| 标题 | 投资入股意向书 |
| 范文 | 投资入股意向书（通用14篇） 投资入股意向书 篇1股权投资意向书 甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司 鉴于： 1、甲方系依法注册成立的企业法人。 2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。 3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。 据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款： 第一条 认股及投资目的 甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。 第二条 认购增资扩股股份的条件 1、增资扩股额度： 甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。 2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。 第三条 甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。 第四条 双方承诺 一、甲方承诺： 1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境 内相关法律法规的规定。 2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。 二、乙方承诺： 1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。 2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。 第五条 由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。 第六条 本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。 第七条 本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。 甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技 股份有限公司 签名(章)： 签名(章)： 法定代表人： 法定代表人： 日期： 日期 投资入股意向书 篇2甲 方：包头市瑞林食品有限责任公司 乙 方：田从凯 甲、乙双方经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着 互惠互利的原则，就乙方投资入股甲方包头市瑞林食品有限责任公司的有关事 宜，经协商一致，达成如下条款： 一、乙方已充分了解甲方公司规模、背景以及经营模式，并认同其市场前景， 拟投入风险资金与甲方共同创业。 二、乙方已选中并决定投资入股甲方瑞林食品有限责任公司(位于包头市昆都 仑区 昆区北沙梁15号)，愿意与甲方签订本意向书，并同意按本意向书要求与 甲方签订正式的《投资入股合同》。 三、乙方选定包头市瑞林食品有限责任公司，决定投资人民币 60000.00 元 (大写：人民币 陆万元整 )，作为入股资金。乙方每年按本公司年营业额的 1%进行分红。 四、本意向书签订的同时，乙方应当向甲方交纳意向保证金人民币 600.00 元(大写：人民币 陆佰元整 )。 五、乙方应于自本意向书之日起至9月15日内，携带本意向书及乙方身份证、 印章与甲方签订正式的《投资入股合同》及相关文件，并按《投资入股意向书》 支付入股款项。乙方依据本意向书支付的意向保证金自动转作为入股款。 六、如乙方逾期未与甲方签订正式的《投资入股合同》及相关文件，视为乙 方自动放弃，甲方有权无需通知乙方而将该股权另行出售，乙方依据本意向书已 交纳的意向保证金不予退还。 七、本意向书签订后，如乙方提出放弃入股，乙方已交纳的意向保证金不予 退还。 八、本意向书签订后甲方不得另行出售该股权，除非本意向书约定的另行条件具备或本意向书失效。 九、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，《投资入股合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致，否则，视为乙方放弃入股，甲方有权拒绝与其签订《投资入股合同》及相关文件，并有权将该股权另行出售。 十、乙方的通讯地址及联系方式以本意向书记载为准，为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址，乙方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效，如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24小时内通知甲方。否则，由此引发的一切责任由乙方承担，与甲方无关。 十一、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳意向保证金之日起生效，在正式的《投资入股合同》生效同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。 十二、本意向书一式叁份，甲方执贰份、乙方执一份，具有同等法律效力。 甲 方： 乙 方： 身份证号： 电话： 通讯地址： 邮编： 签署日期： 年 月 日 投资入股意向书 篇3投资入股意向书 甲 方：包头市瑞林食品有限责任公司 乙 方：田从凯 甲、乙双方经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着 互惠互利的原则，就乙方投资入股甲方包头市瑞林食品有限责任公司的有关事 宜，经协商一致，达成如下条款： 一、乙方已充分了解甲方公司规模、背景以及经营模式，并认同其市场前景， 拟投入风险资金与甲方共同创业。 二、乙方已选中并决定投资入股甲方瑞林食品有限责任公司(位于包头市昆都 仑区 昆区北沙梁15号)，愿意与甲方签订本意向书，并同意按本意向书要求与 甲方签订正式的《投资入股合同》。 三、乙方选定包头市瑞林食品有限责任公司，决定投资人民币 60000.00 元 (大写：人民币 陆万元整 )，作为入股资金。乙方每年按本公司年营业额的 1%进行分红。 四、本意向书签订的同时，乙方应当向甲方交纳意向保证金人民币 600.00 元(大写：人民币 陆佰元整 )。 