| 标题 | 变更公司住所的议案 |
| 范文 | 变更公司住所的议案（精选19篇） 变更公司住所的议案 篇1本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了山东济宁如意毛纺织股份有限公司《关于变更公司住所的议案》,此议案尚需提交20xx年股东大会审议通过,现将公司住所公告如下: 由于公司已经搬迁至如意工业园区,公司拟将公司住所由“山东省济宁市红星东路96号”变更为“山东省济宁市高新区如意工业园”,公司邮寄地址变更为“山东省济宁市高新区如意工业园山东如意证券部”。 本议案经公司股东大会审议通过后,将依法办理工商变更登记手续。 特此公告。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会 4月16日 变更公司住所的议案 篇2本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据厦门华侨电子股份有限公司 20xx 年第三次临时股东大会审议通过的《关于拟变更注册地址暨修改<公司章程>相应条款的议案》,拟将公司住所变更为厦门市湖里区嘉禾路 386 号之二 2101K,并对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订。 近日,公司已完成住所变更的工商变更登记手续,并取得了厦门市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后,公司住所变更为厦门市湖里区嘉禾路 386号之二 2101K,其他工商登记信息不变。同时,公司章程修改如下: 原第五条为:“公司住所:厦门市湖里大道 22 号(经营场所:厦门火炬高新区厦华电子工业大厦), 邮政编码 361006。” 现第五条修订为:“公司住所:厦门市湖里区嘉禾路 386 号之二 2101K,邮编 361009。” 修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。 特此公告。 厦门华侨电子股份有限公司董事会 年 2 月 9 日 变更公司住所的议案 篇3资产置换后公司主营业务发生了本质变化，实现了以产业升级为核心价值的战略性转型。根据这一情况，拟对公司名称和公司住所进行相应变更。变更内容如下： 1、公司名称：为使公司适应在新的业务领域有成效地开展经营活动，突出展现公司的市场价值，同时又照应到与集团公司的财产联系，维护并增值集团商誉。拟将公司名称变更为北京城建投资发展股份有限公司。 2、公司住所：为使公司能够进入孵化高新技术企业的热点地区，接近房地产业集中度较高的区域，便于学习、交流、感受并及时掌握经济发展的前沿信息，充分利用国家的优惠税收政策，拟在中关村区域租、购办公用房作为公司注册住址。 北京城建股份有限公司 三月十二日 变更公司住所的议案 篇4本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 x年12月19日，新疆石油技术股份有限公司(以下简称“公司)召开了第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。为了降低管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定注销全资子公司新疆油田技术服务有限公司(以下简称“”)及新疆锦晖石油技术服务有限公司(以下简称“锦晖”)。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 二、子公司基本情况 1、新疆油田技术服务有限公司 公司于x年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投 资设立全资子公司的议案》;x年12月8日，获得了克拉玛依地区工商局颁发的《企 业法人营业执照》。 (1)住所:新疆克拉玛依市友谊路251号 (2)注册资本:7561万元人民币(其中现金出资500万元、实物资产出资7061万 元)，实际现金出资500万元。 (3)法定代表人:佟国章 (4)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) (5)经营范围:石油天然气勘探开发技术服务;油气田地质研究;钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理;井下作业(酸化、压裂、连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等);油气田动态监测;油气田二次、三次开采技术与方案研究及应用;油气田生产化学分析;仪器仪表的维修与检测;储油罐机械清洗;汽车维修;普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批方可开展经营活动)。 新疆石油技术股份有限公司 D (6)股东情况:公司持有x100%股权 (7)财务情况:截止x年11月30日，总资产476.26万元，利润-23.74万元，净资产476.26万元。 2、新疆锦晖石油技术服务有限公司 公司于x年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》;x年12月7日，取得了巴州地区工商局颁发的《企业法人营业执照》。 (1)住所:新疆巴州库尔勒市建设辖区圣果路圣果名苑别墅小区B区B-3号 (2)注册资本:7014万元人民币(其中现金出资500万元、实物资产出资:6514万元)，实际出资0万元。 (3)法定代表人:汤作良 (4)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) (5)经营范围:天然气勘探、开发、技术服务、地址研究;钻井、修井、测井服务，井下作业，油气田生产运营与管理，储油罐清洗。(依法须经批准的项目，经相关部门批方可开展经营活动) (6)股东情况:公司持有锦晖100%股权 (7)财务情况:截止x年11月30日，锦晖资产及负债均为0元。 三、注销全资子公司的原因说明 、锦辉成立后需申办相关经营资质(尤其是中石油两大油田公司的市场准入和安全生产资格证)，该工作原计划一年完成。但因涉及资产、人员的隶属关系转移，且将增加纳税支出等因素，公司暂停了及锦晖的资质办理工作，目前仍在沿用事业部模式和公司资质进行生产经营活动。结合公司目前战略发展重心，为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定终止和锦晖的资质办理工作，清算注销和锦晖两个全资子公司。 四、注销全资子公司对公司的影响 公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但因注销、锦晖未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。 新疆石油技术股份有限公司 D 特此公告。 新疆石油技术股份有限公司 董事会 x年十二月二十日 变更公司住所的议案 篇5本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下： 公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司 公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层 法定代表人：高庆寿 注册资本：1000万 公司类型：有限责任公司(法人独资) 经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 营业期限：长期 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 变更公司住所的议案 篇6公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立三河福成生物科技有限公司的议案》和《关于设立三河福成投资管理有限公司的议案》， 具体情况如下： 为了加快食品健康产业的发展，依托公司与中国农业大学的校企合作纽带，及公司未来五年的发展规划和公司现有产品的结构状况，公司拟设立三河福成生物科技有限公司，注册资本 5000 万元，负责公司未来的食品营养健康产品产业的生产开发业务。