| 标题 | 成立分公司董事会决议 |
| 范文 | 成立分公司董事会决议（通用8篇） 成立分公司董事会决议 篇1日期： 20xx 年 6 月 30 日 地点：公司会议室 应出席股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江 实到股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江 记录人:董晓芳 会议于20xx年6月30日以电话形式通知各位股东，应到4人，实到4人，代表股份1000万元，占公司注册资本的100%，具有100%的表决权，经全体股东审议，以全部赞成的表决结果通过如下决议： 一、同意成立阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司。 二、注册资金1000万元。其中田有志出资 400万元，占注册资本的40%;田有岗出资200万元，占注册资本的20%，田龙新出资 200万元，占注册资本的20%，郝振江出资200万元，占注册资本的20%。 三，注册资本分三期缴纳。股东首期实缴300万元整。20xx年6月30日缴纳200万元整。20xx年缴纳500万元整。 四、 选举田有志担任公司执行董事; 五、 选举田有岗为公司监事; 六、 选举田龙新为公司经理; 七、 通过公司章程，并报工商登记机关备案，自备案之日起生效。 全体股东签字： 阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司 年 月 日 成立分公司董事会决议 篇2股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市X公司首次股东会会议于X年XX月在 召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开 日①以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人②，占总股数 %。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下： 一、通过《十堰市X公司章程》。 二、选举为公司第一届执行董事(法定代表人)。 三、聘任为公司经理。 四、选举为公司第一届监事。 五、同意设立十堰市X公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 股东(签字、盖章) 年 月 日 成立分公司董事会决议 篇3依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下： 会议时间： 年 月 日 会议地点： 会议通过如下决议： 一、决定拟设公司的名称： 二、决定拟设公司的住所： 三、决定拟设公司的经营范围： 四、出资情况： 公司注册资本为：100万元 股东名称：袁丽虹 认缴额：60万元 实缴额：60万元 出资方式：现金出资 出资比例：60% 出资时间：20xx年11月23日 股东名称：李林青 认缴额：4 0万元 实缴额：40万元 出资方式：现金出资 出资比例：40% 出资时间：20xx年11月23日 五、通过公司章程，共十章四十条。 六、决定拟设公司的组织机构： 1、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。 2、公司不设监事会，设监事一名，选举李林青为公司监事，任期三年。 七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。 承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体股东签字(或盖章): 年 月 日 成立分公司董事会决议 篇4根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 成立分公司董事会决议 篇520xx年 月 日我公司召开了股东大会，全体股东参加了会议，会议就公司对外担保一事形成以下决议：1、同意为 向 借款人民币 元(大写人民币 元整)，借款期限： 月，从 年 月 日起至 年 月 日止(具体借款时间和本金利息以签订的借款合同书为准)一事用公司资产为该债务提供担保。2、本公司为该债务承担连带责任，直到借款本息及费用清偿完毕为止。3、若借款到期不能偿还，同意按借款合同书承担法律责任。 全体股东签字： 单位(签章)： 时间： 成立分公司董事会决议 篇6根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议： 1、同意为________向________借款人民币________万元，期限：________，从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。 2、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。 股东签字： ______有限公司(签章)： 年 月 日 成立分公司董事会决议 篇7_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议： 一、 二、 盖章及签署： 注意事项： 1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。 3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。 成立分公司董事会决议 篇8第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议: 一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 与会董事签字: _______年_______月_______日 |
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