五、乙方应于自本意向书之日起至9月15日内，携带本意向书及乙方身份证、 印章与甲方签订正式的《投资入股合同》及相关文件，并按《投资入股意向书》 支付入股款项。乙方依据本意向书支付的意向保证金自动转作为入股款。 六、如乙方逾期未与甲方签订正式的《投资入股合同》及相关文件，视为乙 方自动放弃，甲方有权无需通知乙方而将该股权另行出售，乙方依据本意向书已 交纳的意向保证金不予退还。 七、本意向书签订后，如乙方提出放弃入股，乙方已交纳的意向保证金不予 退还。 八、本意向书签订后甲方不得另行出售该股权，除非本意向书约定的另行条件具备或本意向书失效。 九、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，《投资入股合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致，否则，视为乙方放弃入股，甲方有权拒绝与其签订《投资入股合同》及相关文件，并有权将该股权另行出售。 十、乙方的通讯地址及联系方式以本意向书记载为准，为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址，乙方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效，如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24小时内通知甲方。否则，由此引发的一切责任由乙方承担，与甲方无关。 十一、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳意向保证金之日起生效，在正式的《投资入股合同》生效同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。 十二、本意向书一式叁份，甲方执贰份、乙方执一份，具有同等法律效力。 甲 方： 乙 方： 身份证号： 电话： 通讯地址： 邮编： 签署日期： 年 月 日 投资入股意向书 篇4X公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录 公司结构 甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。 现有股东 目前甲方的股东组成如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例 黄马克/CEO 普通股 5，000，000 50% 刘比尔/CTO 普通股 3，000，000 30% 周赖利/COO 普通股 2，000，000 20% ------------------------------------------------------------------------------------------------ 合计： 10，000，000 100% 投资人 / 投资金额 某某VC (乙方)将作为本轮投资的领投方(lead investor) 将投资： 美金150万 跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资： 美金100万 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 投资总额 美金250万 上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者A轮投资人。 投资总额250万美金(“投资总额”)将用来购买甲方发行的A轮优先股股权。 本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。 投资款用途 研发、购买课件 80万 在线设备和平台 55万 全国考试网络 45万 运营资金 45万 其它 25万 总额 250万 详细投资款用途清单请见附录二。 投资估值方法 公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的 41.67%。 公司员工持股计划和管理层股权激励方案 现在股东同意公司将发行最多1，764，706股期权(占完全稀释后公司总股本的15%)给管理团队。公司员工持股实施。 所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的 A轮投资后的股权结构 A轮投资后公司(员工持股计划执行后)的股权结构如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例 黄马克 普通股 5，000，000 27.63% 刘比尔 普通股 3，000，000 16.58% 周赖利 普通股 2，000，000 11.05% 员工持股 普通股 1，764，706 8.75% A轮投资人(领投方) 优先股 5，042，017 25.00% A轮投资人(跟投方) 优先股 3，361，345 16.67% -------------------------------------------------------------------------------- 合计： 20，168，067 100% 投资估值调整 公司的初始估值(A轮投资前)将根据公司业绩指标进行如下调整： A轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司(简称审计公司)来对公司20xx年的税后净利(NPAT)按照国际进行审计。经IFRS审计的经常性项目的税后净利(扣除非经常性项目和特殊项目)称为“20xx年经审计税后净利 如果公司“20xx年经审计税后净利”低于美金150万(“20xx年预测的税后净利”)，公司的投资估值将按下述 20xx调整后的投资前估值=初始投资前估值 20xx年经审计税后净利 / 20xx年预测的税后净利。 A轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。 公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。 反稀释条款 A轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行(或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股 在没有获得A轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于A轮投资人购买时股价。