标题 | 公司股东大会会议纪要 |
范文 | 公司股东大会会议纪要(精选3篇) 公司股东大会会议纪要 篇1长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人,实到24人,另有2人请假但委托他人代行股权。 会议由CZN董事长主持。 会议主要议程是:讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。 CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》,并分别做了说明。 以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。 经股东大会表决,结果如下: 一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果: 1.同意的股权数:70万 2.不同意的股权数:135万 3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数:95万(视作弃权或未表决) 同意的股权数占总股权数的23.33%,根据《中华人民共和国公司法》第44条规定,增加或减少注册资本,必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此,本方案未予通过。 二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果: 1.同意的股权数:193万 2.不同意的股权数:21万 3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。 表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意,其程序和有效性符合有关法律规定。因此,《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。 三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》,就集资款项建立专户管理,专款专用。 公司股东大会会议纪要 篇2会议时间:年月日 会议地点:在本公司会议室 会议性质:临时股东会会议 召集人:杨本能 会议通知时间:年月日 会议通知方式:书面通知 出席会议股东:,,, 主持人: 会议审议事项: 一、 罢免和更换公司监事; 二、 增加公司注册资本; 三、 修改公司章程。 会议决议: 一、就第一项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东反对,达成如下决议: 免去监事职务,选举谭为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东反对,达成如下决议: 增加公司注册资本人民币 万元。 上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东反对,达成如下决议: 修改公司章程,增加如下内容: 1. 股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格: (1)股东违反出资义务; (2)股东严重破坏公司正常经营活动; (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; (4)侵害公司商业秘密; (5)诋毁公司商业信誉; (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。 股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2. 考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 股东签字: 年 月 日 公司股东大会会议纪要 篇3一、时 间:20xx年10月26日 二、地 点:长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋x04室 三、出席股东:王、长沙广告有限公司(胡、刘、戴)、彭、吴 主 持 人:王 四、会议决议事项: 1、公司名称:长沙广告有限公司。 2、公司注册资本:100万元 股东姓名 出资额 出资比例 出资形式 王 40万元 40% 货币 长沙广告有限公司 30万元 30% 货币 彭 20万元 20% 货币 吴 10万元 10% 货币 3、公司经营范围: 4、通过公司章程。 5、公司设董事会,推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。 6、公司设监事会,推选吴、彭、彭为公司监事会监事。 7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋(地址在长沙市经济开发区x04室)作为公司住所。 8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。 |
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