能力和道德水准。公司要求聘用人员以恰当形式进行诚信承诺。 （二）培育良好的内部控制文化，建立健全员工持续教育制度，加强对员工的法规及业务培训，确保所有从业人员及时获得充分的法律法规、内部控制和行为规范的最新文件和资料。 （三）加强业务人员的从业资格管理，上岗人员应当符合相关资格管理的规定。建立合理有效的激励约束机制，建立严格的责任追究制度。制定严谨、公开、合理的人事选拔制度，任免程序中应明确规定任免决定权的归属。 第十四条内部审计控制。内部审计控制的主要内容： （一）风险管理岗位负责公司内部审计，就内部控制制度的执行情况，独立地履行检查、评价、报告、建议职能，确保公司各项经营管理活动的有效运行。 （二）任何部门和人员不得拒绝、阻挠、破坏内部稽核工作，对打击、报复、陷害稽核工作人员的行为必须制定严厉的处罚制度。 公司管理的制度 篇27第一章总则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。 一、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 五、实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和团队创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 七、员工必须维护公司利益，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 八、本制度是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。 第二章员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 第三章机关事务管理制度 为了严肃机关工作纪律，端正机关工作作风，进一步规范公司管理，塑造良好的公司形象，推进公司规范化、制度化、正规化管理，特制定本制度。 第一条作息时间。 按国家规定结合本公司工作实际，制定分季作息时间。分季作息时间表由办公室另行通知。 在公司机关上班的员工必须严格遵守作息时间，不得迟到早退。迟到或早退在_____分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资_____元；迟到或早退在_____分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资_____元；超过一个小时，每违反一次，扣发本人当月工资_____元；超过半天，扣发本人当月工资_____元，并按旷工半天处理，纳入人力资源部年终考核，因工作需要加班的应事先告知办公室，以免发生考勤偏误。 第二条严格请假/销假制度。 公司员工因事因病请假半天以内须以书面形式报部门领导审批；公司员工因事因病请假一天，须以书面形式报部门领导审批，请假二天，须以书面形式报分管领导审批，请假三天及以上须以书面形式由部门领导签字后报总经理审批；中层干部因事因病请假一天，须以书面形式报分管领导审批，超过一天须以书面形式报总经理审批；公司领导因事因病请假须以书面形式报总经理审批。 请假条统一交公司办公室管理，员工事假每月不超过一天的，不扣工资。 员工事假超过一天的，超出天数的工资，按该员工标准工资/天的50%扣发。 不请假未上班者按旷工处理，旷工期间工资扣发。年度旷工累计五天的，扣发全年奖金。 员工婚假、产假、探亲假、工伤假、病假、丧假等按规定休假，业务相关部门必须做好安排，保证不影响任务的完成。 第三条注重个人形象，提升公司文化品位。 员工上班须做到衣着整洁，举止端庄，语言文明，行为规范。不得扎堆闲聊，不得上网游戏影响工作，违者惩50元，在当月工资中扣除。员工不得做与本职业务无关的事，违者给予批评教育，情况严重的视情节给予处哩。 第四条不准酒后上班，以免造成工作失误。若因工作接待需要饮酒，经领导批准后可休息。因私事饮酒，视其影响工作的情节扣发影响工作时间的工资。 第五条维护公司整体利益，树立公司团队精神，确保步调一致，政令畅通。不准散布损害公司形象的言论，不准在背后议论他人拨弄是非，恶意中伤他人。违者给予批评教育或者警告，扣发当月的绩效工资，情节严重造成恶劣影响者辞退，。 第六条加强廉政建设，严禁任何人以任何形式向被服务对象索取财物或在经济交往中吃回扣，损害公司利益。违者一经查实，除如数退赔外，扣发1——3月的绩效工资并通报全公司，情节严重造成恶劣影响者辞退，依法应受刑事处理的移交司法机关处理。 第七条严格执行财经纪律。公司接待按领导意图由办公室、财务共同承办，区别对待，控制开支，公司所有财务支付实行经办人签字、分管财务领导审核、总经理签字生效制度。任何人不得采用任何形式贪污、挪用公款或拆借公司资金给他人使用从中获取好处。 第八条尊重领导，服从公司工作安排，不得顶撞领导，违者给予批评教育，恶意顶撞领导经教育不改者辞退。 第九条办公室大门钥匙统一收归办公室保管，因工作需要加班的事先告知办公室。 第十条办公用品采购由部门报计划，办公室综合络列采购清单，报总经理审批后由办公室执行，严禁多头采购。所购物品统一由办公室负责分发、保管。 第十一条除技术资料外，公司所有文件资料印发须经办公室进行质量把关。任何对外发布通知、函件、（除项目部文件）须经总经理签字后实施，严禁个人以公司名义在报刊、网络、小报等形式发布，违者重处并追究责任，以维护公司对外形象。 第十二条公司各部门办公室由总经理统一安排。 第十三条员工出差补助按_______元/天标准执行。报名投标和为项目部出差的差旅费由项目负责人负责。 第十四条树立安全防火、防盗、防泄密意识，各部门做到下班时人走灯灭电器关，每违反一次，扣责任人当月工资_____元，技术、财务等部门，下班走人前须把资料整理好装柜上锁，避免外来人员“顺手牵羊”盗取本公司机密。 第十五条公司房屋及其它固定资产、设备设施的维修由办公室据实报总经理审批后执行。 第十六条强化客户服务工作，切实转变工作作风。公司员工要树立服务就是效益的观念，打破归口接待，树立员工主人翁精神，真正做到客户进门有一张笑脸，一杯热茶，一个座位，一席中听的话语，离开时有一句客气的话，让客户有宾至如归的感觉。坚决克服门难进，脸难看，话难听，事难办的衙门作风，不得因个人行为给客户不良印象而影响公司业务。凡因客户投诉，一经查实确属员工有责任，且对公司业务拓展有影响或者给公司造成经济损失的，取消当事人当年一个季度至一年的奖金，并不列入评选先进。 第十七条机关工作纪律由公司办公室实施，督查办负责监督。 第四章工作报告制度 为方便总经理准确把握各部门、各项目部的工作运行状况，科学决策公司各项经营活动，不断提升中层或以上管理干部的理论水平和业务素质，养成良好的工作习惯，特制定本制度。 第一条报告工作的对象：总公司各部门和各项目派驻人员。 第二条报告工作时间：每月前两个工作日内将上月工作报告电传至总公司办公室，办公室通过登记整理后统一报送分管领导审核，审核时限不超过两个工作日，审核完毕后报呈总经理审批。 第三条报告工作的内容：总公司机关各部门报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议；分公司报告当月管理状况、工程进度、工程质量、安全生产及派驻管理人员工作开展的真实情况，存在的问题；派驻管理人员报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议。 第四条总公司办公室负责该制度执行，并将报告情况进行登记考核上报总经理。 第五条强化管理约束机制，确保制度的落实。凡不按上述规定上交工作报告的，首次缺报扣责任人100元工资并于一个工作日内将工作总结电传总公司办公室。缺报按次数扣工资，并通报全公司。 第五章印章管理制度 第一条为规范和严肃公司印章的保管和使用，确保印章在使用中的安全，特制定本制度。 第二条本制度所指印章包括公司章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法定代表人印鉴、项目部印章。 第三条公司章、法定代表人印鉴和合同专用章由办公室管理，使用失当由办公室主任负责；财务专用章、发票专用章由财务总监管理，使用失当由财务总监负责。印章的保管必须安全可靠，原则上所有的印章均应置于保险柜内，并注意随时锁好，以免发生意外。 第四条印章的刻制和启用 1、公司印章刻制均填写《印章刻制申请表》，并报总经理批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制；刻制项目部印章由项目部施工负责人填写《印章刻制申请表》，报分管领导批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制。 2、印章启用应填写《印章启用申请表》，报分管领导审批后发布正式的启用通知，注明使用范围、启用日期。