在新发行股票或者权益投资人的购买价格时，A轮优先股转换价格将根据棘轮条款(ratchet)进行调整。 资本事件 (Capital Event) “资本事件”是指一次有效上市(请见下面条款的定义)或者公司的并购出售。 有效上市 所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准： 1. 公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求; 2. 公司上市前的估值至少达到5000万美金; 3. 公司至少募集20xx万美金。 出售选择权 (Put Option) 如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，A轮投资人将有权要求公司- 在该情况下，公司也有义务或者全部的A轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于： 1.A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍，或者 2.本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30%的内部收益率(IRR)实现的收益总和。 拒绝上市后的出售选择权 本轮投资完成后36个月内，A轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董要求的情况下，A轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于： 1. 本轮投资额加上本轮完成之日起按照30%内部报酬率(IRR)实现的收益总和; 2. A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。 未履行承诺条款的出售选择权 如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺后承诺条款，公司必须按照A轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股;赎回的价格按照本金加上本轮30%内部报酬率(IRR)实现的收益的总和。 创始股东承诺 所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。 转换权以及棘轮条款 (Ratchet) A轮优先股股东有权在任何时候将A轮优先股转换成普通股。初始的转换率为1:1。A轮优先股的股价转换率将随着股，或类似交易而按比例进行调整。 新股发行的价格不能低于A轮投资人的价格。在新发行股票或者权益性工具价格低于A轮投资人的购买价格时，A根据棘轮条款(ratchet)进行调整。 清算优先权 当公司出现清算，解散或者关闭等情况(简称清算)下，公司资产将按照股东股权比例进行分配。但是A’轮投资执行分配前获得优先股投资成本加上按照20%内部回报率获得的收益的总和(按照美金进行计算和支付)。 在公司发生并购，并且i) 公司股东在未来并购后的公司中没有主导权;或者ii) 出售公司全部所有权等两种情况述任何情况下，A轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。如果该交易的完成不满足清算条权废除前述的转换。 沽售权和转换权作为累积权益 上述A轮投资人的出售选择权和转换A轮优先股权是并存的，而不是互斥的。 公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动(包括但不限于：通过决议，指定公请，减少公司的注册资本等)来执行上面提到的赎回或者回购优先股。 强卖权 (Drag Along) 创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：当公司的估值少于美金百万时，当多数A轮优先股东同意其他A轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。 公司治理 本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，A轮投资人占2个席位(投资董事)。董召开一次。 除了以下所列的“重大事项”，董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。该条款同样应用在公司的所有子公司和其他控制的实体中。 需要所有董事批准生效的“重大事项”包括但不限于如下方面： (a) 备忘录和公司章程的修订; (b) 收购、合并或者整合;出售或者转移的资产或者股东权益超过人民币XX元;转移、出售并且重购公司注册建立或者注资任何合资公司;清算或者破产; (c) 变更注册资本;变更股本，发行或者销售其他类股凭证，发行超过金额人民币YY元的公司债; (d) 为不是子公司或者母公司的第三方提供担保; (e) 变更或者扩展业务范围;非业务范围内的交易和任何业务范围之外的投资; (f) 分红策略和分红或其他资金派送; (g) 任何关联方交易; (h) 指定或者变更审计机构;变更会计法则和流程; (i) 任命高层管理人员，包括CEO，COO，CFO; (j) 批准员工持股计划; (k) 确定上市地点，时间和估值; (l) 批准公司的年度业务计划和年度预算;任何单笔支出超过人民币20万元的或者12个月内累积超过人民币10 A轮投资人的股东权利 公司全体股东间通过协议保证拥有但不限于如下权利：知情权(information right)、查阅权(inspection right)registration right)、附属登记权(piggyback registration right)、新股优先购买权(pre-emptive rights优先取舍权(right of first refusal)、跟随权(tag-along right)以及创始股东的锁定周期。创始股东的股票“创始股东销售限制“条款)。上述权限除了登记权和原始股东锁定期之外将在公司有效IPO之后失效。 创始股东售股限制 从本次投资完成之日起到上市后9个月内，所有创始股东的股票交易受限：即在没有得到A 轮投资人的书面同意情况下，创始股东的股票(包括任何形式的期权，衍生品，抵押品或者这些股票相关的安排) 利益冲突和披露 必须完全披露创始股东或者核心人员现有的或者潜在的和公司利益的冲突，以及为了发现和避免上述冲突所采取的 核心人员 核心人员是指董事会成员和公司的高层管理团队成员。