| 标题 | 1人股东会决议 |
| 范文 | 1人股东会决议（通用27篇） 1人股东会决议 篇1根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年月 日召开了公司股东会，会议由代表100 %表决权的股东参加，经代表 100 %表决权的股东通过，作出如下决议： 1、 ; 2、 。 法定代表人签字： 公司盖章： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 1人股东会决议 篇2根据公司法及公司章程规定，股东 作出以下事项： 1、 委派为公司执行董事，并为法定代表人; 2、 委派为公司监事; 3、 聘任为公司经理; 4、 通过了公司章程。 上述决议符合章程规定合法有效。 股东签字： 200X年X月X日 1人股东会决议 篇3根据《公司法》的有关规定，本出资人作出如下决定： 1、分立后本公司的注册资本为 万元; 2、同意根据《公司法》的有关规定制定本公司章程; 3、确认分立前公司在 年 月 日出具的“债务清偿或债务担保的说明”。该说明不含虚假内容，如有虚假，本出资人愿意承担相应的一切法律责任。 4、…… 公司股东 法人股东盖章： 或 自然人股东签字： 日期： 年 月 日 1人股东会决议 篇4一、执行董事或经理为公司法定代表人的有限公司变更法定代表人提交材料示范文篇本，仅供参考。 注：1、表决方式可按公司《章程》的规定执行; 2、20xx年1月1日之前成立且之后至今未办理过变更登记的有限公司，第五条应选择第二款。股东会决议根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，•昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项： 一、免除----公司执行董事职务;免除---公司监事职务; 二、选举----为公司执行董事，任期---年，届满可连选连任;选举---为公司监事，任期---年，届满可连选连任; 三、解聘---公司经理职务，聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权;四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事(或经理)----为公司法定代表人;五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改;或：通过公司《章程修订稿》;六、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。 全体股东签字盖章： 昆明---有限(责任)公司 ----年--月--日 1人股东会决议 篇5会议时间：年月日 会议地点： 会议决议： 一、同意变更公司名称，由变更为。 二、同意变更公司住所，由搬迁至。 三、同意变更公司经营范围，由变更为。(增加/减少经营项目)。 四、同意延长营业期限，由年月日延长至年月日。 五、同意增加/减少注册资本及实收资本万元，即从万元增加/减少至万元;其中于年月日以方式增加/减少万元人民币，于年月日以方式增加/减少万元人民币，·······;增加/减少注册资本及实收资本后，公司股东及出资情况为：(股东名称/姓名)万元% (股东名称/姓名)万元% ······;(注：若减少注册资本，还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿或债务担保情况，并承诺全体股东对公司减资前的债务依法承担法律责任) 六、同意转让公司%的股权(人民币万元)给;同意转让公司%的股权(人民币万元)给;······;自愿放弃优先购买权;股权转让后，公司股东及出资情况为：(股东名称/姓名)万元% (股东名称/姓名)万元% ······ 七、同意免去执行董事、法定代表人、经理职务;免去监事职务 1人股东会决议 篇6(多股东)股东会决议 有限公司于____年____月____日在 (地点)召开了公司第 次(临时)股东会。依照《公司法》、公司《章程》和规定，本次会议由公司执行董事召集，召开的时间和地点已于_ _日前以 (电话/口头/书面)方式通知了全体股东，代表公司表决权 %的股东参加了会议。会议由股东_____ __召集主持，经代表公司表决权 %的股东同意，会议审议并通过了以下事项： 以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。 股东(法人)、(自然)签字： 1人股东会决议 篇7根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年月 日召开了公司股东会，会议由代表100 %表决权的股东参加，经代表 100 %表决权的股东通过，作出如下决议： 1、 ; 2、 。 法定代表人签字： 公司盖章： 日期： 年 月 日 1人股东会决议 篇8有限公司股东于20xx年2月28 日公司人事调整事宜，本出资人作出如下决定： 1、决定张三担任公司的执行董事(法定代表人)，任期三年; 2、决定李四担任公司的监事。任期三年; 3、决定(或聘任)王五为本公司经理，任期三年。 4、通过本公司章程。 5、 (自然人独资公司在签字前可加上如下内容： 本人郑重承诺： 本人只设立一个有限公司，即有限公司。) 股东签名(自然人)或盖章(单位)： 年 月 日 1人股东会决议 篇9根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议: 1、同意公司名称变更为:__________________ 2、同业公司住所变更为:__________________ 3、同意公司经营范围变更为:__________________ 4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止 ; 5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中: 原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资; 新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资; 6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名); 