办公室保存《印章启用申请表》一份，同时在公司《印章发放登记表》上进行登记。 第五条印章移交须办理手续，签署印章《印章移交登记表》，注明印章名称、移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。如印章保管人员必须外出办事或因事因病请假时，须请示总经理同意由指定临时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责分明。未履行印章移交程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人员和项目部负责人。 第六条任何人不得将印章拿出公司，财务办理开户、销户事宜应将相关资料带回公司盖章（特殊情况除外），需财务负责人书面向总经理申请，同意后方可拿出。 第七条需加盖公司印鉴时应先向公司办公室汇报并报请总经理同意（工程招投标用章除外），印章登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经办人等，加盖公司章的文件文稿（各项协议、合同等），应留原件一份存档备查，介绍信、授权书（只限于工程投标）留存根备查。公司印鉴管理人员严禁在有关抵押、贷款、借款、合同担保等经济合同（承诺、证明等）上加盖公司印鉴，严禁在空白介绍信、授权书和空白纸上加盖公司印鉴或法定代表人印鉴。 第八条违反本制度以上规定用印者，除追究印章管理人员的经济和法律责任外；还将追公司相关责任人的责任。 第六章合同管理制度 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《民法典》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有负责人。 第一条公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 第二条合同的签订应当使用公司制定的同意文本。 第三条合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。 第四条签约人在签订合同之前，必须认真了解合同条款。 第五条签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。 第六条合同一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 第七条合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经办公室按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是： 1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 第八条根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 第九条合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 第十条总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 第十一条变更、解除合同的.手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 第十二条合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。 第十三条凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料： 1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等； 2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 3、货款的承付、托收凭证，有关财务账目； 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； 5、有关方违约的证据材料； 6、其他与处理纠纷有关的材料。 第十四条公司每个工程项目在正式签署合同后，均由办公室统一登记、相关部门在办公室领取，项目结束后由办公室建档管理。 第十五条办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下： 1、建立合同档案； 2、建立合同管理台帐； 3、填写“合同情况月报表”。 第七章档案管理制度 一、总则 第一条为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为公司各项工作服务，根据《中华人民共和国档案法》有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条凡公司各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向公司办公室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。 第三条各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。 第四条公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由公司办公室负责监督和指导。 二、归档范围 第五条凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（合同、中标通知书等）均属归档范围。 第六条公司文件材料应归档的有： （一）公司颁发的（包括转发的）各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿； （二）公司的请求与上级机关的批复文件，各部门、各项目部的请求与本公司的批复； （三）公司的工作计划、总结、报告； （四）公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料； （五）公司领导公务活动形成的重要文件，从外单位带回的与公司有关的文件材料； （六）反映公司经营和管理的专业文件材料； （七）公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料（包括电子文档等）； （八）公司及各部门、项目部成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料； （九）公司及各部门、项目部制定的规章制度等； （十）公司的简介、荣誉，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料； （十一）公司及各部门领导任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用等工作形成的文件材料； （十二）公司领导、员工档案； （十三）公司解决法律纠纷问题形成的文件材料； （十四）公司或部门、项目部与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料； （十五）公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证； 三、立卷归档要求 第七条公司各单位应在每年3月底以前将上年办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向公司办公室移交。 第八条各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。 第九条各单位向公司办公室移交档案时，要严格履行移交手续。 第十条归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点： （一）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件：各种协议、合同、营业执照（复印件）、章程、项目人员任免文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务资料等。 （二）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开。 （三）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后； （四）卷内文件材料应按排顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料下面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。 （五）永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写；没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目。 （六）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。 （七）本公司各部门立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由公司办公室统一发给。 四、档案保管期限 第十一条文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。 第十二条确定公司档案保管期限的原则 （一）凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。 （二）凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。 （三）凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。 五、档案的鉴定与销毁 第十三条公司办公室对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。 第十四条档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。 第十五条档案材料鉴定小组审定，并经公司有关领导批准后，方可销毁。 第十六条销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。 六、档案的借阅 第十七条公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，方可借阅。 第十八条公司各部门借阅非本部门的业务档案经档案所属部门同意或公司领导批准。 第十九条借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。 第二十条借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经单位负责人批准。 第二十一条借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。 第二十二条借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。 第二十三条凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。 七、惩戒 第二十四条公司员工凡违反制度，泄露秘密，按《公司保密工作条例》进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的；视具体情况，扣500—1000元奖金，并予以通报批评，情况严重者辞职、辞退。 第八章经营管理制度 为严肃公司纪律，端正经营作风，规范化管理公司，正确指导公司、项目部、办事处经营工作。督促员工认真履行岗位职责，严格办事程序，提高工作效率，和投标入围、中标率。加强签约项目合同管理。树立公司良好形象。以客户为上帝，竭成作好各项服务，更进一步地转变经营作风，特制定本制度并遵照执行。 公司管理的制度 篇28第一章、员工守则 第一条、公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。 第二章、爱岗敬业 第二条、爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。 第三条、尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。 第四条、服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。 第五条、逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。 第三章、团结协作 第六条、紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。 第七条、严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。 第八条、不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。 第九条、不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。 第十条、保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。 第四章、遵守纪律 第十一条、下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。 第十二条、遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。 第十三条、公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。 第十四条、工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。 第五章、诚实自律 第十五条、遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。 第十六条、不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。 第十七条、不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。 第十八条、对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。 第六章、安全保密 第十九条、要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。 第二十条、注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。 第二十一条、严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。 第七章、仪表大方 第二十二条、员工必须仪表端庄、整洁。 1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。 2、指甲：应经常注意修剪指甲。 3、胡子：不留胡须，保持面部清洁。 4、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。 5、女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。 第二十三条、工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。其他按照公司岗位安排着工作装。 1、衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子与袖口不得有污垢。 2、领带：外出前或要在众人面前出现时，应佩带领带，并注意与西装、衬衫的颜色相配。领戴不得肮脏、破损或歪斜松弛。 3、鞋子应保持清洁。 4、女员工要保持服装淡雅得体，不得过分华丽，不穿过于露的衣服，不带装饰品。 第八章、言行文明 第二十四条、在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。 1、站姿：会见客户或出席仪式站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。 2、坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。 3、公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。 4、握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。 5、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话” 。 6、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。 7、走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。 第二十五条、待人礼貌。 