核心人员中的公司雇员必须和公司签订符合A轮投资人要求的雇佣合同必须包含保密条款和竞业限制条款(详细的条款有待确定)。和创始股东签订的雇佣合同必须保证创始支机构从本轮投资结束开始全职工作至少3年。 如果创始股东无法履行其雇佣合同，必须根据从本轮投资完成之日到不能履行合同之日的时间周期，按如下的比例轮投资结束时的股份： (a) 本轮投资完成之日起到一年(含)：70%原始股份; (b) 本轮投资完成后一年到两年(含)：50%原始股份; (c) 本轮投资完成后两年到三年(含)：30%原始股份; 如果有效IPO在本轮融资结束后3年内发生，那么上述要求也将自动失效。 保证条款和承诺条款 (Representations， Warranties and Covenants) 详细的条款将由领投方的律师起草并征求多方意见。 公司和现有股东必须做如下保证并在最终的法律文件中取用如下承诺条款： 1. 公司已经向A轮投资人提供了所有与投资决策相关的资料和信息，并且这些信息和材料是真实的，准确的，正人; 2. 从本轮投资完成之日起，公司将拥有开展业务所必须的资产，许可和执照，这些业务包括公司现在开展的业务投资完成后要开展的业务; 3. 关联方原来管理的合同必须无成本的转移到公司;如果合同无法转移或者仍然在转移的过程中，公司和创始股便在不需要补偿相关方的情况下享受合同带来的收益。 签名：diyifanwen.com 日期：年 月 日 投资入股意向书 篇5甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司 鉴于： 1、甲方系依法注册成立的企业法人。 2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。 3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。 据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款： 第一条 认股及投资目的 甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。 第二条 认购增资扩股股份的条件 1、增资扩股额度： 甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。 2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。 第三条 甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。 第四条 双方承诺 一、甲方承诺： 1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境 内相关法律法规的规定。 2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。 二、乙方承诺： 1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。 2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。 第五条 由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。 第六条 本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。 第七条 本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。 甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技 股份有限公司 签名(章)： 签名(章)： 法定代表人： 法定代表人： 日期： 日期 投资入股意向书 篇6____公司 (以下简称“甲方”或者“公司”)是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录 公司结构 甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。 现有股东 目前甲方的股东组成如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例 黄马克/CEO 普通股 5，000，000 50% 刘比尔/CTO 普通股 3，000，000 30% 周赖利/COO 普通股 2，000，000 20% ------------------------------------------------------------合计： 10，000，000 100% 投资人 / 投资金额 某某VC (乙方)将作为本轮投资的领投方(lead investor) 将投资： 美金150万 跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资： 美金100万 ------------------------------------------------------------投资总额 美金250万 上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者A轮投资人。 投资总额250万美金(“投资总额”)将用来购买甲方发行的A轮优先股股权。 本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。 投资款用途 研发、购买课件 80万 在线设备和平台 55万 全国考试网络 45万 运营资金 45万 其它 25万 总额 250万 详细投资款用途清单请见附录二。 投资估值方法 公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的41.67%。 公司员工持股计划和管理层股权激励方案 现在股东同意公司将发行最多1，764，706股期权(占完全稀释后公司总股本的15%)给管理团队。公司员工持股实施。 