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独资公司股东决定书

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独资公司股东决定书（通用3篇）

独资公司股东决定书篇1

　　张三经研究，决定独资成立上海贸易有限公司，公司基本情况如下：

　　1、公司名称为：上海贸易有限公司

　　2、公司住所：xx市路号

　　3、经营范围：电子产品。

　　4、注册资本：100万元，张三认缴货币出资100万元，于20xx年9月9日前全部缴付至公司的临时账户。

　　5、公司不设董事会，设执行董事一名，任命张三为执行董事(公司法定代表人)。

　　6、公司不设监事会，设监事一名，任命李四为监事。

　　7、聘任张三为公司经理。

　　8、通过公司章程。

　　股东签字：

　　根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

　　1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)

　　2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。

　　召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

　　3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

　　4、会议决议情况：

　　股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

　　股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

　　5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东);

　　_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在

　　________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。

　　本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

　　股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

　　会议由公司董事长____先生主持。

　　本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议就_________________________________事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议：

　　(决议通过的具体内容。。。。)

　　盖章及签署：日期

　　有限公司

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