| 标题 | 董事会任命决议 |
| 范文 | 董事会任命决议（精选3篇） 董事会任命决议 篇1经股东会研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司执行董事。 张红鹰为南昌市和佳贸易股份有限公司监事。 股东签名： 年 月 日 任 命 书 经研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司总经理。 南昌市和佳贸易股份有限公司 执行董事 年 月 日 董事会任命决议 篇2根据《公司法》及本公司章程的有关规定，XX公司董事会于年月日在(注：地点)召开会议。会议应到董事X人，实到X人，所作出决议经出席会议董事表决权80%同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下： (一)新设情形：选举担任公司董事长。选举担任公司副董事长。(注：未设可删去此项)聘任担任公司经理。以上任期均为三年。根据本公司《章程》，(董事长/经理) 为公司法定代表人。 (二)变更情形：1、选举担任公司董事长，免去原董事长职务。2、选举担任公司副董事长。免去原副董事长职务。(注：未设可删去此项)3、聘任担任公司经理，解聘原经理职务。根据本公司《章程》，公司法定代表人由变更为。 与会董事签名： 年月日(公司盖章) 董事会任命决议相关文章： 1.董事长任命书 2.董事会会议决议公告 3.董事会会议决议公告范文 4.董事会议案范文 5.董事会会议纪要20xx 6.20xx年公司人事任命书范本 7.公司任命通知 董事会任命决议 篇3本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 (一)会议召集人： (说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主席) (二)会议召集时间： (列明现场会议召集的日期和时间) (三)会议召集方式：(如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知;通过电话进 行确认并做相应记录等。) (四)会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间) (五)会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) (六)会议表决方式：(如“现场投票表决”) (七)会议主持人：(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会主席) 本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况 本次(临时)监事会应出席会议监事、(监事代理人)x人，实际出席会议监事、(监事代理人)x人，会议有效表决票数为x票。 三、提案/议案审议情况 1、审议通过《关于议案》 (审议内容：) 表决结果：其中票同意，占全体监事的%，票反对，票弃权。 2、审议通过《关于议案》 (审议内容：) 表决结果：其中票同意，占全体监事的%，票反对，票弃权。 (列明1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情况) 四、备查文件 附：《决议》等 份有限公司监事会 X年XX月XX日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。