7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下: ____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%; 8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资; 股东______(姓名) 9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，免去____________(姓名)执行董事职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事，免去____________(姓名)监事职务;聘任______(姓名)为经理，免去______(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事，免去____________(姓名)董事职务;选举______(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。 全体新老股东签字并盖章: ____________年____________月____________日 1人股东会决议 篇10六盘水市红果盘顺达物流有限公司股东决定 依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，钱尤飞、杨波、胡贵花于20xx年11月9日作出如下决定： 一、拟成立六盘水市红果盘顺达物流有限公司。 二、同意公司注册资本为500万元。由股东钱尤飞以货币形式认缴出资，占注册资本40﹪;由股东杨波以货币形式认缴出资，占注册资本30﹪;由股东胡贵花以货币形式认缴出资，占注册资本30﹪，承诺于公司设立之日起1年之内缴足。 三、同意委派钱尤飞为公司执行董事兼经理，为公司法定代表人;委派杨波为公司监事。任期均为三年，可连选连任。 四、同意公司经营期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。 五、制定并通过《公司章程》，并履行各项业务，《公司章程》自公司注册成立之日起生效。 六、同意委派钱尤飞根据有关法律法规的规定办理公司设立登记。 全体股东签字或盖章： 年 月 日 1人股东会决议 篇11会议时间：20xx年3月20日 会议地点：(公司会议室) 会议性质：临时股东会议 参加会议人员： 1、原(全体)股东(或者股东代表)：、。 2、新增股东(或股东代表)：、。(无新股东的，删除该项) (可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况) 会议议题：协商表决本公司 事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议： 一、同意公司原股东 将所持有公司%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东、放弃优先受让权。) 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。 2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。 3、………… 二、同意将公司名称变更为X有限公司。 三、同意将公司住所由 变更为 。 四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。 五、公司董事、监事(、经理)的任免决定： 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去、董事职务，同意免去、监事职务;选举、为新董事，继续选举原董事会成员、担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由、组成;选举、为新监事，继续选举原监事会成员担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由、和职工代表出任的监事、组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用) 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去执行董事职务，同意免去监事职务，同意免去经理职务;本公司由、组成新股东会，选举(或聘任)为执行董事，选举(或聘任)为监事，选举(或聘任)为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用) 3、同意免去、董事职务，增补、为公司董事;免去、监事职务，增补、为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司) 4、同意免去执行董事职务，重新选举为公司执行董事;免去监事职务，重新选举为公司监事;免去经理职务，重新聘用为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司) 六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %; 2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %; 3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。 七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。 八、同意公司类型由 变更为 。 九、同意公司股东()的名称(或者姓名)变更为()。 十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。 十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由、组成，其中由()担任组长、由()担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定) 十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。 十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。 