标题 | 股东大会的会议纪要范文 |
范文 | 股东大会的会议纪要范文 会议纪要是用于记载、传达会议情况和议定事项的公文。会议纪要是会议宗旨、基本精神和所议定事项的概要纪实,其以极为简洁精炼的文字高度概括会议的内容和结论,对会议精神和议定事项分类别、分层次予以归纳、概括,使之眉目清晰、条理清楚。下文是小编就股东会会议找的三篇会议纪要范文,仅供参考! 股东会会议纪要一 有限责任公司 临 时 股 东 会 会 议 记 录 时间: 地点: 召集人: 主持人: 记录人: 出席人: 议题:建立健全公司印章管理使用制度 (主持人):公司股东会根据提议,就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时,在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为和,持有公司x%的股权,会议合法有效。 会议由主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? :无异议。 (主持人):现在请就今日之议题发表意见。 :我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,做出以下决议以资共同遵守: 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的,公司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的,必须向股东会和公司留合同复印件备案,提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的,须对公司承担损害赔偿责任。 (主持人):请大家就上述提议发表意见。 :无异议。同意按上述提议形成股东会决议。 (主持人):根据《公司法》及公司章程的规定,本次股东会会议即按照上述提议形成号股东会决议。 股东会会议纪要二 王律师 涉及当事人隐私,人名等均采用化名 会议时间:XX年7月日 会议地点:在本公司会议室 会议性质:临时股东会会议 召集人:王 会议通知时间:XX年7月日 会议通知方式:书面通知 出席会议股东:,,, 主持人: 王 会议审议事项: 一、 罢免和更换公司监事; 二、 增加公司注册资本; 三、 修改公司章程。 会议决议: 一、就第一项审议事项, 代表?%表决权的股东同意, 代表?%表决权的股东反对,达成如下决议: 免去李监事职务,选举谭为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东反对,达成如下决议: 增加公司注册资本人民币536万元。 上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意, 代表%表决权的股东反对,达成如下决议: 修改公司章程,增加如下内容: 1. 股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格: (1)股东违反出资义务; (2)股东严重破坏公司正常经营活动; (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; (4)侵害公司商业秘密; (5)诋毁公司商业信誉; (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。 股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2. 考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 股东签字: 年 月 日 股东会会议纪要三 时间: 地点: 召集人: 主持人: 记录人: 出席人: 议题:建立健全公司印章管理使用制度 (主持人):公司股东会根据提议,就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时,在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为和,持有公司x%的股权,会议合法有效。 会议由主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? :无异议。 (主持人):现在请就今日之议题发表意见。 :我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,做出以下决议以资共同遵守: 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的,公司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的,必须向股东会和公司留合同复印件备案,提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的,须对公司承担损害赔偿责任。 (主持人):请大家就上述提议发表意见。 :无异议。同意按上述提议形成股东会决议。 (主持人):根据《公司法》及公司章程的规定,本次股东会会议即按照上述提议形成号股东会决议。 |
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