所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的 A轮投资后的股权结构 A轮投资后公司(员工持股计划执行后)的股权结构如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例 黄马克 普通股 5，000，000 27.63% 刘比尔 普通股 3，000，000 16.58% 周赖利 普通股 2，000，000 11.05% 员工持股 普通股 1，764，706 8.75% A轮投资人(领投方) 优先股 5，042，017 25.00% A轮投资人(跟投方) 优先股 3，361，345 16.67% ------------------------------------------------------------ 合计： 20，168，067 100% 投资估值调整 公司的初始估值(A轮投资前)将根据公司业绩指标进行如下调整： A轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司(简称审计公司)来对公司20__年的税后净利(NPAT)按照国际进行审计。经IFRS审计的经常性项目的税后净利(扣除非经常性项目和特殊项目)称为“20__年经审计税后净利 如果公司“20__年经审计税后净利”低于美金150万(“20__年预测的税后净利”)，公司的投资估值将按下述 20__调整后的投资前估值=初始投资前估值 × 20__年经审计税后净利 / 20__年预测的税后净利。 A轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。 公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。 反稀释条款 A轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行(或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股 在没有获得A轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于A轮投资人购买时股价。在新发行股票或者权益投资人的购买价格时，A轮优先股转换价格将根据棘轮条款(ratchet)进行调整。 资本事件 (Capital Event) “资本事件”是指一次有效上市(请见下面条款的定义)或者公司的并购出售。 有效上市 所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准： 1. 公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求; 2. 公司上市前的估值至少达到5000万美金; 3. 公司至少募集20__万美金。 出售选择权 (Put Option) 如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，A轮投资人将有权要求公司-在该情况下，公司也有义务或者全部的A轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于： 1.A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍，或者 2.本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30%的内部收益率(IRR)实现的收益总和。 拒绝上市后的出售选择权 本轮投资完成后36个月内，A轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董要求的情况下，A轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于： 1. 本轮投资额加上本轮完成之日起按照30%内部报酬率(IRR)实现的收益总和; 2. A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。 未履行承诺条款的出售选择权 如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺后承诺条款，公司必须按照A轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股;赎回的价格按照本金加上本轮30%内部报酬率(IRR)实现的收益的总和。 创始股东承诺 所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。 转换权以及棘轮条款 (Ratchet) A轮优先股股东有权在任何时候将A轮优先股转换成普通股。初始的转换率为1:1。A轮优先股的股价转换率将随着股，或类似交易而按比例进行调整。 新股发行的价格不能低于A轮投资人的价格。在新发行股票或者权益性工具价格低于A轮投资人的购买价格时，A根据棘轮条款(ratchet)进行调整。 清算优先权 当公司出现清算，解散或者关闭等情况(简称清算)下，公司资产将按照股东股权比例进行分配。但是A’轮投资执行分配前获得优先股投资成本加上按照20%内部回报率获得的收益的总和(按照美金进行计算和支付)。 在公司发生并购，并且i) 公司股东在未来并购后的公司中没有主导权;或者ii)出售公司全部所有权等两种情况述任何情况下，A轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。如果该交易的完成不满足清算条权废除前述的转换。 沽售权和转换权作为累积权益 上述A轮投资人的出售选择权和转换A轮优先股权是并存的，而不是互斥的。 公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动(包括但不限于：通过决议，指定公请，减少公司的注册资本等)来执行上面提到的赎回或者回购优先股。 强卖权 (Drag Along) 创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：当公司的估值少于美金__百万时，当多数A轮优先股东同意其他A轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。 公司治理 本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，A轮投资人占2个席位(投资董事)。董召开一次。 除了以下所列的“重大事项”，董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。该条款同样应用在公司的所有子公司和其他控制的实体中。 