原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： (无新股东的，删除该项) (自然人股东签字、非自然人股东盖章) X有限公司 200X年XX月XX日 1人股东会决议 篇12会议时间：年月日 会议地点： 会议决议： 一、同意变更公司名称，由变更为。 二、同意变更公司住所，由搬迁至。 三、同意变更公司经营范围，由变更为。(增加/减少经营项目)。 四、同意延长营业期限，由年月日延长至年月日。 五、同意增加/减少注册资本及实收资本万元，即从万元增加/减少至万元;其中于年月日以方式增加/减少万元人民币，于年月日以方式增加/减少万元人民币，·······;增加/减少注册资本及实收资本后，公司股东及出资情况为：(股东名称/姓名)万元% (股东名称/姓名)万元% ······;(注：若减少注册资本，还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿或债务担保情况，并承诺全体股东对公司减资前的债务依法承担法律责任)六、同意转让公司%的股权(人民币万元)给;同意转让公司%的股权(人民币万元)给;······;自愿放弃优先购买权;股权转让后，公司股东及出资情况为：(股东名称/姓名)万元% (股东名称/姓名)万元% ······ 七、同意免去执行董事、法定代表人、经理职务;免去监事职务 1人股东会决议 篇13六盘水市红果盘顺达物流有限公司股东决定依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，钱尤飞、杨波、胡贵花于20xx年11月9日作出如下决定： 一、拟成立六盘水市红果盘顺达物流有限公司。二、同意公司注册资本为500万元。由股东钱尤飞以货币形式认缴出资，占注册资本40﹪;由股东杨波以货币形式认缴出资，占注册资本30﹪;由股东胡贵花以货币形式认缴出资，占注册资本30﹪，承诺于公司设立之日起1年之内缴足。三、同意委派钱尤飞为公司执行董事兼经理，为公司法定代表人;委派杨波为公司监事。任期均为三年，可连选连任。四、同意公司经营期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。五、制定并通过《公司章程》，并履行各项业务，《公司章程》自公司注册成立之日起生效。六、同意委派钱尤飞根据有关法律法规的规定办理公司设立登记。 全体股东签字或盖章： 年 月 日 1人股东会决议 篇14大渡口区食品药品监管分局： 我叫 ，是 药店企业负责人，因 ，不能继续经营上述药店，经考虑，现决定自愿放弃药店的所有权，改 让 (与本人的关系： )继续经营，我们双方无买卖行为。
年 月 日 1人股东会决议 篇15_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 /本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 /股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就__变更分支机构经营地址和负责人_事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议： 一、 分支机构经营地址变更为： 二、 负责人变更为： 盖章及签署： 1人股东会决议 篇16股 东 会 决 议 会议时间：x年x月xx日 会议地点：内江市东兴区 参会人员：、 决议内容：全体股东同意作出如下决议： 一、公司由、二位股东认缴出资组建内江x有限公司 。 二、公司注册资本x万元。其中：股东认缴出资额x万元，认缴出资额期限x年x月x日之前缴足，出资方式货币，持股比例%;股东认缴出资额x万元，认缴出资额期限x年xx月xx日之前缴足，出资方式货币，持股比例%。 三、全体股东制定并通过公司章程。 四、全体股东选举为公司执行董事(法定代表人)。 五、全体股东选举为公司监事 六、股东会聘任为公司经理。 七、全体股东同意委托x办理公司设立登记。 全体股东签名： 内江市x有限公司 1人股东会决议 篇17根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于20xx年月日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议： 1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人;同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。 2、聘任为公司经理 3、免去公司监事职务，选举为公司监事 4、公司其他人员职责不变。 全体股东签字： 年月日 1人股东会决议 篇18根据《公司法》和公司章程的规定，20xx年月日，邹平县商贸有限公司在本公司会议室召开了由全体股东参加的股东会，会议由张三(注：此处为出资最多的股东的名字)主持，公司全体股东通过举手表决的方式，一致同意通过以下事项：1、选举张三为邹平县商贸有限公司执行董事，并担任公司法定代表人。2、选举李四为邹平县商贸有限公司监事。3、通过公司章程。 以上决议符合章程规定，合法有效。 全体股东签字、盖章 年月日 1人股东会决议 篇19一、会议基本情况： 会议时间：20xx年XX月XX日 地点：公司会议室 会议性质：第X次股东会议 二、会议通知情况及到会股东情况： X年XX月XX日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。 三、会议主持情况：召集主持会议。 四、参加人：全体股东 五、经全体股东一致通过，决议如下： 1、股东会决定原股东退出X有限公司。 2、股东会决定将原股东所持有公司%的股份(XX万元人民币)转让给，其他股东放弃优先购买权。 3、股东会决定推选担任公司执行董事、法定代表人，免去原股东法定代表人职务。 4、公司住所变更为。 5、经营范围变更为。 6、公司注册资本由XX万元变更为XX万元，其中股东增加或减少出资额XX万元，……。 六、会议讨论并通过了公司章程修正案。 七、会议决定委托X办理公司变更手续。 