1、在规定的接待时间内，不得缺席；有客来访，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。 2、直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司关系上，可把本公司的人先介绍给别的公司的人。 3、一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的人或酌情而定。 4、男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给女性。 5、名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。 6、接受对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，准确记住对方姓名后，将名片收起。 第二十六条、电话接听处理 1、办公人员和接待人员接听电话时必须礼貌用语，应有较强的随机应变能力。 2、重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容并及时传达、回复。 3、语言要求：规范礼貌、简洁耐心。 4、电话接听时要说：“您好+单位名称”；电话结束时要说：“再见” 。 5、对方打错电话时，不要说：“打错了”就马上挂电话，而应礼貌的说：“我想你拨错号码了” 。 6、接听电话要及时，一般电话响铃不得超过3声。 7、为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟（特殊情况可以适当延长。 公司管理的制度 篇29第一章管理总则 第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。 第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。 第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以 奖励、表彰。 第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十九条维护公司声誉，保护公司利益。 第二十条服从领导，关心下属，团结互助。 第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。 第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。 第三章财务管理制度 第一节总则 第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。 第二节财务机构与会计人员 第二十八条公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。 第二十九条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 第三十条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。 第三十一条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 第三十二条财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。 第三节资金、现金、费用管理 第三十三条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第三十四条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套出现金。 第三十五条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。 第三十六条银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 第三十七条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 第三十八条根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 第三十九条库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。 第四十条因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 第四十一条严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。 第四十二条领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 第四十三条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 第四十四条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 第四章人事行政管理制度 第一节总则 第四十五条为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。 第二节工资、奖金及待遇 第四十六条公司全权决定所属员工的工资、待遇。 第四十七条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 第四十八条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。 第四十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。 第三节辞职、辞退、开除 第五十条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 第五十一条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。 第五十二条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第五十三条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 第五十四条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担责任。 第五十五条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第四节文件收发规定 第五十六条公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。 第五十七条已签发的.文件由核稿人登记，并按“×企、工、”等内容编号后打印。 第五十八条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。 第五十九条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。 第六十条经签发的文件原稿有专人负责存档。 第六十一条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。 第五节文件打印、复印管理规定 第六十二条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。 第六十三条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门签署。 第六十四条打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。 第六十五条电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。 第六十六条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 第六节办公用品领用规定 第六十七条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。 第六十八条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。 第六十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。 第五章考勤制度 为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。 