经营范围：批发预包装食品生产固体饮料、益生菌(乳酸菌)冻干粉、益生菌(乳酸菌)冷冻制剂食品及保健品;生产用于食品保健品的酶制剂、新型食品保鲜剂等食品添加剂。技术推广、技术服务;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展(以工商登记为准)。根据中国证监会、上海证券交易所关于设立并购基金的相关规定和公司第五届董事会第十六次会议及 20xx年第一次临时股东大会关于同意公司与深圳市和辉信达投资有限公司合伙创立企业的相关文件，为了简化程序、提高工作效率、规避风险，公司决定成立三河福成投资管理有限公司，注册资本 1 亿元，负责对外投资业务的项目调研、论证等前期基础工作。该公司的设立尚需经 20xx 年度股东大会审议通过后实施。 以上信息均以工商部门出具的核准书为准。 特此公告。 食品股份有限公司董事会 20xx年 3 月 23 日 变更公司住所的议案 篇7会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名，聘任 先生担任股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 股份有限公司董事会 年 月 日 变更公司住所的议案 篇8出资标的名称：深圳科力远融资租赁有限公司(暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”) ●出资金额：湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司佛山科力远汽车科技服务有限公司(以下简称“佛山科力远”)出资 2250万美元，持有新公司 75%的股权;公司全资子公司香港科力远能源科技有限公司(以下简称“香港科力远”)出资 750 万美元，持有新公司 25%的股权。 一、对外投资概述 佛山科力远现主要从事面向公共出行领域的经营性汽车租赁业务，为进一步拓展运营范围，为混合动力汽车推广构建新的商业模式，增加新的盈利点，公司计划在深圳成立深圳科力远融资租赁有限公司(以工商注册核定名称为准)。新公司注册资本拟为3000万美元，其中：佛山科力远出资2250万美元，持有75%的股权;公司子公司香港科力远能源科技有限公司出资750万美元，持有25%的股权。公司于20xx年9月23日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于子公司投资设立合资公司的议案》，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。公司具体设立需经工商核准登记。公司本次投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。 二、投资主体的基本情况 1、佛山科力远汽车科技服务有限公司 法定代表人：潘立贤 注册资本：人民币 1000 万元 成立日期：20xx 年 8 月 19 日 住所：佛山市禅城区季华西路 131 号 1#楼自编 435 室 经营范围：汽车技术咨询服务;销售：汽车、二手汽车、汽车零部件、汽车用品;汽车租赁服务。 2、香港科力远能源科技有限公司 法定代表人：刘彩云 注册资本：10000 元港币 成立日期：20xx 年 4 月 8 日 注册地址：香港皇后大道 181 号中环广场(下座)1501 室 三、投资标的的基本情况 1、公司名称：深圳科力远融资租赁有限公司(以工商核准名称为准) 2、注册资本：3000万美元 3、经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务的商业保理业务(非银行融资类)。以上经营范围为暂定，以工商最终登记结果为准。 4、股东出资额及股权比例：佛山科力远出资2250万美元，持有75%的股权;公司子公司香港科力远能源科技有限公司出资750万美元，持有25%的股权。各方按其出资比例自领取营业执照之日起30年内分期完成注册资本的实缴。 5、经营期限：公司经营年限为30年，从公司营业执照签发之日起计算。 四、本次对外投资对公司的影响 设立深圳科力远融资租赁有限公司有利于公司在混合动力汽车示范运营推广中拓展汽车融资租赁的商业模式，进而拓宽混合动力汽车产品的推广渠道、丰富推广形式，汽车融资租赁业务的开展是对当前汽车经营性租赁业务模式的有力补充。最终通过市场推广直接拉动公司混合动力产业链系列产品的销售。 五、本次对外投资的风险分析 新公司设立尚需相关政府机构的批准，在经营过程中可能面临运营管理和市场政策等方面的风险因素。为此，公司将在该公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 20xx 年 9 月 23 日 变更公司住所的议案 篇9关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的议案 股票简称：新兴铸管股票代码：000778 新兴铸管股份有限公司 关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的公告 一、交易概述 新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于以下原因： 1、公司与Advanced Explorations Inc.(下称“AEI”)于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购AEI发行的500万加元零息可转换债券。 2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于20xx年11月4日发布的相关公告。 3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。 为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。 根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议。 本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。 二、 拟设立的全资子公司基本情况 (一)公司注册 1、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为“新兴铸管(香港)有限公司”(下称“铸管香港”)。 2、铸管香港作为《协议书》的履约主体，由该公司承担《协议书》所约定应由公司承担的权利义务。 3、铸管香港为公司的全资子公司，公司持有100%股份。 4、铸管香港注册资本为3850万港元。 (二)公司管理 1、铸管香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中指定。 2、铸管香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐人选中聘任。 3、铸管香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。 (三)公司业务 铸管香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。 1、认购AEI公司发行可转债，持有和运营所持AEI股票。 