需要所有董事批准生效的“重大事项”包括但不限于如下方面： (a) 备忘录和公司章程的修订; (b) 收购、合并或者整合;出售或者转移的资产或者股东权益超过人民币__元;转移、出售并且重购公司注册建立或者注资任何合资公司;清算或者破产; (c) 变更注册资本;变更股本，发行或者销售其他类股凭证，发行超过金额人民币YY元的公司债; (d) 为不是子公司或者母公司的第三方提供担保; (e) 变更或者扩展业务范围;非业务范围内的交易和任何业务范围之外的投资; (f) 分红策略和分红或其他资金派送; (g) 任何关联方交易; (h) 指定或者变更审计机构;变更会计法则和流程; (i) 任命高层管理人员，包括CEO，COO，CFO; (j) 批准员工持股计划; (k) 确定上市地点，时间和估值; (l) 批准公司的年度业务计划和年度预算;任何单笔支出超过人民币20万元的或者12个月内累积超过人民币10 A轮投资人的股东权利 公司全体股东间通过协议保证拥有但不限于如下权利：知情权(information right)、查阅权(inspectionright)registration right)、附属登记权(piggyback registrationright)、新股优先购买权(pre-emptive rights优先取舍权(right of first refusal)、跟随权(tag-alongright)以及创始股东的锁定周期。创始股东的股票“创始股东销售限制“条款)。上述权限除了登记权和原始股东锁定期之外将在公司有效IPO之后失效。 创始股东售股限制 从本次投资完成之日起到上市后9个月内，所有创始股东的股票交易受限：即在没有得到A 轮投资人的书面同意情况下，创始股东的股票(包括任何形式的期权，衍生品，抵押品或者这些股票相关的安排) 利益冲突和披露 必须完全披露创始股东或者核心人员现有的或者潜在的和公司利益的冲突，以及为了发现和避免上述冲突所采取的 核心人员 核心人员是指董事会成员和公司的高层管理团队成员。核心人员中的公司雇员必须和公司签订符合A轮投资人要求的雇佣合同必须包含保密条款和竞业限制条款(详细的条款有待确定)。和创始股东签订的雇佣合同必须保证创始支机构从本轮投资结束开始全职工作至少3年。 如果创始股东无法履行其雇佣合同，必须根据从本轮投资完成之日到不能履行合同之日的时间周期，按如下的比例轮投资结束时的股份： (a) 本轮投资完成之日起到一年(含)：70%原始股份; (b) 本轮投资完成后一年到两年(含)：50%原始股份; (c) 本轮投资完成后两年到三年(含)：30%原始股份; 如果有效IPO在本轮融资结束后3年内发生，那么上述要求也将自动失效。 保证条款和承诺条款 (Representations， Warranties and Covenants) 详细的条款将由领投方的律师起草并征求多方意见。 公司和现有股东必须做如下保证并在最终的法律文件中取用如下承诺条款： 1. 公司已经向A轮投资人提供了所有与投资决策相关的资料和信息，并且这些信息和材料是真实的，准确的，正人; 2. 从本轮投资完成之日起，公司将拥有开展业务所必须的资产，许可和执照，这些业务包括公司现在开展的业务投资完成后要开展的业务; 3.关联方原来管理的合同必须无成本的转移到公司;如果合同无法转移或者仍然在转移的过程中，公司和创始股便在不需要补偿相关方的情况下享受合同带来的收益。 投资入股意向书 篇7甲方:____乡镇政府 乙方:____厂 鉴于甲方良好的投资环境和优质服务，考虑到甲方具备丰富的____资源，加之境内没有____厂，符合乙方的投资条件，经甲乙双方多次接触，现达成如下投资意向: 一、乙方投资600万元在甲方境内兴办一家年产10万吨、年产值4600万元和年创利税150万元的____厂，自主经营，自负盈亏，自我管理。 二、租用或征用土地和办理各种手续证照所发生的费用由乙方自理。 三、乙方在甲方境内所办____厂应缴纳的工商各税必须在甲方缴纳，否则不属于甲方招商引资项目，相应的服务和优惠政策也就不能享受。 四、乙方开办的____厂，对环境污染校大 五、甲方为乙方选择厂址提供帮助，并为乙方开办____厂协助办理工商注册、税务登记、国土、用水用电等手续，负责工农矛盾调处和各级优惠政策落实到位等。 六、本投资意向书壹式叁份，甲乙双方各执壹份，送县招商局备案壹份。 七、本投资意向书自甲乙双方签字之日起生效。 甲方:____乙方:____ 日期:________ 投资入股意向书 篇8尊敬的____市领导： 您好!感谢您在百忙之中关心和支持我公司的发展。 一、____集团有限公司简介 ____连锁集团自1986年创业以来，始终以建设温馨、和谐家园，提升消费者居家生活品位为己任，至今已在北京、上海、天津、重庆、南京、长沙、南昌、济南、成都、西安、石家庄、常州、无锡、扬州等地开办了50家大卖场，商场总规模达450万平方米，20xx年销售总额近250亿元，成为中国家居业行业的第一品牌。 经过20xx年的奋斗，____与宜家、麦德龙、百安居、沃尔玛等国际连锁巨头结成发展联盟。____连续3年保持25%的增长速度，三年翻了一番。在建项目有上海____第四店真北路二期、上海____第五店—浦东家居广场、北京____第三店—世界家居广场、广州____世博家具广场等，预计未来两年内销售规模将翻番，企业竞争力将大幅提升。 ____连锁集团连续5年挤身中国民营企业500强前50位，20xx年再度当选中国竞争力100家，20xx年荣膺““20xx中国竞争力民营企业50强”、“中国连锁经营企业50强”，20xx年获得“中国家居行业核心竞争力第一品牌”、“中国家具连锁影响力品牌”，20xx年荣获“国内影响力品牌大奖”、“家居家装行业影响力品牌大奖”。____被全国工商联和劳动保障部授予“就业与再就业先进单位”称号;被中央组织部授予“全国先进基层党组织”称号;被共青团中央授予“全国五四红旗团委”、“全国青年文明号”。 红星人的共同愿景是：到20xx年建成200家品牌连锁大卖场，打造中华民族的世界商业品牌。 二、企业的发展目标 ____市GDP近年与人均经济指标都取得了良好的成就，在国内商业发展占有十分重要的地位，红星集团把在____市建立大型家居连锁卖场作为集团20xx年发展计划的一部分。规划中________世博家居广场项目预计为主体家具卖场10-20万平方米，商场建筑为地上5层，地下2层，预计投资10亿元，并通过高规格的建筑设计、高标准的招商引资，汇集20xx多家国际、国内品牌进驻，将充分带动当地建材家具生产及流通业和仓储运输业的发展，营造浓郁的商业氛围、提升地区的家具消费水平。这将为当地提供3000多个就业机会，年纳税额20xx-3000万元左右。同时，根据土地情况可以增加销品贸、超市、写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，打造一个成熟商圈，并能为更广泛的商业活动以及公益事业提供理想的平台。 