第七十条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。 第七十一条劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。 第七十二条严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 第七十三条旷工1-2天的每天扣发2天工资，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资。对旷工者并视情节轻重给予处分。 第七十四条连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。 第七十五条上班时间禁止外出私事，违反者当天按旷工处理。 第七十六条迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。 第七十七条员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。 第六章安全生产制度 为改善公司生产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。 第七十八条加强安全生产教育，坚持：安全第一，预防为主：的方针政策，牢固树立安全生产思想，认真执行各种设备的安全操作规程，牢固掌握操作方法。 第七十九条对新进公司的职工必须先进行安全培训，考试合格后方可上岗。 第八十条工作时间必须坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场地。 第八十一条进入工作场所，必须戴好安全帽，佩戴好劳保用品，严禁穿拖鞋，裙子上岗。 第八十二条生产者必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事项，否则不准随便使用。 第八十三条电器设备与线路如发生故障，必须交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。 第八十四条不准在起重物下行走或作业，严禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件时必须有专业人员现场指挥。上外板高度在2米以上、重量超过抓钩承受能力时必须焊吊鼻。 第八十五条不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外高度2米以上高空作业。 第八十六条切割焊接进入工作舱实施工作，首先要检查好线路，无破损漏气时方能工作，工作完毕后立即将线具撤出舱外。 第八十七条进入狭窄密制舱进行切割焊接打磨时，必须做好通风，设立防护员。 第八十八条各队长每天要做到班前有安排，班后有检查，特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数，不在时要找好代理人。 第八十九条要把工作场地的环境卫生搞好，工作完毕及时清理好现场方能离岗。 第九十条下班后要拔下各种气线接头（气割炬必须装配回头截止阀）。使用气割气焊工具必须装回火防止器。 第九十一条禁止非特殊工种人员从事特殊作业，技工带徒工作业时，应负责好指导和监督。 第九十二条仓管员要做好仓储管理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。 第九十三条各队要管理好自己的舍区，严禁打架斗殴，酗酒闹事，猜赌偷盗，害群之马，立即驱逐。 第九十四条各级领导、一切工作人员必须以严谨的工作态度，科学的工作方法指导工作，使安全生产进入正常轨道。 第七章仓库管理制度 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本管理制度。 第九十五条为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。 第九十六条仓库所有物品进行分类建立帐册。第九十七条仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 第九十八条仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。 第九十九条与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务。 第一百条仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 第一百零一条做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。 第一百零二条认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免材料长时间不到位而延误工程进度。 公司管理的制度 篇30为了加强管理、统一规范，促进商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。 公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。 一、作息制度 （5月1日--9月31日）早上8：00上班 （10月1日--4月30日）早上8：30上班，每周日休息，如有变动，以临时通知为准。 二、考勤制度 1、如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。 2、在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。 3、若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。 4、在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。 5、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外） 三、行为规范 （一）职业道德 1、遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。 2、恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。 3、不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。 4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗。 5、不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。 6、各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。 7、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。 8、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。 （二）行为规范 1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。 2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。 3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。 4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。 5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。 6、端正工作态度，提高敬业精神。 7、爱护公司财物，节约公司开支。 8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。 四、公司主导思想及宗旨 1、要以公司利益为基本准则。 2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。 3、公司同事之间要彼此互相尊重。 4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。 5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。-----即速度 6、开放方针---公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。 五、业务管理制度 1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。 