2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。 3、有关矿石产品的购销贸易。 4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。 5、董事会决定从事的其他业务。 (四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。 三、设立子公司的目的和对本公司的影响 全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大AEI公司发行的可转债，将加快推进AEI公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。 四、备查文件目录 1、董事会决议; 2、协议书。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 二○xx年一月七日 变更公司住所的议案 篇10一、交易概述 新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于以下原因： 1、公司与Advanced Explorations Inc.(下称“AEI”)于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购AEI发行的500万加元零息可转换债券。 2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于20xx年11月4日发布的相关公告。 3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。 为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。 根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议。 本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。 二、 拟设立的全资子公司基本情况 (一)公司注册 1、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为“新兴铸管(香港)有限公司”(下称“铸管香港”)。 2、铸管香港作为《协议书》的履约主体，由该公司承担《协议书》所约定应由公司承担的权利义务。 3、铸管香港为公司的全资子公司，公司持有100%股份。 4、铸管香港注册资本为3850万港元。 (二)公司管理 1、铸管香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中指定。 2、铸管香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐人选中聘任。 3、铸管香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。 (三)公司业务 铸管香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。 1、认购AEI公司发行可转债，持有和运营所持AEI股票。 2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。 3、有关矿石产品的购销贸易。 4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。 5、董事会决定从事的其他业务。 (四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。 三、设立子公司的目的和对本公司的影响 全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大AEI公司发行的可转债，将加快推进AEI公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。 四、备查文件目录 1、董事会决议; 2、协议书。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 二○xx年一月七日 变更公司住所的议案 篇11关于公司20xx年度分红的议案 各位股东: 经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,江苏三六五网络股份有限 公司(母公司)(以下简称“公司”)20xx年度实现净利润52248164.41元,提取10%法定公积金5224816.44元,加上以前年度未分配利润475820xx.41元,减去已分配20xx年度利润16,000,000元,本次可供股东分配利润为78605370.38元。 董事会建议利润分配方案如下: 以公司总股本53,350,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利5.00元(含税),合计共派发现金红利26675000元。 公司20xx年度不实施公积金转增股本。 以上议案,请各位股东审议。 江苏三六五网络股份有限公司董事会 年月日 变更公司住所的议案 篇12股票简称：d股票代码： 股份有限公司 关于设立子公(香港)有限公司的公告 一、交易概述 股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于以下原因： 1、公司于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购发行的500万加元零息可转换债券。 2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于20xx年11月4日发布的相关公告。 3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。 为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。 根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议。 本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。 二、 拟设立的全资子公司基本情况 (一)公司注册 1、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为“(香港)有限公司”(下称“香港”)。 2、香港作为《协议书》的履约主体，由该公司承担《协议书》所约定应由公司承担的权利义务。 3香港为公司的全资子公司，公司持有100%股份。 4、铸管香港注册资本为3850万港元。 (二)公司管理 1、香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中指定。 2、香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐人选中聘任。 3、香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。 (三)公司业务 香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。 1、认购AEI公司发行可转债，持有和运营所持AEI股票。 2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。 3、有关矿石产品的购销贸易。 4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。 5、董事会决定从事的其他业务。 (四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。 三、设立子公司的目的和对本公司的影响 全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大AEI公司发行的可转债，将加快推进AEI公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。 四、备查文件目录 1、董事会决议; 2、协议书。 特此公告 股份有限公司董事会 二○xx年一月七日 变更公司住所的议案 篇13公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深 圳设立分公司，基本情况如下： 1. 拟设立分公司名称：xx科技股份有限公司深圳分公司 2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。 3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定) 4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修，计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。 5. 分公司负责人：何 上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 xx科技股份有限公司 董事会 20xx-7-23 变更公司住所的议案 篇14公司各位董事： 公司股东*公司来函《关于不再担任*公司副总经理的函》见附件1)，因工作需要，不再担任公司副总经理职务。向公司董事会递交了书面辞职报告(见附件)，提出辞去公司副总经理职务。鉴于辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请公司董事会予以审议。 以上议案请审议。 *公司 董事会 年 月 日 变更公司住所的议案 篇15十二届全国人大会第六次会议昨天审议通过了关于修改公司法的决定。随着此次公司法的修改，“白手起家”开办公司成为可能。 据介绍，公司法修改主要涉及3个方面： 一是将注册资本实缴登记制改为认缴登记制。除法律、行政法规以及国务院决定对公司注册资本实缴另有规定的外，取消了关于公司股东(发起人)应当自公司成立之日起2年内缴足出资，投资公司可以在5年内缴足出资等规定。公司股东(发起人)自主约定认缴出资额、出资方式、出资期限等，并记载于公司章程。 二是放宽注册资本登记条件。除法律、行政法规以及国务院决定对公司注册资本最低限额另有规定的外，取消了有限责任公司最低注册资本3万元、一人有限责任公司最低注册资本10万元、股份有限公司最低注册资本500万元的限制;不再限制公司设立时股东(发起人)的首次出资比例;不再限制股东(发起人)的货币出资比例。 三是简化登记事项和登记文件。有限责任公司股东认缴出资额、公司实收资本不再作为公司登记事项。公司登记时，不需要提交验资报告。 对公司法所作的修改，自明年3月1日起施行;对其他6部法律所作的修改，自公布之日起施行。 变更公司住所的议案 篇16第一届董事会第一次会议议程 会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名，聘任 先生担任股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 股份有限公司董事会 年 月 日 关于提名 为股份有限公司董事长的议案 各位董事： 我代表股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。 现就其个人简历介绍如下： 董事长候选人 先生： 请各位董事审议。 股份公司全体董事 年 月 日 变更公司住所的议案 篇17公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深 圳设立分公司，基本情况如下： 1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司 2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。 3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定) 4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批 发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。 计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号 设备的安装。 5. 分公司负责人：何健明 上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 佳都新太科技股份有限公司 董事会 20xx-7-23 变更公司住所的议案 篇18依据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本人作为湖南投资集团股份有限公司的独立董事，对《关于公司出售土地使用权的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料，现就上述议案发表独立意见如下： 1、公司本次土地使用权将避免公司土地闲置，有利于提高公司资产使用效率，保证公司资金积极用于生产经营活动;符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。还将为公司带来一定的现金流，能提高公司的营业收入和盈利状况，对保持公司持续稳定的发展产生积极的作用，符合全体股东的利益; 2、本次交易聘请的资产评估公司具有独立性，能够胜任本次的评估工作;资产评估公司采用的评估方法适当，出具的资产评估报告结论合理，能够客观的说明该土地的实际情况; 3、本次土地使用权出售的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，交易价格公允，交易公平合理，没有损害公司及广大中小股东的利益。本次交易不构成关联交易。董事会召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 独立董事签名：鲁亮升 郭 平 潘传平 年 1 月 18 日 变更公司住所的议案 篇19浙江新安化工集团股份有限公司七届十一次临时董事会于近日举行，会议审议通过以下议案： 一、关于出资山东鑫丰种业有限公司的议案 为发展公司生物技术新领域产业需要，董事会同意公司出资以不超过6200万元，通过受让鑫丰种业原股东股权、增资及资本公积转增注册资本(本公司以每股1.283元合计2814.9万元的价格从鑫丰种业原股东同比例受让2194万股，同时以每股1.283元增资2600万股，出资3335.8万元，鑫丰种业注册资本增至9400万元，再用618万元资本公积转增注册资本)，使鑫丰种业注册资本增至10018万元，本公司将持有鑫丰种业总股本的51%股权。 二、关于参股设立“浙江杭化新材料科技有限公司”事宜 董事会同意公司出资1200万元，与杭工投集团、杭化院共同设立“浙江杭化新材料科技有限公司”(以下简称“杭化新材”)，注册于浙江省临安市青山湖科技城，公司依托杭化院，承担“国家造纸化学品工程技术研究中心”建设，重点从事新材料研究、开发、分析检测、工程与应用技术研究、技术推广、技术转让及技术服务等。公司注册资本4000万元，其中杭工投集团出资1600万元，本公司出资1200万元，杭化院出资1200万元，分别占杭化科技总股本的40%、30%和30%。出资方式均为现金出资。 |
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