三、项目选址要求 一、项目选址需要位于城市发展主体方向，环线沿线，沿至少一条主干线(双向六车道以上公路)，交通便利，衔接城市新区和周边地区，辐射功能突出，附近有多条公交线路及站台。 二、项目周围有一定商业设施和新建中高档住宅配套，为城市新型居住区域。 三、土地性质为商业用地或者商住综合用地，符合国家规范标准。 四、土地面积50亩以上，50至80亩可做____商场、地块面积充裕，则可加入销品贸、超市、写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，打造一个成熟商圈。 四、发展模式 一、通过招牌挂过程，购买土地，自建自营项目。 二、当地寻拥有理想地块的合作方，合作方以土地和部分资金方式，我方以品牌加资金的方式，组成合资公司共同经营管理项目。 三、当地合作方以土地入股，我方以品牌和建设资金入股的方式，组建合资公司共同经营管理项目。 四、连锁加盟方式，当地合作方以现有物业对红星品牌进行加盟，红星负责前期招商与后期经营管理。 五、合作方要求 房地产开发商;相关投资公司或个人;其他形式土地所有人;国有土地所有者等 本公司本着多赢的态度，限度考虑合作伙伴的利益，并充分考虑当地政府的政策导向，兼顾地区和政府利益，为____城市建材家居市场的繁荣发展和地方经济的建设贡献微薄之力。 请贵市(区)领导积极支持和推介!____诚邀各级领导来沪指导工作! 致礼! ________集团 联系人：________ 电话：________ 传真：________ 地址：________________ 投资入股意向书 篇9我公司成立十余年，初始注册资金为500万元，自公司成立之初，我们一向秉承互惠互利、共同发展、质量第一、信誉至上的原则进行农副产品的各项经营活动，取得了良好的效果，同时也是公司自身逐渐地发展壮大起来，形成了一定的规模。 一、项目介绍 本投资项目为农副产品批发市场，主要经营绿色农产品，包括蔬菜、水果、粮油、禽蛋、水产类等农副产品。 本项目位于__________，店铺面积_____平方米。 二、经营策略 本投资项目我公司打算在我们原有的基础上更上一层，发挥我公司的连锁效应，从服务和管理上更上一个新的台阶，成立更适合该处的管理团队，实行更加人性化的管理，以促进该项目的成长与发展。 三、经营范围 蔬菜类： 油菜、萝卜、白菜、花菜、茄子、菠菜、洋葱 水果类： 芒果、猕猴桃、木瓜、葡萄、山竹 粮油类： 大米、小米、黑米、大豆油、橄榄油、菜籽油 禽蛋类：鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋 水产类：鱼类、虾类、蟹类、贝壳类 四、市场调查与分析 随着_____市城市化建设进程的加速，以及人民生活水平的提高，各种农副商品的消费也随之提高，尤其是近些年人均收入有了显著的提升。 经公司领导对当地情况考察了解发现目前_____市_____。附近只有_____家专门销售农副产品的商铺，这几家商铺规模较小，销售品种数量有限。本项目店铺规模103㎡是_____市_____较大的农副产品专卖行，其形象、地位将大大超越同类商铺，将成为_____市_____的农副产品销售的主力。销售人群主要以当地群众为主。 本项目采取批发兼零售的销售模式，以批发为主采取薄利多销的方式。 五、投资成本概算 (一)、店铺租金： 1、租用面积：000㎡(00米00米) 2、租用年限：2年 3、租金：3,000,000元 每平方米月租金420元，月租金43,260元，年租金：519,120元; (二)、店铺装修： 1、店面装修(含墙壁、天面、地板、壁柜、柜台等)： 万元 2、做夹层：000㎡000元/㎡=00,000元 装修费用合计: 元 (三)、配套设施：(样品柜、样品架、恒温恒湿柜等) 万元 (四)、店铺的租金、装修、设施2年期的总投资成本：0,000,000元，每年平均：000,000元。 六、投资财务费用分析 (略) 七、公司承诺 如若我公司中标，我们一定会严格履行合约，不给贵公司添加任何的麻烦和不便。望贵公司领导审阅批复。 __________有限公司 投资入股意向书 篇10投 资 意 向 书 x有限公司 法定代表人： 一、 公司项目前景 为贯彻落实国务院关于进一步扶持生猪生产发展、稳定市场供应有关政策要求,为带动农民发展畜牧业走致富道路，为推进封丘县全面建设小康社会, 股份有限公司拟在新乡市封丘县选定区域投资建设集饲料生产、生猪养殖、屠宰深加工、有机肥加工、有机蔬菜种植等相关配套产业一体化的项目，此项目有利于调整农村产业结构推进农业产业化进程。同时此项目通过“公司+基地+农民”的经营模式与养猪专业户成立合作，创办生猪养殖与有机蔬菜种植合作社，形成良性的产业链。此项目建设目标非常明确，立项意义深远，完全符合中共xx大精神，符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展“”计划和20xx年远景目标的建设》指导方针。 二、公司项目投资 1、项目总投资:10亿元人民币，其中包括生猪屠宰深加工，饲料加工厂，生猪养殖区，有机肥加工厂，有机蔬菜种植基地区。 2、项目达产后年产值达到30亿元，年创税x万元，安置就业人员2600人，可带动5000-7000农户养殖，创造产值7亿元,每户增收16000元。 5、具体投资规划参照乙方提供的项目可行性研究报告。 三、公司项目的可行性 此项目实施以后针对产生的“三废”污染，经过科学的治理，可以得到有效的控制，并最大限度的加以综合利用，对厂址环境和周围环境不会产生新的污染。项目产生的废水、废渣、粉尘、噪音均可以得到有效控制和治理。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。 投资入股意向书 篇11___政府领导： 中国_____控股集团有限公司创办于20_____年，总部设在浙江省宁波市经济开发区，下辖二十五个子公司。集团以高星级酒店、旅游、农业、商业地产开发、综合商业城、电子数码、高档幼儿园、汽车贸易、汽车零部件制造等为主题发展目标，博才众长、科技创新，开拓国内国际义务，研发高科技产品。 自我公司在河北省多个地区投资建设大型商业综合体项目以来，受到各级政府及各级职能部门的重视与帮助，为此更坚定了我们在整个河北省进行大型商业投资的信心。 经过对_____的经济坏境、消费特征、区位交通、发展趋势等系统专业的网络初步调查分析，我公司有意向将_____老菜市场、老汽车站、老综合市场进行开发改造投资建设。 