2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。 3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。 4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过20__元者倒扣6%。 5、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。 6、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。 7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。 8、每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。 9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。 10、丢失票据或货物要如数赔偿。 11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。 12、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。 13、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。 14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。 15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。 16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。 17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。 18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。 19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。 20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。 21、到公司不足六个月者，不享受年终奖金及福利待遇。 22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。 六、库房管理制度 1、库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。 2、每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。 3、对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。 4、发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。 5、库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。 6、发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。 7、库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。 8、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。 9、如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。 七、业务流程图 店方传真定单————业务巡店下单———主管签字审核——→开票人员开具发货单——库管——财务——回单——超市——回款 备注： 1、第一联存根要与第四联出库保持一致。 2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。 3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。 八、配送制度 1、配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。 2、装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。 3、在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。 4、在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。 5、在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。 6、在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。 7、遇到问题要及时与业务或经理沟通。 8、在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。 九、辞职与辞退规定 辞职 公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。 辞退 1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。 2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。 3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。 （1）、严重违反公司管理制度。 （2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。 （3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。 （4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。 4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。 第三部分 薪资福利待遇 公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。本办法于每年年底根据公司的经营情况重新修订一次。 第一章 职位及工资级别 序号 职位级别 基本工资 话费补助 交通补助 合计 1 业务代表 800 30 30 860 2 业务主管 900 50 50 1000 3 片区业务经理 1000 80 80 1160 4 司机 800 30 30 860 5 库管 800 30 30 860 6 配送专员 900 30 30 960 7 理货员 700 20 30 750 8 会计 1000 20 30 1050 9 出纳 850 20 30 900 10 业务经理 1200 100 100 1400 备注： 1、新员工上岗，试用期间一律按相应职位基本工资的90%发放，无任何补助。 2、试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。 3、劝退者按试用期间工资标准发放。 4、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。 第二章 销售人员新酬与考核制度（只适用于商超） （一）业务代表薪资考核制度 1、所有业务代表一律实行无任务制。但每个业务代表单月回款低于2.5万者，无提成；低于1.5万者，无补助，只发放基本工资。连续两个月低于1.5万元者，公司给予辞退。 2、实际回款额一律按净回款额计算。 3、业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，处处为公司利益着想，销售业绩连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管级别，享有业务主管级别待遇。 4、各业务代表提成，根据掌管片区回款独立核算，提成制度如下： A、单月回款5万以下者，按1%提成（含5万元） B、单月回款5万------8万者，按1.5%提成（含8万元） C、单月回款8万-----12万者，按2%提成（含12万元） D、单月回款12万-----18万者，按2.3%提成（含18万元） E、单月回款18万元以上者按2.5%提成 备注： 1、提成按超过部分相应阶段的提成比例计提成。 2、市内大店连锁一律按0.5%计提提成。 