标题 | 股东大会会议纪要 |
范文 | 股东大会会议纪要(通用6篇) 股东大会会议纪要 篇1会议时间:年月日 会议地点:在本公司会议室 会议性质:临时股东会会议 召集人:杨本能 会议通知时间:年月日 会议通知方式:书面通知 出席会议股东:,,, 主持人: 会议审议事项: 一、 罢免和更换公司监事; 二、 增加公司注册资本; 三、 修改公司章程。 会议决议: 一、就第一项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东反对,达成如下决议: 免去监事职务,选举谭为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东反对,达成如下决议: 增加公司注册资本人民币 万元。 上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东反对,达成如下决议: 修改公司章程,增加如下内容: 1. 股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格: (1)股东违反出资义务; (2)股东严重破坏公司正常经营活动; (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; (4)侵害公司商业秘密; (5)诋毁公司商业信誉; (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。 股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2. 考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 股东签字: 年 月 日 股东大会会议纪要 篇2时间: 地点: 出席人: 主持人: 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过《公司章程》 会议决议:经股东会讨论,形成如下决议: 一、 同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为: 姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式 金额 比例 金额 比例 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资 二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市 三、 同意推举为公司董事会成员。 四、 同意推举为公司监事,为公司经理。 五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。 七、 同意租用股东自购房作为公司住所,年限为3年。 八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。 九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。 全体股东签名: 我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多. 我们公司刚变过。我知道。 股东会决议 关于x公司变更住所和经营范围的决定 根据《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会,参会股东为 、 ,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下: 1、 同意公司住所变更为: 2、 同意公司经营范围变更为: 全体股东签字并盖章: 股东大会会议纪要 篇3会议时间:20xx年5月3日 会议地点:友谊宾馆 会议气氛:和谐 参会人数:约30人 评:目前看来,民生未来几年的业绩增速,依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨,民生已经超过招行,成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划,15倍PE以下应该不会有卖出动作。15-25倍PE之间分批卖出,若达到30倍,则全部清空。 1、未来成本收入比将继续降低 2、一季度不良率上升是阶段性的,加大清收力度就会下降,年末预计跟年初不良率差不多。 3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务) 4、一个放贷员对应上百商户,如何管理风险:由于一圈两链,连保互保的形式存在,只要知道一两家重要商户的情况,就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务,有一套专门的后台系统。 5、富国银行是民生的标杆企业,已经从富国挖了些人,学习他的管理经营。 6、事业部业务不太受网点的限制。 7、关于利率市场化:存贷比若与利率同时放开,对净息差不会有太大影响。如果利率放开,而存贷比不放开,预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低,降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开,存款会变得十分稀缺,贷款也会变得稀缺,但贷款利率不能无限上升,升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大,企业的融资渠道越来越多。 8、关于网银:我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家,网银能削弱四大行的物理优势,让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势,因为网银的建设与维护成本还是很高的,股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。 9、分红比例应该不会下降。 10、在按现有比例分红的情况下,民生银行可以在不融资的情况下,支持13-15%的规模增长率。 股东大会会议纪要 篇4时间:XX年3月5日 地点:长沙xx公司办公室 出席人: 主持人:记录员: 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过《公司章程》 会议决议:经股东会讨论,形成如下决议: 一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为: 姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资 xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资 xx2.002.00%2.002.00%货币出资 xx5.005.00%5.005.00%货币出资 二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市 三、同意推举为公司董事会成员。 四、同意推举为公司监事,为公司经理。 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。 七、同意租用股东自购房作为公司住所,年限为3年。 八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。 九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。 股东大会会议纪要 篇5长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人,实到24人,另有2人请假但委托他人代行股权。 会议由CZN董事长主持。 会议主要议程是:讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。 CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》,并分别做了说明。 以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。 经股东大会表决,结果如下: 一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果: 1.同意的股权数:70万 2.不同意的股权数:135万 3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数:95万(视作弃权或未表决) 同意的股权数占总股权数的23.33%,根据《中华人民共和国公司法》第44条规定,增加或减少注册资本,必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此,本方案未予通过。 二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果: 1.同意的股权数:193万 2.不同意的股权数:21万 3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。 表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意,其程序和有效性符合有关法律规定。因此,《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。 三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》,就集资款项建立专户管理,专款专用。 股东大会会议纪要 篇6会议时间:x年xx月xx日 会议地点:在xx市xx区路号(会议室) 会议性质:临时(或定期)股东会会议 参加会议人员:股东(或者股东代表)、,全体股东均已到会。(或者补充说明:会议通知情况及到会股东情况) 会议议题:协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长主持,一致通过并决议如下: 一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。 二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成,其中由担任组长、由担任副组长。 三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。 四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。 五、其他有关内容:。(决议内容未涉及的,应当删除。) 全体股东签字、盖章: (自然人股东签字,非自然人股东盖章) x有限公司 x年xx月xx日 |
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