项目名称：大型综合商业城项目 1、项目地点：_____汽车站，后面空地以及部分民宅; 2、项目用地预计面积约：230亩以上 3、业态组合：5星级酒店(集吃、住、休闲娱乐、康乐为一体)、步行街、大型百货购物广场、大型超市、电器城、数码城、大型家居精品商贸城、精品美食街、影院娱乐城、休闲健身运动城等多功能复合型业态组合 4、总建筑面积：大约30万平方左右 5、投资金额：约50亿元左右 6、入住品牌：2700个以上 7、纳税额：10000万元左右(每年) 8、就业人数：20000人左右 9、年销售额：10亿元左右 我们一定将此项目建设成_____地区最大的商贸流通平台，成为_____标志性工程! 请_____政府对此项目进行调研、论证、批复为感! _____控股集团有限公司 投资入股意向书 篇12甲方：投资策划有限公司 乙方：__________ 为发挥各自优势，搞好招商引资工作，根据乙方申请，甲方初步考察论证，本着自愿、平等、诚实、互利的原则，在友好协商的基础上签定如下合作意向，共同严格履行。 一、合作项目： 二、合作方式：投资策划，直接投资或代理联系第三方投资。 三、实施步骤： 1、乙方根据甲方要求，在_____日内向甲方提供真实准确的项目资料，向甲方上交投资调研策划费__________ 元，委托甲方进行投资调研策划，撰写出招商引资分析报告，经乙方审核通过后，提供投资商投资决策参考。若乙方已拥有分析报告或自备上述资料。将资料一式五份_____日内交给甲方，并向甲方上交代理费__________ 元，委托甲方直接代理引资工作。 2、甲方依据投资分析报告，自行调研选择投资或联系其他投资单位或个人投资。投资前再次邀请有关专家进行专项考察，根据考察结果具体协商投资合作事宜，签定有关投资合同或协议，严格按协议投资管理运作。 四、投资方到乙方专题考察，费用由乙方承担。甲方联系投资商投资成功，根据到位资金额度，依据运城市人民政府招商引资有关规定，收益方一次向甲方支付到位资金_____%的佣金和2%的奖金，同台交割，互不拖欠。乙方前期上交的策划费因已代 乙方撰写了有关分析报告不退，代理费可从佣金中扣除。 五、合作期限： 个月。自乙方上交费用之日起生效。未尽事项，另行协商解决。 甲方签字盖章______________ 乙方签字盖章_____ ____年_____月_____日 ______年_____月_____日 投资入股意向书 篇13XX公司投资意向书 一、 基本信息 公司名称 注册地 注册资本 主要经营区域 成立时间 股东 最终控制人 法定代表人 企业性质 请在附件中提供企业通过20xx年度年检的营业执照复印件。 (如有其他关于该方面的内容，请补充) 二、 主营业务开展状况简介 (一) 主营业务范围及简要说明 (二) 企业的市场地位和主要资质(如有) 三、 中国发电行业投资或管理经验的说明 (一) 如公司投资的中国电力企业少于三家，请填写下列表格： 编号 投资时间 投资企业名称 投资企业装机容量(万千瓦) 投资比例 投资金额(亿元) 目前持股比例 是否有管理权 1 2 3 (如公司对某电力企业拥有管理权但却没有投资，请予以说明) (二) 如公司投资的中国电力企业多于三家，请概括介绍在中国电力行业投资和管理中国电力企业的经验，包括但不限于参与经营的时间、电力资产规模、电力企业数量、装机容量、资产类型(火电/水电/核电)等 (三) 如有其他关于该方面的内容，请补充 四、 净资产规模及资金实力说明 (一) 请填写下列表格 (单位：百万元) 20xx年度/20xx年底 20xx年度/20xx年底 20xx半年度/20xx年6月30日 总收入 净利润 总资产 总负债 净资产 货币资金 短期投资 经营现金流 净现金流 (二) 请提供目前的银行信用额度情况(注明截止日期) (三) 请提供经审计的20xx年财务报表 (四) 如有其他关于该方面的内容，请补充 五、 收购920项目资产所需内部投资决策程序及时间说明 (一) 请简要说明企业作出如下三项决策所需要的内部审批程序(股东会/董事会/总经理办公会决策)及所需时间的估计 1. 提出有约束力的报价 2. 签署正式的股权转让协议 3. 协议生效 (二) 请大致估计从企业签署正式的股权转让协议至资金支付所需的时间 (三) 如有其他关于该方面的内容，请补充 回答人的补充 20xx-06-30 22:10 六、 投资意向 (一) 已有明确投资意向的，请指明感兴趣的资产 (二) 尚无明确投资意向的，请指明企业对资产的偏好，例如资产类型(火电/水电/其他)、地域、装机规模、机组类型等 七、 联系人及联系方式 请填写下列表格 联系人姓名 手机 座机 传真 电子邮件 八、 附件 (一) 附件一：通过20xx年度年检的营业执照复印件 (二) 如有其他附件，请按上述格式列出附件清单 投资入股意向书 篇14投币洗衣机未来的市场容量可以用“不可估量”来形容。到过欧美等发达国家的人都有体会，这些发达国家不仅校园内，而且社区内到处都能见到投币洗衣。如果说欧美的今天就是中国的明天的话，那么若干年后中国到处都能见到投币洗衣机，那么大家不妨想想看，就一个城市的市场容量就非常大，一个中级城市有多少的学校，有多少的社区，有多少的宾馆旅馆，有多少的企业单身公寓，有多少的租房人群聚居区，有多少 目前我国自助洗衣业正处于起步发展阶段。众多高校、宾馆、旅行社已纷纷设立刷卡式或投币式自助洗衣店Σ糠殖鞘薪滞芬芽始出现连锁性经营的半自助式洗衣店，如深圳“克林”洗吧杭州“三洋”自助洗衣连锁便利店Τ啥“净轻松”自助洗衣连锁店等。行业人士发现自助洗衣方式在中国存在巨大市场发展空间准备开发这片天地。 自助洗衣店隶属服务行业，因此只要在为顾客提供优质服务上下功夫，小店就可以良好运营。有关经营专家为投资者提供如下建议： 这样，随着秋冬季节来临，顾客会越来越多，小店可以很快开始赢利。 随着新世纪的步伐,诞生的一个又一个的资本家站在了时代的潮头,创业理念已走进我们的时代,社会核心资源已不再是传统的物质资本,全球华人首富李嘉诚经商之道---做事先学做人.其经商之道无不让后人佩服,他从一个微不足道的茶楼小二变成当今全球华人首富.也许很多人会认为这并不是普通人所能及的,古人云”天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身.因此真正的强者绝不为自己人寻找任何借口,反之而是行动. 创业者理应具备必要的素质.敢于冒险,勇于挑战是前提,创业犹如赌赙,商场如战场,快速吸取及时准确的信息是极其重要的,而广泛的人际交往是信息的源泉,所以互惠互利是全作成功的前提.知已知彼百战百胜. |
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