3、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成，但公司给予一定比例的奖金。（根据活动另定，不影响年终奖） 5、年终奖金（考核周期为每年2月1日至次年1月31日止清零） A、每位业务代表全年销售回款在40万元，即可计提年终奖金0.2%。 B、每位业务代表全年销售回款在60万以上者，计提年终奖金0.3%。 C、每位业务代表全年销售回款在100万以上者，计提年终奖金0.4%。 （二）片区经理薪资考核制度 1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销量，提升终端运作水平。 2、要根据不同时期拟定市场策略，规划市场布局，达到快速持续发展。 3、管理业务代表的日常业务并加以督导，使其不断提高业务技能和业务水平。并及时安排辖区内送货。 4、对于公司新品要及时进店，对其进场的陈列、销量进行跟踪并及时调整。达到新品销量不断提升的目的。 5、各片区业务经理对该片区负有主要责任，无论是市场销量回款，还是市场维护。 6、对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万的片区，片区经理不享受提成，若连续两个月完不成，提出严重警告；连续三个月完不成，给予撤职。 7、各片区经理的提成按各片区总回款额的5‰计提。 8、各片区经理要对公司制订的销量任务合理分配化解，并完成公司下达的指标。 9、年终奖金（以销售目标责任书为准） a、完成全年指标的70%，年终奖金20__元。 b、完成全年指标的80%至90%，年终奖金计提2‰。 c、完成全年指标的90%至100%，年终奖金计提2.5‰。 d、顺利完成任务指标以上者，计提3‰。 e、超额完成15%以上，额外奖金20__元。 备注：参考数据依照，公司片区经理目标责任书。 第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度 1、要全力支持配合销售工作。 2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。及时打好配送单，便于及时送货。 3、内勤要做好客户挡案便于及时沟通。对于有用来电做好记录。 4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货损失降到最低。 5、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自行承担。 6、如果单月销量突破50万或回款40万元以上之一，计提0.5%的基金。具体分配方案如下：内勤占10%、财务占10%、库管占10%、司机占16%作为销售单月奖金，剩余部分作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由公司经理按大多数人意愿使用。 7、年终奖金 公司按全年回款额的0.12%计提。内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务占20%，另10%作为特别奖励，奖给全年为公司做出突出贡献的人。 第四章：福利 1、假日及休假制度 （1）我国的法定节日，元旦一天、春节七天、五一国庆各两天，我公司按此执行。 （2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工作和效率的情况下，让大家能够轻松一下。 （3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。 2、其他 （1）每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。 （2）公司将于每年7—9月逢高温酷暑天气及11—1月严寒天气，公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。 第四部分 财务管理制度 第一章：会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。 2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收；作到帐帐相符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。 4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。 5、守公司财务机密。 6、成上级领导交办的其他工作任务。 第二章、出纳的岗位职责 1、责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。 3、据会计人员的签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付 4、据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 5、制有关收入、支出的会计凭证，登记银行存款。现金出纳日记帐，保证帐款相符。 6、责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联。 7、责职工每月公司、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、合公司的业务实际情况，每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐，每月汇报总经理处 9、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余额调节表 10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理 11、善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传 12、完成上级领导交办的其他工作。 第三章：印章使用的管理及其他 1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。 2、管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。 3、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。 4、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时查阅。 5、于税票的使用要严格登记。 结束语： 良好的愿望和行动的意志，引导我们成为商品社会中的销售人，我们要学会用商业的理性，用系统与权变的眼光，去安排好我们的工作顺序，主次轻重区分事情的节奏。 明确自己当天及个时期的任务，即有高效的工作效率，又能很好的休息和娱乐。 最后，祝愿我们随着我公司一起壮大发展！！！ 公司管理的制度 篇31第一条为健全公司内部组织管理机制，逐步完善员工的行为规范准则，不断提高员工遵守制度的自觉性，促进公司生产经营各项工作的正常有序进行，同时提高经济效益以增进福利，调和劳资关系，实现和谐管理，特制定本制度。 第二条遵守国家法令和公司各项规章制度，服从指挥，听从安排，认真做好本职工作。 第三条戴好厂牌，准时上下班、按时作息。上班期间，未经许可不准会客。随带物品进出厂区，应主动出示，经门卫检查后，方可通行。违者按有关规定处罚。 第四条注重仪表，讲究礼貌，热情待人，文明用语，讲究卫生，爱护公物，团结友爱，互帮互助。 第五条互相学习，取长补短，努力学习文化知识和专业技术，共同进步，不断提高工作能力和业务水平。 第六条讲求良好职业道德，上下一心，富于团队精神，高效发挥全厂整体优良素质的效应。 第七条视厂为家，勤俭节约，反对浪费;在厂区内严禁一切烟火;不允许有争吵、斗殴、大声喧哗等现象发生，劝告不听者，转送有关部门并开除出厂。 第八条按时、按质、按量、按耗完成各项工作任务，积极主动改进方法，提出良好的合理化建议，在工作中坚持客观、公正、务实、高效的原则，以主人翁姿态全面开展工作。弄虚作假，玩忽职守者从严处罚。 第九条在生产作业中树立“安全第一”的观念，集中精力，认真操作，避免不必要的意外事故或对大家身心有危害的`现象发生，做到增收节支、增产节约。 第十条坚守岗位，不得擅离职守。如因病或其它特殊情况，应执行请假制度，待批准后方可离去，否则根据有关规定给予处罚。 第十一条尊重领导，服从领导。如有不同见解，可向公司提出建设性意见和合理化建议，共同研讨。 第十二条勇于开拓创新，树立“质量=客户满意=品牌=利润=回报”的观念，为公司的发展作出贡献。 |
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