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标题 成立公司的董事会决议
范文

成立公司的董事会决议(通用8篇)

成立公司的董事会决议 篇1

  _____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。

  本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

  股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

  出席会议的股东为_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股权,会议合法有效。

  会议由公司董事长____先生主持。

  本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议:

  一、

  二、

  盖章及签署:

  注意事项:

  1、《公司法》第38条规定,经股东以书面形式一致同意,可以不召开股东会会议直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

  2、《公司法》第39条规定,首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

  通常情况由董事长召集并主持,特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。

  3、《公司法》第44条规定,修改公司章程、增加或减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经三分之二以上表决权的股东通过。

成立公司的董事会决议 篇2

  xx年第x次股东会决议

  九年x月x日,在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号,召开了太原市晋海金诺商贸有限公司九第x次股东会决议,在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:

  一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号

  二、同意公司经营期限延期至x年xx月x日。

  三、同意修改公司章程第一章第二条。

  四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效,并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。

  五、同意委托x办理公司变更登记手续。

  股东签名:

  xx年xx月x日

成立公司的董事会决议 篇3

  有限公司第_______届第_______次股东会决议 时间:_______年_______月_______日 地点:______________ 参会股东人员:______________ 议程:经股东会一致同意,形成决议如下:

  1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

  2、(变更住所):______________

  3、(变更经营范围):______________

  4、(变更法定代表人):______________

  5、(变更董事):______________

  6、(变更监事):______________

  7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。 8、(增加股东):同意增加新股东。

  9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

  10、(变更经营期限):______________

  11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

  12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

  13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

  14、(公司注销):依据<公司法>规定,经公司股东会讨论通过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

  15、(注销确认报告):根据<公司法>规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。

  16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

  全体股东签字:______________ (法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字)

  本公司盖章:

  _______年_______月_______日

成立公司的董事会决议 篇4

  时间:_____年_____月_____日

  地点:_____公司会议室

  会议性质:首次

  通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权状况。

  本次董事会会议由_____召集和主持。

  资料:______________________________

  ___________________________________。

  经全体董事讨论一致同意如下决议:

  一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),

  二、聘任_____为公司总经理。

  以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

  全体董事签字盖章:

  _____年_____月_____日

成立公司的董事会决议 篇5

  股东会决议

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,十堰市X公司首次股东会会议于X年XX月在 召开。本次会议由出资最多的股东提议召开,出资最多的股东于会议召开 日①以前以 方式通知全体股东,应到会股东 人,实际到会股东 人②,占总股数 %。会议由出资最多的股东主持,形成决议如下:

  一、通过《十堰市X公司章程》。

  二、选举为公司第一届执行董事(法定代表人)。

  三、聘任为公司经理。

  四、选举为公司第一届监事。

  五、同意设立十堰市X公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。

  股东(签字、盖章)

  年 月 日

成立公司的董事会决议 篇6

  关于同意公司对外提供担保的董事会决议

  年月日,公司(简称“公司”)召开了公司的第届第次会议,应到董事名,实到董事名,符合公司章程和公司法的有关规定。本次董事会的召开合法有效,经审议,出席会议的董事一致通过以下决议:

  1、同意公司为公司因履行 有限公司《经销协议》所产生的全部债务提供连带清偿保证,在保证期间按照《保证合同》的约定承担不可撤销的连带保证责任;

  2、同意授权先生/女士负责签署相关的保证合同等法律文件。

  特此决议

  公司董事会

  年月日

  董事签名(按印或盖章):

成立公司的董事会决议 篇7

  20xx年 月 日我公司召开了股东大会,全体股东参加了会议,会议就公司对外担保一事形成以下决议:1、同意为 向 借款人民币 元(大写人民币 元整),借款期限: 月,从 年 月 日起至 年 月 日止(具体借款时间和本金利息以签订的借款合同书为准)一事用公司资产为该债务提供担保。2、本公司为该债务承担连带责任,直到借款本息及费用清偿完毕为止。3、若借款到期不能偿还,同意按借款合同书承担法律责任。

  全体股东签字:

  单位(签章):

  时间:

成立公司的董事会决议 篇8

  根据《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议,会议由______主持,出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议:

  1、同意为________向________借款人民币________万元,期限:________,从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证,直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。

  2、若借款到期不能偿还,同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。

  股东签字:

  ______有限公司(签章):

  年  月  日

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更新时间:2024/12/23 10:37:24