原自然人股东亲笔签字： 新自然人股东亲笔签字： 或法人单位股东加盖公章： 或法人单位股东加盖公章： 1人股东会决议 篇20上海abc有限责任公司第____届第____次股东会决议(关于股权转让方面) 时间：_________________________ 地点：_________________________ 股东参加人员：_________________ 主持人：_______________________ 记录人：_______________________ 应到会股东____方，实际到会股东#___人，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议： 一、同意转让方_______将其在上海abc有限责任公司_____%的股份转让给受让方______. 二、同意修改后的章程。 三、本协议一式三份，一份报工商机关，有关各方各执一份。 四、本决议经到会股东签字(盖章)后生效。 全体股东签字盖章：____________ _________年________月_______日 1人股东会决议 篇21一、会议时间：二0xx年 月 日 二、会议地点：本公司会议室 三、参会股东： 四、决议内容： 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及 公司(以下称本公司)章程的相关规定，本公司召开股东会并作出如下决议： 1.全体股东一致同意：本公司向 (以下称债权人)借款，其中借款期限为 日，借款金额为人民币￥ (大写人民币： )，借款用途为流动资金借款，借款利息为 。 2.全体股东一致同意：以本公司名下 为上述借款提供抵押。 3.全体股东为该借款提供保证担保，并承诺积极配合签订相应保证合同。 4.全体股东一致同意：由本公司法定代表人全权办理上述事务并与债权人签订借款合同、抵押合同等系列法律文件。 5.全体股东一致同意：将上述所签订的全部法律文件提交公证机关以办理具有强制执行效力的债权文书公证。本公司及全体股东承诺接受该强制执行效力并放弃所有的抗辩权。 股东签字： 公司(盖章)： 年月日 1人股东会决议 篇22时间： 地点： 股东参加人员： 主持人： 记录人： 应到会股东[ ]方，实际到会股东[ ]人，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议： 一、同意转让方[ ]将其在上海abc有限责任公司[ ]%的股份转让给受让方[ ]. 二、同意修改后的章程。 三、本协议一式三份，一份报工商机关，有关各方各执一份。 四、本决议经到会股东签字(盖章)后生效。 全体股东签字盖章： 年 月 日 1人股东会决议 篇23九年x月x日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议： 一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号701号 二、同意公司经营期限延期至x年xx月x日。 三、同意修改公司章程第一章第二条。 四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。 五、同意委托x办理公司变更登记手续。 股东签名： xx年xx月x日 1人股东会决议 篇24一、时间:______年______月______日 二、地点:____________ 三、与会股东:____________ 股东会会议应到股东名,实到股东名,符合公司法及本公司章程规定。 四、议题:关于本公司申请贷款并提供担保之事宜 五、决议:与会股东经审议,表决通过以下决议: 1、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款 万元,贷款期限为 年,贷款用途 。 2、股东会同意以本公司拥有的位于 房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号,房屋所有权证登记号) 作为本公司在中国农业银行___________支行(最高额不超过)_______ 万元的贷款提供抵押担保,担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。 股东签章;____________ 公司(公章)____________ ______年______月______日 1人股东会决议 篇25会议时间:______________ 会议地点:______________ 出席会议股东(董事):______________ 有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:_______ _______年_______月_______日 1人股东会决议 篇26兹有 向中国 银行 分行申请工程车辆(或机械设备)按揭贷款，贷款金额(大写) 元整，期限为 个月，用于购买 ，经本公司股东(董事)于 年 月 日召开全体股东/董事会议，形成如下决议：一、同意所购工程车辆(或机械设备)以 公司名义抵押(或抵押公证)，合作经营期限长于上述贷款期限。二、该工程车辆(或机械设备)实际上产权属于 私人财产，我公司作为法律上的产权所有人，授权工程车辆(或机械设备)的车主将上述财产用作银行抵押资产，而我公司无权另行办理该车抵押等经济方面的手续。 三、我公司负责协助办妥借款人车辆上牌(或抵押公证)、保险等手续，并负责在所有手续办妥后将发票、保险单、机动车登记证书、抵押公证原件及保险发票、车辆行驶证的复印件等资料交回抵押权人银行。四、在上述借款人未还清贷款之前，未经贷款银行同意，我公司不予办理该车车籍的转让手续。 所有股东/董事签名: 单位名称：(公章) 年 月 日 1人股东会决议 篇27时间：二〇xx年八月二十日 地点：公司会议室 会议内容：关于申请流动资金贷款100万元的事宜 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，XX公司股东会于 20xx年 8 月 20 日在本公司会议室召开会议。本次股东会应到 人，实到 人，出席本次股东会实到股东人数超过全部股东人数的三分之二，符合本公司股东会特别决议形成的有关规定，所作出决议经出席会议的股东一致通过，本决议符合《公司法》及本公司公司章程的规定。决议如下： 同意向X银行银行申请贷款100万元，用于补充公司流动资金，并郑重承诺：如过贷款到期出现拖欠贷款现象，本公司愿意接受贵行所有的合法催收措施并愿意承担一切后果。 出席股东会成员签名： X公司 年八月二十日 |
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